P R O T O K Ó Ł NR 6/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 15 września 2011 roku

Podobne dokumenty
P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 18/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku

UCHWAŁA NR XII/82/2011 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu roku 2011

UCHWAŁA NR X/69/2011 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu roku 2011

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku

P R O T O K Ó Ł NR 12/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 13 kwietnia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku

P R O T O K O Ł NR XXIII

P R O T O K Ó Ł NR 27/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 18 grudnia 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 31/2013 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 grudnia 2013 roku

PROTOKÓŁ NR 25/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 12 czerwca 2017 roku

P R O T O K Ó Ł NR 1/2011 z posiedzenia Komisji Statutowej odbytego w dniach 21 marca 2011 roku i 29 marca 2011 r.

Przyjęto następujący porządek obrad:

P R O T O K Ó Ł NR 97/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 19 października 2012 roku.

UCHWAŁA NR V/34/2011 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu roku 2011

- zwiększenie dochodów ogółem to kwota zł. - zmniejszenie wydatków zł, zwiększenie zł. Dotyczą one następujących działów:

P R O T O K Ó Ł NR 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 29 grudnia 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 92/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 25 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 33/2006

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego Nr XII/83/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budŝetu na 2012 rok.

P R O T O K Ó Ł NR 121/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 8 maja 2009 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 15/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 15 marca 2011 roku.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2013

P R O T O K Ó Ł NR 212/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 04 września 2018 roku

Przyjęto następujący porządek obrad:

P R O T O K Ó Ł NR 120/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 14 marca 2017 roku

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł NR 17/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 17 listopada 2016 roku

PROTOKÓŁ NR 8/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 23 grudnia 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 168/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 21 maja 2014 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 140/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 28 lipca 2017 roku

P R O T O K Ó Ł NR 39/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 6 września 2011 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 154/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 24 października 2017 roku

PROTOKÓŁ NR 20/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 23 stycznia 2017 roku

P R O T O K Ó Ł NR 1/2011 z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 7 lutego 2011 r.

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 22 marca 2011 roku

Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

P R O T O K Ó Ł NR 165/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 17 marca 2010 roku.

Uchwała Nr XV / 71 / 07

BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata za I półrocze 2016 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 37/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 listopada 2011 r.

700 Gospodarka mieszkaniowa

PROTOKÓŁ NR 18/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 16 listopada 2012 roku

P R O T O K Ó Ł NR 36/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 9 sierpnia 2011 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 25/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2015 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata za I półrocze 2018 r.

BudŜet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2014 rok. zwiększa się o kwotę

P R O T O K Ó Ł NR 8/2015 z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 17 grudnia 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR 13/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 23 lutego 2011 roku.

Protokół z posiedzenia Komisji Komisji BudŜetu i Finansów Nr 14/14/2007 w dniu 3 października 2007 rok

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

Uchwała Nr 30/78/ 15 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego. w sp rawie zmian w bud żeci e na r.

P R O T O K Ó Ł NR XIX/2012

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

P R O T O K Ó Ł NR 1/2015 z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 20 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR XXV/107/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

P R O T O K Ó Ł NR 101/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 14 listopada 2016 roku

Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi? Uwag nie było. Przewodniczący poddał porządek obrad pod głosowanie. Wszyscy byli za ich przyjęciem.

P R O T O K Ó Ł NR 197/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 czerwca 2018 roku

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2014 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu roku 2014

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 13/2015 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 17 grudnia 2015 roku

Projekt budŝetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

Protokół Nr 75/16/2018 Komisja Budżetu i Finansów posiedzenie w dniu 17 września 2018 r. RATUSZ

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

Syntetyczna informacja o sprawozdaniu z wykonania budŝetu m.st. Warszawy w 2006 roku

P R O T O K Ó Ł NR 109/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 23 stycznia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 125/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 20 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA NR XXII/155/2012 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu roku 2012

UCHWAŁA NR XXXV/149/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

P R O T O K Ó Ł NR 170/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 09 stycznia 2018 roku

P R O T O K Ó Ł NR 201/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 04 lipca 2018 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 854 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2014 roku

UCHWAŁA NR XXIX / 208 / 2009 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 31 marca 2009 roku. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŝetu na 2009 rok

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku.

BUDŻET GMINY ŁĄCKO NA 2018 ROK

UCHWAŁA NR XXIX/243/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.

P R O T O K Ó Ł NR 37/2010 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 26 marca 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku.

Uchwała Nr XLVI/618/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 marca 2010r

UCHWAŁA Nr 279 RADY MIASTA KONINA. z dnia 30 k w i e t n i a 2008 roku

UCHWAŁA Nr 243/XXXII/09 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 20 listopada 2009 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA NR XLVII/369/2010 RADY POWIATU SIERADZKIEGO z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zmian w budŝecie powiatu sieradzkiego na 2010 rok

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XLVII/2010

UCHWAŁA Nr XXXIII/ 215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014 roku

Transkrypt:

P R O T O K Ó Ł NR 6/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 15 września 2011 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji brały udział: Pani Marzena Pakuła Skarbnik Powiatu, Pani Halina Markowicz-Mierzejewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej i Pani Maria CharąŜka Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego. Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Imioła Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów. Przyjęto następujący porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011 r. 5. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŝecie powiatu roku bieŝącego. 6. WyraŜenie opinii w zakresie projektu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 7. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice. 8. Informacja z przebiegu wykonania budŝetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu rawskiego za I półrocze 2011 r. 9. Sprawy róŝne. 10. Zamknięcie posiedzenia. Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący Komisji Ryszard Imioła, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiąŝących decyzji. Ad. 2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji porządku dzisiejszych obrad uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

2 Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 21 lipca 2011 r. Do treści protokołu uwag nie było. Został on przyjęty jednogłośnie. Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego wyraŝenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011 r. O przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Przewodniczący Komisji poprosił Panią Halinę Bartkowicz BłaŜejewską Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. W związku z niewykorzystaniem w pełni środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ze zbyt małą ilością środków finansowych PFRON przeznaczonych w 2011 r. na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych proponuje się dokonanie przesunięć środków finansowych na to zadanie w wysokości 37.111,04 zł. z następujących zadań: - udzielanie dofinansowania oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej niewykorzystana kwota wynosi 7.111,04 zł., - zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy kwota 30.000 zł. (w dniu 31.08.2011 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej poinformowała, Ŝe z planowanych 50.000 zł. zostanie wykorzystana kwota 20.000 zł.). Proponowane przesunięcia pozwolą na właściwe wykorzystanie środków i brak konieczności ich zwrócenia do PFRON. Odnosząc się do przedstawionych propozycji Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy jest gwarancja, ze środki w zaproponowanych wysokościach zostaną w pełni wykorzystane. Dyrektor Halina Bartkowicz - BłaŜejewska oświadczyła, iŝ jest pełna gwarancja, Ŝe środki zostaną w całości wykorzystane, albowiem na przesuwane kwoty są juŝ złoŝone wnioski. Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu Maria CharąŜka przedstawiła treść pisma Pana Andrzeja Machnickiego zamieszkałego w Cielądzu, skierowanego do Rady Powiatu Rawskiego dotyczącego ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych turnusu rehabilitacyjnego.

3 Odnosząc się do sytuacji opisanej przez wnioskodawcę Dyrektor Halina Bartkowicz BłaŜejewska poinformowała, Ŝe jest to pierwszy rok w którym Pan Machnicki nie otrzymał wnioskowanego dofinansowania. W poprzednich latach zainteresowany w sposób ciągły korzystał ze środków PFRON. Odmowa przyznania dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego obejmuje wszystkie wnioski dotyczące roku bieŝącego, a więc nie mamy tu do czynienia z sytuacją nierównego traktowania osób ubiegających się o tego typu wsparcie. Rozwiązanie takie zaakceptowała Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. O wypracowanie stosownego regulaminu uwzględniającego zasady przyznawania tego typu środków wnioskował Wiceprzewodniczący Rady Marek Dobek Zdaniem Dyrektor PCPR w Rawie Mazowieckiej nie ma potrzeby i obowiązku posiadania takiego regulaminu. Po dyskusji Komisja stanęła na stanowisku, iŝ podział środków dokonany przez Radę Powiatu Rawskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w sposób zabezpieczający w pierwszym rzędzie potrzeby związane z dofinansowaniem likwidacji barier funkcjonalnych oraz dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, jest podziałem właściwym. To na tę kategorię zadań składne wnioski nie były na bieŝąco realizowane. Innych głosów w ramach tego punktu porządku obrad nie było. Komisji BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały. Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego wyraŝenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŝecie powiatu roku bieŝącego. Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu Marzena Pakuła. Proponuje się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budŝetowych: - Zwiększa się dochody bieŝące w dziale 754, rozdziale 75411 o kwotę 1 636 zł, jest to odszkodowanie za radiotelefon, utracony podczas akcji ratowniczej. Środki zwiększą wydatki bieŝące w KPPSP w Rawie Mazowieckiej. - Zwiększa się dochody w dziale 710, rozdziale 71014 o kwotę 639 456 zł., są to środki przekazane do budŝetu ze zlikwidowanego PFGZGiK, środki zwiększą wydatki majątkowe w dziale 710, rozdziale 71095 w wysokości 282 855 zł. - Zmniejsza się dochody w dziale 710, rozdziale 71014, z opłat geodezyjnych o kwotę 260 000 zł. Niskie wykonanie dochodów w I półroczu wymusza korektę planu finansowego dochodów. - Zmniejsza się dochody planowane do uzyskania z UE w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 96 601 zł, środki wpłyną do budŝetu w 2012 roku, w roku bieŝącym

4 wydatki majątkowe zostaną sfinansowane środkami własnymi powiatu. Zadania inwestycyjne. - Zwiększenia: 380 000 zł, zwiększenie na zadanie Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego dodatkowe środki pozwolą wcześniej przeprowadzić procedury przetargowe i zakończyć realizację zadania. Zwrot środków z UE planowany jest na 2012 rok. 50 000 zł, zakup pomp szlamowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. - Kwotę 5 000 zł, zakup 2 komputerów do Starostwa. Kwotę 2 000 zł. Remont pomieszczeń w ZSCEZiU z przeznaczeniem na pracownie zawodowe: diagnostyki samochodowej oraz mechatroniczną. Zmiana spowodowana jest tym, Ŝe najniŝsza oferta złoŝona w przetargu nieograniczonym przewyŝsza o taką kwotę środki zabezpieczone na ten cel w budŝecie. Zmniejszenia: 73 000 zł, Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części gminy Rawa Mazowiecka są to oszczędności poprzetargowe. Kwotę 23 000 zł. - zakup sprzętu komputerowego. Rezygnuje się z części zakupów - 2 000 zł. i przenosi oszczędności na uzupełnienie braków finansowych na zadanie realizowane w ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na 2011 rok dla szkół niepublicznych, zmiany wynikają z większej liczby uczniów niŝ pierwotnie planowano w jednej ze szkół. Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik w zakresie proponowanych zmian w budŝecie pytań nie było. Komisji BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały. Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŝenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. O omówienie treści projektu uchwały Przewodniczący Komisji poprosił ponownie Skarbnik Powiatu Marzenę Pakułę. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2011-2023 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pt. Remont drogi powiatowej nr 411E Pukanin - Mogielnica do granic województwa. Nakłady poniesione do 2011 roku to kwota 3 210 441 zł. Planowane na rok 2012 to kwota 1 100 000 zł. Ujęcie powyŝszego zadania w WPF pozwoli na ubieganie się o środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik w zakresie zaproponowanej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej pytań nie było. Komisji BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały.

5 Ad. 7 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego wyraŝenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice. I w tym punkcie o omówienie treści projektu uchwały Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu Marzenę Pakułę. W związku z tym, iŝ Wójt Gminy Sadkowice przewiduje złoŝenie wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na rok 2012 zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 383511 Jajkowice - Nowy Kłopoczyn na odcinku ok. 1100 m 2, Powiat Rawski udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 40 000,00 zł. na jego realizację. Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik w zakresie zaproponowanego wsparcia finansowego dla Gminy Sadkowice pytań nie było. Ad. 8 W tym punkcie porządku obrad informację z przebiegu wykonania budŝetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu rawskiego za I półrocze 2011 r. przedstawiła Skarbnik Powiatu Marzena Pakuła. Przed omawianiem samego wykonania Skarbnik poinformowała, iŝ na chwilę obecną nie ma jeszcze opinii Regionalnej izby Obrachunkowej w Łodzi. Po uzyskaniu takiej opinii Rada Powiatu o jej treści zostanie poinformowana. Swoje wystąpienie obejmujące samą informację Skarbnik Powiatu rozpoczęła od przypomnienia, iŝ budŝet powiatu na 2011 r. uchwalony został w dniu 11 lutego 2011 r. Uchwałą nr IV/28/2011 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody i wydatki budŝetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2011 r. oraz zestawienie zadań inwestycyjnych na 2011 r. Dochody planowane to kwota 46 507 337 zł. Wykonanie za I półrocze 2011 r. wynosi 26 744 374,32 zł. tj. 57,5 % planu. Planowana kwota subwencji to kwota 27 308 572 zł. Wykonanie wyniosło 16 567 496,00 zł, tj. 60,7 % planu, z tego: plan wykonanie % - subwencja oświatowa 23 341 298 zł 14 363 872,00 zł 61,5 % - subwencja równowaŝąca 1 703 380 zł 851 676,00 zł 50,0 % - subwencja wyrównawcza 2 263 894 zł 1 131 948,00 zł 50,0 % - uzupełnienie subwencji 220 000 zł Subwencje stanowiły 61,9 % dochodów ogółem. Kwota dotacji to 7 596 689 zł plan. Wykonanie to 5 023 676,98 zł tj. 66,1 %. W kwotach dotacji są dotacje z budŝetu państwa, dotacje z budŝetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy europejskich. Kwota dotacji z budŝetu państwa szacowana była w wysokości 4 735 544 zł. Dotacje, jakie wpłynęły to kwota 2 783 598,00 zł tj. 58,8 % w tym: a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieŝące).

6 Plan 4 719 544 zł, wykonanie 2 772 598,00 zł tj. 58,7 % b) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan 11 000 zł, wykonanie 100,0 % tj. 11 000,00 zł d) na zadania z zakresu administracji rządowej inwestycyjne. Plan 5 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Na 2011 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 11 602 076 zł., wykonanie na koniec czerwca wyniosło 5 153 201,34 zł, tj. 44,4%. Plan wydatków po zmianach w ciągu roku określony został na poziomie 49 059 765 zł. Wykonanie wyniosło 22 198 656,45 zł tj. 45,2 %. Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje: 1.Wydatki bieŝące w wysokości 43 938 314 zł, wykonanie 22 034 122,55 zł. tj. 50,1% planu, w tym: a) jednostki budŝetowe kwota 37 559 984 zł, wykonanie 19 423 460,41 zł. tj. 51,7% planu - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 582 269 zł, wykonanie 15 188 096,33 zł tj. 53,1% planu - zadania statutowe 8 977 715 zł, wykonanie 4 235 364,08 zł tj. 47,2% planu b) dotacje na zadania bieŝące 1 009 500 zł, wykonanie 440 290,35 tj. 43,6% planu c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 648 260 zł, wykonanie 565 082,00 zł tj. 34,3% planu d) poręczenia i gwarancje 766 667 zł, wykonanie 255 555,56 tj. 33,3% planu e) obsługa długu 976 675 zł, wykonanie 524 568,37 zł tj. 53,7% planu f) wydatki z udziałem środków UE 1 977 228 zł, wykonanie 825 165,86 zł tj. 41,7% planu 2. Wydatki majątkowe w wysokości 5 121 451 zł, wykonanie 164 533,90 zł tj. 3,2% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 806 451 zł, wykonanie 44 713,99 zł. tj. 0,9% planu b) z udziałem środków UE 275 000 zł, wykonanie 119 819,91 zł. tj. 43,6% planu c) dotacje na inwestycje 40 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w IX części informacji omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 r. Nakłady inwestycyjne na 2011 rok zostały zaplanowane i wykonane następująco: Dział 600 transport i łączność Plan wydatków majątkowych na 2011 rok to kwota 3 192 551 zł, wydatki wykonano w wysokości 20 664,00 zł, na inwestycje: Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska Ossa przeprowadzono postępowanie przetargowe, rozpoczęto realizacje zadania,

7 zaawansowanie prac w 30%. Planowany wydatek w wysokości 1 270 101 zł zostanie poniesiony w II półroczu 2011 roku. - Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin gr. woj. (Mogielnica) wraz z wykonaniem kładki dla pieszych w miejscowości Sadkowice oraz poprawą widoczności na łuku w miejscowości Paprotnia przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót. Planowany wydatek w wysokości 1 254 000 zł. zostanie poniesiony w II półroczu 2011 roku. - Przebudowa mostu na przepust w miejscowości śydomice, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 roku. Planowane na ten cel środki to kwota 320 000 zł. - Remonty dróg powiatowych: nr 1334E Zawady Biała Rawska, nr 4108E Wałowice Wilkowice zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 roku. Planowane na ten cel środki to kwota 200 000 zł. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4118E do działek w obrębie Regnów, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 roku. Planowane na ten cel środki to kwota 87 450 zł. Zakupy inwestycyjne plan 21 000 zł, wykonanie 20 664,00 zł zakupiono kosiarkę bijakową. Dotacje na inwestycje 40 000 zł, występują tylko po stronie planu, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2011 roku. Dział 710 działalność usługowa Plan wydatków majątkowych na 2011 rok to kwota 580 000 zł, wydatki wykonano w wysokości 87 225,11 zł, na inwestycje: - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego plan wydatków to kwota 235 000 zł, wydatkowano 87 225,11 zł. Opłacono bieŝące zarządzanie projektem oraz opracowano materiał reklamowy na strony internetowe. Zakupiono sprzęt serwery. Zakończono postępowanie przetargowe na zakup baz danych (skanowanie i podłączenie do systemu ośrodka danych). - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części gminy Rawa Mazowiecka plan wydatków to kwota 310 000 zł, zakończono postępowanie przetargowe, zadanie w trakcie realizacji. Zakup sprzętu komputerowego planowany wydatek 35 000 zł, zostanie zrealizowany w II półroczu 2011 roku. Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Wydatki majątkowe 5 000 zł występują tylko po stronie planu, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2011 roku. Dział 801 oświata i wychowanie Planowane wydatki w wysokości 235 000 zł, zrealizowano w wysokości 43 144,79 zł. na inwestycje:

8 - Remont pomieszczeń w ZSCEZiU z przeznaczeniem na pracownie zawodowe: diagnostyki samochodowej oraz mechatroniczną planowany wydatek to kwota 170 000 zł, wydatkowano 10 549,99 zł. Wykonano dokumentację projektową remontu. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. - Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku ZSP w Białej Rawskiej wraz z instalacją zasuwy przeciwzalewowej planowany wydatek to kwota 25 000 zł, zostanie zrealizowany w II półroczu 2011 roku. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na realizację zadania. - Pomoce naukowe, zakupiono podnośnik do pracowni samochodowej w ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej w ramach programu UE Zyskaj więcej w szkole zawodowej, na planowane 40 000 zł zakup inwestycyjny pochłonął 32 594,80 zł. Dział 851 ochrona zdrowia Planowane wydatki w wysokości 129 000 zł, zrealizowano w wysokości 13 500,00 zł. na inwestycje: Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej w budynku SPZOZ w Rawie Mazowieckiej planowany wydatek to kwota 19 000 zł, wydatkowano 13 500,00 zł. Inwestycja została zrealizowana technicznie. Zakup aparatury i sprzętu medycznego tj.: bronchofiberoskopu i myjni automatycznej do endoskopów planowany wydatek to kwota 110 000 zł, zakup został zrealizowany. Faktura została opłacona zgodnie z terminem płatności w miesiącu lipcu 2011 roku. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki majątkowe planowane to kwota 5 500 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku. Dział 926 kultura fizyczna i sport Zadanie pn. Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej. Kwota planowana na 2011 rok to 974 400 zł, zadanie jest realizowane, trwa budowa krytej pływalni. W I półroczu 2011 roku wypracowano wolne środki w wysokości 4 285 126,87 zł. Środki pochodziły z większego niŝ planowane wykonania dochodów oraz niŝszego wykonania wydatków ( płatności inwestycyjne będą realizowane w II półroczu). Sytuacja finansowa pozwoliła na bezpieczne i terminowe spłaty zaciągniętych kredytów, Powiat nie korzystał z kredytu krótkoterminowego. Dokonując podsumowania przedstawionych danych liczbowych, Wiceprzewodniczący Rady Marek Dobek stwierdził, iŝ analiza dochodów i wydatków generalnie daje pozytywny obraz wykonania budŝetu. Są, co prawda sporadyczne przypadki znacznego przekroczenia poziomu wydatków i mniejszego

9 od zakładanego wykonania dochodów, tak jest w przypadku zaplanowanej sprzedaŝy majątku powiatu, ale znajdują one logiczne wyjaśnienie. Zdaniem Radnego Bogdana Batorka, pierwsze półrocze tak naprawdę niczego nie dowodzi gdyŝ większość płatności, równieŝ tych inwestycyjnych, następuje w drugiej połowie roku. Na niskie wykonanie wydatków na dokształcanie nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej zwróciła uwagę Radna Katarzyna Urbańska. Wyjaśniając Skarbnik Marzena Pakuła poinformowała, iŝ placówka zaplanowała na ten cel wydatki w wysokości 19.772 zł. Zostaną one zrealizowane w drugim półroczu. Do tak przedstawionej informacji z wykonania budŝetu za I półrocze 2011 roku innych uwag nie było. Komisja BudŜetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania budŝetu powiatu za I półrocze 2011 roku. Ad. 9 W sprawach Radny Bogdan Batorek zaproponował wspólny z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji objazd placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, celem zapoznania się ze stanem infrastruktury poszczególnych placówek. Uzgodniono, iŝ Komisję BudŜetu i Finansów reprezentował będzie jej Przewodniczący Ryszard Imioła. Innych głosów nie było. Ad. 10 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji - Ryszard Imioła o godz. 16 20 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. W załączeniu : - wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. Sporządził: Sylwester Krawczyk.