- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu akcji przypada głosów, w

Podobne dokumenty
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 3 z dnia 29 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warszawy w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2013 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu wyznaczonego na dzień 27 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1 Uchwała nr 2

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ UNITED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROADZENIA AKCJONARIUSZY DIVICOM S.A. Z DNIA 16 czerwca 2011 roku.

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI UNITED S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ ROK

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art k.s.h. niniejszym uchwala co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 15 września 2015 roku

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

Projekty uchwał przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Uchwała nr 1 Uchwała nr 2

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PARCEL TECHNIK S.A. które odbędzie się 30 czerwca 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 12 sierpnia 2014 roku

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI BIOERG S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ ROK

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 30 kwietnia 2015r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej zwołane na dzień.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 czerwca 2016 roku

Uchwała nr 1 Uchwała nr 2

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 26 września 2013 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zwołane na dzień 26 września 2018 roku

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKI AKCYJNEJ W DNIU R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GEO-TERM POLSKA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 R.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 czerwca 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. zwołanego na dzień roku

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w up. układowej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. zwołanego na 29 czerwca 2018 roku. Uchwała nr 1. IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pilsweiser S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VIDIS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 GRUDNIA 2018 R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 maja 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ROVITA S.A ROKU

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zwołanego na 30 czerwca 2017 roku

Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r.: Uchwała Nr...

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

AKT NOTARIALNY. Janiną Mietz

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABC Data za rok obrotowy 2018,

PROJEKTY UCHWAŁ. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art k.s.h. niniejszym uchwala co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej w dniu 28 czerwca 2018 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. zwołane na dzień 20 lipca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2018 ROKU

Uchwała nr. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku godz.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 6 lipca 2016 roku

Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. uchwala, co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. z dnia 29 czerwca 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LARK.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r.

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMACZENIA CFI HOLDING S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ ROKU

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Livechat Software SA w dniu 17 lipca 2017 roku

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. w dniu roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 28 czerwca 2018 r.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI MATRX PHARMACEUTICALS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu roku UCHWAŁA NR 2

Uchwała nr 1/5/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 21 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2011.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Transkrypt:

Uchwała nr 1/2018 Wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Panią Agnieszkę Zemsta.------------------------------------------------------------------------------------ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------- Następnie Agnieszka Zemsta stwierdziła, że:-------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------ Przewodniczący:----------------------------------------------------------------- - stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy,------------------------------------------------------------------------------ - sporządził i podpisał listę obecności,------------------------------------------------ - stwierdził, że:--------------------------------------------------------------------------- - na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 75,62 % kapitału zakładowego,------------------------------------------------------------------ 1

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 8.090.979 akcji przypada 8.090.979 głosów,------------------------------------------------------------ - w związku z powyższym na dzisiejszym Zgromadzeniu można powziąć uchwały i jest ono ważne.---------------------------------------------------- Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.--------------------- Uchwała nr 2/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad Lubaczowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:------------------- 1/ otwarcie obrad,------------------------ 2/ wybór Przewodniczącego,----------- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,------------------------------------------------------------ 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017,------------------------------------ 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Parcel Technik S.A. za rok 2017,---------------------- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,------------------------------------------------------------------ 7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za 2017 rok,------------------------------------------------------------------------------------- 2

8/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,---------------------------------------------------------------------------- 9/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017,------------- 10/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku,----------------------- 11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku,---------------------------------------- 12/ podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, ---------------------------- 13/ podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,------------------------ 14/ zamknięcie obrad.--------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------ Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-------------- Uchwała nr 3/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 3

Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 382 3 k.s.h. uchwala co następuje:--------------------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny:------------------------------- 1. sprawozdania Zarządu z działalności Parcel Technik S. A. za 2017 rok;---- 2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za 2017 rok.-------------------------------------------------------------------- 3. jednostkowego sprawozdania finansowego Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku;------------------------ 4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, -------------------------------------------------------- 5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Parcel Technik S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ------------------------------------------------------------------ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------ Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.----------------------- Uchwała nr 4/2018 4

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Parcel Technik S.A. za 2017 rok 1 k.s.h. uchwala co następuje:---------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Parcel Technik S.A. za 2017 rok.-------------------------- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------ Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.--------------------- Uchwała nr 5/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku 5

1 k.s.h. uchwala co następuje:---------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:------------------------------ 1. wprowadzenia;------------------------------------------------------------------------ 2. bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.828.443,02 zł;------------------------------------------ 3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 12.470.312,70 zł;------ 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.470.312,70 zł;------ 5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 12.702,38 zł;--------------------------------------------- 6. informacji dodatkowej.------------------------------------------------------------- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------ Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-------------------- Uchwała nr 6/2018 6

w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za 2017 rok 1 k.s.h. uchwala co następuje:---------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za 2017 rok.-- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------ Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.---------------------- Uchwała nr 7/2018 7

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 5 k.s.h. uchwala co następuje:------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:------------ 1. wprowadzenia;----------------------------------------------------------------------- 2. skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.446.564,62 zł;-------------------------------------------------------------------------- 3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 12.649.881,58 zł;---------------------------- 4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.936.781,58 zł;------------------------------------------------------------------------------------------ 5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Spółki wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 99.262,44 zł;------------------------------------------------------------------------------------------ 6. informacji dodatkowej.-------------------------------------------------------------- 8

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------ Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.----------------- Uchwała nr 8/2018 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017 Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 395 2 pkt. 2 k.s.h. uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok 2017 w kwocie 12.470.312,70 zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. ----------- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------ Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.----------------- 9

Uchwała nr 9/2018 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017 3 k.s.h. uchwala co następuje:---------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Dziobakowi członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------- Uchwała nr 10/2018 10

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017 3 k.s.h. uchwala co następuje:---------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zając członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-------------------------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------- Uchwała nr 11/2018 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017 3 k.s.h. uchwala co następuje:---------------------------------------------------------- 11

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ryszardowi Brudkiewiczowi członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------- Uchwała nr 12/2018 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017 3 k.s.h. uchwala co następuje:---------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Emilowi Cybulskiemu członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-------------------------------------------------------------------- 12

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------- Uchwała nr 13/2018 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017 3 k.s.h. uchwala co następuje:---------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu Bartmanowi członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-------------------------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------- Uchwała nr 14/2018 13

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017 3 k.s.h. uchwala co następuje:---------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Jerzykowi członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------- Uchwała nr 15/2018 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 14

z wykonania obowiązków w roku 2017 3 k.s.h. uchwala co następuje:---------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Salachna członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-------------------------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------- Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.---------------- Uchwała nr 16/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017 3 k.s.h. uchwala co następuje:---------------------------------------------------------- 15

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.--------------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------- Przystąpiono do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad.---------------- Uchwała nr 17/2018 w sprawie zmian Statutu Spółki Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 430 1 k.s.h. uchwala co następuje:--------------------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: --------------------------- 3 Siedzibą Spółki jest Warszawa. ------------------------------------------------------ Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w 5 ust. 1 dodaje się pkt. 6. w następującym brzmieniu:--------------------- 16

6. (PKD 77.39.Z.) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. ------------------------------ 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.-------------------------------------------------------------------- 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. ---------------------------- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------ Przystąpiono do punktu 13 (trzynastego) porządku obrad.---------------- Uchwała nr 18/2018 Wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie w sprawie kontynuowania działalności Spółki. W związku z tym, że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.-------------------------- 17

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------ Przystąpiono do punktu 14 (czternastego) porządku obrad.--------------- Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.------------------------------------ 18