Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w up. układowej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Transkrypt

1 Projekty uchwał mające zostać poddane pod głosowanie podczas spółki IDM Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki wybiera na Przewodniczącego :. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ogłoszonym w raporcie bieżącym nr 17 /2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. Uchwała nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy Na podstawie art pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki ocenę sprawozdania finansowego, za rok obrotowy 2014, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujące: 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: ,53 złotych; 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę netto w wysokości: ,07 złotych; 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód netto w kwocie: ,57 złotych; 4) Sprawozdanie ze zmian kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: ,03 złotych; 5) Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: ,49 złotych, 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. 1 S t r o n a

2 Projekty uchwał mające zostać poddane pod głosowanie podczas spółki IDM Uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Uchwała nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IDM S.A. za rok obrotowy 2014 Na podstawie art pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IDM S.A. za rok obrotowy 2014, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IDM S.A. za rok obrotowy 2014., obejmujące: 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: ,34 złotych; 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę netto w wysokości: ,84 złotych; 3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące całkowity dochód w kwocie: ,89 złotych; 4) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: ,72 złotych; 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 r. wskazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę: ,50 zł. Uchwała nr 6 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 Na podstawie art pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz 20 pkt. 2 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę, wniosku Zarządu Spółki dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy 2014, pokrywa się stratę netto w wysokości ,07 złotych z zysków lat przyszłych. 2 S t r o n a

3 Projekty uchwał mające zostać poddane pod głosowanie podczas spółki IDM Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014 się Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014 się Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Trybuchowskiemu absolutorium się Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Trybuchowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Dariuszowi Maciejukowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium się Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonywania przez niego 3 S t r o n a

4 Projekty uchwał mające zostać poddane pod głosowanie podczas spółki IDM Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia Blance Rosenstiel Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium się Członkowi Rady Nadzorczej Blance Rosienstiel absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia Mieczysławowi Bieńkowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium się Członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Bieńkowi absolutorium z wykonywania przez niego Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia Waldemarowi Dubaniowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium się Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Dubaniowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia Robertowi Gwiazdowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium się Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego 4 S t r o n a

5 Projekty uchwał mające zostać poddane pod głosowanie podczas spółki IDM Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia Wojciechowi Kuśpikowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium się Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Kuśpikowi absolutorium z wykonywania przez niego Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia Tomaszowi Misiakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium się Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Misiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia Andrzejowi Szumańskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia Krzysztofowi Przybylskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium się Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Przybylskiemu absolutorium z wykonywania przez niego 5 S t r o n a

6 Projekty uchwał mające zostać poddane pod głosowanie podczas spółki IDM Uchwała nr 19 w sprawie udzielenia Adamowi Konopce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium się Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Konopce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Uchwała nr 20 w sprawie udzielenia Adamowi Kompowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium się Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kompowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego Uchwała nr 21 w sprawie udzielenia Krzysztofowi Wąsowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium się Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wąsowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego Uchwała nr 22 w sprawie udzielenia Tomaszowi Jakubiakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium się Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jakubiakowi absolutorium z wykonywania przez niego 6 S t r o n a

7 Projekty uchwał mające zostać poddane pod głosowanie podczas spółki IDM nr Uchwała 23 w sprawie dalszego istnienia Spółki Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w związku ze sporządzeniem przez Zarząd Spółki bilansu, za rok obrotowy 2014 r., który wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki. 7 S t r o n a