PROTOKÓŁ NR 6 /2014 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 25 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 6 /2014 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Skład posiedzenia Senatu: 27 profesorów i doktorów habilitowanych 23 - obecnych 11 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 8 - obecnych 1 przedstawiciel doktorantów 1 - obecny 10 przedstawicieli studentów 4 - obecnych 3 przedstawicieli pracowników adm-tech. 3 - obecnych 52 39 - obecnych 7 osób z głosem doradczym 6 - obecnych 2 osoby stale zapraszane 1 - obecna 9 7 - obecnych Obecni: 1. prof. dr hab. Marek Bojarski 2. prof. dr hab. Adam Jezierski 3. prof. dr hab. Robert Olkiewicz 4. dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Hryciuk 5. dr hab. Marcin Łukaszewicz 6. prof. dr hab. Anna Trzeciak 7. dr hab. prof. nadzw. Marcin Cieński 8. prof. dr hab. Antoni Ciszewski 9. prof. dr hab. Piotr Biler 10. dr hab. prof. nadzw. Dariusz Skarżyński 11. prof. dr hab. Elżbieta Kościk 12. dr hab. prof. nadzw. Zdzisław Jary 13. dr hab. prof. nadzw. Jerzy Juchnowski 14. dr hab. prof. nadzw. Włodzimierz Gromski 15. prof. dr hab. Leszek Ciunik 16. prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz 17. dr hab. prof. nadzw. Teresa Szostek 18. prof. dr hab. Ryszard Cach 19. prof. dr hab. Leszek Pacholski 20. dr hab. prof. nadzw. Marta Borowiec 21. prof. dr hab. Maciej Gołąb 22. dr hab. prof. nadzw. Henryk Marszałek 23. dr hab. prof. nadzw. Wiesława Miemiec 24. dr Dorota Nowak 25. dr Mariola Kuczer 26. dr Agnieszka Łobocka 27. dr Anna Krystek 28. dr Robert Maślak 29. dr Zbigniew Łoś 30. dr Mieczysław Sobik 31. mgr Elżbieta Kopeć 32. mgr Rafał Mundry 33. Kinga Mielcarska 34. Katarzyna Czornak 35. Agnieszka Lisowska 36. Monika Furmanowicz 37. mgr Alicja Konik 38. mgr Bożena Tytoń 39. Andrzej Jabłoński 40. mgr Jadwiga Gizowska 41. mgr inż. Grażyna Piotrowicz 42. Karol Przywara 43. dr Leszek Ryk 44. dr Andrzej Dąbrowski 45. dr Tomasz Krawczyk 46. mgr Ewa Majewska-Machaj Nieobecni: 1. dr hab. prof. nadzw. Karol Kiczka 2. prof. dr hab. Arkadiusz Kozubek 3. dr hab. prof. nadzw. Jan Burdukiewicz 4. dr hab. prof. nadzw. Stanisław Kłopot 5. dr Tomasz Mrozek 6. dr Andrzej Ferens 7. dr Jacek Przygodzki 8. Alicja Ostrowska 9. Ewa Obajtek 10. Anna Bartosiak 11. mgr Ryszard Żukowski 12. prof. dr hab. Jan Harasimowicz Przewodniczył: JM Rektor prof. Marek Bojarski Protokołowała: mgr Agata Walczak-Kaszuba Lista obecności w załączeniu. 1

Porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Komunikaty i informacje. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu UWr w dniu 28 maja 2014 r. 4. Wnioski w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu na stanowiskach profesorów: a) prof. dr. hab. Jana Sobczyka na stanowisku profesora zwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2014 r. na Wydziale Fizyki i Astronomii; b) dr. hab. Damiana Leszczyńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2014 r. na Wydziale Nauk Społecznych; c) dr hab. Anny Ćwiąkały-Małys na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 października 2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii; d) dr. hab. Łukasza Machaja na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 października 2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. 5. Wniosek w sprawie uzupełnienia składu nadzwyczajnej komisji senackiej ds. planowanego połączenia Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 6. Wniosek w sprawie wyrażenia opinii o nadaniu odznaczeń państwowych. 7. Wniosek w sprawie przyjęcia opinii prof. Stanisława Kaźmierczyka o zasługach i dorobku prof. Antala Visegràdy ego, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. 8. Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 83/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 w zakresie zasad rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku biologia. 9. Wnioski w sprawie zmian w uchwałach Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego: a) Nr 105/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego; b) Nr 138/2013 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie trybu i warunków zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. 10. Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 63/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów. 11. Wnioski w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013; b) przeznaczenia zysku netto za rok 2013; c) przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2013; d) uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2014; e) określenia środków na wynagrodzenia w roku 2014 f) wyrażenia opinii o zasadach podziału dotacji budżetowej w roku 2014. 12. Informacja o stanowisku senackiej Komisji Etyki dotyczącym uchwały Nr 13/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie działalności konkurencyjnej. 13. Wolne wnioski. ad 1. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------- Rektor wniósł o uzupełnienie zaproponowanego porządku obrad o punkt 11f: wniosek w sprawie wyrażenia opinii o zasadach podziału dotacji budżetowej w roku 2014. Następnie zapytał, czy są inne uwagi. Wobec braku uwag zarządził głosowanie. Senat w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptował zmieniony porządek obrad. ad 2. Komunikaty i informacje. Senat chwilą ciszy uczcił pamięć zmarłych: Pana Doktora Bogusława Kosturka z Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Pani Teresy Osieckiej z Biblioteki Uniwersyteckiej. Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą prof. Adam Jezierski przedstawił następujące informacje: - Debata w EIT+ pod tytułem Nie kopiujmy Doliny Krzemowej, zróbmy swoją. Wśród prelegentów obecni byli m.in.: Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. Prezydent Dutkiewicz zadeklarował pomoc miasta w działaniach, które będą miały wpływ na rozwój innowacyjności, natomiast Minister Nauki wyraziła poparcie dla wszelkich form konsolidacji uczelni. W części zamkniętej spotkania szczegółowiej omawiana była kwestia łączenia uczelni; kwestia ta stanowi obiekt życzliwego zainteresowania Ministerstwa, które takie rozwiązania będzie szeroko popierać. Mowa była również o sprawie uwłaszczenia naukowców; pracownicy będą mogli zgłaszać swoje odkrycia, a uczelnia będzie miała pół roku na przeanalizowanie w jakim stopniu właścicielem odkrycia jest pracownik, a w jakim uczelnia. Podjęto również kwestię zgłaszanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pretensji ze strony pracodawców o to, że uczelnie w zbyt małym stopniu uwzględniają w programach studiów praktyki i staże. W związku z tym Ministerstwo wypracuje specjalny fundusz z przeznaczeniem na zwiększenie udziału studentów w odbywaniu zajęć praktycznych; 2

- Pakt dla Horyzontu 2020. Przystąpienie do Paktu oznacza wzmożone działania uczelni w pozyskiwaniu środków unijnych. Uniwersytet Wrocławski przystąpił do tej inicjatywy Ministerstwa, co oznacza m.in. stworzenie specjalistycznej komórki do spraw aplikacji i rozliczeń grantów, która umiejscowiona zostanie w Biurze Projektów Zagranicznych; - Granty na granty. Inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która ma na celu wsparcie finansowe w ubieganiu się o realizację dużych projektów w ramach unijnych programów badawczych; - Program Rozwoju Kompetencji. Nowa formuła kierunków zamawianych, która będzie obejmowała wszystkie kierunki studiów stawiając przede wszystkim na uzyskiwane przez absolwentów kompetencje; - Prefinansowanie oraz wkład własny. Na pytanie w kwestii prefinansowania projektów Minister Nauki zadeklarowała uruchomienie specjalnych kredytów krótkoterminowych udzielanych uczelniom bez oprocentowania, które wykorzystane mogłyby być jako wkład własny do realizowanych projektów lub do ich prefinansowania. Odpowiedź w niniejszej sprawie zostanie udzielona przez Ministerstwo na piśmie. ad 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu UWr w dniu 28 maja 2014 r. Rektor zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu. Wobec braku uwag zarządził głosowanie. Protokół został przyjęty w głosowaniu jawnym, jednomyślnie. ad 4. Wnioski w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu na stanowiskach profesorów: a) prof. dr. hab. Jana Sobczyka na stanowisku profesora zwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2014 r. na Wydziale Fizyki i Astronomii; Wniosek przedstawił Dziekan Wydziału prof. Antoni Ciszewski (zał. nr 1). Wobec braku głosów w dyskusji Rektor zarządził głosowanie. Senat głosował tajnie: oddano 39 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 65/2014. b) dr. hab. Damiana Leszczyńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2014 r. na Wydziale Nauk Społecznych; Wniosek przedstawił Dziekan Wydziału prof. Jerzy Juchnowski (zał. nr 2). Wobec braku głosów w dyskusji Rektor zarządził głosowanie. Senat głosował tajnie: oddano 39 głosów, z tego 36 za wnioskiem, 1 przeciw i 2 wstrzymujące się; uchwała Nr 66/2014. c) dr hab. Anny Ćwiąkały-Małys na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 października 2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii; Wniosek przedstawił Dziekan Wydziału prof. Włodzimierz Gromski (zał. nr 3). Wobec braku głosów w dyskusji Rektor zarządził głosowanie. Senat głosował tajnie: oddano 39 głosów, z tego 38 za wnioskiem i 1 wstrzymujący się; uchwała Nr 67/2014. d) dr. hab. Łukasza Machaja na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 października 2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Wniosek przedstawił Dziekan Wydziału prof. Włodzimierz Gromski (zał. nr 4). Wobec braku głosów w dyskusji Rektor zarządził głosowanie. Senat głosował tajnie: oddano 39 głosów, z tego 37 za wnioskiem, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się; uchwała Nr 68/2014. ad 5. Wniosek w sprawie uzupełnienia składu nadzwyczajnej komisji senackiej ds. planowanego połączenia Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wniosek przedstawił Prorektor ds. Rozwoju prof. Robert Olkiewicz. Przedmiotem wniosku jest rozszerzenie składu Komisji o dziekanów Wydziałów: Filologicznego, Fizyki i Astronomii, Matematyki i Informatyki, Nauk Społecznych oraz Prawa, Administracji i Ekonomii. Dyrektor BU mgr inż. Grażyna Piotrowicz zapytała, czy w składzie Komisji nie powinien znaleźć się również przedstawiciel Biblioteki Uniwersyteckiej? Rektor prof. Marek Bojarski odparł, że nie widzi takiej potrzeby, jednak p. Dyrektor może zgłosić swój akces do Komisji. Dziekan prof. Dariusz Skarżyński zapytał, czy Komisja w osobach dziekanów będzie reprezentowała poszczególne wydziały? Rektor prof. Marek Bojarski w odpowiedzi podał, że jest to komisja senacka, która ma przygotować opinię dla Senatu Uczelni i jej działanie opiera się na takich samych zasadach na jakich działają pozostałe komisje senackie. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Rektor zarządził głosowanie. Senat głosował tajnie: wyniki głosowania w tabeli; uchwała Nr 69/2014. 3

Imię i nazwisko Wyniki głosowania liczba głosujących liczba głosów za liczba głosów przeciw liczba głosów wstrz. się dr hab. Marcin Cieński 39 37 2 0 prof. dr hab. Antoni Ciszewski 39 37 1 1 prof. dr hab. Piotr Biler 39 37 2 0 dr hab. Jerzy Juchnowski 39 35 4 0 dr hab. Włodzimierz Gromski 39 36 3 0 ad 6. Wniosek w sprawie wyrażenia opinii o nadaniu odznaczeń państwowych. Wniosek przedstawił JM Rektor prof. Marek Bojarski. Wniosek dotyczy nadania odznaczeń państwowych dla pracowników Działu Spraw Obronnych: Złotego Krzyża Zasługi dla inż. Marka Sielskiego oraz Medalu Złotego za Długoletnią Służbę dla inż. Marka Jastrzębskiego. Wobec braku głosów w dyskusji Rektor zarządził głosowanie. Senat głosował tajnie: wyniki głosowania w tabeli; uchwała Nr 70/2014. Imię i nazwisko Wyniki głosowania liczba głosujących liczba głosów za liczba głosów przeciw liczba głosów wstrz. się inż. Marek Sielski 38 34 0 4 inż. Marek Jastrzębski 38 34 0 4 ad 7. Wniosek w sprawie przyjęcia opinii prof. Stanisława Kaźmierczyka o zasługach i dorobku prof. Antala Visegràdy ego, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Wniosek przedstawił Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii prof. Włodzimierz Gromski (zał. nr 5). wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 71/2014. ad 8. Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 83/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 w zakresie zasad rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku biologia. Wniosek przedstawił Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych prof. Dariusz Skarżyński. Wniosek dotyczy wprowadzenia następującego brzmienia zasad rekrutacji na studia drugiego stopnia biologii: O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się: absolwenci studiów pierwszego stopnia biologii, absolwenci innych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z obszaru nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, a także nauk humanistycznych (w przypadku specjalności biologia człowieka) z zastrzeżeniem, że w tym obszarze muszą być realizowane efekty kształcenia odnoszące się do nauki o człowieku (w szczególności dla takich dyscyplin jak psychologia, archeologia i pedagogika).. Dziekan wniósł o poparcie wniosku. Dziekan prof. Elżbieta Kościk zauważyła, że takie dyscypliny jak psychologia i pedagogika należą do obszaru nauk społecznych, a tylko archeologia mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Wniosła o naniesienie stosownej zmiany w zaproponowanych zasadach rekrutacji. Rektor prof. Marek Bojarski zobowiązał Dziekana Skarżyńskiego do zredagowania zasad zgodnie ze zgłoszoną uwagą. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Rektor zarządził głosowanie. Senat głosował jawnie: oddano 39 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 72/2014. 4

ad 9. Wnioski w sprawie zmian w uchwałach Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego: a) Nr 105/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego; b) Nr 138/2013 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie trybu i warunków zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. Wnioski przedstawił Przewodniczący Komisji Nauczania prof. Ryszard Cach. Proponowane zmiany związane są z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał art. 170a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym za sprzeczny z Konstytucją RP. Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie zawiera propozycję rezygnacji z opłat za dodatkowe punkty ECTS oraz za dodatkowy kierunek studiów. Wniosek uzyskał poparcie senackiej Komisji Nauczania. Przewodniczący Samorządu Studentów Karol Przywara poinformował, że Samorząd wyraził w tej sprawie swoją opinię na piśmie, jednocześnie podziękował za szybką reakcję władz Uczelni na wyrok Trybunał Konstytucyjnego. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Rektor zarządził głosowanie. Senat głosował jawnie: a) oddano 39 głosów, wszystkie za wnioskiem, b) oddano 39 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 73/2014. ad 10. Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 63/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów. W zastępstwie Przewodniczącego Komisji ds. opracowania wzorów dyplomów i świadectw wydawanych przez Uniwersytet Wrocławski prof. Rościsława Żerelika wniosek zreferował członek Komisji dr Leszek Ryk. Przedmiotem wniosku jest dodanie przepisu opisującego wzory dyplomów widoczne w promieniach UV oraz przepisu określającego zastosowane zabezpieczenia dyplomu. Wniósł o poparcie wniosku. wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 74/2014. ad 11. Wnioski w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013; JM Rektor prof. Marek Bojarski upoważnił p. Kwestor mgr Jadwigę Gizowską do przedstawienia wniosków zawartych w punktach 11a-11f, a następnie poprosił Przewodniczącą Komisji Finansów prof. Wiesławę Miemiec o przedstawienie stanowiska Komisji w powyższych sprawach. Kwestor mgr Jadwiga Gizowska omówiła sprawozdanie finansowe za rok 2013 (zał. nr 6). Sprawozdanie zostało pozytywnie ocenione przez biegłych rewidentów. Rok 2013 Uniwersytet zakończył wynikiem dodatnim w wysokości 13 mln 475 tys. zł. Na wynik ten złożyły się przede wszystkim: realizacja projektów unijnych oraz grantów badawczych, a także sprzedaż nieruchomości przy ul. Pasteura 18. Wynik nie uwzględnia rat kredytów bankowych, które znajdują się po stronie zobowiązań Uczelni. Przewodnicząca Komisji Finansów prof. Wiesława Miemiec podała, że Komisja zarekomendowała zatwierdzenie przez Senat sprawozdania finansowego za rok 2013. Rektor przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013. wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 75/2014. b) przeznaczenia zysku netto za rok 2013; Kwestor mgr Jadwiga Gizowska podała, że proponuje się podzielenie zysku netto w proporcji 80% na zwiększenie funduszu zasadniczego Uczelni oraz 20% na fundusz rozwoju. Przewodnicząca Komisji Finansów prof. Wiesława Miemiec podała, że Komisja również w tej sprawie jednomyślnie zarekomendowała przyjęcie przez Senat uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2013 według propozycji przedstawionej przez p. Kwestor. Rektor przedstawił projekt uchwały w sprawie zysku netto za rok 2013. wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 76/2014. c) przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2013; Kwestor mgr Jadwiga Gizowska omówiła sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2013 (zał. nr 7). W Uczelni złożonych zostało wyjątkowo dużo wniosków projektowych, które spowodowały, że w ubiegłym roku przychody z działalności badawczej wzrosły o blisko 10 mln zł. W kwestii przychodów z opłat za studia to w stosunku do roku ubiegłego nastąpił znaczny spadek. Wzrosły natomiast koszty w takich obszarach jak: amortyzacja, usługi obce, wynagrodzenia. W sprawozdaniu po raz pierwszy prezentowane są koszty działalności dydaktycznej w podziale na studia stacjonarne i niestacjonarne. W Uczelni wykazano również spadek zatrudnienia w ubiegłym roku o 31 etatów, z czego 19 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 5

Przewodnicząca Komisji Finansów prof. Wiesława Miemiec podała, że Komisja zarekomendowała jednomyślnie przyjęcie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2013. Rektor przedstawił projekt uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2013. wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 77/2014. d) uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2014; Kwestor mgr Jadwiga Gizowska przedstawiła plan rzeczowo-finansowy na rok 2014 (zał. nr 8). Plan składa się z 5 części, z czego pierwsza stanowi zestawienie kosztów i przychodów. Po stronie przychodów ujmuje się otrzymane dotacje tj. dotacja podstawowa (mniejsza w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 764 tys. zł), dotacja dla studentów niepełnosprawnych, dotacja projakościowa, dotacja na działalność statutową. Po stronie przychodów ujęto również środki zaplanowane na podstawie zawartych umów (umowy z NCN, NCBiR) oraz przychody z projektów unijnych. Na podstawie prognozy wykonania z roku poprzedniego zaplanowane zostały przychody z tytułu opłat za studia oraz pozostałych prac i usług badawczych. Przychody z tytułu opłat za studia zostały zaplanowane na poziomie 41 mln zł co wynika z planowanego wzrostu liczby studentów. W planie wykazuje się wynik dodatni na poziomie 200 tys., ponieważ Uczelnia chce po raz pierwszy - jeśli uzyska założony wynik - w roku następnym utworzyć własny fundusz stypendialny z przeznaczeniem na stypendia dla studentów pierwszego roku. Przewodnicząca Komisji Finansów prof. Wiesława Miemiec podała, że Komisja zarekomendowała jednomyślnie uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2014 w przedstawionym kształcie. Rektor przedstawił projekt uchwały w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2014. wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 78/2014. e) określenia środków na wynagrodzenia w roku 2014; Kwestor mgr Jadwiga Gizowska podała, że środki na wynagrodzenia zostały określone w wysokości 242 523 488,73 zł. Składają się na to wynagrodzenia osobowe, trzynastka oraz wynagrodzenia bezosobowe. Wynagrodzenia osobowe zawierają skutki podwyżki bez pochodnych. W przypadku wynagrodzeń bezosobowych założono wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim co wynika z realizacji projektów unijnych. Rektor przedstawił projekt uchwały w sprawie środków na wynagrodzenia w roku 2014. wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 79/2014. f) wyrażenia opinii o zasadach podziału dotacji budżetowej w roku 2014. Kwestor mgr Jadwiga Gizowska podała, że zgodnie z 73 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Rektor ustala sposób podziału dotacji dydaktycznej i przedstawia go do zaopiniowania Senatowi. W porównaniu z rokiem ubiegłym zasady podziału dotacji pomiędzy jednostki nie zmieniły się; zastosowany został algorytm ministerialny. Odpowiednie decyzje w tej sprawie otrzymają dziekani wydziałów na piśmie. Przewodnicząca Komisji Finansów prof. Wiesława Miemiec podała, że Komisja zarekomendowała przyjęty sposób podziału dotacji. Prof. Ryszard Cach zapytał, dlaczego w Uniwersytecie stosowany jest algorytm ministerialny do podziału dotacji wiedząc o tym, że zawiera on poważne mankamenty? Przewodnicząca Komisji Finansów prof. Wiesława Miemiec odparła, że to wynika z przepisów prawa. Rozporządzenie w tej sprawie jest aktem powszechnie obowiązującym. Prof. Ryszard Cach zauważył, że rozporządzenie reguluje sprawę podziału dotacji pomiędzy uczelniami i nie ma zastosowania do podziału dotacji wewnątrz uczelni. Rektor prof. Marek Bojarski podał, że na dzisiejszym posiedzeniu nie jest możliwe rozstrzygnięcie tej kwestii. Zaproponował, aby dyskusja w tej sprawie odbyła się na posiedzeniu senackiej Komisji Finansów z udziałem prof. Cacha. Po dyskusji Komisja przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zasadach podziału dotacji budżetowej w roku 2014. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Rektor zarządził głosowanie. Senat głosował jawnie: oddano 39 głosów, z tego 37 za wnioskiem i 2 wstrzymujące się; uchwała Nr 80/2014. ad 12. Informacja o stanowisku senackiej Komisji Etyki dotyczącym uchwały Nr 13/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie działalności konkurencyjnej. Informację przedstawiła Przewodnicząca Komisji Etyki prof. Teresa Szostek (zał. nr 9). Szczególną uwagę Przewodnicząca zwróciła na pkt 7 stanowiska, w którym Komisja sugeruje Senatowi opracowanie dwóch osobnych definicji, być może także uchwał, dotyczących działalności konkurencyjnej i konfliktu interesów. Zainteresowanie Komisji Etyki sprawą uchwały w sprawie działalności konkurencyjnej wywołane zostało listem prof. Wodzińskiego, o którym wspominała także na jednym z posiedzeń Senatu. Pytanie płynące z 6

Komisji jest następujące: kogo Senat zechciałby rekomendować na autora lub zespół autorów, który podjąłby się opracowania wspomnianych definicji w formie uchwały Senatu bądź dokumentu w innej postaci. W imieniu Komisji Przewodnicząca zwróciła się z prośbą o zajęcie stanowiska przez Senat w tej sprawie. Rektor prof. Marek Bojarski zasugerował, aby sprawą przygotowania odpowiednich propozycji zajęli się Prorektor Olkiewicz oraz Dziekan Gromski. Następnie oddał głos Prorektorowi Olkiewiczowi. Prorektor prof. Robert Olkiewicz odnosząc się do przedstawionego stanowiska Komisji Etyki powiedział, że uchwała w sprawie konkurencyjności jest wynikiem podejścia bardziej praktycznego. Uchwała nie podaje definicji działalności konkurencyjnej lecz wskazuje działania, które zdaniem władz uczelni i Senatu są działaniami szkodzącymi Uniwersytetowi. Przyjęcie takiej formy uchwały, bez definicji, a ze wskazaniem konkretnych działań jest praktyczne, ponieważ nawet jeśli działalność konkurencyjna zostanie zdefiniowana jako wszelkie działanie, w wyniku którego uszczuplone zostaną dochody Uniwersytetu Wrocławskiego, to w jaki sposób kwestia ta ma być potem rozstrzygana? Jak udowodnić, że określona działalność stanowi działalność szkodliwą dla interesów Uniwersytetu? Zatem zamiast koncentrować się na definicjach ogólnych należałoby raczej przyjrzeć się jak pracują przepisy uchwały, a następnie doprecyzować ich brzmienie. W tej sytuacji powinien zostać powołany zespół, który przyjrzałby się bliżej funkcjonowaniu uchwały w środowisku, a następnie wypracowałby precyzyjniejsze sformułowania. Zespół taki Senat mógłby powołać np. jesienią po półrocznym okresie obowiązywania uchwały. Dziekan prof. Włodzimierz Gromski zgodził się z opinią przedstawioną przez Prorektora Olkiewicza. Trudno będzie znaleźć uniwersalne definicje dla tych dwóch kwestii, czyli działalności konkurencyjnej i konfliktu interesów. Warunki w jakich działają uczelnie ciągle się zmieniają, zmieniają się zasady i źródła finansowania i na wszystko należy reagować na bieżąco. Sposób, który przyjęli autorzy uchwały, czyli wskazanie konkretnych działań, które w danym momencie i okresie uważane są za zagrażające interesom Uniwersytetu, jest właściwy. Zwrócił uwagę na jedną rzecz, a mianowicie na to, że w trakcie dyskusji nad projektem tej uchwały pojawiły się głosy, że projekt jest kulawy, ponieważ obejmuje głównie działalność konkurencyjną w obszarze działalności naukowej, a przecież poza działalnością naukową jest jeszcze działalność dydaktyczna. W sytuacji stale rosnącej konkurencji na rynku edukacyjnym należałoby przy okazji działań, o których mówił Prorektor Olkiewicz, podjąć także działania, które rozszerzyłyby zapisy uchwały i objęcia nią różnych przypadków uwzględniających również działalność dydaktyczną, którą świadczą pracownicy Uniwersytetu innym pracodawcom, a które uznane zostałyby za konkurencyjne. Rektor prof. Marek Bojarski przychylił się do wniosku Prorektora Olkiewicza w sprawie powołania zespołu, do którego będą wpływać uwagi, opinie, propozycje dotyczące doprecyzowania przepisów przedmiotowej uchwały. Zaproponował, aby w skład tego zespołu weszli: Prorektor Olkiewicz, Dziekan Gromski oraz prof. Szostek. W zasadzie nie ma przeszkód, aby zespół ten powołać na dzisiejszym posiedzeniu. Wobec braku głosów sprzeciwu Rektor zarządził głosowanie w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw opracowania projektu uchwały w sprawie działalności konkurencyjnej. Senat głosował jawnie: oddano 39 głosów, z tego 38 za wnioskiem i 1 wstrzymujący się. Prof. Wiesława Miemiec podała, że dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii istotna jest kwestia prowadzonej dydaktyki. Obecnie we Wrocławiu działają cztery ośrodki dydaktyczne stanowiące konkurencję dla Wydziału, ponieważ realizują dydaktykę w zakresie prawa. Wzorem uczelni wrocławskich takich jak Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Przyrodniczy, które podjęły już stosowane uchwały w tej sprawie, warto rozszerzyć uchwałę Senatu UWr również o te kwestie. Dziekan prof. Elżbieta Kościk skierowała pytanie do Przewodniczącej Komisji Etyki w kwestii tego, co Komisja miała na myśli formułując pkt 4 swojego stanowiska mówiącego o tym, że nie każdy udział w tworzeniu nowego kierunku studiów na innej uczelni można uznać za działalność konkurencyjną wobec Uniwersytetu Wrocławskiego, a odnoszący się do 4 ust. 5 uchwały Senatu. Prof. Teresa Szostek w wyjaśnieniu podała, że uwaga Komisji w tej sprawie spowodowana została sytuacją, którą opisał w swoim liście prof. Wodziński, który poproszony przez władze Uniwersytetu Karola w Pradze dokonał ekspertyzy dotyczącej możliwości otwarcia studiów judaistycznych na tymże uniwersytecie. W tej sytuacji zważywszy na odległość oraz zaszłości historyczne pojawiło się pytanie, czy takie działanie można uznać za działalność konkurencyjną i czy każda działalność intelektualna jest własnością Uniwersytetu? ad 13. Wolne wnioski. 13.1. Prorektor prof. Adam Jezierski poinformował, że Ludwik Stanisław Sosabowski, żołnierz armii gen. Andersa, pozostawił środki finansowe w wysokości około 250 tys. funtów z przeznaczeniem na stworzenie funduszu stypendialnego dla młodych chemików. Uniwersytet będzie musiał powołać specjalną kapitułę, która będzie przyznawać te stypendia. Wszystkie szczegóły zostaną omówione po otrzymaniu oficjalnych informacji w powyższej sprawie. 13.2. Prof. Leszek Ciunik zauważył, że Senat uchwalił na dzisiejszym posiedzeniu kwotę ponad 6 mln zł na remonty, jednak aż do dzisiaj Wydziały nie otrzymały żadnego planu remontów na bieżący rok. Poznanie harmonogramu prac remontowych jest zapewne dosyć istotne dla wielu Wydziałów Uczelni. Rektor podał, że przekaże tę informację Kanclerzowi. 7

13.3. Prorektor prof. Robert Olkiewicz przedstawił krótką informację na temat postępu prac Komisji ds. planowanego połączenia Uniwersytetu Wrocławskiego z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Do tej pory odbyły się dwa spotkania Komisji, na których nie przeprowadzono jeszcze żadnych głosowań. Na razie toczą się dyskusje i są już pewne wnioski z tych dyskusji, które krótko przedstawi. Po pierwsze, z wszystkich możliwych form połączenia uczelni wybrano połączenie poprzez włączenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w struktury Uniwersytetu Wrocławskiego. Po drugie, uzupełniony zostanie raport stanowiący analizę przedpołączeniową o dodatkowe elementy, a mianowicie o takie elementy jak: dydaktyka, działalność naukowo-badawcza, warunki studiowania oraz koszty. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie mini raportów w powyższych kwestiach są: Dziekan Trzeciak - sprawy naukowe, Dziekan Łukaszewicz - sprawy dydaktyczne, Kanclerz - warunki studiowania, Kwestor - sprawy kosztowe. Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący Senatu Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Protokół sporządziła: Agata Walczak-Kaszuba prof. dr hab. Marek Bojarski 8