Protokół Nr 12/2015 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 listopada 2015 r. W dniu 30 listopada 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury V kadencji Rady Powiatu w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Edukacji i Kultury lista obecności w załączniku (zał. nr 1), ponadto Członek Zarządu Powiatu w Lublinie Dariusz Gajo i Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Beata Janiszewska-Brudzisz. (zał. nr 2). Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 4. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2016. 5. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego na lata 2016-2019. 6. Sprawy bieżące. 7. Zamknięcie posiedzenia. Ad.1. Przewodniczący Komisji - Marek Peciak otworzył obrady Komisji, witając wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdzono, że w chwili rozpoczęcia posiedzenia komisji obecnych było 7 Członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować. Ad.2. Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji i przystąpiono do jego realizacji. Ad.3. Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji przyjęto jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji Ad.4., Ad. 5 W tych punktach porządku obrad głos zabrała pani Jadwiga Wójcik Skarbnik Powiatu Lubelskiego. Na początek poinformowała członków Komisji, że do uchwały Zarządu Powiatu Nr 11/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2016, Zarząd wprowadził zmiany w postaci autokorekty (zał. nr 3). Zmiany te dotyczą m.in. zabezpieczenia w budżecie na rok 2016 wydatków w formie dotacji dla gminy Wysokie na realizację zadań inwestycyjnych, dofinansowywanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto z uwagi na doprecyzowanie zasad 1
dotyczących pozyskiwania środków unijnych w ramach PROW, zachodzi konieczność zmiany nazw niektórych zadań drogowych oraz ich realizacji w innych gminach wnioskodawcach do w/w Projektu. Tak więc w treści uchwały budżetowej uwzględniającej powyższe zmiany znalazły się nowe kwoty z przeznaczeniem na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Utworzono też rezerwę celową z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 404 959 zł; b) realizację zadań własnych z zakresu polityki i pomocy społecznej w kwocie 220 000 zł; c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250 000 zł; d) doskonalenie zawodowe nauczycieli 106 928 zł; e) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 719 097,62 zł. W budżecie Powiatu Lubelskiego na rok 2016 zaplanowano następujące kwoty: - dochodów 113 371 450,71 zł - wydatków 116 459 182,53 zł - przychodów 7 396 494,01 zł - rozchodów 4 308 762,19 zł Głównym źródłem dochodów Powiatu jest subwencja ogólna, która prognozowana jest w wysokości 45 607 632,00 zł. Zaplanowana kwota subwencji na 2016 rok wynika z informacji Ministra Finansów przekazanej pismem Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015r. Pozostałe dochody budżetu zostały zaplanowane w oparciu o: materiały planistyczne, przygotowane na podstawie uchwały Nr 168/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubelskiego na 2016 rok; przewidywane wykonanie roku 2015, z uwzględnieniem prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %; istniejącą w dniu 30 czerwca 2015 roku infrastrukturę powiatową finansowaną z budżetu, z uwzględnieniem przewidywanych zmian w tej infrastrukturze oraz obiektów i urządzeń przewidywanych do uruchomienia w roku 2016; stan organizacyjny, stan prawny, ceny, stawki podatkowe, taryfy, opłaty, wynagrodzenia obowiązujące w dniu 1 stycznia 2015 roku; prognozowane dochody własne; informacje wynikające z założeń z wieloletnich programów i projektów realizowanych przez Powiat. Limity wydatków zaplanowano w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %. Przychody Powiatu Lubelskiego na 2016 rok w kwocie 7 396 494,01 zł zaplanowane są m.in. na: - pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, - na pokrycie planowanego deficytu. Rozchody Powiatu w 2016 roku przeznaczone zostaną na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Powiatu. Pozostałe szczegóły budżetu powiatu zawarte są w załączniku do uchwały Nr 11/2015 Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2016. Po omówieniu projektu budżetu przez panią Skarbnik, radni w dyskusji poruszali m.in. tematy związane z finansowaniem oświaty w Powiecie Lubelskim oraz funkcjonowaniem szpitali powiatowych. Radny Ryszard Golec zwrócił uwagę na jego zdaniem niezgodność pod względem rachunkowym, jeśli chodzi o wydatki na działalność Powiatowego Centrum 2
Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Lublinie (tabela na str. 23 opisowej części projektu budżetu). Pani Skarbnik wyjaśniła jednak radnemu z czego wynika ta rozbieżność, informując, że opisane tam wydatki nie muszą się sumować. Radny Ryszard Golec zapytał również jaki algorytm został przyjęty przy podziale środków finansowych na poszczególne jednostki budżetowe, realizujące zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. Radny zauważył, że plan wydatków na 2016 rok dla Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli jest wyższy od sumy wydatków dla Zespołu Szkół w Bełżycach i Bychawie. Członek Zarządu Powiatu Dariusz Gajo poinformował, że naliczenie subwencji na ZS w Pszczelej Woli i Piotrowicach jest 100%. Wszystkie środki otrzymane z Ministerstwa są przekazane tym szkołom. Naliczenia dla ZS w Bełżycach i Bychawie są niestety dużo mniejsze. Do tych szkół musimy dokładać z własnych środków na rok przyszły po ok. 400 tys. zł.. Pan Dariusz Gajo ponadto dodał, że w Pszczelej Woli jest również gimnazjum oraz szkoła prowadzi kursy kwalifikacyjne, które mają inną wagę przy naliczaniu subwencji. Pan Gajo dodał, że jeśli chodzi o wydatki na oświatę na rok przyszły, to budżety szkół są niedoszacowane na ok. 2 mln zł. Radny Zbigniew Bernat poruszył temat inwestycji drogowych, a konkretnie zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie możliwości modernizacji drogi w Gminie Wólka nr 2100L Łuszczów Janowice Strzeszkowice Mełgiew, w ramach Programu Wygodniej, szybciej, bezpiecznej - poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych, usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju. Radny Krzysztof Chmielik zapytał o wydatki na realizację programów z udziałem środków unijnych, w tym programu Wygodniej, szybciej, bezpieczniej ( ), Nowoczesne centra edukacji zawodowej i projekt Zdrowe Lubelskie. Pani Skarbnik poinformowała, że fiszki do w/w projektów zostały już złożone, w projekcie budżetu zostały ujęte również plany wydatków na ich realizację. Radny Chmielik zauważył, że porównując z latami ubiegłymi jest coraz mniej pieniędzy na inwestycje drogowe. Radny zapytał również czy na Domy Pomocy Społecznej kwoty subwencji są ustalane z góry. Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to kwota szacowana, budżet państwa może dołożyć na ten cel do 20% środków, ale po konkursie w celu wyłonienia DPS-u spoza sektora finansów publicznych do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej powiat nie może zmienić kwoty dotacji. Radny Artur Markowski zapytał natomiast: jakie zadania będą realizowane w 2016 roku w SPZOZ w Bełżycach? Członek Zarządu Dariusz Gajo odpowiedział, że będą to zadania inwestycyjne w formie dotacji na rozbudowę szpitala w ramach projektu >>Zdrowie Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie szpitali powiatowych. Radny Artur Markowski zapytał ponadto: jaki zakres prac remontowych jest przewidywany w Domu Dziecka Dworek w Przybysławicach?. Pani Skarbnik poinformowała, że będą to prace remontowe, dostosowujące do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. Więcej pytań nie było. Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w obecności 7 członków Komisji, jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie projekt budżetu powiatu na rok 2016. (zał. nr 4). 3
W dalszej kolejności został omówiony przez panią Skarbnik projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego na lata 2016-2019 wraz z autokorektą (zał. nr 5). Opracowanie to obejmuje planowane i prognozowane kwoty dochodów i wydatków Powiatu Lubelskiego. W poszczególnych latach prognozy kwoty długu szacowane były w oparciu o aktualną prognozę kwoty długu, jednak dokonano korekt niektórych pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Prognozie kwoty długu): 1. Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach: - Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju: Budowa drogi powiatowej nr 2272L Lublin Głusk Skrzynice Chmiel Krzczonów Sobieska Wola droga woj. nr 837 na odcinku Dominów Skrzynice od km 4+946 do km 9+330, Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) Strzeszkowice Krężnica Jara Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km 8+794 do km 14+366 z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19; - Nowoczesne centra edukacji zawodowej powiatów lubelskich ; - Zdrowe Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie szpitali powiatowych ; - e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego ; wpłynęły na zmiany dochodów majątkowy oraz wydatków majątkowych w latach 2016-2020. 2. W związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również po przeprowadzonej analizie wpływów udziału w latach historycznych dokonano korekty tych wartości w latach: 2017-2020, co wiąże się ze zwiększającą liczbą mieszkańców na terenie naszego powiatu. W wyniku tej korekty zwiększono dochody bieżące i wydatki majątkowe w tych latach oraz bazując na tej analizie w kolejnych latach. W 2016 roku zauważalny jest spadek wydatków bieżących, na który składają się różne czynniki związane z zakończeniem realizacji projektów miękkich z udziałem środków unijnych, a co za tym idzie ponoszenia kosztów nie ujętych w budżecie projektów, a stanowiące wydatki bieżące powiatu. W kolejnych latach wydatki bieżące wykazane zostały na niezmienionym poziomie z dotychczas obowiązującej prognozy kwoty długu. Pozostałe szczegóły WPF zawarte są w uchwale Nr 212/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego na lata 2016-2019. Pytań do omawianego projektu nie było. W tej sytuacji Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w obecności 7 członków Komisji, jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego na lata 2016-2019 (zał. nr 6). Ad. 7. W ramach spraw bieżących nie poruszono żadnych tematów. Ad. 8. Wobec wyczerpania tematyki posiedzenia Komisji, Przewodniczący Marek Peciak podziękował zebranym za udział i zakończył obrady. 4
Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokolant Dorota Klimek Przewodniczący Komisji Marek Peciak 5