SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW UCZELNI Z ZAKRESU: SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W UCZELNI WYŻSZEJ W dniach 22-23 marca 2012r. w Szczyrku, odbyło się Seminarium Szkoleniowe dla Dziekanów Wydziałów Uczelni z zakresu: System Kontroli Zarządczej w Uczelni Wyższej. Na wstępie dnia wykładowego, 23 marca br., prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK JM Rektor Politechniki Śląskiej przywitał zebranych gości, oraz zaprezentował przebieg seminarium. W pierwszym wykładzie pt.: System Kontroli Zarządczej w Politechnice Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK przedstawił: - Nowelizację ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, która wprowadziła do ustawy następujący zapis: Art. 69.1. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków:... 3) kierownika jednostki. Zapis ten nakłada na kierownika jednostki finansów publicznych w przypadku szkoły wyższej jej rektora obowiązek opracowania i wdrożenia w jednostce kontroli zarządczej, - art. 69, ustęp 3 ww. ustawy. Komunikat Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, - pojęcie: Kontrola Zarządcza jako sterowanie zarządzaniem, - system kontroli zarządczej w szkole wyższej - z czym może być utożsamiany?, - standardy kontroli zarządczej w pięciu następujących grupach: środowisko wewnętrzne organizacji, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena kontroli zarządczej. - 51 dokumentów SKZ, odnosząc je do 22 standardów w poszczególnych 5 grupach, - przygotowanie do wdrożenia SKZ na Pol. Śl. Uchwała Senatu Pol. Śl. z 22 listopada 2010 roku,
- Zarządzenie Nr 5/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie opracowania i wdrożenia Systemu Kontroli zarządczej na Politechnice Śląskiej, - zadania, zakres, akta prawne, uchwały Senatu oraz Zarządzenia Rektora dotyczące Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej, - cele Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej, - 16 osobowy zespół projektowy i jego zadania odnośnie opracowania w okresie od 1 grudnia 2010 roku do 30 czerwca 2011 elementów SKZ: system zarządzania ryzykiem, system zarządzania bezpieczeństwem (ochrona zasobów), zasady stosowania na Politechnice Śląskiej planowania strategicznego, zasady monitorowania i sprawozdawczości SKZ. - Zarządzenie Nr 73/10/11 z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie realizacji Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej, - Zarządzenie Nr 75/10/11 z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej, - Zarządzenie Nr 15/11/12 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie monitorowania realizacji Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej, - Zarządzenie Nr 25/11/12 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzania samooceny Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej, - bazę danych pt.: Dokumenty Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej - najważniejsze dokumenty SKZ: zatrudnianie osób na stanowiska kierownicze i administracyjne w administracji Uczelni, wprowadzenie systemu zarządzania strategicznego, wprowadzenie systemu zarządzania ryzykiem, ocena pracowników administracji centralnej, ochrona zasobów w Uczelni, wprowadzenie zasad kontroli finansowej, zatwierdzanie operacji finansowych, zasady promocji Uczelni, zasady współpracy Uczelni z mediami, powołanie zespołu ds. Systemu Kontroli Zarządczej. - termin opracowania na Politechnice Śląskiej Systemu Kontroli Zarządczej /od 23.11.2010 r. do 15.12.2011 r./, a także liczbę 59 dokumentów,
- termin pełnego wdrożenia i upowszechnienia wszystkich elementów systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej - pierwsza połowa 2012 roku. Po wykładzie, JM Rektor Politechniki Śląskiej zaprosił uczestniczących w seminarium gości do dyskusji na temat Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej. Po przerwie kawowej, dr hab. Henryk DŹWIGOŁ, prof. nzw. w Pol. Śl. pełnomocnik Rektora ds. Systemu Kontroli Zarządczej, w wykładzie pt.: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym przedstawił: - odpowiedzialność kierownika jednostki Uczelni za zarządzanie ryzykiem operacyjnym, - Zarządzenie Nr 2/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zarządzania Ryzykiem, - art. 70 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), - procedurę identyfikacji i oceny ryzyka na poziomie operacyjnym, - istotność ryzyka = poziom ryzyka, - akceptowalny poziom ryzyka, - mechanizm kontrolny, - działania zaradcze, - działania dla zmniejszenia poziomu ryzyka: akceptacja ryzyka, unikanie ryzyka, łagodzenie ryzyka, transfer ryzyka. - procedurę identyfikacji i oceny ryzyka na poziomie operacyjnym (załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora), w tym: identyfikacja i ocena istotności oraz akceptowalności ryzyka (tabela 4), czynnik ryzyka, poziomy ryzyka, wskazanie przez właściciela ryzyka proponowanych mechanizmów kontrolnych (tablica 5) i działań zaradczych, akceptacja działań zaradczych przez kierownika jednostki Uczelni, dokumentowanie analizy ryzyka na poziomie operacyjnym, rejestr ryzyka tablica 4, rejestr mechanizmów kontrolnych i działań zaradczych (tablica 5).
Dr hab. inż. Krzysztof WODARSKI, prof. nzw. w Pol. Śl. dyrektor Centrum Zarządzania Projektami na Politechnice Śląskiej, w ostatniej części seminarium, w wykładzie pt.: Zarządzanie ryzkiem w projektach przedstawił: - Zarządzenie Nr 2/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zarządzania Ryzykiem, w tym Załącznik nr 4 Zarządzanie ryzykiem projektu, - Zarządzanie ryzykiem projektu na etapie składania wniosku, - tablicę 6 - rejestr ryzyka i działań zaradczych projektu, - Zarządzanie ryzykiem projektu na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, - tablicę 7 - rejestr ryzyka i działań zaradczych projektu, - Zarządzanie ryzykiem projektu na etapie realizacji projektu, - tablicę 8 - rejestr ryzyka i działań zaradczych dla dalszej realizacji projektu, - kalkulator ryzyka projektu - ocenę ryzyka w wybranych grupach projektów ujęcie statystyczne, - uczestnictwo innych instytucji i przedsiębiorstw w projekcie, - uczestnictwo partnerów zagranicznych w projekcie, - uczestnictwo prywatnych instytucji i przedsiębiorstw w projekcie, - rolę Politechniki Śląskiej w projekcie, - czas trwania projektu, - ilość beneficjentów ostatecznych w projekcie, - status kierownika projektu w Politechnice Śląskiej, - doświadczenie kierownika projektu w kierowaniu projektami ze źródła finansowania do którego aplikuje, - doświadczenie kierownika projektu w kierowaniu projektami z innych źródeł finansowania, - uprawnienia kierownika projektu do zarządzania projektami w Pol. Śl., - rejestr działań zaradczych: projekty krajowe PBU, projekty krajowe /HARMONIA i badania stosowane/, projekty strukturalne, projekty europejskie. Po wykładzie dra. hab. inż. Krzysztofa WODARSKIEGO, prof. nzw. w Pol. Śl. nastąpiła dyskusja z zebranymi gośćmi. Dzień wykładowy Seminarium Szkoleniowego dla Dziekanów Wydziałów Uczelni został poprzedzony uroczystą kolacją w dniu 22 marca 2012 roku.
Seminarium Szkoleniowe dla Dziekanów Wydziałów Uczelni z zakresu: System Kontroli Zarządczej w Uczelni Wyższej było realizowane w ramach zadania pt.: Pełne wdrożenie i upowszechnienie wśród pracowników Uczelni Systemu Kontroli Zarządczej, a w tym Systemu Zarzadzania Strategicznego i Systemu Zarządzania Ryzykiem w związku z Zarządzeniem Nr 26/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia zadań do realizacji na Politechnice Śląskiej na rok 2012.