Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pilsweiser S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku

Transkrypt

1 Projekty uchwał Pilsweiser S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku Uchwała nr _ z dnia 2013 roku wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią.

2 Uchwała nr _ z dnia 2013 roku wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art pkt 1 w zw. z art k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012 oraz z oceny : 1. sprawozdania Zarządu z działalności Pilsweiser S.A. za 2012 rok; 2. sprawozdania finansowego Pilsweiser S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku; 3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Pilsweiser S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 2

3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Pilsweiser S.A. za 2012 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Pilsweiser S.A. za 2012 rok. 3

4 sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pilsweiser S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Pilsweiser S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z: 1. wprowadzenia 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę zł; 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w kwocie zł; 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę zł; 5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę zł; 6. informacji dodatkowej. 4

5 Zwyczajnegoo Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie Zł ( ) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. 5

6 Uchwała nr _ z dnia 2013 roku wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy firmy pod jaką spółka prowadzi działalność. Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki Pilsweiser S.A. uchwala przejęcie, iż dokonuje zmiany nazwy firmy pod jaką spółka prowadzi działalność z nazwy Pilsweiser S.A., na Browar Pilsweizer Industries S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym że zmiany statutu objęte uchwałą wchodzą w życie z dniem wpisu do rejestru. 6

7 Uchwała nr _ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Podjęcie uchwały w sprawie powołania na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pana/ Pani Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie spółki Pilsweiser S.A. uchwala, iż powołuje na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana/ Panią. 7

8 Uchwała nr _ z dnia 2013 roku wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Podjęcie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi spółki Pilsweiser S.A. z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012 Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ivanowi Chovanec - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku

9 Uchwała nr _ z dnia 2013 roku wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Podjęcie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi spółki Pilsweiser S.A. z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012 Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrejowi Chovanec Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku

10 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia 15 ust. 3 statutu Spółki uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Łanoszka - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku

11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia 15 ust. 3 statutu Spółki uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kacperski - Członek Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku

12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia 15 ust. 3 statutu Spółki uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Tatianie Chovanec - Członek Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku

13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia 15 ust. 3 statutu Spółki uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Adraiana Chovanec - Członek Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku

14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia 15 ust. 3 statutu Spółki uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Zuzanna Chovanec - Członek Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku