PROTOKÓŁ NR 9/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 24 sierpnia 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu. pani Grażyna Sarnes Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska, pani Teresa Miguła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz pani Katarzyna Machul Główna Księgowa w Powiatowym Urzędzie Pracy. 2. Porządek posiedzenia: a. Otwarcie posiedzenia. b. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia. c. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. d. Gospodarka finansowa Powiatowego Urzędu Pracy. e. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady. f. Wolne głosy i wnioski. g. Zakończenie posiedzenia. Ad. 2 a. Przewodniczący Komisji Adam Putkowski otworzył 9 posiedzeniu Komisji Budżetu i Mienia, powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości: panią Danutę Bywalec Skarbnika Powiatu, panią Grażynę Sarnes Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska, panią Teresę Miguła Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz panią Katarzynę Machul Główną Księgową w Powiatowym Urzędzie Pracy. b. Przewodniczący Komisji oświadczył, że na posiedzeniu jest obecnych 9 członków Komisji, więc obrady są prawomocne. Odczytał proponowany porządek posiedzenia i poprosił o zgłaszanie uwag. W związku z niezgłoszeniem uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. Członkowie Komisji przyjęli porządek posiedzenia jednogłośnie 9 głosami za. c. Przewodniczący Komisji Adam Putkowski poinformował, że kolejnym punktem porządku obrad Komisji jest przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Za przyjęciem głosowało 9 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 1
d. Przewodniczący Komisji Adam Putkowski przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. omówienie gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy. Poprosił o zabranie głosu Główną Księgową z Powiatowego Urzędu Pracy. Pani Katarzyna Machul Główna księgowa w Powiatowym Urzędzie Pracy przedstawiła Sprawozdanie z zakresu gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy za okres 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. Poinformowała, że priorytetami Powiatowego Urzędu Pracy są przede wszystkim promocja, inicjowanie i wdrażanie instrumentów i usług rynku pracy, pozyskiwanie środków finansowych z dodatkowych źródeł oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku Urzędu poprzez sukcesywne usprawnianie obsługi klienta. Poinformowała, że w Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 30.06.2015 r. zatrudnione były 44 osoby, w tym 4 osoby na zastępstwo. Kadrę kierowniczą stanowi 5 osób. Wśród ogółu zatrudnionych 5 osób posiada orzeczony stopień niepełnosprawności, 2 osoby zatrudnione są w niepełnym wymiarze czasu pracy (jedna ½ etatu, jedna ¾ etatu). Poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami z: budżetu powiatu kwota 4.459.137,26 zł., wykonanie za I półrocze 2015 r. wyniosło 2.133.527,45 zł. co stanowi 47,85% planu, w ramach tych środków kwotę 754.898,84 zł wydatkowano na składkę zdrowotna do ok. 2.500 osób, na bieżące utrzymanie Urzędu wydatkowano kwotę 1.035.147,11 zł., na pozostałą działalność tj. realizacje dwóch programów systemowych wydano kwotę 343.481,50 zł. Funduszu Pracy kwota 6.487.700 zł., wykonanie za I półrocze wyniosło w sumie 4.239.892,09 zł., w tym m.in. na wypłatę świadczeń obligatoryjnych wydatkowano kwotę 2.409.831,91 zł, na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wydatkowo kwotę 1.661.140,44 zł, Poinformowała, że w ramach środków Funduszu Pracy realizowane są wydatki obligatoryjne oraz wydatki fakultatywne. Środki na świadczenia obligatoryjne przekazywane są w transzach comiesięcznych przez dysponenta funduszu pracy, czyli Ministerstwo. Wysokość tych środków nie jest objęta limitem, przekazywane są wg faktycznych potrzeb. Urząd pozyskał dodatkowe środki na aktywizację ze środków EFS tj.: - projekt systemowy współfinansowany ze środków PO KL EFS poddziałanie 6.1.1 Dobry start pozyskano kwotę 391.311.26 zł skierowany do osób poniżej 25 roku życia, a celem programu była aktywizacja zawodowa 55 osób poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy; - projekt systemowy Kierunek przedsiębiorczość skierowany do osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w PUP na terenie woj. śląskiego, które zainteresowane były otwarcioem 2
działalności gospodarczej, projekt skierowany był do 1550 osób, w przypadku mikołowskiego PUP 18 osób otrzymało dotacje na rozpoczęcie własnej działalności. Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu e. Przewodniczący Komisji Adam Putkowski przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady. projekt uchwały na druku 60 w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Mikołowskiego na lata 2015-2018, Pani Teresa Miguła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Mikołowskiego na lata 2015 2018. Poinformowała, że Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy określa kierunki działania władz powiatu, Powiatowego Urzędu Pracy i innych partnerów społecznych, sprzyjające rozwojowi gospodarczemu powiatu mikołowskiego w aspekcie wspierania tworzenia nowych oraz utrzymywania już istniejących miejsc pracy. Wskazane w nim działania posłużą, jako podstawa do pisania projektów dotyczących rynku pracy oraz analiz związanych z tą tematyką. Celem opracowanego programu jest dążenie do ograniczenia poziomu bezrobocia na obszarze powiatu mikołowskiego oraz stworzenie podstaw do efektywnej polityki społeczno gospodarczej, a także dążenie do poprawy jakości kapitału ludzkiego i zwiększenia spójności społecznej poprzez podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz bezrobotnych, tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych oraz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Celem głównym programu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu powiatu mikołowskiego. Cele programu szczególnie w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i dążenia do zmniejszenia poziomu bezrobocia są zgodne z dokumentami strategicznymi województwa śląskiego, tj. Regionalnym Planem Działań na Rzecz Zatrudnienia, Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020+, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Cele są spójne także ze Strategią Rozwoju Powiatu Mikołowskiego na lata 2008-2015. Radny Marek Balcer zwrócił uwagę, że wśród osób bezrobotnych dominują dwie grupy wiekowe tj. osoby w wieku 18 25 i 35-44. Dużą grupę stanowią także osoby w wieku 25 34 lata czyli osoby które dopiero wchodzą na rynek pracy po skończonych studiach. Taka sytuacja 3
może w dalszej perspektywie grozić trwałym bezrobociem wśród tych grup wiekowych. To do nich powinny być kierowane działania aktywizacyjne. Pani Teresa Miguła poinformowała, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pojawiły programy aktywizacyjne kierowane do osób: do 30 roku życia w szczególnej sytuacji, osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Niestety nie ma programów stricte kierowanych do ludzi między 30 a 50 rokiem życia. W roku 2015 realizowany był projekt Dobry start skierowany do osób poniżej 25 roku życia, były też projekty systemowe, dzięki którym osoby bezrobotne mogą uzyskać dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Aktualnie realizowany jest program pn Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia. Przy czym wprowadzono obostrzeżenia tj. osoba w wieku 30+ musi należeć do jednej z wymienionych grup czyli być powyżej 50 roku życia, być kobietą, osobą niepełnosprawną bądź długotrwale bezrobotna. Przewodniczący Komisji Adam Putkowski zapytał o główne różnice między poprzednim Programem, a obecnie uchwalanym. Pani Teresa Miguła poinformowała, że zmieniły się główne założenia Programu. Pojawiło się wsparcie dla przedsiębiorców m.in. poprzez środki na szkolenia i studia podyplomowe pracowników czy opłacanie egzaminów zawodowych. Pojawiły się programy dla osób do 30 roku życia i dla osób 30+ w ramach regionalnego programu operacyjnego Wiedza, edukacja, rozwój. Położono także większy nacisk na korelacje kształcenia z rynkiem pracy. Komisja pozytywnie, 9 za. zaopiniowała projekt powyższej uchwały. projekt uchwały na druku 61 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres 2015 2025; Pani Skarbnik poinformowała, że różnica w wielkościach przyjętych do projektu Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2015-2026 w stosunku do wielkości uchwalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2015-2025 na rok 2015 została spowodowana zmianami w budżecie w związku z wprowadzonymi Uchwałami Zarządu w okresie między sesyjnym oraz zmianami wprowadzonymi w projekcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu, przygotowanym na posiedzenie Rady Powiatu w miesiącach lipiec i sierpień 2015 rok. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały 9 głosami za. projekt uchwały na druku 55 w sprawie zmiany budżetu; 4
Pani Skarbnik poinformowała, że w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Zarząd Powiatu Mikołowskiego wprowadza następujące zmiany: planowane zwiększenie dochodów o kwotę 2.099.162,20 zł m.in. z tytułu: - dział 600- Transport i łączność - dotacja Gminy Wyry na wymianę nawierzchni ul. Puszkina w Wyrach- 10.000 zł. - dział 750- Administracja publiczna korekta źródła finansowania projektu pn. J-ednolita S-trategia T-erytorialna spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w kwocie 1.088.947,32 2 zł - wprowadzenie środków budżetu państwa. - dział 801 - wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego przez Unię Europejską, którego realizatorem będzie Zespół Szkół Technicznych pn. Europejskie praktyki kluczem do sukcesu - 687.983,60 zł, wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego przez Unię Europejską, którego realizatorem będzie Zespół Szkół Technicznych pn. Kompetentny nauczycielwysoka jakość kształcenia - 112.712,28 zł - dział 852- Pomoc społeczna - zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej głównie z odpłatności mieszkańców, otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela i wpłat z wyroków sądowych- 103.001 zł. - dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - otrzymanie dodatkowych środków z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy za spełnienie ustawowych wymagań w zakresie efektywności działań urzędu- w kwocie 89.700 zł. planowane zmniejszenie dochodów o kwotę 1.908.677,22 zł m.in. z tytułu: - dział 600- Transport i łączność - zmniejszenie dochodów z Unii Europejskiej na realizacje projektu pn. Przebudowa skrzyżowania- etap II ( małe rondo) ul. Wiosny Ludów, Bukowiny, św. Wawrzyńca w Orzeszu, ze względu na oszczędności uzyskane w wyniku przetargu - o kwotę 714.729,90 zł. - dział 750- Administracja publiczna korekta w związku ze zmianą źródła finansowania projektu pn. J-ednolita S-trategia T-erytorialna spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w kwocie 1.088.947,32 zł. 5
- dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - Zmniejszenie dochodów z Unii Europejskie i Budżetu Państwa w związku z rozliczeniem projektu realizowanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną- w kwocie 105.000 zł. Z kolei zwiększenie wydatków nastąpi m.in. z tytułów: - rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 35.000 zł z czego 10.000 zł z tytułu dodatkowych środków z Gminy Wyry. - rozdział 75095- Pozostała działalność korekta w związku ze zmianą źródła finansowania projektu pn. J-ednolita S-trategia T-erytorialna spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w kwocie 1.088.947,32 zł. - rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne - przesunięcie środków z rozdz. 85401 w grupie wynagrodzeń w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych- w kwocie 8.915 zł. - rozdz. 80195- Pozostała działalność wprowadzenie do planu wydatków w dwóch nowych projektów finansowanych środkami Unii Europejskiej, których realizatorem będzie Zespół Szkół Technicznych w kwocie- 802.545,88 zł. - rozdz. 85202- Domy Pomocy Społecznej - zwiększenie planu wydatków dla Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu o kwotę 140.001 zł, z czego 137.000 zł na zakup samochodu dla przewożenia niepełnosprawnych pensjonariuszy Domu wyposażonego w windę,( w zamian za 19-letni Volkswagen Transporter). - rozdz. 85333 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie środków na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy z otrzymanych dodatkowych środków z Funduszu Pracy w kwocie 89.700 zł. Radny Andrzej Bujok zwrócił uwagę, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargów na zadania drogowe poczynione zostały oszczędności. W związku z tym zapytał w jaki sposób rozdysponowane zostaną te środki. Pani Skarbnik poinformowała, że uzyskane oszczędności na zadaniach drogowych zostały przeznaczone przede wszystkim na budowę chodnika przy ul. Nowy Świat w Mikołowie. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały 9 głosami za. 6
projekt uchwały na druku 63 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/039/2015 Rady powiatu Mikołowskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Mikołowskiemu; Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały 9 głosami za. projekt uchwały na druku 65 w sprawie zaopiniowania zamiaru zbycia nieruchomości, które wartość szacunkowa przekracza 150.000 zł; Pani Grażyna Sarnes naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska poinformowała, że Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu projekt chwały w sprawie zaopiniowania zamiaru zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 11 115 m 2, składającej się z działki nr 666/60 o powierzchni 568 m 2 (objętej księgą wieczystą nr KA1M/00069853/9) oraz działki nr 838/62 o powierzchni 10 547 m 2 (objętej księgą wieczystą nr KA1M/00001516/1), położonej przy ul. Tyskiej w Wyrach, obręb Gostyń. W wyniku podziału działki pierwotnej o nr 670/62 powstały dwie nowe działki gruntowe: działka nr 838/62 o powierzchni 10 547 m 2 przeznaczona do zbycia w drodze przetargu oraz działka o nr 839/62 o powierzchni 4 195 m 2. Działka nr 839/62 nie jest przeznaczona do sprzedaży bowiem w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń została oznaczona symbolem 10R/WS co oznacza tereny rolnicze oraz strefę ochronną cieku wodnego - co wyklucza możliwość jej zabudowy. Działka nr 666/60 stanowi drogę dojazdową do działki 838/62. Minimalna cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonych do zbycia zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 584 240,00 zł. W związku z tym, iż cena nieruchomości przeznaczonej do zbycia przekracza kwotę 150.000,00 zł., zgodnie z 5 ust. 3 Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku Nr X/071/2007 w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości Powiatu Mikołowskiego, zamiar zbycia przedmiotowej nieruchomości wymaga zaopiniowania przez Radę Powiatu. Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że uzasadnienie powinno zostać doprecyzowane tj. które działki są do sprzedaży, a które są wyłączone ze sprzedaży. Pani naczelnik poinformowała, że na sesji przedstawi uszczegółowione uzasadnienie. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały 9 głosami za. h. Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 21 września i zostanie poświęcone m.in. omówieniu finansowania i realizacji programów promocji zdrowia. 7
Ad. 3 Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim zebranym członkom Komisji oraz gościom za przybycie i zamknął 9 posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Aleksandra Stolarz Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Adam Putkowski 8