W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się

Transkrypt

1 Aneks nr 3 z dnia 4 marca 2013 r. do Prospektu emisyjnego spółki BETOMAX Polska S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2012 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki BETOMAX Polska S.A. został sporządzony w związku z rozszerzeniem uchwał dotyczących ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym, które to rozszerzono w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent podjął powyższe uchwały ze względu na fakt, że w wyniku ogłoszenia przez Zarząd ceny emisyjnej na poziomie 2,70 zł za akcję (która to wynikała z zakończonego w dniu 27 lutego 2013 r. procesu budowy księgi popytu), Emitent tym samym powziął informację, iż po zakończeniu oferty Akcji Oferowanych nie będzie spełniał wszystkich wymogów dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym określonych w Regulaminie GPW, w tym szczególnie w zakresie 3 ust. 2 pkt 1) Regulaminu GPW ( kryterium kapitalizacji ), stosownie do wskazanego w pkt 3.14 Czynnika Ryzyka oraz 6.1. Dokumentu Ofertowego. W ramach powyższego podjęto następujące uchwały: 1. podjęciem przez NWZ Emitenta Uchwały nr 1 Spółki z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2 NWZ Spółki z dnia 20 marca 2012 r. podjętej wówczas w sprawie zmiany Uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 7 września 2011 r., a także 2. podjęciem przez NWZ Emitenta Uchwały nr 1 Spółki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 7 września 2011 r. dotyczącej dematerializacji akcji na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji serii C, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych zmienioną uchwałą nr 2 NWZ Spółki z dnia 20 marca 2012 r. oraz uchwała nr 1 NWZ Spółki z dnia 27 lutego 2013 r. W wyniku wprowadzonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w dniach 27 oraz 28 lutego 2013 r. zmian rozszerzono Uchwałę nr 4 NWZ Spółki z dnia 7 września 2011 r. (dotyczącą dematerializacji akcji na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji serii C, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych) w ten sposób, że postanowiono, iż do czasu wykonania Uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 7 września 2011 r.(dotyczącej ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym), Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji serii C. Niemniej jednak zamiarem Emitenta po wprowadzeniu akcji do obrotu w ASO, pozostaje podjęcie kroków w celu przeniesienia notowań akcji Emitenta na rynek regulowany GPW, z zastrzeżeniem, że kroki te Emitent podejmie w terminie ważności prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dniu 20 grudnia 2012 r. sporządzonego w związku z oferta publiczną Akcji serii B i C oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B i do Akcji serii C oraz do Praw do Akcji serii C. nie wcześniej jednak niż po spełnieniu warunków wymaganych Regulaminem GPW, w tym w szczególności w zakresie rozproszenia i kapitalizacji akcji (określonych w 3 Regulaminu Giełdy), W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się 1

2 W pkt Dokumentu Ofertowego Po akapicie Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie na rynek oficjalnych notowań łącznie nie więcej niż akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: akcji serii B, do Akcji Serii C, do Praw do Akcji Serii C. Dodaje się: W pkt Dokumentu Ofertowego Po akapicie: Zarząd Emitenta zamierza na podstawie niniejszego Prospektu ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu regulowanego GPW SA: - do Akcji Serii C, - do Praw do Akcji Serii C, akcji serii B. Zamiarem Emitenta jest aby Akcje serii B oraz C notowane były na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. W przypadku, gdy Emitent nie będzie spełniał kryterium dopuszczenia na rynek podstawowy, Spółka będzie się ubiegała o dopuszczenie i wprowadzenie powyższych papierów wartościowych do obrotu na rynku równoległym GPW. W przypadku niespełniania wymogów Regulaminu GPW w zakresie dopuszczenia Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Emitent zamierza podjąć uchwałę o ubieganie się o wprowadzenie niniejszych akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. W takim przypadku Emitent zamierza w terminie ważności niniejszego Prospektu emisyjnego złożyć wniosek o dopuszczenie Akcji serii B i C do obrotu na rynku regulowanym po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu (pod warunkiem spełnienia wówczas kryterium dopuszczenia na rynek regulowany dla Spółek notowanych na NewConnect). Dodaje się: 2

3 Na końcu pkt 4.6. Dokumentu Ofertowego: 1. Uchwała nr 1 Spółki z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2 NWZ Spółki z dnia 20 marca 2012 r. podjętej wówczas w sprawie zmiany Uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 7 września 2011 r. 3

4 2. Uchwała nr 1 Spółki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 7 września 2011 r. dotyczącej dematerializacji akcji na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji serii C, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych zmienioną uchwałą nr 2 NWZ Spółki z dnia 20 marca 2012 r. oraz uchwała nr 1 NWZ Spółki z dnia 27 lutego 2013 r. 4

5 Wymienione wyżej uchwały dodaje się również do Prospektu emisyjnego jako załączniki: 1. Załącznik 5a. Uchwała nr 1 Spółki z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2 NWZ Spółki z dnia 20 marca 2012 r. podjętej wówczas w sprawie zmiany Uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 7 września 2011 r. 3. Załącznik 5b. Uchwała nr 1 Spółki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 7 września 2011 r. dotyczącej dematerializacji akcji na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji serii C, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych zmienioną uchwałą nr 2 NWZ Spółki z dnia 20 marca 2012 r. oraz uchwała nr 1 NWZ Spółki z dnia 27 lutego 2013 r. 5