BPR.0012.3.1.2o17 Protokół posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Gliwice kadencji 2014-2018 w dniu 8 lutego 2017 r., godz. 17.00 Gliwicki Klub Sportowy PIAST Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka otworzył posiedzenie Komisji, powitał zebranych radnych, gości oraz gospodarza i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 1. wykorzystanie dotacji przekazywanej przez miasto dla GKS PIAST. 2. Druki sesyjne. 3. Plan pracy Komisji na I półrocze 2017 r. 4. Sprawy bieżące. Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. W posiedzeniu udział wziął Skarbnik Miasta Ryszard Reszke, Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko oraz Prezes GKS PIAST Marek Kwiatek. Ad. 1 Wykorzystanie dotacji przekazywanej przez miasto dla GKS PIAST. Prezes GKS PIAST Marek Kwiatek przekazał informację o wykorzystaniu dotacji przekazanej przez miasto dla klubu w 2016 r. oraz planach na 2017 r. Miasto przekazało w 2016 r. dotację w wysokości 12 mln zł w dwóch transzach po 7 mln zł i 5 mln zł. Ok. 70% tej kwoty przeznaczone jest na finansowanie systemu wynagradzania zawodników, kwota 2,8 mln zł (23%) wykorzystana będzie na realizację programu szkoleniowego (obozy i zgrupowania) oraz utrzymanie obiektów sportowych, opiekę medyczną, zakup sprzętu sportowego, transport i zakwaterowanie zawodników i wyżywienie. Na wynagrodzenia dla zawodników przeznaczono 8 mln zł, co łącznie daje kwotę 10,8 mln zł. Pozostałe Środki rozdysponowane zostaną na organizację i udział w rozgrywkach sportowych, obsługę techniczną zawodów i dodatkową ochronę wydarzeń sportowych. Najmniejsze wydatki poniesiono na administrację i księgowość. Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, czy wydatki te dotyczą całej drużyny. Prezes GKS PIAST Marek Kwiatek odpowiedział, że wydatki te dotyczą całego klubu, związane są także ze szkoleniem młodzieży. Radny Janusz Szymanowski zapytał, czy dotacja wpłacana jest na subkonto klubu i czy podlega osobnemu rozliczeniu. Prezes GKS PIAST Marek Kwiatek odpowiedział, że środki pochodzące 2 dotacji wpłacane są na konto ogólne, ale każdy wydatek jest odpowiednio rozliczany. Radny Marek Pszonak zapytał, w jakiej sytuacji zastano spółkę, jakie były pozytywne i negatywne aspekty. Prezes GKS PIAST Marek Kwiatek odpowiedział, że sytuacja finansowa spółki jest dobra, przekazana zostanie premia za wicemistrzostwo w Ekstraklasie jest trochę wydatków związanych z okresem urzędowania poprzedniego prezesa m.in. wydatki związane z pożyczką zaciągniętą w jednej ze spółek miejskich. Planowane są zmiany organizacyjne, to prezes klubu będzie decydował o sprawach finansowych, to on będzie miał wpływ na wydatki klubu. Przeprowadzona zostanie przebudowa organizacyjna oparta na nowych zasadach. Klub w bieżącym półroczu nie powinien mieć problemów finansowych, także dzięki dotacji z miasta. Do tej pory umowy z zawodnikami były konstruowane w taki sposób, że z roku na rok powodowały coraz większe obciążenia finansowe. Ten etap trzeba przeczekać, póki obowiązujące umowy nie wygasną. Nowe umowy zawierane będą tak, aby wysokość wynagrodzenia zależała od wyników. 1
Nowe podejście związane jest z tym, ze GKS PIAST to nie tylko klub, ale spółka akcyjna, która rządzi się swoimi prawami. Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, czy jest już szkic wydatków na I półrocze 2017 r. Prezes GKS PIAST Marek Kwiatek odpowiedział, że na I półrocze 2017 r. przewidziano kwotę 7 mln zł, z czego prawie 5 mln zł przeznaczonych zostanie na wynagrodzenia, a 700 tys. zł na wynajem i utrzymanie obiektów sportowych. Te dwie pozycje stanowią główne elementy struktury wydatków klubu. Dodatkowo, w skali roku ok. 2 mln zł przeznaczanych jest na umowy-zlecenia związane z obsługą meczów, a 1 mln zł na wynagrodzenia pracowników spółki. W 2017 r. kwota budżetu klubu będzie większa (ok. 25 mln zł, z czego 19 mln stanowią wynagrodzenia), ze względu na premię za miejsce osiągnięte w Ekstraklasie. Obowiązują jeszcze kontrakty, które w przyszłości będą mogły być zmienione. Należy pamiętać, że im lepsze miejsce drużyny, tym większe będą wymagania finansowe zawodników, ale jednocześnie klub będzie uzyskiwał większe wpływy. Podejmowane są próby dokonania oszczędności w ramach 6 mln zł, które pozostaną z 25-milionowego budżetu (19 mln złjest zarezerwowane na wynagrodzenia). Radny Marek Pszonak zapytał, czy w tej kwocie uwzględniono już wynagrodzenia dla nowych zawodników. Prezes GKS PIAST Marek Kwiatek odpowiedział, że tak, na ten moment wynagrodzenia nowych zawodników mieszczą się w kwotach tych, którzy odeszli. Obecnie trwają poszukiwania napastnika, który byłby gwiazdą zespołu. Radny Marek Pszonak zapytał, czy będąjeszcze w tym roku wpływy w Canal +. Prezes GKS PIAST Marek Kwiatek odpowiedział, że tak, będą w czerwcu. Radny Jan Pająk zapytał o wysokość wpływów z biletów. Prezes GKS PIAST Marek Kwiatek odpowiedział, że wpływy z tego żródła wyniosły 1,2 mln zł. Radny Jan Pająk zapytał, czy odnotowano wzrost w porównaniu do poprzednich lat. Prezes GKS PIAST Marek Kwiatek odpowiedział, że powinien być wzrost ze względu na osiągnięte miejsce. Nie jest możliwe jednak utrzymanie klubu z samych przychodów z biletów. Trwają prace nad tym, aby wpływy z Klubu Biznesu bilansowały się z kosztami związanymi ze strefą VIP. Na pewno wpływy z biletów nie pokrywają kosztów związanych z organizacją meczów, chyba, że wziąć pod uwagę wpływy od sponsora głównego. Radny Michał Jaśniok zapytał o usługi świadczone przez firmy zewnętrzne - czy w dwumilionowych wydatkach uwzględniona jest także ochrona podczas meczów. Prezes GKS PIAST Marek Kwiatek odpowiedział, że nie - w tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia za usługi wykonywane w oparciu o umowy-zlecenia, bez usług ochroniarskich. Radny Michał Jaśniok zauważył, że outsourcing ma na celu obniżać koszty, ale może klub, w ramach kwoty przeznaczanej na wynagrodzenia za usługi realizowane na podstawie umów na zlecenie, mógłby utworzyć etaty i w ten sposób wydać te pieniądze. Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Wieczorek odpowiedział, że nie są potrzebni, oprócz tych, którzy są zatrudnieni. pracownicy etatowi Prezes GKS PIAST Marek Kwiatek dodał, że gdy pracownik nie jest zatrudniony na etat, to nie jest to związane z pewnymi obciążeniami finansowymi. Radny Michał Jaśniok zapytał, jakie usługi są wykonywane w ramach umów na zlecenie. Prezes GKS PIAST Marek Kwiatek odpowiedział, że jest to cała obsługa, kasjerki - ponad 120 osób pracuje w dniu meczu. 2
Radny Marek Pszonak zapytał, czy są jeszcze jacyś pracownicy. Prezes GKS PIAST Marek Kwiatek odpowiedział, że w dniu meczu pracuje fotograf, atakże dodatkowo skauci (prowadzący własną działalność, zatrudnieni na umowęzlecenie), oprócz dwóch pracujących w klubie na etacie. Radny Marek Pszonak zauważył, że do tej pory nie było dyrektora sportowego i zapytał, czy planowane jest utworzenie takiej funkcji. Prezes GKS PIAST Marek Kwiatek przekazał, że zastanawiał się, kto powinien podejmować strategiczne decyzje dla klubu, czy powinien być to dyrektor sportowy, czy taka funkcja coś wniesie, czy będzie on arbitrem biorącym odpowiedzialność za podjęte decyzje. Sprawa na ten moment jest otwarta, do tej pory prezes, który zajmuje się aspektami finansowymi, spotyka się ze skautami oraz sztabem trenerskim i w takim gronie podejmowane są decyzje - taki układ obecnie funkcjonuje. Na samym początku niezbędne było dotarcie się", ale teraz pozostali uczestnicy gremium podejmującego decyzję przyjęli do wiadomości, jakie są koszty związane z utrzymaniem zawodnika i podejmują współpracę. Sprawa utworzenia funkcji dyrektora sportowego jest otwarta. Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, jaki jest cel sportowy na nadchodzący rok. Prezes GKS PIAST Marek Kwiatek odpowiedział, że jest to pierwsza,,ósemka Ekstraklasy. Ad. 2 Druki sesyjne. a) projekt uchwały (druk nr 582) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez miasto Gliwice wkładu niepieniężnego do Gliwickiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Wieczorek odpowiedział, że projekt uchwały dotyczy przekazanie aportem nieruchomości, która pozyskano w wyniku transakcji zaeroklubem Gliwickim. Na tej nieruchomości planowane jest wybudowanie pasa startowego przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju. Sam projekt uchwały dotyczy przekazania aportem nieruchomości do spółki. opinią do projektu uchwały wg druku nr 582. b) projekt uchwały (druk nr 602) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletnie] Prognozy Finansowej Miasta Gliwice Skarbnik Miasta Ryszard Reszke zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Projekt uchwały przewiduje aktualizację środków na świadczenia pracownicze oraz zmiany na liście przedsięwzięć. Nakłady wzrastają o ponad 11 mln zł. opinią do projektu uchwały wg druku nr 602. c) projekt uchwały (druk nr 599) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok 3
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. opinią do projektu uchwały wg druku nr 599. d) projekt uchwały (druk nr 600) zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania Skarbnik Miasta Ryszard Reszke wyjaśnił, źe projekt uchwały dotyczy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z tytułu najmu powierzchni od placówek oświatowych i naleźnościami wynikającymi z opóźnienia płatności. opinią do projektu uchwały wg druku nr 600. e) projekt uchwały (druk nr 584) zmieniający uchwałę Rady Miasta Gliwice z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej placówek oświatowych i należnościami wynikającymi z opóźnienia płatności. opinią do projektu uchwały wg druku nr 584. f) projekt uchwały (druk nr 586) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Gliwice z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii i innowacji oraz Brak pytań ze strony Komisji opinią do projektu uchwały wg druku nr 586. g) projekt uchwały (druk nr 587) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Gliwice z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną opinią do projektu uchwały wg druku nr 587 4
Wynik głosowania: 7 głosów za, O głosów przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Ad. 3 Plan pracy Komisji na i półrocze 2017 r. Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zaproponował, aby plan pracy na I półrocze 2017 uwzględniał: - posiedzenia wyjazdowe w wybranych spółkach z udziałem Miasta Gliwice - pod kątem osiąganych wyników finansowych oraz perspektyw rozwoju spółek; prezentację półrocznego wykonania budżetu Miasta Gliwice; 1 analizę wydatków inwestycyjnych Miasta; 1 analizę wydatków na tzw. budżet obywatelski; koordynację procedury uchwalania budżetu oraz opiniowanie budżetu; - posiedzenie związane z Halą Gliwice - podsumowanie inwestycji pod kątem finansowym; posiedzenie dotyczące poboru inkasa. Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za przyjęciem planu pracy. przyjęła plan pracy na I półrocze 2017 r. Ad. 4 Sprawy bieżące. Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: a) zestawienie skarg, wniosków i petycji za IV kwartał (w zał.) - Komisja przyjęła do wiadomości; b) sprawozdanie z działalności wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta i powiatu gliwickiego w 2016 r. (w zał.) - Komisja przyjęła do wiadomości; c) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2016 r. (w zał.) - Komisja przyjęła do wiadomości; d) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta (w zał.) - Komisja przyjęła do wiadomości. (>i==ł==i=) Komisja przyjęła protokoły z posiedzeń, które odbyły się: 14 grudnia 2016 r., 7 grudnia 2016 r., 30 listopada 2016 r. i 16 listopada 2016 r. Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia. Na tym zakończono posiedzenie. Protokołowała: Podpis PrzewodniczącegøKomisji: ns Ü., Prze odnlczący fi,` iíaial Jarosz łfomisji Bud ef, Fmansów /Ĺ Ü) ~.\ řlzyszi0 ëczka ÍĹÊÍĄÍÜJÄOI Šfr. 5