Protokół nr 20/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Transkrypt

1 BRM ŁB Protokół nr 20/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: r. Miejsce posiedzenia: sala 209, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:40 Godzina zakończenia obrad Komisji: 16:10 Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ Protokolant: Łukasz Borgieł W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 7 radnych ( na 8 ogółem). Radny nieobecny: 1. Andrzej Zydorowicz Goście obecni na posiedzeniu: 1. I Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna 2. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa 3. Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta Sytniewska 4. Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman Kupka 5. Pani Maria Anwailer Kierownik Referatu w Wydziale Kształtowania Środowiska 6. Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli Pani Elżbieta Solska-Kuchciak 7. Zastępca Naczelnika Wydziału Audytu i Kontroli Pani Izabela Porwolik 8. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 9. Pani Jovanka Dziewidek Kierownik Referatu w Wydziale Planowania Przestrzennego 10. Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji i Zarządzania Pani Monika Maniecka 11. Dyrektor Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów Pan Piotr Zaczkowski 12. Pani Izabela Kosowska Dyrektor CKK Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach 13. Pani Wioletta Puk Zastępca Dyrektora CKK Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach Przewodniczący Komisji Witold Witkowicz powitał zaproszonych gości i członków Komisji. Następnie zapoznał zebranych z planowanym porządkiem obrad posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty przez Komisję: 1

2 Porządek obrad Komisji: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 2. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w kontekście tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Radni prowadzący: Marek CHMIELIŃSKI, Witold WITKOWICZ 3. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska. Radni prowadzący: Barbara WNĘK, Stanisława WERMIŃSKA 4. Efekty kontroli Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów oraz Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek temat przeniesiony z poprzedniego posiedzenia Komisji. 5. Sprawy różne: 5.1 Opiniowane projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M_ B_ na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice. Zespół w składzie: Michał JĘDRZEJEK, Witold WITKOWICZ 5.2 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana W_ M_ H_ z dnia 18 sierpnia 2012 r. na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice. 5.3 Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Katowice z prośbą o przeprowadzenie szczegółowej kontroli Straży Miejskiej w zakresie dysponowania środkami publicznymi, a także jej struktury organizacyjnej. 5.4 Odpowiedź na pismo informujące o występujących w MZUiM w Katowicach nieprawidłowościach w zakresie udzielania zamówień publicznych. 5.5 Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia r. w sprawie organizacji Ogrodu Kibica pod "Spodkiem". 5.6 Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia r. w sprawie reklam umieszczanych na lawetach oraz reklam stojących. 6. Wolne wnioski. Punkt 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Radni, członkowie Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu przy 6 głosach za, 1 głosie wstrzym., 0 głosach przeciw przyjęli bez uwag protokół nr 19/12 z posiedzenia w dniu r. 2

3 Punkt 2. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w kontekście tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przewodniczący Komisji Witold Witkowicz poprosił Panią Naczelnik T. Homan-Chanek o przedstawienie przedmiotowej informacji, dodając, ze szczegółowy materiał został dostarczony wszystkim członkom Komisji. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek przedstawiła członkom Komisji informację o zrealizowanych zadaniach w kontekście tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Na wstępie poinformowała, że ukończone zostały prace nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice II edycja. Po zakończeniu procedury formalno prawnej projekt Studium II edycja został 2-go września 2011r. przekazany Radzie Miasta Katowice celem rozpatrzenia i uchwalenia - w okresie od stycznia do kwietnia 2012r. był on przedmiotem opiniowania na posiedzeniach Komisji Rozwoju Rady Miasta Katowice. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XXI/483/12 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice II edycja w dniu 25 kwietnia 2012r. Uchwalenie Studium umożliwiło wznowienie prac nad 6 zawieszonymi projektami planów miejscowych. Z uwagi na zdezaktualizowanie się ustaleń Studium z 1997r. prace nad tymi planami zostały wstrzymane do czasu przyjęcia przez Radę aktualnej polityki przestrzennej miasta Katowice. Następnie Pani Naczelnik poinformowała że w okresie od września 2011 r. do sierpnia 2012 r. weszło w życie 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Są to: 1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren nr 4); 2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Obroki; 3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia; 4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar środka rekreacyjnego w rejonie stawu Janina i ul. Pszczyńskiej w Katowicach; 5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach; 6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach. Pani Naczelnik dodała, że od września 2011 r. przeprowadzono analizy dotyczące zasadności przystąpienia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wyniku których przygotowano 6 projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni ok.78 ha. Projekty tych uchwał zostały rozpatrzone przez Radę Miasta Katowice, która 3

4 podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów. Obecnie uchwały te są realizowane, przy czym proces ich realizacji tz. zaawansowanie opracowania planów jest zróżnicowane. Kontynuując Pani T. Homan-Chanek poinformowała, że w związku z utworzeniem w strukturze Wydziału Planowania Przestrzennego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (w randze referatu), część projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie jest już zlecana do opracowania wykonawcom zewnętrznym tylko wykonywana w pracowni. Pierwszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wykonanym w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach uchwalony uchwałą nr XX/442/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2012r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr z dnia 09.maja Pani Naczelnik dodała, iż obecnie w trakcie prac projektowych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej są 4 projekty planów miejscowych, z których trzy projekty obejmują powierzchniowo niewielkie obszary. Największego zaangażowania prac wymaga obecnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, który obejmuje ok. 31,5% powierzchni całego miasta. Przeprowadzono szereg prac analitycznych dotyczących miedzy innymi: uwarunkowań istniejącego zainwestowania, wydanych decyzji administracyjnych dotyczących obszaru opracowania, obowiązujących planów, planu województwa oraz zagospodarowania terenów sąsiednich; uwarunkowań kulturowych i przyrodniczych itp. Opracowano syntezę uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. W ramach prac analitycznych przeanalizowanych zostało 105 wniosków do planu. Obecnie równolegle prowadzone są prace nad waloryzacją terenów dzielnic południowych oraz przygotowywana jest na tej podstawie koncepcja planu. Jednocześnie trwa opracowywanie Studium transportowe dla obszaru południowych dzielnic miasta Katowice, objętych przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011 realizowane przez wykonawcę zewnętrznego, które będzie stanowić wkład w koncepcję planu w zakresie obsługi komunikacyjnej. Podsumowując Pani Naczelnik stwierdziła, że Miejska Pracownia Urbanistyczna nie pracuje jeszcze w pełnym (zakładanym) składzie. Stale ponawiane są nabory na stanowiska wykwalifikowanych urbanistów, w szczególności na stanowiska głównych specjalistów posiadających uprawnienia do projektowania w zakresie planowania przestrzennego. Docelowo przewiduje się także potrzebę udziału w pracach specjalistów z branż związanych z planowaniem przestrzennym. Dlatego też obecnie prace przebiegają w oparciu o posiadane możliwości pracowni z uwzględnieniem zlecania wykonawcom zewnętrznym opracowań specjalistycznych, potrzebnych do projektów planów miejscowych takich jak: ekofizjografia, prognoza oddziaływania ustaleń planu na środowisko, prognoza finansowa, czy studium transportowe. Przewodniczący Komisji Witold Witkowicz podziękował Pani Naczelnik za przedstawienie rzeczowej informacji, dodając, że zespół kontrolny, którego jest członkiem nie wnosi żadnych zastrzeżeń do przedstawionego materiału. Następnie Pan Przewodniczący zapytał czy wiadomo kiedy odbędzie się rozprawa w sprawie zaskarżonego Studium.. II edycja? 4

5 Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek odpowiedziała, że sprawa ta znajduje się obecnie na etapie oczekiwania na wyznaczenie rozprawy przez Sąd. Następnie Pani naczelnik dodała, że pomimo zaskarżenia Studium przez Wojewodę Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach stanowi ono podstawę prawną dla ustalania przeznaczenia i zagospodarowania terenów w sporządzanych projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przewodniczący Komisji Pan Witold Witkowicz wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony pozostałych radnych poddał pod głosowanie protokół z Kontroli działalności Prezydenta Miasta w kontekście tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bez zastrzeżeń. W głosowaniu: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzym. protokół pokontrolny został jednogłośnie przyjęty w formie zaproponowanej przez Pana Przewodniczącego. Punkt 3. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska. Przewodniczący Komisji Witold Witkowicz poprosił Pana Naczelnika R. Kupkę o krótkie wprowadzenie od omawianego tematu. Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman Kupka stwierdził, że materiał dostarczony członkom Komisji został przygotowany w porozumieniu z członkami zespołu kontrolnego czyli Paniami radnymi S. Wermińską i B. Wnęk i jest on dosyć oczywisty, dodając, ze w razie wątpliwości postara się odpowiedzieć na ewentualne pytania członków Komisji. Przewodniczący Komisji Witold Witkowicz podziękował Panu Naczelnikowi oraz poprosił o zabranie głosu przedstawiciela zespołu kontrolnego. Radna Stanisława Wermińska przedstawiła w skrócie materiał dostarczony członkom Komisji, zawierający szereg informacji o zakresie działania poszczególnych Referatów wchodzących w skład Wydziału Kształtowania Środowiska, budżet Wydziału Kształtowania Środowiska z wymienieniem poniesionych wydatków na poszczególne zadania własne takie jak utrzymanie zieleni w mieście, szalety miejskie, gospodarka odpadami oraz schroniska dla zwierząt, a także zadania zlecone takie jak konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy oraz grobów wojennych łącznie z dekoracja na święto zmarłych. Następnie Pani radna przedstawiła schemat organizacyjny Wydziału Kształtowania Środowiska, gdzie jej uwagę zwrócił wakat na stanowisku Zastępcy Naczelnika. Następnie Pani S. Wermińska wspomniała o realizacji programu ograniczania niskiej emisji prowadzonym przez miasto Katowice na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta o raz o miejskim programie usuwania azbestu dodając, że mieszkańcom zmieniającym system ogrzewania mieszkań na ekologiczny oraz usuwającym azbest z budynków mieszkalnych przysługują odpowiednie dotacje. 5

6 Pani radna poinformowała także, że w mieście Katowice prowadzony jest program sterylizacji kotów wolnożyjących, dodając, ze zabiegi takie są wykonywane w dwóch gabinetach weterynaryjnych na ternie miasta. Radna Barbara Wnęk stwierdziła, że warto rozważyć możliwość dofinansowania działań zmierzających do ograniczania niskiej emisji na zasadach, które funkcjonowały w latach , oraz wprowadzenie regulaminu korzystania z takiego dofinansowania. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa odpowiedział, ze stosowna uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie ograniczenia niskiej emisji działa niemal identycznie jak wspomniany regulamin, gdyż do tej uchwały jest załączony regulamin określający kto i na jakich zasadach może uzyskać dofinansowanie. Radna Magdalena Wieczorek zapytała czy na podstawie wspomnianej uchwały będzie się można ubiegać o dofinansowanie do działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji w latach kolejnych? I Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna odpowiedziała, że uchwała która reguluje dofinansowanie do ograniczania niskiej emisji funkcjonuje i jest ona bezterminowa, natomiast środki na realizację tej uchwały są co roku w budżecie umieszczane. Przewodniczący Komisji Witold Witkowicz wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony pozostałych radnych poddał pod głosowanie protokół z Kontroli działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska bez zastrzeżeń. W głosowaniu: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzym. protokół pokontrolny został jednogłośnie przyjęty w formie zaproponowanej przez Pana Przewodniczącego. Punkt 4. Efekty kontroli Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów oraz Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek temat przeniesiony z poprzedniego posiedzenia Komisji. Przewodniczący Komisji Witold Witkowicz poprosił Panią Naczelnik E. Solską-Kuchciak o wprowadzenie od omawianego tematu. Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli Pani Elżbieta Solska-Kuchciak poinformowała, że zgodnie z dyspozycją Prezydenta Miasta Katowice pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli przeprowadzili w dniach r. kontrolę w dwóch instytucjach tj. w CKK im. Krystyny Bochenek w zakresie realizacji projektu Europejska Stolica Kultury oraz w Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów w zakresie wydatkowania środków finansowych. Pani Naczelnik dodała, że wystąpienia pokontrolne z kontroli doraźnych przeprowadzonych w obu kontrolowanych instytucjach kultury zostały dostarczone wszystkim członkom Komisji, aby mogli się z nimi szczegółowo zapoznać. 6

7 Następnie Pani E. Solska_Kuchciak omówiła kontrolę Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów opierając się na wystąpieniu pokontrolnym przekazanym wcześniej członkom Komisji. Pani Naczelnik poinformowała, że kontrolujący sprawdzili obszary wskazane przez Komisję Rewizyjną takie jak bilety lotnicze oraz odniesiono się do obszaru dotyczącego usług prawnych i doradczych, a także sprawdzono sposób rejestrowania zawieranych umów. W związku z tym: kontrola przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli potwierdziła wątpliwości Komisji Rewizyjnej w zakresie zawarcia umów na obsługę prawna z dwiema kancelariami; kontrola przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli nie potwierdziła zarzutów Komisji Rewizyjnej w zakresie błędnego zaksięgowania wskazanych biletów lotniczych; kontrola przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli nie potwierdziła zarzutów Komisji Rewizyjnej w zakresie braku rejestru umów zlecenia oraz umów o działo, przy czym stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia wymienionego rejestru. Natomiast potwierdzono zarzut dotyczący braku rejestru pozostałych umów zawartych przez jednostkę. Kontynuując Pani Naczelnik stwierdziła, że w zakresie ustaleń kontroli zarządczej sprawdzone zostały obszary, które wzbudziły wątpliwości kontrolujących, bądź te co do których istnieje duże ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Doboru próby dokonano drogą losową. Kontroli poddano wybrane konta ujete w polityce rachunkowości Instytucji, na których odnotowano obroty w roku 2011 tj. 403 usługi obce, 405 wynagrodzenia, 406 ubezpieczenia społeczne, 407 pozostałe koszty. Przyjęto założenie, że sprawdzonych zostanie co najmniej 30% kosztów zaksięgowanych na wybranych kontach analitycznych prowadzonych do wyżej wymienionych kont. Pani Naczelnik oznajmiła również, że realizując czynności sprawdzające analizie poddano również obszar związany z gospodarką pieniężną oraz udzielanymi zamówieniami. W ramach kontroli zarządczej kontroli poddano następujące obszary: najem pomieszczeń; dozór i ochrona mienia: usługi telekomunikacyjne i pocztowe; usługi ubezpieczenia projektu; wynagrodzenia osobowe; wynagrodzenia bezosobowe; ryczałty z tytułu używania samochodu osobowego do celów służbowych; podróże służbowe; ubezpieczenia majątkowe i inne; udzielanie zamówień publicznych; gospodarka pieniężna. Podsumowując Pani E. Solska-Kuchciak poinformowała, że po przeprowadzonej kontroli wydano 31 zaleceń, które są szczegółowo przedstawione w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym dostarczonym wszystkim członkom Komisji. Przewodniczący Komisji Witold Witkowicz podziękował Pani Naczelnik za udzieloną informacje, a następnie poprosił Panią Barbarę Wnęk jako członka zespołu kontrolnego o odczytanie protokołu pokontrolnego. 7

8 Radna Barbara Wnęk stwierdziła, iż wyraźnie widać, że kontrola Wydziału Audytu i Kontroli nie tylko potwierdziła zgłaszane na wstępie przez Zespół kontrolny nieprawidłowości, ale również wykazała szereg innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontrolowanej instytucji, nie wykrytych przez Komisję Rewizyjną. Następnie Pani radna odczytała Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice z wyników kontroli Instytucji Kultury Katowice-Miasto Ogrodów, którego treść została ostatecznie ustalona w wyniku dyskusji i uwzględnieniu uwag zgłaszanych ze strony Pani Prezydent K. Siejnej oraz pozostałych członków Komisji: Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli Instytucji Kultury "Katowice - Miasto Ogrodów" na podstawie własnych wniosków oraz wyników kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice stwierdza nieprawidłowości i uchybienia w działalności Instytucji w zakresach przedstawionych w załączonym do protokołu dokumencie. W ramach wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice, Prezydent Miasta Katowice zlecił wykonanie kontroli przez pracowników Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice Instytucji Kultury Katowice-Miasto Ogrodów. Na podstawie wyników niniejszej kontroli Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok pismem z dnia r. o sygnaturze AK-II ES skierował do Dyrektora Instytucji Kultury Katowice- Miasto Ogrodów wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień. Niniejszy dokument o sygnaturze AK-II ES jest załącznikiem do protokołu stanowiącym wyniki kontroli przeprowadzonej na zlecenie Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Pana Prezydenta o podjęcie działań w ramach swoich kompetencji, mających na celu doprowadzenie do usunięcia uchybień ujętych w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Instytucji Kultury Katowice-Miasto Ogrodów oraz ze względu na znaczną ilość zaangażowanych środków publicznych w funkcjonowanie Instytucji o bardziej szczegółowe monitorowanie jej działalności, biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. Ponadto Komisja wnioskuje do Pana Prezydenta o podjęcie działań mających na celu odzyskanie środków pieniężnych wydatkowanych niecelowo lub niezgodnie z prawem (w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości); dotyczy to m.in. kwestii dublowania przedmiotu umowy, które stwierdzono w 37 przypadkach na 278 wyrywkowo (losowo) sprawdzonych. W związku z powyższym Komisji Rewizyjna Rady Miasta Katowice wnioskuje do Pana Prezydenta o przeprowadzenie kontroli wszystkich umów Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów pod kątem nieuzasadnionego dublowania ich przedmiotu. Przewodniczący Komisji Witold Witkowicz udzielił głosu Pani Naczelnik Edycie Sytniewskiej. Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta Sytniewska odnosząc się do treści protokołu pokontrolnego, poinformowała, że do momentu obowiązywania poprzednich zapisów Ustawy o finansach publicznych obligatoryjna była kontrola 5 % kosztów przychodów wszystkich instytucji kultury, lecz nowe zapisy tej ustawy zniosły obligatoryjny obowiązek kontroli zarządczej wszystkich podległych jednostek. Kontynuując Pani naczelnik dodała, że była to dobra zmiana zapisów ustawy, gdyż Wydział Kultury nie jest w stanie własnymi 8

9 środkami skontrolować wszystkich 13-stu podległych mu instytucji w takim zakresie w jakim przewidują to obowiązujące przepisy Ustawy o finansach publicznych dotyczące kontroli zarządczej. Następnie Pani Naczelnik oznajmiła, że w bieżącym roku planowane są 4 kontrole w instytucjach kultury, gdyż jest to fizycznie wykonalne przez pracowników Wydziału Kultury, w związku z tym że trzeba przygotować stosowne protokoły i sprawozdania. Pani naczelnik poinformowała również, że na drugie półrocze bieżącego roku planowana jest kontrola zarządcza Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów, dodając, że ze względu na wysokość środków którymi dysponuje ta instytucja oraz szeroki zakres realizacji zadań kulturalnych Pan Prezydent zobowiązał Naczelnika Wydziału Kultury do przeprowadzania corocznej kontroli zarządczej w przedmiotowej instytucji. Dyrektor Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów Pan Piotr Zaczkowski stwierdził, że nie wypiera się, tego że jako dyrektor kontrolowanej instytucji, w zapisach umów dublował ich przedmiot, dodając, że dublowanie umów wynikało z zakresu pracy i rodzaju zadań, które Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów miała do wykonania. Przewodniczący Komisji Witold Witkowicz wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony pozostałych radnych poddał pod głosowanie, odczytany wcześniej przez radną B. Wnęk, protokół z Kontroli Instytucji Kultury Katowice - Miasto Ogrodów. W głosowaniu: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzym. protokół pokontrolny został jednogłośnie przyjęty w formie wypracowanej i uzgodnionej przez członków Komisji. Kontynuując Pan Przewodniczący poprosił Panią Izabelę Porwolik o przedstawienie protokołu pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek. Zastępca Naczelnika Wydziału Audytu i Kontroli Pani Izabela Porwolik poinformowała, że zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, na polecenie Pana Prezydenta pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli przeprowadzili kontrolę CKK Katowice im. Krystyny Bochenek pod kątem nieprawidłowości wskazanych przez Komisję Rewizyjną oraz w obszarze związanym z kontrolą zarządczą, Przedmiotową kontrolą zostały objęte: umowy cywilnoprawne; wykonanie grafiki na kopule Rondo Sztuki ; rejestry zawartych umów cywilnoprawnych; zorganizowane imprezy kulturalne; wynagrodzenia osobowe. Szczegółowy opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli został zwarty w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia r. skierowanym do dyrektora CKK Katowice im. Krystyny Bochenek Pani Izabeli Kosowskiej, a następnie przedmiotowe Wystąpienie pokontrolne zostało dostarczone wszystkim członkom Komisji. Następnie Pani I. Porwolik poinformowała także, że w wyniki przeprowadzonej kontroli do kontrolowanej instytucji wystosowano 5 zaleceń pokontrolnych. Przewodniczący Komisji Witold Witkowicz podziękował za przedstawienie informacji, po czym oddał głos Pani radnej B. Wnęk. 9

10 Radna Barbara Wnęk odnosząc się do wypowiedzi Pani I. Porwolik stwierdziła że kontrola przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli wskazała pewne nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontrolowanej instytucji, a także potwierdziła główne zarzuty Komisji Rewizyjnej odnośnie nieprawidłowego zawierania umów cywilnoprawnych. Dodała, że nie jest do końca przekonana o stwierdzonym zakupie biletów lotniczych po, a nie przed podpisaniem umowy cywilnoprawnej, gdyż nie ma przy sobie stosownych dokumentów księgowych. Zastępca Naczelnika Wydziału Audytu i Kontroli Pani Izabela Porwolik wyjaśniła, że przedmiotowe bilety lotnicze zostały zakupione na podstawie faktury VAT w dniu 19 stycznia, czyli przed podpisaniem umowy cywilnoprawnej, natomiast faktura za bilety została zapłacona w dniu 31 stycznia. Przewodniczący Komisji Witold Witkowicz poprosił Panią Barbarę Wnęk jako członka zespołu kontrolnego o odczytanie protokołu pokontrolnego. Radna Barbara Wnęk odczytała Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice z wyników kontroli centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, którego treść została ostatecznie ustalona w wyniku dyskusji i uwzględnieniu uwag zgłaszanych ze strony Pani Prezydent K. Siejnej oraz pozostałych członków Komisji: Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli Centrum Kultury Katowice, im. Krystyny Bochenek na podstawie własnych wniosków oraz wyników kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice stwierdza nieprawidłowości w działalności Centrum w zakresie realizacji projektu Europejska Stolica Kultury, w obszarach przedstawionych w załączonym do protokołu dokumencie. W pozostałym zakresie działalności CKK im. Krystyny Bochenek nie stwierdza zastrzeżeń. W ramach wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice, Prezydent Miasta Katowice zlecił wykonanie kontroli przez pracowników Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice, Centrum Kultury Katowice, im. Krystyny Bochenek. Na podstawie wyników niniejszej kontroli Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok pismem z dnia r. o sygnaturze AK-II BM skierował do Dyrektora Centrum Kultury Katowice, im. Krystyny Bochenek wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości. Niniejszy dokument o sygnaturze AK- II BM jest załącznikiem do protokołu stanowiącym wyniki kontroli przeprowadzonej na zlecenie Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Pana Prezydenta o podjęcie działań w ramach swoich kompetencji mających na celu doprowadzenie do usunięcia uchybień ujętych w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek oraz o bardziej szczegółowe monitorowanie działalności Centrum, biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. Przewodniczący Komisji Witold Witkowicz wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony pozostałych radnych poddał pod głosowanie, odczytany wcześniej przez radną B. Wnęk, protokół z Kontroli Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek. 10

11 W głosowaniu: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzym. protokół pokontrolny został jednogłośnie przyjęty w formie wypracowanej i uzgodnionej przez członków Komisji. Punkt 5. Sprawy różne. 5.1 Opiniowane projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M_ B_ na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice. Zespół w składzie: Michał JĘDRZEJEK, Witold WITKOWICZ Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie skargi Pana M_ B_ na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice oraz wysłuchaniu wyjaśnień Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacji i Zarządzania Pani Moniki Manieckiej, w głosowaniu: 7 głosów za, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 5.2 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana W_ M_ H_ z dnia 18 sierpnia 2012 r. na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice. Komisja Rewizyjna jednogłośnie - 7 głosów za, powołała zespół kontrolny do rozpoznania skargi Pana W_ M_ H_ z dnia 18 sierpnia 2012 r. na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice w składzie: radny Witold WITKOWICZ, radny Dariusz Łyczko. 5.3 Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Katowice z prośbą o przeprowadzenie szczegółowej kontroli Straży Miejskiej w zakresie dysponowania środkami publicznymi, a także jej struktury organizacyjnej. Przewodniczący Komisji Pan Witold Witkowicz poinformował, że kontrola miejskich służb, w tym Straży Miejskiej została ujęta w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r. i będzie to miało miejsce na posiedzeniu w dniu r. 5.4 Odpowiedź na pismo informujące o występujących w MZUiM w Katowicach nieprawidłowościach w zakresie udzielania zamówień publicznych. Przewodniczący Komisji Pan Witold Witkowicz przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej podjęli decyzję o przeprowadzeniu Kontroli MZUiM pod kątem przeprowadzania przetargów poniżej progów ustawowych na posiedzeniu w dniu r. 5.5 Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia r. w sprawie organizacji Ogrodu Kibica pod "Spodkiem" do wiadomości członków Komisji. 5.6 Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia r. w sprawie reklam umieszczanych na lawetach oraz reklam stojących do wiadomości członków Komisji. 11

12 Punkt 6. Wolne wnioski. Przewodniczący Komisji Witold Witkowicz poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu r. analizowane będą następujące tematy, do opracowania których powołane zostaną zespoły kontrolne: 1. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Sportu i Turystyki w zakresie promowania sportu w mieście. 2. Kontrola działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach. 3. Kontrola działalności Pełnomocnika Prezydenta ds. Sportu. Radni, członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie 7 głosów za powołali Zespoły Kontrolne w składzie: Temat 1: Radni prowadzący: Witold Witkowicz, Michał Jędrzejek. Temat 2: Radni prowadzący: Magdalena Wieczorek, Stanisława Wermińska, Witold Witkowicz. Temat 3: Radni prowadzący: Marek Chmieliński, Andrzej Zydorowicz. Następnie wobec braku dalszych uwag i wniosków zgłaszanych w przedmiotowym punkcie Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku posiedzenia i dziękując radnym za aktywny udział w posiedzeniu Komisji, zamknął je. Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Witkowicz 12