Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie odbytego w dniu 11.08.2011 r.. Ad. 1. Ad. 2. Ad. 3 Ad. 4. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie spółdzielni, wg listy obecnych było 84 osób, Zarząd spółdzielni, główna księgowa oraz radca prawny spółdzielni. Walne Zgromadzenie otworzył przewodniczący RN Pan Włodzimierz Kukieła. Powiedział, że zebranie zwołane zostało na wniosek 1/10 liczby wymaganej statutem liczby członków spółdzielni. Celem walnego zgromadzenia było wprowadzenie zmian w statucie w zakresie wypłacanych diet dla członków rady za udział w posiedzeniu. Przewodniczący RN zapoznał zebranych z porządkiem obrad. Pan Mirosław Bogutczak zaproponował aby zmienić porządek obrad wpisując pkt wybory Rady Nadzorczej. Pan Zdzisław Lewandowski zaproponował aby wnieść do porządku obrad sprawy bieżące. Uważał, że jest wiele spraw, które należałoby przedyskutować. Radca prawny Pan Jacek Turczak wyjaśnił, że nie można wprowadzać żadnych zmian do porządku obrad. Walne Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek wymaganej liczby członków, którzy określili temat, który będzie dyskutowany. W związku z tym W.Z. może obradować na tematy objęte porządkiem obrad. Powiedział również, że wybór RN reguluje statut spółdzielni, Walne Zgromadzenie może zmienić skład rady po upływie kadencji lub na wniosek 1/10 liczby członków. W wyniku głosowania proponowany porządek został przyjęty przez 81 osób, 2 osoby były przeciw 1 osoba wstrzymała się od głosowania. Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia została Pani Beata Pilarska, zastępcą przewodniczącej Pani Grażyna Sicińska, sekretarzem Pani Jadwiga Dębska. Wybrano komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie: 1. Irena Safjanowska 2. Maria Furga 3. Wanda Kołodziejczyk 4. Helena Kosobudzka Ad. 5. Prezes Zarządu Pan Zbigniew Kulik odczytał pismo od mieszkańców osiedla Kopernika z dnia 14.07.2011 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni celem wyjaśnienia i rozwiązania
2 sprawy wysokich diet dla członków Rady Nadzorczej. Zebrano podpisy ponad 1/10 liczy członków co zobowiązało Zarząd do zwołania Walnego Zgromadzenia. Pismo podpisało trzech członków spółdzielni. Zgłoszono dwa projekty uchwał. Pierwszy projekt dotyczył pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej społecznie. Drugi projekt uchwały dotyczył wypłaty wynagrodzenia za udział w pracach rady, dla przewodniczącego RN 150 zł m-cznie, dla członka rady 100 zł m-nie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Prezes powiedział, że 61 statutu sp-ni określa wysokość wynagrodzenia: - dla przewodniczącego RN 40 % minimalnego wynagrodzenia, co stanowi kwotę 467,50 zł m-nie, - dla członka RN 20 % minimalnego wynagrodzenia, co stanowi kwotę 244,25 zł m-nie, Warunkiem wypłaty diet jest udział w posiedzeniu RN lub w komisjach. Wraz ze zmianą najniższego wynagrodzenia zmienia się wysokość diet. Radca prawny wyjaśnił, że ustawa z 2005 r. wprowadziła zmianę wypłaty diet dla RN, jest również zapis o pełnieniu funkcji społecznie. Statut spółdzielni sp-ni może stanowić inaczej. Wyjaśnił, również że od 2008 r. RN ponosi odpowiedzialność karną i cywilną. W wielu przypadkach jest taka sama jak członków Zarządu spółdzielni Diety mogą być rekompensatą za odpowiedzialność ciążącą na członkach Rady Nadzorczej. Ad. 6. W dyskusji głos zabrali: P. Mirosław Bogutczak zapytał, czy radca prawny również ponosi odpowiedzialność za złe decyzje Rady Nadzorczej, Radca prawny wyjaśnił, że nie ponosi odpowiedzialności za złe decyzje RN, ponieważ jest tylko doradcą, Jeżeli jest dobry doradca to nie będzie złych decyzji. Pani Grażyna Sicińska prosiła o podanie wysokości otrzymywanych diet przez członków RN w innych analogicznych spółdzielniach. Prezes powiedział, że są duże wyższe i wynoszą do 70 % najniższego wynagrodzenia. P. Teresa Tęsiorowska zapytała, czy można zmienić wysokość diet w trakcie trwania kadencji rady. Radca prawny powiedział, że o zmianie wynagrodzenia decyduje Sąd Rejestrowy. P. Marlena Gawrońska zapytała czy musi być aż 11 a nie np. 5 osób w Radzie Nadzorczej i czy są spółdzielnie, w których rada pracuje społecznie.
3 Prezes powiedział, że rada liczyła 15 osób, a obecnie jest 11 osób. W zasobach spółdzielni jest 1315 mieszkań i prawie tyle samo członków. Dobrze byłoby aby każde osiedle miało swojego reprezentanta. P. Dariusz Pilarski zapytał o koszt zwołania Walnego Zgromadzenia. Prezes powiedział, że koszty niezbędne związane z organizacją Walnego Zgromadzenia wahają się od 4-5 tys. zł. P. Halina Wieczorek zapytała o kwotę miesięcznej wypłaty diet dla członków RN. Prezes powiedział, że miesięczna wypłata diet to kwota 3.400 zł. Przewodniczący RN Pan Włodzimierz Kukieła powiedział, że jest zaskoczony większą frekwencją na obecnym walnym zgromadzeniu. W m-cu czerwcu br. omawiane były sprawy bardzo ważne dla spółdzielni. Było wówczas podsumowanie działalności spółdzielni za 2010 r., Zainteresowanie było znacznie mniejsze. Wybierana była RN. Przed każdym W.Z. członkowie otrzymują porządek obrad, do którego mogą wnieść zmiany. Można zdecydować o ilości członków RN jak też o wielu innych sprawach. Członkowie nie znają statutu sp-ni, a jest możliwość zapoznania się w biurze sp-ni bądź na stronach internetowych sp-ni. W 2012 r. będzie Walne Zgromadzenie, będzie można wnieść zmiany do porządku obrad, jeżeli będzie taka potrzeba. Przewodnicząca W.Z. Pani Beata Pilarska powiedziała o ciążącej na członkach RN odpowiedzialności karnej i cywilnej za podejmowane decyzje. Powiedziała również, że na tematy gospodarcze sp-ni jak i na każdy inny temat była możliwość dyskutowania na walnym zgromadzeniu w m-cu czerwcu 2011 r. Jednak jak wynika z wypowiedzi, dla członków sp-ni nie są ważne wyniki w poszczególnych rodzajach działalności ale to w jakiej wysokości otrzymują diety członkowie rady. Członkowie powinni być zainteresowani jaka jest kondycja finansowa spółdzielni, bo to nie zarząd stanowi spółdzielnię tylko jej członkowie. Pani Agnieszka Błaszczyk powiedziała, że osoby kandydujące do RN wiedziały o ewentualnej zmianie wynagrodzenia, dyskusja na ten temat była na W.Z. w dniu 30.06.2011 r. Uważa, ze jeżeli ktoś chce pracować dla dobra spółdzielni będzie pracował społecznie. Środki wydane na diety dla członków rady można przeznaczyć na prace remontowe. Podziękowała zarządowi za dotychczas wykonane prace zgłoszone przez Członków na poprzednim walnym zgromadzeniu ale uważa, że można było zrobić więcej. Ad. 7. Pan Witold Janeczek zaproponował aby głosowanie projektów uchwał odbyło się w sposób tajny. Za głosowaniem w sposób tajny głosowało 37 osób, przeciw było 47 osób. Przystąpiono do głosowania projektu uchwały dotyczącej:
4 Uchwała Nr 1/2011 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w statucie. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie podejmuje uchwałę o następującej treści: 61 ust. statutu otrzymuje następujące brzmienie: Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje społecznie. Za uchwałą głosowało 35 osób, przeciw uchwale głosowało 36 osób Uchwała Nr 2/2011 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w statucie. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie podejmuje uchwałę o następującej treści: 61 statutu otrzymuje następujące brzmienie: Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 100 zł miesięcznie, natomiast przewodniczący Rady Nadzorczej 150 zł miesięcznie" Za uchwałą głosowało 27, przeciw było 40 osób. Komisja mandatowo-skrutacyjna stwierdziła że w wyniku głosowania żadna z zaproponowanych uchwał nie została podjęta. Radca prawny Pan Jacek Turczak potwierdził, że żadna z tych uchwał nie została podjęta, nie uzyskała 2/3 głosów członków obecnych na walnym zgromadzeniu. Przewodnicząca W.Z. stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękowała zebranym za udział w posiedzeniu i na tym obrady zakończono. Sekretarz Walnego Zgromadzenia Jadwiga Dębska Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Beata Pilarska