PROTOKÓŁ nr 8/Zarzd/2006

PROTOKÓŁ nr 8/Zarzd/2006 Warszawa, 29.08.2006 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków Data posiedzenia: 29 sierpnia 2006 roku Miejsce posiedzenia: lokal 340, ul. Rakowiecka 36, Warszawa Status protokołu: protokół przyjty na posiedzeniu Zarzdu w dniu 26 wrzenia 2006 roku Obecni na posiedzeniu członkowie Zarzdu dysponuj 5 głosami na 7 głosów, zatem Zarzd KUPS zdolny jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Obecni na posiedzeniu: Lp. Imi i nazwisko Firma 1. Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS, Tymbark S.A. 2. Dr Romuald Ozimek Wiceprezes Zarzdu KUPS, OJC Wisowa Sp. z o. 3. Andrzej Kłodawski Członek Zarzdu, Hortex Holding S.A. 4. Marek Pawlonka Członek Zarzdu KUPS 5. Leonard wirkula Członek Zarzdu, Jahnckepol Sp. z o. o. Biuro KUPS: 6. Barbara Groele Sekretarz Generalny KUPS Zaproszeni gocie: 7. Dr Zbigniew Oko Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki Nieobecni usprawiedliwieni: 8. Prof. Witold Płocharski Wiceprezes Zarzdu KUPS, ISK w Skierniewicach 9. Teodozja Wasiska Członek Zarzdu KUPS, Agros Nova Sp. z o. o. Porzdek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjcie protokołu Zarzdu z dnia 12 lipca br. 3. Przyjcie nowych członków 4. Omówienie spotkania w MRiRW w sprawie uznania umów zawieranych poprzez patronackie punkty skupu surowca jako spełnienie kryteriów dostpu do funduszu w ramach SPO 5. Omówienie sprawy akcyzy na aromaty naturalne 6. Przedstawienie stanowiska DSK odnonie warunków przyjcia firmy Coca Cola do EQCS. Dyskusja i podjcie uchwały 7. Omówienie sprawy firmy Wosana Opinia prawna Omówienie postpu prac nad opini biegłego sdowego 8. Realizacja budetu KUPS za 7 miesicy 2006 9. Omówienie organizacji i tematu seminarium organizowanego w ramach Targów WARSAW DRINK SALON w dniu 27 padziernika 2007 Program seminarium 10. Wstpne omówienie organizacji sympozjum w roku 2007 Bloki tematyczne 11. Omówienie ewentualnego wyjazdu dotyczcego zwiedzania sadów przemysłowych w Niemczech koło Lipska 12. Omówienie treci pisma Zwizku Sadowników RP skierowanego do Pana Premiera Andrzeja Leppera oraz Przewodniczcego Grupy Roboczej Owoce przemysłowe Pana Prof. Eberharda Makosza 13. Omówienie realizacji projektu Marchewka i Quali Juice 14. Omówienie ekspertyzy firmy doradczej Spin.doc odnonie moliwoci dofinansowania z funduszy unijnych rónych działa Stowarzyszenia w latach 2007-2013 15. Sprawy inne, wolne wnioski

16. Zamknicie posiedzenia Ad 1. Posiedzenie rozpoczyna pan Julian Pawlak, Prezes Zarzdu KUPS, witajc wszystkich zebranych. Ze wzgldu na ograniczony czas wizyty pana mecenasa dr Zbigniewa Okonia z Kancelarii Prawnej Traple, Konarski, Podrecki, punkt 7 porzdku posiedzenia Zarzdu KUPS jest realizowany wczeniej. Zebrani na posiedzeniu nie wnosz uwag do zmiany w porzdku posiedzenia Zarzdu KUPS. Ad 2. Zebrani omawiaj realizacj niektórych zada z ostatniego protokołu: przygotowanie wniosku o rejestracj znaku w kategorii chronionej nazwy geograficznej wypełniono wniosek o podstawowe dane, poproszono równie dr J. Markowskiego o przygotowanie danych merytorycznych nt. odmian i zestawie parametrów koniecznych do wniosków (czarna porzeczka, aronia i jabłka). Wstpne rozmowy z ARR w sprawie złoenia wniosku wskazuj na małe szanse rejestracji znaku w kategorii chronionej nazwy geograficznej dla soku/nektaru z czarnej porzeczki ze wzgldu na upraw czarnej porzeczki równie w Niemczech (trudno bdzie wykaza szczególne cechy produktu z rejonu Polski). ze wzgldu na brak odpowiedzi Członków KUPS na e-mail z prob o informacje nt. skutków suszy dla brany oraz przekazanie konkretnych danych na ten temat, nie było podstaw do wysłania proby do Ministra Rolnictwa o wydanie komunikatu o zagroeniu klsk suszy. Dodatkowo uzyskano informacj od Pani B. Kasperowicz (Dyrektor Dep. Rynków Rolnych z MRiRW), e Minister Rolnictwa nie ma uprawnie do wydania takiego komunikatu. Uprawnienia takie posiada Minister Gospodarki. Z braku podstaw oraz danych zebrani odstpuj od dalszych działa w sprawie wysłania pisma do Min. Rolnictwa w sprawie wydania komunikatu. Pan St. Czesak z firmy Emig Sp. z o.o. podjł si zadania przygotowania i wygłoszenia prezentacji nt. Rynku soków w Polsce podczas konferencji China Juice 2006 w dniach 30 sierpnia 2 wrzenie 2006 roku w Chinach. Przygotuje równie krótkie sprawozdanie z konferencji oraz przekae kopie materiałów z konferencji. zgodnie z ustaleniami, Stowarzyszenie KUPS wystosowało pismo do Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa rodowiska z deklaracj współpracy odnonie podjcia działa w zakresie zbiórki i recyklingu odpadami powstałymi z kartonów do płynnej ywnoci. Zebrani nie wnosz uwag do treci protokołu. Nie nadesłano równie adnych uwag do biura KUPS. Członkowie zarzdu poddaj głosowaniu przyjcie protokołu z posiedzenia Zarzdu z dnia 12 lipca 2006 roku. Wyniki głosowania jawnego. Za przyjciem: 5 głosów Wstrzymało si: 0 głosów Przeciw: 0 głosów W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 1 w sprawie przyjcia protokółu z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia 12 lipca 2006 roku. Ad 3. W zwizku ze złoeniem deklaracji członkowskiej przez firm Apkon Sp. z o. o. producenta zagszczonego soku jabłkowego, zebrani na posiedzeniu Zarzdu przyjmuj

w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia KUPS pana Bartłomieja Dbickiego zarekomendowanego przez firm Apkon Sp. z o. o. Jednoczenie w poczet członków wspierajcych Stowarzyszenia KUPS, członkowie Zarzdu KUPS przyjmuj firm Apkon Sp. z o. o. z siedzib w Przemylu. Formuje si uchwał, któr poddaje si głosowaniu. Wyniki głosowania jawnego. Za 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 2 w sprawie przyjcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia KUPS pana Bartłomieja Dbickiego z firmy Apkon Sp. z o.o. oraz w poczet członków wspierajcych firm Apkon Sp. z o. o. Ad 4. Pan Julian Pawlak informuje, nt. wypracowania konsensusu uznania umów zawieranych poprzez patronackie punkty skupy surowca jako spełnienie kryteriów dostpu do funduszy w ramach SPO na lata 2004-2006, w wyniku dyskusji na spotkaniu w MRiRW w dniu 21 sierpnia br. W przypadku funduszy w ramach SPO na lata 2007-2013 prawdopodobnie zostan zaostrzone kryteria dostpu w szczególnoci konieczno podawania ceny w umowach kontraktacyjnych. Powysza sprawa bdzie monitorowana, a wszelkie nowe informacje, w tym odpowied z MRiRW na nasze pismo w sprawie uznania patronackich punktów skupu, umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia KUPS. Ad 5. Pan Julian Pawlak omawia działania jakie zostały podjte przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków w zwizku ze spraw akcyzy na aromaty naturalne. Stowarzyszenie KUPS uzyskało dwie opinie ekspertów z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno Spoywczego w Warszawie oraz Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, które wraz z pismem zostały wysłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prob o przygotowanie opinii na temat produkcji aromatów naturalnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystosowało pismo do Ministerstwa Finansów z prob o wyraenie opinii na temat moliwoci wyłczenia spod szczególnego nadzoru podatkowego produkcji i obrotu naturalnymi aromatami owocowymi o zawartoci pow. 1,2 % obj. alkoholu. Otrzymana odpowied przez MRiRW z Min. Finansów, nie jest jednak jednoznaczna i wymaga opinii prawnika. Wci czekamy na odpowied na pismo KUPS wystosowane do Min. Finansów. Chwilowo wstrzymujemy si z dalszych działa. Ad 6. Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) jako członek EQCS został poinformowany, i firma Coca Cola zdecydowała si wstpi w szeregi EQCS jako członek wspierajcy (nie bdzie uczestniczyła w inspekcjach). W wyniku przeprowadzonych rozmów Coca Cola wesprze działalno EQCS finansowo kwot w wysokoci 50 000 Euro. Z uwagi, i w statucie EQCS nie ma zapisu dotyczcego członkostwa wspierajcego, do wszystkich członków EQCS została rozesłana proba o zajcie stanowiska w powyszej sprawie. Biuro DSK wystosowało t informacje do wszystkich członków DSK z prob o zajcie stanowiska poprzez głosowanie korespondencyjne. Zebrani na posiedzeniu rozpoczynaj dyskusje w powyszej sprawie. Julian Pawlak takie rozwizanie nie jest w porzdku gdy firma bdzie miała dostp do wszystkich informacji natomiast nie bdzie poddawana kontroli i ewentualnym działaniom korygujcym. To rodzi bezkarno w działaniach powyszej firmy;

Leonard wirkula nie zgłasza sprzeciwu przystpienia Coca Coli do EQCS na zaproponowanych warunkach; Andrzej Kłodawski zgłasza stanowczy sprzeciw, uwaa, e status członka wspierajcego powinien by ograniczony tylko do firm, które nie produkuj soków i nektarów (np. firmy handlowe), natomiast producentom mona zaproponowa status obserwatora przez cile okrelony czas np. 1 roku, po którym musi podj decyzje pozostania lub odejcia z organizacji; Marek Pawlonka by moe po pewnym okresie firma Coca Cola zdecyduje si na członkostwo w EQCS. Pozostali członkowie DSK mailowo lub telefonicznie wyrazili nastpujce uwagi i opinie: Prof.. W. Płocharski nie zgłasza sprzeciwu przystpienia Coca Coli do EQCS na zaproponowanych warunkach, w odczytanym e-mailu podkrela, e firma ta wniesie znaczn kwot pienidzy w postaci składki, która ma by przeznaczona na kontrol rynków, gdzie nie ma systemu samokontroli. Z pewnoci jest to w interesie naszych członków, aby nie było zafałszowa soków i nektarów na rynku kadego kraju UE. Poza tym zgodnie z załoeniami przygotowywanej restrukturyzacji EQCS przewiduje si wprowadzenie kategorii członka wspierajcego Krzysztof Stuglik, Piotr Mrozek - nie zgłasza sprzeciwu przystpienia Coca Coli do EQCS na zaproponowanych warunkach; Teodozja Wasiska, Stanisław Czesak, Bogdan Smok, wyraaj obawy czy takie moliwoci i zasłanianie si polityk firmy nie da złego przykładu innym członkom EQCS oraz dzieli producentów na róne kategorie. Po dyskusji członkowie Zarzdu KUPS poddaj głosowaniu dwa warianty stanowiska KUPS, i tym samym równie DSK, bdce odpowiedzi na zapytanie EQCS odnonie zgody na członkostwo firmy Coca Cola w EQCS pod specjalnymi warunkami. Wariant I zgoda Stowarzyszenia KUPS i DSK aby firma Coca Cola została przyjta w struktury EQCS jako członek wspierajcy bez podlegania restrykcjom tak jak członek zwyczajny (konieczno poddawania si auditom kontrolnym, działaniom korygujcym), opłata wynosi 50 ty Euro na rok Wariant II zaproponowanie w pimie do EQCS poredniego rozwizania tj. firmy produkujce soki i nektary, a tym samym równie firma Coca Cola mog zosta tzw. członkiem obserwatorem na okrelony czas np. 1 roku. Członkiem wspierajcym moe zosta tylko firma, która nie produkuje soków i nektarów. Wariant I i II poddaje si głosowaniu jawnemu. Wariant I Za przyjciem 1 głosów Przeciw 4 głosy Wstrzymało si 0 głosów Wariant II Za przyjciem 4 głosy Przeciw 1 glos Wstrzymało si 0 głosów W wyniku głosowania jawnego przyjmuje si uchwał nr 3 w sprawie wystosowania pisma do EQCS z propozycj przyjcia firmy Coca Cola jako członka obserwatora na okres 1 roku. Ad 7.!

W zwizku z działaniami podejmowanymi w stosunku do firmy Wosana S.A. oraz wtpliwociami i pytaniami członków Zarzdu KUPS, na posiedzenie Zarzdu KUPS zaproszono pana dr Zbigniewa Okonia z Kancelarii Prawnej Traple, Konarski, Podrecki. Pan dr Zbigniew Oko w szczególnoci zwraca uwag na nastpujce fakty, spostrzeenia i wnioski: w nadesłanych pismach pełnomocnika firmy Wosana S.A. brak jest jakichkolwiek argumentów i zarzutów natury prawnej; Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki jako pełnomocnik Stowarzyszenia KUPS wystosowała pismo do firmy Wosana S.A. Do dnia dzisiejszego nie wpłynła adna odpowied, co wskazuje na zaniechanie dalszych działa przez firm Wosana SA.; jeli firma Wosana S.A. złoyłaby spraw do sdu, Stowarzyszenie KUPS zostałoby o tym poinformowane (dostalibymy odpis pozwu), gdy takie postpowanie jest jawne. Firma Wosana SA ma nikłe szanse ewentualnego wygrania sprawy ze wzgldu na brak argumentów (informacje KUPS były prawdziwe), wystpowała by przeciwko Stowarzyszeniu, które ma due, uznane i poparte dowodami zasługi na rzecz poprawy jakoci na rynku krajowym. Dotychczasowe działania Wosany, z braku podstaw prawnych, miały za zadanie jedynie zastraszenie Stowarzyszenia. za działania podejmowane przez DSK odpowiadaj Ci członkowie Zarzdu KUPS, którzy byli jego członkami w momencie podejmowania tych działa; zawezwanie Stowarzyszenia KUPS do próby ugodowej jest działaniem natury psychologicznej, nie ma obowizku stawienia si na takie spotkanie, Sd nie bada podstaw prawnych takiego zawezwania, jest tylko arbitrem w tej sprawie; w przypadku wytoczenia sprawy przez stron firm Wosana S.A. o uzyskanie odszkodowania musi mie podstawy prawne ubiegania si o nie, a w pismach nie podano adnych argumentów, równie analiza dokumentów sprawy, co zostało wskazane w opinii nie wykazała naruszenia prawa przez Stowarzyszenie KUPS, a wrcz odwrotnie takich narusze prawa dokonała firma Wosana SA.; Pan dr Zbigniew Oko podsumowujc, uwaa, e naley spraw uzna za zakoczon, tym bardziej, e jak wykazuj ostatnie badania nastpiła pewna poprawa jakoci produktów Firmy Wosana. Deklaruje si równie, e dla uspokojenia członków Zarzdu KUPS, w wietle nowych informacji w powyszej sprawie, upływu czasu i braku reakcji na ostatnie pismo, przygotuje aktualn opini Kancelarii. Ad 8. Pani Barbara Groele krótko przedstawia realizacj budetu KUPS w okresie od stycznia do lipca 2006 roku wyjaniajc poszczególne koszty i przychody ujte w budecie (Załcznik). Informuje równie o wpłyniciu na rachunek Stowarzyszenia: 950 000,00 zł (z firmy Tymbark i Agros Nova) z tytułu realizacji projektu Marchewka 1 605 467,28 zł z tytułu dotacji UE za I-szy kwartał realizacji projektu Marchewka 3 702,66 Euro zaliczka na poczet realizacji projektu Quali-Juice Ad 9. W ramach targów Warsaw Drink Salon, które bd miały miejsce w dniach 27 28 padziernika 2006 roku w Warszawie, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków organizuje jednodniowe seminarium pt.: Nowe trendy i technologie produkcji soków, nektarów i napojów. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS rozpoczynaj dyskusje nad zaproponowanym programem Seminarium KUPS. Zebrani nie wnosz uwag do projektu

programu seminarium. Ustala si, i seminarium KUPS organizowane w ramach ww. targów bdzie bezpłatne. Formułuje si uchwał, któr poddaje si głosowaniu jawnemu. Za 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 4 w sprawie organizacji Seminarium KUPS w dniu 27 padziernika 2006 roku. Ad 10. W zwizku z organizacj X Midzynarodowego Sympozjum KUPS w dniach 9 11 maja 2007 roku zebrani rozpoczynaj dyskusje nad programem Sympozjum. Program Sympozjum KUPS bdzie realizowany w trzech blokach tematycznych: - Rynek soków w Polsce i innych krajach baza surowcowa do ich produkcji; - Strategia marketingowa brany owocowo warzywnej; - Nowoci techniczne i technologiczne produkcji soków i nektarów. Zebrani ustalaj, i w bloku Rynek soków w Polsce i innych krajach baza surowcowa do ich produkcji bdzie realizowany dodatkowo temat Produkcja zintegrowana zapraszajc jako prezentera dr Krzysztofa Balkiewicza i/lub mgr Małgorzat Surawsk. W bloku Strategia marketingowa brany owocowo warzywnej dodatkowo zostanie zrealizowany temat: Ocena zrealizowanego przez KUPS programu informacyjno promocyjnego pt. projekt MARCHEWKA oraz prezentacja pt. Projekt promocji soków i nektarów w Polsce, który bdzie miał za zadanie spopularyzowa, zarekomendowa oraz zachci firmy do partycypacji w kosztach realizacji kolejnego projektu KUPS. Pan dr Romuald Ozimek proponuje aby krótkie prezentacje firm (ok. 5 min.) umieszcza pomidzy wykładami, aby unikn nieobecnoci uczestników, natomiast dłusze prezentacje były na kocu bloków tematycznych. Program X Midzynarodowego Sympozjum KUPS bdzie poddany dyskusji równie na kolejnym posiedzeniu Zarzdu. Ad 11. W zwizku z moliwoci zorganizowania wyjazdu w celu zwiedzenia sadów przemysłowych oraz pokazu zbioru jabłek przemysłowych dniach 28 30 wrzenia br. w Schwechow (koło Lipska), zebrani na posiedzeniu dyskutuj nad wstpnymi kosztami wyjazdu (Załcznik). Pan dr Romuald Ozimek informuje o moliwoci nakrcenia filmu, który bdzie mógł by udostpniony członkom Stowarzyszenia KUPS. Prezes Julian Pawlak zwraca uwag na konieczno zabezpieczenia praw do dzieła w postaci nakrconego filmu z mechanicznego zbioru jabłek w sadzie przemysłowym. Biuro zostaje zobligowane do sprawdzenia i uzyskania zgody od organizatorów pokazu, na dokumentowanie za pomoc kamery filmowej. Zebrani decyduj o czciowej partycypacji w kosztach wyjazdu w wysokoci 7 000 zł (m.in. na pokrycie kosztów delegacji prof. E. Makosza), pozostałe koszty musz by pokryte przez uczestników. Formuje si uchwał, któr poddaje si głosowaniu jawnemu. Za przyjciem 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si głosów W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 5 w sprawie organizacji wyjazdu do Schwechow (koło Lipska) w dniach 28 30 wrzenia br.

Ad 12. W zwizku z pismami wystosowanymi przez Zwizek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej do Wicepremiera Pana Andrzeja Leppera i prof. Eberharda Makosza- Przewodniczcego Zespołu roboczego Owoce przemysłowe z informacj o spisku i nieuzasadnionym obnianiu cen skupu wini przez zakłady przetwórcze, dr Romuald Ozimek wnioskuje o wystosowanie pisma wyjaniajcego do Pana Premiera. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu podejmuj dyskusje nad zasadnoci reakcji Stowarzyszenia KUPS na powysze pisma. Pan Romuald Ozimek informuje o rozsyłanych pismach przez Zwizek Sadowników RP do przetwórców, w którym informuje o przygotowaniach do działa protestacyjnych. W wietle powyszego Członkowie Zarzdu KUPS decyduj o wystosowaniu pisma do Wicepremiera Pana Andrzej Leppera, w którym zostanie przedstawione stanowisko KUPS. Zebrani wstpnie formułuj tre pisma. Pismo przed wysłaniem zostanie rozesłane e-mailem do ostatecznej akceptacji. Ad 13. Panie Barbara Groele przedstawi przebieg realizacji projektu Marchewka na rynku bułgarskim i rumuskim. Najwaniejsze podjte i w duej czci ju zrealizowane działania to: Działania ATL (produkcja spotów telewizyjnych kierowanych na rynek Rumunii i Bułgarii, produkcja reklam prasowych kierowanych na rynek Rumunii i Bułgarii, produkcja reklam zewntrznych (bilbordy i podwietlane tablice) kierowanych na rynek Bułgarii) Media (emisja reklam w prasie i telewizji kierowanych na rynek Rumunii i Bułgarii, emisja reklam zewntrznych w Bułgarii) PR (konferencje prasowe inaugurujce kampanie w Rumunii (21.03.2006) i Bułgarii (22.03.2006)), działania PR skierowane do dzieci i młodziey impreza z okazji Dnia Dziecka; konkurs Co moesz zrobi z marchewek? Bułgaria) Internet (Bułgaria: www.morkovi.com, Rumunia: www.estigatapentru.ro ) Badania (badania ilociowe i jakociowe na rynku Rumunii i Bułgarii) Projekt przebiega bez zakłóce i jest pozytywnie oceniany zarówno przez ARR jak i potencjalnych klientów w Rumunii i Bułgarii. W terminie został złoony wniosek o dotacj za I-szy kwartał do Agencji Rynku Rolnego (ARR), kwota 1 605 467,28 zł została uznana i ju wpłynła na rachunek KUPS. W zwizku ze złoeniem wniosku o dofinansowanie II go kwartału realizacji projektu Marchewka w biurze KUPS odbył si 5-dniowy audit finansowy z udziałem 2 kontrolerów z Agencji Rynku Rolnego. Audit nie wykazał niezgodnoci finansowych. Pani Barbara Groele omawia realizacj projektu QUALI JUICE. Najwaniejsze działania ju podjte to: Uczestnictwo w spotkaniu rozpoczynajcym projekt (tzw. Kick of meeting) 3 listopad 2005r Tłumaczenie, rozsyłanie i opracowanie ankiety nt. technologii i higieny produkcji soków Przygotowanie strony www.qualijuic.com W najbliszym czasie powinnimy przetłumaczy przygotowany poradnik Dobrej Praktyki Higienicznej oraz przygotowa plan rozpropagowania wyników projektu Quali Juice. W listopadzie minie pierwszy rok realizacji projektu, w zwizku z tym Stowarzyszenie KUPS bdzie musiało przygotowa rozliczenie finansowe, zostanie równie przeprowadzony audit finansowy w zakresie kontroli wydatków na projekt Quali Juice. "

Ad 14. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS dyskutuj nad przygotowan ekspertyz firmy doradczej Spin.doc odnonie moliwoci dofinansowania z funduszy unijnych rónych działa Stowarzyszenia KUPS w latach 2007-2013 w ramach działania 1.1. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoci Przedsibiorstw. W nawizaniu do uwagi zawartej w ekspertyzie (tj. w statucie powinien by zapis zysk z działalnoci Stowarzyszenia KUPS winien zosta przeznaczony na działania statutowe ), pan Julian Pawlak wnioskuje o przegldnicie statutu KUPS i przygotowanie sugerowanych zmian. W celu ułatwienia ubiegania si o dofinansowanie z funduszy w statucie powinien równie znale si zapis, e Stowarzyszenie KUPS działa równie na rzecz rozwoju małych i rednich przedsibiorstw. Zredagowane zmiany do Statutu KUPS zostan przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Członków KUPS. W zwizku z uwagami członków Zarzdu KUPS o pobienym potraktowaniu opisu projektów do ewentualnej realizacji przez Stowarzyszenie KUPS, firma Spin.doc zostanie poproszona o uzupełnienie powyszej ekspertyzy, głównie o dokładne wskazanie w jakich projektach moemy uczestniczy. Ad 15. 1. W zwizku z projektem dotyczcym przeprowadzenia bada parametrów marchwi i pomidora wspólnie z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno Spoywczego, w ramach grantu instytutowego pan Julian Pawlak przedstawia warunki finansowania powyszego trzyletniego projektu. Udział finansowy przedstawia si nastpujco: IBPR-S 25 %, Firmy oraz KUPS 75%. W trakcie s kocowe ustalenia i rozmowy przeprowadzane przez pani dr S. Skpsk, aby 75 % kosztów całoci projektu zostało pokryte przez nastpujce firmy wg parytetu: Hortex Holding S.A. - 15 %, Agros Nova Sp. z o. o. - 30 %, Tymbark S.A. - 42,50 %. Pozostał rónic pokryje Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spoywczego. Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków dofinansuje projekt sum w wysokoci 2 000 zł rocznie (6 000 złotych na cały projekt) co zapewni nam prawo do otrzymania wyników bada z powyszego projektu. Formuje si uchwał, która poddaje si głosowaniu jawnemu. Za przyjciem 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si głosów W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 6 w sprawie dofinansowanie projektu badania parametrów marchwi przez Stowarzyszeniu KUPS kwot 2000 zł/rok 2. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS decyduj o wystosowaniu pisma do AIJN, nawizujcego do wczeniejszych pism z informacj, i Zarzd KUPS nie moe podj decyzji o zapłaceniu II raty składki AIJN (3 928 Euro) oraz o wstrzymanie decyzji do grudnia 2006, kiedy bdzie miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków KUPS. 3. Pani Barbara Groele informuje, i do Stowarzyszenie KUPS został nadesłany projekt Ustawy o funduszach promocji produktów rolno spoywczych. W zwizku z powyszym Zarzd KUPS ustala, i na najbliszym posiedzeniu Zarzdu KUPS ustawa to zostanie przedyskutowana szerzej. Posiedzenie bdzie miało charakter otwarty (zostan zaproszeni wszyscy członkowie KUPS) i odbdzie si w dniu 26 wrzenia 2006 roku (wtorek). Informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej KUPS. Protokołowała: #

Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS Załczniki: 1) Lista obecnoci 2) Uchwały od 1 do 6 3) Projekt protokołu z posiedzenia Zarzdu z dnia 12.07.2006 roku 4) Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Ministra Finansów z dnia 31.07.2006 5) Pismo Ministerstwa Finansów do Ministerstwa Rolnictwa z dnia 8 sierpnia 2006 r. 6) Opinia prawna w sprawie odpowiedzialnoci Zespołu Kierowniczego DSK 7) Realizacja budetu za okres od stycznia do lipca 2006 roku 8) Propozycja programu Seminarium KUPS w dniu 27 padziernika 2006 roku podczas WARSAW DRINK SALON 9) Propozycja programu na X Midzynarodowe Sympozjum KUPS w dniach 9 11 maja 2006 roku 10) Zestawienie ofert firm przewozowych w zwizku z organizacj wyjazdu do sadów przemysłowych w Niemczech 11) Pismo Zwizku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej do pana Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana A. Leppera 12) Pismo Zwizku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej do pana prof. Eberharda Makosza, Przewodniczcego Zespołu Roboczego Owoce przemysłowe 13) Pismo Rady Gospodarki ywnociowej do pana M. Maliszewskiego

UCHWAŁA nr 1/Zarzd/8/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 29 sierpnia 2006 roku, w Warszawie w sprawie przyjcia protokołu z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia 12 lipca 2006 roku 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje protokół z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia 29 sierpnia 2006 roku. 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. Za przyjciem: 5 głosów Przeciw: 0 głosów Wstrzymało si: 0 głosów 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS

UCHWAŁA nr 2/Zarzd/8/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 29 sierpnia 2006 roku, w Warszawie w sprawie przyjcia pana Bartłomieja Dbickiego jako członka zwyczajnego oraz firmy Apkon Sp. z o. o. jako członka wspierajcego Stowarzyszenia KUPS 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuj w poczet członków zwyczajnych pana Bartłomieja Dbickiego z firmy Apkon Sp. z o. o. oraz firm Apkon Sp. z o. o. z siedzib w Przemylu jako członka wspierajcego Stowarzyszenie. 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. Za przyjciem: 5 głosów Przeciw: 0 głosów Wstrzymało si: 0 głosów 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS

UCHWAŁA nr 3/Zarzd/8/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 29 sierpnia 2006 roku, w Warszawie w sprawie warunków przyjcia firmy Coca Cola do EQCS. 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków podejmuje decyzj o wystosowaniu pisma do EQCS z nastpujcym stanowiskiem KUPS/DSK: Firmy produkujce soki, nektary i napoje, a tym samym równie firma Coca Cola mog ubiega si o status członka obserwatora. Status członka obserwatora powinien mie cile okrelony czas, np. 1 rok. Członkiem wspierajcym moe zosta tylko firma nie produkujca soków, nektarów i napojów.. 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania Za przyjciem 4 głosy Przeciw 1 głos Wstrzymał si 0 głosów 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS

UCHWAŁA nr 4/Zarzd/8/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 29 sierpnia 2006 roku, w Warszawie w sprawie organizacji Seminarium KUPS w dniu 27 padziernika 2006 roku. 1. Zarzd Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje realizacj Seminarium KUPS organizowanego w ramach targów Warsaw Drink Salon pod nastpujcymi warunkami: Termin realizacji seminarium - 27 padziernika 2006 roku Tytuł seminarium Nowe trendy i technologie produkcji soków, nektarów i napojów 2. Zarzd Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków ustala, e uczestnictwo w seminarium dla członków i nieczłonków KUPS bdzie bezpłatne. 3. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. Za przyjciem: 5 głosów Przeciw: 0 głosów Wstrzymało si: 0 głosów 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS

UCHWAŁA nr 5/Zarzd/8/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 29 sierpnia 2006 roku, w Warszawie w sprawie organizacji wyjazdu do Schwechow koło Lipska w dniach 28 30 czerwca br. 1. Zarzd Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków wyraa zgod na dofinansowanie w wysokoci 7 000 zł wyjazdu organizowanego przez Stowarzyszenie do Schwechow (koło Lipska) w dniach 28 30 wrzenia br. w celu zwiedzenia sadów przemysłowych oraz pokazu zbioru jabłek przemysłowych). 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. Za przyjciem: 5 głosów Przeciw: 0 głosów Wstrzymało si: 0 głosów 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS!

UCHWAŁA nr 6/Zarzd/8/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 29 sierpnia 2006 roku, w Warszawie w sprawie dofinansowania projektu badania parametrów marchwi przez Stowarzyszenie KUPS 4. Zarzd Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków wyraa zgod na dofinansowanie projektu badania parametrów marchwi w wysokoci 2 000 zł rocznie przez cały okres trwania trzyletniego projektu. 5. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. Za przyjciem: 5 głosów Przeciw: 0 głosów Wstrzymało si: 0 głosów 6. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS