PROTOKÓŁ. 1. Realizacja wniosków wynikających z poprzedniej lustracji SM Bródno.

PROTOKÓŁ Z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno w Warszawie przeprowadzonej w dniach 02.03.2015 r. do 21.09.2015 r. przez Lustratorów: Halinę Sobol, Andrzeja Lipińskiego i Zbigniewa Wołodźko działających na podstawie upoważnień wystawionych w dniu 24.11.2014 r. przez Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie ul. Jasna 1. A. INFORMACJE WSTĘPNE 1) Lustrację przeprowadzono na podstawie umowy z dnia 24.11.2014 r. i Aneksu z dnia 13.03.2015 r. zawartych pomiędzy SM Bródno w Warszawie, a Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie. Podstawą zawarcia tej umowy są postanowienia art. 91 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze, znowelizowanej w dniu 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z dnia 04.12.2013 r. poz. 1443). Lustracją objęto działalność Spółdzielni za okres od 01.01.2011 do 31.12.2013 r. oraz działalność inwestycyjną w latach 2013-2014. Przedmiotem Lustracji były następujące zagadnienia: 1. Realizacja wniosków wynikających z poprzedniej lustracji SM Bródno. 2. Organizacja Spółdzielni. 2.1. Statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny ( kompletność i poprawność merytoryczna regulaminów), 2.2. Działalność organów Spółdzielni, 2.3. Struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni. 3. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni (i budynków z nimi związanych oraz racjonalność ich wykorzystania). 4. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami. 5. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi: stan ilościowy oraz estetyczno porządkowy i techniczny budynków i ich otoczenia, koszty i przychody gzm oraz prawidłowość ustalania opłat za używanie lokali, gospodarka lokalami użytkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem lokali wynajmowanych, terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali i windykacja należności Spółdzielni, 1

treść umów o usługi komunalne i ich realizacja (wodno-kanalizacyjne, wywóz śmieci, ciepło). 6. Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych: nadzór techniczny i ustalanie potrzeb remontowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań energooszczędnych, akumulacja środków finansowych na remonty, tryb doboru wykonawców robót remontowych, treść zawartych umów i ich realizacja. 7. Gospodarka finansowa: stan funduszów, wielkość wolnych środków finansowych i sposób ich wykorzystania, efektywność zaangażowania finansowego spółdzielni w zakup akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych, rozliczanie kosztów ogólnych Spółdzielni, obsługa spłaty kredytów mieszkaniowych, terminowość regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni (podatki, ZUS, PFRON), dochodzenie należności Spółdzielni, w tym dotacji budżetowych, rozliczenia finansowe z członkami z tytułu wkładów. 8. Działalność inwestycyjna w latach 2013 2014. potrzeby mieszkaniowe a program inwestycji, pozyskanie terenów budowlanych, poprawność przygotowania inwestycji, tryb doboru wykonawców inwestycji, treść zawartych umów oraz ich realizacja, nadzór inwestorski, system finansowania inwestycji, rozliczenie kosztów inwestycji i ustalenie wartości początkowej lokali. 9. Ocena realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z postanowieniem 2 Umowy z 24.11.14, Lustracja nie obejmowała badania bilansu Spółdzielni w rozumieniu art. 88a Prawa spółdzielczego jak również weryfikacji rozliczeń kosztorysowych. 2

2) Lustrację przeprowadzono zgodnie z INSTRUKCJĄ w sprawie lustracji przeprowadzonych przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w jednostkach organizacyjnych spółdzielczości mieszkaniowej, zatwierdzonej uchwałą Zarządu ZRSP RP w dniu 11.01.2011 r. Układ chronologiczny protokołu lustracji dostosowano do układu porządkowego ramowego konspektu pełnej lustracji działalności Spółdzielni Mieszkaniowej, z miesiąca listopada 2011 r. i Umowy z dnia 24.11.2014 r. Lustrację przeprowadzono metodą pełną i wyrywkową (losową). Sposób przeprowadzonej lustracji podano w opisie poszczególnych zagadnień. Badania lustracyjne i opracowanie poszczególnych części (rozdziałów) protokołu lustracji dokonane zostały przez: Andrzeja Lipińskiego uprawnienia Nr 442/95 - rozdziały Nr: 1, 2.1, 2.3, 3, 6 i 8. Halinę Sobol uprawnienia Nr 4001/98 - rozdziały Nr: 5, 7 i 8. Zbigniewa Wołodźko uprawnienia Nr 6031/2013 rozdziały Nr: 2.2, 4 i 9. 3) Ustalenia lustracji wynikają ze stwierdzonych faktów, na podstawie przedłożonych lustratorom dokumentów oraz wyjaśnień złożonych przez pracowników Spółdzielni. W szczególności ustaleniom lustracji służyły: Statut Spółdzielni. regulaminy wewnętrzne, rejestr członków Spółdzielni, protokoły z posiedzeń Organów Spółdzielni, bilanse Spółdzielni za lata 2011 2013, dokumentacja i ewidencja księgowa, umowy z użytkownikami lokali użytkowych (usługowych). umowy na usługi komunalne, przegląd zasobów Spółdzielni i stanu czystości zasobów, dokumentacja dotycząca robót remontowych, dokumentacja dotycząca działalności inwestycyjnej w latach 2013 2014. dane tabelaryczne ilustrujące działalność Spółdzielni. W dniu 02.03.2015 r. lustratorzy na spotkaniu z Zarządem omówili zakres i problematykę badań lustracyjnych. 3

W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Sławomir Antonik. Rada Nadzorcza nie zgłosiła wniosku w sprawie rozszerzenia zakresu badań lustracyjnych. 4) Zagadnienia organizacyjne i dane porządkowe Spółdzielni Spółdzielnia Mieszkaniowa Bródno w Warszawie ma nadane następujące numery ewidencyjne: Numer identyfikacyjny REGON: 000779348 NIP: 525-000-67-04 KRS: 0000078357. W latach 2011-2014 wystąpiły zdarzenia uzasadniające konieczność dokonania aktualizacji w Rejestrze Sądowym stosownie do wymogów ustawy Prawo Spółdzielcze. Zdarzeniami tymi były zmiany w składzie Rady Nadzorczej i roczne sprawozdania finansowe. Przedstawiony do badań lustracyjnych ostatni odpis rejestru sądowego KRS 0000078357 z dnia 20.04.2015 r. (kserokopia odpisu) stanowi załącznik nr 1 do protokołu lustracji. Dane zawarte w KRS są aktualne na dzień rozpoczęcia badań lustracyjnych. W okresie objętym badaniem członkami Zarządu byli: p. Krzysztof Szczurowski - Prezes Zarządu od 17.05.1995 r. do chwili obecnej. p. Ryszard Turek - Zastępca prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych od 01.11.2007 r. do chwili obecnej, p. Barbara Estkowska - Zastępca prezesa Zarządu ds. Technicznych od 01.11.2009 r. do chwili obecnej. W trakcie przeprowadzonych badań lustracyjnych informacji i wyjaśnień udzielali: Członkowie Zarządu SM Bródno, Kierownicy działów i pracownicy poszczególnych działów biura Zarządu objętych badaniem lustracyjnym, Dyrektorzy i z-cy Dyrektorów i Główni Księgowi Administracji Osiedli: Toruńska, Wysockiego, Kondratowicza i Podgrodzie, Kierownicy działów i pracownicy czterech Administracji Osiedli. 5) Lustrację wpisano do książki Ewidencji Kontroli SM Bródno pod pozycją nr 1/2015 w dniu 02.03.2015 r. 4

6) Informacja o stanie rachunków z tytułu składek należnych Krajowej Radzie Spółdzielczej i ZR.SM RP. Badania lustracyjne wykazały, że należne składki do Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, za lata 2011, 2012 i 2013 r. zostały wniesione przez SM Bródno w obowiązujących terminach. B. USTALENIA LUSTRACJI 1. BADANIE W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEZ SM BRÓDNO WNIOSKÓW WYNIKAJĄCYCH Z POPRZEDNIEJ LUSTRACJI. 1.1. Poprzednia lustracja pełna działalności SM Bródno została przeprowadzona w dniach od 06.11.2011 r. do 12.06.2012 r. i obejmowała całość działania Spółdzielni w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2010 r. oraz działalność inwestycyjną w 2011 r. Na podstawie ustaleń protokołu z lustracji Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP dokonał oceny działalności Spółdzielni, co zostało przedstawione w liście polustracyjnym z dnia 23.07.2012 r., znak TM/131/12. W liście przedłożone zostało 8 niżej wymienionych wniosków polustracyjnych, mających na celu usprawnienie działalności Spółdzielni: 1. Doprowadzić do pełnej zgodności postanowień unormowań wewnętrznych wymienionych w protokóle lustracji do aktualnie obowiązujących spółdzielnie mieszkaniowe przepisów prawa. 2. Dokonać uregulowania statusu prawnego lokali mieszkalnych zajmowanych bez tytułu prawnego. 3. Kontynuować działania zmierzające do ostatecznego uregulowania stanu prawnego gruntów. 4. Usunąć usterki wykazane w protokóle z wizualnego przeglądu nieruchomości. 5. Kontynuować przewidziane prawem działania w zakresie windykacji opłat za używanie lokali, zwłaszcza w przypadku zaległości wielomiesięcznych. 6. Zapewnić przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznej sprawności instalacji we wszystkich lokalach znajdujących się w nieruchomościach Spółdzielni. 5

7. W protokołach z przeprowadzonych przeglądów stanu technicznego budynków określać terminy (stopień pilności) zakwalifikowanych do wykonania robót remontowych. 8. Wpisów w książkach obiektu budowlanego dokonywać zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów. 1.2. Wnioski polustracyjne wraz z informacją o sposobie ich realizacji, zostały przedstawione przez Radę Nadzorczą na Walnym Zgromadzeniu SM Bródno, które odbyło się w 4-ch częściach w dniach 3,4,5 i 6 czerwca 2013 r. W sprawie oceny polustracyjnej Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 5/2013. W wszystkie wnioski zostały przyjęte do realizacji. 1.3. O sposobie realizacji wniosków polustracyjnych Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych, został poinformowany przez SM Bródno pismem L.dz. NS/4861/77/2013 z dnia 20.06.2013 r. Stosownie do art. 93 1b Ustawy Prawo Spółdzielcze, Zarząd SM Bródno pismem NS/4520/101/2014 z dnia 26.06.2014 r. przekazał do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP informację o realizacji wniosków polustracyjnych w 2013 r., która została przyjęta na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2014 r. 1.4. W latach 2011, 2012 i 2013 nie były przeprowadzane kontrole w SM Bródno przez uprawnione podmioty zewnętrzne.(brak wpisów w książce ewidencji i kontroli w SM Bródno ). 2. ORGANIZACJA SPÓŁDZIELNI. 2.1. STATUT SPÓŁDZIELNI ORAZ WEWNĘTRZNY SYSTEM NORMATYWNY. Kompletność, merytoryczność uregulowań wewnętrznych Spółdzielni na dzień 31.12.2013 r. 2.1.1. W okresie objętym lustracją obowiązywały kolejno trzy wersje Statutu Spółdzielni. w okresie do dnia 29.09.2011 r. obowiązywał Statut (tekst jednolity) przyjęty Uchwałą Nr 1/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków SM Bródno w dniu 24.09.2009 r. Statut został zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy w dniu 19.05.2010 r. postanowienie Sądu Sygn. Akt. WA XIII NS Rej. KRS/011191/10/470, 6

w okresie od 29.09.2011 r. do 17.07.2012 r. obowiązywał Statut (tekst jednolity) przyjęty Uchwałą Nr 11/2011 Walnego Zgromadzenia Członków SM Bródno w dniu 29.06.2011 r. Statut został zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy w dniu 29.09.2011 r. Postanowienie Sądu Sygn. Akt. WA XIII NS Rej. KRS/030026/11/073 w okresie od 17.07.2012 r. do 31.12.2013 r. obowiązywał Statutu (tekst jednolity) przyjęty Uchwałą Nr 8/2012 r. Walnego Zgromadzenia Członków SM Bródno w dniu 18.06.2012 r. Statut został zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy w dniu 17.07.2012 r. Postanowienie Sądu Sygn. Akt. WA XIII NS Rej. KRS/022512/12791. Statutu Spółdzielni jest dostosowany do Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 2.1.2. Postanowienia Statutu respektują zakres uprawnień zastrzeżonych w art. 38 1 Prawa spółdzielczego do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia i zakres uprawnień Rady Nadzorczej określony w art. 46 Prawa spółdzielczego. Statut Spółdzielni rozgranicza w sposób szczegółowy kompetencje Organów Spółdzielni do ustalenia norm wewnętrznych. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniem 78 pkt. 14 Statutu należy uchwalanie: 1) Regulaminu Walnego Zgromadzenia 2) Regulaminu Rady Nadzorczej Do wyłącznej właściwości Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Statutu należy uchwalanie: 1) Regulaminu organizacyjnego i struktury organizacyjnej Spółdzielni ( 101 ust. 1 pkt 8 Statutu). 2) Regulaminu Zarządu ( 110 pkt 2 Statutu) 3) Regulaminu Rady Osiedla ( 117 pkt 1 Statutu) 4) Regulamin Komitetu Kolonii ( 119 ust. 2 Statutu) 5) Regulaminu Zebrania Kolonii ( 119 1 pkt 6 Statutu) 6) Regulaminów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni ( 101 ust. 1 pkt 24 Statutu). Zakres działania Zarządu określony w Statucie, nie przewiduje uprawnień Zarządu do uchwalania norm wewnętrznych (regulaminów). Szczegółowy zakres działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. 7

2.1.3. Do badań lustracyjnych przedstawiony został zbiór unormowań wewnętrznych obowiązujących w SM Bródno : 2.1.3.1. Regulaminy normujące zasady działania statutowych organów Spółdzielni: 1) Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków SM Bródno uchwalony Uchwałą Zebrania Przedstawicieli nr 3/09 w dniu 24.09.2009 r. i zmieniony Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 1/2013 w dniach 3, 4, 5, 6.06.2013 r. 2) Regulamin Rady Nadzorczej. Uchwalony Uchwałą Zebrania Przedstawicieli nr 15/2005 w dniu 27.06.2005 r. i zmieniony Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 12/2011 w dniach 13, 14, 15, 16.06.2011 r. oraz Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 2/2013 w dniach 3, 4, 5, 6.06.2013 r. 3) Regulamin Zarządu. Uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 35/05 z 28.11.2005 r. Od dnia 01.02.2011 r. obowiązuje Regulaminu Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 1/2011 w dniu 31.01.2011 r. 4) Regulamin Rady Osiedla. Uchwalony Uchwałą Zebrania Przedstawicieli nr 16/2005 w dniu 27.06.2005 r. i zmieniony uchwałami Rady Nadzorczej: nr 2/11 w dniu 31.01.2011 r. nr 38/11 w dniu 24.09.2012 r. nr 34/14 w dniu 29.09.2014 r. 5) Regulamin Komitetu Kolonii. Uchwalony Uchwałą Zebrania Przedstawicieli nr 17/2005 w dniu 27.06.2005 r. i zmieniony Uchwałami Rady Nadzorczej: nr 3/11 w dniu 31.01.2011 r. nr 11/12 w dniu 26.03.2012 r. nr 37/12 w dniu 24.09.2012 r. 6) Regulamin Zebrania Kolonii. Uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 36/2012 w dniu 24.09.2012 r. 2.1.3.2. Regulaminy normujące szczegółowe zasady postępowania etatowych służb Spółdzielni. 8

1) Struktura organizacyjna SM Bródno zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 38/11 w dniu 21.06.2011 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Nadzorczej nr 31/13 z dnia 23.09.2013 r. i nr 65/14 z dnia 15.12.2014 r. Struktura organizacyjna określa zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych Spółdzielni oraz wykazy stanowisk z liczbą etatów w biurze Zarządu Spółdzielni z Administracjami, czterech samodzielnych Osiedli wraz ze schematem organizacyjnym SM Bródno. 2) Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zarejestrowany w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie. W okresie objętym lustracją zostały podpisane 2 protokoły dodatkowe do ZUZP: Protokół nr 14 w dniu 24.11.2011 r. Protokół nr 15 w dniu 22.09.2014 r. 3) Regulamin pracy uchwalony przez Zarząd w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Regulamin został przyjęty Decyzją Zarządu SM Bródno w dniu 04.12.1996 r. (Protokół nr 91/96) i obowiązuje od 01.01.1997 r. Regulamin pracy został zmieniony Uchwałą Zarządu nr 6/2005 w dniu 20.04.2005 r. i następnie Uchwałą Zarządu nr 3/2011 w dniu 16.02.2011 r. Regulamin dostosowany jest do Kodeksu Pracy. 4) Zasady wynagrodzenia członków Zarządu Spółdzielni zostały ustalone uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/98 z dnia 27.10.1998 r. 5) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zatwierdzony został uchwałą Zarządu nr 6/2003 w dniu 15.04.2003 r. i zmieniony w okresie objętym lustracją uchwałami Zarządu nr 5/2011 w dniu 02.03.2011 i nr 1/2012 w dniu 30.01.2012 r. Aktualnie obowiązuje regulamin zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 16/2014 z dnia 09.04.2014 r. wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Zarządu nr 25/2014 w dniu 28.05.2014 r. 6) Regulamin kontroli wewnętrznej SM Bródno zatwierdzony przez Zarząd uchwałą nr 1/2002 z dnia 30.01.2002 r. Regulamin określa zasady obowiązków członków Zarządu i poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie sprawowania kontroli wewnętrznej. 9

7) Uchwała Zarządu nr 15/02 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości SM Bródno z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu nr 27/2003 w dniu 24.12.2003 r. 8) Zasady organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków składanych do SM Bródno zatwierdzone przez Zarząd Uchwalą nr 2/2002 z dnia 06.02.2002 r. 9) Regulamin ochrony danych osobowych SM Bródno zatwierdzony przez Zarząd w dniu 18.08.1999 r. protokół nr 62/99. Od dnia 14.09.2011 r. obowiązuje nowy regulamin ochrony danych osobowych, zatwierdzony przez Zarząd w dniu 14.09.2011 r. - protokół nr 53/2011. 10) Regulamin dostępu do rejestru członków SM Bródno zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 11/2011 w dniu 30.11.2011 r. 11) Zasady wydawania kopii dokumentów Spółdzielni członkom i osobom nie będącym członkami SM Bródno, zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 74/07 w dniu 20.07.2007 r. i zmieniona uchwałą Zarządu nr 17/2011 w dniu 22.12.2011 r. 12) Instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zatwierdzona uchwałą Zarządu nr 79/2003 w dniu 19.10.2003 r. 13) Zasady wywieszania flag państwowych, zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 9/2012 w dniu 21.08.2012 r. 14) Instrukcja dostarczania korespondencji użytkownikom lokali w zasobach SM Bródno zatwierdzona uchwałą Zarządu nr 54/2008 w dniu 21.08.2008 r. i zmieniona uchwałami Zarządu nr 22/2013 w dniu 24.04.2013 r. i nr 44/2014 w dniu 29.09.2014 r. 15) Regulamin powoływania komisji przetargowych i udzielania zamówień na roboty budowlane i usługi finansowane ze środków własnych Spółdzielni, uchwalony uchwałą RN nr 2/2007 z dnia 29.01.2007 r. i następnie zmieniony uchwałą RN nr 46/08 z dnia 22.12.2008 r. 2.1.3.3. Regulaminy normujące stosunki między Spółdzielnią a członkami oraz zasady gospodarki Spółdzielni. 10

1) Regulamin przyjmowania w poczet członków Spółdzielni, uchwalony uchwałą RN nr 16/05 z 30.05.2005 r. i zmieniony uchwałą RN nr 85/2012 z 17.12.2012 r. i uchwałą RN nr 37/13 z 28.10.2013 r. 2) Zasady postępowania w SM Bródno wobec osób, które utraciły członkostwo i prawo do lokali, a następnie spłaciły zadłużenie i ubiegają się o ponowne przyjęcie w poczet członków oraz ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - wobec małżonka, dzieci, osób bliskich zamieszkałych ze zmarłym członkiem Spółdzielni co najmniej 5 lat, zgłoszonych do naliczenia wymiaru opłat za używanie lokalu i niemających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, którzy z przekroczeniem ustawowego terminu ubiegają się zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni i ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu uchwalone uchwałą RN nr 45/09 w dniu 21.12.2009 r. a następnie zmienione uchwałą RN nr 18/2011 w dniu 16.05.2001 r. 3) Zasady przyjmowania i rozpatrywania ofert oraz organizowania przetargów na najem lokali użytkowych znajdujących się w zasobach SM Bródno - uchwalone uchwałą RN nr 9/2003 z 31.03.2003 r. i zmienione uchwałą RN nr 68/2012 w dniu 26.11.2012 r. 4) Regulamin udzielania pomocy materialnej członkom Spółdzielni uchwalony uchwałą RN nr 36/05 z 28.11.2005 r. 5) Regulamin użytkowania lokali w domach Spółdzielni, porządku domowego oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami Spółdzielni zwalniającymi lokale, uchwalony uchwałą RN 21/05 z 20.06.2005 r. i zmieniony uchwałami Rady Nadzorczej nr 13/07 z 07.05.2007 r., nr 29/07 z 03.12.2007 r. i nr 17/09 z 29.06.2009 r.) 6) Zasady ustalenia wysokości odszkodowania za użytkowanie lokali spółdzielczych przez osoby nieposiadające tytułu prawnego do lokalu, zostały uchwalone uchwałą RN nr 23/2010 z dnia 27.09.2010 r. 7) Regulamin zabudowy i zamykania części korytarzy w budynkach mieszkalnych na terenie SM Bródno uchwalony uchwałą RN nr 2/86 z 05.03.1985 r. i zmieniony uchwałami Rady Nadzorczej nr 24/93 11

z 10.05.1993 r., nr 27/95 z 10.07.1995 r. i nr 2/09 z 26.01.2009 r. i nr 10/2012 z 27.02.2012 r. 8) Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie utrzymania zasobów oraz napraw wewnątrz lokali uchwalony uchwałą RN nr 25/2010 z 27.09.2010 r. 9) Regulamin przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych lub przyrzeczenia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w SM Bródno, uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 2/08 w dniu 26.05.2008 r. i zmieniony uchwałą nr 12/11 oraz uchwałą nr 84/12 w dniu 17.12.2012 r. 10) Regulamin użytkowania społecznych parkingów na terenach SM Bródno uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/2009 w dniu 21.12.2009 r. i zmieniony uchwałami Rady Nadzorczej nr 49/11 w dniu 26.09.2011 r. i nr 4/13 w dniu 28.01.2013 r. 11) Regulamin wymiany stolarki okiennej w zasobach mieszkalnych SM Bródno, uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/06 z dnia 27.02.2006 r. i zmieniony uchwałami Rady Nadzorczej nr 14/06 z 29.05.2006 r. i nr 1/08 z dnia 28.01.2008 r. 12) Zasady wymiany i legalizacji wodomierzy indywidualnych w SM Bródno, uchwalone uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2000 z 24.01.2000 r. i zmienione uchwałami Rady Nadzorczej nr 28/01 z 0.12.2001 r., nr 32/03 z 29.03.2009 r. i nr 69/2012 z 26.11.2012 r. 13) Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów zużycia wody i odbioru ścieków w SM Bródno uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/10 z 26.04.2010 r. i zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej nr 60/2011 z dnia 28.11.2011 r. 14) Regulamin indywidualnego rozliczania z użytkownikami lokali kosztów energii cieplnej zużywanej do ogrzewania lokali i przygotowania ciepłej wody w zasobach SM Bródno uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 32/09 z26.10.2009 r. 15) Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w SM Bródno, uchwalone uchwałą Rady Nadzorczej nr 30/2009 w dniu 26.10.2009 r. i zmienione uchwałami 12

Rady Nadzorczej nr 42/12 w dniu 22.10.2012 r. i nr 38/2014 w dniu 27.10.2014 r. 16) Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych i użytkowych SM Bródno, uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 21/1985 w dniu 19.12.1985 r. i zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2014 w dniu 23.06.2014 r. 17) Regulamin tworzenia i wykorzystania Funduszu Zasobowego Spółdzielni, uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 44/2012 w dniu 22.10.2012 r. 18) Zasady prowadzenia działalności oświatowo kulturalnej i społecznej oraz finansowania kosztów tej działalności w SM Bródno uchwalone zostały przez Rade Nadzorczą uchwałą nr 12/99 w dniu 22.02.1999 r. a następnie zmienione uchwałą nr 27/2012 w dniu 25.06.2012 r. i uchwałą nr 66/2013 w dniu 16.12.2013 r. 19) Zasady wydawania kopii dokumentów w Spółdzielni członkom Spółdzielni i osobom niebędącymi członkami SM Bródno, uchwalone przez Zarząd Spółdzielni uchwałą nr 17/2011 w dniu 22.12.2011 r. 20) Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2009 z dnia 04.05.2009 r. w sprawie opłat za reklamy i szyldy oraz zasad ich umieszczania. 2.1.3.4. Na podstawie dokonanego przeglądu istniejących uregulowań wewnętrznych nasuwają się następujące uwagi: 1. Spółdzielnia opracowała, uchwaliła i zarejestrowała w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu, dostosowując Statut do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. We wszystkich trzech wersjach Statutu z 2010 r., 2011 r. i 2012 r. uwzględnione zostały obligatoryjnie postanowienia wynikające z ustawy o spółdzielniach 2. Analiza treści regulaminów przedstawionych do badań lustracyjnych wykazuje, że regulaminy normujące zasady działania statutowych organów Spółdzielni zostały dostosowane do postanowień wynikających ze zmiany Statutu i ustawy z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Regulaminy te zostały uchwalone przez uprawnione organy Spółdzielni. 13

3. Regulaminy normujące stosunki między Spółdzielnią oraz członkami (wymienione w pkt 2.1.3.3 protokołu lustracji), są sukcesywnie uaktualniane i dostosowywane do obowiązujących przepisów prawa i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przez uprawnione organy Spółdzielni. 2.2. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁDZIELNI. Organami Spółdzielni zgodnie z postanowieniem 75 Statutu z 2010 r., 2011 r. i 2012 r. są: 1. Walne Zgromadzenie, 2. Rada Nadzorcza, 3. Zarząd, a ponadto: 4. Rady Osiedla, 5. Komitety Kolonii, 6. Zebrania Kolonii - jako organy Statutowe 2.2.1. WALNE ZGROMADZENIE Tryb zwołania Walnego Zgromadzenia, sposób prowadzenia obrad, rozpatrywanie spraw i podejmowanie Uchwał, został ustalony zapisami w statucie Spółdzielni z 2010, 2011, 2012 roku zawartych w 76 do 84. Szczegółowy tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia obradowania i podejmowania Uchwał określa regulamin obrad Walnego Zgromadzenia uchwalony w dniu 24.09.2009 r. Uchwałą nr 3/09 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni oraz przez Walne Zgromadzenie w dniach: 3, 4, 5, 6 czerwca 2013 r. uchwałą nr 1/2013. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków Spółdzielni. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana wymagana jest do: 2/3 głosów dla podjęcia Uchwały o zmianie Statutu, 2/3 głosów odwołanie członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, 2/3 głosów do połączenia Spółdzielni, 2/3 głosów podejmowania Uchwał w sprawie zbycia nieruchomości zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, 2/3 głosów oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, 14

2/3 głosów wyboru członka Rady Nadzorczej w sytuacji opisanej w 100 ust. 2 Statutu, 3/4 głosów do podjęcia Uchwały o likwidacji Spółdzielni, 3/4 głosów przywrócenia działalności Spółdzielni postawionej w stan likwidacji. Zgodnie z postanowieniem 76 Statutu z roku 2010, 2011 i 2012. Walne Zgromadzenie odbywa się częściami gdy liczba członków Spółdzielni przekracza 500 osób. Wyniki głosowania Uchwał wszystkich części Walnego Zgromadzenia podlegają zsumowaniu. Na podstawie 76 oraz 77 ustęp 1 i 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza dokonuje podziału na części oraz określa zakres terytorialny poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. O czasie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia na piśmie członków Spółdzielni przez wywieszenie ogłoszenia w budynkach mieszkalnych. W okresie objętym lustracją zostały zwołane przez Zarząd Spółdzielni 3 Walne Zgromadzenia w terminach: - w dniach 13, 14, 15 i 16 czerwca 2011 r. sprawozdawcze, - w dniach 30 i 31 maja oraz 4 i 5 czerwca 2012 r. sprawozdawcze, - w dniach 3, 4, 5 i 6 czerwca 2013 r. - sprawozdawcze i wybory do Rady Nadzorczej. 2.2.1.1. WALNE ZGROMADZENIE W 2011 R. Rada Nadzorcza w dniu 31 stycznia 2011 r. podjęła Uchwałę nr 4/11 w sprawie ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz określiła zakres terytorialny poszczególnych części Walnego Zgromadzenia: część 1 w dniu 13.06.2011 r. - uprawnionych 4.152 członków - Osiedle Podgrodzie ; część 2 w dniu 14.06.2011 r. - uprawnionych 6.642 członków - Osiedle Wysockiego ; część 3 w dniu 15.06.2011 r. - uprawnionych 5.039 członków - Osiedle Kondratowicza ; część 4 w dniu 16.06.2011r. - uprawnionych 6.283 członków - Osiedle Toruńska. Działając na podstawie 79 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie i zaproponował następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia. 15

2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. 5. Sprawozdanie z realizacji wniosków polustracyjnych, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółdzielni w 2010 roku, podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno w 2010 r., b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno za 2010 rok, c) udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2010 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z własnej działalności gospodarczej i pożytków 8. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie skreślenia z listy członków Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni w zakresie rozwiązywania problemu deficytu miejsc postojowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12/07 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno z dnia 26 maja 2007 r. w sprawie założeń organizacyjno finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie do kosztów inwestycji wartości działki i kosztów odtworzenia miejsc postojowych oraz określenia źródła finansowania prac przygotowawczych inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Syrokomli 7/13 i 15/19 w Warszawie. 12. Informacja o sytuacji finansowej gospodarczej Osiedla. 13. Sprawozdanie Rady Osiedla. 14. Sprawozdanie Komitetów Kolonii. 15. Zamknięcie obrad. W związku z wpłynięciem wniosków w trybie 80 ust.3 Statutu Zarząd uzupełnił porządek obrad o: Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno. 16

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno. Walne Zgromadzenie podzielone na 4 części zgodnie z uchwałą nr 4/11 Rady Nadzorczej zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni zgodnie z postanowieniami Statutu 79 ust. 1. Walne Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy. Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami 80 Statutu Spółdzielni i został zachowany 21 dniowy termin zawiadomienia członków Spółdzielni przed terminem WZ. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał do wglądu. Frekwencja członków Spółdzielni w obradach poszczególnych części Walnego Zgromadzenia wynosiła: CZĘŚĆ DATA LICZBA LICZBA FREKFENCJA OSIEDLE WZ UPRAWNIONYCH OBECNYCH % 1 13.06.2011 4.152 95 2,29 PODGRODZIE 2 14.06.2011 6.642 108 1,63 WYSOCKIEGO 3 15.06.2011 5.039 117 2,32 KONDRATOWICZA 4 16.06.2011 6.283 148 2,36 TORUŃSKA RAZEM WZ 22.116 468 2,12 Powyższe ustalono na podstawie listy obecności członków Spółdzielni i protokołów Komisji Skrutacyjnej, dołączonych do protokołów ze zliczeniem poszczególnych wyników głosowań nad uchwałami na czterech częściach WZ Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno sporządzony w dniu 29.06.2011 r. Porządek obrad był identyczny we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia i obowiązywał w wersji przyjętej przez pierwszą część Walnego Zgromadzenia w dniu 13 czerwca 2011 roku. Walne Zgromadzenie obradujące w czterech częściach w miesiącu czerwcu 2011 r. podjęło następujące uchwały: 17

Nr Uchwały 1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 5/2011 6/2011 7/2011 8/2011 Tytuł Uchwały W sprawie zatwierdzenia sprawozdania RN SM Bródno z działalności w 2010r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji wniosków po lustracyjnych. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SM Bródno w 2010r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM Bródno za 2010r. W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu SM Bródno Krzysztofowi Szczurowskiemu za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu SM Bródno Ryszardowi Turkowi za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu SM Bródno Barbarze Estkowskiej za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. W sprawie podziału zysku z własnej działalności gospodarczej i pożytków. Liczba oddanych głosów Za Przeciw Wstrzymało się 336 39 15 323 27 33 357 18 24 369 27 23 377 38 21 377 27 19 373 25 22 305 31 22 9/1/2011 9/2/2011 9/3/2011 9/4/2011 9/5/2011 9/6/2011 9/7/2011 Uchwała nr 9/2/2011 w sprawie rozpatrzenia odwołania p. Ryszarda Antosika od Uchwały nr 26/6/10 Rady Nadzorczej z dnia 25.10.2010r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni p. Ryszarda Antonika. Uchwała nr 9/2/2011 w sprawie rozpatrzenia odwołania p. Jakuba Błaszkowskiego od Uchwały nr 7/5/11 Rady Nadzorczej z dnia 20.02.2011 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni p. Jakuba Błaszkowskiego. Uchwała nr 9/3/2011 w sprawie rozpatrzenia odwołania p. Beaty Chmielewskiej od Uchwały nr 7/4/11 Rady Nadzorczej z dnia 28.02.2011r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni p. Beaty Chmielewskiej. Uchwała nr 9/4/2011 w sprawie rozpatrzenia odwołania p. Jana Izergina od Uchwały nr 26/10/10 Rady Nadzorczej z dnia 25.10.2010 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni p. Jana Izergina. Uchwała nr 9/5/2011 w sprawie rozpatrzenia odwołania p. Doroty Jakubiak od Uchwały nr 7/8/11 Rady Nadzorczej dnia 28.02.2011 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni p. Doroty Jakubiak. Uchwała nr 9/6/2011 w sprawie rozpatrzenia odwołania p. Pawła Lurbeckiego od Uchwały nr 7/12/11 Rady Nadzorczej z dnia 28.02.2012 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni p. Pawła Lubeckiego. Uchwała nr 9/7/2011 w sprawie rozpatrzenia odwołania p. Jadwigi Sieradzkiej od Uchwały nr 26/1/10 Rady Nadzorczej z dnia 25.10.2010 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni p. Jadwigi Sieradzkiej. Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 13 Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 10 Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 96 Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 38 Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 89 Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 232 Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 248 254 35 259 32 169 56 199 57 150 63 59 12 23 16 18

9/8/2011 9/9/2011 9/10/2011 9/11/2011 9/12/2011 9/13/2011 10/2011 11/2011 12/2011 13/2011 14/2011 Uchwała nr 9/8/2011 w sprawie rozpatrzenia odwołania p. Wandy Słowatyckiej od Uchwały nr 7/14/11 Rady Nadzorczej dnia 28.02.2011r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni p. Wandy Sławatyckiej. Uchwała nr 9/9/2011 w sprawie rozpatrzenia odwołania p. Moniki Tyborowskiej od Uchwały nr 26/16/10 Rady Nadzorczej dnia 25.10.2010r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni p. Moniki Taborowskiej. Uchwała nr 9/10/2011 w sprawie rozpatrzenia odwołania p. Roberta Wróblewskiego od Uchwały nr 26/5/10 Rady Nadzorczej dnia 25.10.2010 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni p. Roberta Wróblewskiego. Uchwała nr 9/11/2011 w sprawie rozpatrzenia odwołania p. Doroty Zenki od Uchwały nr 26/4/10 Rady Nadzorczej dnia 25.10.2010 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni p. Doroty Zenki. Uchwała nr 9/12/2011 w sprawie rozpatrzenia odwołania p. Anny Kamińskiej od Uchwały nr 9/2/10 10 Rady Nadzorczej z dnia 26.04.2010 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni p. Anny Kamińskiej. Uchwała nr 9/13/2011 w sprawie rozpatrzenia odwołania p. Krzysztofa Dąbrowskiego od Uchwały nr 31/10 Rady Nadzorczej dnia 29.11.2010 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni p. Krzysztofa Dąbrowskiego. Uchwała nr 10/2011 w sprawie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno pkt 1 zmiana 6 Statutu Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 50 Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 321 Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 0 Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 0 Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 105 Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 0 286 24 1 1 303 20 301 18 121 83 294 21 293 8 5 pkt 2 zmiana 14 Statutu 272 11 29 pkt 3 zmiana 65 Statutu 236 58 40 pkt 4 zmiana 77 Statutu 266 52 12 pkt 5 zmiana 80 Statutu 317 2 13 pkt 6 zmiana 101 Statutu 254 59 11 pkt 7 zmiana 133 Statutu 284 24 18 Uchwała nr 11/2011 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno. Uchwała nr 12/2011 w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno. Uchwała nr 13/2011 w sprawie ustalenia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni w zakresie rozwiązania deficytu miejsc postojowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno. Uchwała nr 14/2011 sprawie zmiany Uchwały nr 12/07 Zebrania Przedstawicieli Członków SM Bródno z dnia 26.05.2007 r. w sprawie założeń organizacyjna finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych zakresie budownictwa mieszkaniowego 330 3 4 303 2 16 263 46 17 308 5 16 19

15/2011 Uchwała nr 15/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie do kosztów inwestycji wartości działki i kosztów odtworzenia miejsc postojowych oraz określenia źródła finansowania prac przygotowawczych inwestycji Mieszkaniowej przy ulicy Syrokomli 7/13 i 15/19 w Warszawie 290 9 20 Porządek obrad został wyczerpany. Z każdej części obrad Walnego Zgromadzenia sporządzony został oddzielny protokół. Podjęte Uchwały zostały podpisane przez przewodniczącego i sekretarza danej części Walnego Zgromadzenia. Działania powyższe były zgodne z postanowieniem 84 pkt 1 Statutu Spółdzielni. Przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia dokonali obliczenia głosów oddanych podczas głosowania nad poszczególnymi Uchwałami Walnego Zgromadzenia i ustalili sumę liczby głosów oddanych za przyjęciem poszczególnych Uchwał. Wszystkie podjęte Uchwały zostały podpisane przez przewodniczących i sekretarzy poszczególnych 4 części Walnego Zgromadzenia. Protokoły wszystkich części Walnego Zgromadzenia wraz z protokołem zliczenia wyników głosowania, stanowią protokół Walnego Zgromadzenia. Dokumentacja z obrad Walnego Zgromadzenia w dniach 13, 14, 15 i 16 czerwca 2011 r. jest kompletna i odpowiada wymogom postanowień Statutu i Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. 2.2.1.2. WALNE ZGROMADZENIE W 2012 R. Działając na podstawie 79 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno zwołał Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno : część 1 w dniu 30.05.2012 r. - uprawnionych 6.481 członków - Osiedle Wysockiego ; część 2 w dniu 31.05.2012 r. - uprawnionych 4.816 członków - Osiedle Kondratowicza ; część 3 w dniu 04.06.2012 r. - uprawnionych 4.061 członków - Osiedle Podgrodzie ; część 4 w dniu 05.06.2012 r. - uprawnionych 6.239 członków - Osiedle Toruńska. Proponowany porządek obrad obejmował: 1. Otwarcie obrad i wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej. 3. Wybory do Komitetów Kolonii na kadencję 2012 2015 r. 20

4. Wybory uzupełniające do Rad Osiedli Kondratowicza i Podgrodzie. 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej działalności w 2011 r. - podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2011r. - podjęcie Uchwały w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno 2011 r. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno za 2011 r. c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2011 r. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku z własnej działalności gospodarczej i pożytków. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 10/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno z dnia 31 maja 2008 w sprawie rozbiórki (likwidacji) pawilonu usługowego i kiosku wolnostojącego przy ulicy Kondratowicza róg Rembielińskiej i określenia źródła finansowania prac przygotowawczych inwestycji przy ulicy Kondratowicza róg Rembielińskiej. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 15/2011 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno z dnia 13, 14, 15 i 16 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie do kosztów inwestycji wartości działki i kosztów odtworzenia miejsc postojowych oraz określenia źródeł finansowania prac przygotowawczych inwestycji mieszkaniowych przy ulicy Syrokomli 7/13 i 15/19. 12. Rozpatrzenie odwołań od Uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni. 13. Wybór przedstawiciel Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości. 14. Informacja o sytuacji finansowej i gospodarczej Osiedla. 15. Sprawozdanie Rady Osiedla za 2011 r. 16. Zamknięcie obrad. Walne Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy. Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z postanowieniem 80 Statutu i został zachowany 21 dniowy termin zawiadomienia przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie 21

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera również informacje o miejscu wyłożenia wszystkich Sprawozdań i projektów Uchwał. Frekwencja członków Spółdzielni w obradach w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia wynosiła: CZĘŚĆ LICZBA LICZBA FREKFENCJA DATA OSIEDLE WZ UPRAWNIONYCH OBECNYCH % 1 30. 05. 2012 6.481 145 2,33 WYSOCKIEGO 2 31. 05. 2012 4.816 93 1,93 KONDRATOWICZA 3 04. 06. 2012 4.061 85 2,09 PODGRODZIE 4 05. 06. 2012 6.239 152 2,43 TORUŃSKA RAZEM WZ 21.597 475 2,19 Powyższe ustalono na podstawie listy obecności członków Spółdzielni i protokołów Komisji Skrutacyjnej, dołączonych do protokołów ze zliczenia wyników głosowań nad uchwałami na czterech częściach WZ Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno sporządzony w dniu 18.06.2012 r. Walne Zgromadzenie obradujące w 4 częściach w miesiącu maju i czerwcu 2012 r. podjęło 20 uchwał. Nr Uchwały 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 Tytuł Uchwały Uchwała nr 1/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno z działalności w 2011 r. Uchwała nr 2/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno w 2011 r. Uchwała nr 3/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno za 2011 r. Uchwała nr 4/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno Krzysztofowi Szczurowskiemu za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Uchwała nr 5/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno Ryszardowi Turkowi za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Uchwała nr 6/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno Barbarze Estkowskiej za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Uchwała nr 7/2012 w sprawie podziału zysku z własnej działalności gospodarczej i pożytków. 22 Za Liczba oddanych głosów Przeciw Wstrzymało się 421 10 40 425 14 46 418 5 41 421 15 30 426 15 28 425 11 29 385 37 29

8/2012 9/2012 10/2012 11/2012 12/1/2012 12/2/2012 12/3/2012 12/4/2012 12/5/2012 12/6/2012 Uchwała nr 8/2012 w sprawie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno. a) Zmiana 118 ust 1 głosowana była tylko na drugiej części WZ. b) Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie zmian Statutu. Uchwała nr 9/2012 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno. Uchwała nr 10/2012 w sprawie zmiany Uchwały numer 10/2008 Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno z dnia 31 maja 2008 roku w sprawie rozbiórki (likwidacji) pawilonu usługowego i kiosku wolnostojącego przy ulicy Kondratowicza róg Rembielińskiej i określenia źródeł finansowania prac przygotowawczych inwestycji przy ul. Kondratowicza róg Rembielińskiej. Uchwała nr 11/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr 15/2011 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno z dnia 13, 14, 15 i 16 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie do kosztów inwestycji wartości działki i kosztów odtworzenia miejsc postojowych oraz określenia źródeł finansowania prac przygotowawczych inwestycji Mieszkaniowej przy ulicy Syrokomli 7/13 i 15/19. Uchwała nr 12/1/2012 w sprawie rozpatrzenia odwołania pana Leszka Iwańskiego od Uchwały nr 59/18/11 Rady Nadzorczej z dnia 28.11.2011 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni pana Leszka Iwańskiego. Uchwała nr 12/2/2012 w sprawie rozpatrzenia odwołania pana Sebastiana Mazurka od Uchwały nr 8/11/12 Rady Nadzorczej z dnia 27.02.2012 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni pana Sebastiana Mazurka. Uchwała numer 12/3/2012 w sprawie rozpatrzenia odwołania pani Aliny Pawelec od Uchwały nr 8/4/12 Rady Nadzorczej z dnia 27.02.2012 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni p. Aliny Pawelec. Uchwała nr 12/4/2012 w sprawie rozpatrzenia odwołania pani Agnieszki Urbańczyk od Uchwały nr 59/2/11 Rady Nadzorczej z dnia 28.11.2011 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni p. Agnieszki Urbańczyk. Uchwała nr 12/5/2012 w sprawie rozpatrzenia odwołania p. Waldemara Kochańskiego od Uchwały nr 8/1/12 Rady Nadzorczej z dnia 27.02.2012 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni p. Waldemara Kochańskiego. Uchwała nr 12/6/2012 w sprawie rozpatrzenia odwołania pani Czesławy Woźniak od Uchwały nr 8/3/12 Rady Nadzorczej z dnia 27.02.2012 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni p. Czesławy Woźniak. 0 399 95 0 0 11 397 1 8 320 2 14 319 5 20 Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 199 54 20 Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 113 132 52 Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 286 5 18 Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 270 3 36 Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 260 10 28 Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 110 167 30 23

12/7/2012 12/8/2012 13/2012 Uchwała nr 12/7/2012 w sprawie rozpatrzenia odwołania pani Agnieszki Kołowrotnej od Uchwały nr 8/6/12 Rady Nadzorczej z dnia 27.02.2012 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni p. Agnieszki Kołowrotnej. Uchwała nr 12/8/2012 w sprawie rozpatrzenia odwołania p. Bogusławy Badowskiej od Uchwały nr 59/4/11 Rady Nadzorczej z dnia 28.11.2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni p. Bogusławy Badowskiej. Uchwała nr 13/2012 w sprawie wyboru przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości. 1. Ewa Dudzicka 2. Bożenna Janasiak 3. Wiesław Majcherek 4. Monika Wojciechowska Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 262 10 33 Za utrzymaniem w mocy Uchwały RN 274 1 11 41 139 167 187 Walne Zgromadzenie 167 głosami za wybrało Wiesława Majcherka i 187 głosami za wybrało Monikę Wojciechowską na przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy w celu wyborów na V Kongres Spółdzielczości. Z każdej części obrad Walnego Zgromadzenia sporządzony został oddzielny protokół. Protokół i podjęte Uchwały zostały podpisane przez przewodniczącego i sekretarza danej części Walnego Zgromadzenia. Działania powyższe były zgodne z postanowieniami 84 pkt 1 Statutu Spółdzielni. Dokumentacja obrad Walnego Zgromadzenia w dniach 30, 31 maja oraz 4 i 5 czerwca 2012 r. jest kompletna i odpowiada wymogom postanowień Statutu i Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. 2.2.1.3. WALNE ZGROMADZENIE W 2013 R. Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie 79 ust. 1 Statut Spółdzielni i zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera również informację o miejscu wyłożenia Sprawozdań i projektów Uchwał oraz list kandydatów do Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie zostało podzielone na 4 części: część 1 w dniu 03.06.2013 r. - uprawnionych 4.812 członków Osiedle Kondratowicza ; część 2 w dniu 04.06.2013 r. - uprawnionych 6.360 członków Osiedle Wysockiego, część 3 w dniu 05.06.2013 r. - uprawnionych 3.974 członków Osiedle Podgrodzie ; część 4 w dniu 06.06.2013 r. 24

- uprawnionych 6.113 członków Osiedle Toruńska. Został zaproponowany następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej. 3. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno. 4. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno. 5. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2016 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej działalności w 2012 r. - podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych i zatwierdzenia sprawozdania z ich realizacji. 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni 2012 roku - podjęcie Uchwał w sprawach: a) zatwardzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno w 2012 r. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno za 2012 r.. c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2012 r. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku z zespół z własnej działalności gospodarczej i pożytków. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 12/07 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno z dnia 26 maja 2007 r. w sprawie założeń organizacyjno-finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę (likwidację) pawilonu usługowego przy ul. Kondratowicza 27 i określenia źródła finansowania prac przygotowawczych inwestycji przy ul. Kondratowicza. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia opłaty za działalność oświatowo kulturalną Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno, prowadzoną w Zarządzie Spółdzielni. 13. Rozpatrzenie odwołań od Uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w Spółdzielni w związku z wykreśleniem małżonka z rejestru członków Spółdzielni. 14. Wybór delegata i zastępcy delegata Spółdzielni na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. 25

15. Informacja o sytuacji finansowej i gospodarczej Osiedla. 16. Sprawozdanie Rady Osiedla za 2012 r. 17. Zamknięcie obrad. Walne Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z postanowieniem 80 Statutu i został zachowany 21 dniowy termin zawiadomienia przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Frekwencja członków Spółdzielni w obradach w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia wynosiła: CZĘŚĆ DATA LICZBA LICZBA FREKFENCJA OSIEDLE WZ UPRAWNIONYCH OBECNYCH % 1 03.06.2013 4.812 87 1,81 KONDRATOWICZA 2 04.06.2013 6.360 235 1,93 WYSOCKIEGO 3 05.06.2013 3.974 71 1,79 PODGRODZIE 4 06.06.2013 6.113 164 2,68 TORUŃSKA RAZEM WZ 21.259 557 2,62 Powyższe ustalono na podstawie listy obecności członków Spółdzielni i protokołów Komisji Skrutacyjnej, dołączonych do protokołów ze zliczenia wyników głosowań nad uchwałami na czterech częściach WZ Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno sporządzony w dniu 17.06.2013 r. Walne Zgromadzenie obradujące w 4 częściach miesiącu czerwcu podjęło następujące uchwały: Nr Uchwały 1/2013 2/2013 Tytuł Uchwały Uchwała nr 1/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno : a) poprawka do 11 ustęp 2 regulaminu Walnego Zgromadzenia, b) w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno wraz z poprawką. Uchwała nr 2/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno. Liczba oddanych głosów Za Przeciw Wstrzym. 476 0 8 488 7 18 489 9 14 26