RAPORT Z REALIZACJI PLANU PRACY W 2005 r. przez Departamenty Pionu Celnego Ministerstwa Finansów

RAPORT Z REALIZACJI PLANU PRACY W 2005 r. przez Departamenty Pionu Celnego Ministerstwa Finansów (uwzględniający w szczególności zadania zawarte w: projekcie Strategii działania polskiej Służby Celnej na lata 2005 2007 oraz niezrealizowane działania ze Strategii działania polskiej administracji celnej 2004+) Warszawa, wrzesień 2005 r.

CEL STRATEGICZNY 1 : Efektywna kontrola, chroniąca społeczeństwo i rynek przed nieuczciwym handlem oraz szkodami, w szczególności w zakresie ochrony interesów ekonomicznych, handlowych, zdrowia publicznego, dóbr kultury i środowiska, a także zabezpieczająca granicę zewnętrzną UE CEL POŚREDNI 1.1: Budowa i wdrożenie ogólnopolskiego systemu zarządzania ryzykiem. Działanie 1.1.1: Opracowanie i wdrożenie jednolitej struktury komórek zarządzania ryzykiem w Służbie Celnej Miernik realizacji działania: Zatwierdzone regulaminy organizacyjne. (ze strategii) Termin zakończenia realizacji działania: 30.06.2005 r. Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): Zespół centralny - 35 % Komórki ZR w IC śr. 52 % Powołanie zespołu centralnego - wprowadzenie nowego regulaminu DKC i Wydziału Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym w dn. 13.01.2005, - powiększenie ilości etatów Wydziału Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym w DKC o 10 osób w 2005 r oraz wystąpienie do OC o zwiększenie ilości o dalsze 11 osób na 2006r., - ogłoszenie o naborze do komórki ZR w DKC w systemie Corintia i komisyjne zakwalifikowanie 2 osób z S.C. (brak wśród reszty kandydatów z S.C. osób o pożądanych kwalifikacjach), - wystąpienie do Kierownictwa MF o nabór kandydatów spoza Służby Celnej. Komórki ZR w Izbach Celnych Podjęcie działań leży w gestii Dyrektorów Izb Celnych. Wg oceny DKC proces rozbudowy komórek ZR jest prowadzony w ramach alokacji funkcjonariuszy celnych. Propozycja podporządkowania i rodzaj komórki zarządzania ryzykiem w strukturze organizacyjnej izby zostały przedstawione w projekcie Statutu Izb Celnych i Urzędów Celnych (projekt w trakcie konsultacji). W trakcie spotkań Kierownictwa S.C. w Świdrze 24-25.04.2005r. oraz 27.04.2005r. w MF przedstawiony został System kontroli prowadzonych przez Służbę Celną wraz z planowaną docelową strukturą wewnętrzną komórek zarządzania ryzykiem. Braki etatowe i lokalowe. Nie zakończony proces alokacji kadr. Długotrwały proces uzgodnień Zespół centralny 31.12.2006 Komórki ZR w IC 31.12.2005 Odpowiedzialna komórka: Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym Działanie 1.1.2: Opracowanie i wdrożenie jednolitych procedur postępowania w zarządzaniu 2

ryzykiem Miernik realizacji działania: Zatwierdzone i wdrożone procedury. (ze strategii) Termin zakończenia realizacji działania: 30.06.2005 r. Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 80% Wdrożono zatwierdzony przez Szefa Służby Celnej Krajowy Plan Zarządzania Ryzykiem (planowanie analiz). Niepełne wdrożenie Decyzji Nr 30 SSC ze względu na braki funkcjonalności modułu IDB Profil. Zespół CELINA w IC Kraków do chwili obecnej nie wprowadził w życie zgłoszonych przez Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym DKC wniosków odnośnie rozszerzenia funkcjonalności modułu IDB Profil. W związku z opracowaniem dokumentu o charakterze strategicznym dla pionu kontroli celnoakcyzowej pod nazwą System kontroli prowadzonych przez Służbę Celną wszelkie zmiany dotychczas obowiązujących Decyzji SSC w zakresie zarządzania ryzykiem odłożono do czasu zatwierdzenia ww dokumentu (zawiera on szereg nowych pojęć i wprowadza pewne zmiany w dotychczas obowiązujących definicjach). Brak realizacji zmian funkcjonalności modułu InterDB Profil przez Zespół CELlNA IC w Krakowie. Pełne zakończenie prac przewidywane jest po przyjęciu do realizacji projektu pt. System kontroli prowadzonych przez Służbę Celną oraz po uwzględnieniu zmian funkcjonalnych modułu IDB Profil. Odpowiedzialna komórka: Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym Działanie 1.1.3: Zapewnienie obsady kadrowej i wyposażenia technicznego komórek zarządzania ryzykiem Miernik realizacji działania: Obsada etatowa i wyposażenie zgodne z wymogami zatwierdzonej struktury. (ze strategii) Termin zakończenia realizacji działania: 30.06.2005 (ze strategii) a) 30.06.2005 r.; b) na bieżąco; c) 30.06.2005 r. Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): a) 35%; b) 55%; c) 100% a) W dn.16.02.2005r w związku z wejściem w życie nowego regulaminu organizacyjnego Departamentu Kontroli Celno-Akcyzowej określono potrzeby kadrowe Wydziału Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym oraz jego strukturę wewnętrzną. Oceniono, iż aby wykonywać zadania określone w nowym regulaminie koniecznym jest powiększenie zespołu zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym z 11 osób do stanu 34 osób. Osoby nowo zatrudniane winny posiadać stosowne kwalifikacje (także określone w dokumencie). Uzyskano dodatkowe etaty (10 na 2005r. i planowane 11 na 2006r.). W wyniku ogłoszenia o naborze dokonano wyboru 2 kandydatów ze Służby Celnej do komórki strategicznej, w ramach przesunięć MF pracę w Wydziale Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym podjął 1 funkcjonariusz. 3

W izbach celnych stan zatrudnienia wzrósł ze 148 w grudniu 2004r. do 164 w czerwcu 2005r. (planowane 230-250 osób). b) Wg oceny DKC na połowę 2005r. wyposażenie komórek zarządzania ryzykiem szacuje się na poziomie śr. 55% oczekiwanego stanu docelowego. c) W związku z planowanym wdrożeniem na potrzeby Służby Celnej hurtowni danych CEZAR, w ramach której przewidziano zaawansowane narzędzia informatyczne m.in. na potrzeby analityków zarządzania ryzykiem zrezygnowano z pozyskania takich narzędzi (duże koszty narzędzi, unikanie dublowania zakupów). W zamian przedstawiono zespołowi wdrożeniowemu hurtowni CEZAR - w ramach konsultacji i warsztatów - potrzeby komórek zarządzania ryzykiem odnośnie takich narzędzi (analiza statystyczna, data-minning, analiza kryminalna). Pewnym rozwiązaniem potrzeb analityków zarządzania ryzykiem będą także narzędzia udostępniane w ramach wdrażanego systemu CEN-Polska. Narzędzia będą dostępne po wdrożeniu hurtowni CEZAR i systemu CEN-Polska. Przewidywane terminy zgodnie z planami wdrożenia hurtowni CEZAR i systemu CEN-Polska. Niezakończony proces alokacji kadr. Niedostateczne zabezpieczenie w środki finansowe. a) 31.12.2006; b) na bieżąco. Odpowiedzialna komórka: Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym Działanie 1.1.4: Zapewnienie wsparcia informatycznego zarządzania ryzykiem obejmującego funkcjonalność systemów w całym obszarze działań służbowych (m.in. CEN, CIS, RIF, AFIS, INTRA PKC) Miernik realizacji działania: Dostarczone narzędzia informatyczne (ze strategii) Termin zakończenia realizacji działania: 30.06.2005. (ze strategii) 31.05.2005/30.06.2005 Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 70 % Powołany został decyzją Dyrektora DKC Zespół zadaniowy do spraw opracowania zasad i trybu gromadzenia, wykorzystania i obiegu informacji dla potrzeb systemów CIS i AFIS w Służbie Celnej. Zadanie ma być wykonane do końca października 2005 r. Do chwili obecnej nie został wdrożony system CEN-Polska. W maju 2005r. opracowano dokument o nazwie Opis funkcjonalny instrukcja. Centralna Kartoteka Celna. CEN-Polska. Uruchomiono wersję testową systemu CKC w Izbie Celnej we Wrocławiu. Wersja jest dostępna dla użytkowników z innych izb celnych. Wdrożono system CeRo zrealizowano Decyzją nr 19/OC Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie uruchomienia i korzystania z systemu informatycznego o nazwie Centralny Rejestr Operacyjny (CeRo) w ramach wdrażanego projektu CEN- Polska. System RIF został wdrożony na mocy Decyzji nr 44 Szefa Służby Celnej z dnia 18.11.2004 w sprawie międzynarodowej wymiany formularzy informacji o ryzyku RIF. Udział w dwóch szkoleniach przeprowadzonych w Brukseli w II kwartale 2005r., których celem było zapoznanie funkcjonariuszy celnych ze zmodyfikowanym systemem RIF. Przejścia drogowe na mocy decyzji DG TaXUD zostały włączone do w systemie RIF systemu RIF/ 4

Niedostateczne finansowanie. Opóźnienia w realizacji przyjętego harmonogramu. Rotacja kadr. Przejścia drogowe w RIF uzależnione są od decyzji TaXUD Odpowiedzialna komórka: Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym Działanie 1.1.5: Wdrożenie programu szkolenia dla potrzeb zarządzania ryzykiem Miernik realizacji działania: Opracowany i przyjęty do realizacji system, zgodnie z którym każdy funkcjonariusz celny z komórki zarządzania ryzykiem uczestniczy dwa razy w roku w szkoleniu specjalistycznym. (ze strategii) Wytypowani funkcjonariusze przygotowani do pracy analitycznej zarządzania ryzykiem.(oc RZ) Przeszkolenie odpowiedniej liczby funkcjonariuszy do wykonywania zadań. (OC RZ) Termin zakończenia realizacji działania: na bieżąco do 2007 r. (ze strategii) 31.12.05. (OC RZ) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): a) 100 %; b) 15 %; c) 10% 0% (OC RZ); 60% (OC RZ) a) Opracowano moduł szkoleniowy dla funkcjonariuszy celnych przewidzianych do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych właściwych do zarządzania ryzykiem (zatwierdzony przez SSC 19.04.2005r.). b) W kwietniu 2005 r odbyło się pierwsze szkolenie w OKFIC w Świdrze dla funkcjonariuszy komórek zarządzania ryzykiem z izb celnych. c) Nie opracowano planu szkoleń dla analityków zarządzania ryzykiem ze względu na brak doświadczonej kadry analityków. Zgłoszono potrzeby szkoleniowe do Biura MS. OC RZ 1. Opracowanie i zatwierdzenie przez Szefa Służby Celnej modułu szkoleniowego z zakresu zarządzania ryzykiem. 2. Przygotowanie materiałów szkoleniowych z zakresu zarządzania ryzykiem. 3. Opracowanie testu sprawdzającego poziom wiedzy uczestników szkoleń. 4. Przeszkolenie 63 funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w komórkach zarządzania ryzykiem. Brak wyspecjalizowanej kadry wykładowczej. Brak środków finansowych Trudności w uzgodnieniach terminów z wykładowcami z UE b) na bieżąco do końca 2007 r.; c) na bieżąco do końca 2007 r. Odpowiedzialna komórka: Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym; OC RZ 5

Działanie 1.1.6: Sporządzenie katalogu informacji niezbędnych w zarządzaniu ryzykiem, stworzenie systemu obiegu informacji i zapewnienie do nich dostępu Miernik realizacji działania: Zapewniony dostęp do skatalogowanych baz danych. (ze strategii) Termin zakończenia realizacji działania: 30.06.2005. katalog, dostęp na bieżąco do 2007. (ze strategii) a) 30.06.2005 katalog, b) na bieżąco do 2007 r. Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): a) 100 % ; b) 50 % a) Katalog dostępnych źródeł informacji i pożądanych sporządzany jest w ramach decyzji SSC nr 28/2004 na bieżąco przy okazji opracowywania Krajowego Planu Zarządzania Ryzykiem. b) W związku z budową krajowego systemu zarządzania ryzykiem i podziału zadań, w dniu 28.02.2005r. na spotkaniu konsultacyjnym z naczelnikami/kierownikami komórek zarządzania ryzykiem z wszystkich izb celnych uznano za celowe podjęcie prac nad opracowaniem Decyzji Ministra Finansów w sprawie jednolitego obiegu informacji w jednostkach organizacyjnych administracji celnej na potrzeby kontroli sprawowanej przez organy celne. Wiodącą została Izba Celna we Wrocławiu przy współpracy IC w Poznaniu i IC w Gdyni. Wstępny projekt został zaprezentowany przedstawicielom wszystkich izb celnych na spotkaniu w dniach 14-15.04.2005r. Wszystkie izby celne otrzymały projekt celem wniesienia uwag. W chwili obecnej przygotowany jest projekt decyzji. Decyzja o obiegu informacji jest bezpośrednio powiązana z systemem CEN-Polska przyjętym jako podstawowe narzędzie gromadzenia wymiany informacji na potrzeby komórek zarządzania ryzykiem. Brak wdrożenia systemu CEN- Polska zgodnie z przyjętym harmonogramem i brak pełnego opisu funkcjonalności nie pozwala na przyjęcie ostatecznej wersji projektu decyzji o obiegu informacji. Procedura wdrożenia decyzji jest także uzależniona od zatwierdzenia Systemu Kontroli prowadzonych przez Służbę Celną, którego projekt został opracowany. Będzie on regulował realizację działań kontrolnych realizowanych przez jednostki organizacyjne S.C. oraz zasady ich współpracy. Nie wdrożony system CEN-Polska Niedostateczne zabezpieczenie kadrowe. Związany z wdrożeniem systemu CEN-Polska. Odpowiedzialna komórka: Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym * * * CEL POŚREDNI 1.2: Wdrożenie zintegrowanego systemu zwalczania przestępczości i kontroli sprawowanej przez Służbę Celną Działanie 1.2.1: Opracowanie i wdrożenie jednolitej struktury i procedur wykonywania kontroli przez komórki realizujące zadania z zakresu zwalczania przestępczości, kontroli podmiotów gospodarczych i kontroli podatkowej 6

Miernik realizacji działania: Zatwierdzone i wdrożone zmiany organizacyjne oraz zatwierdzone procedury kontroli. (ze strategii) Termin zakończenia realizacji działania: 31.03.2005 r. (ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 90% - opracowano modelową strukturę WZP, - opracowano koncepcję funkcjonowania WZP, - opracowano instrukcje dla funkcjonariuszy WZP, - opracowano zintegrowany system szkoleń podstawowych i doskonalących dla funkcjonariuszy WZP, - opracowano modelowe wyposażenie grupy mobilnej, - przeprowadzono szkolenia dla funkcjonariuszy WZP dotyczące zatrzymywania pojazdów do kontroli (wspólnie z ITD, przedstawicielami niemieckiej administracji celnej) - zebrano uwagi izb celnych dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie nadania statutu izbom celnych i urzędom celnym. Trwa uzgadnianie zgłoszonych uwag izb celnych w zakresie struktur organizacyjnych oraz dostosowywanie przyjętych w danym przedmiocie kierunków do zmian. - opracowano projekty procedury nadzoru i planowania kontroli, procedury kontroli przedsiębiorcy (powtórna kontrola celna i kontrola podatku akcyzowego). - zmiany kadrowe 31 grudzień 2005r. Odpowiedzialna komórka: Wydział Nadzoru i Koordynacji Kontroli Przedsiębiorców (KC III) oraz KC IV Działanie 1.2.2: Zapewnienie obsady kadrowej i wyposażenia technicznego komórek zwalczania przestępczości i kontroli Miernik realizacji działania: Obsada etatowa i wyposażenie zgodne z wymogami zatwierdzonej struktury. (ze strategii) Termin zakończenia realizacji działania: 30.06.2005 r. (ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 70% Określono dane dotyczące liczby przedsiębiorców dokonujących w kraju zgłoszeń celnych w roku kalendarzowym, w rozbiciu ze względu na siedzibę i właściwość miejscową izb celnych, Opracowano projekt kryteriów obsady etatowej pionu kontrolnego, który przekazano do OC, Określone zostały Wykazy standardowego sprzętu do kontroli w obszarze postkontrola podmiotów gospodarczych i kontrola akcyzy, Dokonano rozpoznania i analizy w zakresie sprzętu do realizacji zadań kontroli podmiotów gospodarczych będącego w dyspozycji komórek kontroli celnej w izbach celnych oraz komórek kontroli podmiotów gospodarczych urzędów celnych, Zebrano zapotrzebowanie w sprzęt dla komórek kontroli podatku akcyzowego, wyniki którego odniesiono do 7

określonych wykazów standardowego sprzętu do kontroli celnej zatwierdzonej przez Szefa Służby celnej w dniu 17 marca 2005r. oraz do założeń określających minimalne wyposażenie dla potrzeb powtórnej kontroli celnej wynikających z zaakceptowanego przez Szefa Służby Celnej w dniu 15 lipca 2004r. dokumentu Koncepcja funkcjonowania kontroli w organach celnych, Zebrano zapotrzebowanie w sprzęt dla komórek szczególnego nadzoru podatkowego, Materiały w przedmiocie odnoszącym się do sprzętu dla komórek kontroli podmiotów gospodarczych, kontroli celnej, kontroli podatku akcyzowego i szczególnego nadzoru podatkowego przekazano odpowiednio do OC i DI. Zebrano informacje z OC dotyczące obsady etatowej Wydziałów Zwalczania Przestępczości, Zebrano informacje dotyczące wyposażenia Wydziałów Zwalczania Przestępczości, Opracowano modelowe wyposażenie grupy mobilnej, Potrzeby w zakresie wyposażenia grupy mobilnej zgłoszono do projektu budżetu na 2006 r., Przygotowano projekt koncepcji funkcjonowania wydziałów zwalczania przestępczości, regulującą m.in. kwestie obsady etatowej i wyposażenia. - ograniczenia czasowe, - reorganizacja Służby Celnej, - fluktuacja kadr, - opóźnienia w uruchomieniu Systemu Zarządzania Zasobami Technicznymi Administracji Celnej MACHINA, - konieczność aktualizacji potrzeb sprzętowych względem potrzeb etatowych, - ograniczenia środków finansowych w budżecie Państwa, - zmiany kadrowe grudzień 2005 r. Odpowiedzialna komórka: Wydział Nadzoru i Koordynacji Kontroli Przedsiębiorców (KC III) oraz KC IV Działanie 1.2.3: Zapewnienie wsparcia informatycznego dla komórek kontroli, obejmującego funkcjonalność systemów w całym obszarze działań służbowych ( m.in. CEN,CIS,RIF,AFIS,INTRA PKC ) Miernik realizacji działania: Dostarczone narzędzia informatyczne. (ze strategii) Dostarczone narzędzia informatyczne (wydz.iii) - Uruchomienie całkowicie funkcjonalnych terminali CIS/AFIS w izbach celnych (wydz.iv) - Zapewnienie dostępu do bazy danych Systemu Informacyjnego Schengen dla właściwych komórek (wydz.iv) Zmiana decyzji Szefa Służby Celnej w sprawie powołania Krajowego Zespołu Organizacyjno wdrożeniowego do spraw wdrożenia w jednostkach organizacyjnych administracji celnej Systemu CEN POLSKA Zidentyfikowanie założeń funkcjonalnych i wymagań związanych z użytkowaniem nowego systemu/ bądź podsytemu, jego utrzymanie i rozwojem Wykorzystywanie narzędzia informatycznego Uruchomienie całkowicie funkcjonalnych terminali CIS w izbach celnych Zapewnienie właściwego zasilania Systemu CIS danymi oraz wykorzystania informacji gromadzonych w Systemie. 8

Zapewnienie dostępu do bazy danych Systemu Informacyjnego Schengen dla właściwych komórek MF (KC, IF, DK, MS) i terenowych jednostek organizacyjnych resortu (izby celne, izby skarbowe, UKS- Decyzja nr 44/2004 SSC w sprawie międzynarodowej wymiany formularzy informacji o ryzyku RIF Uruchomienie całkowicie funkcjonalnych terminali AFIS w IC i MF Zapewnienie właściwego zasilania modułów Systemu AFIS oraz procedury wykorzystywania informacji otrzymywanych za pośrednictwem systemu (wydz. VI) Termin zakończenia realizacji działania: 30.06.2006. (ze strategii) 30.06.2005 r. (wydz. III) 31.12.2005 CIS (wydz. IV) 31.12.2007 SIS II (wydz. IV) 31.05.2005/30.06.2005 (wydz. VI) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 30% (wydz. III), 30 (wydz. IV), 60 % (wydz. VI) Decyzją Nr 2 Szefa Służby Celnej z dnia 18 lutego 2005r. zmieniono decyzję nr 3 w sprawie powołania Krajowego Zespołu Organizacyjno Wdrożeniowego do spraw wdrożenia w jednostkach organizacyjnych administracji celnej Systemu CEN POLSKA, Powołano zespół przedstawicieli izb celnych do przygotowania zakresu funkcjonalnego i wymagań użytkownika systemu, który ma zastąpić obecnie użytkowaną Aplikację IntraPKC. Przygotowano propozycje zakresu funkcjonalnego i wymagań użytkownika systemu, który ma zastąpić obecnie użytkowaną Aplikację IntraPKC (wydz. III) - Przeniesienie terminali CIS / AFIS należących do Departamentu KC z pomieszczeń Biura MS do pomieszczeń użytkowanych przez Departament KC - Przygotowanie projektu decyzji w sprawie wdrożenia SIS II (wydz. IV) W chwili obecnej opracowywany jest projekt decyzji Dyrektora DKCiA w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania zasad i trybu gromadzenia, wykorzystania i obiegu informacji dla potrzeb systemów CIS i AFIS w Służbie Celnej Do chwili obecnej nie został wdrożony system CEN-Polska. W maju 2005r. opracowano dokument o nazwie Opis funkcjonalny instrukcja. Centralna Kartoteka Celna. CEN-Polska. Uruchomiono wersję testową systemu CKC w Izbie Celnej we Wrocławiu. Wersja jest dostępna dla użytkowników z innych izb celnych. Wdrożono system cero zrealizowano Decyzją nr 19/OC Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie uruchomienia i korzystania z systemu informatycznego o nazwie Centralny Rejestr Operacyjny (CeRO) w ramach wdrażanego projektu CEN- Polska. SystemRIF został wdrożony na mocy Decyzji nr 44 Szefa Służby Celnej z dn 18.11.2004 w sprawie międzynarodowej wymiany formularzy informacji o ryzyku RIF. Udział w dwóch szkoleniach przeprowadzonych w Brukseli w II kwartale2005r., których celem było zapoznanie funkcjonariuszy celnych ze zmodyfikowanym systemem RIF. (wydz. VI) - ograniczenia czasowe, (wydz. III) - opóźnienia w uruchomieniu Systemu CEN POLSKA i brak sprzętu technicznego, (wydz. III) - ograniczenia środków finansowych w budżecie Państwa, m.in. na testowanie Systemu, szkolenia pracowników, (wydz. III) - brak informatycznej infrastruktury w izbach celnych, (wydz. III) - opóźnienia w konfiguracji użytkowników CIS - opóźnienia w pracach wdrożeniowych SIS II w Komisji Europejskiej (wydz. IV) - opóźnienia w pracach wdrożeniowych SIS II w u krajowego dysponenta systemu MSWiA (wydz. IV) 9

w izbach celnych (wydz. IV) - brak procedur wymiany informacji w CIS / AFIS (wydz. IV) - Niedostateczne finansowanie (wydz. VI) - Opóźnienia w realizacji przyjętego hrmonogramu. - Rotacja kadr. (wydz. VI) marzec 2006 r. (wydz. III) 31.12.2005 CIS, 31,12.2007 SIS II (wydz. IV) Odpowiedzialna komórka: Wydział Nadzoru i Koordynacji Kontroli Przedsiębiorców, KC IV, Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym Działanie 1.2.4: Wdrożenie programu szkolenia dla potrzeb komórek zwalczania przestępczości i kontroli w Służbie Celnej OC RZ a) Wdrożenie programu szkolenia dla potrzeb komórek zwalczania przestępczości b) Wdrożenie programu szkolenia dla potrzeb komórek zwalczania przestępczości i kontroli w Służbie Celnej. Miernik realizacji działania: Opracowany i przyjęty do realizacji system doskonalenia kadr dla potrzeb komórek kontroli. (ze strategii) OC RZ a) Nowo zatrudnieni funkcjonariusze w komórkach zwalczania przestępczości przygotowani do pełnienia służby w tych komórkach. b) Przeszkoleni wytypowani funkcjonariusze celni. Termin zakończenia realizacji działania: 30.06.2005. (ze strategii) 30.06.2005 r. 31.12.05. (OC RZ) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 70%; a) 10% b) 50% (OC RZ) Przygotowano propozycje zmian do aktualnych modułów szkoleniowych realizowanych w ramach Systemu szkolenia funkcjonariuszy celnych wykonujących zadania z zakresu tzw. powtórnej kontroli, Przygotowano propozycję zmian do Systemu szkolenia funkcjonariuszy celnych wykonujących zadania z zakresu tzw. powtórnej kontroli. OC RZ a) Opracowanie Programu szkoleniowego dla funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach zwalczania przestępczości celnej. b) Opracowanie i zatwierdzenie przez Szefa Służby Celnej modułów szkoleniowych z zakresu zwalczania przestępczości celnej. Przeprowadzenie szkoleń wynikających z Planu Szkolenia funkcjonariuszy celnych na 2005 rok w których uczestniczyło 180 funkcjonariuszy celnych. c) 1. Aktualizacja i zatwierdzenie przez Szefa Służby Celnej modułu szkoleniowego z zakresu czynności operacyjno rozpoznawczych. 2. Przeprowadzenie szkolenia podstawowego zakończonego egzaminem z zakresu czynności operacyjno rozpoznawczych, w którym uczestniczyło 21 funkcjonariuszy celnych. 10

Szkolenia przewidziane do realizacji w II połowie 2005 roku. (OC RZ) - ograniczenia czasowe, - opóźnienia w uruchomieniu modułów szkoleniowych, - ograniczenia środków finansowych w budżecie Państwa na szkolenia, materiały szkoleniowe, - zmiany regulacji prawnych w zakresie tematyki szkoleniowej, grudzień 2005 r. Odpowiedzialna komórka: Wydział Nadzoru i Koordynacji Kontroli Przedsiębiorców; OC RZ Działanie 1.2.5: Przygotowanie projektów zmian legislacyjnych w zakresie ujednolicenia procedur kontroli podmiotów gospodarczych Miernik realizacji działania: Propozycje zmian legislacyjnych przedstawione Kierownictwu MF. (ze strategii) Termin zakończenia realizacji działania: 30.06.2005 r. (ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 60% Na bieżąco prowadzona jest analiza obowiązującego stanu prawnego w zakresie dotyczącym kontroli u przedsiębiorcy, Projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej w zakresie kontroli przedsiębiorców wraz z innymi propozycjami zmian legislacyjnych został przedłożony przez Departament Szefowi Służby Celnej. Opracowano projekty procedury kontroli przedsiębiorcy ( powtórna kontrola celna i kontrola akcyzowa ). Ww. procedury stanowią element Systemu kontroli przeprowadzanych przez Służbę Celną. Trwają uzgodnienia w przedmiocie ww. dokumentów. - ograniczenia czasowe, - nieoczekiwana zmiana przepisów, - brak akceptacji i zatwierdzenia opracowanych dokumentów, - długotrwały proces opiniowania i konsultacji, - brak akceptacji organów stanowiących prawo, grudzień 2005 r. Odpowiedzialna komórka: Wydział Nadzoru i Koordynacji Kontroli Przedsiębiorców Działanie 1.2.6: Opracowanie i wdrożenie jednolitych zasad planowania kontroli z zakresu kontroli podmiotów gospodarczych i kontroli podatkowej Miernik realizacji działania: Zatwierdzone zasady planowania kontroli. (ze strategii) 11

Termin zakończenia realizacji działania: 31.01.2005 r. (ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 60% Opracowano projekt procedury nadzoru i planowania kontroli. Ww. procedura stanowi element Systemu kontroli przeprowadzanych przez Służbę celną. Trwają uzgodnienia w przedmiocie ww. dokumentu. ograniczenia czasowe, - nieoczekiwana zmiana przepisów, - długotrwały proces opiniowania i konsultacji, grudzień 2005 r. Odpowiedzialna komórka: Wydział Nadzoru i Koordynacji Kontroli Przedsiębiorców Działanie 1.2.7: Opracowanie i wdrożenie jednolitych procedur, standardów kontroli i wyposażenia oraz zasad funkcjonowania grup mobilnych Miernik realizacji działania: Zatwierdzone procedury i standardy (ze strategii) Termin zakończenia realizacji działania: 30.06.2005 r. (ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 90% - opracowano modelową strukturę WZP, - opracowano koncepcję funkcjonowania WZP, - opracowano instrukcje dla funkcjonariuszy WZP, - opracowano zintegrowany system szkoleń podstawowych i doskonalących dla funkcjonariuszy WZP, - opracowano modelowe wyposażenie grupy mobilnej zmiany kadrowe 31.12.2005 r. Odpowiedzialna komórka: KC IV Działanie 1.2.8: Wdrożenie procedur umożliwiających efektywne działanie komórek dokumentacji celnej Miernik realizacji działania: zatwierdzenie i wdrożenie procedury (ze strategii) 12

Termin zakończenia realizacji działania: 31.12.2005 r. (ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): zapewnienie pełnej obsady kadrowej i uzupełnienie wyposażenia w sprzęt - 30 % zatwierdzenie i wdrożenie procedury szkolenia w WDC 100 % optymalne zaopatrzenie komórek dokumentacji celnej w sprzęt techniczny 30 % stworzenie strefy bezpieczeństwa w Departamencie Kontroli Celno Akcyzowej - 0 % rozpoczęcie działalności centralnej ewidencji operacyjnej w Służbie Celnej - 5 % Przeprowadzenie naboru do komórek dokumentacji celnej, Przeanalizowano zatwierdzony moduł szkolenia pod kątem jego przydatności, Złożenie zamówień do planu budżetowego na 2006 r. Zaktualizowano dane dot. sprzętu posiadanego przez WDC IC, Opracowania własne, pisma, konsultacje. brak środków finansowych na uzupełnienie kadr, bieżące zaopatrzenie WDC w sprzęt specjalistyczny brak strefy bezpieczeństwa w DKC, w której powinna funkcjonować ewidencja operacyjna wynika z braku środków finansowych zgłoszono do planu budżetu na 2006 r. zabezpieczenie środków na utworzenie strefy bezpieczeństwa w DKC 30.06.2006 r. Odpowiedzialna komórka: Wydział VIII DKCA Działanie 1.2.9: Zapewnienie obsady kadrowej i wyposażenia technicznego komórek dokumentacji celnej (Zapewnienie obsady kadrowej i wyposażenia technicznego komórek dokumentacji celnej) Miernik realizacji działania: Obsada etatowa i wyposażenie odpowiadające zatwierdzonym procedurom (ze strategii) (utworzenie bazy potrzeb z uwzględnieniem czynników ilościowo jakościowych oraz wskazaniem środków niezbędnych do realizacji i źródeł finansowania) Termin zakończenia realizacji działania: 31.12.2006 (ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 70 % złożenie dokumentacji w zakresie potrzeb niezbędnych dla funkcjonowania komórek dokumentacji celnej. Służba Celna nie ma możliwości realizowania ustawowych uprawnień do wykonywania czynności operacyjno rozpoznawczych ze względu na brak strefy bezpieczeństwa w DKC MF, co wyklucza uruchomienie centralnej ewidencji operacyjnej i w konsekwencji uniemożliwia wdrożenie przez WDC procedur operacyjnych. Ten stan jest jednym z czynników 13

ograniczających rozszerzenie stanu kadrowego WDC w Izbach Celnych. 31. 12. 2005 r. Odpowiedzialna komórka: Wydział VIII DKCA Działanie 1.2.10: przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych nadających organom celnym uprawnienia dochodzeniowo-śledcze, oraz do kontroli w ruchu drogowym i statków na akwenach morskich Miernik realizacji działania: propozycje zmian legislacyjnych przedstawione Kierownictwu MF(ze strategii) Termin zakończenia realizacji działania: 31.12.2005 r. (ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 100 % analizy obowiązujących aktów prawnych (krajowych i UE) w zakresie dokonywanych zmian (objętych Planem Operacyjnym 1.2.10.), projekty zapisów postanowień uzupełniających lub zmieniających w wybranych aktach prawnych (lista proponowanych zmian), dyskusje merytoryczne, zgłoszone konkretne propozycje. Projekt zmian legislacyjnych w zakresie nadania organom celnym uprawnień dochodzeniowo śledczych oraz do kontroli i zatrzymywania pojazdów w ruchu drogowym został zgłoszony do projektu ustawy zmieniającej ustawę o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.) oraz wprowadzającej zmiany w innych ustawach (i przesłany w pakiecie propozycji KC MF do OC MF przy pismach: nr KC-III-0311-8/05/510KC z dnia 25.02.2005 r. i KC-III 0311-65/05/3034 z dnia 17.05.2005 r.). Ponadto został zgłoszony projekt zmian legislacyjnych, dotyczący uprawnień dla organów celnych do kontroli i zatrzymywania statków na akwenach morskich do ww. ustawy zmieniającej ustawę o Służbie Celnej i inne ustawy (pismo nr KC-I-8636-7/05/PWCY/1434 z dnia 26.06.2005 r.), z wnioskiem o skierowanie tej ustawy na tzw. szybką ścieżkę legislacyjną. Przy piśmie nr KC-IV-0311-10/05/WS, kierowanym do Departamentu Organizacji Służby Celnej MF z dnia 03.08.2005 r. przekazano uwagi do tekstu jednolitego ustawy o Służbie Celnej (m.in.: uporządkowanie systematyki i określeń merytorycznych, poprawienie błędów formalnych) oraz zaproponowano konkretne sformułowania uprawniające funkcjonariuszy celnych do czynności dochodzeniowo śledczych oraz do kontroli i zatrzymywania pojazdów w ruchu drogowym i statków na akwenach morskich, zgodnie z wyznaczonym zadaniem: 1.2.10. (patrz ust. 3 tego pisma) i jednolicie z zastosowanymi już określeniami w innych ustawach (jw.). termin 31.12.2005 r. nie jest zagrożony, pod warunkiem nie zwiększania zakresu przydzielanych zadań oraz przy efektywnej współpracy z KC-I. Odpowiedzialna komórka: Wydział Dozoru Celnego, KC-IV * * * CEL POŚREDNI 1.3: Zapewnienie bezpieczeństwa i kontroli łańcucha dostaw towarów. Działanie 1.3.1: Wdrożenie procedury zgłoszenia wyprzedzającego. 14

Miernik realizacji działania: Zatwierdzone i wdrożone procedury postępowania w przypadku zgłoszenia wyprzedzającego (ze strategii) 1.3.1.a Opracowanie zestawienia na podstawie przekazanych informacji. 1.3.1.b Przedstawienie propozycji ewentualnych zmian legislacyjnych bądź zmiany "Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD" Termin zakończenia realizacji działania: 31.12.2006(ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 30% Wystąpienie do Dyrektorów Izb Celnych z prośbą o przekazanie informacji: - czy składane są zgłoszenia celne przed przedstawieniem towarów, o których mowa w art. 201 ust. 2 RWKC, - jaki przyjęto tryb postępowania w wypadku przyjmowania takich zgłoszeń, - jakie występują trudności związane ze składaniem ww. zgłoszeń, - jakie są propozycje ewentualnych rozwiązań. zmiana przepisów wspólnotowych wprowadzająca obowiązek składania deklaracji wyprzedzających (pre-arrival declaration, pre-departure declaration) brak zainteresowania ze strony podmiotów dokonywaniem tego typu zgłoszeń celnych Niezasadność podejmowania działań realizacyjnych określonych w strategii wynika z przyczyn, o których mowa powyżej. Odpowiedzialna komórka: DC ZC Działanie 1.3.2: Usprawnienie mechanizmów wymiany informacji z zakresu kontroli pomiędzy służbami celnymi państw UE. Miernik realizacji działania: ustalone np. w formie podpisanych protokołów, procedury wymiany informacji operacyjnych z państwami UE. (ze strategii) Termin zakończenia realizacji działania: 31.12.2007(ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): działania wykonywane na bieżąco. Działania, polegające głównie na utrzymywaniu i wzmacnianiu współpracy najczęściej w formie spotkań i konsultacji przy prowadzeniu poszczególnych spraw podejmowane były na bieżąco. Szereg umów o współpracy w sprawach celnych jest w trakcie negocjacji, nowe inicjatywy nie występowały. przyczyny braku pełnej realizacji nie występują 15

departamentem wiodącym w dziedzinie zawierania nowych umów jest Departament Ceł. Odpowiedzialna komórka: Działanie 1.3.3: Pozyskiwanie informacji przydatnych dla zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw Miernik realizacji działania: Raport określający obszary pozyskiwania informacji i roczne sprawozdania dot. efektów (ze strategii) Termin zakończenia realizacji działania: 31.12.2005r. raport, następnie na bieżąco do 2007r. (ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 40% Bieżąca współpraca z Wydziałem Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym w zakresie wymiany danych o podmiotach i transakcjach gospodarczych realizowanych na terenie UE i z krajami trzecimi (KC III) Bieżąca współpraca z wydziałami departamentu i izbami celnymi w zakresie wymiany danych o podmiotach i transakcjach gospodarczych realizowanych na terenie UE i z krajami trzecimi. Opracowany został Katalog dostępnych źródeł informacji i pożądanych w ramach decyzji SSC nr 28/2004. Opracowano wstępny projekt decyzji o obiegu informacji. Wszystkie izby celne otrzymały projekt celem wniesienia uwag. Decyzja o obiegu informacji jest bezpośrednio powiązana z systemem CEN- Polska przyjętym jako podstawowe narzędzie gromadzenia wymiany informacji na potrzeby komórek zarządzania ryzykiem. (KCVI) - ograniczenia czasowe, - brak dostępu lub ograniczony dostąp do systemów informatycznych zawierających dane w danym obszarze, - nie wystarczająca zawartość danych w systemach - niedostateczna obsada kadrowa. - długotrwały proces uzgodnień. grudzień 2005 r. Odpowiedzialna komórka: Wydział Nadzoru i Koordynacji Kontroli Przedsiębiorców, Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym Działanie 1.3.4: Zapewnienie wsparcia informatycznego w zakresie śledzenia przepływu towarów w ramach wspólnoty Miernik realizacji działania: Dostarczone narzędzia informatyczne (ze strategii) 16

Realizacja decyzji Nr 1/2004 Ministra Finansów powołania zespołu projektowego do spraw przygotowania i wdrożenia systemu BACHUS Termin zakończenia realizacji działania: 31.12.2007 (ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 20 % Opracowana została Specyfikacja funkcjonalna systemu kontroli przemieszczania wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Odpowiedzialna komórka: Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym * * * CEL POŚREDNI 1.4: Prawidłowa realizacja zadań kontrolnych w zakresie przestrzegania ograniczeń pozataryfowych Działanie 1.4.1: Opracowanie i wdrożenie procedur i planów działań w zakresie zwalczania przemytu narkotyków Miernik realizacji działania: Zatwierdzony dokument przekazany do realizacji. (ze strategii) Termin zakończenia realizacji działania: 30.06.2005. (ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 75% - Udział w opracowaniu nowego rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, udział w pracach Komisji zdrowia Sejmu RP nad ww. projektem - Szkolenia z zakresu zwalczania przemytu narkotyków na kursach dla przewodn. psów do tropienia narkot. - Spotkania i narady w celu przygotowania operacji PALLAS (zwalczania prekursorów do prod. narkotyków) - Przygotowania do przeprowadzenia miedzynarodowej operacji celnej ROOTS (spotkanie w Rzymie) oraz opracowanie i wdrożenie planu działania SC w ww. operacji. - Udział w szkoleniach z zakresu korzystania z Systemu Informacyjnego Europolu zmiany koncepcji struktury organizacyjnej KC w MF oraz w WZP w IC 17 brak środków finansowych i etatów 31.12.2005 r. Odpowiedzialna komórka: KC-IV

Działanie 1.4.2: Stworzenie warunków umożliwiających udział w szkoleniach funkcjonariuszy celnych organizowanych przez CEPOL. Miernik realizacji działania: Funkcjonariusze celni uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez CEPOL. (ze strategii) Termin zakończenia realizacji działania: 31.12.2005(ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): W przesłanym przez OC RZ planie operacyjnym zamieszczono następującą informację. Uzyskanie informacji merytorycznej z DC i KC na temat CEPOL okazało się niemożliwe. Dane z internetu: skrót CEPOL jest to Europejskie Centrum Policji. Zakres działania CEPOL to m.in.: realizacja programów szkoleniowych dla służb policyjnych w UE. Odpowiedzialna komórka: Działanie 1.4.3: Ujednolicenie i wzmocnienie struktury do realizacji zadań z zakresu wszystkich ograniczeń pozataryfowych Miernik realizacji działania: zatwierdzone zmiany regulaminowe w zakresie jednolitej struktury (ze strategii) (projekt założeń dla modelu jednolitej struktury realizującej zadania kontrolne wynikające z ograniczeń pozataryfowych- wersja miernika KC) Termin zakończenia realizacji działania: 30.06. 2005 r. (ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 100 % Po konsultacjach z KC ujednolicenia w przedmiotowym zakresie zostały zrealizowane przez Wydział Środków i Ograniczeń Pozataryfowych w Departamencie Ceł Odpowiedzialna komórka: Wydział Dozoru Celnego Działanie 1.4.4: opracowanie i wdrożenie procedur kontroli w zakresie przestrzegania ograniczeń pozataryfowych w ramach obrotu z krajami trzecimi i krajami członkowskimi UE 18

Miernik realizacji działania: zatwierdzony dokument przekazany do realizacji (ze strategii) opracowanie i przekazanie do wdrożenia zatwierdzonych procedur z wymaganiami odnośnie kontroli w zakresie przestrzegania ograniczeń pozataryfowych Termin zakończenia realizacji działania: 30.06.2005 r. (ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 100 % Po konsultacjach z KC procedury z wymaganiami odnośnie kontroli w zakresie przestrzegania ograniczeń pozataryfowych zostały wypracowane przez Wydział Środków i Ograniczeń Pozataryfowych w Departamencie Ceł. Odpowiedzialna komórka: Wydział Dozoru Celnego Działanie 1.4.6: Rozszerzenie bazy danych IPR na oddziały celne właściwe do przyjmowania zgłoszeń celnych. Miernik realizacji działania: Dostęp do baz danych w oddziałach celnych przyjmujących zgłoszenia celne. (ze strategii) Wdrożenie wniosku o uruchomienie projektu Bazy Danych IPR Termin zakończenia realizacji działania: 31.12.2006 (ze strategii) 31.05.2005r. Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 100% Ze względu na wprowadzoną w Departamencie DI zmianę procedury dotyczącej wdrożenia Bazy Danych ds. Ochrony Praw Własności Intelektualnej Vinci obecnie na etapie konsultacji z DI jest wniosek o uruchomienie projektu ww. bazy danych. Przewiduje się, iż wniosek ten zostanie przedłożony na najbliższym posiedzeniu PSIAC. Wprowadzona przez DI zmiana procedury dotyczącej wdrożenia bazy danych z projektu decyzji Ministra Finansów na wniosek o uruchomienie projektu przyjmowany przez Podkomitet Sterujący Informatyzacji Administracji Celnej. Termin realizacji uzależniony jest od DI z uwagi na odpowiedzialność merytoryczną tej komórki za wdrażanie 19

systemów informatycznych. Odpowiedzialna komórka: DC WI * * * CEL POŚREDNI 1.5: Prawidłowa realizacja zadań kontrolnych i procedur z zakresu WPR Działanie 1.5.1: Określenie potrzeb i zapewnienie odpowiedniego wyposażenia technicznego dla realizacji zadań z zakresu kontroli WPR Miernik realizacji działania: Wyposażenie techniczne odpowiadające potrzebom określonym w zatwierdzonym dokumencie. (ze strategii) Termin zakończenia realizacji działania: 31.01.2005 r. określone potrzeby potrzeb, 30.06.2006 r. - wyposażenie. (ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 100 % Ustalono w izbach i urzędach celnych stan posiadania wyposażenia technicznego dla WPR oraz skonsultowano z dyrektorami izb celnych zapotrzebowanie w tym zakresie. Na podstawie uzyskanych informacji określono potrzeby wyposażenia technicznego dla realizacji zadań z zakresu kontroli WPR, które przekazano Zespołowi powołanemu w DKC do określenia standardów wyposażenia jednostek organizacyjnych Służby Celnej w sprzęt do kontroli i przesłania do OC w celu skorelowania ich z systemem Machina oraz sukcesywnej realizacji. Zespół przedmiotowy materiał przesłał do OC 30.03.2005 r. Odpowiedzialna komórka: Departament Kontroli Celno-Akcyzowej Działanie 1.5.2: Wdrożenie programu szkolenia funkcjonariuszy wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu kontroli WPR Miernik realizacji działania: Każdy funkcjonariusz uczestniczy w szkoleniu przynajmniej dwa razy w roku(ze strategii) a) Koordynatorzy z zakresu WPR przygotowani do prowadzenia szkoleń na poziomie regionalnym b) Wszyscy funkcjonariusze dokonujący odpraw WPR uczestniczą w szkoleniach regionalnych Termin zakończenia realizacji działania: na bieżąco do 2007 (ze strategii) 31.12.2005 r. Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 20

a) 70% b) 60% a) 1. Opracowanie i zatwierdzenie przez Szefa Służby Celnej modułu szkoleniowego z zakresu WPR 2. Opracowanie i zatwierdzenie przez Szefa Służby Celnej Instrukcji określającej zasady postępowania organów celnych w ramach WPR 3. Centralnie przeszkolono 184 funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w komórkach WPR b) W izbach celnych przeprowadzono 122 szkolenia wewnętrzne, w których przeszkolono 1467 funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w komórkach WPR. c) Przeszkolonych około 100 funkcjonariuszy celnych w zakresie zaawansowanych procedur kontrolnych towarów podlegających WPR (w 2006 roku w ramach programu przeszkolonych zostanie kolejnych 200 osób). c-31.12.06. Odpowiedzialna komórka: OC RZ Działanie 1.5.3: Modyfikacja instrukcji prowadzenia kontroli w ramach WPR Miernik realizacji działania: Instrukcja na bieżąco dostosowywana do aktualnych potrzeb. (ze strategii) Termin zakończenia realizacji działania: na bieżąco do 2007 roku. (ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 100% w części dotyczącej przekazania do stosowania zmodyfikowanej instrukcji określającej zadania organów celnych w ramach WPR (wersję 3.0 przekazano do stosowania 16.02.2005r.); dalsze modyfikacje według potrzeb. Zebranie uwag i opinii na piśmie od izb celnych, departamentów celnych i Agencji Rynku Rolnego. Spotkania z przedstawicielami administracji celnej i Agencji Rynku Rolnego w celu uzgodnienia treści nowelizowanej Instrukcji WPR. Monitorowanie na bieżąco funkcjonowania znowelizowanej instrukcji. Odpowiedzialna komórka: Departament Kontroli Celno-Akcyzowej Działanie 1.5.4: Ujednolicenie struktury komórek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu WPR. 21

Miernik realizacji działania: Zatwierdzone zmiany organizacyjne. (ze strategii) Termin zakończenia realizacji działania: 31.12.2005 r. (ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): ok. 50% Usystematyzowano wiedzę związana z funkcjonującą strukturą komórek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu WPR, określoną w: regulaminie organizacyjnym MF, regulaminie organizacyjnym DKC, statucie nadanym przez Ministra Finansów izbom i urzędom celnym. W Departamencie Kontroli Celno-Akcyzowej przygotowany został projekt nowego zarządzenia Ministra Finansów w sprawie nadania statutu izbom i urzędom celnym, w którym zostały również zawarte nowe uregulowania organizacyjne dotyczące komórek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu WPR, Przedmiotowy projekt został przesłany do izb celnych i departamentów pionu celnego w MF w celu zaopiniowania. Obecnie analizowane są nadesłane uwagi. Odpowiedzialna komórka: Departament Kontroli Celno-Akcyzowej Działanie: 1.5.5: Opracowanie instrukcji poboru, przemieszczania i przechowywania próbek podlegających kontroli WPR. Miernik realizacji działania: Zatwierdzona instrukcja. Termin zakończenia realizacji działania: 30.06.2005 r. Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie) - 100% Dokonano przeglądu aktów prawnych unijnych i krajowych pod kątem zasad postępowania przy poborze próbek w ramach WPR. Przeprowadzono analizę podręcznika dla funkcjonariuszy celnych dot. kontroli i pobierania próbek towarów objętych Wspólną Polityką Rolną (wzór niemiecki). Zebrano informacje i doświadczenia z zakresu poboru próbek od osób zajmujących się poszczególnymi mechanizmami handlu zagranicznego. Dokonano przeglądu materiałów pod kątem jednolitego postępowania przy poborze, przemieszczaniu i przechowywaniu próbek dla towarów podlegających kontroli WPR. Kompleksowe wytyczne dotyczące postępowania z próbkami w ww. zakresie umieszczone zostały w części F Instrukcji określającej zasady postępowania organów celnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (wersja 3.0) przekazanej do stosowania do wszystkich izb celnych 16.02.2005 r. Zmiany obowiązującego stanu prawnego w zakresie poboru próbek, są na bieżąco aktualizowane i umieszczane w ww. Instrukcji. Nie dotyczy 22

Przewidywany termin realizacji Odpowiedzialna komórka: Departament Kontroli Celno-Akcyzowej * * * CEL POŚREDNI 1.7: Zapewnienie prawidłowego rozwoju oraz realizacji współpracy międzynarodowej na poziomie wspólnotowym i państwami trzecimi Działanie 1.7.1: Wprowadzenie zmian organizacyjnych w strukturze administracji celnej, umożliwiających pełny udział służb celnych w dziedzinach i inicjatywach podejmowanych na poziomie wspólnotowym oraz z państwami trzecimi, a także w związku z realizacją Konwencji Neapolitańskiej II. Miernik realizacji działania: Zatwierdzone zmiany organizacyjne (ze strategii) Termin zakończenia realizacji działania: 31.03.2005 (ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): działania zakończone Z końcem maja wprowadzony został nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny Departamentu KC. Utworzony został wydział (Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej i Unii Europejskiej), który realizować będzie m.in. zadania związane z Konwencją Neapolitańską II. Przeprowadzone zostało szkolenie wewnętrzne nt. Konwencji Neapolitańskiej II. Odpowiedzialna komórka: Wydział Zwalczania Przestępczości Działanie 1.7.2: Przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych, mających na celu zrównanie uprawnień polskiej S.C. z uprawnieniami służb państw sąsiadujących Miernik realizacji działania: Propozycje zmian przedstawione Kierownictwu MF (ze strategii) Termin zakończenia realizacji działania: 31.12.2005 r. (ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 0 % Wystąpienia do DC i OC 23

Brak odpowiedzi ze strony DC i OC Realizacja działania jest uzależniona od otrzymania odpowiedzi od adresatów wystąpień, w związku z czym nie jest możliwym podanie przewidywanego terminu realizacji (KC skieruje monity do DC i OC) Odpowiedzialna komórka: KC-IV Działanie 1.7.3: Analiza potrzeb i możliwości wykorzystania oficerów łącznikowych w innych służbach polskich, unijnych jak i państw trzecich Miernik realizacji działania: Raport z analizy(ze strategii) Termin zakończenia realizacji działania: 31.12.2005 r. (ze strategii) Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 0 % Wystąpienie do DC i OC oraz wszystkich Izb Celnych Brak odpowiedzi z DC i OC oraz z 6 IC Realizacja działania jest uzależniona od otrzymania odpowiedzi od adresatów wystąpień, w związku z czym nie jest możliwym podanie przewidywanego terminu realizacji (KC skieruje monity do DC i OC oraz tych IC, które nie przesłały dotychczas odpowiedzi) Odpowiedzialna komórka: KC-IV Cel dodatkowy 1.8. : Realizacja formalno-prawnych działań ułatwiających skuteczne egzekwowanie wspólnotowych i krajowych przepisów prawa z zakresu środków i ograniczeń pozataryfowych. Działanie 1.8.1: Analiza prawno-legislacyjna wspólnotowych i krajowych przepisów dotyczących środków i ograniczeń pozataryfowych Miernik realizacji działania: Przesyłanie do izb celnych i urzędów celnych materiałów informacyjnych dotyczących poszczególnych zagadnień pozataryfowych Termin zakończenia realizacji działania: działania realizowane na bieżąco termin końcowy 31 grudnia 2005 r. Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): działania realizowane na bieżąco analiza krajowych i wspólnotowych przepisów dotyczących środków i ograniczeń pozataryfowych, przygotowywanie wytycznych i materiałów informacyjnych dla izb celnych np. materiały 24

dotyczące przywozu tekstyliów, obuwia, stali, nadzoru rynku, aktualizacja i uzupełnianie materiałów informacyjnych przekazanych do izb celnych w roku ubiegłym np. transgraniczne przemieszczanie odpadów, przywóz świeżych owoców i warzyw, kontrola sanitarna. częste zmiany przepisów Zadanie realizowane na bieżąco. Odpowiedzialna komórka: DC SP Działanie 1.8.2: Uzgodnienia z właściwymi urzędami i organami oraz odpowiednimi służbami interpretacji oraz jednolitych zasad stosowania środków i ograniczeń pozataryfowych. Miernik realizacji działania: Wdrażanie w całej Służbie Celnej uzgodnionych stanowisk interpretacyjnych i jednolitych zasad postępowania. Termin zakończenia realizacji działania: działania realizowane na bieżąco termin końcowy 31 grudnia 2005 r. Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): realizacja bieżąca pisemne uzgodnienia interpretacji przepisów z właściwymi jednostkami administracji państwowej, spotkania robocze z przedstawicielami właściwych resortów i centralnych organów administracji rządowej np. UOKiK, GIOŚ, przekazywanie do izb celnych i CORYNTII uzgodnionych stanowisk. Działania realizowane na bieżąco. Odpowiedzialna komórka: DC SP Działanie 1.8.3: Rozwijanie współpracy organów celnych z właściwymi urzędami i organami oraz odpowiednimi służbami uczestniczącymi w egzekwowaniu środków i ograniczeń pozataryfowych Miernik realizacji działania: Zawarcie porozumień dotyczących współpracy w szczególności z a) Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska (II kw. 2005 r.), b) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (IV kw. 2005 r.), 25