OI-RG 0002.12.2016 Godzina rozpoczęcia sesji: 15 00 Godzina zakończenia sesji: 15 45 Protokół Nr XXVII/2016 z sesji Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2016 roku w Urzędzie Gminy w Godowie Sesja Rady Gminy Godów została zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.). Na ogólną liczbę 15 radnych W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Kubica. Radny Klyszcz Henryk trwa postępowania związane z wygaśnięciem mandatu radnego wskutek śmierci (17.12.2016 r.) Przed rozpoczęciem obrad, radni i zaproszeni goście minutą ciszy uczcili pamięć zmarłrgo radnego Henryka Klyszcza. Ad.1 Obrady XXVII sesji Rady Gminy Godów otworzył i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Godów Antoni Tomas. Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólny stan 15 radnych, zgodnie z listą obecności w sesji bierze udział 13 radnych. Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich obecnych na sesji: Kierowników Jednostek Organizacyjnych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym; Pana Bronisława Karasek radnego Sejmiku Województwa Ślaskiego; Pana Mariusza Adamczyka - Wójta Gminy Godów; Pana Tomasza Kasperuka - Zastępcę Wójta Panią Brygidę Dobisz - Sekretarza Gminy Panią Beatę Kałusek - Skarbnika Gminy sołtysów i Kierowników Referatów Urzędu Gminy. Obsługę prawną sesji sprawował adwokat Przemysław Pluta. Lista obecności radnych - załącznik nr 1 do protokołu. Lista osób uczestniczących w obradach XXVI sesji Rady Gminy - załącznik nr 2 i 3 do protokołu. Ad.2 Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Informacja o pracy Wójta w okresie między sesjami. 4. Wystąpienie Wójta w odniesieniu do projektu budżetu gminy na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Godów na 2017 rok: odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu); odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - Przewodniczący Komisji; dyskusja nad projektem uchwały budżetowej; 1
głosowanie projektu uchwały - p r o j e k t nr 194. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów: dyskusja nad projektem uchwały; głosowanie - p r o j e k t nr 195. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 1) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz ustalenia planu tych wydatków. 2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 3) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Godów na lata 2017 2026. 4) ustalenia planu pracy Rady Gminy Godów na 2017 rok. 8. Interpelacje radnych. 9. Wolne głosy i wnioski. 10. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Godów z dnia 28 listopada 2016 r. 11. Sprawy organizacyjne. 12. Zakończenie obrad. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad, w związku z tym przystąpiono do jego realizacji. Ad.3 Wójt Gminy Godów przedstawił informację o pracy Wójta w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Pytań do przedstawionej informacji nie było. Ad.4 Wystąpienie Wójta w odniesieniu do projektu budżetu gminy na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych oraz procedurą określoną przez Radę Gminy, przedstawiłem w ustawowym terminie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy. Opracowując projekt uchwały budżetowej wzięto również pod uwagę dane finansowe wynikające z przygotowanej wieloletniej prognozy dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na lata 2017 2028, dotyczące w szczególności poziomu kształtowania się kwoty długu oraz indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia, które wynika z planowanej działalności inwestycyjnej. Dochody i wydatki planowano z zastosowaniem zasady realności. Przy konstruowaniu budżetu dokonano analizy złożonych planów przez poszczególnych tzw. dysponentów budżetu oraz wniosków składanych na podstawie odrębnych przepisów. Plan dochodów budżetu zamyka się kwotą 43.661.754 zł., co stanowi spadek w stosunku do bieżącego budżetu gminy o 4%. Kwota ta stanowi prognozę dochodów, jakie mogą wpłynąć do budżetu w roku 2017. Spadek dochodów odnotowujemy głównie po stronie dochodów majątkowych. Dochody bieżące wzrosły o 7%. Procentowy udział dochodów w budżecie kształtuje się następująco: 22,5% to dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych (9.816.470,00), 30,4% to wpływy z tytułu udziału w podatku PIT (13.230.619) 25,7% to subwencja oświatowa (11.247.705) 20,1% to wpływy z dochodów podatkowych i opłat lokalnych (8.772.564,00) 1,3% to dochody pozostałe (581.878) 2
Kwoty subwencji, dotacji czy udziałów w PIT mogą być różne od tych ujętych w projekcie budżetu co wynika z tego, że gmina po nowym roku otrzyma ostateczne potwierdzenie ich wysokości. Wydatki w roku 2017 to kwota 54.165.565,28 zł., co daje wzrost o 21 % w stosunku do planu bieżącego roku. Wydatki inwestycyjne stanowią 25% wydatków ogółem, wzrosły w stosunku do planu bieżącego roku o 94%. Z kolei wydatki bieżące w stosunku do planu aktualnego roku wzrosły o 8 procent. Budżet roku 2017 i Wieloletnia Prognoza Finansowa to kontynuacja celów prowadzonej polityki inwestycyjnej gminy. W ramach wydatków bieżących największy udział stanowią tzw. wydatki jednostek budżetowych 68,9 - które obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań czyli prosto rzecz ujmując są to wydatki związane z utrzymaniem i realizacją celów ich działalności. Wzrosły wydatki na świadczenia społeczne, co ma związek z programem 500+ oraz wzrostem wypłat z tytułu zasiłków rodzinnych. Największe wydatki inwestycyjne roku 2017 tok: budowa dróg na terenie gminy 3.239.307,00 budowa ścieżki rowerowej 2.136.839,96 dotacja dla powiatu na budowę dróg na terenie gminy 600.000,00 budowa przedszkola w Gołkowicach 1.550.000,00 przebudowa ośrodka kultury w Godowie i Skrbeńsku 3.930.000,00 dotacje do ekologicznych źródeł pozyskiwania energii piece, solary 200.000,00 inwestycje w obiektach sportowych 1.005.000,00 Pozwolę sobie przypomnieć w tym miejscu, że dane na temat okresu realizacji i przewidywanych nakładów inwestycyjnych na zadania o charakterze długoletnim, inwestycyjnym zawarte są w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W budżecie przyszłego roku zaplanowaliśmy także realizację zadań proekologicznych, wspierających finansowo mieszkańców, które z powodzeniem realizowano w latach poprzednich a mianowicie: ograniczenie niskiej emisji, utylizację azbestu oraz dofinansowanie do przykanalików poprzez udzielanie dotacji mieszkańcom gminy na podstawie zawieranych umów. Na świadczenia z zakresu opieki społecznej i zdrowotnej przeznaczamy z budżetu gminy wraz z zadaniami zleconymi kwotę ponad 1.346.766,00 zł., na zadania w zakresie pomocy rodzinie (nowy dział w budżecie) wraz z zadaniami zleconymi ustalono kwotę; 8.948.503,00 zł. Nie zapomnieliśmy także o bezpieczeństwie na terenie gminy, planując środki na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz dotacji dla straży miejskiej i utworzenie powiatowego magazynu zagrożenia kryzysowego. Gmina będzie także partycypować w kosztach zakupu samochodu dla Policji. Mając na uwadze dbanie o dobry stan naszych finansów, kolejny rok planujemy budżet z tzw. nadwyżką operacyjną, czyli różnicą między wydatkami i dochodami bieżącymi, którą wg planu budżetu na 2017 rok osiągamy w wysokości: 2.606.661,03 zł. Niestety sytuacja finansowa samorządów pogarsza się, aby realizować zadania inwestycyjne koniecznym staje się sięganie po źródła zewnętrzne czyli kredyty i pożyczki. Bo najpierw trzeba wydać pieniądze, rozliczyć a następnie czekać na zwrot. Budżet roku przyszłego zamyka się planowanym deficytem w wysokości: 10.503.811,28 zł. Deficyt ten to wynik kontynuowanych inwestycji, które, przypomnę w przyszłym roku wynieść mają ponad 13 mln. Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2017 stanowi kwotę 19.623.039,78 zł. a jego spłata przewidziana jest do roku 2028 zgodnie z prognozą dołączoną do WPF. Kwota zadłużenia wynika z działalności inwestycyjnej gminy, którą warunkują między innymi środki możliwe do pozyskania z funduszy europejskich z programowania na lata 2014-2020. Kwota ta może ulec zmianie, gdyż do budżetu mogą zostać wprowadzone dodatkowe tzw. wolne środki, ale ich kwota będzie znana po zakończeniu rozliczeń finansowych roku 2016. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godów, wraz z prognozą długu opracowana została do roku 2028 w szczegółowości wymaganej Rozporządzeniem Ministra Finansów. Zasady przyjęte przy prognozowaniu kwot dochodów i wydatków zawarto w objaśnieniach wartości ujętych w prognozie stanowiących załącznik do uchwały Rady Gminy. 3
Przedsięwzięcia wieloletnie, związane z realizacją projektów unijnych, zadań inwestycyjnych zostały rozpisane do roku 2022. Łączna kwota zadań inwestycyjnych ujęta w załączniku przedsięwzięć do realizacji w latach 2017 2022 wynosi: 30.530.611,79 zł., a przedsięwzięć z zakresu zadań bieżących: 1.425.387,54 zł. W każdym z lat objętych prognozą spłaty długu wskaźnik zadłużenia zostaje zachowany z marginesem bezpieczeństwa. Z projektem budżetu oraz wieloletnią prognozą finansową wraz z objaśnieniami można zapoznać się na stronie BIP. Swoją wypowieź zakonczył słowami. Szanowni Radni - tak przedstawia się w skrócie projekt budżetu gminy na 2017 rok i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, w związku z tym wnoszę o uchwalenie przedstawionego projektu budżetu Gminy Godów na 2017 rok oraz o podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Ad. 5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Godów na 2017 rok: Radni otrzymali projekt uchwały jako d r u k nr 194. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 19 grudnia 2016 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji Kultury i Zdrowia, Mienia Komunalnego Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu Gminy na 2017 rok., w związku z tym zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o przedstawienie opinii Komisji w powyższej sprawie. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - Stanisław Tatarczyk - przedstawił: uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - załącznik nr 5 do protokołu opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - załącznik nr 6 do protokołu. Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania? Radny Michał Kuczak powiedział, że Przewodniczący Komisji Budżetowej odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, natomiast zabrakło opinii RIO o możliwości sfinansowania deficytu, którego kwota wynosi aż 10 mln zł. Podkreślił, że biorąc pod uwagę planowane inwestycje, to ten deficyt jest bardzo, bardzo wysoki!!. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że procedura uchwalenia budżetu nie przewiduje przedstawienie radzie gminy opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. Podkreślił, że radni wraz z materiałami sesyjnymi otrzymali opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach: o przedłożonym przez Wójta Gminy Godów projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok, o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Pani Skarbki w uzupełnieniu dodała, że ustawa o finansach publicznych mówi wprost, że przed uchwaleniem budżetu, przedstawia się radzie gminy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie projektu budżetu gminy. Pozostałe opinie wydane przez RIO są dostępne w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy, ale jeżeli zachodzi taka potrzeba, przedstawi opinię w tej sprawie. Radny Michał Kuczak powiedział, że zna treść opinii ale chciał zwrócić uwagę na wysoką kwotę deficytu. Pani Skarbnik w opinii o projekcie uchwały budżetowej jest zapis, że w budżecie gminy na 2017 rok 4
prognozowane dochody są niższe od zaplanowanych wydatków ogółem aż o 10.503,28 zł natomiast w opinii o możliwości sfinansowania deficytu jest zapis, że przy przyjętych założeniach planistycznych jest możliwość uzyskania środków finansowych ze wskazanych źródeł na sfinansowania planowanego deficytu. Pan Wójt w uzupełnieniu dodał, że stara się tworzyć budżet gminy, tak aby poprzez rożne działania można było pozyskać jak najwięcej środków finansowych z funduszy unijnych na realizację planowanych inwestycji na terenie gminy. Radni jednogłośnie stwierdzili, że otrzymali opinię drogą elektroniczną, więc każdy miał możliwość zapoznania się z jej treścią, więc nie ma potrzeby jest czytania. Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. uchwałę XXVII/194/2016 - załącznik nr 7 do protokołu. Wójt Gminy powiedział, że budżet gminy jest najważniejszym dokumentem w gminie. Bez uchwalonego budżetu nie byłoby możliwości realizowania wielu zadań inwestycyjnych. Podziękował radnym za jednogłośne przyjęcie uchwały budżetowej i zobowiązał się, że dołoży wszelkich starań, żeby ten budżet został zrealizowany. Ad.6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów. Radni otrzymali projekt uchwały jako d r u k nr 195. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Komisje na wspólnym posiedzeniu nie wniosły uwag, zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. uchwałę XXVII/195/2016 - załącznik nr 8 do protokołu. Ad.7 Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 1) projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz ustalenia planu tych wydatków uchwałę XXVII/196/2016 - załącznik nr 9 do protokołu. 2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. uchwałę XXVII/197/2016 - załącznik nr 10 do protokołu. 3) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Godów na lata 2017 2026. uchwałę XXVII/198/2016 - załącznik nr 11 do protokołu. 4) ustalenia planu pracy Rady Gminy Godów na 2017 rok. 5
uchwałę XXVII/199/2016 - załącznik nr 12 do protokołu. Ad 8. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na ostatniej sesji oraz w okresie pomiędzy sesjami nie wpłynęła żadna interpelacja w związku z tym zapytał, czy ktoś chciałby złożyć interpelację? Interpelacji i zapytań radni nie zgłosili. Ad.9 Pan Wójt podziękował Pani Skarbnik, Zastępcy Wójta, Pani Sekretarz oraz wszystkim osobom, którzy zaangażowali się w tworzenie projektu budżetu, a zwłaszcza radnym za to, że w ich działania nie wkradła się polityka, że mogą wspólnie i w spokoju rozwiązywać problemy społeczne. Podkreślił, że ma nadzieję, że wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne zostaną skutecznie zrealizowane. Pan Wójt złożył życzenia świąteczne, życząc wszystkim dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spokoju w nadchodzącym 2017 roku. Przewodniczący Rady Gminy podziękował dyrektorom placówek oświatowym, stowarzyszeniom i organizacjom społecznym za świąteczne życzenia oraz w imieniu swoim jak i radnych Rady Gminy Godów złożył życzenia, życząc wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Przewodniczący Rady Gminy zaapelował do uczestników sesji, aby jak co roku w ramach świątecznej paczki finansowo wsparli rodzinę z Gołkowic, wskazaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkich uczestników sesji zaprosił do Ośrodka Kultury w Skrzyszowie na spotkanie opłatkowe. Ad.9 Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad oraz braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy Godów, podziękował zebranym za udział w sesji, po czym zamknął obrady XXVII sesji Rady Gminy Godów. Przewodniczący Rady Gminy (-) Antoni Tomas Protokołowała: S. Opas 6