Uchwała Nr M/J2012 Rady Nadzorczej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie organizacji Walnego Zgromadzenia członków Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2012r. Działając na podstawie przepisów 75 ust. 8 i 91 ust. 1 pkt. 16 Statutu oraz wykonując dyspozycję 5 ust. 1 pkt. 22 i 25 Regulaminu Rady Nadzorczej KSM wprowadzonego uchwałą nr 19/2007 Zebrania Przedstawicieli z dnia 26 listopada 2007r. Rada Nadzorcza uchwala co następuje: 1 Przyjmując jako kryterium podziału miejsca zamieszkania członków w wyodrębnionych administracyjnie osiedlach o zabudowie wielorodzinnej na terenie m. Kielce oraz w Bielinach i Bodzentynie Walne Zgromadzenie dzieli się na następujące części: I. Osiedle Zagórska - Północ II. Osiedle Zagórska - Południe III. Osiedle Sady IV. Osiedle Sandomierskie V. Bodzentyn VI. Bieliny 2 Przyjmuje się do zatwierdzającej wiadomości niżej podane terminy i miejsca odbywania poszczególnych części Walnego Zgromadzenia: I. Osiedle Zagórska - Północ, dnia 14 maja 2012r. (poniedziałek) godz. 17 00 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Kujawska 18.w Kielcach. II. Osiedle Zagórska - Południe dnia 16 maja 2012r. (środa) godz. 17 00 - Szkoła Podstawowa przy ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach. III. Osiedle Sady dnia 18 maja 2012r. (piątek) godz. 17 00 - Osiedlowy Klub Kultury Polonez przy ul. Pocieszka 17 w Kielcach. IV. Osiedle Sandomierskie dnia 21 maja 2012r. (poniedziałek) godz. 17 00 - Osiedlowy Klub Kultury Słoneczko przy ul. Romualda 3 w Kielcach. V. Bodzentyn dnia 23 maja 2012r. (środa) godz. 17 00 - Szkoła Podstawowa Rynek Górny 11 w Bodzentynie. VI. Bieliny dnia 24 maja 2012r. (czwartek) godz. 17 00 - Szkoła Podstawowa przy ul. Partyzantów 17 w Bielinach.
3 Przyjmuje się do zatwierdzającej wiadomości: 1) projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia przeprowadzanego w częściach stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, 2) sposób organizacji i tryb pracy każdej części walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik nr 2 do uchwały, 3) zasady kandydowania i warunki wyborów na Zjazd przedkongresowy stanowiące załącznik nr 3 do uchwały, 4) zasady głosowania na każdej części Walnego Zgromadzenia w wyborach na Zjazd przedkongresowy stanowiące załącznik nr 4 do uchwały. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. RADCA PRAWNY mgr Regina Staniak
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Załącznik Nr 1 I. Część organizacyjna. 1) otwarcie obrad, wybór Prezydium Zgromadzenia 2) przyjęcie porządku obrad 3) wybór Komisji: Mandatowo - Wyborczej i Wnioskowej 4) wybór Komisji Skrutacyjnej II. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej KSM w sprawie wykreślenia z rejestru członka KSM. III. Przedstawienie sprawozdań za 2011 rok: 1) Rady Osiedla 2) Zarządu 3) finansowego 4) Rady Nadzorczej IV. Dokonanie wyboru przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy - V Kongresu Spółdzielczości. V. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i wnioski. VI. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdań za 2011 rok: a) Rady Osiedla b) Rady Nadzorczej c) Zarządu d) finansowego 2) absolutorium dla członków Zarządu 3) kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni na 2012r. 4) zmiany Statutu 5) podziału nadwyżki bilansowej za 2011 r. 6) wniosków zgłoszonych w czasie Walnego Zgromadzenia VII. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały dotyczące porządku obrad, z którymi ma prawo zapoznać się członek Spółdzielni - sprawozdanie finansowe oraz raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 r., sprawozdania z działalności w 2011 r. : Rad Osiedli, Rady Nadzorczej, Zarządu, a także projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad znajdują się do wglądu w Dziele Organizacji, Spraw Pracowniczych i Ogólnych (pok. 14) Biura Zarządu, przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach. ZARZĄD KSM
Załącznik Nr 2 Sposób organizacji i tryb pracy każdej części Walnego Zgromadzenia 1 1. W każdej części Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni uczestniczą z prawem zabierania głosu i głosowania. Inne osoby mogące w myśl Statutu uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu - mogą zabierać głos, jednakże bez prawa głosowania. Członkowie Zarządu, jeżeli nie są członkami Spółdzielni, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. 2. Członkowie Prezydium części Walnego Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 3. Prawo zgłaszania kandydatów do Prezydium przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania obecnemu na Zgromadzeniu członkowi Spółdzielni. 4. W skład Prezydium mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni i osoby będące pełnomocnikami członków - osób prawnych. 5. Każda z części Walnego Zgromadzenia może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób i w terminach określonych w 76 a i 78 Statutu. 6. Projekt każdej uchwały poddaje się głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia. Warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy na zebranie danej części Zgromadzenia nie przyszedł żaden z uprawnionych członków lub gdy członkowie obecni na danej części Walnego Zgromadzenia nie wzięli udziału w głosowaniu. 7. W sprawach nieuregulowanych w przepisach prawa i Statucie, w zakresie obradowania i podejmowania uchwał rozstrzyga na bieżąco Prezydium części Walnego Zgromadzenia. 2 1. Obrady każdej części Walnego Zgromadzenia otwiera prezes Zarządu Spółdzielni albo inny upoważniony członek Zarządu. 1
2. Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębne Prezydium w skład którego wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Asesor. Wybór Prezydium przeprowadza otwierający obrady Zgromadzenia spośród nieograniczonej liczby kandydatów i odbywa się w głosowaniu jawnym. 3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium części Walnego Zgromadzenia. 4. Po przeprowadzeniu wyborów Prezydium, otwierający obrady przekazuje przewodniczenie obradom Przewodniczącemu danej części Walnego Zgromadzenia. 5. Jeżeli Prezydium inaczej nie postanowi, to do: - zastępcy przewodniczącego należy czasowe wyręczanie przewodniczącego w przewodniczeniu obradom, prowadzenia listy osób zgłaszających się do głosu, komunikowanie się z komisjami, - sekretarza należy nadzór nad prowadzeniem listy obecności i protokołowaniem obrad. Przewodniczący może zwrócić się do członka Prezydium o wykonanie określonych czynności związanych z prowadzeniem obrad lub głosowaniem. 6. Przewodniczący może zaprosić do stołu prezydialnego przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszonych gości. 7. Przewodniczący odczytuje porządek obrad podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. Każda z części Walnego Zgromadzenia większością głosów może zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. 8. Po ewentualnej zmianie kolejności spraw porządek obrad zostaje poddany pod głosowanie. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów. 9. Uchwała części Walnego Zgromadzenia o przerwaniu obrad, bez wyczerpania porządku obrad, powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanego Zgromadzenia - nie dłuższy niż 14 dni. 10. Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do zwołania kontynuacji przerwanego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 9, poprzez wywieszenie zawiadomienia w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków na 7 dni przed terminem ustalonym uchwałą o przerwaniu obrad. 2
Wybór i praca Komisji oraz tryb obradowania i podejmowania uchwał. 3 1. Na każdej części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybierane są, w miarę potrzeby, zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni komisje: 1) mandatowo - wyborcza (w liczbie 3 osób), której zadaniem jest: a) podanie ilości uczestników Zebrania na podstawie list obecności potwierdzonych własnoręcznymi podpisami członków, b) sprawdzenie zgodności liczby wydanych mandatów, uprawniających do głosowania, z liczbą członków obecnych na zebraniu, c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Części Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał i wybierania organów Spółdzielni, d) dokonanie, na zarządzenie przewodniczącego Zebrania, obliczeń wyników głosowania w innych sprawach objętych porządkiem obrad, z wyjątkiem wyborów przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy, e) przedstawienie listy zgłoszonych kandydatów na Zjazd przedkongresowy, f ) zliczanie głosów w sprawie podejmowanych uchwał 2) wnioskowa (w liczbie 3) osób dla zapisania, uporządkowania i zaopiniowania wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na: a) wnioski kwalifikujące się do przyjęcia, b) wnioski kwalifikujące się do odrzucenia. W tym przypadku przygotowanie projektu odpowiedniej uchwały. 3) skrutacyjna, (w liczbie 5 osób), która na zarządzenie przewodniczącego danej części Zgromadzenia, oblicza wyniki głosowania tajnego i podaje je przewodniczącemu, 2. Każda komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. Ustalenia komisji zapadają zwykłą większością głosów, a każdy członek ma prawo zgłosić do protokółu zdanie odrębne z uzasadnieniem swego stanowiska. 3
3. Z czynności komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie, a przewodniczący komisji składa sprawozdanie i przekazuje je sekretarzowi Zgromadzenia. 4. Zakończenie każdej części Walnego Zgromadzenia następuje po wyczerpaniu porządku obrad. 4 1. Obrady toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad. 2. Każdą sprawę wnoszoną pod obrady części Walnego Zgromadzenia referuje przedstawiciel organu, do którego kompetencji ona należy (Rada Nadzorcza, Rada Osiedla) lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Spółdzielni. 3. Po zreferowaniu sprawy przewodniczący części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, w pierwszej kolejności udzielając głosu osobom zgłaszającym pytania. 4. Wystąpienie w dyskusji nie może trwać dłużej niż 5 minut. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może przedłużyć czas wystąpienia. 5. W razie przekroczenia dopuszczalnego czasu przemówienia lub odbiegnięcia od tematu, przewodniczący części Walnego Zgromadzenia zwraca mówcy uwagę, a jeżeli okaże się ona bezskuteczna, odbiera mówcy głos. 6. Przewodniczący części Walnego Zgromadzenia udziela głosu w dyskusji wg kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może odmówić głosu osobie, która w tej samej sprawie zabierała już głos dwukrotnie. 7. Poza kolejnością przewodniczący części Walnego Zgromadzenia udziela głosu: przewodniczącemu Rady Nadzorczej, członkom Zarządu, referentowi sprawy będącej przedmiotem dyskusji oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej. Poza kolejnością przewodniczący Zgromadzenia udziela także głosu w sprawie formalnej. 5 1. Po wyczerpaniu listy mówców i zamknięciu dyskusji, przewodniczący danej części Zgromadzenia przedstawia projekty uchwał do głosowania. 2. W głosowaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale. 4
3. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie, w sposób jawny. 4. Komisja mandatowo - wyborcza oblicza głosy oraz ogłasza wynik głosowania, na podstawie którego przewodniczący każdej części Walnego Zgromadzenia stwierdza, czy uchwała przez daną część Zgromadzenia została przyjęta. Wynik głosowania i stwierdzenie przewodniczącego powinno być odnotowane w protokole części Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie. 6 1. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w głosowaniu nad daną uchwałą. 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 3. Głosowanie odbywa się jawnie. Na wniosek 1/10 członków obecnych na części Walnego Zgromadzenia zarządza się tajne głosowanie nad uchwałą. 4. W terminie 7 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, prezes Zarządu Spółdzielni zwołuje kolegium w składzie wszystkich przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Kolegium na podstawie protokółów z tych zebrań stwierdza, która z uchwał wynikająca z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów i w związku z tym została podjęta przez Walne Zgromadzenie oraz która z uchwał tego warunku nie spełniła. 5. Protokół z obrad kolegium, o którym mowa w ust. 4, podpisują przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. 7 1. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz. Uchwały podjęte przez część Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do protokołu. Kielce maj 2012r. Zarząd Spółdzielni 5
Załącznik Nr 3 Zasady kandydowania i warunki wyborów na Zjazd przedkongresowy 1. Przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy wybiera każda część Walnego Zgromadzenia. 2. Kandydaci na Zjazd przedkongresowy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa o spółdzielniach mieszkaniowych. 3. Zgłaszanie kandydatów na Zjazd przedkongresowy odbywa się pisemnie w trybie określonym w 76 a Statutu z podaniem imienia, nazwiska i adresu kandydata wraz z krótkim uzasadnieniem oraz imienia, nazwiska i adresu osoby zgłaszającej. 4. Członkowie Spółdzielni mogą w czasie Zgromadzenia kandydatom zadawać pytania. 5. Na Zjazd przedkongresowy nie mogą kandydować członkowie Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej części Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółdzielni Kielce maj 2012r. 1
Załącznik Nr 4 Zasady głosowania na każdej części Walnego Zgromadzenia w wyborach na Zjazd przedkongresowy 1. Przeprowadzenie głosowania zarządza Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia w czasie wynikającym z przyjętego porządku obrad. 2. Głosowanie jest tajne. 3. Głosowanie przeprowadza wcześniej wybrana Komisja Skrutacyjna. 4. Obecni na danej części Walnego Zgromadzenia członkowie otrzymują od Komisji Skrutacyjnej karty do głosowania za okazaniem mandatu. Sposób głosowania I. Na Zjazd przedkongresowy 1. Na karcie znajduje się lista kandydatów zgłoszonych pisemnie przed rozpoczęciem I części Walnego Zgromadzenia. 2. Lista kandydatów sporządzana jest w układzie alfabetycznym. 3. Spośród kandydatów wybiera się na Zjazd przedkongresowy 2 osoby. 4. Głosuje się poprzez postawienie znaku x" przy nazwiskach kandydatów. Postawienie znaku x" obok większej liczby nazwisk niż 2 powoduje nieważność głosu. Mniejsza ilość znaków x" przy nazwiskach nie powoduje nieważności głosu. Brak znaku x" przy wszystkich nazwiskach powoduje nieważność głosu. Obliczanie głosów 1. Po zakończonej procedurze zakreślania na kartach wyborczych, członkowie Spółdzielni wrzucają karty wyborcze do urny. 2. Po zakończeniu głosowania, czyli wrzucenia przez wszystkich członków Spółdzielni obecnych na zebraniu kart do urn - Komisja Skrutacyjna przystępuje do obliczania wyników głosowania. 1
3. Oblicza się ilość ważnych głosów na każdego kandydata, gdyż one decydują o wyniku wyborów. Liczy się też, ile kart wyborczych było nieważnych (np. nieoryginalne karty wyborcze, karty przedarte, karty przekreślone) oraz ilość nieważnych głosów na poszczególne listy. 4. Po obliczeniu głosów ze wszystkich kart wyborczych Komisja Skrutacyjna sporządza protokół (wg. załączonego wzoru) i ogłasza wyniki głosowania. 5. Karty wyborcze, są głosowane kolejno na każdej części Walnego Zgromadzenia, a ustalenie wyników wyborów jest dokonywane przez Kolegium składające się z Przewodniczących i Sekretarzy wszystkich części Walnego Zgromadzenia Członków zwołane przez Prezesa Zarządu Spółdzielni w terminie 7 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia. 6. Wyniki wyborów ustala się na podstawie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz stanowiących do nich załączniki protokołów Komisji Skrutacyjnych. 7. Suma ważnych głosów oddanych na kandydatów na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia decyduje, którzy z kandydatów zostali wybrani na Zjazd przedkongresowy. 8. Kolegium z obliczenia ilości głosów na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia sporządza protokół, który podpisują wszyscy Przewodniczący i Sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Protokół ten stanowi podstawę do ogłoszenia wyniku wyborów. Zarząd Spółdzielni Kielce, maj 2012r. 2