PROTOKÓŁ NR 9 / 2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIER w Kętrzynie z dnia 26.10.2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej: 1) Kot Tadeusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2) Piasecka Halina - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3) Dziekońska Piłat Ewa - Sekretarz Rady Nadzorczej 4) Guz Elżbieta Członek Rady Nadzorczej 5) Iwaniuk Dagmara - Członek Rady Nadzorczej 6) Karusewicz Marian - Członek Rady Nadzorczej 7) Krawczyk Stanisław - Członek Rady Nadzorczej 8) Pietrzak Andrzej - Członek Rady Nadzorczej 9) Ścibek Tadeusz - Członek Rady Nadzorczej Z ramienia Zarządu: Pan Roman Szydłowski Prezes Zarządu Pan Dariusz Powroźnik Zastępca Prezesa Pani Grażyna Dziasek Zastępca Prezesa Pani Aleksandra Tymoszczuk Główna księgowa Pani Grażyna Pietnoczko Radca Prawny Posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Tadeusz Kot Przywitał wszystkich uczestników posiedzenia (lista obecności w załączeniu nr 1) stwierdził, że obecnych jest dziewięciu członków Rady Nadzorczej, w związku z czym Rada może podejmować prawomocne uchwały. 1 z 7
Ad. 2 Przewodniczący poinformował, iż Prezydium Rady Nadzorczej opracowało porządek obrad, przesłany wraz z zaproszeniem oraz zwrócił się do członków zebrania z pytaniem w sprawie uwag do przesłanego porządku obrad. (załącznik nr 2) Pan Tadeusz Kot Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 3: Przyjęcie rezygnacji p. Tadeusza Kota z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wprowadzenia pkt 4: Wybór nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pani Grażyna Pietnoczko Radca Prawny poinformowała zebranych, że zgodnie z 7 pkt 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, nie można wprowadzać nowych punktów do porządku obrad, jedynie skreślić bądź zmienić ich kolejność. Rezygnacji Przewodniczącego może być złożona w punkcie: Sprawy różne a wybór nowego Przewodniczącego powinien być przeprowadzony na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zgłosiła wniosek o wykreślenie punktów od 4 10 porządku obrad oraz poprosiła, aby do materiałów dołączonych do porządku obrad na dzisiejsze posiedzenie - projektów Regulaminów dołączyć wykaz zmian, które wprowadzono i dołączyć obecnie obowiązujące Regulaminy do porównania. Członek Rady Nadzorczej zwrócił uwagę, że nie ma konieczności skreślania punktów 4-10 porządku obrad. Wnioskuje o przyjęcie proponowanego porządku obrad z uwzględnieniem 2 punktów proponowanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W związku z tym, Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie wniosek członków Rady Nadzorczej w kolejności ich zgłaszania: Wniosek nr 1 : o wykreślenie punktów 4-10 porządku obrad: za : 5 głosów przeciwko : 4 głosy 2 z 7
Rada Nadzorcza przyjęła wniosek, w związku z tym, Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał proponowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 18.09.2015r. 4. Sprawy różne. 5. Zamknięcie posiedzenia. za : 8 głosów przeciwko : 0 głosów Rada Nadzorcza przyjęła porządek obrad, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Przewodniczący Rady Nadzorczej, pan Tadeusz Kot przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Ad. 3 tj. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18.09.2015r. Protokolantka odczytała protokół Rady Nadzorczej z dn. 18.09.2015r. Wobec braku pytań, przewodniczący p. Tadeusz Kot poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej. za : 9 głosów przeciwko 0 głosów Rada Nadzorcza przyjęła protokół z dn. 18.09.2015r. jednogłośnie. Przewodniczący zebrania przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad: tj 3 z 7
ad.4 Sprawy różne. 1. Na godz. 15.15 zaproszona została na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej osoba, w sprawie skargi dot. umieszczenia pisma skierowanego do Rady Nadzorczej w Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej. Przewodniczący Rady Nadzorczej przybliżył członkom Rady sytuację, odczytał korespondencję kierowaną do do tej osoby wraz z odpowiedziami. Przypomniał, że sprawa była analizowana na Prezydium Rady Nadzorczej dn. 14.10.2015r. Na posiedzenie Rady Nadzorczej przybyła zaproszona osoba, która szczegółowo omówiła sprawę umieszczenia jej skargi w Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej oraz kolejno kierowanych pism do Spółdzielni i odpowiedzi.. Zainteresowany poinformował, że czuje się urażony i zniesmaczony sytuacją. Stwierdził m.in., że reporterzy KTK.24 są stronniczy i nierzetelni. Przytoczył również pismo kierowane do Rady Nadzorczej z dn. 05.10.2015r. o skierowaniu spawy na Policję. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Tadeusz Kot oddał głos Prezesowi Spółdzielni p. Romanowi Szydłowskiemu, który wyjaśnił, że nie ingeruje w treść ani rodzaj emitowanych programów przez Kętrzyńską Telewizję Kablową oraz KTK.24. Spółdzielnia podpisała umowę z firmą świadczącą usługi w zakresie produkcji i emisji programu i tam można składać wnioski lub skargi. Członkowie Rady Nadzorczej podziękowali zainteresowanemu za przybycie. Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że pan otrzyma pismo ze stanowiskiem Rady Nadzorczej w terminie późniejszym. Pismo z dn. 05.10.2015r. wraz z pozostałą korespondencją stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 4 z 7
2. Skarga członka Rady Nadzorczej z dn. 24.09.2015r. na działalność Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej. Głos zabrała zainteresowana, która uzasadniła konieczność złożenia skargi. Stwierdziła, że reporterzy KTK i KTK.24 przedstawiają ją w złym świetle, tendencyjnie, podważając wiarygodność. Stwierdziła, że Prezes, jako osoba nadzorująca KTK powinien wyciągnąć konsekwencje i spowodować zaprzestanie tego typu praktyk. Pomijane są ważne, interesujące mieszkańców tematy a reporterzy emitują materiał, który jest zmanipulowany. Przewodniczący Rady Nadzorczej potwierdził, że przykre jest to, że tego typu insynuacje dotykają członka Rady Nadzorczej. Pan Roman Szydłowski Prezes Zarządu odpowiedział, że uwagi te zostaną przekazane osobie, z którą podpisana jest umowa na realizację programów. Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 3. Pismo z dn. 16.10.2015r. w sprawie funkcjonowanie Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej. Pan Tadeusz Kot Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował wstrzymać się na dzisiejszym posiedzeniu z decyzjami w tej sprawie, przemyśleć, przeanalizować temat i wnioski przedstawić na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 4. Pismo najemcy lokalu użytkowego przy ul. Mazurskiej w Kętrzynie w sprawie obniżenia stawki za najem lokalu. Po dyskusji, członkowie Rady Nadzorczej ustalili, że podtrzymują swoje stanowisko w tej sprawie wypracowane na posiedzeniu Rady Nadzorczej dn. 28.08.2015r. Pismo zainteresowanej stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 5 z 7
5. Pismo mieszkańców budynku Moniuszki 5 w Kętrzynie w sprawie docieplenia i naprawy dachu i remontu sufitu piwnic w budynku. Pan Roman Szydłowski Prezes Zarządu wymienił wszystkie remonty, które były realizowane w tym budynku w ostatnim czasie. Podkreslił, że nie można kierować tylu środków finansowych na jeden budynek, ponieważ inne też wymagają pilnych remontów. Pan Dariusz Powroźnik Z-ca Prezesa ds. techniczno inwestycyjnych poinformawał, że nie wystepują w tym budynku przecieki ze stropodachu po opadach deszczu, stąd remont dachu nie jest koniecznością można to przeprowadzić, w miarę posiadania dodatkowych środków finansowych. Członkowie Rady Nadzorczej poprosili o sprawdzenie i potwierdzenie na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej faktu braku zgłoszobych zacieków ze stropodachu. Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że otrzymał list napisany anonimowo, który dotyczył jego i innego członka Rady Nadzorczej, ale nie będzie go odczytywał. 7. Pismo z dn. 05.10.2015r. od Burmistrza miasta Kętrzyn w sprawie selektywnej zbiórki nieczystości. Głos zabrał Pan Roman Szydłowski Prezes Zarządu, który wyjaśnił sprawę, jednocześsnie kierując prośbę do członka Rady Nadzorczej, o poparcie sprawy mieszkańców Spółdzielni. W związku z decyzją Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w sprawie określenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z budynków naszej Spółdzielni, zwrócił się z prośbą o zaniechanie ponownego rozpatrywania sprawy przez urząd Miasta i nie naliczanie mieszkańcom naszej Spółdzielni zwiększonych kosztów za nieczystości. Są to duże koszta, które dodatkowo obciążyłyby domowy budżet naszych mieszkańców, a Spółdzielnia mogłaby przeznaczyć dodatkowe kwoty na zakup nowych osłon śmietnikowych. 6 z 7
8. Pismo z dn. 08.10.2015r. w sprawie braku zgody na urządzenie drogi jednokierunkowej przy ul. Dąbrowskiego w Reszlu. Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 9. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Tadeusz Kot złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ze względów osobistych. W związku z tym, zarządził jawne głosowanie nad przyjęciem w/w rezygnacji. za : 8 głosów przeciwko 0 głosów Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację - w głosowaniu jawnym. Pan Tadeusz Kot podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę i zapewnił, że nadal będzie czynnie uczestniczył w pracach Rady Nadzorczej. Rezygnacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Ad. 5. Zakończenie posiedzenia: Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu. Protokołowała: 7 z 7