Lublin, dnia 12 lutego 2014 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska za rok 2013. I. Powołanie Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska Lubelskie Koło Regionalne SAW IIA Polska zostało powołane Uchwałą Zarządu SAW IIA Polska Nr 32/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. Koło działa w oparciu o Regulamin Organizacyjny Koła Regionalnego Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, stanowiący załącznik do Uchwały nr 4/2007 Zarządu SAW IIA Polska z dnia 28 lutego 2007 roku. Na koordynatora Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska Zarząd SAW IIA Polska w/w uchwałą powołał pana Andrzeja Bojanka. II. Terminy spotkań: W roku 2013 odbyło się 5 zaplanowanych spotkań Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska w siedzibie Wydziału Kontroli i Audytu Urzędu Miasta Lublin: 1. 12 sierpnia 2013 r. w godz. 16.30-18.30 - spotkanie szkoleniowe poprowadził Pan Robert Paprocki - audytor wewnętrzny Banku Spółdzielczego w Lubartowie na temat: "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w świetle uregulowań przepisów krajowych oraz przepisów UE", 2. 9 września 2013 r. w godz. 16.30-18.30 - spotkanie szkoleniowe poprowadziły: Pani Elżbieta Paliga, MPA, CRMA, CICA - kierownik Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej i Pani Małgorzata Jagiełło-Bartyzel, CGAP - audytor wewnętrzny Urzędu Miasta Tychy na temat: "Zewnętrzna okresowa ocena pracy komórki AW w oparciu o przegląd partnerski na przykładzie projektu realizowanego na terenie Województwa Śląskiego w grupie 17 gmin", 1
3. 14 października 2013 r. w godz. 16.30-18.30 - spotkanie szkoleniowe poprowadził Krzysztof Żórawski - audytor wewnętrzny Wydziału Kontroli i Audytu Urzędu Miasta Lublin na temat: "Komunikacja w zadaniu audytowym - standardy i doświadczenia", 4. 25 listopada 2013 r. w godz. 16.30-18.30 - spotkanie szkoleniowe poprowadziła Pani Bożena Stoma - Audytor Generalny, Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego miasta stołecznego Warszawy na temat: "Program zapewnienia i poprawy jakości pracy Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta stołecznego Warszawy", 5. 16 grudnia 2013 r. w godzinach 16.30-18.30 - spotkanie szkoleniowe poprowadził Pan Ryszard Sołowiej - Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, audytor wewnętrzny JSFP z wieloletnią praktyką (2004-2009), arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, trener z listy Prezesa UZP, Członek Założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych na temat: "Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych i przepisach wykonawczych - stan prawny na 16.12.2013r.". 2
Wszystkie spotkania miały charakter edukacyjny i integracyjny. Uczestnicy spotkań otrzymali prezentacje i materiały ze spotkań Koła za zgodą autorów prelekcji. Część prezentacji była publikowana na stronie SAW IIA Polska za zgodą ich autorów. III. Inne istotne zdarzenia w działalności Koła: 1. W dniu 23 września 2013 r. przedstawiciele Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska: Andrzej Bojanek - koordynator Koła i Krzysztof Żorawski złożyli wieniec z upoważnienia Prezesa i Zarządu SAW IIA Polska podczas ceremonii pogrzebowej Drogiej nam Zmarłej - dr Marii Zacharczuk-Kakietek - drugiej Pani Prezes SAW IIA Polska. 2. W dniu 16 grudnia 2013 r. w sali bankietowej "Biblioteka" Grand Hotelu "LUBLINIANKA" w godzinach 19.00-21.00 odbyło się świąteczne spotkanie integracyjne Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska, na którym odbyła się dyskusja podsumowująca tematykę spotkań Koła w roku 2013. Ponadto rozmawiano o tematyce planowanych spotkań Koła w roku 2014. IV. Program Ciągłego Doskonalenia Zawodowego (CPE). Członkowie Koła mogli otrzymać 10 CPE łącznie za udział we wszystkich spotkaniach Koła w rok 2013. V. Do zadań Koordynatora Koła w roku 2013 należało: - ustalenie harmonogramu spotkań Koła, 3
- poinformowanie lokalnych członków SAW IIA Polska oraz sympatyków IIA na terenie Lublina i województwa lubelskiego o planowanym terminie spotkań (informacja na stronie SAW IIA Polska, informacja poprzez e-mail o miejscu, terminie i temacie spotkania, informacja telefoniczna przypominająca o terminie spotkania, spotkanie osobiste), - zachęcanie sympatyków Koła do uzyskiwania statusu członków SAW IIA Polska i IIA Global, - zorganizowanie miejsc na spotkania Koła, nawiązanie współpracy z Wydziałem Kontroli i Audytu Urzędu Miasta Lublin; - zapraszanie prelegentów oraz ustalenie z prelegentami tematu prelekcji i innych spraw organizacyjnych (WKiA UM Lublin, KAW BS Lubartów, BAW -Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, AW -Urząd Miasta Tychy, BAW -Urząd Miasta st. Warszawy, UMCS), - organizowanie przerw kawowych (wspólnie z Wydziałem Kontroli i Audytu UM Lublin) na spotkaniach Koła, - zorganizowanie spotkania Koła o charakterze uroczystym w sali "BIBLIOTEKA" Grand Hotelu "LUBLINIANKA" (spotkanie wigilijno-przedświąteczne), - prowadzenie spotkań Koła (występowanie w charakterze moderatora dyskusji, wspólnie z Panią Dyrektor Wydziału Kontroli i Audytu Urzędu Miasta LUBLIN oraz audytorami wewnętrznymi WKiA UM Lublin), - prowadzenie dokumentacji związanej z frekwencją na spotkaniach Koła i programem CPE (listy obecności na spotkaniach Koła przesyłane do Kierownika Biura SAW IIA Polska), - utrzymywanie stałego kontaktu osobistego, mailowego i telefonicznego z członkami Koła, informowanie osób zainteresowanych członkostwem w IIA o idei audytu i korzyściach płynących z członkostwa, systematyczne informowanie osób zainteresowanych o możliwościach certyfikacji w IIA Global, a także pomoc w zdobywaniu materiałów szkoleniowych dla członków SAW IIA Polska, zachęcanie do zdawania egzaminów kończących się uzyskaniem certyfikatów zawodowych IIA Global, - podejmowanie kontaktu z lokalnymi partnerami LKR SAW IIA Polska (publiczne i prywatne szkoły wyższe, samorządy lokalne), - zachęcanie do uczestnictwa w spotkaniach Koła (podsektora JST, podsektora administracji rządowej i podsektora bankowego) poprzez propagowanie misji i celów Stowarzyszenia IIA, zarówno poprzez kontakty osobiste, jak i zawodowe, wśród audytorów na terenie Lublina i województwa lubelskiego. - wszystkie sprawy związane z organizacją i przeprowadzeniem spotkań Koła w Wydziale Kontroli i Audytu UM Lublin. VI. Finansowanie działalności Koła: W roku 2013 Lubelskie Koło Regionalne SAW IIA Polska wykorzystało kwotę 880,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100), który był kosztem uroczystego spotkania wigilijno-przedświątecznego Koła) sfinansowaną przez Zarząd SAW IIA Polska ze środków na wspieranie działalności programowej Koła. 4
VII. Przeprowadzanie ankiet dotyczących działalności Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska przez członków Koła - uczestników spotkań LKR SAW IIA Polska. 1 ankieta - komunikowanie w audycie, 2 ankieta - oczekiwania uczestników spotkań Koła w zakresie funkcjonowania i tematyki spotkań koła. Wyniki ankiet posłużyły koordynatorowi Koła do usprawniania funkcjonowania Koła. VIII. Oświadczenie koordynatora Koła: Na podstawie złożonego sprawozdania mogę zadeklarować, że w roku 2013 wykonałem 15 godzin pracy na rzecz SAW IIA Polska (bez prac administracyjnych). IX. Podziękowania: Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w funkcjonowanie Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska, a w szczególności: - Zarządowi SAW IIA Polska za wsparcie finansowe uroczystego spotkania Koła, - wszystkim wykładowcom, którzy zechcieli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas swoich wystąpień z uczestnikami spotkań Koła, - Pani Annie Morow - Dyrektorowi Wydziału Kontroli i Audytu Urzędu Miasta Lublin za udostępnianie pomieszczeń na spotkania Koła i aktywny w nich udział, - Pani Magdalenie Urbaś - Dyrektorowi Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego za aktywny udział w spotkaniach Koła, - Panu Krzysztofowi Żórawskiemu i Pani Magdalenie Pociecha - audytorom wewnętrznym WKiA UM Lublin za pomoc w organizacji spotkań i aktywny w nich udział, - Pani Iwonie Krzaczek-Zięba, CIA i Pani Annie Greli - audytorom wewnętrznym WKiA UMWL za aktywny udział w spotkaniach Koła, - Zespołowi Audytu Wewnętrznego z Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za aktywny udział w spotkaniach Koła, - audytorom wewnętrznym podsektora bankowego uczestniczącym w spotkaniach Koła za informowanie o odbywających się spotkaniach LKR SAW IIA Polska innych audytorów i kontrolerów podsektora bankowego i ubezpieczeniowego z terenu województwa lubelskiego, - Panu Stefanowi Czerwińskiemu - Prezesowi Zarządu Oddziału Okręgowego w Lublinie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i b. kierownikowi Działu Szkoleń - Pani Barbarze Żak, którzy udostępniali sale dydaktyczne przy Al. Piłsudskiego 1A na pierwsze spotkania dotyczące powołania Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska. sprawozdanie sporządził: Koordynator Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska Andrzej Bojanek, MBA, CGAP 5