PROTOKÓŁ NR 1 1 /2012

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 1 1 /2012 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 19 grudnia 2012 r. Skład posiedzenia Senatu: 27 profesorów i doktorów habilitowanych 20 - obecnych 11 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 9 - obecnych 3 przedstawicieli pracowników adm-tech. 2 - obecnych 11 przedstawicieli studentów i doktorantów 2 - obecnych 3 przedstawicieli związków zawodowych 3 - obecnych 5 osób z głosem doradczym 5 - obecnych 2 osoby stale zapraszane 1 - obecna 33 9 Obecni: 1. prof. dr hab. Marek Bojarski 2. prof. dr hab. Adam Jezierski 3. dr hab. prof. nadzw. Karol Kiczka 4. dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Hryciuk 5. dr hab. Marcin Łukaszewicz 6. prof. dr hab. Anna Trzeciak 7. dr hab. prof. nadzw. Marcin Cieński 8. prof. dr hab. Antoni Cieszewski 9. dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Kościk 10. dr hab. prof. nadzw. Zdzisław Jary 11. prof. dr hab. Leszek Ciunik 12. prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz 13. dr hab. prof. nadzw. Teresa Szostek 14. prof. dr hab. Leszek Pacholski 15. dr hab. prof. nadzw. Marta Borowiec 16. dr hab. prof. nadzw. Jan Burdukiewicz 17. prof. dr hab. Maciej Gołąb 18. dr hab. prof. nadzw. Henryk Marszałek 19. dr hab. prof. nadzw. Stanisław Kłopot 20. dr hab. prof. nadzw. Wiesława Miemiec 21. dr Dorota Nowak 22. dr Mariola Kuczer 23. dr Agnieszka Łobocka 24. dr Tomasz Mrozek 25. dr Anna Krystek 26. dr Zbigniew Łoś 27. dr Mieczysław Sobik 28. dr Jacek Przygodzki 29. mgr Elżbieta Kopeć 30. mgr Wojciech Tycholiz 31. Michał Przywara 32. mgr Alicja Konik 33. Andrzej Jabłoński 34. mgr Ryszard Żukowski 35. mgr Jadwiga Gizowska 36. mgr inż. Grażyna Piotrowicz 37. mgr Łukasz Andrzejewski 38. Marek Czachara 39. dr Leszek Ryk 40. dr Andrzej Dąbrowski 41. dr hab. Katarzyna Zamorska 42. mgr Ewa Majewska-Machaj Nieobecni: 1. prof. dr hab. Robert Olkiewicz 2. prof. dr hab. Piotr Biler (wz. dr hab. prof. nadzw. Dariusz Buraczewski) 3. dr hab. prof. nadzw. Dariusz Skarżyński (wz. dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Daczewska) 4. dr hab. prof. nadzw. Jerzy Juchnowski 5. dr hab. prof. nadzw. Włodzimierz Gromski 6. prof. dr hab. Arkadiusz Kozubek 7. prof. dr hab. Ryszard Cach 8. dr Robert Maślak 9. dr Andrzej Ferens 10. Alicja Ostrowska 11. Edyta Dyjak 12. Natalia Jama 13. Katarzyna Mickiewicz 14. Jakub Soroka 15. Ewelina Stawiska 16. Damian Marciniak 17. Karol Przywara 18. Arkadiusz Krzemiński 19. mgr Bożena Tytoń 20. prof. dr hab. Jan Harasimowicz Przewodniczył: JM Rektor prof. Marek Bojarski Protokołowała: mgr Agata Walczak-Kaszuba Lista obecności w załączeniu.

2 Porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Komunikaty i informacje. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu UWr w dniu 21 listopada 2012 r. 4. Wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie mianowania prof. dr. hab. Lesława Cirki na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2013 r. na Wydziale Filologicznym. 5. Wnioski w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego: a. prof. dr hab. Ewy Marcinkowskiej na podstawie mianowania na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2013 r. na Wydziale Biotechnologii; b. dr hab. Jolanty Świętojańskiej na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2013 r. na Wydziale Nauk Biologicznych; c. dr. hab. Rafała Wojciechowskiego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2013 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. 6. Wniosek w sprawie uzupełnienia składu senackiej Komisji Etyki na kadencję o przedstawiciela Wydziału Matematyki i Informatyki. 7. Wniosek w sprawie powołania uczelnianej komisji oceniającej nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych na kadencję Wniosek w sprawie powołania komisji oceniającej dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej na kadencję Wniosek w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Odwoławczej do Spraw Ocen na kadencję a. Wniosek w sprawie uzupełnienia składu senackiej Komisji Nauczania na kadencję Wniosek w sprawie określenia zasad i trybu działania Uczelnianej Komisji Odwoławczej do Spraw Ocen. 11. Wniosek w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr 85/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 października 2012 r. 12. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów: doktorskiego i habilitacyjnego. 13. Wniosek w sprawie utworzenia kierunku studiów LL.B. International and European Law (prawo międzynarodowe i europejskie). 14. Wniosek w sprawie likwidacji niestacjonarnych (wieczorowych) studiów pierwszego stopnia na kierunku fizyka. 15. Wniosek w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia planów i programów kształcenia na studiach doktoranckich. 16. Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 66/2011 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2012/2013, 2013/2014, 2014/ Wniosek w sprawie zatwierdzenia regulaminu senackiej Komisji Nauczania. 18. Wniosek w sprawie zatwierdzenia regulaminu senackiej Komisji Statutowej. /Zdjęty z porządku obrad/ 19. Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 116/2011 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne Uniwersytetu Wrocławskiego na dodatkowe wynagrodzenia. 20. Wniosek w sprawie uchylenia uchwał Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego: uchwały z dnia 7 czerwca 1995 r. w sprawie decentralizacji finansowania jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uchwały z dnia 25 października 1995 r. w sprawie zasad rozrachunku wewnętrznego. 21. Wniosek w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok obrotowy Informacja o prowizorium finansowym na rok Wolne wnioski ad 1. Przyjęcie porządku obrad. JM Rektor prof. Marek Bojarski zaproponował uzupełnienie porządku obrad o punkt 9a: wniosek w sprawie uzupełnienia składu senackiej Komisji Nauczania na kadencję Wniósł również o zdjęcie z porządku pkt. 18: wniosek w sprawie zatwierdzenia regulaminu senackiej Komisji Statutowej. Następnie zapytał czy są inne uwagi? Uwag nie zgłoszono. Senat w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptował zmieniony porządek obrad. ad 2. Komunikaty i informacje. Senat chwilą ciszy uczcił pamięć zmarłej Pani Doktor Marii Andruszko z Instytutu Pedagogiki. 2

3 JM Rektor prof. Marek Bojarski złożył na ręce prof. Teresy Szostek podziękowanie oraz wręczył pamiątkowy medal za prowadzenie Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. ad 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 21 listopada 2012 r. Protokół został przyjęty w głosowaniu jawnym, jednomyślnie i bez uwag. ad 4. Wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie mianowania prof. dr. hab. Lesława Cirki na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2013 r. na Wydziale Filologicznym. Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Marcin Cieński przedstawił wniosek (zał. nr 1). Senat głosował tajnie: oddano 32, z tego 31 za wnioskiem, 1 głos nieważny; uchwała Nr 109/2012. ad 5a. Wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. Ewy Marcinkowskiej na podstawie mianowania na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2013 r. na Wydziale Biotechnologii. Dziekan Wydziału Biotechnologii dr hab. Marcin Łukaszewicz przedstawił wniosek (zał. nr 2). Senat głosował tajnie: oddano 33, z tego 30 za wnioskiem, 1 przeciw i 2 wstrzymujące się; uchwała Nr 110/2012. ad 5b. Wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Jolanty Świętojańskiej na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2013 r. na Wydziale Nauk Biologicznych. Prodziekan Wydziału Nauk Biologicznych prof. Małgorzata Daczewska przedstawiła wniosek (zał. nr 3). Senat głosował tajnie: oddano 33, z tego 32 za wnioskiem i 1 wstrzymujący się; uchwała Nr 111/2012. ad 5c. Wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Rafała Wojciechowskiego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2013 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii prof. Wiesława Miemiec przedstawiła wniosek (zał. nr 4). Senat głosował tajnie: oddano 33, z tego 32 za wnioskiem i 1 wstrzymujący się; uchwała Nr 112/2012. ad 6. Wniosek w sprawie uzupełnienia składu senackiej Komisji Etyki na kadencję o przedstawiciela Wydziału Matematyki i Informatyki. Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. Dariusz Buraczewski podał, że aktualnie w senackiej Komisji Etyki brakuje przedstawiciela Wydziału Matematyki i Informatyki, stąd prośba o uzupełnienie jej składu o przedstawiciela Wydziału prof. Jerzego Marcinkowskiego. Senat głosował tajnie: oddano 33, z tego 26 za wnioskiem, 4 przeciw i 3 wstrzymujące się; uchwała Nr 113/2012. ad 7. Wniosek w sprawie powołania uczelnianej komisji oceniającej nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych na kadencję JM Rektor prof. Marek Bojarski przedstawił listę kandydatów do Komisji. Następnie zapytał, czy są inne zgłoszenia. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do głosowania. 3

4 Senat głosował tajnie: wyniki głosowania w tabeli poniżej; uchwała Nr 114/2012. Imię i nazwisko Wyniki głosowania: liczba głosujących za przeciw wstrz. się mgr Anna Hałucha mgr Elżbieta Kopeć mgr Aleksandra Matkowska dr hab. Krzysztof Ruchniewicz dr Leszek Ryk ad 8. Wniosek w sprawie powołania komisji oceniającej dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej na kadencję JM Rektor prof. Marek Bojarski przedstawił listę kandydatów do Komisji. Następnie zapytał, czy są uwagi. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Senat głosował tajnie: wyniki głosowania w tabeli poniżej; uchwała Nr 115/2012. Imię i nazwisko Wyniki głosowania: liczba głosujących za przeciw wstrz. się nieważne dr hab. Grzegorz Hryciuk dr hab. Anna Mańko-Matysiak dr hab. Wojciech Mrozowicz dr hab. Marta Skalska-Zlat prof. dr hab. Rościsław Żerelik ad 9. Wniosek w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Odwoławczej do Spraw Ocen na kadencję JM Rektor prof. Marek Bojarski odczytał listę kandydatów do Komisji zgłoszonych przez poszczególne Wydziały. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Andrzej Jabłoński zauważył, że większość ze zgłoszonych osób, poza kandydatem z Wydziału Matematyki i Informatyki, to osoby pełniące funkcje kierownicze, natomiast w ramach procesu szeroko rozumianej oceny pracowników w karcie oceny nauczyciela akademickiego jest wymóg dołączenia oceny bezpośredniego przełożonego. W trakcie oceny pojawią się zapewne oceny negatywne i być może część osób będzie odwoływać się od takiej oceny do komisji odwoławczej. Może powstać zatem taka sytuacja, że osoba, która uczestniczyła w procesie oceny jako bezpośredni przełożony znajdzie się w komisji odwoławczej i rozpatrywać będzie odwołanie od swojej własnej oceny. Zauważył, że sprawy dotyczące odwołań często bywają podważane i trafiają do sądu pracy. Zapytał, czy w związku z tym nie lepiej byłoby powołać do tej Komisji osoby niepełniące funkcji kierowniczych? Następnie dodał, że prof. Beata Zagórska-Marek była przewodniczącą tej Komisji w poprzedniej kadencji i publicznie w sądzie pracy prezentowała swoją opinię w sposób jednoznaczny, że nie uznaje prac przyjętych do druku za podlegające ocenie. Takie twierdzenie jest sprzeczne z uchwałą Senatu z dnia 24 stycznia 2007 r., która nakazuje uwzględniać tego typu prace przy ocenie. Każdy ma prawo do własnej oceny jednak przewodniczący i członek Komisji powinien przede wszystkim przestrzegać uchwały Senatu. Rektor prof. Marek Bojarski odparł, że wykluczenie poszczególnych osób z tej Komisji nie spowoduje, że Uniwersytet Wrocławski nie będzie miał procesów sądowych. Poza tym w przypadku kiedy rozpatrywane odwołanie dotyczy podległego pracownika lub członka rodziny osoba będąca członkiem Komisji jest wyłączona z posiedzenia Komisji w tej sprawie. Jeśli chodzi o sprawę prof. Beaty Zagórskiej- Marek to brakuje dowodów na poparcie słów p. Jabłońskiego. 4

5 Andrzej Jabłoński wyraził ubolewanie, że radca prawny p. Halina Popiołek-Dobiech, która uczestniczyła w tych rozprawach, nie zechciała podzielić się tą wiedzą z p. Rektorem. Senat głosował tajnie: wyniki głosowania w tabeli poniżej; uchwała Nr 116/2012. Imię i nazwisko Wyniki głosowania: liczba głosujących za przeciw wstrz. się nieważne prof. dr hab. Aleksander Sikorski prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk prof. dr hab. Anna Dąbrowska prof. dr hab. Jan Sobczyk prof. dr hab. Grzegorz Plebanek prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek prof. dr hab. Mateusz Goliński prof. dr hab. Jacek Puziewicz prof. dr hab. Andrzej Jabłoński dr hab. Krzysztof Wójtowicz ad 9a. Wniosek w sprawie uzupełnienia składu senackiej Komisji Nauczania na kadencję JM Rektor prof. Marek Bojarski podał, że wniosek dotyczy uzupełnienia tej Komisji o osobę prof. Karola Kiczki, prorektora ds. nauczania. Senat głosował tajnie: oddano 31 głosów, z tego 29 za wnioskiem i 1 wstrzymujący się, 1 głos nieważny; uchwała Nr 117/2012. ad 10. Wniosek w sprawie określenia zasad i trybu działania Uczelnianej Komisji Odwoławczej do Spraw Ocen. JM Rektor prof. Marek Bojarski powiedział, że projekt uchwały w tej sprawie został przesłany do Senatorów i zapytał w związku z tym, czy są uwagi do zaproponowanej treści. Wobec braku uwag zarządził głosowanie. Senat głosował jawnie: oddano 32, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 118/2012. ad 11. Wniosek w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr 85/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 października 2012 r. JM Rektor prof. Marek Bojarski podał, że wniosek w tej sprawie dotyczy sprostowania miejsca zatrudnienia dr. hab. Marka Kuźniaka. W uchwale Nr 85/2012 wskazano jako miejsce zatrudnienia Instytut Filologii Polskiej, a powinien być Instytut Filologii Angielskiej. Senat głosował jawnie: oddano 32, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 119/2012. ad 12. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego. Wniosek zreferował prof. Rościsław Żerelik, przewodniczący komisji rektorskiej powołanej do opracowania m.in. wzorów dyplomów ukończenia studiów oraz wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego. Profesor powiedział, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, na uczelnie nałożony został obowiązek opracowania wzorów nowych dyplomów doktorskich i habilitacyjnych, ponieważ stare wzory nie zawierają wszystkich elementów, które powinny pojawić się na dyplomie przy aktualnie obowiązujących procedurach. 5

6 Jeśli chodzi o wzór dyplomu doktora habilitowanego wprowadzony został wymóg złożenia podpisu przez przewodniczącego komisji habilitacyjnej. W przesłanym wzorze miejsce na złożenie tego podpisu znalazło się z lewej strony. Ze względów wizualnych zaproponował przeniesienie go na stronę prawą nad podpis rektora. We wzorze dyplomu doktora zaproponował podobną zmianę, a mianowicie przeniesienie na stronę prawą podpisu promotora (nad podpis rektora), natomiast podpisy recenzentów podobnie jak to jest we wzorze dyplomu doktora habilitowanego umieszczone zostałyby po lewej stronie. Zmiany te spowodują ujednolicenie całości. Dodał, że na dyplomach nie będzie umieszczonego już godła państwowego lecz godło Uczelni. Prof. Wiesława Miemiec zapytała, czy niezbędne jest złożenie podpisu przez przewodniczącego komisji habilitacyjnej? Przewodniczącym takiej komisji jest najczęściej osoba z zewnątrz. Czy nie może pozostać tak jak to funkcjonowało do tej pory, że na dyplomie figurowało jedynie nazwisko przewodniczącego komisji? Prof. Rościsław Żerelik odparł, że to ustawodawca nakazał, aby podpis ten znalazł się jednak na dyplomie, a nie tylko samo nazwisko. Prof. Wiesława Miemiec dodała, że problem z uzyskaniem podpisów na dyplomach będzie również w przypadku promotorów doktoratów. Prof. Rościsław Żerelik podał, że jest to niestety wymóg ustawowy. Dodał, że jest również obowiązek przystawienia na dyplomie pieczątki czerwonej, tuszowej z pełnymi tytułami zarówno rektora jak i przewodniczącego rady jednostki lub komisji. Będzie to nieestetycznie na dyplomie wyglądało, stąd też zwrócił się do Senatu z prośbą o wydanie komisji upoważnienia na wystąpienie do ustawodawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na zastąpienie tej pieczątki na dyplomie formą drukowaną. Prof. Wiesława Miemiec zapytała, czy druki dyplomów będą gotowe, czy też trzeba będzie je drukować we własnym zakresie? Prof. Rościsław Żerelik odpowiedział, że ze względu na koszty dyplomy te będą drukowane centralnie. Prorektor prof. Adam Jezierski poinformował, że postępowania prowadzone według starych procedur kończą się wydaniem dyplomów według dotychczasowych wzorów. Dziekan dr hab. Marcin Łukaszewicz zapytał, czy zostaną przygotowane również wzory tych dyplomów w języku angielskim? Ewentualnie czy na jednym wzorze dyplomu obok opisów w języku polskim nie można by umieścić opisów w języku angielskim? Prof. Rościsław Żerelik podał, że takie rozwiązanie byłoby niezgodne z prawem. Wyjaśnił jednak, że przepisy stwarzają możliwość wystawiania dyplomów w języku angielskim i łacińskim, przy czym dyplomy takie wystawiane będą na życzenie zainteresowanego po wniesieniu odpowiedniej opłaty. Rektor prof. Marek Bojarski zarządził głosowanie nad wnioskiem z uwzględnieniem uwag przedstawionych przez prof. Rościsława Żerelika. Senat głosował jawnie: oddano 32, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 120/2012. ad 13. Wniosek w sprawie utworzenia kierunku studiów LL.B. International and European Law (prawo międzynarodowe i europejskie). Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii prof. Wiesława Miemiec podała, że wniosek dotyczy utworzenia płatnych studiów trzyletnich, stacjonarnych o profilu ogólnoakademickim, prowadzonych w języku angielskim. Następnie krótko scharakteryzowała studia oraz sylwetkę kandydata. Wniosek ten uzyskał jednomyślne poparcie Rady Wydziału oraz pozytywną ocenę Komisji Nauczania. Senat głosował jawnie: oddano 32, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 121/2012. ad 14. Wniosek w sprawie likwidacji niestacjonarnych (wieczorowych) studiów pierwszego stopnia na kierunku fizyka. Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii prof. Antoni Ciszewski powiedział, że już od kilku lat nie ma wystarczającej liczby kandydatów na te studia i nic nie wskazuje na to, że to się w przyszłości zmieni. W związku z tym wniósł o likwidację tych studiów zgodnie z wnioskiem. Senat głosował jawnie: oddano 32, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 122/

7 ad 15. Wniosek w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia planów i programów kształcenia na studiach doktoranckich. Prorektor ds. Nauczania prof. Karol Kiczka powiedział, że zaproponowana do przyjęcia uchwała stanowi wykonanie odpowiednich przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i włącza się w nurt dostrajania Uniwersytetu Wrocławskiego do wymogów związanych z kształceniem zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Projekt uchwały był konsultowany z kierownikami studiów doktoranckich oraz stanowił przedmiot obrad Komisji Nauczania gdzie uzyskał pozytywną ocenę. Senat głosował jawnie: oddano 32, z tego 31 za wnioskiem i 1 wstrzymujący się; uchwała Nr 123/2012. ad 16. Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 66/2011 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. Dariusz Buraczewski podał, że od dnia 1 października 2013 r. na Wydziale zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne. W związku z tym Wydział zwraca się do Senatu z prośbą o zmianę uchwały dotyczącej zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego poprzez dodanie nowego kierunku, co umożliwi Wydziałowi przyjmowanie na nowe studia laureatów i finalistów Olimpiad: Fizycznej, Matematycznej i Informatycznej, bez postępowania kwalifikacyjnego. Senat głosował jawnie: oddano 32, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 124/2012. ad 17. Wniosek w sprawie zatwierdzenia regulaminu senackiej Komisji Nauczania. Zastępca Przewodniczącego Komisji Nauczania prof. Teresa Szostek podała, że przedstawiony Senatowi regulamin był przedmiotem dyskusji na dwóch posiedzeniach Komisji. Poprosiła wobec tego o jego zatwierdzenie. Senat głosował jawnie: oddano 32, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 125/2012. ad 18. Wniosek w sprawie zatwierdzenia regulaminu senackiej Komisji Statutowej. Punkt został zdjęty z porządku obrad. ad 19. Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 116/2011 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne Uniwersytetu Wrocławskiego na dodatkowe wynagrodzenia. JM Rektor prof. Marek Bojarski podał, że zmiana polega na nadaniu poniższego brzmienia 2: 2. Przeznacza się do 67% środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne wewnętrzne Uniwersytetu Wrocławskiego z opłat: 1) za studia niestacjonarne; 2) za studia doktoranckie niestacjonarne; 3) za egzaminy wstępne; 4) za powtarzanie studiów; 5) za egzaminy tłumaczy przysięgłych; 6) za nieterminowy zwrot książek do bibliotek; 7) za wynajem lokalu lub części budynku dydaktycznego; 8) ze sprzedaży informatorów, druków, mikrofilmów; 9) ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego i muzeów na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. Rektor dodał, że jeśli Senat poprze tę zmianę wejdzie ona w życie z dniem 1 marca 2013 r. Senat głosował jawnie: oddano 32, z tego 30 za wnioskiem i 2 wstrzymujące się; uchwała Nr 126/

8 ad 20. Wniosek w sprawie uchylenia uchwał Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego: uchwały z dnia 7 czerwca 1995 r. w sprawie decentralizacji finansowania jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uchwały z dnia 25 października 1995 r. w sprawie zasad rozrachunku wewnętrznego. JM Rektor prof. Marek Bojarski zaznaczył, że uchylenie tych dwóch aktów nie oznacza końca decentralizacji w Uczelni; jest to zabieg porządkujący mający na celu aktualizację spraw w tym zakresie do obowiązujących przepisów prawnych. Prof. Leszek Pacholski zauważył, że z propozycji projektu uchwały wynika jedynie uchylenie tych uchwał. Zapytał, czy będzie coś w zamian? Rektor prof. Marek Bojarski odparł, że w miejsce uchylonych uchwał pojawi się zarządzenie Rektora zgodnie z kompetencjami. Kwestor mgr Jadwiga Gizowska potwierdziła słowa Rektora. Zarządzenie w tej sprawie będzie obowiązywało od dnia 1 stycznia 2013 r. Senat głosował jawnie: oddano 32, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 127/2012. ad 21. Wniosek w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok obrotowy Kwestor mgr Jadwiga Gizowska podała, że zgodnie z 15 ust. 2 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego do kompetencji Senatu Uczelni należy zatwierdzanie sprawozdania finansowego zgodnego z zasadami rachunkowości. Natomiast z art. 66 ustawy o rachunkowości wynika, że organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe dokonuje wyboru biegłego rewidenta, który przprowadzi badanie sprawozdania. W związku z powyższym zwróciła się z wnioskiem o zaakceptowanie firmy, która wykona to badanie. Firma Audytorska INTERFIN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wybrana została spośród czterech, które złożyły oferty. Kryterium wyboru było posiadanie doświadczenia w badaniu szkoły wyższej oraz cena. Zaproponowana firma wykonywała już takie badanie w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Uniwersytecie Warszawskim. Senat głosował jawnie: oddano 32, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 128/2012. ad 22. Informacja o prowizorium finansowym na rok Kwestor mgr Jadwiga Gizowska przedstawiła prowizorium finansowe (zał. nr 5) i powiedziała, że zgodnie z 74 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego będzie ono obowiązywało do czasu zatwierdzenia przez Senat planu rzeczowo-finansowego. Po dzisiejszym posiedzeniu Senatu prowizorium to zostanie przesłane do jednostek organizacyjnych Uczelni. ad 23. Wolne wnioski. 8 W wolnych wnioskach głos zabrali: Prorektor prof. Adam Jezierski powiedział, że z Uniwersytetu Wrocławskiego złożonych zostało 120 wniosków grantowych, z tego 67 to wnioski, które będą realizowane przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego, natomiast 54 realizowanych będzie przez osoby fizyczne. Wyróżnił Wydział Nauk Biologicznych, który złożył najwięcej wniosków. Dodał, że na niektórych Wydziałach aktywność w tym zakresie jest nadal niewystarczająca. Niepokojące jest również to, że wnioski składane są również poza Uczelnią. Argumenty jakie padają na usprawiedliwienie takiej sytuacji to zbyt wysokie narzuty obowiązujące w Uniwersytecie oraz biurokracja. W pewnym sensie jest to jednak wyraz nielojalności w stosunku do Uniwersytetu Wrocławskiego. Pojawiają się, aby sprawdzić na co są przeznaczane narzuty w Uczelni. Na posiedzeniu senackiej Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą prowadzona była dyskusja na temat nieco innego sposobu rozdzielania tych narzutów. Komisja chętnie podyskutowałaby również z Kwesturą na ten temat. Kwestor mgr Jadwiga Gizowska wyjaśniła, że narzuty potrzebne są do utrzymania budynków uniwersyteckich, są to tzw. koszty pośrednie, które pochodzą z różnych źródeł finansowania m.in. z dotacji i grantów. W ciągu ostatnich lat wypracowana została korzystna metoda powrotu tych narzutów na Wydziały. Prof. Leszek Pacholski zwrócił uwagę na fakt, że jeżeli na danym Wydziale wszyscy pracownicy realizują już granty to nie mogą ubiegać się o nowe. Statystyki w tym zakresie mogą być więc mylące. Prof. Leszek Ciunik podał, że jeśli chodzi o występowanie z wnioskami grantowymi to w tym zakresie należałoby przyjąć takie rozwiązania systemowe, które zabezpieczałyby interesy Uniwersytetu

9 Wrocławskiego np. pracownicy powinni zakładać własne firmy do przyjmowania i obsługi grantów. Polityka Uczelni w tym zakresie powinna być jasna i podana do publicznej wiadomości Prof. Teresa Szostek zwróciła uwagę, że Komisja Etyki jest obecnie komisją senacką i w związku z faktem, że do tej pory była komisją rektorską nie ma umocowania administracyjnego. Zapytała, który dział administracji uniwersyteckiej mógłby zająć się obsługą administracyjną tej Komisji i zapewnić dla niej sekretarza? Prof. Leszek Pacholski zasugerował, że mógłby to wziąć na siebie Dział Kadr. Rektor prof. Marek Bojarski poparł tę sugestię. Wobec braku dalszych wniosków JM Rektor prof. Marek Bojarski złożył na ręce Senatorów życzenia świąteczne i zamknął obrady. Przewodniczący Senatu Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek Bojarski Protokół sporządziła: Agata Walczak-Kaszuba 9