PROTOKÓŁ NR 1/2012. posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wspólna Praca" w Katowicach odbytego w dniu 25.01.2012r.

PROTOKÓŁ NR 1/2012 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wspólna Praca" w Katowicach odbytego w dniu 25.01.2012r. 1. Otwarcie posiedzenia. PORZĄDEK POSIEDZENIA 2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i władności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej nr 17/2011 z dnia 21.12.2011r. 5. Zadłużenie czynszowe na dzień 31.12.2011r. w podziale na Grupy Członkowskie. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu gospodarczo finansowego SBM Wspólna Praca na rok 2012. 7. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 8. Sprawy bieżące, w tym rozpatrzenie korespondencji. 9. Wolne wnioski. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu p. M. Wojciechowskiemu za miesiąc styczeń 2012r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Wiceprezesowi Zarządu p. E. Tarnowskiej za miesiąc styczeń 2012r. 12. Zakończenie obrad. Do punktu 1.i 2. -Otwarcie posiedzenia. -Stwierdzenie ważności posiedzenia i władności do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady Nadzorczej P. A. Wilk otworzył posiedzenie, stwierdził ważność posiedzenia i jego władność do podejmowania uchwał - przy obecności 7 członków Rady Nadzorczej na 8 osobowy skład RN. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Do punktu 3. Przyjęcie porządku obrad. Prowadzący obrady przedstawił zebranym planowany porządek obrad (w załączniku nr 2 ) i poprosił o wnoszenie uwag. W dalszej kolejności Rada Nadzorcza przyjęła porządek obrad wg wersji planowanej w głosowaniu: 7 za", 0 przeciw", 0 wstrzymujących się". Do punktu 4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej nr 17/2011 z dnia 21.12.2011r. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o zatwierdzenie protokołu o numerze 17/2011: Głosowanie: 7 głosów za, 1

0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zatwierdziła ww. protokół. Do punktu 5. Zadłużenie czynszowe na dzień 31.12.2011r. w podziale na Grupy Członkowskie. Zarząd przedstawił w materiałach Zestawienie zaległości bezspornych oraz roszczeń spornych (sądowych) z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszów najmu wg stanu na dzień 31.12.2011r. oraz zestawienie wg stanu na dzień 31.12.2010r. (nie uwzględniające rozliczenia wody wg wskazań wodomierzy); zestawienia stanowią załącznik nr 3 do protokołu. Prezes Zarządu poinformował, iż wskaźnik nieściągalności zaległości czynszowych (lokale mieszkalne i użytkowe) wg stanu na dzień 31.12.2011r. w stosunku do naliczeń opłat rocznych wyniósł 6,37%, zaś wskaźnik nieściągalności zaległości czynszowych (lokale mieszkalne) wg stanu na dzień 31.12.2011r. w stosunku do naliczeń opłat rocznych wyniósł 6,55%. Ww. dodał również, iż pomimo zwiększonych naliczeń opłat w stosunku do roku poprzedniego, zaległości czynszowe w Spółdzielni nie ulegają zwiększeniu, co należy odczytywać jako pozytywne. Do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu gospodarczo finansowego SBM Wspólna Praca na rok 2012. Członkom Rady Nadzorczej przedłożony został w materiałach Plan gospodarczo-finansowy na rok 2012 (w załączeniu). P. A. Wilk zwrócił się z zapytaniem do zebranych, którzy są również członkami Rad Osiedli, jakimi wnioskami zakończyła się dyskusja nad planem kosztów eksploatacji na posiedzeniach tego organu. P. K. Gwiaździńska poinformowała, iż powyższa sprawa nie była dyskutowana na Radzie Osiedla Śródmieście. Jej zdaniem przed zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą planów, Rada Osiedla winna się z powyższym zapoznać, chociażby dlatego, że są do wyboru trzy warianty kosztów eksploatacji. W tej sytuacji wniosła, aby na posiedzenie Rady Osiedla przybyła p. Wiceprezes w celu wyjaśnienia poszczególnych wariantów kosztów eksploatacji. P. E. Langner poinformowała, iż Rada Osiedla Tysiąclecie-Centrum stoi na stanowisku, iż zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze organem uprawnionym do ustalania wysokości opłat jest Rada Nadzorcza, a wysokość opłat wynika bezpośrednio z matematycznych wyliczeń, zatem Rada Osiedla nie podejmowała dyskusji w przedmiotowej sprawie. Ww. poinformowała również, iż Rada Osiedla określiła jedynie preliminarz wydatków planowanych w kosztach ogólnych administracji na br. P. A. Wilk poinformował, iż nie ulega wątpliwości fakt, iż wysokość stawki eksploatacji wynika z matematycznych wyliczeń i stawki te zatwierdza Rada Nadzorcza, niemniej jednak na zmianę niektórych kosztów eksploatacji mają wpływ poszczególne organy samorządowe osiedli, np. kosztów zatrudnienia firm zewnętrznych i kosztów wynagrodzeń służb własnych, itd. Dlatego też sprawy te winny być przedmiotem posiedzenia Rad Osiedli, a wnioski wypływające z ich dyskusji winny być przekazane Radzie Nadzorczej. Natomiast w gestii Rady Nadzorczej, jako organu czuwającego nad kosztami całej Spółdzielni, pozostaje ustalenie łącznych kosztów wynagrodzeń zarządu (poz. I w załączniku nr 4 plan zatrudnienia i kosztów wynagrodzeń na 2012r.). Założone w planie wynagrodzenie dla członków Zarządu pozostaje bez zmian, ponieważ wynika ono z zawartych umów o pracę. P. A. Wilk poinformował, iż nie zgadza się z założonym w planie 8% wzrostem wynagrodzeń dla służb administracyjnych zatrudnionych w siedzibie zarządu i sprzątaczki (13,4 etatu), z uwagi na trudną sytuację na rynku, a poza tym znane mu są firmy gdzie pensje pracownikom się wręcz obniża. Dlatego też będzie wnioskował o ustalenie planu wynagrodzeń na rok bieżący na poziomie 100% planu roku 2011. P. E. Langner zwróciła uwagę na fakt, iż minimalne wynagrodzenie od stycznia 2012r. wzrosło do kwoty 1500zł., nastąpił wzrost cen (inflacja), dlatego też wnioskowała o podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników Spółdzielni w stosunku do planu roku 2011r. przynajmniej o 5%. P. I. Kańtoch wskazała, iż założony w planie 8% wzrost wynagrodzeń jest nie do przyjęcia, zgadza się ze wzrostem składki rentowej, który jest konieczny i wynika z przepisów prawa. Zdanie to podzielili p. K. Gwiaździńska, p. K. Jaworska oraz p. J. Tondera. 2

Po dyskusji Rad Nadzorca w wyniku głosowania: 6 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 1 głos przeciw (p. E. Langner uzasadnienie powyżej), postanowiła o ustaleniu planu kosztów wynagrodzeń w zakresie dotyczącym służb administracyjnych zatrudnionych w siedzibie zarządu i sprzątaczki na rok bieżący, na poziomie 100% planu roku 2011, za wyjątkiem wynagrodzeń dla członków Zarządu, których wysokość pozostaje na poziomie wykazanym w załączniku nr 4 do planu. Ustalono ponadto, iż plan kosztów wynagrodzeń służb administracji Osiedla na rok bieżący zostanie ustalony na poziomie 100% planu roku 2011, o ile ze strony Rad Osiedli nie będzie wniosków o ich ewentualne podwyższenie. 6 głosów za, 1 głos wstrzymujący się (p. E. Langner uzasadnienie powyżej), 0 głosów przeciw. Wobec powyższego załącznik nr 4 plan zatrudnienia i kosztów wynagrodzeń na 2012r. zostanie zaktualizowany o powyższe ustalenia. Kolejno przystąpiono do dyskusji nad załącznikiem nr 3 - plan kosztów ogólnych zarządu na 2012r. Ustalono co następuje: - Pozycja 5 materiały biurowe została skorygowana do kwoty 10 tys.zł. - Pozycja 7 wyposażenie biur. Odnosząc się do powyższej pozycji głos zabrał Prezes Zarządu wyjaśniając, iż istnieje konieczność właściwego zabezpieczenia dokumentacji zawierających dane osobowe w biurach Spółdzielni oraz przechowywania dokumentów zawierających ww. dane w archiwum Spółdzielni. Spełniając wymóg prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czego wymaga ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa kodeks pracy, dokumentacja osobowa pracowników oraz członków i mieszkańców prowadzona dla lokali winna być przechowywana w szafach metalowych. W związku z tym planowany jest zakup do archiwum 5 szaf metalowych oraz regałów. Ponadto w ramach zaplanowanych kosztów w pozycji wyposażenia biur planowany jest zakup komputera z drukarką (bez monitora) oraz biurka do działu księgowości. Zaplanowaną pozycję wyposażenie biur pozostawiono bez zmian. - Pozycja 8 remont i konserwacja. Prezes Zarządu wyjaśnił, iż zaplanowana kwota uwzględnia koszty remontu pomieszczeń archiwum część piwniczna (pow. ok. 20m 2 ) oraz koszty remontu pomieszczeń biurowych w dziale księgowości, poprzez dostosowanie ich do wymogów określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Rada Nadzorcza sugerowała wykonanie założonego remontu systemem gospodarczym, tj. siłami własnymi. Wobec powyższego kwota w tej pozycji planu została skorygowana do 8 tys.zł. P. E. Langner poinformowała, ze zachodzi konieczność przeprowadzenia remontu sanitariatu damskiego. - Pozycja 10 usługi prawne Prezes Zarządu poinformował, iż zgodnie z wnioskiem wynikającym z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej zostały wykazane w stosownych zestawieniach wykonane w roku 2011 prace związane z obsługą prawną w ramach Spółdzielni przez jej służby oraz przez Kancelarię radcy prawnego w ramach umowy. Powyższe dokumenty zostały przedstawione zebranym. Ww. wnioskował, aby nie rezygnować z usług dotychczasowej Kancelarii radcy prawnego. Aktualnie Spółdzielnię obsługuje w ramach umowy z ww. Kancelarią dwóch radców prawnych. Obsługa prawna jest świadczona przez więcej niż osiem godzin w tygodniu. Przy ewentualnym zmniejszeniu kosztów na br. za obsługę prawną, będzie proponował radcy prawnemu [informacja niedostępna] prowadzenie tej obsługi na rzecz Spółdzielni. Podkreślił, iż jest to młody prawnik, bardzo dokładnie i rzetelnie obsługujący naszą Spółdzielnię pod względem prawnym, w ra- 3

mach umowy zawartej z Kancelarią [informacja niedostępna]). Zarząd będzie proponował, aby miesięczny koszt za obsługę prawną wynosił [informacja niedostępna] brutto. P. A. Wilk stwierdził, iż przedstawione zestawienia zostały wykonane rzetelnie, sumiennie i wyczerpująco. Z zestawień przekazanych przez Kancelarię wynika, iż poza wydanymi opiniami prawnymi, prowadzonymi sprawami sądowymi o zapłatę i egzekucyjnymi, skontrolowanymi umowami pod względem formalno-prawnym, itd., cztery sprawy wymagają rzeczywiście rzetelnej, pełnej, fachowej i skutecznej obsługi prawnej, a są to sprawy sądowe wszczęte lub prowadzone przeciwko Spółdzielni w 2011r., którą reprezentował radca prawny Kancelarii. Należy zatem zastanowić nad tym, czy opłaca się Spółdzielni stałe zatrudnianie Kancelarii w ramach miesięcznego ryczałtu, dla de facto niewielkiej ilości spraw, czy też zrezygnowanie z tego i zlecanie jej prowadzenie konkretnych spraw. Jeżeli jednak ustalone zostanie stałe zatrudnienie w ramach miesięcznego ryczałtu, to biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynku, kwota ryczałtu winna być dużo niższa. Prezes Zarządu poinformował, iż rozeznał w innych spółdzielniach działających na terenie Katowic, że koszty miesięcznej obsługi prawnej prowadzonej przez Kancelarię prawną oscylują w granicach od 2,5 tyś.zł. netto do 9 tyś.zł. netto (zatrudnienie od jednego do dwóch radców prawnych) i do tego dochodzi stuprocentowy zwrot kosztów zastępstwa procesowego po wyegzekwowaniu zasądzonych należności, a w naszej Spółdzielni jest to osiemdziesiąt pięć procent. Ponadto zebrał oferty czterech kancelarii prawnych z terenu Katowic na obsługę prawną, tj: - oferta nr 1 - wynagrodzenie miesięczne 3 tys.zł., albo wynagrodzenie godzinowe ze stawką 250zł. netto/godz.; - oferta nr 2 ryczałt miesięczny 2 tyś.zł. netto (limit 16 godzin), albo wg stawek godzinowych 200zł. netto za każdą rozpoczętą godz. pracy radcy prawnego; - oferta nr 3 rozliczenia godzinowe 100-300zł. netto za godzinę, albo wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe 2 tyś.zł. netto przy założeniu wizyty radcy prawnego w Spółdzielni przez 4 godziny w tygodniu; - oferta nr 4 - wynagrodzenie za wykonanie określonych zadań, np. za sporządzenie opinii prawnych od 200zł. do 600zł. netto, w sprawach o dochodzenie należności przy wartości przedm. sporu do 5 tyś.zł. 400 zł netto, przy wartości do 10 tyś.zł. 700zł. netto, itd. P. E. Langner wskazała, iż znana jest jej spółdzielnia w Katowicach, mająca 1/3 naszych zasobów, gdzie za obsługę prawną kancelarii pokrywa miesięcznie 3,7 tys.zł. brutto. Po dyskusji Rada Nadzorcza ustaliła, iż kwota w pozycji usługi prawne zostanie skorygowana do kwoty 20 tys.zł. netto. Wobec tego Zarząd przeprowadzi negocjacje z obecną Kancelarią, by kwota ryczałtu miesięcznego od marca br. na obsługę prawną wynosiła 1,5 tys.zł. netto, bądź skorzysta z oferty kancelarii, która była przedstawiona powyżej, zgodnie z którą zaoferowano wynagrodzenie za wykonane zadania. Natomiast w przypadku, gdyby koszty (zadaniowe wynagrodzenie) miałyby zostać przekroczone w stosunku do planu, a będzie to wynikało z konieczności zlecenia ważnych spraw, wówczas uzasadnione będzie podjęcie przez RN korekty planu. - Pozycja 11. usługi informatyczne. Prezes Zarządu poinformował, iż naszym zamiarem jest jak najszybsze kupno programu firmy Unisoft Sp. z o.o. w leasingu na okres 4 lat, z uwagi na uzasadnione potrzeby Spółdzielni. Zarząd chciałby uzyskać od Rady Nadzorczej zgodę na zakup ww. programu. Aktualnie jesteśmy po negocjacjach z ww. firmą, w wyniku których obniżyliśmy koszty stałej miesięcznej obsługi z dotychczasowej kwoty 2,5 tys.zł. do kwoty 1,4 tys. zł. Ta wynegocjowana kwota będzie obowiązywała po wdrożeniu ww. programu, tj. od miesiąca czerwca br. Firma Unisoft już pracuje nad przeniesieniem danych do nowego systemu. Prezes wskazał ponadto, iż jest przekonany, że program ww. firmy dla spółdzielni mieszkaniowych jest najlepszy na rynku. Dodał, iż po podpisaniu umowy z ww. firmą Spółdzielnia nabędzie prawo do oprogramowania. Wiceprezes Zarządu dodała ponadto, iż każdy z modułów oprogramowania Unisoft posiada rozbudowane funkcje analityczne, pozwalające na tworzenie zestawień i raportów, co wyeliminuje sporządzanie takich dokumentów ręcznie. Narzędziami, które wspomagają ten proces są generatory wydruków, pracujące w układach arkuszy kalkulacyjnych, itd. Ponadto z ww. programu będą mieli możność korzystać również pracownicy administracji osiedli. P. A. Wilk proponował, aby okres leasingu skrócić do 3 lat stosowanych przy zakupie oprogramowania, a ponadto wniósł, aby członkowie informatycy z ramienia Rady Nadzorczej włączyli się do negocjacji w zakresie ustalenia warunków zakupu programu firmy Unisoft Sp. z o.o. dla Spółdzielni zgłosił się p. Wł. Błachut. 4

Założoną w planie kwotę na usługi informatyczne pozostawiono bez zmian. - Pozycja 16 szkolenia. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z planem szkoleń na br. postanowiła o pozostawieniu zaplanowanej na ten cel kwoty. Jak wynika z ww. dyskusji plan kosztów ogólnych zarządu na 2012r. (załącznik nr 3) zmniejszono o łączną kwotę 10 tys.zł., co zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą. W dalszej części zebrania przystąpiono do dyskusji nad planem kosztów eksploatacji w zakresie przedstawionych przez Zarząd wariantów opłaty eksploatacyjnej. Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych p. E. Tarnowska przedstawiła zebranym zaproponowane w planie gospodarczo - finansowym trzy warianty, tj: Wariant I bez sprzątania i bez opłaty za mycie klatek schodowych. W wariancie tym opłata eksploatacyjna nie zawiera kosztów związanych z utrzymaniem czystości. W pożytkach z nieruchomości wspólnej nie zostały uwzględnione wpływy z opłat za mycie klatek schodowych. Nadal będzie wnoszona opłata za mycie klatek schodowych w dotychczasowej wysokości. W specyfikacji opłat czynszowych będą widoczne 3 pozycje, takie jak: eksploatacja podstawowa, utrzymanie czystości i mycie klatek schodowych. Wariant II ze sprzątaniem i z opłatą za mycie klatek schodowych. W wariancie tym opłata eksploatacyjna podstawowa zawiera pozycję utrzymanie czystości a w pożytkach z nieruchomości wspólnej są uwzględnione wpływy z opłat za mycie klatek schodowych. Nadal będzie wnoszona opłata za mycie klatek schodowych w dotychczasowej wysokości. W specyfikacji opłat czynszowych będą widoczne 2 pozycje, takie jak: eksploatacja podstawowa, mycie klatek schodowych. Wariant III ze sprzątaniem i bez opłaty za mycie klatek schodowych. W wariancie tym opłata eksploatacyjna podstawowa zawiera koszty utrzymania czystości. W pożytkach z nieruchomości wspólnej nie zostały uwzględnione wpływy z opłat za mycie klatek schodowych, bowiem nie będą wnoszone. Zgodnie z tym wariantem specyfikacja opłat będzie zawierała tylko pozycję eksploatacja podstawowa. P. E. Tarnowska poinformowała również, iż załącznik nr 5 obrazuje m.in. wpływy i wydatki, jakie ma Spółdzielnia w całej działalności. Ponadto ww. wskazała, iż przepis art. 4 u.s.m nakłada na członków spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, m.in. obowiązek pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokal, natomiast właściciele lokali, m.in. do pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Są to opłaty eksploatacyjne, związane tylko z tą nieruchomością, w skład której wchodzi lokal używany przez daną osobę. P. A. Wilk wskazał, iż jego zdaniem Radę Nadzorczą winien interesować wariant nr I, tj. bez sprzątania i bez opłaty za mycie klatek schodowych, bo wiadomym jest ile to nas kosztuje. Przy poszczególnych nieruchomościach oprócz kosztów eksploatacji podstawowej dochodzą dwie pozycje - związana z utrzymaniem czystości oraz związana z myciem klatek schodowych, które dotyczą tylko niektórych budynków, a nawet klatek schodowych w nieruchomościach wielobudynkowych. P. I. Kańtoch wskazała, iż należy zastanowić się nad tym, by w celu uporządkowania, usługami mycia objąć wszystkie klatki schodowe w nieruchomości, wówczas należałoby przyjąć to w eksploatacji, w podziale na m 2. P. E. Tarnowska poinformowała, iż jest za ww. propozycją. Opłata za utrzymanie czystości winna być w eksploatacji bowiem zgodnie z art. 14 u.w.l. koszty utrzymania porządku i czystości składają się na koszty zarządu nieruchomością wspólną. Natomiast dotychczasową dodatkową opłatę za mycie klatek należy zlikwidować. P. A. Wilk wskazał, iż zgodnie z art. 4 ustawy o s.m, członek zamieszkały w danej klat - ce może mieć inne zobowiązania czynszowe niż członek z tej samej klatki zamieszkały w innym mieszkaniu. Opłaty te muszą wynikać z logicznego korzystania. Ww. podał przykład pobierania opłat przez innych zarządców, gdzie opłata za sprzątanie mieszkańców z parteru naliczona jest za powierzchnie parteru, mieszkańcy pierwszego piętra płacą za powierzchnię parteru i pierwszego piętra, itd., co bardzo łatwo można wyliczyć. 5

P. E. Tarnowska stwierdziła, że Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji przychodów i kosztów dla każdej nieruchomości oraz wskazała, iż w momencie, kiedy tworzy się wspólnota musimy mieć koszty do danej nieruchomości, nie do lokatora, ani nie do mieszkań z danej klatki. P. I. Kańtoch wskazała, iż np. koszty centralnego ogrzewania i energii elektrycznej są rozliczane na budynek, a nie na nieruchomości. P. E. Tarnowska wyjaśniła, iż koszty c.o. są to koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokali więc są rozliczane do lokalu, natomiast energia elektryczna to koszt nieruchomości wspólnej i jest rozliczany do nieruchomości. P. A. Wilk poinformował, iż należy ustalić pewien schemat podziału kosztów w ramach nieruchomości. Dodał, iż zgodnie z ustawą członkowie spółdzielni oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, a nie nieruchomości. Dlatego też jeżeli na jakiś lokal przypada większa część kosztów, niż na innych lokalach, to należy to właściwie podzielić ustalając opłaty. P. A. Wilk wskazał ponadto, iż w eksploatacji winny być tylko koszty, które obejmują rzeczywiście części wspólne, np. sprzątanie terenu zewnętrznego, a koszty, które dotyczą tego, co jest wewnątrz klatek schodowych, powinny być osobną, zróżnicowaną usługą. Ww. dodał również, iż biorąc pod uwagę zgłoszone w dyskusji zastrzeżenia, wątpliwości czy też uwagi, ma nadzieje, że Zarząd przygotuje na następne posiedzenie konkretne rozwiązanie w przedmiotowej sprawie. Rada Nadzorcza ustaliła, iż Zarząd zleci Radcy Prawnemu wydanie opinii prawnej, czy w ramach nieruchomości wielobudynkowej mogą być dla poszczególnych budynków, wchodzących w skład tej nieruchomości, stosowane różne opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji. Do punktu 7. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 1. Prezes Zarządu przedstawił zebranym informację w zakresie stanu zagospodarowania terenu tj. działek o numerach 211/17 (pow. 2.240m 2 ) i 211/16 (pow. 1671m 2 ) oś. Brynów, w kontekście zgody Urzędu Miasta na zaproponowany przez Zarząd sposób ich zagospodarowania, tj.: - urządzenie placu zabaw wraz z urządzeniami do ćwiczeń fitness, - boiska uniwersalnego. Nadmienił, iż po wielu spotkaniach z przedstawicielami Urzędu Miasta Katowice, ostatecznie zdecydowała strona Urzędu, iż planowana inwestycja będzie finansowana z dodatkowych środków finansowych stanowiących rezerwę wydatkową, a całe przedsięwzięcie będzie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta. 2. Prezes Zarządu poinformował również, iż wystąpił w ubiegłym roku do firmy Tauron Ciepło S.A. w Katowicach o ujawnienie majątku znajdującego się na terenie zasobów Osiedla Brynów, z uwagi na konieczność pilnego unormowania spraw własnościowych. Ww. firma podjęła stosowne postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie istnienia majątku ww. firmy na wskazanym terenie, jak i jego zinwentaryzowanie. Firma ta przedstawiła niepełne zestawienie składników majątkowych będących na ich majątku (nie ujmujące m.in. sieci zewnętrznych c.o. na oś. Orkana), wnosząc do Spółdzielni o przedstawienie dokumentów potwierdzających, iż istnieją inne składniki będące ich własnością. W związku z powyższym Zarząd poczyni niezbędne działania w celu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy. Do punktu 8. Sprawy bieżące, w tym rozpatrzenie korespondencji. 1. Prezes Zarządu przedstawił zebranym opinię prawną w zakresie podjętej uchwały Rady Nadzorczej nr 52/2011 z dnia 21.12.2011r. uchylającej uchwałę RN nr 38/2010 z dnia 23.12.2010r. o wykreśleniu z rejestru członków [informacja niedostępna] (opinię załączono do protokołu). 2. Pisma czterech najemców lokali użytkowych zlokalizowanych przy ul. [informacja niedostępna] (kody: [informacja niedostępna]) dotyczące prośby o obniżenie stawki eksploatacyjnej do maksymalnej kwoty brutto 10 zł. za 1 m 2 (ciąg dalszy). 6

Odnośnie powyższej sprawy Prezes Zarządu poinformował zebranych, iż zaprosił ww. najemców na rozmowę z Zarządem. Najemca lokalu (kod lokalu: [informacja niedostępna] nie przybył na umówione spotkanie. W stosunku do pozostałych najemców przyjęto następujące ustalenia: - najemcy (kod lokalu: [informacja niedostępna]) - Zarząd wyraził zgodę na nie podwyższanie do dnia 31.12.2012r. opłaty eksploatacyjnej, w okresach kwartalnych o kwotę inflacji, - najemcy (kod lokalu: [informacja niedostępna]) - Zarząd wyraził zgodę na rozłożenie na dwadzieścia cztery miesięczne raty, spłaty zadłużenia za najem lokalu użytkowego. Ponadto wyraził zgodę na nie podwyższanie do dnia 31.12.2012r. opłaty eksploatacyjnej, w okresach kwartalnych o kwotę inflacji, - najemcy (kod lokalu: [informacja niedostępna]) - Zarząd wyraził zgodę na rozłożenie na miesięczne raty w wysokości po 250zł., spłaty zadłużenia za najem lokalu użytkowego. Zarząd podejmie decyzję o obniżeniu ww. opłaty eksploatacyjnej za najmem lokalu użytkowego po spłacie zadłużenia objętego porozumieniem. Ponadto Zarząd wyraził ww. zgodę na wymianę, w wynajmowanym lokalu użytkowym, dwóch grzejników na blaszane konwektorowe, w celu założenia podzielników kosztów ciepła. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości ww. informacje. 3. Pani E. Langner złożyła dwa pisma adresowane do Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. A. Wilka. Ustalono, iż pisma zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4. Pan J. Tondera złożył ustną rezygnację ze sprawowania funkcji sekretarza Rady Nadzorczej. Do sprawy tej Rada Nadzorcza powróci na kolejnym posiedzeniu. Do punktu 9. Wolne wnioski. Rada Nadzorcza postanowiła, że przygotuje do Walnego Zgromadzenie propozycję zmiany Statutu Spółdzielni w zakresie kosztów wynagrodzeń za udział organów samorządowych Spółdzielni w ich posiedzeniach. Do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu p. M. Wojciechowskiemu za miesiąc styczeń 2012r. Zgromadzeni po dyskusji /w głosowaniu tajnym/ podjęli uchwałę następującej treści: UCHWAŁA NR 1/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach z dnia 25.01.2012r. W SPRAWIE: PRZYZNANIA PREMII UZNANIOWEJ PREZESOWI ZARZĄDU KIEROWNIKOWI BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI Działając na podstawie 141 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach oraz w oparciu o postanowienia Uchwały Rady Nadzorczej nr 37/2007 z dnia 18.07.2007r. z późniejszymi zmianami wprowadzonymi na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 46/2011 z dnia 19.10.2011r., Rada Nadzorcza uchwala: 1 [informacja niedostępna] 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7

Do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Wiceprezesowi Zarządu p. E. Tarnowskiej za miesiąc styczeń 2012r. Zgromadzeni po dyskusji /w głosowaniu tajnym/ podjęli uchwałę następującej treści: UCHWAŁA NR 2/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach z dnia 25.01.2012r. W SPRAWIE: PRZYZNANIA PREMII UZNANIOWEJ WICEPREZESOWI ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH ZASTĘPCY KIEROWNIKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GŁÓWNEMU KSIĘGOWEMU Działając na podstawie 141 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach oraz w oparciu o postanowienia Uchwały Rady Nadzorczej nr 45/2011 z dnia 19.10.2011r., Rada Nadzorcza uchwala: 1 [informacja niedostępna] 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do punktu 12. Zakończenie obrad. Przewodniczący RN p. A. Wilk dokonał zamknięcia obrad, wyznaczając kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień 22.02.2011r. o godz. 17 00. S E K R E T A R Z P R Z E W O D N I C Z Ą C Y RADY NADZORCZEJ RADY NADZORCZEJ Jan Tondera Andrzej Wilk 8

1 Lista obecności posiedzenia RN 25.01.2012r. 2 Proponowany porządek obrad 3 Zestawienie zaległości bezspornych oraz roszczeń spornych (sądowych) z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszów najmu wg stanu na dzień 31.12.2010r. oraz wg stanu 31.12.2011r.