PROTOKÓŁ z Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 3 czerwca 2011 roku PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedłożenie protokółu z ostatniego Walnego Zgromadzenia (protokół do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/). 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności gospodarczo-finansowej za 2010 rok (sprawozdanie do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/). 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r. (sprawozdanie do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/). 8. Omówienie zmian w Statucie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. 9. Wybór członków Rady Nadzorczej. 10. Dyskusja. 11. Podjęcie uchwał w sprawie (projekty uchwał w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/): a) przyjęcia protokółu z ostatniego Walnego Zgromadzenia, b) przyjęcia sprawozdania Zarządu łącznie z bilansem za 2010 r., c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 r., d) rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2010 r., e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni, f) zmian w Statucie Spółdzielni, g) zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, h) wyboru Członków Rady Nadzorczej. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. W zebraniu uczestniczy 14 członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Rozpoczęto obrady Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Ad. 1 Prezes Zarządu Dariusz Lebioda powitał przybyłych członków Spółdzielni i osoby zainteresowane, podziękował za przybycie i życzył owocnych obrad. Realizując porządek obrad poprosił obecnych o zgłoszenie kandydatów do Prezydium Walnego Zgromadzenia Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Ad. 2 W wyniku wyborów w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia weszli: - Przewodniczący - Piotr Wasiljew - 14 głosów za, 0 głosów przeciw, - Zastępca Przewodniczącego Edward Bąk 14 głosów za, 0 głosów przeciw,
- Sekretarz - Elżbieta Kondracka 14 głosów za, 0 głosów przeciw. Ad. 3 Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Zebrania, który podziękował za wybór i przedstawił porządek obrad. Stwierdził, że w ustawowym terminie nie wpłynęły wnioski o zmianę porządku obrad i projektów uchwał. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie 14 głosów za, 0 głosów przeciw. Ad. 4 Przewodniczący Zebrania stwierdził, że do przedstawionego protokółu z Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, które odbyło się w dniu 11.06.2010 r. nie wniesiono uwag w ustawowym terminie. Ad. 5 Przewodniczący Zebrania zarządził wybory do Komisji Skrutacyjnej. W wyniku wyborów wybrano następujące osoby: Arasimowicz Wiesława - przewodniczący - 14 głosów za, 0 głosów przeciw, Świętosławski Jacek - sekretarz - 14 głosów za, 0 głosów przeciw, Romańczuk Jadwiga - członek - 14 głosów za, 0 głosów przeciw. Komisja Skrutacyjna udała się na wyznaczone miejsce i rozpoczęła pracę. Ad. 6 Przewodniczący Zebrania stwierdził, że w ustawowym terminie nie wniesiono uwag do sprawozdania z działalności Zarządu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2010 rok. Ad. 7 Przewodniczący Zebrania stwierdził, że w ustawowym terminie nie wniesiono uwag do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2010 rok. Ad.8 Prezes Zarządu omówił zmiany w Statucie Spółdzielni. Przewodniczący Zebrania stwierdził, że w ustawowym terminie nie wniesiono uwag do zmian w Statucie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Na zebranie przybył Jan Leoniak. W zebraniu bierze udział 15 członków spółdzielni. Ad.9 Realizując porządek obrad Przewodniczący Zebrania zarządził wybory do Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. W głosowaniu jawnym ustalono większością głosów, że liczba członków Rady Nadzorczej na najbliższą kadencję wynosić będzie 6 osób. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej. Zgłoszono następujące osoby: 1. Bąk Edward 2. Kondracka Elżbieta 3. Wasiljew Piotr 4. Leoniak Jan 5. Białowąs Jarosław 6. Buraczewski Józef 7. Lewoc Ewa 8. Cegiełko Zykfryd Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.
Ad. 10 Dyskusja. Przewodniczący Zebrania zaprosił zebranych Członków Spółdzielni do dyskusji nad uchwałami. Zebrani nie zabrali głosu w przedmiotowej sprawie. Ad. 11 Komisja Skrutacyjna sprawdziła listy obecności i zliczyła podpisy. Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wiesława Arasimowicz odczytał protokół nr 1 o ukonstytuowaniu się i prawomocności obrad. Przewodniczący Zebrania poinformował, że kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwał. Treść uchwały odczytywał Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, a Przewodniczący Zebrania poddawał uchwałę pod głosowanie nad jej przyjęciem. W czasie obrad przyjęto następujące uchwały: Uchwała Nr 1/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia protokółu z Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie przyjmuje protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 11 czerwca 2010 r. za uchwałą - 15 głosów przeciw uchwale - 0 głosów Uchwała Nr 2/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu łącznie z bilansem za 2010 rok. Na podstawie 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej po zapoznaniu się z przedłożonymi: 1) sprawozdaniem Zarządu z działalności za 2010 r., 2) bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 1.458.352,13 zł,
zatwierdza sprawozdanie Zarządu wraz z bilansem za 2010 rok. za uchwałą - 15 głosów przeciw uchwale - 0 głosów Uchwała Nr 3/2011 z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 rok. Na podstawie 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 rok. za uchwałą - 15 głosów przeciw uchwale 0 głosów Uchwała Nr 4/2011 z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2010 rok. Na podstawie 76 ust. 1 pkt 4 i 10 ust. 3 Statutu Spółdzielni oraz art. 38 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem Zarządu za 2010 r. postanawia rozliczyć wynik finansowy Spółdzielni za 2010 r. w następujący sposób: Nadwyżkę bilansową za 2010 r. w kwocie 25.834,86 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote i 86/100) przeznaczyć z podziałem na: - fundusz zasobowy kwotę 15.834,86 zł, - pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości kwotę 10.000,00 zł. Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 3
za uchwałą 15 głosów przeciw uchwale 0 głosów Uchwała Nr 5/2011 z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni. Na podstawie 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach udziela absolutorium członkom Zarządu: 1. Prezesowi Zarządu Dariuszowi Lebiodzie za - 14 głosów przeciw - 0 głosów 2. Członkowi Zarządu Mariannie Gref za - 15 głosów przeciw 0 głosów Realizację uchwały powierza się Radzie Nadzorczej. 3 Uchwała nr 6/2011 z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Na podstawie 76 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, realizując zalecenia polustracyjne Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku, uchwala następujące zmiany w Statucie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach: 1. W 2 uchyla się w ust. 4 treść: Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu,
Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 2. uchyla się w 1¹ treść: Zarząd prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę, liczbę zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów mieszkaniowych lub budowlanych, zmiany danych w tym zakresie, wysokość zadłużenia z tytułu wnoszenia opłat, o których mowa w 69, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania członkostwa. Zarząd prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę, liczbę zadeklarowanych i wniesionych udziałów, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania członkostwa. 3. W 8 skreśla się ust. 4 treść: Wykluczenie i wykreślenie członka z rejestru członków Spółdzielni staje się skuteczne z chwi lą: 1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej chyba, że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Zebrania Przedstawicieli, 2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Zebrania Przedstawicieli odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady, 3) bezskutecznego upływu terminu o zaskarżenia do sądu uchwały Zebrania Przedstawicieli, 4) wykluczenie i wykreślenie członka z rejestru członków Spółdzielni staje się skuteczne z chwilą: 1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej chyba, że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia 2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady, 3) bezskutecznego upływu terminu o zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia 4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia. i zastępuje treścią : Wykluczenie i wykreślenie członka z rejestru członków Spółdzielni staje się skuteczne z chwilą:
1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej chyba, że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia, 2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, 3) bezskutecznego upływu terminu o zaskarżenie do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia 4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia. 4. W 4 w ust. 2 skreśla się w pkt. 4 treść: warunki i terminy wypowiedzenia umowy przez członka lub Spółdzielnię z zastosowaniem odpowiednio art. 17 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych warunki i terminy wypowiedzenia umowy przez członka lub Spółdzielnię 5. W 46 skreśla się w ust. 2 treść: W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepisy 45 stosuje się odpowiednio. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklaracje członkowską. Małżonkowi zmarłego członka Spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 6. W 75 skreśla się ust. 2 o treści: Gdy liczba członków przekroczy 500, Walne Zgromadzenie może być podzielone na części. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia. 7. W 77 skreśla się w ust. 8 treść: Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego
Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyło łącznie, co najmniej 10% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. i zastępuje się treścią: Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. 8. W 88 skreśla się treść: Rada Nadzorcza składa się z 5-7 członków, wybranych przez Zebranie Przedstawicieli. Rada Nadzorcza składa się z 5-7 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. 9. W 91 ust. 1 skreśla się w pkt 9 treść: uchwalanie wszelkich regulaminów dotyczących działalności spółdzielni z wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia, w tym: uchwalanie wszelkich regulaminów dotyczących działalności spółdzielni z wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Zarządu w tym: 10. W 93 w ust. 3 skreśla się treść: Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu jej ukonstytuowania, zwołuje w ciągu 14 dni od daty odbycia zebrania przewodniczący Zebrania Przedstawicieli. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu jej ukonstytuowania, zwołuje w ciągu 7 dni od daty odbycia zebrania przewodniczący Walnego Zgromadzenia. 11. W 97 skreśla się treść: Tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli. Tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 12. W 01 skreśla się w ust 2 w pkt f treść: ustalanie wynagrodzeń pracowników Spółdzielni i wprowadzanie regulaminów pracy.
ustalanie wynagrodzeń pracowników Spółdzielni i wprowadzanie regulaminów pracy i wynagradzania pracowników. Jednolity tekst Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach stanowi Załącznik nr 1 do uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Za uchwałą 15 głosów Przeciw uchwale 0 głosów Uchwała nr 7/2011 z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Na podstawie 76 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni realizując zalecenia polustracyjne Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku uchwala następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach: 1. W 6 ust. 1 skreśla się pkt 9 o treści: uchwalanie wszelkich regulaminów dotyczących działalności spółdzielni z wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia, w tym: uchwalanie wszelkich regulaminów dotyczących działalności spółdzielni z wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Zarządu w tym: Jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Suwałkach stanowi Załącznik nr 1 do uchwały.
3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 4 Za uchwałą 15 głosów Przeciw uchwale 0 głosów Uchwała Nr 8/2011 z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Na podstawie 88 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym ustaliło, że w skład Rady Nadzorczej zostanie wybranych 6 Członków. Na podstawie 76 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni oraz protokółu nr 3 Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrało w głosowaniu tajnym 6 członków Rady Nadzorczej: 1. Bąk Edward, 2. Białowąs Jarosław, 3. Buraczewski Józef, 4. Leoniak Jan, 5. Kondracka Elżbieta, 6. Wasiljew Piotr 3 Protokół nr 3 Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia zostanie załączony do niniejszej uchwały. 4 Za uchwałą 15 głosów Przeciw uchwale 0 głosów
Ad. 12 Zgłoszono następujące wolne wnioski w sprawie: 1. Pani Wesołowska - pomalowania klatek schodowych budynku Kowieńska 11 2. Pani Wesołowska - wystąpienia z pismem do Pani Baranowskiej w sprawie utrzymania porządku w ogródku i jego zagospodarowania. 3. Pani Wesołowska montażu czujników ruchu przed i w wiatrołapie budynków. 4. Pani Bokuniewicz wystąpienia do władz miasta w sprawie wykonania parkingu wzdłuż łącznika równoległego do ul Reja 5. Pan Świętosławski uporządkowania zieleńca pomiędzy klatkami budynku Reja 76 i zwiększenia ilości krzewów. 6. Pani Lewoc docieplenia pozostałych ścian szczytowych budynków Skłodowskiej 10 i 12 Prezes Zarządu poinformował zebranych, że zgłoszone wnioski zostaną przyjęte do realizacji po zatwierdzeniu harmonogramu ich realizacji przez Radę Nadzorczą. Ad. 13 Prezes Zarządu podziękował Członkom za przybycie, aktywny udział w obradach oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu. Pogratulował wyboru na członków Rady Nadzorczej i życzył owocnej współpracy pomiędzy organami Spółdzielni. Przewodniczący Zebrania złożył podziękowania Członkom za przybycie, udział w obradach i zakończył obrady Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.. Na tym protokół zakończono i podpisano. Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania Elżbieta Kondracka mgr Piotr Wasiljew