Program Zgodno ci. PGE Dystrybucja S.A.

Transkrypt

1 Program Zgodno ci Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania u ytkowników systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. Lublin, 2014 r.

2 Spis tre ci I. Zawarto Programu Zgodno ci... 3 I.1 Definicje... 3 I.2 Regulacje prawne... 4 I.3 Podmioty zobowi zane do przestrzegania zasad Programu... 4 I.4 Obszary, w których zapewnia si niedyskryminacj i równe traktowanie... 4 I.5 Wyszczególnienie, jakie zachowania s uznane za dyskryminacyjne i sprzeczne z zasad równo ci... 5 I.6 Informacje sensytywne... 5 I.7 Obowi zki pracowników OSD... 6 I.8 Gwarancje niezale no ci... 7 II. Wdro enie i realizacja Programu... 8 II.1 Realizacja Programu przez Usługodawców III. Monitorowanie funkcjonowania Programu i sprawozdawczo III.1 Monitorowanie...10 III.2 Sprawozdawczo...11 IV. Spis zał czników Zał cznik nr 1 Formularz: O wiadczenie o zapoznaniu si z Programem Zgodno ci..12 Strona 2 z 12

3 I. Zawarto Programu Zgodno ci I.1 Definicje Dyrektywa OSD Inspektor ds. zgodno ci Dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotycz ca wspólnych zasad dla wewn trznego rynku energii elektrycznej i uchylaj ca dyrektyw 2003/54/WE Operator Systemu Dystrybucyjnego: PGE Dystrybucja S.A. osoba wskazana w celu wykonywania szczegółowych obowi zków i zada zwi zanych z monitorowaniem realizacji Programu. Usługodawca osoba fizyczna lub prawna wiadcz ca usługi lub wykonuj ca na rzecz lub w imieniu OSD, zadania zwi zane z działalno ci dystrybucyjn w obszarach, w których zapewnia si równe i niedyskryminacyjne traktowanie lub zadania, dla których wykonania konieczny jest dost p do danych sensytywnych. Program System Przedsi biorstwo energetyczne niniejszy Program Zgodno ci okre laj cy przedsi wzi cia, jakie powinien podj OSD w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania U ytkowników Systemu i Potencjalnych U ytkowników Systemu. dystrybucyjna sie elektroenergetyczna oraz przył czone do niej urz dzenia i instalacje współpracuj ce z t sieci. podmiot prowadz cy działalno gospodarcz w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energi elektryczn. U ytkownik Systemu podmiot dostarczaj cy energi elektryczn do Systemu lub podmiot zaopatrywany w energi elektryczn z tego Systemu oraz podmiot posiadaj cy koncesj na obrót energi elektryczn. Potencjalny U ytkownik Systemu Informacje sensytywne Informacje ogólnodost pne Prezes URE Ustawa Przedsi biorstwo zintegrowane pionowo podmiot ubiegaj cy si o przył czenie do Systemu. Informacje uzyskane w zwi zku z wykonywaniem działalno ci OSD, dotycz ce U ytkowników Systemu lub Potencjalnych U ytkowników Systemu, których nieuprawnione udost pnienie mo e przyczyni si do uzyskania przewagi rynkowej jednego lub niektórych U ytkowników Systemu. Informacje, których udost pnienie stanowi obowi zek wynikaj cy z regulacji prawnych. Prezes Urz du Regulacji Energetyki Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ze zmianami Przedsi biorstwo energetyczne okre lone w Art. 3, pkt. 12a Ustawy Strona 3 z 12

4 I.2 Regulacje prawne Program Zgodno ci jest regulaminem wewn trznym OSD. Program opracowany został na podstawie ni ej wymienionych aktów prawnych: 1. Dyrektywa nr 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotycz ca wspólnych zasad rynku wewn trznego energii elektrycznej i uchylaj ca dyrektyw 2003/54/WE (Dz. U. L 211 z r., s ) zwana dalej dyrektyw elektroenergetyczn ; 2. Ustawa Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz z pó n. zm.); 3. Interpretative note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas Retail market ; 4. Guidelines for Good Practice on Functional and Informational Unbundling for Distribution System Operators. Ref: C06-CUB-12-04b ; 5. Status Review of DSO Unbundling with Reference to Guidelines of Good Practice on Functional and Informational Unbundling for Distribution System Operators. Ref: E09-URB I.3 Podmioty zobowi zane do przestrzegania zasad Programu Zawarte w Programie obowi zki i reguły post powania dotycz : 1. Pracowników OSD. 2. Zarz du OSD. 3. Inspektora ds. zgodno ci. 4. Usługodawców. I.4 Obszary, w których zapewnia si niedyskryminacj i równe traktowanie Program obejmuje działania zapewniaj ce równe traktowanie oraz eliminacj zachowa dyskryminacyjnych w obszarach: 1. Przył czania do sieci dystrybucyjnej. 2. wiadczenia usług dystrybucyjnych i zmiany sprzedawcy. 3. Realizacji skarg i reklamacji. 4. Likwidacji zakłóce i awarii. 5. Udost pniania danych pomiarowych słu cych do rozlicze, bilansowania i rozliczania niezbilansowania U ytkowników Systemu. 6. Ochrony Informacji sensytywnych. 7. Udost pniania informacji U ytkownikom Systemu i Potencjalnym U ytkownikom Systemu. Strona 4 z 12

5 I.5 Wyszczególnienie, jakie zachowania s uznane za dyskryminacyjne i sprzeczne z zasad równo ci Za zachowania dyskryminacyjne i sprzeczne z zasad równo ci uznaje si w szczególno ci: 1. Wykorzystywanie Informacji sensytywnych w celu lub w sposób daj cy pozycj uprzywilejowan albo dyskryminuj c U ytkownika Systemu, Potencjalnego U ytkownika Systemu. 2. Promowanie i rekomendowanie osobom trzecim Przedsi biorstw energetycznych zajmuj cych si wytwarzaniem b d sprzeda energii. 3. Udział w rozpowszechnianiu lub eksponowaniu materiałów promocyjnych b d reklamowych innych Przedsi biorstw energetycznych. 4. Udzielanie informacji o ofertach innych Przedsi biorstw energetycznych prowadz cych działalno gospodarcz w zakresie obrotu energi elektryczn. 5. Informowanie, e pracownik OSD reprezentuje Przedsi biorstwo energetyczne prowadz ce działalno w zakresie obrotu energi elektryczn, b d ce cz ci tej samej, co OSD grupy kapitałowej. I.6 Informacje sensytywne 1. Za Informacje sensytywne uznaje si informacje o U ytkownikach Systemu lub Potencjalnych U ytkownikach Systemu, których posiadanie stawia U ytkownika Systemu lub Potencjalnego U ytkownika Systemu w uprzywilejowanej pozycji wobec innych U ytkowników Systemu lub Potencjalnych U ytkowników Systemu, dotycz ce: 1.1. Wielko ci mocy umownej Danych odczytowych urz dze pomiarowych mocy i energii elektrycznej Zu ycia energii elektrycznej i struktury jej poboru Umownych ogranicze wyst puj cych w dostarczaniu energii elektrycznej Terminów płatno ci faktur i okresów rozliczeniowych Zadłu enia i windykacji nale no ci Historii płatno ci Indywidualnie wydanych technicznych i finansowych warunków przył czenia do sieci z wył czeniem informacji okre lonych w art. 7 ust. 8 p. l Ustawy. oraz ekspertyzy wpływu przył czania do sieci elektroenergetycznej urz dze, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na System. 2. Dokumenty i bazy danych zawieraj ce Informacje sensytywne powinny by przechowywane w sposób gwarantuj cy brak mo liwo ci dost pu do nich osób nieupowa nionych. OSD zapewnia ochron Informacji sensytywnych, w szczególno ci poprzez: 2.1. Stosowanie procedur i rodków technicznych zapewniaj cych dost p do dokumentów zawieraj cych Informacje sensytywne wył cznie osobom, które s uprawnione do ich uzyskania lub przetwarzania ze wzgl du na ich zadania i obowi zki słu bowe. Strona 5 z 12

6 2.2. Zapewnienie dost pu do baz danych i systemów informatycznych zawieraj cych Informacje sensytywne wył cznie osobom, które s do tego uprawnione ze wzgl du na powierzone zadania i obowi zki słu bowe. 3. Do Informacji sensytywnych maj dost p przeszkoleni w zakresie ich ochrony pracownicy, a w szczególno ci pracownicy komórek organizacyjnych bior cych udział w realizacji nast puj cych procesów: 3.1. Odczyty urz dze pomiarowych, gromadzenie, przetwarzanie i udost pnianie danych pomiarowych Zarz dzanie ruchem w Systemie i likwidacja zakłóce i awarii Usługi przył czania Usługi dystrybucyjne i zmiana sprzedawcy Zawieranie i realizacja generalnych umów dystrybucyjnych Przyjmowanie i realizacja wniosków, skarg i reklamacji. 4. Udost pnianie Informacji sensytywnych na danie uprawnionych podmiotów i organów kontrolnych powinno by poprzedzone zastrze eniem o konieczno ci ochrony tych informacji. I.7 Obowi zki pracowników OSD 1. Pracownicy OSD s zobowi zani do traktowania wszystkich U ytkowników Systemu i Potencjalnych U ytkowników Systemu na równych zasadach. 2. Stosowanie równych zasad oznacza, i pracownik OSD jest zobowi zany do traktowania U ytkowników Systemu oraz Potencjalnych U ytkowników Systemu w takich samych przypadkach w sposób jednakowy, w szczególno ci w ramach wykonywania obowi zków słu bowych polegaj cych na: 2.1 Oferowaniu i wiadczeniu usług. 2.2 Przyjmowaniu i realizacji wniosków, skarg i reklamacji. 2.3 Reprezentacji, negocjacji i wyst powaniu jako przedstawiciel wobec innych podmiotów. 2.4 Udost pnianiu i udzielaniu informacji. 3. W celu zapewnienia zasad równego traktowania zabronione jest: 3.1 Korzystniejsze traktowanie przez pracowników OSD jednego lub wybranych U ytkowników Systemu lub Potencjalnych U ytkowników Systemu. 3.2 Reklamowanie, promowanie lub rekomendowanie przez pracowników OSD osobom trzecim jednego lub wybranych Przedsi biorstw energetycznych. 4. W celu zapewnienia zasad równego traktowania pracownicy OSD zobowi zani s do: 4.1 Powstrzymywania si od dyskryminacji jakiegokolwiek U ytkownika Systemu oraz Potencjalnego U ytkownika Systemu. 4.2 Powstrzymania si od eksponowania materiałów reklamowych lub promocyjnych innych Przedsi biorstw energetycznych. 4.3 Unikania podczas wyst pie publicznych oraz wobec osób trzecich wypowiedzi, na temat innych Przedsi biorstw energetycznych prowadz cych działalno w zakresie obrotu energi elektryczn oraz odwołania si w tym zakresie do powszechnie dost pnych ródeł informacji. Strona 6 z 12

7 4.4 Informowania podczas wyst pie publicznych oraz wobec osób trzecich, e s przedstawicielami OSD i nie reprezentuj innego Przedsi biorstwa energetycznego. 5. Za mo liwo konfliktu interesów uznaje si sytuacje, w których pracownik OSD w ramach wykonywania swoich obowi zków zajmuje si sprawami U ytkowników Systemu oraz Potencjalnych U ytkowników Systemu, wobec których pozostaje w takim stosunku faktycznym lub prawnym, e ze wzgl du na charakter tego stosunku mogłoby doj do naruszenia zasady równego traktowania. 6. W przypadku wyst pienia konfliktu interesów, pracownik OSD jest zobowi zany do powstrzymania si od działa naruszaj cych zasad równego traktowania U ytkowników Systemu oraz Potencjalnych U ytkowników Systemu oraz niezwłocznego zawiadomienia o wyst pieniu konfliktu Inspektora ds. zgodno ci. 7. Pracownik OSD jest zobowi zany do udost pniania Informacji ogólnodost pnych, na równych zasadach wszystkim U ytkownikom Systemu i Potencjalnym U ytkownikom Systemu. 8. Pracownik OSD ma obowi zek ochrony Informacji sensytywnych. 9. Zabronione jest przekazywanie, przetwarzanie, ujawnianie lub wykorzystywanie przez pracownika OSD Informacji sensytywnych, w celu uprzywilejowania lub dyskryminacji jednego lub grupy U ytkowników Systemu oraz Potencjalnych U ytkowników Systemu. 10. Obowi zki pracowników OSD, okre lone w postanowieniach Programu, s podstawowymi obowi zkami pracowniczymi w rozumieniu Kodeksu Pracy. 11. Naruszenie obowi zków okre lonych w postanowieniach Programu, mo e stanowi podstaw do zastosowania wobec pracownika OSD sankcji i konsekwencji przewidzianych w Kodeksie Pracy lub Regulaminie Pracy. 12. Naruszenie przez pracownika OSD obowi zków okre lonych w postanowieniach Programu, mo e narazi OSD na szkod w formie kary finansowej nało onej na OSD przez Prezesa URE. 13. Naruszenie obowi zków wynikaj cych z Programu, które spowoduje szkod po stronie OSD mo e skutkowa odpowiedzialno ci odszkodowawcz pracownika OSD na zasadach ogólnych. I.8 Gwarancje niezale no ci 1. OSD kieruje si zasad neutralno ci wobec Przedsi biorstw energetycznych, a w szczególno ci: 1.1 Pozostaje pod wzgl dem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezale ny od innych działalno ci niezwi zanych z dystrybucj energii elektrycznej. 1.2 Nie mo e wykonywa działalno ci gospodarczej zwi zanej z wytwarzaniem lub obrotem energi elektryczn (z wył czeniem zakupu energii na pokrycie ró nicy bilansowej i potrzeby własne), ani jej wykonywa na podstawie umowy na rzecz innych Przedsi biorstw energetycznych. 1.3 Nie podejmuje działa, które mog mie wpływ na kształtowanie si pozycji rynkowej poszczególnych Przedsi biorstw energetycznych. Strona 7 z 12

8 2 W celu zapewnienia niezale no ci operatora systemu dystrybucyjnego OSD spełnia ł cznie nast puj ce kryteria niezale no ci: 2.1 Osoby odpowiedzialne za zarz dzanie operatorem systemu dystrybucyjnego nie mog uczestniczy w strukturach zarz dzania przedsi biorstwa zintegrowanego pionowo lub przedsi biorstwa energetycznego zajmuj cego si przesyłaniem, wytwarzaniem lub obrotem energi elektryczn ani by odpowiedzialne, bezpo rednio lub po rednio za bie c działalno w tym zakresie. 2.2 Osoby odpowiedzialne za zarz dzanie operatorem systemu dystrybucyjnego maj zapewnion mo liwo niezale nego działania. 2.3 Operator systemu dystrybucyjnego ma prawo podejmowa niezale ne decyzje w zakresie maj tku niezb dnego do wykonywania działalno ci gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. 2.4 Organ przedsi biorstwa zintegrowanego pionowo nie mo e wydawa operatorowi systemu dystrybucyjnego polece dotycz cych jego bie cej działalno ci ani podejmowa decyzji w zakresie budowy sieci lub jej modernizacji, chyba e polecenia te lub decyzje dotyczyłyby działania operatora systemu dystrybucyjnego, które wykraczałyby poza zatwierdzony plan finansowy lub inny równowa ny dokument. 3. OSD zapewnia niezale no Inspektora ds. zgodno ci, który posiada dost p do informacji b d cych w posiadaniu OSD oraz jednostek powi zanych z OSD, niezb dnych do wypełniania zada Inspektora ds. zgodno ci. 4. OSD tworzy procedury wewn trzne gwarantuj ce podległo słu bow pracowników OSD tylko pracodawcy, którym jest OSD, z zastrze eniem, e podległo słu bowa pracownika OSD pracodawcy innemu ni Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem b d sprzeda energii nie stanowi naruszenia Programu. 5. System nagradzania pracowników OSD jest zale ny jedynie od jego Zarz du i osi ganych przez OSD wyników. 6. OSD odró nia si od Przedsi biorstwa zintegrowanego pionowo własnymi kanałami komunikacji tj.: stron internetow, adresami internetowymi, numerami telefonów niezwi zanymi z kanałami komunikacji Przedsi biorstwa energetycznego prowadz cego działalno gospodarcz w zakresie obrotu energi elektryczn w ramach grupy kapitałowej. OSD posiada równie odr bn mark, odró niaj c si w sposób niewprowadzaj cy nieporozumie w odniesieniu do odr bnej to samo ci cz ci przedsi biorstwa zintegrowanego pionowo, której przedmiotem działalno ci jest obrót energi elektryczn. II. Wdro enie i realizacja Programu 1 Program jest zatwierdzany przez Prezesa URE na wniosek OSD. 2 Zarz d OSD sprawuje nadzór nad wdro eniem i realizacj Programu. Kieruj cy jednostkami i komórkami organizacyjnymi, odpowiedzialni s za wdro enie oraz nadzorowanie przestrzegania i realizacji Programu w podporz dkowanych im jednostkach/komórkach. 3 Za przygotowanie oraz monitorowanie wdro enia i realizacji Programu, odpowiedzialny jest Inspektor ds. zgodno ci. 4 Do obowi zków Inspektora ds. zgodno ci nale y w szczególno ci: Strona 8 z 12

9 4.1 Operacyjne nadzorowanie realizacji Programu. 4.2 Udzielanie informacji dotycz cych Programu i jego publikacji. 4.3 Monitorowanie przestrzegania postanowie Programu. 4.4 Inicjowanie kontroli wdro enia i przestrzegania Programu. 4.5 Opracowywanie projektów zmian w Programie. 4.6 Informowanie Zarz du OSD o przebiegu realizacji Programu. 4.7 Sporz dzanie raportów oraz sprawozdania z wykonania Programu, o którym mowa w art. 9d ust.5a Ustawy. 5 Inspektor ds. zgodno ci dokonuje interpretacji postanowie Programu zgodnie z Ustaw, Dyrektyw oraz z uwzgl dnieniem celów Programu. 6 OSD zapewnia równe traktowanie U ytkowników Systemu i Potencjalnych U ytkowników Systemu, w szczególno ci poprzez: 6.1 Okre lenie w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, technicznych warunków dost pu do sieci dystrybucyjnej U ytkowników Systemu i Potencjalnych U ytkowników Systemu. 6.2 Stosowanie jednolitych wzorców wniosków, umów oraz innych dokumentów, wykorzystywanych w procedurach kontaktów z U ytkownikami Systemu lub Potencjalnymi U ytkownikami Systemu. 7 OSD udost pnia na równych zasadach wszystkim U ytkownikom Systemu i Potencjalnym U ytkownikom Systemu Informacje ogólnodost pne, w szczególno ci poprzez ich publikacj na stronach internetowych. Publikacji na stronie internetowej podlega równie Program. 8 OSD okre la oraz sprawuje kontrol stosowania jednolitych procedur wewn trznych zapewniaj cych eliminacj zachowa dyskryminacyjnych, w obszarach okre lonych w punkcie 1.4 Programu. 9 OSD opracowuje i stosuje Instrukcj Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, w sposób zapewniaj cy eliminacj zachowa dyskryminacyjnych. 10 Zarz d OSD w porozumieniu z Inspektorem ds. zgodno ci, ustala zasady zorganizowania i przeprowadzenia szkole dotycz cych Programu dla wszystkich pracowników obj tych Programem. Szkolenia obejmuj przedstawienie co najmniej: celu i zakresu Programu, obowi zków OSD, obowi zków pracowników OSD, sankcji wynikaj cych z naruszenia obowi zków przez pracowników OSD, zasad wdra ania i monitorowania Programu. 11 Szkolenia przeprowadzane s dla nowozatrudnionych pracowników OSD nie pó niej ni w terminie 1 miesi ca od dnia zatrudnienia. 12 Przeszkoleni wcze niej pracownicy OSD, nie pó niej ni w terminie 3 miesi cy od dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE zmienionego Programu, zapoznawani s przez Inspektora ds. zgodno ci lub osoby przez niego wskazane ze zmianami w Programie. 13 Pracownicy, po zapoznaniu si z Programem podpisuj o wiadczenie o zapoznaniu si z Programem, zgodnie ze wzorem stanowi cym zał cznik nr 1 do Programu. 14 O wiadczenia o zapoznaniu si z Programem s przechowywane w aktach osobowych pracowników obj tych Programem. 15 Inspektor ds. zgodno ci za wiedz Zarz du OSD, dokonuje przegl du faktycznie stosowanych zasad w obszarach kontaktów z U ytkownikami Systemu i Potencjalnymi U ytkownikami Systemu oraz dokonuje oceny stopnia ich zgodno ci z postanowieniami Programu. Wnioski z oceny Inspektor ds. zgodno ci przedkłada Zarz dowi OSD. Strona 9 z 12

10 16 Po zapoznaniu si z wnioskami z oceny, Zarz d OSD mo e wyznaczy plan działa, jakie zostan podj te w celu realizacji postanowie Programu, a w szczególno ci okre li : 16.1 Kierunki zmian organizacyjnych i procedur wewn trznych w celu realizacji zasady neutralno ci Kierunki zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz we wzorcach stosowanych umów, wniosków i innych dokumentów Zmiany zasad oznaczenia i prezentacji w celu skutecznego informowania U ytkowników Systemu i Potencjalnych U ytkowników Systemu o niezale no ci OSD Zmiany warunków i zasad współpracy z Usługodawcami OSD. II.1 Realizacja Programu przez Usługodawców OSD zapewnia, poprzez zapisy w zawieranych z Usługodawcami umowach, e realizowane przez nich usługi gwarantuj : 1. Ochron Informacji sensytywnych. 2. Niedyskryminacyjne i równe traktowanie U ytkowników Systemu i Potencjalnych U ytkowników Systemu. III. Monitorowanie funkcjonowania Programu i sprawozdawczo III.1 Monitorowanie 1. Zarz d OSD ma prawo zarz dzenia dora nej kontroli wewn trznej przestrzegania postanowie Programu oraz jego realizacji zgodnie z obowi zuj cym w OSD systemem kontroli wewn trznej. 2. Zarz d OSD okre la termin i zakres kontroli wewn trznej w porozumieniu z Inspektorem ds. zgodno ci oraz Komórk Kontroli Wewn trznej. 3. Inspektor ds. zgodno ci gromadzi informacje dotycz ce narusze postanowie Programu i wyst powania zachowa dyskryminacyjnych oraz stanu realizacji Programu, w szczególno ci poprzez: 3.1 Zapoznawanie si z wynikami kontroli wewn trznej. 3.2 Przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji od pracowników obj tych Programem o wyst powaniu sytuacji konfliktu interesów. 3.3 Przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg, wniosków i informacji od pracowników obj tych Programem, dotycz cych Programu i narusze jego postanowie. 3.4 Dokonywanie przegl du realizowanych procesów na podstawie wywiadów oraz obowi zuj cych regulaminów i instrukcji. 4. Pracownik ma prawo: 4.1 Kierowa do Inspektora ds. zgodno ci skargi, wnioski i uwagi dotycz ce Programu. 4.2 Zwraca si do Inspektora ds. zgodno ci o interpretacj zapisów Programu. Strona 10 z 12

11 5. W przypadku zawiadomienia przez pracownika o wyst pieniu konfliktu interesów, Inspektor ds. zgodno ci dokonuje oceny okoliczno ci i zagro e zwi zanych z wyst powaniem konfliktu interesów i przedstawia Zarz dowi OSD propozycje dalszego post powania w zaistniałej sytuacji. 6. Zarz d OSD podejmuje decyzj o podj ciu lub zaniechaniu działa, zmierzaj cych do wył czenia pracownika OSD działaj cego w warunkach konfliktu interesów od prowadzenia konkretnych spraw. 7. W przypadku powzi cia przez Inspektora ds. zgodno ci informacji o wyst powaniu przypadków ra cego naruszenia postanowie Programu, Inspektor ds. zgodno ci niezwłocznie zawiadamia o ich wyst powaniu Zarz d OSD. III.2 Sprawozdawczo 1. W terminie do ko ca stycznia ka dego roku, Inspektor ds. zgodno ci zobowi zany jest do zebrania informacji o zidentyfikowanych naruszeniach postanowie Programu w roku poprzednim wraz z propozycj działa maj cych na celu usuni cie narusze lub/oraz wprowadzenie zmian w Programie, w celu przygotowania rocznego sprawozdania z realizacji Programu. 2. Roczne sprawozdanie z realizacji Programu zawiera opis działa podj tych w roku poprzednim, w celu realizacji Programu oraz dane z prowadzonego bie cego monitoringu, a w szczególno ci informacje o: 2.1 Zidentyfikowanych naruszeniach postanowie Programu. 2.2 Zgłoszonych skargach i wnioskach dotycz cych Programu. 2.3 Podj tych działaniach w ramach realizacji Programu. 2.4 Stosowanych rodkach w zakresie ochrony Informacji sensytywnych. 3. Inspektor ds. zgodno ci przedstawia roczne sprawozdanie Zarz dowi OSD w terminie do ko ca lutego ka dego roku. 4. Do dnia 31 marca ka dego roku Inspektor ds. zgodno ci przekazuje sprawozdanie roczne Prezesowi URE. IV. Spis zał czników Zał cznik nr 1 Formularz: O wiadczenie o zapoznaniu si z Programem Zgodno ci Strona 11 z 12

12 Zał cznik nr 1 Do Programu Zgodno ci - Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania u ytkowników systemu dystrybucyjnego. O wiadczenie o zapoznaniu si z Programem Zgodno ci Nazwisko i imi pracownika: Nr ewidencyjny pracownika: Jednostka organizacyjna: Centrala/Oddział: O WIADCZENIE Niniejszym o wiadczam, i w dniu... zapoznałam/em si z Programem Zgodno ci - Programem zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania u ytkowników systemu dystrybucyjnego obowi zuj cym w PGE Dystrybucja S.A. i zobowi zuj si do bezwzgl dnego przestrzegania jego postanowie. Równocze nie przyjmuj do wiadomo ci e: 1. Naruszenie obowi zków okre lonych w postanowieniach Programu, mo e stanowi podstaw odpowiedzialno ci porz dkowej pracownika OSD i powodowa konsekwencje przewidziane w ustawie Kodeks pracy. 2. Naruszenie obowi zków wynikaj cych z Programu, które spowoduje szkod po stronie OSD mo e skutkowa odpowiedzialno ci odszkodowawcz pracownika OSD na zasadach okre lonych w ustawie Kodeks pracy.... (data i czytelny podpis) Strona 12 z 12