Protokół nr 9/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 21.10.2013 r Obecni: Teresa Bochen, Andrzej Cichocki, Włodzimierz Czerwiński, Wojciech Fabisiewicz (od pkt. 2), Maciej Grabowski, Gabriela Gronkowska, Marian Kepal, Wiesław Klimczewski, Marek Kusiak, Barbara Ostaszewska, Jacek Pawlik (od pkt 2), Maria Perkowska, Mirosława Rogozińska (od pkt od pkt 11), Waldemar Sadura, Grażyna Stadnicka, Stefan Sutkowski, Piotr Wojtaś. Zaproszeni Goście: 1. Prezes Zarządu Małgorzata Szatan, 2. Członek Zarządu Urszula Prałat, 3. Kierownik ds. techniczno administracyjnych Roman Władziński, 4. Przewodnicząca KD 1 Teresa Kryńska, 5. Przewodniczący KD 2 Jerzy Mazurkiewicz, 6. Przedstawiciel KD 6 Jerzy Hubert. 1. Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Kusiak przedstawił zebranym Porządek obrad oraz zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie porządek obrad. Za przyjęciem porządku obrad głosowało Przeciw przyjęciu porządku obrad głosowało Wstrzymało się W głosowaniu wzięło udział 13 członków RN. 13 osób Przyjęty porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie Protokołu nr 8/2013 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23 września 2013 r. 3. Omówienie projektu planu finansowego na 2014 r. 4. Omówienie projektu planu remontów na 2014 r. 5. Omówienie projektu planu remontów finansowanego ze środków pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4. 6. Podjęcie uchwał w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu projektów planów gospodarczych Spółdzielni na 2014 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu projektu planu remontów finansowanego ze środków pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4. 8. Omówienie zaproponowanych zmian w Statucie 9. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu projektu zmian w Statucie. 10. Omówienie Informacji z działalności Rady Nadzorczej za okres styczeń wrzesień 2013 r. podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Informacji. 11. Omówienie Protokołu z lustracji Spółdzielni za lata 2010-2012 oraz rozpatrzenie wniosków polustracyjnych podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania wniosków Walnemu Zgromadzeniu. 12. Wybór Komisji Przetargowej na zbycie lokali mieszkalnych budynku Potockiego 4, 13. Sprawy wniesione w tym sprawy różne. 1
2. Przyjęcie Protokołu nr 8/2013 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23 września 2013 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Kusiak zapytał o uwagi do przedstawionego projektu Protokołu. W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Kusiak poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu nr 8/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23 września 2013r. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 osób Przeciw przyjęciu głosowało Wstrzymało się W głosowaniu wzięło udział 15 członków RN. 3. Omówienie projektu planu finansowego na 2014 r. Główna Księgowa Urszula Prałat pokrótce omówiła projekt planu finansowego na 2014 r. Następnie poprosiła o zgłaszanie uwag i pytań dotyczących planu finansowego. Jacek Pawlik zgłosił uwagę na przyszłość, aby w planie finansowym tworzyć rezerwę z uwagi na opóźnienia w płatności czynszu przez najemców lokali użytkowych. Główna Księgowa Urszula Prałat wyjaśniła, że Zarząd prowadzi windykację na wzmożonym poziomie i w przypadkach dużych zaległości będzie wypowiadał umowy najmu i odbierał lokale. Właśnie w ten sposób postąpiono z najemcą lokalu użytkowego Dobra 19. Zarząd tworzy obecnie listy chętnych na zwolnione lokale, aby okres pustostanów był jak najkrótszy. Prezes Zarządu dodała, że w tej chwili wszystkie lokale są zajęte i nie widzi groźby występowania pustostanów, rezygnacja z wyłaniania najemców lokali użytkowych w trybie przetargowym spowodowana była jedynie skróceniem okresu pustostanu. Barbara Ostaszewska zwróciła uwagę, na wysokie planowanie dochodów i wydatków. Andrzej Cichocki zgłosił uwagę o konieczności wprowadzenia oszczędności w planie eksploatacji. Zauważył wzrost kosztów eksploatacji o ponad 180 000 zł. Stwierdził brak oszczędności na kosztach eksploatacji. Prezes Zarządu wyjaśniła, że w przywołanym wzroście kosztów znajdują się koszty niezależne od Spółdzielni np. użytkowanie wieczyste wzrost z 470 000 zł na 520 000 zł. Andrzej Cichocki stwierdził, że oprócz kosztów niezależnych od Spółdzielni wzrosły również koszty, które zależą od Spółdzielni jako przykład podał koszty obsługi prawnej oraz eksploatacji dźwigów. Prezes Zarządu stwierdziła, że w planie na 2013 r. w tych pozycjach planowane były te same wartości, co w projekcie planu na 2014 r. Z przewidywanego wykonania planu na 2013 r. wynika, że możemy mieć pewne oszczędności w tych pozycjach, ale należy pamiętać, że w latach poprzednich wystąpiły niedobory. Andrzej Cichocki stwierdził, że dziwi go tak duży koszt konserwacji dźwigów zwłaszcza, że jesteśmy już na końcówce ich wymiany. Prezes Zarządu zauważyła, że dźwigi wymieniane były na przestrzeni ponad 10 lat i niektóre z nich wymagają licznych i bardzo kosztownych napraw. W przypadku zepsucia dźwigu trudno jest go nie naprawiać i narażać ludzi zamieszkałych w danym budynku na duże uciążliwości. Wiesław Klimczewski przewodniczący Komisji ds. eksploatacji stwierdził, że nie należy ostrożnie planować, natomiast należy optymalizować koszty. Komisja wnosi o zarekomendowanie przedstawionego projektu planu finansowego Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. 2
Waldemar Sadura przewodniczący Komisji GZMiT zauważył, że pomimo wykonania wielu prac remontowych nadal w pozycji konserwacja lokali mieszkalnych, konserwacja lokali użytkowych oraz konserwacja domofonów bram i furtek, planowane są bardzo duże koszty. Prezes Zarządu wyjaśniła, że do wykonania pozostało jeszcze wiele drobnych prac konserwacyjnych. Przeprowadzenia napraw wymagają pomieszczenia komór zsypowych, posadzki i ścianki w piwnicach, chodniki i dojścia do budynków mieszkalnych i użytkowych oraz inne drobne prace naprawcze zgłaszane na przeglądach jesiennych. Wzorem lat ubiegłych zestawienie tych prac zostanie przedstawione Komisji GZMiT jak i Komisji ds. eksploatacji do weryfikacji, a następnie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia. Prezes Zarządu zaproponowała spotkanie połączonych Komisji GZMiT i ds. eksploatacji z Zarządem w sprawie zakwalifikowania prac zgłoszonych podczas jesiennych przeglądów budynków do wykonania oraz określenia terminu ich realizacji. Uzgodniono posiedzenie Komisji w dniu 30.10.2013 godz. 10 00. Maciej Grabowski stwierdził, że planowane są zbyt wysokie koszty sprzątania. Wniósł o zbadanie rynku celem obniżenia kosztów. Urszula Prałat wyjaśniła, że zaplanowane koszty wynikają z zawartych umów na sprzątanie budynków, sprzątanie terenu oraz konserwację zieleni. Maciej Grabowski stwierdził, że należy zmienić zapis w poz. sprzątanie budynków na sprzątanie budynków i terenu. Włodzimierz Czerwiński zauważył wzrost kosztów centralnego ogrzewania o 90 000 zł. Prezes Zarządu wyjaśniła, że wzrosły ceny energii i konieczne stało się zwiększenie kosztów w tej pozycji. Zaproponowała obniżenie kosztów poprzez likwidację grzejników na korytarzach i klatkach schodowych powyżej I piętra. Włodzimierz Czerwiński zadał następnie pytanie o termin opomiarowania zużycia ciepła w pozostałych budynkach w Spółdzielni. Prezes Zarządu wyjaśniła, że uchwalona została dyrektywa unijna w sprawie wyposażenia wszystkich budynków mieszkalnych w indywidualne liczniki lub podzielniki kosztów, obecnie nie ma jeszcze do tej dyrektywy przepisów wykonawczych. W związku z brakiem innych uwag Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował przejście do omawiania planu remontów na 2014 r. 4. Omówienie projektu planu remontów na 2014 r. Prezes Zarządu Małgorzata Szatan omówiła główne założenia planu remontów na 2014 r. Wyjaśniła, że przedstawiony projekt planu oparty został na wytycznych z planu wieloletniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 20.11.2010 r. Wszelkie prace ujęte w planie pięcioletnim i przewidziane do wykonania w 2014 r. zostały zawarte w przedstawionym projekcie. Do najważniejszych prac remontowych zaliczyć należy; 1. Remont dźwigów w budynkach Orłowicza 6 i 8 (osobowy i towarowy) po wykonaniu tej pracy pozostanie nam do wymiany jeszcze jeden dźwig w budynku Dobra 18/20 uwzględniony w planie wieloletnim na 2015 r. Po zakończeniu wymiany dźwigów Zarząd zaproponuje rozważenie pozostawienia opłaty 5,00 zł na osobę na remont dźwigów z przeznaczeniem tej kwoty na modernizację i większe naprawy wymienionych w latach wcześniejszych dźwigów. 2. Wykonanie kompleksowych remontów 3 budynków: (docieplenie styrobloków, malowanie ścian szarych, naprawy elewacji, remonty balkonów oraz kompleksowe remonty dachów) 1) Solec 109, 2) Solec 109a, 3
3) Tamka 19/23 (prace zostały wykonane w 2013r. finansowanie w 2014r. - w zgodnie z przyjętym na Walnym Zgromadzeniu wnioskiem w tej sprawie). 3. Wykonanie docieplenia styrobloków w budynku Potockiego 4, - podczas remontu wykonywanego w 2011 r. zaistniała konieczność remontu ściany szczytowej nie uwzględnionej tego roku w planie remontów. W związku z powyższym za zgodą Komitetu Domowego nr 4 przełożono ocieplenie ściany ze styroblokami na rok 2014. 4. Wykonanie kompleksowego remontu dachu w budynku Kruczkowskiego 12a. 5. Wykonanie instalacji ppoż. w budynkach al. 3 Maja 5a i 7b - III etap dostosowania instalacji ppoż. w budynkach Komitetu Domowego nr 3 zgodnie z decyzją Straży Pożarnej. Ponadto w planie remontów na 2014 r. przewidziano zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie projektów budowlanych budynków, które zgodnie z Kierunkami rozwoju mają być remontowane w 2015 r. Takie działanie pozwoli, tak jak w roku bieżącym, na wcześniejsze ogłaszanie przetargów na prace termomodernizacyjne, a przez to większe zainteresowanie potencjalnych oferentów oraz mniejsze koszty remontów. Na zakończenie Prezes Zarządu wyjaśniła, że wszystkie wymienione po stronie rzeczowej remonty zostały uzgodnione z Komisją GZMiT. W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował przejście do omawiania planu remontów finansowanych ze środków pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4. 5. Omówienie projektu planu remontów finansowanego ze środków pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4. Prezes Zarządu Małgorzata Szatan omówiła główne założenia planu remontów finansowanych ze środków pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4. Poinformowała, że zakończona została adaptacja przedmiotowych lokali na ukończeniu jest również regulacja stanu prawnego nowych lokali, Spółdzielnia posiada również operaty szacunkowe określające wartość rynkową przedmiotowych lokali. Zgodnie z operatami przewidywany dochód ze sprzedaży lokali pomniejszony o koszty ich adaptacji oraz 10 % odpis na fundusz remontowy budynku Potockiego 4 wyniesie ok. 1 100 000 zł. Na tą kwotę Zarząd przygotował wspólnie z Komisją GZMiT projekt planu remontów przy założeniu, że prace wykonywane będą w miarę przychodów ze sprzedaży. Do najważniejszych prac remontowych należą: 1. Remont elewacji wraz z remontem 8 szt. balkonów budynku Solec 36. Przy tej pracy należy wyremontować również poszycie dachowe wraz z jego ociepleniem i wymianą obróbek blacharskich. W planach wieloletnich przewidziany był jedynie remont dachu. Jednak stan techniczny elewacji oraz balkonów jest na tyle zły, że nie pozwala na uwzględnienie tych prac dopiero w 2016 r. Podciekanie wód opadowych pod elewacje, spękany tynk, odpadające balkony, wymagają pilnego remontu, aby zapobiec zagrożeniu wynikającego z odpadania części balkonów. Przewidywany koszt remontu wyniósłby ok 85 000 zł. (50 000 zł elewacja i 35 000 zł dach). 2. Remont balkonów (od strony ulicy Kruczkowskiego) w planach wieloletnich nie przewidziano remontu balkonów. Remont niektórych balkonów przeprowadzony był w 2007 r., niestety po ostatniej zimie nastąpiły liczne spękania płyt balkonowych co groziło odpadaniem ich. W związku z powyższym, aby zapobiec nieszczęśliwym wypadkom Spółdzielnia w 2013 r. w trybie awaryjnym dokonała skucia luźnych elementów płyt balkonowych. W tej sytuacji konieczne stało się uwzględnienie w planach na 2014 r. kompleksowego remontu balkonów wraz z wymianą izolacji. 4
3. Remont ciągów komunikacyjnych - ciągi komunikacyjne w naszej Spółdzielni wymagają dalszych nakładów finansowych. Prace remontowe wykonane w latach 2010 2013 bardzo poprawiły funkcjonalność oraz stan estetyczny naszych nieruchomości. Dlatego proponujemy w I i II kwartale 2014 r. kontynuować prace remontowe ciągów komunikacyjnych. Proponujemy przeznaczyć na te prace kwotę 638 000 zł. 1) Budowa drogi ppoż. KD 3 Al. 3 Maja 7b oraz remont chodnika wzdłuż budynków od Al. 3 Maja 5a do Al. 3 Maja 7b - 95 000 zł. (Decyzja Straży Pożarnej podczas ponownej kontroli jaka miała miejsce w 2013 r. Spółdzielnia otrzymała upomnienie za zbyt powolne wykonywanie nakazu Straży Pożarnej), 2) Remont ciągu komunikacyjnego KD 6 remont drogi ppoż. od strony parku umożliwiającej dojazd dla Straży Pożarnej do budynków Ludna 10, Orłowicza 6 i Orłowicza 8-200 000 zł. Droga od strony garaży ma być wyremontowana ze środków finansowych Spółki Mostostal zgodnie z zawartym w kwietniu 2012 r. porozumieniem. 3) Remont części rekreacyjnej podwórka KD 2, - 40 000 zł. (wymiana nawierzchni chodnika łączącego ciąg komunikacyjny od ul Solec do ul. Kruczkowskiego z ul Tamka, remont nawierzchni skweru za garażami oraz remont chodnika od skweru do Kruczkowskiego 16), 4) Remont nawierzchni dojścia do drzwi zsypu Solec 109a oraz remont chodnika od budynku Solec 109A do Kruczkowskiego 14 24 000 zł. 5) Remont drogi ppoż. od budynku Tamka 19/23 do garaży oraz remont chodnika od budynku Tamka 19/23 do furtki na ul Tamka 31 000 zł. 6) Remont chodnika wzdłuż budynku Solec 66 60 000 zł (wymiana nawierzchni chodnika wraz z wymianą nawierzchni w przejeździe bramowym, 7) Remont podwórka budynku Dobra 17 60 000 zł. (wymiana nawierzchni). 8) Remont drogi ppoż. przy budynku Solec 83 128 000 zł. wymiana nawierzchni wraz z udrożnieniem dojazdu do bramy ppoż. od ul. Solec. Zaproponowane prace znacznie poprawią bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a także wpłyną na poprawę estetyki naszych nieruchomości, ponadto wyrównane zostaną nakłady na remont ciągów komunikacyjnych w poszczególnych Komitetach Domowych. Pozostałe remonty ciągów komunikacyjnych (bez dojazdów do garaży) byłyby wykonane w 2015 r. Następnym zadaniem remontowym przewidzianym w projekcie planu remontów jest montaż instalacji grzewczej rynien i rur spustowych w dwóch budynkach: Dobra 18/20 oraz Solec 54. 50 000 zł. W tych budynkach wystąpiły największe trudności z odśnieżaniem dachów oraz z usuwaniem sopli i nawisów śnieżnych. W 2012 r Spółdzielnia wykonała pilotażowo instalację grzewczą w najwyższym naszym budynku Potockiego 4. Koszty związane z obsługą instalacji są bardzo niskie (ok 300 zł za pół roku), a efektywność wykonanej instalacji bardzo wysoka. Pozostałe środki finansowe proponujemy przeznaczyć na remont klatek schodowych następujących budynków: 1. Solec 83 - remont klatki schodowej B, roboty konstrukcyjne wraz z pracami towarzyszącymi 60 000 zł. Likwidacja zagrożeń spękania ścian nośnych spowodowanych nierównomiernym osiadaniem budynku na podstawie wykonanej ekspertyzy technicznej. Po wykonaniu docieplenia oraz remontu dachu spękania ścian nośnych na klatce schodowej ustabilizowały się, co świadczy o wyeliminowaniu przyczyny pękania. Należy więc przystąpić do likwidacji skutku. 2. Dobra 18/20 - remont łącznika między częścią niższą i wyższą klatki schodowej wysokiej (bez korytarzy) 80 000 zł. Zabezpieczenie zamontowanych ścian osłonowych oraz stolarki okiennej łącznika i klatki schodowej. 5
3. Orłowicza 8 - remont klatki schodowej, korytarzy i holi przy windach 92 000 zł. Remont klatki schodowej w zakresie ustalonym przez Radę Nadzorczą w uchwale nr 4/2012 z dnia 26.03.2012 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać klatki schodowe w budynkach mieszkalnych SBM Powiśle oraz harmonogramu realizacji remontów klatek schodowych. Remont klatki schodowej korytarzy i holi przy windach w budynku Orłowicza 6 - wykonany byłby w roku 2015, natomiast remont klatek schodowych w pozostałych budynkach zostałby ujęty w nowych kierunkach rozwoju na lata 2016-2020. Tak skonstruowany plan remontów pozwoliłby na przyśpieszenie do 2015 r. remontów kapitalnych budynków wraz z najpotrzebniejszym remontem dróg komunikacyjnych i umożliwiłby ujednolicenie standardu wszystkich naszych nieruchomości. Na zakończenie Prezes Zarządu wyjaśniła, że projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji GZMiT oraz poprosiła o zgłaszanie pytań i uwag do zaproponowanego projektu. Włodzimierz Czerwiński wniósł, że należy ponownie opracować standardy wykończenia klatek schodowych dla każdego budynku indywidualnie. Wojciech Fabisiewicz wniósł, żeby remont klatki schodowej w budynku Solec 83 był zgodny z nowymi standardami. Waldemar Sadura zwrócił uwagę na wysokie koszty adaptacji lokali na lokale mieszkalne. Stwierdził, że prace budowlane miały zgodnie z przetargiem kosztować 210 000 zł. Prezes Zarządu wyjaśniła, że oprócz prac budowlanych Spółdzielnia musiała ponieść również inne koszty na adaptację przedmiotowych lokali tj. koszty prac projektowych, koszty prac związanych z nowym przyłączem elektrycznym, koszty geodezyjne, koszty operatów, oraz inne koszty niezbędne do uzyskania pozwolenia na zmianę przeznaczenia lokali na lokale mieszkalne. Ponadto przypomniała, że Komisja GZMiT każdorazowo zatwierdzała zwiększenie kosztów budowlanych na podstawie protokołów konieczności. Waldemar Sadura zawnioskował, żeby połączone Komisje GZMiT i Eksploatacji przeprowadziły kontrole dokumentów oraz zasadności poniesionych kosztów adaptacji. Zaproponował, żeby tą sprawą zająć się na wspólnym posiedzeniu w dniu 30.10.2013 r. Zawnioskował, że w tym dniu Komisje zajęłyby się również kwalifikacją prac zgłoszonych podczas przeglądów jesiennych. W związku z brakiem innych uwag do przedstawionego projektu Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował przejście do następnych punktów porządku obrad tj. podejmowania uchwał w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu projektów omówionych planów. 6. Podjęcie uchwał w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu projektów planów gospodarczych Spółdzielni na 2014 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak odczytał treść i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu projektu planu finansowego Spółdzielni na rok 2014. Uchwała nr 30/2013 w sprawie rekomendowania projektu Planu finansowego Spółdzielni na 2014 r. Na podstawie 58 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje: 1 6
Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu projekt planu finansowego na 2014 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 za podjęciem uchwały głosowało przeciwko głosowała 15 osób 1osoba Uchwała nr 30/2013 została podjęta Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak odczytał treść i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu projektu planu remontów na rok 2014. Uchwała nr 31/2013 w sprawie rekomendowania projektu Planu remontów Spółdzielni na 2014 r. Na podstawie 58 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje: 1 Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu projekt planu remontów na 2014r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za podjęciem uchwały głosowało przeciwko głosowało 16 osób Uchwała nr 31/2013 została podjęta 7. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu projektu planu remontów finansowanego ze środków pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Kusiak odczytał treść i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu projektu planu remontów finansowanych ze środków pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4. Uchwała nr 32/2013 w sprawie rekomendowania projektu Planu remontów finansowanego ze środków pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4 Na podstawie 58 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje: 1 7
Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu projekt planu remontów finansowanego ze środków pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za podjęciem uchwały głosowało przeciwko głosowało 16 osób Uchwała nr 32/2013 została podjęta 8. Omówienie zaproponowanych zmian w Statucie Prezes Zarządu pokrótce omówiła zaproponowane zmiany do Statutu Spółdzielni. Ponadto wyjaśniła, że Zarząd wystosował do Rady Nadzorczej wyjaśnienie dotyczące wniosku Komitetu Domowego nr 2, dotyczącego zmiany nazwy organu z Komitetu Domowego na Komitet Osiedlowy. Prezes Zarządu poinformowała, że taka zmiana oprócz zmian wielu paragrafów Statutu, wymagałaby również dokonania zmian w większości obowiązujących w Spółdzielni Regulaminów w tym Regulaminów uchwalanych przez Walne Zgromadzenie tj. Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. Ponadto przypomniała, że większość Komitetów jest rozrzucona i trudno mówić tutaj o osiedlu bardziej adekwatna byłaby nazwa zespołów budynków. Stwierdziła, że w tej sytuacji Rada Nadzorcza powinna rozważyć czy należy tą zmianę rekomendować Walnemu Zgromadzeniu. Jerzy Mazurkiewicz Przewodniczący Komitetu Domowego nr 2, wnioskującego o dokonanie przedmiotowej zmiany stwierdził, że nie może wycofać wniosku, gdyż jest to wniosek całego Komitetu, a nie jego wniosek osobisty. Wiesław Klimczewski zapytał o cel złożenia wniosku w sprawie zmiany nazwy. Jerzy Mazurkiewicz stwierdził, że wniosek złożył Komitet Domowy, a zadaniem Rady Nadzorczej jest go rekomendować lub nie Walnemu Zgromadzeniu. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Kusiak poddał wniosek w sprawie zmiany nazwy Komitetu Domowego na Komitet Osiedlowy pod głosowanie. za przyjęciem wniosku głosowała przeciwko przyjęciu głosowało 1 osoba 13 osób 2 osoby Wniosek został odrzucony. Jacek Pawlik zauważył, że można by wprowadzić do uchwały w sprawie zmiany Statutu zapis przejściowy dotyczący konieczności uzupełnienia deklaracji członkowskiej o PESEL. Prezes Zarządu wyjaśniła, że nie ma takiej potrzeby. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu projektu zmian w Statucie. Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Kusiak odczytał treść i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu projektu zmian w Statucie SBM Powiśle. 8
Uchwała nr 33/2013 w sprawie rekomendowania projektu zmian do Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle. Na podstawie 58 pkt. 8 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje: 1 Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu projekt zmian do Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za podjęciem uchwały głosowało przeciwko głosowało 16 osób Uchwała nr 33/2013 została podjęta 10. Omówienie Informacji z działalności Rady Nadzorczej za okres styczeń wrzesień 2013 r. podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Informacji. Przewodniczący Rady Nadzorczej pokrótce omówił przygotowaną i przesłaną członkom Rady Informację i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie Uchwałę nr 34/2013 w sprawie przyjęcia Informacji o działalności Rady Nadzorczej za okres styczeń wrzesień 2013 r. Uchwała nr 34/2013 w sprawie przyjęcia Informacji o działalności Rady Nadzorczej za okres styczeń wrzesień 2013 r. Na podstawie 58 pkt. 9 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje: 1 Przyjmuje się Informację o działalności Rady Nadzorczej za okres styczeń wrzesień 2013 r. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za podjęciem uchwały głosowało 15 osób przeciwko głosowało wstrzymała się od głosowania 1 osoba Uchwała nr 34/2013 została podjęta 11. Omówienie Protokołu z lustracji Spółdzielni za lata 2010-2012 oraz rozpatrzenie wniosków polustracyjnych podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania wniosków Walnemu Zgromadzeniu. Przewodniczący Rady Nadzorczej pokrótce przypomniał omawiany już na poprzednim posiedzeniu Rady, list polustracyjny oraz wynikające z niego wnioski. Poprosił zebranych o 9
zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu pisma skierowanego do Walnego Zgromadzenia rekomendującego przyjęcie wniosków z lustracji. Teresa Kryńska stwierdziła, że zapoznała się zarówno z listem polustracyjnym jak i pełnym Protokołem z lustracji i uważa, że nic nowego te dokumenty nie wniosły, z wszystkimi informacjami zawartymi w Protokole można było zapoznać się w sprawozdaniach Zarządu z tego okresu, dlatego podtrzymuje swoje stanowisko, że lustracja jest niepotrzebna. Prezes Zarządu poinformowała, że obowiązek lustracji wynika wprost z Prawa spółdzielczego i nie ma możliwości prawnych nie realizowania tego obowiązku. Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie poszczególnych wniosków z lustracji: Wniosek nr 1 Kontynuować przewidziane prawem działania zmierzające do zwiększenia skuteczności windykacji należności z tytułu opłat eksploatacyjnych od użytkowników lokali. za przyjęciem wniosku głosowała przeciwko przyjęciu głosowało 17 osób Wniosek został przyjęty Wniosek nr 2 - Kontynuować podjęte działania mające na celu ostateczne uregulowanie stanu prawnego posiadanych gruntów. za przyjęciem wniosku głosowała przeciwko przyjęciu głosowało 17 osób Wniosek został przyjęty Wniosek nr 3 - Dokonać analizy sytuacji w gospodarce w kierunku pełnego pokrycia występujących potrzeb remontowych posiadanymi środkami funduszu remontowego i zniwelowania występującego niedoboru, a w szczególności dokonać analizy możliwości realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia w zakresie przyjętych kierunków rozwoju gospodarki remontowej. za przyjęciem wniosku głosowała przeciwko przyjęciu głosowała 16 osób 1 osoba Wniosek został przyjęty Wobec przegłosowania wszystkich wniosków z lustracji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie uchwałę nr 35/2013 w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wniosków z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP lustracji za lata 2010 2012 10
Uchwała Nr 35/2013 w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wniosków z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP lustracji za lata 2010 2012 Na podstawie 58 pkt. 7 Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: 1. Po rozpatrzeniu Protokołu z lustracji przeprowadzonej przez Włodzimierza Martina- lustratora wyznaczonego przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz po zapoznaniu się z listem polustracyjnym, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie do realizacji wniosków wskazanych przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. 2. Załącznikiem do Uchwały jest List polustracyjny z dnia 10.09.2013 r. L.dz. 744/2013 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za podjęciem uchwały głosowało przeciwko głosowało 17 osób Uchwała nr 35/2013 została podjęta 12. Wybór Komisji Przetargowej na zbycie lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4, Prezes Zarządu Małgorzata Szatan poinformowała, że w związku z zakończeniem adaptacji lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4, Rada Nadzorcza zgodnie z 5 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle oraz 3 ust 2 litera a, Regulaminu przetargu na zbycie własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle, winna wybrać Komisję Przetargową, a następnie ustalić termin przetargu. Ponadto Prezes Zarządu zgłosiła autopoprawkę dotyczącą wykreślenia nr lokali zarówno z tytułu jak i treści uchwały. Wyjaśniła, że przetarg dotyczyć będzie 6 lokali mieszkalnych, natomiast 7 lokal wynikowy (najmniejszy) zbywany będzie oddzielnie po sprzedaży pozostałych lokali. Wszystkie lokale zostały wycenione przez Rzeczoznawcę. Cena m 2 waha się wg operatu od 6 400 zł /m 2 do 6 900 zł/m 2 i cena ta może być ceną wywoławczą. Zaproponowała, żeby przetargi odbyły się w dniach 25 i 26 listopada, a ogłoszenie w prasie w dniu 8 listopada. Grażyna Stadnicka zauważyła, że zgodnie z opiniami mieszkańców naszego osiedla cena winna być pomiędzy 7 000 a 8 000 zł/m 2. Wiesław Klimczewski wniósł, żeby cena wywoławcza była miedzy 8000 a 9000 zł/m 2. Mirosława Rogozińska wniosła, żeby rozłożyć sprzedaż lokali na kilka dni. Prezes Zarządu wyjaśniła, że warunki przetargu zostaną uzgodnione z wybraną przez Radę Komisją Przetargową. Zaproponowała termin spotkania na dzień 28.10.2013 r godz. 10. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie kandydatur. Zgłoszono następujących kandydatów na członków Komisji: 1. Mirosława Rogozińska Przewodnicząca Komisji Przetargowej, 2. Marian Kepal Członek Komisji Przetargowej 11
3. Wiesław Klimczewski Członek Komisji Przetargowej. Wobec braku innych kandydatur oraz wyrażenia zgody na kandydowanie przez zgłoszone osoby, Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie Uchwałę nr 36/2013 w sprawie wyboru Komisji Przetargowej na zbycie lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4. Uchwała Nr 36/2013 w sprawie wyboru Komisji Przetargowej na zbycie lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4 Na podstawie 5 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle w związku z 3 ust 2 litera a, Regulaminu przetargu na zbycie własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: 1. Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym wybrała do Komisji Przetargowej na zbycie lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4 następujących członków Rady Nadzorczej: 1. Marian Kepal, 2. Wiesław Klimczewski, 3. Mirosława Rogozińska. 2. Przewodniczącym Komisji została wybrana: Mirosława Rogozińska 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za podjęciem uchwały głosowało przeciwko głosowało 17 osób Uchwała nr 36/2013 została podjęta 13. Sprawy wniesione w tym sprawy różne. Prezes Zarządu poinformowała o: 1. pozwie o zapłatę przez Śródmiejską Spółdzielnię Mieszkaniową w przygotowaniu jest odpowiedź na pozew. 2. potrzebie zajęcia się przez Komisję ds. eksploatacji wnioskiem Komitetu Domowego nr 3 w sprawie ustalenia nowych stawek za najem pomieszczeń (schowków). Zarząd przygotuje na listopad zestawienie pomieszczeń wynajmowanych na tzw. schowki wraz z ich powierzchnią oraz krótką charakterystyką stanu technicznego. Jacek Pawlik poinformował o nadal nie uregulowanej kwestii parkowania na terenie KD 2. Prezes Zarządu wyjaśniła, że zostało już uregulowane parkowanie samochodów przy budynku Solec 109. Do rozwiązania pozostała kwestia parkowania na terenie zagrodzonym. W celu poprawy sytuacji na dzień 23.10.2013 zorganizowane zostało zebranie przedstawicieli z budynków tego Komitetu oraz konserwatora bram. Zebranie to ma na celu podjęcie decyzji 12
w sprawie sposobu zmodernizowania central radiowych, i wyeliminowania dostępu do nieruchomości osób nieuprawnionych. Włodzimierz Czerwiński zawnioskował o wymianę pilotów do bram oraz ich zaewidencjonowanie. Na tym zebranie zakończono. Zastępca Przewodniczącego RN Przewodniczący Rady Nadzorczej... Marian Kepal Marek Kusiak Załączniki do protokołu: 1. Lista obecności. 13