Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Transkrypt

1 RAPORT EBI typ raportu Raport bieżący numer 38/2014 data dodania :06:38 spółka Selvita Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. Zarząd Selvita S.A. z siedzibą Krakowie ( Spółka ) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 grudnia 2014 r. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podstawa prawna: 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki: 1. Treść uchwał podjętych na NWZ Selvita S.A Osoby reprezentujące spółkę: Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu Tomasz Nocuń Prokurent

2 Repertorium A Nr 1687/2014 WYPIS AKT NOTARIALNY Dnia piętnastego grudnia dwa tysiące czternastego roku ( ) w siedzibie Spółki przy ul. Bobrzyńskiego nr 14 w Krakowie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie ( Kraków, ul. Bobrzyńskiego nr 14, NIP , REGON ), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , z którego notariusz Bartłomiej Lippa prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Sienkiewicza nr 9, sporządził niniejszy: PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SELVITA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie otworzył Prezes Zarządu Pan Paweł Przewięźlikowski, syn Adama i Ewy, PESEL , którego tożsamość ustalił notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i nr ATJ Paweł Przewięźlikowski oświadczył, że dane dotyczące Spółki do dnia dzisiejszego nie uległy żadnym zmianom II. Pan Paweł Przewięźlikowski zaproponował kandydaturę Tomasza Nocuń na Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: Uchwała Nr 1 Selvita S.A. z siedziba w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje:

3 Wybiera się na przewodniczącego Tomasza Nocuń. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 60,77 % kapitału zakładowego, łącznie oddano ważnych głosów, w tym: głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się ; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. Akcjonariusz Tomasz Nocuń nie brał udziału w głosowaniu III. Przewodniczący stwierdził, że w dniu dzisiejszym na godz zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie Ogłoszenie o zwołaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem: oraz w raporcie bieżącym nr 33/2014 w dniu 21 listopada 2014 roku Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest akcji, co daje prawo do głosów, co stanowi 61,39 % kapitału zakładowego, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał w zaproponowanym porządku obrad, który przewiduje: 1) Otwarcie obrad ) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia ) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał ) Przyjęcie porządku obrad ) Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR") A) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki B) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki ) Zamknięcie obrad IV. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził następnie głosowanie nad uchwałą o treści: Uchwała Nr 2 Selvita S.A. z siedziba w Krakowie 2

4 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie ( Spółka ), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad: ) Otwarcie obrad ) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia ) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał ) Przyjęcie porządku obrad ) Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR") A) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki B) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki ) Zamknięcie obrad Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 61,39% kapitału zakładowego, łącznie oddano wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta V. Realizując przyjęty porządek obrad, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad następującymi uchwałami: Uchwała Nr 3 Selvita S.A. z siedziba w Krakowie w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR") 3

5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ), działając na art. 55 ust. 6 i ust. 8 Ustawy o Rachunkowości, uchwala co następuje: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Spółki sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ( MSR ), począwszy od roku obrotowego 2014, rozpoczynającego się 1 stycznia 2014 roku Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 61,39 % kapitału zakładowego, łącznie oddano wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta Uchwała Nr 4 Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ), działając na podstawie art. 392 KSH w zw. z 9 ust. 1 pkt l) Statutu Spółki postanawia co następuje: Przyznaje się wynagrodzenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia 15 grudnia 2014 roku Przyznaje się wynagrodzenie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości zł (dwa tysiące sześćset złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia 15 grudnia 2014 roku Przyznaje się każdemu z pozostałych członków Rady Nadzorczej, niepełniącemu funkcji wskazanej w pkt 1 i 2 powyżej, wynagrodzenie w wysokości zł (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia 15 grudnia 2014 roku

6 4. Wynagrodzenie wskazane w pkt 1-3 powyżej będzie wypłacane z dołu za każdy miesiąc pełnienia funkcji, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu za które jest należne Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 61,39% kapitału zakładowego, łącznie oddano wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta Uchwała Nr 5 Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ), działając na podstawie art. 430 oraz 5 KSH w zw. z 9 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki postanawia co następuje: Wykreśla się ze Statutu Spółki 0 pkt 3 Statutu Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, wynikającej z niniejszej Uchwały Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 61,39 % kapitału zakładowego, łącznie oddano wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta VI. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego zamknięte VII. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy VIII. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości IX. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka

7 X. Opłaty wynoszą tytułem: a) wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237), w kwocie zł, b) podatku od towarów i usług w stawce 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w kwocie 253 zł Łącznie opłaty wynoszą: zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote) Akt odczytano, przyjęto i podpisano Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Bartłomiej Lippa Ul. Sienkiewicza 9/9, Kraków tel./fax 12/ , kancelaria@notariusz-lippa.pl Repertorium A Nr 1689/2014 Wypis ten wydano Spółce Pobrano: tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) kwotę 30 zł, podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w stawce 23%, w kwocie 6,90 zł Łącznie pobrano kwotę: 36,90 zł (trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) Kraków, dnia piętnastego grudnia dwa tysiące czternastego roku ( )