Protokół nr BPR z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 7 października 2015 r., godz

Transkrypt

1 Protokół nr BPR z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 7 października 2015 r., godz Przewodniczący Komisji Jarosław Wieczorek otworzył posiedzenie, powitał zebranych radnych oraz gości i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 1. Zasady finansowania działalności Rad Osiedli. 2. Druki sesyjne. 3. Sprawy bieżące. Brak uwag ze strony Komisji. W posiedzeniu udział wziął Skarbnik Miasta Ryszard Reszke oraz Naczelnik Biura Prezydenta i Rady Miasta Barbara Chodaczek-Sagan. Ad. 1 przedstawiła informację dotyczącą zasad finansowania działalności rad osiedli. Źródłem tego finansowania jest budżet miasta oraz przekazywane na rzecz rad darowizny. Aby darowizna mogła zostać wykorzystana przez radę, musi zostać przyjęta zmianą do budżetu. Od 2015 r. wszystkie środki przeznaczane na funkcjonowanie rad osiedli znajdują się w jednym dziale klasyfikacji budżetowej. Jest to dużym ułatwieniem, gdyż do niedawna zlokalizowane były w trzech: administracja, kultura i sport. Przeniesienie tych środków dokonywane było uchwałą Rady Miasta, co wiązało się z długim okresem oczekiwania. Rady osiedli dysponują środkami na bieżącą działalność. Jest także odrębna pula na przedsięwzięcia ponadosiedlowe, kluby seniora oraz pula administracyjna, której podział dokonywany poza działalnością rad, a środki z niej przeznaczane są na opłaty za czynsz, internet, telefony itd. Wydatki związane zdziałalnością rad sklasyfikowane są w dwóch rozdziałach. Pierwszy to Rady gmin, który związany jest z utrzymaniem lokali (wydatki na media i działalność biurową, telefony, internet itd.), wydatkami majątkowymi (wyposażenie lokali) oraz drobnymi wydatkami biezącymi (materiały biurowe, artykuły spożywcze). Drugi rozdział to Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w którym zlokalizowane są środki przeznaczone na główną działalność rad czyli organizację wszystkich przedsięwzięć, kluby seniora oraz imprezy ponadosiedlowe. Trzeci rozdział to Wybory do rad gmin, ze środków którego finansowane są wybory do rad osiedli. Przewodniczący Komisji Jarosław Wieczorek zapytał, o koszty związane z organizacją wyborów. odpowiedziała, ze jest to wydatek około kilkudziesięciu tysięcy zł, w zależności od tego, do ilu rad przeprowadzane są wybory. Srodki z puli administracyjnej planowane są w budżecie miasta bez podziału na poszczególne rady - wydatkowane są w miarę potrzeb i konieczności. Na drobne wydatki bieżące (materiały biurowe i spożywcze) przyjmowana jest ryczałtem ta sama kwota dla każdej rady w wysokości 600 zł. Inaczej wygląda podział środków przeznaczanych na organizację imprez oraz druk biuletynów - pula uzależniona jest od liczby mieszkańców danego osiedla. W przypadku organizacji imprez wykorzystywany jest wzór, w którym najważniejszym czynnikiem jest pierwiastek sze-ścienny z liczby mieszkańców podzielony przez Przy jego zastosowaniu najmniejsze osiedle, jakim są Czechowice, przy liczbie mieszkańców 734 otrzymuje ok. 4tys. zł, a Sośnica (19 tys. mieszkańców) dysponuje kwotą 12 tys. zł. Podobny przelicznik jest stosowany w określeniu puli środków na druk biuletynów iartykuły promocyjne. Wykorzystywany jest pierwiastek kwadratowy z liczby mieszkańców podzielony przez 100. Na druk biuletynów kwoty wahają się od 1,6 tys. zł do 10 tys. zł. 1

2 Przewodniczący Komisji Jarosław Wieczorek zapytał, czy te środki mogą być przeznaczone na publikację materiału w prasie. odpowiedziała, że tak. Radny Michał Jaśniok zapytał, czy rady osiedli mogą podejmować autonomiczne decyzje w zakresie wydatkowania środków, czy podlegają one akceptacji ze strony urzędników. odpowiedziała, że każdy wniosek o wydatkowanie środków podlega analizie pod kątem zgodności ze statutowymi zadaniami rady oraz planem finansowym. Radny Michał Jaśniok zapytał, czy jeżeli są wątpliwości, ze dane środki można lepiej wykorzystać, w inny, lepszy sposób, to czy może to być podstawą do odmowy akceptacji wniosku. przekazała, że jest to kwestia negocjacji i przedstawienia propozycji radzie. Radny Michał Jaśniok zapytał, czy może zostać udzielona odmowa, jeżeli środki te mogą zostać wykorzystane w efektywniejszy sposób. Przewodniczący Komisji Jarosław Wieczorek przekazał, że rady osiedli mają autonomię w wydatkowaniu środków. Wnioski sprawdzane są tylko pod kątem zgodności ze statutem osiedla oraz rachunkowym. poinformowała, że odrębna pula przeznaczona jest na kluby seniora, a także na przedsięwzięcia ponadosiedlowe, które rozdzielane są na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta na propozycje złożone przez poszczególne rady. Jeżeli wniosek został zaakceptowany, wystawiane jest zlecenie lub podpisywana jest umowa z dostawcą towaru lub usługi. Członkowie rady są upoważniani do ich odbioru. Płatność realizowana jest przelewem do kontrahenta. Przewodniczący Komisji Jarosław Wieczorek zapytał, jak całościowe kształtują się wydatki na rady osiedli. przekazała, że w 2015 r. na drobne wydatki (ryczałtowe) przeznaczonych jest 10 tys. zł (po 600 zł na każdą radę); telefony, internet, strony internetowe - ok. 12 tys. zł; utrzymanie lokali - 76,5 tys. zł. Przewodniczący Komisji Jarosław Wieczorek zapytał, czy są jakieś skrajne przypadki w zakresie wysokości opłat za lokale rad. odpowiedziała, że problemem są lokale wynajmowane, których czynsz jest większy, niż w przypadku lokali użyczanych. Tak jest z lokalem Rady Osiedla Sośnica. Czynsz za jego wynajem to ok. 15 tys. zł rocznie. Na druk, kolportaż biuletynów oraz na materiały promocyjne pula środków wynosi 80 tys. zł, wydatki majątkowe - 10 tys. zł (wyposażenie lokali), działalność kulturalno-sportowa tys. zł. Na przedsięwzięcia ponadosiedlowe zaplanowanych zostało 25 tys. zł, a kluby seniora - 20 tys. zł. Łącznie daje to kwotę 388 tys. zł. 2

3 Przewodniczący Komisji Jarosław Wieczorek zapytał, jak wygląda wykonanie budżetów rad. odpowiedziała, że zwykle kształtuje się na poziomie 70%. Przewodniczący Komisji Jarosław Wieczorek zauważył, że najważniejsze jest wykorzystanie środków na imprezy. Może budzić niepokój, że rady często w grudniu wydają pieniądze, trochę,,na siłę". Może tu można wprowadzić jakiś mechanizm. zauważyła, że podejmowane są kroki w celu nakłonienia rad do planowania i organizacji imprez wcześniej niż w grudniu, ale nie przynosi to wielkiego efektu. Przewodniczący Komisji Jarosław Wieczorek zapytał, jak będzie wyglądać finansowanie działalności rad w okresie przejściowym (wybory do rad osiedli), jak realizowana będzie organizacja przedsięwzięć grudniowych. Naczelnik Biura Prezydenta í Rady Miasta Barbara Chodaczek-Sagan zauważyła, że zarządy rad osiedli działają do czasu wyboru nowych. W takim przypadku nie ma problemu. Komplikacja pojawia się w przypadku rad osiedli Politechnika i Brzezinka, do których wybory się nie odbędą - tu zarządy przestają działać z dniem przeprowadzenia wyborów, tj. 15 listopada br. Radny Janusz Szymanowski zapytał, czy środki przeznaczone na rady osiedli, które nie powstaną, zostaną przeznaczone na inne rady. przekazała, że zależy to od projektu budżetu i decyzji Prezydenta Miasta. Przewodniczący Komisji Jarosław Wieczorek zauważył, że tylko środki na przedsięwzięcia ponadosiedlowe zostaną inaczej podzielone. Radny Marek Pszonak zaproponował, że można utworzyć granty dla rad osiedli. Przewodniczący Komisji Jarosław Wieczorek wyraził zdanie, że granty żle funkcjonują. Radny Marek Pszonak zauważył, że jest to dobre rozwiązanie, aby funkcjonowały granty na dobre pomysły rad osiedli. Przewodniczący Komisji Jarosław Wieczorek przekazał, że jest pula na przedsięwzięcia ponadosiedlowe. Radny Marek Pszonak zauważył, że środki te mogłyby zasilić tę pulę. Radny Michał Jaśniok zasugerował, że środki takie mogłyby zostać przeznaczone np. na organizację przedsięwzięcia rad osiedli na rzecz sąsiedniej dzielnicy, tam gdzie nie ma rady osiedla. Radny Jan Pająk zaproponował, że mogą zostać przeznaczone także na kluby seniora. Radny Michał Jaśniok podsumował, że jest kwestią otwartą, w którą stronę pójść, którą pulę wzmocnić. Ważne jest, aby dyskutować o projektach, pomysłach, a nie tylko o środkach przeznaczanych na rady. Jeżeli dana rada nie zostanie wybrana, to inna może zorganizować dla jej mieszkańców jakieś przedsięwzięcie. 3

4 Przewodniczący Komisji Jarosław Wieczorek zauważył, że zgodnie ze statutami rada organizuje imprezy dla mieszkańców, ale problemem może być określenie terenu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby mieszkańcy innych dzielnic uczestniczyli wdanym przedsięwzięciu. Rady osiedli często działają razem w zakresie organizacji imprez. Warto, aby Komisja Statutowa przyjrzała się działalności rad pod kątem sprawozdawczości. Radny Janusz Szymanowski zauważył, że warto rozważyć możliwość przeprowadzenia wyborów uzupełniających np. po roku. Szkoda, aby mieszkańcy nie wykorzystali takiej okazji. przekazała, że aktualne statuty osiedli nie przewidują możliwości przeprowadzenia ponownych wyborów w trakcie trwania kadencji. Radny Michał Jaśniok przekazał, że może warto, aby Komisja Statutowa wykorzystała spotkanie z zarządami rad na omówienie tematu realizacji budżetów i nowych zapisów statutowych. Pierwsze spotkanie z zarządami mogłoby się odbyć razem z Komisją Statutową. dodała, że pierwsze spotkania są mocno techniczne i mają charakter szkoleniowy. Przewodniczący Komisji Jarosław Wieczorek zauważył, że może warto, aby Komisja uczestniczyła w takim technicznym spotkaniu, aby mogła zapoznać się ze sposobem funkcjonowania rad osiedli. Radny Michał Jaśniok przekazał, że wybory uzupełniające są kwestią dyskusji. Komisja Statutowa przyjęła rozwiązania systemowe pracując nad statutami osiedli. To może być moment, który wstrząśnie ludżmi, aby wzięli się w garść i zaczęli działać po upływie kadencji. Przewodniczący Komisji Jarosław Wieczorek zauważył, że temat wart będzie poruszenia, jeżeli pojawi się silna oddolna inicjatywa. Wtedy będzie warto, ale teraz nie można budować przekonania, że jeżeli teraz się nie wybierzemy, to może za pół roku". Radny Janusz Szymanowski przekazał, że może być to nawet połowa kadencji. Istnieje też opcja, że w ciągu 4 lat ludzie przyzwyczają się do tego, co jest i nie zaczną działać. 'Przewodniczący Komisji Jarosław Wieczorek przyznał, że w przypadku Bojkowa u Zernik zastosowana strategia przyniosła skutek. Mieszkańcy tych osiedli wiedzieli, co stracili i nie było problemów z kandydatami do rad. Ta kwestia jest dyskusyjna. Radny Jan Pająk podsumował, że trzeba poczekać na rozstrzygnięcia wyborcze. Ad. 2 Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: a) projekt uchwały (druk nr 237/2015) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice Skarbnik Miasta Ryszard Reszke poinformował, że projekt uchwały przewiduje zmiany w wykazie przedsięwzięć (z udziałem środków unijnych i własnych), m.in.związanych z modernizacją boisk szkolnych oraz przemieszczenie przedsięwzięć, które być może uzyskają dofinansowanie unijne. Do druku 4

5 przewidziana jest autopoprawka. Skutkiem zmian jest wzrost nakładów ob4 mln zł. Radny Janusz Szymanowski zapytał o zabezpieczenie środków własnych na realizację projektu unijnego, czy chodzi już o nową perspektywę na lata Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że tak. Radny Janusz Szymanowski zapytał, czego będzie dotyczył. Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że będzie to projekt utworzenia cyfrowego kiosku kartograficznego i geodezyjnego. Radny Janusz Szymanowski zapytał, czy konkurs został już ogłoszony. Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że tak, wnioski zostały już złożone. jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 237. b) projekt uchwały (druk nr 236/2015) w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że do druku przygotowana została autopoprawka. Dochody wzrastają o 76 tys. zł, wydatki maleją o ok. 6 mln zł. Deficyt budżetowy zmniejszy o 6 mln 258 tys. zł. Projekt uchwały przewiduje zmianę w wydatkach majątkowych, których realizacja przesunięta zostanie na rok następny. jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 236. c) projekt uchwały (druk nr 232/2015) w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej Skarbnik Miasta Ryszard Reszke wyjaśnił, że opłata targowa obowiązywała w mieście, ale była fakultatywne. W związku ze zmianą opinii w tym zakresie, eksperci doszli do wniosku, że należy wprowadzić tę opłatę jako obowiązkową. W zakresie zmian wprowadzono kategorię sprzedaży z przyczepy gastronomicznej, a zrezygnowano z kategorii sprzedaży z wozu konnego. jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 232. d) projekt uchwały (druk nr 231/2015) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Gliwice 5

6 Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały nie przewiduje zmiany stawek. W związku ze spadkiem cen, spadły też stawki maksymalne, które mogą być ustalone na danym terenie. Określona w Gliwicach najwyższa stawka nie osiągała maksymalnego poziomu. Zmiany dotyczą podatku od autobusów w związku ze zmniejszeniem z trzech do dwóch liczby kategorii tego rodzaju pojazdów. jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 231. e) projekt uchwały (druk nr 217/2015) w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta mającego dokonać badania sprawozdania finansowego miasta Gliwice za rok 2015 jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 217. Ad. 3 Komisja zapoznała się z informacją o możliwości udziału w szkoleniu organizowanym w ramach Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r. Komisja ustaliła, że chęć uczestnictwa można zgłaszać do piątku, tj. 9 pażdziernika 2015 r. (= <=l=='l<) Kolejne posiedzenie odbędzie się 21 października 2015 r., godz Tematyka: informacja o realizacji najważniejszych inwestycji w mieście; wyniki finansowe spółek miejskich; sprawy bieżące. Na tym zakończono posiedzenie Komisji. Protokołowała: Pod pis Przewodniczącego Komisji: inspektor mz PTIBWUÜHÍCZQCY Komisji Budżel'uiFi Kata U eiarosz,-,-_,. _` " 'Ab _ iz: -M if' Jflffls ' 7 zł Pliz ima 6