P r o t o k ó ł z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Chełm odbytego w dniu 28 lutego 2017 r. w sali Nr 1 Urzędu Miasta Chełm pod przewodnictwem Pana Macieja Baranowskiego Przewodniczącego Komisji Obecni członkowie na posiedzeniu Komisji wg załączonej listy obecności 14 osób, tj. 78%. Czas trwania posiedzenia Komisji od godz. 8. 30 do godz. 9. 00 Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 1. Pan Józef Górny Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, 2. Pani Barbara Rozwałka Skarbnik Miasta Chełm, 3. Pani Joanna Poddubiuk p.o. Dyrektora Wydz. Budżetu UM, 4. Pani Joanna Babijczuk Dyrektor Wydz. Finansowego UM, 5. Pan Józef Kendzierawski Dyrektor Wydz. Infrastruktury Komunalnej UM, 6. Pan Jerzy Dobrowolski Dyrektor Wydz. Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa UM, 7. Pan Ryszard Poniatowski Dyrektor Wydz. Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego UM, 8. Pan Augustyn Okoński - Dyrektor Wydz. Oświaty UM, 9. Pani Anna Poźniak Dyrektor Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM, 10. Pani Jolanta Gierasimiuk Dyrektor Wydz. Spraw Społecznych UM, 11. Pani Teresa Dobrowolska Dyrektor Wydz. Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą UM, 12. Pani Agnieszka Nowosad redaktor Super Tygodnia, 13. Pan Piotr Stępień redaktor Nowego Tygodnia. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na 2017 r. (Druk Nr 279). 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm (Druk Nr 280). 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na organizację tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 (odcinek Chełm - Włodawa), w sezonie letnim 2017 r. (Druk Nr 278). 4. Sprawy różne i wniesione Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia 28.02.2017 r. 1/5
Komisja jednomyślnie przy 14 głosach za przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji. P u n k t 1 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2017 (Druk Nr 279) Projekt uchwały członkowie Komisji otrzymali w dniu 24.02.2017 r. Pani Barbara Rozwałka Skarbnik Miasta Chełm W imieniu Prezydenta Miasta Chełm przedstawiła szczegółowe uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały. Na zmianę wysokości dochodów i wydatków określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2017, wpływ mają między innymi: 1. Decyzje Ministra Finansów, na podstawie których: a) zwiększa się: - w dziale 758 Różne rozliczenia subwencję na kwotę 665 663,00 zł, z przeznaczeniem na realizacje zadań oświatowych w działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. b) zmniejsza się: - w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 24 174,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów. 2. Zwiększenia w dochodach i wydatkach: - w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 33 361,58 zł, z przeznaczeniem na remont szkoły w związku z koniecznością usuwania zniszczeń i dewastacji po włamaniu, zakup chemii basenowej oraz profesjonalnych środków czystości do budynku krytej pływalni. 3. Przesunięcia wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej: - w dziale 720 Informatyka o kwotę 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz urządzeń wielofunkcyjnych powielających i skanujących, - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 139 090,90 zł, z przeznaczeniem na dotację dla WTZ OPON przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie zakup autobusu. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia 28.02.2017 r. 2/5
4. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej: - w dziale 720 Informatyka o kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na urealnienie planu w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, - w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 570 000,00 zł, z zadania pn. Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Modernizacja basenu ZSO nr 8 w Chełmie, Termomodernizacja budynków ZSO nr 8 w Chełmie, Rewaloryzacja Zespołu Katedralnego odbudowa muru od ul. Lubelskiej w działach 801 Oświata i wychowanie oraz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono. Komisja większością głosów przy 11 głosach za, 0 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2017 (Druk Nr 279). P u n k t 2 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm (Druk Nr 280) Projekt uchwały członkowie Komisji otrzymali w dniu 24.02.2017 r. Pani Barbara Rozwałka Skarbnik Miasta Chełm W imieniu Prezydenta Miasta Chełm przedstawiła uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają głównie ze zmian dokonanych: 1) w budżecie 2017 r., 2) w załączniku przedsięwzięć: a) zmniejszenie wydatków na zadanie: - pn. Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65, b) zwiększenie wydatków na zadanie: pn. Modernizacja basenu w ZSO Nr 8 w Chełmie. Uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono. Komisja większością głosów przy 11 głosach za, 0 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm (Druk Nr 280) Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia 28.02.2017 r. 3/5
P u n k t 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na organizację tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 (odcinek Chełm - Włodawa), w sezonie letnim 2017 r. (Druk Nr 278). Projekt uchwały członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem na posiedzenie Komisji. Pani Teresa Dobrowolska Dyrektor Wydz. Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą W imieniu Prezydenta Miasta Chełm przedstawiła szczegółowe uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały. Poinformowała, że uruchomienie połączenia kolejowego na trasie Chełm - Włodawa, na linii kolejowej nr 81 to wynik współpracy z Województwem Lubelskim samorządów lokalnych, tj.: Miasta Chełm, Miasta Włodawa, Powiatu Włodawskiego, Gminy Chełm, Gminy Ruda-Huta, Gminy Wola Uhruska, Gminy Włodawa. Organizacja trasy pociągów pasażerskich prowadzona będzie wg indywidualnych rozkładów jazdy, 2 parami pociągów dziennie, kursujących w soboty i niedziele w okresie od 3 czerwca do 27 sierpnia 2017 r. Według symulacji kosztów i przychodów tego przedsięwzięcia, przeprowadzonych przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. - Oddział Lubelski w Lublinie, deficyt przewozów (liczony jako różnica kosztów i przychodów zadania) szacuje się na kwotę ogółem 119 880,85 zł. Samorządy lokalne zobowiązały się do udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania pn. Organizacja okazjonalnych przejazdów koleją na trasie Chełm-Włodawa". Udział Miasta Chełm wyniesie 19 680,43 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł 43/100). Uruchamiane od 2012 roku, w sezonie letnim, połączenie stanowi alternatywę dla transportu samochodowego. Przyczynia się do odciążenia ruchu kołowego, wzrostu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu. Ponadto funkcjonowanie tego połączenia wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Chełm. Aktualizacja na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2030. Współpraca samorządów lokalnych jest ważnym instrumentem tworzenia zrównoważonej polityki regionalnej. W przyszłości może zaowocować innymi wspólnymi działaniami zwiększającymi zainteresowanie Miastem Chełm oraz regionem. Po przeprowadzonej dyskusji uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia 28.02.2017 r. 4/5
Komisja jednomyślnie przy 14 głosach za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na organizację tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 (odcinek Chełm - Włodawa), w sezonie letnim 2017 r. (Druk Nr 278). Sprawy różne i wniesione P u n k t 4 Pan Jerzy Jaworski - członek Komisji - Sprawa dotyczy przekazania budynku byłej wymiennikowni MPEC Sp. z o.o. dla Stowarzyszenia Nadzieja. Na jakim etapie jest załatwianie tego tematu? Pan Józef Kendzierawski Dyrektor Wydz. Infrastruktury Komunalnej UM Stwierdził, iż MPEC Sp. z o.o. wystąpił do Prezydenta Miasta o przekazanie tego obiektu na własność miasta. Trwają ustalenia, w jakiej formie można to zrobić. Na pewno odbędzie się to w formie aktu notarialnego, W najbliższym czasie sprawa zostanie załatwiona. Uwag i wniosków w tym punkcie nie zgłoszono. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Przewodniczący Komisji /-/Grażyna Czwalińska /-/Maciej Baranowski insp. W-łu Organizacji i Nadzoru Referat Biura RM Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia 28.02.2017 r. 5/5