1 Protokół nr 22/04 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Administracyjnych oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Powiatu w Jarocinie odbytego w dniu 24 sierpnia 2004 r. w godzinach od 14,00 do 15,45 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie wg listy obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: p. Sławomir Wąsiewski - Starosta Jarociński p. Jolanta Mejzińska - Wicestarosta p. Dorota Chuda - Skarbnik Powiatu p. Andrzej Świderski - Sekretarz Powiatu p. Tomasz Paczkowski - Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie p. Anna Jankowska - Główna Księgowa ZZOZ w Jarocinie p. Anna Gauza - dziennikarka Gazety Jarocińskiej Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Wiceprzewodniczący Komisji p. Jerzy Mieloszyk, który na wstępie powitał wszystkich członków komisji oraz gości. Stwierdził, że komisja może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia ponieważ zachowuje quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Radny P. Musielak zaproponował, by zmienić kolejność proponowanego porządku obrad i punkt trzeci zrealizować jako drugi. Wiceprzewodniczący J. Mieloszyk - poddał porządek posiedzenia wraz z zaproponowaną zmianą pod głosowanie. Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez członków komisji i przedstawiał się następująco: Porządek posiedzenia: 1. Informacja o działalności Rady Społecznej przy ZZOZ za I półrocze 2004 r. 2. Informacja nt. planu finansowego szpitala na 2004 rok. 3. Rozpatrzenie informacji o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2004 r. 4. Sprawy bieżące zaopiniowanie uchwał. Ad.pkt.1 P. Starosta przedstawił informację na temat działalności Rady Społecznej przy ZZOZ za I półrocze 2004 r. (załącznik nr 1). Wiceprzewodniczący Komisji J. Mieloszyk podziękował za przedstawienie informacji i otworzył dyskusję. Radny P. Musielak chciał wiedzieć jakie szpital otrzymał darowizny? P. Starosta wyjaśnił, że w 2003 r. nie dokonano żadnych zakupów ani nie otrzymano darowizn. W 2004 r. natomiast Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała na oddział dziecięcy: pulsoksymetr, inhalator, glukometr, monitor inwazyjny, aparat EKG i ciśnieniomierz
2 pediatryczny. Od Gminy Jarocin szpital otrzymał aparat KTG na oddział ginekologiczny. Ponadto oddział chirurgiczny i wewnętrzny otrzymał od Fundacji Lions Klub z Holandii dwa łóżka elektryczne z materacami. Natomiast Spółka z o.o. Spnofi-Synthelabo z Warszawy przekazała na oddział chirurgiczny komputer- Ekspert. Z uwagi na brak głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji poddał przedstawioną informację pod głosowanie. Informacja na temat działalności Rady Społecznej przy ZZOZ za I półrocze 2004 r. została przez członków komisji przyjęta. Ad. pkt. 2. Główna Księgowa w ZZOZ w Jarocinie P. Anna Jankowska, poinformowała, że zostały zawarte kontrakty z wojewódzkim oddziałem NFZ na: 1)lecznictwo szpitalne, 2)transport, 3)neurochirurgię, 4)procedury diagnostyczne, 5)podstawową opiekę zdrowotną (kwota ta została wyliczona w oparciu o liczbę mieszkańców pomnożona przez stawkę 0,16 gr) Ogółem kontrakt z NFZ opiewał na kwotę 12.663.000,58 zł. Przychody założone na rok bieżący ustalone na podstawie roku poprzedniego za: - diagnostykę rtg i usg 87.000 zł, - laboratorium - 106.000 zł, - drobne - 6.000 zł, co daje łącznie 190.000 zł. Pozostałe przychody niemedyczne pochodzą z działalności pralni, sterylizatorni i spalarni. Łącznie przychody wynoszą 13.280.000 zł. Pozostałe przychody operacyjne za administrowanie obiektami wynoszą 48.000 zł. Wszystko to daje razem przychody o wartości 13.418.000 zł. Następnie przedstawiła plan kosztów na podstawie analizy 5 miesięcy 2004 roku za zużycie materiałów z podziałem na oddziały. Każda pozycja materiałów była i jest szczegółowo analizowana. Poczynione zostały oszczędności na ogrzewaniu z tytułu izolacji budynku szpitala. Ponadto zużycie energii elektrycznej, podatki, wynagrodzenia bez realizacji ustawy 203 wynoszą 6.375.200 zł, świadczenia ZUS, amortyzacja i pozostałe koszty ogółem wynoszą 13.608.600,00 zł. Planowane koszty finansowe (odsetki) dają 148.000 zł, pozostałe koszty operacyjne za wynajem pomieszczeń oraz na rezerwy, które trzeba utworzyć z tytułu realizacji ustawy 203 dają 840.000 zł. Podkreśliła, ze ostateczny wynik finansowy wynosi 14.974.600,00 zł, co oznacza, ze powstała strata w wysokości 1.656.000,00 zł. Dyrektor ZZOZ w Jarocinie P. Tomasz Paczkowski dodał, że przychody będą prawdopodobnie wyższe o 176.000 zł. Jest to nadwyżka z NFZ podzielona na poszczególne oddziały. Obecnie czeka na aneks do umowy. Nadwyżka będzie przekazywana w ratach przez 5 miesięcy. Poinformował, ze środki zostały przydzielone szpitalom w Wielkopolsce proporcjonalnie do wykonanych nadróbek. Nadmienił również, ze minimalna zmiana nastąpi w części kontraktu dotyczącej opieki nocnej i wyjazdowej ponieważ Dobieszczyzna ma swoją umowę z NFZ na ten cel. Spowoduje to, że środki, na Dobieszczyzne, które dotychczas otrzymywął szpital zostaną mu zabrane. Nie jest to jednak duża suma. Radny P. Musielak chciał wiedzieć czy inne powiaty również otrzymają dodatkowe środki? P. Paczkowski wyjaśnił, że środki zostały podzielone proporcjonalnie do wykonanych nadróbek. Jest to realizowane w formie oferty. Do porozumienia zawartego w kwietniu zostanie zawarta umowa działająca wstecz. Wiceprzewodniczący J. Mieloszyk zapytał p. Paczkowskiego jakie zostały zlecone usługi obce?
3 P. A. Jankowska poinformowała, że są to remonty, konserwacja sprzętu, zakup procedur, najem, dzierżawa, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, transport, pralnia, koszty bankowe, opłaty wodnokanalizacyjne, kontrakty, dozór techniczny, przeglądy, ogłoszenia, ksero, obsługa prawna, wyżywienie, odprowadzanie nieczystości, utylizacja, sprzątanie. P. T. Paczkowski oznajmił, że firma sprzątająca szpital wypowiedziała umowę. Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących zakładów pracy chronionej, co spowodowało rozwiązanie się spółki. Zobowiązania szpitala wobec firmy zostały rozłożone na raty i naliczono umowne odsetki. Szpital przejął sprzątanie i otrzymał w rozliczeniu sprzęt jaki wykorzystywała ta firma do sprzątania. Kwota za sprzątanie przeniesiona zostanie w wynagrodzenia. Radny A. Kołodziej - -zapytał, o ile procent wzrosły koszty planowane, koszty rodzajowe ogółem i koszty finansowe? P. A. Jankowska - oznajmiła, że kosztów tych nie obliczano wskaźnikiem, a tylko w takim przypadku mogłaby podać dane, o które prosił p. radny. Radny A. Kołodziej - chciał również znać koszty ogółem za rok ubiegły. P. A. Jankowska odpowiedziała, ze nie ma ze sobą materiałów na ten temat. Radny P. Musielak zapytał o rodzaje zadłużenia ZZOZ w Jarocinie. P. T. Paczkowski wyjaśnił, że zadłużenia związane ze zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń nie zmieniają się znacznie. Zadłużenie spłacane jest na bieżąco tak, by zachować płynność finansową. Planowane przez rząd są pożyczki dla ZZOZ-ów z budżetu państwa na spłatę zadłużenia wynikającego z ustawy 203. Ze strony ZZOZ przygotowane zostało wszystko aby układ z ZUS doszedł do skutku. Radny P. Musielak zapytał, na jak długo zostanie podpisany układ? P. T. Paczkowski wyjaśnił, że układ zostanie zawarty na okres 4 lat. Miesięczna rata będzie wynosiła ok. 20.000 zł. Radny J. Mieloszyk poprosił Dyrektora o omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie spłaty rat układu zawartego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (załącznik nr 2). P. T. Paczkowski wyjaśnił, że każdy układ wymaga zabezpieczenia. Ponieważ ZZOZ nie posiada własnego majątku, zabezpieczenie musi zagwarantować organ założycielski. Radny P. Musielak - chciał znać kwotę zadłużenia wobec ZUS. P. T. Paczkowski oznajmił, że jest to kwota ok. 600.000 zł. Przewodniczący obrad - poddał projekt omawianej uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania 5 głosami za uchwała została zaopiniowana pozytywnie. Informacja nt. planu finansowego szpitala na 2004 rok również została przez Członków Komisji przyjęta.
4 Ad. pkt. 3. Radny A. Kołodziej wnioskował o syntetyczne przedstawienie informacji o realizacji budżetu za I półrocze 2004 r. P. Skarbnik omówiła wykonanie budżetu w zakresie działania komisji w działach 851 ochrona zdrowia, 852 pomoc społeczna, 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 750 administracja publiczna. Wykonanie określiła jako dobre i oznajmiła, że nie widzi żadnych zagrożeń. (załącznik nr 3). Radny J. Mieloszyk zapytał o wypłatę odszkodowania i wyjazdy zagraniczne. P. D. Chuda wyjaśniła, że były dwa wyjazdy zagraniczne radnych. Byli to p. Robakowski i p. Węgrzynek. Przewodniczący Rady Cz. Robakowski zauważył, że wykonanie dochodów jest lepsze od wydatków. Dochody z podatku od osób fizycznych mogą budzić zagrożenia. Oznajmił, że tradycja wykonywania inwestycji drogowych w I półroczu nie jest dobra. Zbyt późno realizowane są przetargi, co powoduje, że roboty wykonywane są późną jesienią. W realizacji budżetu ma to przełożenie na małe wykonanie w I półroczu a dużo większe w II. P. Skarbnik stwierdziła, że zagrożeń wykonania w działach, będących w zakresie zainteresowania komisji, nie ma. Wyjaśniła, że planowanie drogi ma specyficzny przebieg, projekt na realizację czyli dokumentacja jest finansowany w I półroczu natomiast wykonanie następuje w II półroczu. Ponownie podkreśliła, że oprócz DPS-u innych zagrożeń nie ma. Radny J. Mieloszyk chciał wiedzieć dlaczego w DPS jest tak duże zużycie energii elektrycznej? P. Skarbnik - oznajmiła, że była przekazana na DPS mniejsza dotacja, Skoro dom tyle energii zużył to musiał ponieść koszty. Niedobór środków na ten cel pokryto większymi wpływami z opłat. P. Starosta - stwierdził, że jeśli dochody wynoszą 58,11% więcej to oznacza, ze powiat ma 2.500.000 zł. więcej niż planowano, dodatkowo jeśli wydatki są mniejsze niż planowano to powiat ma do dyspozycji więcej środków. Podkreślił, że w połowie roku trudno jest ocenić cały budżet. Jeżeli chodzi o drogi to droga do Sławoszewa została zakończona, również na drodze Żerków Bioeździadów zakończono prace, natomiast na drogę Jarocin Ruda Komorska będzie opracowana dokumentacja. Droga Witaszyce Kurcew realizacja tej inwestycji została wstrzymana dopóki nie zostaną rozpatrzone inne wnioski. Ponadto stwierdził, że gmina nie zrealizowała tam jeszcze kanalizacji. Na realizacje drogi na ul. Bema przetarg zostanie rozstrzygnięty 20 września. W szkołach zostały wykonane przed 1 września konieczne remonty. W ZSP Nr 2 nie przeniesiono warsztatów z ciężkimi maszynami. Przebieg termomodernizacji nie zakłóci jesienią działalności szkoły. Radny P. Musielak zapytał, jak przedstawia się sytuacja wniosku na modernizację i rozbudowę szpitala powiatowego? P. Starosta stwierdził, że są rozbieżności w interpretacji co znaczy słowo rozbudowa. W instrukcji do wniosków jest wyjaśnione, że jest to każdego rodzaju rozbudowa, nadbudowa, przybudowa itp., ale nie wolno zwiększać ilości łóżek. Urząd Wojewódzki przesłał wniosek do Ministerstwa Gospodarki, które zdecyduje co dalej. Obecnie brak jest interpretacji z Ministerstwa na pismie. Podkreślił jednak, że nawet pozytywna opinia Ministerstwa nie gwarantuje otrzymania środków. Ostateczna decyzja ma nastąpić we wrześniu lub październiku. Oznajmił również, że wpłynęło tyle wniosków o środki unijne, że obejmą one wszystkie środki do
2006 r. W związku z tym udział środków własnych być może będzie musiał być większy. 5 Radny P. Musielak zapytał, dlaczego zostały sprzedane obligacje? Jest dochód a Rada tego nie omawiała i Zarząd podjął samodzielnie decyzję. P. Skarbnik wyjaśniła, że jest to przychód a nie dochód a jest to spora różnica. P. Starosta dodał, że przychód stanowi zabezpieczenie kosztów. Fizycznie tych środków nie ma a obligacji nie wyemitowano. P. Skarbnik oznajmiła, że przy emisji obligacji dopiero od momentu wpływu środków na konto liczą się odsetki. Przewodniczący Rady Cz. Robakowski stwierdził, że jest to duża przewaga obligacji nad kredytem. P. Starosta poinformował, że obecnie nie można by było wyemitować obligacji i inne powiaty mają problem. Stopy procentowe wzrastają. Obligacje są bardziej korzystne. P. Skarbnik - wyjaśniła, że są obawy o likwidacje szpitali. Zastanawia się nad uruchomieniem obligacji i umieszczeniem ich na lokacie. Nie ma jednak na takie działanie zgody Starosty. Ad. pkt. 4. Przewodniczący obrad przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarocinie (załącznik nr 4). P. Sekretarz przypomniał członkom komisji, że projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad poprzedniej sesji Rady. Dodał, że w regulaminie uwzględnione zostały uwagi złożone na sesji. Wprowadzony został pkt. 5 w zadaniach sekretarza. Na stronie 10 podpunkt d. Na stronie 19 punkt 8. Radny P. Musielak stwierdził, że nie został uwzględniony jego wniosek na temat koordynatora realizacji strategii rozwoju powiatu. P. Sekretarz oznajmił, że wpisano ten wniosek w zadania Wydziału Promocji. Radny P. Musielak stwierdził, że jego intencja była inna. Wie, że Wydział Promocji zajmuje się strategią, ale uważa, że Wydział inwestycji bardziej się nadaje do koordynowania i nadzorowania jej wykonania w zakresie inwestycyjnym. P. Sekretarz oznajmił, że założenie było takie, by regulamin był przejrzysty. Wydział Budownictwa i Rozwoju poprowadzi swoje zadania. W zakresie realizacji strategii każdy wydział musi podejmować działania na bieżąco. Koordynacja jest potrzebna i przydzielono ją Wydziałowi Promocji. Radny P. Musielak uważa, że zapis w 29 punkcie 1 jest obligatoryjny. P. Sekretarz oznajmił, że pojęcie w szczególności jest samo w sobie fakultatywne. Zadanie to zostało wprowadzone w kontekście ułatwienia pracy pracownikom. P. Starosta stwierdził, że dziennikarze zamiejscowi z prasy nielokalnej nie znają budynku, ktoś
im musi pokazać, zaprowadzić do odpowiedniego pracownika, który udzieli informacji. 6 Radny J. Mieloszyk - poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 5 członków komisji, 4 głosowało za a 1 wstrzymał się od głosu. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarocinie został zaopiniowany pozytywnie. Następnie Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok (załącznik nr 5). Jednomyślnie komisja stwierdziła by p. Skarbnik nie omawiała szczegółowo całej uchwały. P. D. Chuda - przedstawiła w skrócie jakie zmiany zostały wprowadzone do uchwały budżetowej. Przewodniczący obrad - otworzył dyskusję. Radny P. Musielak chciał wiedzieć dlaczego w zmianach do budżetu nie ma korekty o wykonanie. Komisja przyjmuje sprawozdanie z budżetu a nie ma korekty. Jego zdaniem powinno się zwiększyć dochody i wydatki w odpowiednich rozdziałach. P. Skarbnik oznajmiła, że uwzględnione zostały zmiany o jakie wystąpiły jednostki. Czeka na rozliczenie udziału w podatku od osób fizycznych. Brak przelewu za lipiec. Jeśli wpłynie, to zostanie to przekazane w odpowiednie działy. P. Starosta - stwierdził, że przy wykonaniu budżetu można umieścić te środki w dyspozycji Zarządu. Wyjaśnił, że będą korekty w odpowiednim czasie. Nadwyżki budżetowej w połowie roku nie przekazuje się na wydatki, bo może zabraknąć na koniec roku. P. Skarbnik oznajmiła, że zgodnie z nowymi przepisami podatek od osób prawnych CIT będzie rozliczany między Urzędem Skarbowym a Starostwem na koniec roku. Jeśli zakłady wykażą stratę trzeba będzie zwrócić środki. Radny J. Mieloszyk poddał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok pod głosowanie. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie 5 głosami za. Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia obrady zakończono o godz. 15.45. Protokołowała: J. Szlachciak Przewodniczący obrad Jerzy Mieloszyk