ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego Zakładów Lentex Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 października 2006 r.

Transkrypt

1 ANEKS NR 1 do Prospektu Emisyjnego Zakładów Lentex Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 października 2006 r. Prospekt Emisyjny Zakładów Lentex S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 października 2006 r. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym. Numer strony i punkt dotyczą Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Str. 27 pkt 6 Podsumowanie Znaczącymi akcjonariuszami Emitenta innymi niŝ członkowie organów zarządzających i nadzorczych są: 1/ Krzysztof Moska szt. akcji tj. 9 % kapitału zakładowego Prymus Sp. z o.o szt. akcji tj. 3,08 % kapitału zakładowego (Spółka zaleŝna) RAZEM: szt. akcji tj. 12,08 % SFIO, OPERA FIZ) szt. akcji, tj. 7,34% 5/ Jacek Łukjanow szt. akcji, tj. 5,89 % (...) Znaczącymi akcjonariuszami Emitenta innymi niŝ członkowie organów zarządzających i nadzorczych są: 1/ Krzysztof Moska akcji tj. 10,15 % kapitału zakładowego Prymus Sp. z o.o szt. akcji tj. 3,08 % kapitału zakładowego (Spółka zaleŝna) RAZEM: szt. akcji tj. 13,23 % SFIO, OPERA FIZ) szt. akcji, tj. 7,34%

2 5/ Jacek Łukjanow szt. akcji, tj. 5,89 % (...) Str. 105, pkt 18.1 Dokument rejestracyjny Poza członkami organów Emitenta wymienionymi w pkt 17.2., znaczącymi udziałowcami Emitenta są: 1/ Krzysztof Moska szt. akcji tj. 9 % kapitału zakładowego Prymus Sp. z o.o szt. akcji tj. 3,08 % kapitału zakładowego (Spółka zaleŝna) RAZEM: szt. akcji tj. 12,08 % SFIO, OPERA FIZ) szt. akcji, tj. 7,34% 5/ Jacek Łukjanow szt. akcji, tj. 5,89 % Poza członkami organów Emitenta wymienionymi w pkt 17.2., znaczącymi udziałowcami Emitenta są: 1/ Krzysztof Moska akcji tj. 10,15 % kapitału zakładowego Prymus Sp. z o.o szt. akcji tj. 3,08 % kapitału zakładowego (Spółka zaleŝna) RAZEM: szt. akcji tj. 13,23 % SFIO, OPERA FIZ) szt. akcji, tj. 7,34% 5/ Jacek Łukjanow szt. akcji, tj. 5,89 % Str , pkt Dokument ofertowy

3 Zamiary znaczących akcjonariuszy i członków zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta co do uczestnictwa w Publicznej Ofercie Z informacji będących w posiadaniu Emitenta wynika, Ŝe główni akcjonariusze: Krzysztof Fijałkowski, wraz ze spółką zaleŝną "Profi" s.j. posiadający łącznie 9,95% kapitału zakładowego Emitenta zamierza wykorzystać przysługujące prawa poboru do Akcji serii E i objąć przypadające akcje nowej emisji; Krzysztof Moska, wraz ze spółką zaleŝną Prymus Sp. z o.o. posiada łącznie 12,08% kapitału zakładowego Emitenta. Krzysztof Moska posiadając , co stanowiło 8,26% kapitału zakładowego Emitenta oświadczył, Ŝe zamierza wykorzystać przysługujące prawa poboru do Akcji serii E i objąć przypadające akcje nowej emisji. Emitent nie posiada informacji o zamiarach pozostałych znaczących akcjonariuszy co do uczestnictwa w Publicznej Ofercie. Członkowie Zarządu Emitenta nie zamierzają uczestniczyć w Publicznej Ofercie Zamiary znaczących akcjonariuszy i członków zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta co do uczestnictwa w Publicznej Ofercie Z informacji będących w posiadaniu Emitenta wynika, Ŝe główni akcjonariusze: Krzysztof Fijałkowski, wraz ze spółką zaleŝną "Profi" s.j. posiadający łącznie 9,95% kapitału zakładowego Emitenta zamierza wykorzystać przysługujące prawa poboru do Akcji serii E i objąć przypadające akcje nowej emisji; Krzysztof Moska, wraz ze spółką zaleŝną Prymus Sp. z o.o. posiada łącznie 13,23% kapitału zakładowego Emitenta. Krzysztof Moska posiadając , co stanowiło 8,26% kapitału zakładowego Emitenta oświadczył, Ŝe zamierza wykorzystać przysługujące prawa poboru do Akcji serii E i objąć przypadające akcje nowej emisji. Emitent nie posiada informacji o zamiarach pozostałych znaczących akcjonariuszy co do uczestnictwa w Publicznej Ofercie. Członkowie Zarządu Emitenta nie zamierzają uczestniczyć w Publicznej Ofercie. Str , pkt 9.1 Dokument ofertowy 9.1. WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERTĄ Z wyjątkiem informacji przekazanych przez głównych akcjonariuszy Krzysztofa Fijałkowskiego, wraz ze spółką zaleŝną "Profi" s.j. i Krzysztofa Moskę dotyczących zamiaru wykorzystania przysługujących praw poboru do Akcji serii E i objęcia przypadających im akcji nowej emisji Zarząd Spółki nie ma informacji o zamiarach uczestnictwa w emisji Akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy. W związku z powyŝszym przedstawiona poniŝej wielkość i wartość procentowa rozwodnienia obliczona została przy załoŝeniu, Ŝe znaczący akcjonariusze Emitenta wykorzystają przysługujące prawa poboru i obejmą przypadające im Akcje serii E.

4 Tabela. Rozwodnienie kapitału w wyniku emisji Akcji serii E Struktura kapitału zakładowego Wyszczególnienie przed emisją Struktura kapitału zakładowego po emisji Liczba akcji Udział w kapitale Liczba akcji Udział w kapitale Krzysztof Moska ,00% ,63% Krzysztof Fijałkowski ,95% ,95% (wraz z Profi s.j.) American Life ,41% ,70% Insurance and Reinsurance Company (pośrednio poprzez Amplico Life Pierwsze Amerykańsko Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie i Reasekuracji S.A. oraz AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Fundusze inwestycyjne ,34% ,67% zarządzane przez Opera TFI S. A. (OPERA FNP SFIO, OPERA NGO SFIO, OPERA FIZ) Jacek Łukjanow ,89% ,95% Pozostali ,41% ,20% Nowi akcjonariusze* ,89% Razem % % * przy załoŝeniu objęcia wykorzystania przysługujących praw poboru i objęcia Akcji serii E przez dotychczasowych znaczących akcjonariuszy 9.1. WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERTĄ Z wyjątkiem informacji przekazanych przez głównych akcjonariuszy Krzysztofa Fijałkowskiego, wraz ze spółką zaleŝną "Profi" s.j. i Krzysztofa Moskę dotyczących zamiaru wykorzystania przysługujących praw poboru do Akcji serii E i objęcia przypadających im akcji nowej emisji Zarząd Spółki nie ma informacji o zamiarach uczestnictwa w emisji Akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy. W związku z powyŝszym przedstawiona poniŝej wielkość i wartość procentowa rozwodnienia obliczona została przy załoŝeniu, Ŝe znaczący akcjonariusze Emitenta wykorzystają przysługujące prawa poboru i obejmą przypadające im Akcje serii E. Tabela. Rozwodnienie kapitału w wyniku emisji Akcji serii E Struktura kapitału zakładowego Wyszczególnienie przed emisją Struktura kapitału zakładowego po emisji Liczba akcji Udział w kapitale Liczba akcji Udział w kapitale Krzysztof Moska ,15% ,20%

5 Krzysztof Fijałkowski ,95% ,95% (wraz z Profi s.j.) American Life ,41% ,70% Insurance and Reinsurance Company (pośrednio poprzez Amplico Life Pierwsze Amerykańsko Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie i Reasekuracji S.A. oraz AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Fundusze inwestycyjne ,34% ,67% zarządzane przez Opera TFI S. A. (OPERA FNP SFIO, OPERA NGO SFIO, OPERA FIZ) Jacek Łukjanow ,89% ,95% Pozostali ,26% ,63% Nowi akcjonariusze* ,89% Razem % % * przy załoŝeniu objęcia wykorzystania przysługujących praw poboru i objęcia Akcji serii E przez dotychczasowych znaczących akcjonariuszy