Uchwała Nr 4/2018 Rady Nadzorczej SM Na Skraju z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu wyboru członków Zarządu SM Na Skraju.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 4/2018 Rady Nadzorczej z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu. Rada Nadzorcza działając na podstawie 14 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z 126 ust. 1 pkt 14 Statutu uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje Regulamin w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały. 2 Uchyla uchwałę nr 44/2015 Rady Nadzorczej z dnia 17 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyboru Członków Zarządu SM Na Skraju. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Rada Nadzorcza Sekretarz RN Emil Zubelewicz Przewodniczący RN Beata Rzymowska

2 Załącznik do Uchwały Nr 4/2018 Rady Nadzorczej SM Na Skraju z dn.1 lutego 2018 roku Regulamin I. Postanowienia ogólne 1. Wyboru członków Zarządu spośród kandydatów wyłonionych przez Komisję Konkursową dokonuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym oddzielnie nad kaŝdą kandydaturą. W przypadku uzyskania równej sobie najwyŝszej liczby głosów przez więcej niŝ jednego kandydata, Rada Nadzorcza ponawia głosowanie z udziałem tylko tych kandydatur. 2. Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko członka Zarządu publikując stosowne ogłoszenie w co najmniej dwóch gazetach o zasięgu ogólnopolskim oraz jednej z gazet o zasięgu lokalnym, na stronie internetowej, a takŝe na ogólnopolskim portalu internetowym zamieszczającym ogłoszenia o pracy. Treść ogłoszenia konkursowego, wykaz dokumentów jakie powinny być załączone do zgłoszenia oraz wymogi jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o stanowisko w Zarządzie SM Na Skraju ustala kaŝdorazowo Rada Nadzorcza. 3. Rada Nadzorcza spośród swego grona powołuje pięcioosobową Komisję konkursową do oceny formalnej dokumentów złoŝonych przez kandydata, oceny przydatności poszczególnych kandydatów na wakujące stanowisko w Zarządzie oraz do wytypowania kandydatów, spośród których Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym dokona wyboru członka Zarządu. 4. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wynikiem pracy Komisji konkursowej i po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami moŝe odstąpić od wyboru członka Zarządu, podejmując zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym uchwałę o zakończeniu procedury wyboru członka Zarządu. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza nie później niŝ w terminie trzech miesięcy zobowiązana jest ogłosić ponowny konkurs na stanowisko członka Zarządu.

3 5. Obsługę techniczno-biurową zapewnia administracja. 6. Po zakończeniu konkursu dokumenty złoŝone przez kandydatów zostaną im odesłane listem poleconym. 7. Kandydaci zobowiązani będą do wyraŝenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wyboru członka Zarządu (oświadczenie wg zał. nr 2). II. Komisja konkursowa 1. Na pierwszym zebraniu Komisja konkursowa konstytuuje się poprzez wybór przewodniczącego i sekretarza oraz ustala szczegółowy kalendarz postępowania konkursowego. 2. Przewodniczący organizuje pracę Komisji konkursowej i zwołuje jej posiedzenia, a sekretarz dba o obsługę techniczną spotkań, protokołuje je i kompletuje materiały z całego przebiegu konkursu. 3. Obrady Komisji konkursowej są poufne, a jej członkowie są zobowiązani do zachowania tajemnicy. 4. Decyzje Komisji konkursowej podejmowane są w formie uchwał w głosowaniu jawnym. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. 5. Postępowanie prowadzone przez Komisję konkursową składa się z następujących etapów: I etap - ocena formalna dokumentów złoŝonych przez kandydata, II etap - przesłuchania poszczególnych kandydatów, z uwzględnieniem złoŝonych przez nich koncepcji zarządzania ocena merytoryczna przydatności kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu, III etap sporządzenie listy wytypowanych kandydatów, spośród których Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym dokona wyboru członka Zarządu. III. Tryb zgłaszania i wyłaniana kandydata 1. Do konkursu moŝe przystąpić kaŝdy kandydat, który w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym zgłosi swoją kandydaturę poprzez złoŝenie wymaganych dokumentów i odpowiada kryteriom określonym przez Radę Nadzorczą w ogłoszeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu konkursowym otrzymują do zapoznania się dokumenty określone w zał. Nr 1, celem opracowania koncepcji działania.

4 2. Kandydaci uczestniczący w konkursie na członków Zarządu zobowiązani są do dostarczenia w terminie wskazanym w ogłoszeniu niŝej wymienionych dokumentów, a takŝe innych o ile tak postanowi Rada Nadzorcza, stosownie do pkt I. 2. powyŝej, w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie Konkurs - Prezes Zarządu lub Konkurs - Wiceprezes Zarządu ds. technicznoeksploatacyjnych : a) informacje zawierające dane osobowe kandydata (CV): wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowej kariery zawodowej i dokumenty je potwierdzające, b) opis działalności kandydata w spółdzielczości mieszkaniowej, jeśli miała miejsce, c) oświadczenia: oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji (Oświadczenie - wzór wg zał. Nr 2), oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie (Oświadczenie - wzór wg zał. Nr 2), oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (Oświadczenie - wzór wg zał. Nr 2), oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej (Oświadczenie - wzór wg zał. Nr 2), oświadczenie o nie znajdowaniu się w sytuacji konfliktu interesów, w tym o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej, oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących Spółdzielni (Oświadczenie - wzór wg zał. Nr 2), d) koncepcję zarządzania. Wszelkie dokumenty potwierdzające informacje zawierające dane osobowe kandydata (CV): wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowej kariery zawodowej, kandydat będzie miał obowiązek złoŝyć w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata. Oryginały tych dokumentów będą przedstawiane Komisji Konkursowej w trakcie postępowania konkursowego. 3. ZłoŜenie dokumentów przez kandydata oznacza wyraŝenie zgody na procedurę oraz sposób przeprowadzenia konkursu. 4. Komisja konkursowa dokonuje weryfikacji pod względem formalnym zgłoszonych kandydatur oraz przedstawionych dokumentów. JeŜeli jakiś dokument nie spełnia wymogów formalno-prawnych moŝe zobowiązać kandydata do uzupełnienia braku we wskazanym terminie pod rygorem nieuwzględnienia kandydata w postępowaniu

5 konkursowym. Po przeprowadzonej weryfikacji Komisja konkursowa podejmuje decyzję w formie uchwały o przejściu kandydata do następnego etapu lub odrzuceniu kandydatury. O nie zakwalifikowaniu kandydatury, przewodniczący komisji zawiadamia kandydata listem poleconym zwracając mu dokumenty. IV. Ocena przydatności kandydata 1. Komisja konkursowa dokonuje oceny przydatności kandydata podczas posiedzeń, w pełnym składzie. 2. Komisja konkursowa dokonuje oceny kandydatów na podstawie: - dokumentów złoŝonych przez kandydata, - koncepcji działania SM Na Skraju złoŝonych w ofertach, - bezpośrednich rozmów z kandydatami dającymi obraz ich wiadomości z zakresu, którym będą kierować w Spółdzielni oraz organizacji i zarządzania, prawa pracy, funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej, ich wizji współpracy z pozostałymi organami Spółdzielni, przydzielając poszczególnym kandydatom określoną liczbę punktów, według Zasad punktacji kandydata, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. V. Wybór kandydatów przedstawionych Radzie Nadzorczej. 1. Po dokonaniu oceny poszczególnych kandydatów, Komisja konkursowa przedstawia Radzie Nadzorczej listę wszystkich kandydatów na stanowisko w Zarządzie SM Na Skraju, uporządkowaną w kolejności uzyskanych przez nich punktów lub stwierdza nieprzydatność wszystkich kandydatów na stanowisko w Zarządzie. 2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji konkursowej. 3. Przewodniczący Komisji konkursowej przekazuje Radzie Nadzorczej protokół z postępowania konkursowego wraz z dokumentacją. 4. W razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko w Zarządzie wszystkich kandydatów oraz w przypadku braku kandydata Komisja konkursowa informuje Radę Nadzorczą o tych faktach. 5. Kandydaci, których nieprzydatność do pełnienia funkcji na stanowisku członka Zarządu Komisja konkursowa stwierdziła w postępowaniu, nie są dopuszczani do uczestnictwa w nowym konkursie. 6. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą przekazania wyników swojej pracy Radzie Nadzorczej.

6 VI. Wybór członka Zarządu 1. Wyboru członka Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza, bezpośrednio po wysłuchaniu ostatniego z kandydatów, chyba Ŝe termin głosowania zostanie wyznaczony na następne posiedzenie plenarne uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 2. W przypadku niestawiennictwa się kandydata na posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej, z przyczyn losowych i powiadomienia o tym fakcie Rady Nadzorczej, jego przesłuchanie moŝe być przeniesione na następne posiedzenie. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o przesunięciu przesłuchania w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. VII. Postanowienia końcowe 1. Od uchwał Komisji konkursowej oraz Rady Nadzorczej podejmowanych w toku wyłonienia członka Zarządu odwołania kandydatowi nie przysługują. 2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są załączniki zatytułowane: a. zał. 1 Wykaz dokumentów udostępnianych kandydatowi na stanowisko członka Zarządu do wglądu: Sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniami Zarządu za ostatnie dwa lata obrotowe, w tym dotyczące wykonania planu rzeczowofinansowego w tym okresie. Wykonanie planu rzeczowo-finansowego w roku wyboru członka Zarządu. Plan rzeczowo-finansowy w roku wyboru członka Zarządu SM Na Skraju. b. zał. 2 Wykaz dokumentów, jakie otrzymuje kandydat wzór oświadczenia w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji, wzór oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie, wzór oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7 wzór oświadczenia o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wzór oświadczenia o nie znajdowaniu się w sytuacji konfliktu interesów, w tym o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej, wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących Spółdzielni. kopia Statutu SM Na Skraju. c. zał. 3 Zasady punktacji kandydata. 3. Rada Nadzorcza SM Na Skraju ma prawo uniewaŝnić konkurs bez podania przyczyn na kaŝdym etapie postępowania. Rada Nadzorcza Sekretarz RN Emil Zubelewicz Przewodniczący RN Beata Rzymowska

8 Załącznik nr 1 do Regulaminu WYKAZ DOKUMENTÓW UDOSTĘPNIANYCH KANDYDATOWI NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU 1 Do wglądu na miejscu w obecności pracownika 1. Sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniami Zarządu za ostatnie dwa lata obrotowe, w tym dotyczące wykonania planu rzeczowo-finansowego w tym okresie. 2. Wykonanie planu rzeczowo-finansowego w roku wyboru członka Zarządu SM Na Skraju. 3. Plan rzeczowo-finansowy w roku wyboru członka Zarządu. 1 Ze wszystkich dokumentów naleŝy usunąć cechy umoŝliwiające identyfikację osób zapewniając ochronę ich danych osobowych.

9 Załącznik nr 2 do Regulaminu WYKAZ DOKUMENTÓW WYDAWANYCH KANDYDATOWI NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU 1. Kopia Statutu SM Na Skraju 2. Wzór oświadczenia w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji 3. Wzór oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie 4. Wzór oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych 5. Wzór oświadczenia o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej 6. Wzór oświadczenia o nie znajdowaniu się w sytuacji konfliktu interesów, w tym o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej, 7. Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących Spółdzielni.

10 Załącznik do Regulaminu... miejscowość, data O Ś W I A D C Z E N I E w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Oświadczam, Ŝe wyraŝam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złoŝonych przeze mnie dokumentach w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2016 r., poz. 922). (czytelny podpis składającego oświadczenie)

11 Załącznik do Regulaminu... miejscowość, data O Ś W I A D C Z E N I E o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie Niniejszym oświadczam, Ŝe stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku... (czytelny podpis składającego oświadczenie)

12 Załącznik do Regulaminu... miejscowość, data O Ś W I A D C Z E N I E o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczam, Ŝe posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych. (czytelny podpis składającego oświadczenie)

13 Załącznik do Regulaminu... miejscowość, data O Ś W I A D C Z E N I E o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej Oświadczam, iŝ zgodnie z art ustawy Prawo Spółdzielcze nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skraju, w tym nie jestem wspólnikiem, członkiem władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Oświadczam, iŝ powyŝsze odnosi się takŝe do moich krewnych w linii prostej. W przypadku gdy kandydat prowadzi działalność konkurencyjną: Oświadczam, iŝ po dokonaniu wyboru mojej osoby na stanowisko członka Zarządu podejmę czynności zmierzające do rozwiązania, zmiany stosunków prawnych w podmiotach konkurencyjnych w stosunku do Spółdzielni. (czytelny podpis składającego oświadczenie)

14 Załącznik do Regulaminu... miejscowość, data O Ś W I A D C Z E N I E o nie znajdowaniu się w sytuacji konfliktu interesów Oświadczam, Ŝe nie znajduję się w sytuacji konfliktu interesów w stosunku do SM Na Skraju, w tym nie jestem spokrewniony lub spowinowacony z członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni. (czytelny podpis składającego oświadczenie)

15 Załącznik do Regulaminu... miejscowość, data O Ś W I A D C Z E N I E o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących Spółdzielni Oświadczam, iŝ zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie dane dotyczące Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skraju, o których dowiedziałem się w związku z postępowaniem konkursowym na stanowisko członka Zarządu, w którym brałem udział pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. (czytelny podpis składającego oświadczenie)

16 Załącznik nr 3 do Regulaminu ZASADY PUNKTACJI KANDYDATA I. WYMAGANIA FORMALNE 1. Preferowane wykształcenie wyŝsze o kierunkach: - ekonomicznym, prawniczym, technicznym (na wiceprezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych technicznym) 2. Studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, inne formy doskonalenia zawodowego 3. StaŜ pracy (min. 10 lat) 4. StaŜ pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych (min. 5 lat) 5. StaŜ pracy w spółdzielczości mieszkaniowej II. OCENA PRZEDSTAWIONEJ KONCEPCJI DZIAŁANIA 0-5 punktów 0-3 punktów 0-3 punktów 0-3 punktów 0-3 punktów 0-8 punktów III. ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZŁONKÓW KOMISJI IV. OCENA UMIEJĘTNOŚCI INRTERPERSONALNYCH 0-10 punktów 0-2 punktów