AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Transkrypt

1 1 Repertorium A 440/2012 AKT NOTARIALNY Dnia siódmego marca dwa tysiące dwunastego roku ( r.) Jakub Szczepański notariusz w Płocku, prowadzący Kancelarię Notarialną w Płocku, przy pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2, sporządził niniejszy protokół z odbytego w dniu 02 stycznia 2012 r. w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Z. Padlewskiego nr 18c Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FON Ecology Spółka Akcyjna (REGON , NIP ,) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu FON Ecology Spółka Akcyjna Sylwia Szwed oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę w trybie art. 398 i art Kodeksu spółek handlowych zostało przez Zarząd Spółki zwołane w siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Z. Padlewskiego 18c Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Następnie zaproponowano następujący porządek obrad: Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał Wybór Komisji Skrutacyjnej Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki Zamknięcie obrad Prezes Zarządu Sylwia Szwed zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, spośród uprawnionych do uczestniczenia

2 2 w zgromadzeniu. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszona została kandydatura Wojciecha Hetkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku dalszych kandydatur zarządzone zostało głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Uchwała nr 1 z dnia roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Hetkowskiego.- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta większością głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi 0,48 % kapitału zakładowego Spółki Pan Wojciech Hetkowski stwierdził podjęcie uchwały oraz przejął prowadzenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności i ją podpisał, a następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art kodeksu spółek handlowych, co potwierdza załączony do niniejszego protokołu wydruk raportu bieżącego nr 9/2012 z dnia r. - ogłoszenia

3 3 dokonanego na stronie internetowej zawiadamiającego wszystkich akcjonariuszy o terminie, miejscu i o porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze reprezentując 0,48 % kapitału zakładowego Spółki a mianowicie akcjonariusz FON SA z siedzibą Płock ul. Z. Padlewskiego nr 18C, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS Z uwagi na powyższe, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał Uchwała nr 2 z dnia roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: Powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie Sylwia Szwed, Wojciech Hetkowski, Anna Kaczorowska Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta większością głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi 0,48 % kapitału zakładowego Spółki Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały

4 4 Uchwała nr 3 z dnia roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wybiera do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Panią Mariannę Patrowicz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta większością głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi 0,48 % kapitału zakładowego Spółki Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały Przewodniczący stwierdziła, że porządek obrad w punktach 1 do 5 został wyczerpany, zaś do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów Do protokołu niniejszego została załączona lista obecności akcjonariuszy podpisana przez Przewodniczącego (Wojciech Wiesław Hetkowski, nr ewid , d.o. ATI , zam. Płock, ul. M. Wańowicza 4). Protokoły z głosowań Zarząd załączy do księgi protokołów Koszty aktu ponosi Spółka Przy niniejszym protokole Przewodniczący Zgromadzenia okazał:

5 5 - odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, za nr KRS wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Płocku w dniu r., uchwała 3/III/2012 Rady Nadzorczej FON SA o czasowym delegowaniu członka Rady Nadzorczej Wojciecha Hetkowskiego do czynności zarządu spółką, wydruk z raportu bieżącego numer 9/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. spółki FON Ecology SA o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień r. na godzinę wraz z załącznikami Wypisy aktu można wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie Pobrano stosownie do wystawionej faktury VAT i zaewidencjonowano w repertorium A pod numerem tego aktu: taksę notarialną na podstawie 2, 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148/04, poz ze zm.) w kwocie sześćset zł zł, - podatek od towarów i usług VAT od usługi notarialnej na podstawie art. 5 i 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 54/04, poz.535 ze zm.) w kwocie sto trzydzieści osiem zł zł. Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów A k t ten został odczytany, przyjęty i podpisany

6 6 Na oryginale właściwe podpisy Jakub Szczepański Notariusz w Płocku, Pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2 Repertorium A nr 9 /2011 Wypis niniejszy wydaję Spółce. Pobrano: - 30,00 złotych taksy notarialnej na podstawie 2 pkt.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (DZ.U. 148, poz 1564 ze zm.) ,90 złotych podatku VAT od usługi notarialnej na podstawie art. 5 i 41 w zw. z art. 146 a ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Płock, dnia r.. Notariusz Jakub Szczepański