PROTOKÓŁ nr 10/Zarzd/2006

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ nr 10/Zarzd/2006 Warszawa, Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków Data posiedzenia: 25 padziernika 2006 roku Miejsce posiedzenia: lokal 340, ul. Rakowiecka 36, Warszawa Status protokołu: protokół przyjty na posiedzeniu Zarzdu w dniu 28 listopada 2006 roku Obecni na posiedzeniu członkowie Zarzdu dysponuj 7 głosami na 7 głosów, zatem Zarzd KUPS zdolny jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Obecni na posiedzeniu: Lp. Imi i nazwisko Firma 1., Tymbark S.A. 2. Dr Romuald Ozimek Wiceprezes Zarzdu KUPS, OJC Wisowa Sp. z o. 3. Prof. Witold Płocharski Wiceprezes Zarzdu KUPS, ISK w Skierniewicach 4. Andrzej Kłodawski Członek Zarzdu, Hortex Holding S.A. 5. Marek Pawlonka Członek Zarzdu 6. Teodozja Wasiska Członek Zarzdu KUPS, Agros Nova Sp. z o. o. 7. Leonard wirkula Członek Zarzdu, Jahnckepol Sp. z o. o. Biuro KUPS: 8. Sekretarz Generalny KUPS Zaproszeni gocie: 9. Sławomir Wopaliski Radca Prawny Porzdek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjcie protokołu Zarzdu z dnia 26 wrzenia br. 3. Dyskusja nad przygotowaniem wniosku do Komisji Europejskiej odnonie promocji soków na rynku polskim. 4. Przedstawienie i omówienie decyzji pana Marka Palonki odnonie rezygnacji z członka Zarzdu KUPS. Propozycja kooptacji. Podjcie uchwały 5. Omówienie załoe budetu KUPS w 2007 roku. Podjcie uchwały 6. Ustalenie terminu i porzdku obrad WZCz KUPS. Podjcie uchwały 7. Przedstawienie warunków propozycji współpracy z SGF odnonie podejmowanych działa korygujcych 8. Zaproponowanie Regulaminu DSK oraz procedur DSK. Podjcie uchwały 9. Omówienie zmian do Statutu KUPS. Podjcie uchwały 10. Sprawy inne, wolne wnioski 11. Zamknicie posiedzenia Ad 1. Posiedzenie rozpoczyna pan,, witajc wszystkich zebranych, w tym równie pana mecenasa Sławomira Wopaliskiego, który od 1 padziernika br. udziela rad prawnych dla Stowarzyszenia KUPS. W zwizku z innymi obowizkami pana mecenasa Sławomira Wopaliskiego, pan wnosi o zmian porzdku posiedzenia Zarzdu KUPS i realizacj punktu 7 i 8 porzdku posiedzenia w kolejnoci pierwszej jako punkt wspólny. Zebrani nie wnosz uwag do zaproponowanych zmian porzdku posiedzenia.

2 Ad 7 i 8. Pan Andrzej Kłodawski omawia propozycje zmian zapisów do Regulaminu DSK. Podstawowa zmiana to przemianowanie Statutu DSK na Regulamin DSK, std analogicznie w całej treci dokumentu tam gdzie był zapis Statut, został on zamieniony na Regulamin. Kolejne zmiany dotyczyły uregulowa odnonie przyjcia, odmowy przyjcia w poczet członków DSK i skrelenia z listy członków DSK oraz zawieszenia w prawach członka DSK. Pan Sławomir Wopaliski zwraca uwag, i nie naley wyrónia członków zwyczajnych i wspierajcych DSK. Zebrani zgadzaj si co do proponowanej zmiany. Wprowadza si zmiany w Regulaminie DSK: wszdzie tam gdzie jest zapis członkowie zwyczajni i wspierajcy zamienia si na członkowie. W punkcie IV Prawa usuwa si podpunkt b) o brzmieniu członkowie wspierajcy maj bierne prawo wyborcze, dodatkowo podpunkt c), d) e), f) przyjmuj odpowiednio oznaczenie b), c), d), e). Pani Teodozja Wasiska proponuje zmian zapisu w punkcie V a) Regulaminu DSK o brzmieniu pisemnej rezygnacji z kocem roku kalendarzowego złoonej przynajmniej na 3 miesicy przed upływem tego roku na zapis pisemnej rezygnacji z okresem 3 miesicznego terminu wypowiedzenia. Zebrani zgadzaj si z propozycj zapisu. Mecenas Sławomir Wopaliski sugeruje zmieni zapis w punkcie V b) o treci członek powanie naruszył Statut lub działa na szkod DSK. Zebrani uzgadniaj tre zapisu: członek powanie naruszył Regulamin oraz Procedury DSK lub działa na szkod DSK. Zebrani po dyskusji zmieniaj zapisu w punkcie VI Ad.a) Regulaminu DSK o treci Zespół Kierowniczy ma prawo do podejmowania decyzji o rozkodowaniu wyników bada w przypadku gdy wnioskuje do Zarzdu KUPS o podjciu okrelonych działa zgodnie z procedur postpowania Postpowanie pokontrolne i działania korygujce na zapis Uchwał Zarzdu KUPS Zespół Kierowniczy ma prawo do rozkodowania wyników bada w przypadku gdy wnioskuje do Zarzdu KUPS o podjciu okrelonych działa zgodnie z procedur postpowania Postpowanie pokontrolne i działania korygujce. Pani Teodozja Wasiska wnosi, aby zmieni zapis w punkcie VIa, o treci Uchwały podejmowane s zwykł wikszoci głosów przy zachowaniu kworum członków ZK (50 % + 1). Po dyskusji uzgodniono zapis o treci Uchwały podejmowane s bezwzgldn wikszoci głosów (50 % + 1) przy zachowaniu kworum członków ZK (50 %). Proponowane propozycje zostały zaakceptowane. Pan Andrzej Kłodawski informuje o zmianach wprowadzonych przez ZK DSK w Procedurze Postpowania nr DSK/03 Przeprowadzenie auditu oraz nr DSK/05 Postpowanie pokontrolne i działania korygujce. Zebrani po dyskusji proponuj zmian zapisu w punkcie 3 procedury o treci Audity s w zasadzie nie zapowiadane ale mog by zapowiadane przez podanie tygodnia auditu zgodnie z ustaleniami lub praktyczn koniecznoci i s wykonywane w czasie normalnej pracy zakładu na nastpujcy zapis Audity s zapowiadane jedynie przez podanie tygodnia auditu i s wykonywane w trakcie normalnej pracy zakładu. Po dyskusji Członkowie Zarzdu wprowadzaj nastpujce zmiany do Procedury nr DSK/05 Postpowanie pokontrolne i działania korygujce. W punkcie B) 2. usunito wyraenie w nawiasie (fałszowanie soków, nektarów i napojów) W punkt C) o treci: C) W przypadku niezrealizowania wymaganych przez DSK działa korygujcych lub powtarzaniu si niezgodnoci w tym samym lub innych produktach, Zespół Kierowniczy DSK decyduje o wyborze nastpujcych działa korygujcych: I. Poziom pierwszy: 1. Dobrowolne poddanie si karze pieninej (negative covenant); 2. Poinformowanie o stwierdzonych niezgodnociach organów kontroli; II Poziom drugi:

3 1. Informowanie organizacji samorzdowych z terenu na którym funkcjonuje producent; 2. Poinformowanie o stwierdzonych niezgodnociach organizacji handlowych; 3. Poinformowanie o stwierdzonych niezgodnociach organizacji konsumenckich; 4. Publikacja faktów w ramach krajowych moliwoci prawnych; 5. Wszczcie postpowania prawnego (podanie sprawy do sdu); 6. Przekazanie sprawy do SGF w celu przejcia dalszych działa korygujcych zgodnie z podpisan umow o współpracy pomidzy KUPS i SGF Działania powysze decyzj Zespołu Kierowniczego DSK mog by podejmowane pojedynczo lub łcznie. Działania z poziomu I s podejmowane bezporednio przez Zespół Kierowniczy DSK natomiast działania z poziomu II wymagaj uchwały Zarzdu KUPS. Producent w przypadku wykluczenia z DSK moe ubiega si o ponowne przyjcie w poczet członków DSK po upływie 12 miesicy od wykluczenia po spełnieniu wymaga statutowych. Przyjmuje tre: C) W przypadku niezrealizowania wymaganych przez DSK działa korygujcych lub powtarzaniu si niezgodnoci w tym samym lub innych produktach, Zespół Kierowniczy DSK wnioskuje do Zarzdu KUPS o podjcie nastpujcych działa korygujcych: 1. Dobrowolne poddanie si opłacie sankcyjnej (negative covenant) 2. Poinformowanie o stwierdzonych niezgodnociach organów kontroli; bd inne działania w tym równie: 1. Poinformowanie o stwierdzonych niezgodnociach organizacji handlowych; 2. Poinformowanie o stwierdzonych niezgodnociach organizacji konsumenckich; 3. Publikacja faktów w ramach krajowych moliwoci prawnych; 4. Wszczcie postpowania prawnego (podanie sprawy do sdu); 5. Przekazanie sprawy do SGF w celu przejcia dalszych działa korygujcych zgodnie z podpisan umow o współpracy pomidzy KUPS i SGF Działania powysze mog by podejmowane pojedynczo lub łcznie. Producent w przypadku wykluczenia z DSK moe ubiega si o ponowne przyjcie w poczet członków DSK po upływie 12 miesicy od wykluczenia po spełnieniu wymaga statutowych. W zwizku z toczc si dyskusj dotyczc opłaty z tytułu Negative Covenant i brakiem porozumienia pan proponuje, aby proponowane wysokoci kar czyli PLN i PLN, jako dwa osobne wnioski były poddane głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków KUPS. Formułuje si uchwał Zarzdu KUPS odnonie blokowego przegłosowania propozycji zmian Regulaminu DSK i Procedur DSK. Omówione propozycje zmian zostan przesłane do członków Zarzdu KUPS do ostatecznej weryfikacji. Sformułowan uchwał poddaje si głosowaniu. Wstrzymuje si: 1 głos (p. Teodozja Wasiska) W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 5 w sprawie Rekomendacji Walnemu Zebraniu Członków KUPS Regulaminu DSK wraz z Procedurami. W zwizku z innymi obowizkami słubowymi, pan Marek Pawlonka opuszcza posiedzenie Zarzdu KUPS. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarzdu dysponuj 6 głosami na 7 głosów, zatem Zarzd KUPS zdolny jest do podejmowania prawomocnych uchwał.!

4 Pani przedstawia propozycje zmian do statutu KUPS. Po dyskusji Zebrani ustalaj nastpujce zmiany Paragraf 7 Po ustpie 8 w paragrafie 7 dodaje si ustp 9 o treci Działanie ze szczególnym uwzgldnieniem małych i rednich przedsibiorstw. Dotychczasowy ustp 9 i 10 staje si odpowiednio ustpem 10 i 11. Paragraf 8 uzupełnia si o tytuł paragrafu Jednostki organizacyjne KUPS. Dotychczasowe wyraenie staje si ustpem 1. Dodaje si ustp 2 o treci Jednostki organizacyjne o których mowa w ustpie 1 działaj w oparciu o regulamin zatwierdzony przez WZCZ KUPS i okrelajcy m.in.: zakres pracy jednostki, sposób powoływania władz jednostki na kadencje, podział funkcji we władzach jednostki, zasady współpracy z władzami Stowarzyszenia i inne Dodaje si ustp 3 o treci Biecy nadzór i kontrol nad działalnoci jednostek organizacyjnych sprawuje Zarzd KUPS. Paragraf 10 B) W paragrafie 10 przed słowami działalno gospodarcz dodaje si słowo pomocnicz natomiast na kocu tego paragrafu dodaje nastpujcy zapis o treci: Przedmiotem pomocniczej działalnoci gospodarczej Stowarzyszenia mog by: o Organizowanie sympozjów, konferencji, wystaw, szkole (PKD 80.4.Z) o Działalno wydawnicza (PKD 22.1.) o Działalno pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) o Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B) o Badania i analizy techniczne (PKD Z) o Działalno komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD B) o Działalno zwizana z organizacj targów i wystaw (PKD A) o Działalno poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) o Doradztwo w zakresie prowadzenia działalnoci gospodarczej i zarzdzania (PKD A) o Reklama (PKD Z) Paragraf 19 Po wyraeniu W przypadku odwołania lub utraty członkostwa w Stowarzyszeniu dodaje si przecinek Formułuje si uchwał, któr poddaje si głosowaniu jawnemu. W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 6 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu KUPS. Ad 2. Poddaje si głosowaniu przyjcie protokołu z posiedzenia Zarzdu z dnia 26 wrzenia 2006 roku. Zebrani nie wnosz uwag do treci protokołu. Nie nadesłano równie adnych uwag do biura KUPS. Formułuje si uchwał, któr si poddaje głosowaniu jawnemu. "

5 W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 1 w sprawie przyjcia protokółu z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia 26 wrzenia 2006 roku. Ad 3. Pan w skrócie omawia warunki uczestnictwa Stowarzyszenia KUPS w nowym projekcie współfinansowanym przez Uni Europejsk pt.: 5 razy dziennie warzywa i owoce w ramach Mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie działa promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych. Załoenia wstpne projektu to jego realizacja w okresie 3 lat przy budecie około 4 miliony Euro. Projekt w 50 % bdzie finansowany przez Uni Europejsk, w 30 % przez Rzd Polski, a w 20 % przez KUPS czyli przez zainteresowane firmy (członków KUPS). Stowarzyszenie KUPS przed przystpieniem do przygotowania wniosku musi podj nastpujce działania: - wystosowa informacje i zaproszenie do udziału w projekcie; - zorganizowa spotkanie dla zainteresowanych firm; - przygotowa wniosek (z pomoc firm biorcych udział w projekcie); - przygotowa i podpisa porozumienie o współpracy w ramach realizacji projektu 5 razy dziennie warzywa i owoce ; - złoy wniosek do r. Ostateczny wybór Agencji Reklamowych moe by zrealizowany w terminie póniejszym. Przed złoeniem wniosku naley jedynie rozpocz procedur wyboru. Pan Romuald Ozimek popiera inicjatyw, podkrelajc wano promocji spoycia warzyw i owoców. Przypomina równie, e inicjatywa została ju podjta przez prof. Witolda Zatoskiego (jednak realizacja projektu nie doszła do skutku). Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS formuj uchwał w sprawie przygotowania projektu 5 razy dziennie owoce i warzywa Sformułowan uchwał poddaje si głosowaniu jawnemu. W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 2 w sprawie przystpienia Stowarzyszenia KUPS do projektu 5 razy dziennie warzywa i owoce. Pan Romuald Ozimek informuje, e w najbliszym czasie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostanie zorganizowane spotkanie z panem Karlem - Heinz Strochmanem z firmy Raiffeisen Warengenossenschaft Agil, który bdzie przedstawiał warunki uczestnictwa w innym programie dotyczcym promocji wyrobów z czarnej porzeczki i aronii. W spotkaniu powinna uczestniczy osoba z biura KUPS, w celu bliszego zapoznania si z warunkami uczestnictwa w projekcie. Ad 4. Pan Marek Pawlonka informuje, e w zwizku z podjciem pracy w firmie o odmiennym profilu działalnoci, nie zwizanym bezporednio z produkcj soków oraz licznymi obowizkami słubowymi, jest zmuszony do złoenia rezygnacji z członkostwa w Zarzdzie KUPS. Pan Marek Pawlonka dzikuje za owocn współprac w strukturach Zarzdu KUPS, wyraajc nadziej na dalsz współprac jako członek Stowarzyszenia KUPS. Pan zaprasza pana Marka Pawlonk na Walne Zgromadzenie Członków KUPS, gdzie bdzie moliwo podzikowania mu za współprac na szerszym forum. Pan Marek Pawlonka rekomenduje na swoje miejsce pana Jacka Małeckiego

6 z firmy Binder International Warszawa Sp. z o. o. Ta cz realizacji punktu 4 dokonuje w trakcie omawiania punktu 7i 8 agendy posiedzenia. Po opuszczeniu posiedzenia przez pana Marka Pawlonka zebrani rozpoczynaj dyskusj nad kandydatem do Zarzdu w miejsce pana Marka Pawlonki. Rozwaane s dwie kandydatury, zaproponowana przez pana Marka Palonk - osoba pana Jacka Małeckiego z firmy Binder International Warszawa Sp. z o. o. oraz osoba pana Marka Krzywickiego z firmy Agrico S.A. Po dyskusji Zarzd formuje uchwał odnonie kandydatury na członka Zarzdu KUPS, która poddaje głosowaniu jawnemu. W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 3 w sprawie kooptacji do Zarzdu KUPS pana Marka Krzywickiego z firmy Agrico S.A. jako członka Zarzdu KUPS. Ad 5. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS nie wnosz pyta do przedstawionego projektu budetu KUPS na 2007 rok. Zebrani wnioskuj jedynie o uzupełnienie projektu budetu o wpływy i koszty z tytułu realizacji projektu 5 x dziennie warzywa i owoce. Ad 6. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS omawiaj projekt porzdku posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków KUPS. Ustala si zwołanie WZCz KUPS w dniu 6 grudnia 2006 roku w terminie pierwszym o godzinie oraz w terminie drugim o godzinie Omówiony zostaje projekt porzdku Walnego Zgromadzenia Członków KUPS. Zebrani ustalaj, i po punkcie 7 porzdku posiedzenia dodane zostan nastpujce punkty: - Przystpienie do realizacji projektu 5 razy dziennie warzywa i owoce. Podjcie uchwały. - Przyjcie planu pracy na rok 2007; - Zatwierdzenie budetu na rok Zebrani decyduj, i w punkcie Informacja Zarzdu, w skrócie zostanie omówiona realizacja budetu w roku 2006 do grudnia 2006, pełne sprawozdanie zostanie przedstawione po zakoczeniu roku finansowego. Punkt Zatwierdzenie kooptacji do Zarzdu. Podjcie uchwały, otrzymuje brzmienie Uzupełnienie składu Zarzdu KUPS. Zebrani na posiedzeniu poddaj głosowaniu przyjcie terminu zwołania WZCz KUPS wraz z porzdkiem i miejscem obrad Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu 6 grudnia 2006 roku. W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 4 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu 6 grudnia 2006 roku w Warszawie i przyjcie porzdku WZCz KUPS. Ad Pan informuje zebranych na posiedzeniu Zarzdu KUPS o zwycistwie Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków w kategorii INNE w konkursie

7 KORONA 2006 organizowanym przez dwutygodnik HANDEL. Nagrod podczas uroczystej gali w dniu 19 padziernika 2006 roku w Hotelu BOSS w Miedzeszynie osobicie odebrał pan,. 2. Zgodnie z obowizujcym prawem pracodawca zatrudniajcy mniej ni 20 pracowników, który nie skorzystał z moliwoci utworzenia zakładowego funduszu wiadcze socjalnych moe wypłaci pracownikowi wiadczenie urlopowe. Podstaw do wyznaczenie wiadczenia urlopowego w 2006 roku jest kwota 764 zł (brutto). Zarzd formuje uchwał w sprawie przyznania wiadcze urlopowych dla pracowników etatowych biura KUPS, którzy wykorzystali 2 tygodniowy urlop w roku Wyniki głosowani jawnego: W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 7 w sprawie przyznania wiadcze urlopowych dla pracowników etatowych biura KUPS. 3. Prezes dr Romuald Ozimek przekazał informacj, e w zwizku z wyjazdem prof. Makosza do Bułgarii na midzynarodow konferencj sadownicz w Warnie w dniach padziernika 2006 roku, Profesor zwraca si z prob do Stowarzyszenia KUPS o pokrycie kosztów uczestnictwa w delegacji w kwocie około PLN. Prezes Romuald Ozimek popiera prob prof. E. Makosza, tym bardziej, e z wyjazdu przygotuje sprawozdanie wraz z materiałami. Członkowie Zarzdu nie wnosz sprzeciwu. 4. W zwizku z koniecznoci wyjazdów na posiedzenia i konferencje pana prof. Eberharda Makosza, członka Zespołu ds. Monitorowania i Prognozowania rynku owoców i warzyw oraz pana prof. Witolda Płocharskiego, Wiceprezesa Zarzdu KUPS zebrani na posiedzeniu Zarzdu ustalaj, i kwota przeznaczona na delegacje zagraniczne zostanie zwikszona o zł. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS formułuj uchwał, która zostaje poddana głosowaniu jawnemu. W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 8 w sprawie zwikszenia kwoty przeznaczonej na wyjazdy zagraniczne o 7000 zł w budecie na rok Pan Leonard wirkula przypomina, i pan mecenas dr Zbigniew Oko na ostatnim posiedzeniu Zarzdu KUPS zobowizał si do przygotowania pisemnej opinii dotyczcej stosownoci podejmowanych działa w stosunku do firmy Wosana S.A. 6. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS ustalaj, i kolejne posiedzenie Zarzdu odbdzie si w dniu 28 listopada 2006 roku. Na tym protokół zakoczono.

8 Załczniki: 1) Lista obecnoci 2) Uchwały od 1 do 8 3) Projekt protokołu z posiedzenia Zarzdu z dnia roku 4) Kserokopia dyplomu dla Krajowej Unii Producentów Soków zwycizcy w kategorii Inne w konkursie KORONA organizowanym przez dwutygodnik HANDEL 5) Pismo Stowarzyszenia KUPS do MRiRW z dn r. w sprawie projektu ustawy o promocji produktów rolno spoywczych 6) Pismo Stowarzyszenia KUPS do MRiRW z dn r. w sprawie uzupełnienia uwag do projektu ustawy o promocji produktów rolno - spoywczych 7) Pismo firmy Hortex Holding S.A. w sprawie podjtej przez Stowarzyszenie KUPS uchwały odnonie Ustawy o funduszach promocji produktów rolno spoywczych 8) Program Promocyjny 5 x dziennie Warzywa i Owoce 9) Realizacja budetu za okres stycze wrzesie 2006 roku 10) Projekt planu budetu na rok ) Projekt porzdku Walnego Zgromadzenia Członków KUPS 12) Propozycja SGF podjcia współpracy z DSK/KUPS odnonie egzekwowania działa korygujcych 13) Stanowisko Członków Dobrowolnego Systemu kontroli (DSK) soków i nektarów w sprawie kierunku restrukturyzacji Europejskiego Systemu Kontroli Jakoci soków i nektarów (EQCS) 14) Dyskusja dotyczca strategii EQCS 15) Projekt zmian do Regulaminu Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK) #

9 UCHWAŁA nr 1/Zarzd/10/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 25 padziernika 2006 roku, w Warszawie w sprawie przyjcia protokołu z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia 26 wrzenia 2006 roku 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje protokół z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia 26 wrzenia 2006 roku. 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. 3. Uchwała wchodzi z dniem jej podjcia. $

10 UCHWAŁA nr 2/Zarzd/10/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 25 padziernika 2006 roku, w Warszawie w sprawie przystpienia KUPS do realizacji projektu 5 razy dziennie warzywa i owoce 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków podejmuje uchwał w sprawie przystpienia KUPS do realizacji projektu 5 razy dziennie warzywa i owoce 2. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje nastpujcy tryb postpowania: - wystosowanie informacji i zaproszenia do udziału w projekcie; - zorganizowanie spotkania dla zainteresowanych firm; - przygotowanie wniosku przez firmy biorce udział w projekcie; - przygotowanie i podpisanie Porozumienia o współpracy w ramach realizacji projektu 5 razy dziennie warzywa i owoce ; - rozpoczcie procedury wyboru agencji reklamowych; złoenie wniosku do Projekt 5 razy dziennie warzywa i owoce zostanie przedstawiony do zatwierdzenia uchwał przez najblisze Walne Zgromadzenie Członków KUPS. 4. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. 5. Uchwała wchodzi z dniem jej podjcia.

11 UCHWAŁA nr 3/Zarzd/10/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 25 padziernika 2006 roku, w Warszawie w sprawie kooptacji do Zarzdu KUPS pana Marka Krzywickiego z firmy Agrico S.A. 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków podejmuje uchwał w sprawie kooptacji pana Marka Krzywickiego z firmy Agrico S.A. do Zarzdu Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. 3. Uchwała wchodzi z dniem jej podjcia.

12 UCHWAŁA nr 4/Zarzd/10/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 25 padziernika 2006 roku, w Warszawie w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu 6 grudnia 2006 roku w Warszawie i przyjcia porzdku 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków zwołuje Walne Zgromadzenie Członków KUPS w pierwszym terminie w dniu 6 grudnia 2006 roku o godzinie w Warszawie w Sali A w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno Spoywczego. 2. W razie nie dojcia WZCz KUPS w pierwszym terminie Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków zwołuje Walne Zgromadzenie Członków KUPS w drugi, terminie zgodnie z 20 ust. 4 pkt b) Statutu Stowarzyszenia w dniu 6 grudnia 2006 roku o godzinie w Warszawie w Sali A w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno Spoywczego. 3. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje porzdek Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu 6 grudnia 2006 roku w Warszawie o nastpujcej treci: 1. Otwarcie WZCz KUPS 2. Wybór Przewodniczcego 3. Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 5. Informacja Zarzdu 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 7. Przystpienie do realizacji projektu 5 x dziennie warzywa i owoce. Podjcie uchwały 8. Przedstawienie planu pracy na rok Zatwierdzenie budetu na rok Informacja o działalnoci DSK 11. Uzupełnienie składu Zarzdu KUPS. Podjcie uchwały 12. Uchwalenie zmian w Statucie KUPS. Podjcie uchwały 13. Przyjcie Regulaminu i Procedur DSK 14. Sprawy inne, wolne wnioski 15. Zamknicie WZCz KUPS 4. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. 5. Uchwała wchodzi z dniem jej podjcia.

13 UCHWAŁA nr 5/Zarzd/10/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 25 padziernika 2006 roku, w Warszawie w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu członków zmian do Regulaminu DSK 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków podejmuje uchwał odnonie zatwierdzenia Regulaminu i Procedur DSK z uwzgldnieniem wprowadzonych zmian. 2. Regulamin i Procedury DSK s nieodłczn czci niniejszej uchwały. 3. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Za przyjciem: 6 7 głosów Wstrzymało si: 1 0 głosów 4. Uchwała wchodzi z dniem jej podjcia.!

14 UCHWAŁA nr 6/Zarzd/10/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 25 padziernika 2006 roku, w Warszawie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia KUPS 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków podejmuje uchwał odnonie nastpujcych zmian w Statucie Stowarzyszenia KUPS. A) W paragrafie 7 po ustpie 8 dodaje si ustp 9 o treci Działanie ze szczególnym uwzgldnieniem małych i rednich przedsibiorstw. Dotychczasowy ustp 9 i 10 staje si odpowiednio ustpem 10 i 11. B) Dotychczasowa tre paragrafu 8 otrzymuje oznaczenie jako ustp 1 oraz dodatkowo dodaje si tytuł paragrafu o treci Jednostki organizacyjne KUPS. Dodaje si w paragrafie 8 dodatkowy ustp 2 w brzmieniu Jednostki organizacyjne o których mowa w ustpie 1 działaj w oparciu o regulamin zatwierdzony przez WZCZ KUPS i okrelajcy m.in.: zakres pracy jednostki, sposób powoływania władz jednostki na kadencje, podział funkcji we władzach jednostki, zasady współpracy z władzami Stowarzyszenia i inne Dodaje si w paragrafie 8 dodatkowy ustp 3 w brzmieniu Biecy nadzór i kontrol nad działalnoci jednostek organizacyjnych sprawuje Zarzd KUPS C) W paragrafie 10 przed słowami działalno gospodarcz dodajecie si słowo pomocnicz natomiast na kocu tego paragrafu dodaje nastpujcy zapis o treci: Przedmiotem pomocniczej działalnoci gospodarczej Stowarzyszenia mog by: a) Organizowanie sympozjów, konferencji, wystaw, szkole (PKD 80.4.Z) b) Działalno wydawnicza (PKD 22.1.) c) Działalno pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) d) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B) e) Badania i analizy techniczne (PKD Z) f) Działalno komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD B) g) Działalno zwizana z organizacj targów i wystaw (PKD A) h) Działalno poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) i) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalnoci gospodarczej i zarzdzania (PKD A) j) Reklama (PKD Z) D) W paragrafie 19 po wyraeniu W przypadku odwołania lub utraty członkostwa w Stowarzyszeniu dodaje si przecinek. Pozostała tre Statutu pozostaje bez zmian. "

15 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Za przyjciem: 6 7 głosów 3. Uchwała wchodzi z dniem jej podjcia.

16 UCHWAŁA nr 7/Zarzd/10/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 25 padziernika 2006 roku, w Warszawie w sprawie przyznania wiadcze urlopowych dla pracowników etatowych biura KUPS 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków podejmuje decyzj odnonie przyznania wiadcze urlopowych dla etatowych pracowników biura KUPS pani Barbarze Groele i pani Magdalenie Luty w wysokoci 764 zł (brutto). 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. 3. Uchwała wchodzi z dniem jej podjcia.

17 UCHWAŁA nr 8/Zarzd/10/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 25 padziernika 2006 roku, w Warszawie w sprawie zwikszenia kwoty przeznaczonej na wyjazdy zagraniczne w budecie KUPS na rok 2006 o 7000 zł 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków podejmuje uchwał w sprawie zwikszenia w budecie KUPS na rok 2006 kwoty przeznaczonej na delegacje zagraniczne o 7000 zł (słownie: 7 tysicy złotych). 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. 3. Uchwała wchodzi z dniem jej podjcia.