Kończąc wystąpienie Prezydent Izby poinformował przedstawicieli członków Izby, iż na dzisiejsze Walne Zgromadzenie nie przybędą: Pan Zbigniew Rynasiewicz Wiceminister Infrastruktury i Pan Stanisław Żmijan Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury z powodu pilnych obowiązków służbowych. Ad. 2. porządku obrad Celem usprawnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Prezydent OIGD Pan Adam Kulikowski zaproponował do Prezydium Walnego Zgromadzenia przedstawicieli następujących członków Izby: 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: Pana Pawła Ludwiga - Prezesa TM-VIA Sp. z o.o. w Krakowie. 2. Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia: - Panią Beatę Karkowską - Prezesa Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL Sp. z o.o. w Krakowie. 3. Na Członka Prezydium Walnego Zgromadzenia: - Panią Krystynę Łazarz - Prezesa PRD NOWOGARD S.A. w Nowogardzie. 4. Na Członka Prezydium Walnego Zgromadzenia: - Pana Franciszka Kosiorowskiego - Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie. Innych kandydatur członkowie Izby nie zgłosili. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Propozycję składu Prezydium Walnego Zgromadzenia podjęli członkowie Izby uczestniczący w WZ jednogłośnie. Wszyscy kandydaci uzyskali jednakową ilość głosów. Ogółem glosowało 46 członków Za 46 głosów Przeciw Wstrzymujący się W tym miejscu przewodnictwo obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje Pan Paweł Ludwig - Przewodniczący WZ, który podziękował w swoim imieniu i pozostałych członków Prezydium WZ za wybór. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie ze Statutem Izby, odbywa się w drugim terminie, wobec braku wymaganego quorum w pierwszym terminie i zdolne jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie poinformował członków, iż zgodnie ze Statutem Izby i Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, jeżeli WZ odbywa się w drugim 2
terminie uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad zapadają zwykłą większością głosów obecnych. Przemówienia w dyskusji mogą trwać 5 minut, a poza porządkiem obrad 3 minuty; ograniczenia te nie dotyczą zaproszonych na WZ gości. Wyniki głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał będą liczone przez Komisję Mandatowo Skrutacyjną. Ad. 3. porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przystąpił do realizacji projektu porządku obrad. Stwierdził, iż do Walnego Zgromadzenia nie wpłynął żaden wniosek dotyczący projektu porządku obrad, który został przesłany członkom Izby wraz z zawiadomieniem o WZ. Uczestniczący w WZ członkowie Izby też nie zgłosili żadnych zmian. W tym stanie rzeczy Przewodniczący poddał pod głosowanie, odczytując następujący projekt porządku obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Izby. 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków Prezydium Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwalenie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Wybór Komisji Wyborczej. 7. Sprawozdanie z działalności OIGD za 2014 rok. 8. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia bilansu za 2014 rok. 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za okres 2012-2015 rok. 10. Udzielenie absolutorium Radzie Izby za 2014 rok na wniosek Komisji Rewizyjnej. Punkty: 7, 8, 9, 10 - dyskusja 11. Uchwalenie planu finansowego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na 2015 rok. 12. Wybór Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na kadencję 2015 2018: a) podjęcie uchwały o składzie ilościowym Komisji Rewizyjnej, b) podjęcie uchwały o składzie osobowym Komisji Rewizyjnej. 13. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą informacji o wynikach przeprowadzonych w regionach wyborów do Rady Izby na kadencję 2015 2018. 3
Przerwa pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Izby. 14. Wystąpienie Prezydenta OIGD. 15. Wystąpienia gości, wolne wnioski dyskusja. 16. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków. 17. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia. Ogółem głosowało Za Przeciw Wstrzymujący się 46 członków 46 głosów Wobec powyższego Przewodniczący WZ stwierdził, iż Walne Zgromadzenie uchwałą Nr 1 uchwaliło jednogłośnie porządek obrad o treści zgodnej z projektem doręczonym członkom Izby. Ad. 4. Porządku obrad Celem usprawnienia porządku obrad Przewodniczący WZ zaproponował do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej następujących kandydatów: 1. Pana Stanisława Bartnickiego Prezesa Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych S. A. w Parczewie, 2. Panią Stanisławę Grzelską - Wiceprezesa ViaCon Polska Sp. z o.o. w Rydzynie, 3. Pana Mieczysława Chmielewskiego - Prezesa Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu, 4. Pana Wojciecha Kucharczyka Prezesa Planeta Sp. z o.o. w Warszawie, 5. Pana Benedykta Sikorę - Prezesa ASBUD Sp. z o.o. w Katowicach. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Na zapytanie Przewodniczącego WZ, kto jest za wyborem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie wyżej wymienionym: Ogółem głosowało 48 członków Za 48 głosów Przeciw Wstrzymujący się Wobec powyższego Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie dokonało jednogłośnie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4
W tym miejscu Przewodniczący WZ udzielił głosu przedstawicielowi Komisji Mandatowo Skrutacyjnej. W imieniu Komisji głos zabrał jej członek Pan Stanisław Bartnicki który stwierdził: po sprawdzeniu dokumentacji Walnego Zgromadzenia, a to: Statutu OIGD, - list obecności członków OIGD na odbywającym się w dniu dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, - wykazu członków OIGD: 1. liczba członków OIGD na dzień 28 maja 2015 roku wynosi 154; 2. liczba obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków OIGD według list obecności wynosi 48, co stanowi 31,16 % ogólnej liczby członków. W wyniku powyższych ustaleń Komisja Mandatowo Skrutacyjna stwierdza: Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo; zgodnie z 17 ust. 2 Statutu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, zgodnie z zawiadomieniem i jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. Protokół z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 5. Porządku obrad Celem usprawnienia porządku obrad Przewodniczący WZ zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków kandydatury niżej wymienionych członków: 1. Pana Erwina Filipczyka Prezesa Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. w Krapkowicach, 2. Pana Arkadiusza Kierkowicza Dyrektora Eurovia Polska S.A. w Kobierzycach, 3. Pana Przemysława Klonowskiego Prezesa Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Na zapytanie Przewodniczącego WZ, kto jest za wyborem Komisji Uchwał i Wniosków w składzie wyżej wymienionym: Ogółem głosowało 48 członków Za 48 głosów Przeciw Wstrzymujący się Wobec tego Przewodniczący WZ stwierdził, że Walne Zgromadzenie dokonało jednogłośnie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Protokół z czynności Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 5
Ad. 6. Porządku obrad Celem usprawnienia porządku obrad Przewodniczący WZ zaproponował do Komisji Wyborczej kandydatury niżej wymienionych członków: 1. Pana Artura Świtałę - Prezesa ALPIDA Sp. z o.o. w Warszawie, 2. Pana Pawła Piwowarczyka Prezesa APM PRO Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 3. Pana Ryszarda Wojtona - Prezesa Budromost Starachowice Sp. z o.o. w Wąchocku, Nieobecni na Walnym Zgromadzeniu byli: Pan Artur Świtała i Pan Paweł Piwowarczyk. Wobec powyższego Przewodniczący WZ zaproponował kandydatury następujących członków: Panią Krystynę Szymaniak Product Manager Rettenmaier Polska Sp. z o. o. w Warszawie, Panią Aleksandrę Kralkowską Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu ASTALDI S P A S.A. Oddział w Polsce, w Warszawie. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Na zapytanie Przewodniczącego WZ, kto jest za wyborem Komisji Wyborczej w składzie wyżej wymienionym: Ogółem głosowało 48 członków Za 48 głosów Przeciw Wstrzymujący się Wobec tego Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie dokonało jednogłośnie wyboru Komisji Wyborczej. Protokół z czynności Komisji Wyborczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W tym miejscu Prezydent Izby Pan Adam Kulikowski powitał kolejnych gości przybyłych na Walne Zgromadzenie: Panią Monikę Bieniaszewską Zastępcę Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury, Pana Andrzeja Tracza - Przewodniczącego Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ Solidarność, Pana Jana Stylińskiego - Prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Ad. 7 porządku obrad Przewodniczący WZ udzielił głosu Panu Adamowi Kulikowskiemu Prezydentowi OIGD, który w imieniu Prezydium i Rady Izby przedstawił członkom sprawozdanie z działalności Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2014 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 6
Ad. 8. Porządku obrad Przewodniczący WZ udzielił głosu Panu Adamowi Kulikowskiemu -Prezydentowi Izby, który szczegółowo przedstawił członkom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu bilans Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2014 rok. Bilans OIGD za 2014 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W tym miejscu na Walne Zgromadzenie członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa przybyło o godzinie 12.10 kolejnych czterech przedstawicieli członków Izby. Wobec powyższego ogólna liczba członków WZ wynosi 52. Ad. 9. Porządku obrad Przewodniczący WZ poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za okres 2012-2015. W imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrał Przewodniczący - Pan Waldemar Ostrowski, który omówił sprawozdanie z działalności tej Komisji. Ad. 10. Porządku obrad W imieniu Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący Pan Waldemar Ostrowski zgodnie z 14 ust.2 litera i i 34 ust.3 Statutu oraz 7 Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej zawnioskował o: 1. udzielenie absolutorium Radzie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za okres sprawozdawczy od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.; 2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Izby za 2014 rok, obejmującego bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 131.620,87zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.281,93 zł. Walne Zgromadzenie przeznacza zysk netto w wysokości 1.281,83 zł na kapitał zapasowy Izby. W tym miejscu Przewodniczący WZ zarządził dyskusję nad punktami od Ad. 7 Do Ad. 10 porządku obrad. W dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący WZ zarządził głosowanie w sprawach objętych porządkiem obrad od Ad. 7. do Ad.10. Głosowanie Ad.7. porządku obrad Po przedstawieniu projektu uchwały na zapytanie Przewodniczącego WZ, kto jest za zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Ogólnopolskiej Izy Gospodarczej Drogownictwa za 2014 rok: Ogółem głosowało 47 członków 7
Za 47 głosów Przeciw Wstrzymujący się Wobec powyższego Przewodniczący WZ og!osi!, że Walne Zgromadzenie jednog!ośnie podję!o uchwa!ę Nr 2 zatwierdzającą sprawozdanie z dzia!alności OIGD za 2014 rok. W tym miejscu na Walne Zgromadzenie cz!onków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa o godzinie 12.40 przyby!o kolejnych dwóch przedstawicieli cz!onków Izby. Wobec powyższego ogólna liczba cz!onków WZ wynosi 54. Głosowanie Ad. 8. Porządku obrad Po przedstawieniu projektu uchwały na zapytanie Przewodniczącego WZ, kto jest za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Izby za 2014 rok została podjęta uchwała o następującej treści: Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2014 rok obejmujące bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 131.620,87 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.281, 93 zł. Walne Zgromadzenie przeznacza zysk netto w wysokości 1.281,93 na kapitał zapasowy Izby. Ogółem głosowało 48 członków Za 48 głosów Przeciw Wstrzymujący się Wobec tego Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 3 zatwierdzającą sprawozdanie finansowe OIGD za 2014 rok. Głosowanie Ad.9. porządku obrad Po przedstawieniu przez Przewodniczącego WZ projektu uchwały na zapytanie, kto jest za zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za lata 2012-2015: Ogółem głosowało 49 członków Za 49 głosów Przeciw Wstrzymujący się Wobec tego Przewodniczący WZ stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 4 zatwierdzającą sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2012-2015. 8
Głosowanie - Ad. 10. porządku obrad Po przedstawieniu przez Przewodniczącego WZ projektu uchwały na zapytanie, kto jest za udzieleniem absolutorium Radzie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2014 rok na podstawie sprawozdania z działalności OIGD za 2014 rok, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej: Ogółem głosowało 48 członków Za 48 głosów Przeciw Wstrzymujący się Wobec tego Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie uchwałą Nr 5 udzieliło absolutorium Radzie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2014rok. W tym miejscu Przewodniczący WZ udzielił głosu Prezydentowi Izby Panu Adamowi Kulikowskiemu., który poinformował zebranych, iż Pani Krystyna Łazarz - Prezes PRD NOWOGARD S.A. w Nowogardzie została odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i złożył jej gratulacje. W związku z tym, że na dzisiejsze Walne Zgromadzenie nie mógł przybyć Pan Minister Rynasiewicz, który miał wręczyć Order Pani Krystyna Łazarz została zaproszona do Ministerstwa na uroczystość wręczenia przedmiotowego odznaczenia. W dalszej kolejności Pan Adam Kulikowski w imieniu swoim i organów Izby wręczył pisemne podziękowania członkom Rady Izby, wybranym na kadencję 2012-2015 w kolejności: 1. Panu Florianowi Kowalskiemu - Członkowi Prezydium Rady Izby 2. Pani Krystynie Łazarz - Wiceprezydentowi Izby 3. Panu Pawłowi Ludwigowi - Wiceprezydentowi Izby 4. Panu Erwinowi Filipczykowi - Członkowi Prezydium Rady Izby 5. Panu Wojciechowi Kucharczykowi - Członkowi Prezydium Rady Izby 6. Panu Franciszkowi Kosiorowskiemu - Członkowi Prezydium Rady Izby 7. Panu Stanisławowi Bartnickiemu - Członkowi Rady Izby 8. Panu Mieczysławowi Chmielewskiemu - Członkowi Rady Izby 9. Panu Januszowi Dróżdżowi - Członkowi Rady Izby 10. Panu Arkadiuszowi Kierkowiczowi - Członkowi Rady Izby 11. Panu Markowi Kijanowiczowi - Członkowi Rady Izby 12. Panu Janowi Malitowskiemu - Członkowi Rady Izby 13. Panu Bogusławowi Suchankowi - Członkowi Rady Izby 14. Panu Romanowi Robakowi - Członkowi Rady Izby 9
oraz członkom Komisji Rewizyjnej, wybranym na kadencję 2012 2015 w kolejności: 1. Panu Waldemarowi Ostrowskiemu - Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej 2. Pani Beacie Karkowskiej - Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej 3. Pani Stanisławie Grzelskiej - Sekretarzowi Komisji Rewizyjnej 4. Pani Małgorzacie Sławińskiej - Członkowi Komisji Rewizyjnej 5. Pani Krystynie Wawrzyńczak-Walczak - Członkowi Komisji Rewizyjnej 6. Panu Andrzejowi Kukliczowi - Członkowi Komisji Rewizyjnej Pan Adam Kulikowski wręczył również pisemne podziękowanie Pani Barbarze Dzieciuchowicz Prezesowi Zarządu Izby. Z kolei Pani Krystyna Łazarz Wiceprezydent Izby i Pan Paweł Ludwig - Wiceprezydent Izby wręczyli pisemne podziękowanie Panu Adamowi Kulikowskiemu - Prezydentowi Izby. Członkom Rady Izby nieobecnym na Walnym Zgromadzeniu pisemne podziękowania zostaną wręczone w terminie późniejszym. Ad. 11. porządku obrad. Przewodniczący WZ udzielił głosu Panu Adamowi Kulikowskiemu, który odczytał Uchwałę Nr 8/2015 Rady Izby z dnia 26 marca 2015r., rekomendującą Walnemu Zgromadzeniu do uchwalenia, sporządzony przez Radę Izby projekt planu finansowego OIGD na 2015 rok Pan Adam Kulikowski omówił szczegółowo projekt planu finansowego OIGD na 2015 rok. W dyskusji nikt nie zabrał głosu. W tym stanie rzeczy Walne Zgromadzenie na zapytanie Przewodniczącego WZ uchwaliło następujący plan finansowy OIGD na 2015 rok: PLAN FINANSOWY OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ DROGOWNICTWA NA ROK 2015 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PLAN 1. Amortyzacja. - 2. Zakupy materiałów. 10.000,00 3. Usługi obce: opłaty pocztowe, transportowe, rachunki telefoniczne, czynsz, obsługa prawna, obsługa księgowa. 100.000,00 4. Opłaty - usługi bankowe. 800,00 5. Opłaty - skarbowe, sądowe, podatki. 1.000,00 6. Podróże służbowe. 15.000,00 10
7. Walne Zgromadzenie. 30.000,00 8. Posiedzenia Rady Izby, Prezydium, Komisji Rewizyjnej, spotkania w Regionach. 15,000,00 9. Materiały reklamowe, udział w targach, seminaria i konferencje. 25.000,00 10. Płace - w tym ZUS oraz BFP i świadczenia dla pracowników. 440.000,00 11. Pozostałe koszty. 200,00 RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 637.000,00 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OPODATKOWANEJ 1. Zawody narciarskie i strzeleckie. 110.000,00 OGÓŁEM KOSZTY 747.000,00 PLANOWANY WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ DROGOWNICTWA NA ROK 2015 PRZYCHODZY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 1. Przychody ze składek członkowskich 610.000,00 2. Przychody z wpisowego 5.000,00 3. Udział w Walnym Zgromadzeniu 4.000,00 4. Pozostałe przychody operacyjne 200,00 5. Przychody finansowe 1.500,00 6. Pozostałe przychody operacyjne umowy o współpracy partnerskiej 16.000,00 RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 636.700,00 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OPODATKOWANEJ 1. Dofinansowanie zawodów umowy sponsorskie 160.000,00 OGÓŁEM PRZYCHODY 796.700,00 PLANOWANY WYNIK FINANSOWY BRUTTO ( ) 49.700.00 Podatek dochodowy od osób prawnych 9.500,00 (z tytułu działalności statutowej opodatkowanej) PLANOWANY WYNIK FINANSOWY NETTO ( ) 40.200,00 Ogółem głosowało Za Przeciw Wstrzymujący się 45 członków 45 głosów 11
Wobec tego Przewodniczący WZ Nr 6 uchwaliło plan finansowy OIGD na 2015 rok. stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie uchwałą Ad. 12. porządku obrad Przewodniczący WZ poinformował członków, że w dniu dzisiejszym Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu tajnym Komisję Rewizyjną na kadencję 2015-2018. Zgodnie z 33 ust.1 Statutu Komisja Rewizyjna składa się z 6-9 osób. Następnie stwierdził, iż Komisja Rewizyjna zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 8 z dnia 17 maja 2012 roku wybrana na kadencję 2012-2015 składała się z 7 osób. Zaproponował, aby Komisja Rewizyjna na kadencję 2015-2018 także składała się z 7 członków. Członkowie Izby nie zgłosili innych propozycji dotyczących składu ilościowego Komisji Rewizyjnej. Wobec tego Przewodniczący WZ po przedstawieniu projektu uchwały zapytał, kto jest za powołaniem 7-osobowej Komisji Rewizyjnej na kadencję 2015-2018: Ogółem głosowało Za Przeciw Wstrzymujący się 44 członków 44 głosy Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący WZ podał, że Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę Nr 7 ustalającą 7-osobowy skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2015-2018. Przewodniczący WZ poinformował następnie członków Izby, że w dalszej kolejności, zgodnie z porządkiem obrad, będzie wybierana w głosowaniu tajnym Komisja Rewizyjna w składzie 7-osobowym. Członkowie Izby biorący udział w Walnym Zgromadzeniu podali niżej wymienionych kandydatów do Komisji Rewizyjnej: 1. Panią Beatę Karkowską Prezesa Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL Sp. z o.o. w Krakowie 2. Pana Andrzeja Kuklicza Prezesa Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego GODROM Sp. z o.o. w Gorlicach 3. Pana Waldemara Ostrowskiego Przedstawiciel Firmy VIAINFRA Sp. z o. o. w Warszawie, 4. Panią Małgorzatę Sławińską Prezesa DROGMAS Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Małgorzata Sławińska w Skarżysku-Kamiennej, 5. Panią Krystynę Wawrzyńczak Walczak Prezesa Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Sieradzu, 12
6. Panią Stanisławę Grzelską - Wiceprezesa ViaCon Polska Sp. z o.o. w Rydzynie, 7. Pana Michała Hellera Prezesa Bellator Maszyny Budowlane Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej. Przewodniczący WZ Pan Paweł Ludwig poinformował, iż Pan Michał Heller jest nieobecny na obradach Walnego Zgromadzenia, lecz wyraził pisemną zgodę na kandydowanie. Pozostali kandydaci na zapytanie Przewodniczącego WZ wyrazili zgodę na kandydowanie. Na tym zakończono zgłaszanie kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej OIGD, po czym Przewodniczący WZ podał projekt uchwały i zarządził głosowanie w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej, w składzie wyżej zaproponowanym. Wyboru Komisji Rewizyjnej OIGD dokonano w głosowaniu tajnym. W imieniu Komisji Mandatowo Skrutacyjnej głos zabrał Pan Stanisław Bartnicki, który stwierdzi!: Po podliczeniu oddanych głosów poszczególni kandydaci uzyskali: 1. Pani Beata Karkowska - 45 głosów 2. Pan Andrzej Kuklicz - 43 głosy 3. Pan Waldemar Ostrowski - 45 głosów 4. Pani Małgorzata Sławińska - 45 głosów 5. Pani Krystyna Wawrzyńczak-Walczak - 44 głosy 6. Pani Stanisława Grzelska - 45 głosów 7. Pan Michał Heller - 44 głosy Wobec tego Przewodniczący WZ ogłosił, że członkami Komisji Rewizyjnej OIGD na kadencję 2015-2018 zostały wybrane w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie następujące osoby: 1. Pani Beata Karkowska 2. Pan Andrzej Kuklicz 3. Pan Waldemar Ostrowski 4. Pani Małgorzata Sławińska 5. Pani Krystyna Wawrzyńczak-Walczak 6. Pani Stanisława Grzelska 7. Pan Michał Heller 13
Ad. 13. Porządku obrad Przewodniczący WZ udzielił głosu przedstawicielowi Komisji Wyborczej celem poinformowania uczestników WZ o wynikach wyborów do Rady Izby na kadencję 2015 2018, przeprowadzonych w poszczególnych Regionach. W imieniu Komisji Wyborczej głos zabrała Pani Krystyna Szymaniak, która stwierdziła, że członkami Rady Izby na kadencję 2015 2018 w poszczególnych Regionach zostały wybrane następujące osoby, reprezentujące członków OIGD: DOLNOŚLĄSKIM został wybrany Pan Arkadiusz Kierkowicz KUJAWSKO-POMORSKIM został wybrany Pan Roman Rubach LUBELSKIM został wybrany Pan Stanisław Bartnicki ŁÓDZKIM został wybrany Pan Marek Kijanowicz MAŁOPOLSKIM został wybrany Pan Paweł Ludwig MAZOWIECKIM został wybrany Pan Wojciech Kucharczyk Pani Krystyna Szymaniak Pan Mieczysław Chmielewski OPOLSKIM został wybrany Pan Erwin Filipczyk PODLASKIM został wybrany Pan Adam Kulikowski POMORSKIM został wybrany WAKAT PODKARPACKIM został wybrany Pan Franciszek Kosiorowski 14
ŚLĄSKIM został wybrany Pan Benedykt Sikora ŚWIĘTOKRZYSKIM został wybrany WAKAT WIELKOPOLSKIM został wybrany Pan Jan Malitowski Pan Krzysztof Szeszuła ZACHODNIOPOMORSKIM została wybrana Pani Krystyna Łazarz Ponadto, Pani Krystyna Szymaniak poinformowała uczestników WZ, że wybrana na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Komisja Rewizyjna na kadencję 2015-2018 składa się z następujących członków: 1. Pani Beata Karkowska 2. Pan Andrzej Kuklicz 3. Pan Waldemar Ostrowski 4. Pani Małgorzata Sławińska 5. Pani Krystyna Wawrzyńczak Walczak 6. Pani Stanisława Grzelska 7. Pan Michał Heller W tym miejscu Prezydent Izby powitał przybyłych na Walne Zgromadzenie: - Pana Profesora Janusza Rymszę - Zastępcę Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, - Panią Profesor Barbarę Rymszę - Instytut Badawczy Dróg i Mostów, - Pana Tadeusza Fica - Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. W tym miejscu Przewodniczący WZ zarządził przerwę w obradach oraz poinformował, że w tym czasie odbędzie się pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Izby, podczas którego Rada dokona wyboru Prezydium Rady Izby. Po przerwie Przewodniczący WZ poprosił o przedstawienie wyników wyborów do Prezydium Rady Izby. 15
W imieniu Rady Izby głos zabrał członek Komisji Wyborczej wybranej na posiedzeniu Rady Izby i stwierdził, co następuje: Zgodnie z 21 ust.1 Statutu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa Rada Izby na swoim pierwszym posiedzeniu dokonuje w tajnym głosowaniu wyboru Prezydium Rady Izby w składzie 3-7 osobowym, w tym Prezydenta Izby i 2 Wiceprezydentów Izby. W posiedzeniu Rady Izby dnia 28 maja 2015 roku wzięło udział 14 członków Rady OIGD, wybranych w poszczególnych Regionach na kadencję 2015-2018. Lista obecności członków Rady Izby stanowi załącznik do protokołu Komisji Wyborczej, działającej na posiedzeniu Rady Izby. Zgodnie z 21 ust.1 Statutu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa Rada Izby uchwałą Nr 12/2015 ustaliła 7-osobowy skład Prezydium Rady Izby. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Za Przeciw Wstrzymujący się 14 członków Następnie Rada Izby uchwałą Nr 13/2015 w głosowaniu tajnym dokonała wyboru Prezydium Rady Izby na kadencję 2015-2018 w składzie następującym: 1. Prezydent Rady Izby, 2. Dwóch Wiceprezydentów Izby, 3. Czterech cz!onków Prezydium Rady Izby. Na kandydatów na Prezydenta Izby na kadencję 2015-2018, członkowie Rady zgłosili kandydaturę Pana Adama Kulikowskiego. Pan Adam Kulikowski uzyskał w głosowaniu tajnym 14 głosów za. Na kandydatów na dwóch Wiceprezydentów Rady Izby na kadencję 2015-2018 zgłoszono kandydatury następujących członków Rady Izby: 1. Panią Krystynę Łazarz 2. Pana Paw!a Ludwiga Kandydaci uzyskali w głosowaniu tajnym następującą ilość głosów : 1. Pani Krystyna Łazarz 14 głosów za, 2. Pan Paweł Ludwig 14 głosów za. Na kandydatów na czterech członków Prezydium Rady Izby na kadencję 2015-2018 zgłoszono następujących członków Rady Izby: 1. Pana Wojciech Kucharczyka, 16
2. Pana Franciszka Kosiorowskiego, 3. Pana Jana Malitowskiego, 4. Pana Erwina Filipczyka. Kandydaci uzyskali w głosowaniu tajnym następującą ilość głosów: 1. Pan Wojciech Kucharczyk 14 głosów za 2. Pan Franciszek Kosiorowski 14 głosów za 3. Pan Jan Malitowski 14 głosów za 4. Pan Erwin Filipczyk 14 głosów za Wobec powyższego Komisja stwierdza, iż uchwałą Rady Izby wybrani zostali w głosowaniu tajnym na kadencję 2015-2018: Pan Adam Kulikowski Pani Krystyna Łazarz Pan Paweł Ludwig Pan Franciszek Kosiorowski Pan Wojciech Kucharczyk Pan Jan Malitowski Pan Erwin Filipczyk - Prezydentem Izby - Wiceprezydentem Izby - Wiceprezydentem Izby - Członkiem Prezydium Rady Izby - Członkiem Prezydium Rady Izby - Członkiem Prezydium Rady Izby - Członkiem Prezydium Rady Izby Ad. 14. porządku obrad Wybrany na kolejną kadencję 2015-2018 Prezydent Izby Pan Adam Kulikowski, dziękując za zaufanie i wybór na tę funkcję, zapewnił członków Izby, iż dołoży wszelkich starań, aby dalej realizować zadania i rozwiązywać problemy organizacji. W tym miejscu Prezydent Izby Pan Adam Kulikowski powitał przybyłego na Walne Zgromadzenie Pana Andrzeja Adamczyka Posła na Sejm RP, Zastępcę Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Ad. 15. porządku obrad W toku dyskusji głos zabrali: Pan Andrzej Adamczyk Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Podziękował za zaproszenie na Walne Zgromadzenie; jednocześnie wyraził wielkie zadowolenie z woli współpracy OIGD z Jego osobą. Złożył także w swoim imieniu, jak i posłów Sejmowej Komisji Infrastruktury podziękowanie dla przedstawicieli Izby za obecność i aktywność na posiedzeniach tej Komisji. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na następujące zagadnienia: 1. Braku programu budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2014-2023. Poseł uważa, iż branża drogowa powinna znać plany Ministerstwa dotyczące projektów realizacji inwestycji drogowych. 17
2. Obsady stanowiska Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zdaniem Posła nie może być takiej sytuacji, iż siedem lat Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad kieruje osoba pełniąca obowiązki. Uważa, że wreszcie powinien być powołany Generalny Dyrektor, który będzie w pełni realizował zadania inwestycyjne. 3. Podziękował Ministrowi Zbigniewowi Rynasiewiczowi i GDDKiA za działania na rzecz uregulowania należności podwykonawców. Przedsiębiorcy, winni mieć pewność, iż za wykonaną prace otrzymają należną zapłatę. 4. Przywołał przykład Hiszpanii i Portugali jako państw, które umiały zadbać o własne firmy wykonawcze. Polska powinna korzystać z tych dobrych doświadczeń. Kończąc złożył gratulacje nowowybranej Radzie Izby, a także wyrazy uznania i gratulacje Pani Barbarze Dzieciuchowicz Prezesowi Zarządu Izby. Pani Monika Bieniaszewska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury. Podziękowała za zaproszenie na Walne Zgromadzenie oraz zadeklarowała współpracę Departamentu Dróg Krajowych i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury z Izbą. W swoim wystąpieniu przedstawiła informacje dotyczące: 1. Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 2023. Łączną kwotę wydatków inwestycyjnych w ramach KFD na realizację zadań ujętych w Programie od roku 2014 do zakończenia ich realizacji, określono na poziomie około 92,8 mld zł. Szacuje się, iż połowa tych środków będzie pochodzić z UE. Powyższy Program obejmuje listę zadań inwestycyjnych, polegających na budowie lub przebudowie autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnic na drogach krajowych i listę zadań rezerwowych możliwych do realizacji w sytuacji, gdy pojawią się dodatkowe środki lub oszczędności. 2. Poinformowała, że aktualnie trwają konsultacje prognozy oddziaływania na środowisko powyższego projektu. Pan Tomasz Pałasiński Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Odczytał list skierowany do Walnego Zgromadzenia od Pana Tomasza Rudnickiego p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który nie mógł przybyć na Walne Zgromadzenie. Ponadto poinformował, iż spotkanie Dyrektora Rudnickiego z przedstawicielami Izby odbędzie się w dniu 2 czerwca 2015 roku w siedzibie GDDKiA. Pan Tadeusz Fic Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Odczytał list Pani Iwony Hickiewicz Głównego Inspektora Pracy, skierowany do Walnego Zgromadzenia. Ponadto w swoim wystąpieniu poruszył następujące problemy: 18
1. Na wstępie podziękował wszystkim przedsiębiorcom za działania na rzecz bezpieczeństwa pracy, które przyczyniły się do prawie dwukrotnego spadku wypadków przy pracy. 2. Poinformował, iż PIP jest bardzo zaangażowana we wszystkie projekty dotyczące zmian prawa pracy, szczególnie w kontekście ochrony wynagrodzenia pracowników, a także firm realizujących zamówienia publiczne. 3. PIP jest również zainteresowana zakończeniem prac nad Kodeksem Budowlanym. Pan Zbigniew Kotlarek Prezes Polskiego Kongresu Drogowego. Podziękował za zaproszenie na Walne Zgromadzenie, a także wyraził uznanie dla Prezydenta Izby Pana Adama Kulikowskiego. W swoim wystąpieniu poruszył następujące zagadnienia: 1. Według Niego nie wykorzystano szansy na wzmocnienie polskich firm w czasie finansowania inwestycji z funduszy unijnych, w ramach pierwszej perspektywy. 2. Zadeklarował ze strony Polskiego Kongresu Drogowego wsparcie i współpracę z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa przy rozwiązywaniu problemów Polskiego Drogownictwa. Pan Jan Styliński Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Podziękował za dotychczasową, opierającą się na wzajemnym zaufaniu współpracę. Pan Andrzej Tracz Przewodniczący Komisji Krajowej Drogownictwa NSZZ Solidarność. W swoim wystąpieniu powiedział, iż Związek Zawodowy, który reprezentuje jest otwarty na współpracę z branżą, w szczególności w kwestiach klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Pani Anna Krawczyk Redaktor Naczelna Magazynu Infrastruktura: Ludzie, Innowacje, Technologie. Prosi o współpracę, ponieważ przygotowuje do druku dwa artykuły: - pozacenowe kryteria wyboru ofert, - raport na temat mieszanek mineralno-asfaltowych. Ponadto członkowie Izby zgłosili następujące Wolne Wnioski: WNIOSEK NR 1 Zgłoszony przez Pana Grzegorza Sochańskiego, Prezesa Firmy NYNAS Sp. z o. o. w Szczecinie o następującej treści: Zobowiązuje się Zarząd Izby, aby we współpracy z organizacjami partnerskimi konsekwentnie domagał się konsultowania planów działań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak również informowania branży z odpowiednim wyprzedzeniem o wynikach tych konsultacji i spodziewanych kierunkach realizacji programów inwestycyjnych. 19
WNIOSEK NR 2 Zgłoszony przez Panią Beatę Karkowską, Prezesa Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL Sp. z o. o. w Krakowie o następującej treści: Zobowiązuje się Zarząd Izby do wystąpienia do inwestorów w sprawie wydłużenia w procedurach przetargowych ustawy Prawo zamówień publicznych okresu uznawanych referencji poświadczeń prawidłowej realizacji kontraktu - z 5 do 10 lat. W odniesieniu do wymaganych 10 lat okresów gwarancji uznawanie doświadczenia tylko z ostatnich 5 lat jest nieadekwatne. WNIOSEK NR 3 Zgłoszony przez Pana Prezesa Andrzeja Kuklicza, Prezesa Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego GODROM Sp. z o. o. w Gorlicach o następującej treści: Zobowiązuje się Zarząd Izby do wystąpienia do inwestorów, aby w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w kryteriach wyboru ofert oprócz kryterium ceny, stosowano kryteria społeczne, tj. przede wszystkim zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę. WNIOSEK NR 4 Zgłoszony przez Panią Stanisławę Grzelską, Wiceprezesa ViaCon Polska Sp. z o. o. w Rydzynie o następującej treści: Zobowiązuje się Zarząd Izby do wystąpienia z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przyspieszenie wprowadzania zmian w PFU i Specyfikacjach Technicznych. Obecnie obowiązujące ww. dokumenty mają wiele błędów i wymagają uszczegółowienia. Wystąpienie z wnioskiem stało się konieczne, ponieważ trwająca od kilku lat korespondencja Izby, jak i również firm z GDDKiA nie przynosi pożądanych efektów. W tym miejscu Przewodniczący WZ poinformował, iż zgodnie z 9 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa wolne wnioski zostaną tylko poddane pod głosowanie, celem realizacji przez organy Izby bez podejmowania uchwały, ponieważ uchwały mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad/ 8 ust.1regulaminu Obrad OIGD/. Następnie Przewodniczący WZ zarządził głosowanie i zapytał, kto jest za przyjęciem do realizacji powyższych wolnych wniosków 1 4. Walne Zgromadzenie zagłosowało nad wszystkimi wnioskami w następujący sposób: Ogółem głosowało Za 45 członków 45 głosów 20
Przeciw Wstrzymujący się Wobec powyższego Przewodniczący WZ stwierdził, że wolne wnioski od 1 4 zgłoszone do realizacji przez członków Izby zostały przyjęte jednogłośnie do realizacji. Ad. 16. Porządku obrad Przewodniczący WZ Pan Paweł Ludwig udzielił głosu przedstawicielowi Komisji Uchwał i Wniosków, celem poinformowania o podjętych na Walnym Zgromadzeniu uchwałach i wolnych wnioskach. W imieniu Komisji Uchwał i Wniosków głos zabrał Pan Erwin Filipczyk, który stwierdził, co następuje: I. Komisja stwierdza, iż Walne Zgromadzenie członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa w dniu 28 maja 2015 roku podjęło następujące uchwały: Uchwała Nr 1 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Izby. 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków Prezydium Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwalenie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Wybór Komisji Wyborczej. 7. Sprawozdanie z działalności OIGD za 2014 rok. 8. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia bilansu za 2014 rok. 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za okres 2012-2015 rok. 10. Udzielenie absolutorium Radzie Izby za 2014 rok na wniosek Komisji Rewizyjnej. Punkty: 7, 8, 9, 10 - dyskusja 11. Uchwalenie planu finansowego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na 2015 rok. 12. Wybór Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na kadencję 2015 2018: c) podjęcie uchwały o składzie ilościowym Komisji Rewizyjnej, d) podjęcie uchwały o składzie osobowym Komisji Rewizyjnej. 13. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą informacji o wynikach przeprowadzonych w regionach wyborów do Rady Izby na kadencję 2015 2018. 21
Przerwa pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Izby. 14. Wystąpienie Prezydenta OIGD. 15. Wystąpienia gości, wolne wnioski dyskusja. 16. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków. 17. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała została podjęta jednogłosnie. Za 46 Przeciw 0 Wstrzymujący się 0 Uchwała Nr 2 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2014 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Za 47 Przeciw 0 Wstrzymujący się 0 Uchwała Nr 3 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2014 rok obejmujące bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 131.620,87 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.281,93 zł. Walne Zgromadzenie przeznacza zysk netto w wysokości 1.281,93 zł. na kapitał zapasowy Izby. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Za 48 Przeciw 0 Wstrzymujący się 0 Uchwała Nr 4 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za okres 2012-2015 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Za 49 Przeciw 0 Wstrzymujący się 0 22
Uchwała Nr 5 Walne Zgromadzenie na podstawie sprawozdania z działalności OIGD za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok 2014 udziela a b s o l u t o r i u m Radzie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2014 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Za 48 Przeciw 0 Wstrzymujący się 0 Uchwała Nr 6 Walne Zgromadzenie uchwala plan finansowy Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na rok 2015: PLAN FINANSOWY OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ DROGOWNICTWA NA ROK 2015 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PLAN 1. Amortyzacja. - 2. Zakupy materiałów. 10.000,00 3. Usługi obce: opłaty pocztowe, transportowe, rachunki telefoniczne, czynsz, obsługa prawna, obsługa księgowa. 100.000,00 4. Opłaty - usługi bankowe. 800,00 5. Opłaty - skarbowe, sądowe, podatki. 1.000,00 6. Podróże służbowe. 15.000,00 7. Walne Zgromadzenie. 30.000,00 8. Posiedzenia Rady Izby, Prezydium, Komisji Rewizyjnej, spotkania w Regionach. 15,000,00 9. Materiały reklamowe, udział w targach, seminaria i konferencje. 25.000,00 10. Płace - w tym ZUS oraz BFP i świadczenia dla pracowników. 440.000,00 11. Pozostałe koszty. 200,00 RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 637.000,00 23
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OPODATKOWANEJ 1. Zawody narciarskie i strzeleckie. 110.000,00 OGÓŁEM KOSZTY 747.000,00 PLANOWANY WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ DROGOWNICTWA NA ROK 2015 PRZYCHODZY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 1. Przychody ze składek członkowskich 610.000,00 2. Przychody z wpisowego 5.000,00 3. Udział w Walnym Zgromadzeniu 4.000,00 4. Pozostałe przychody operacyjne 200,00 5. Przychody finansowe 1.500,00 6. Pozostałe przychody operacyjne umowy o współpracy partnerskiej 16.000,00 RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 636.700,00 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OPODATKOWANEJ 1. Dofinansowanie zawodów umowy sponsorskie 160.000,00 OGÓŁEM PRZYCHODY 796.700,00 PLANOWANY WYNIK FINANSOWY BRUTTO ( ) 49.700.00 Podatek dochodowy od osób prawnych 9.500,00 (z tytułu działalności statutowej opodatkowanej) PLANOWANY WYNIK FINANSOWY NETTO ( ) 40.200,00 Uchwała została podjęta jednogłośnie. Za 45 Przeciw 0 Wstrzymujący się 0 Uchwała Nr 7 Walne Zgromadzenie uchwaliło 7-osobowy skład Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na kadencję 2015 2018 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 24
Za 44 Przeciw 0 Wstrzymujący się 0 Uchwała Nr 8 Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na kadencję 2015 2018 w składzie następującym: 1. Beata Karkowska 45 głosów 2. Andrzej Kuklicz 43 głosy 3. Waldemar Ostrowski 45 głosów 4. Małgorzata Sławińska 45 głosów 5. Krystyna Wawrzyńczak-Walczak 44 głosy 6. Stanisława Grzelska 45 głosów 7. Michał Heller 44 głosy II. Ponadto Komisja Uchwał i Wniosków stwierdza, iż Walne Zgromadzenie członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa podjęło do realizacji przez organy Izby następujące wolne wnioski: WNIOSEK NR 1 Zgłoszony przez Pana Grzegorza Sochańskiego, Prezesa Firmy NYNAS Sp. z o. o. w Szczecinie o następującej treści: Zobowiązuje się Zarząd Izby, aby we współpracy z organizacjami partnerskimi konsekwentnie domagał się konsultowania planów działań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak również informowania branży z odpowiednim wyprzedzeniem o wynikach tych konsultacji i spodziewanych kierunkach realizacji programów inwestycyjnych. WNIOSEK NR 2 Zgłoszony przez Panią Beatę Karkowską, Prezesa Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL Sp. z o. o. w Krakowie o następującej treści: Zobowiązuje się Zarząd Izby do wystąpienia do inwestorów w sprawie wydłużenia w procedurach przetargowych ustawy Prawo zamówień publicznych okresu uznawanych referencji poświadczeń prawidłowej realizacji kontraktu - z 5 do 10 lat. W odniesieniu do wymaganych 10 lat okresów gwarancji uznawanie doświadczenia tylko z ostatnich 5 lat jest nieadekwatne. 25