Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego MU3W w dniu 17 maja 2017 r.

Transkrypt

1 Porządek obrad Zwyczajnego Sprawozdawczego MU3W w dniu 17 maja 2017 r. Porządek Zwyczajnego Sprawozdawczego MU3W : 1. Otwarcie Zwyczajnego Sprawozdawczego. 2. Wybór Prezydium Zwyczajnego Sprawozdawczego, tj. przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Sprawozdawczego i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uchwalenie regulaminu zwyczajnego Sprawozdawczego. 6. Wybór Komisji Wniosków. 7. Informacja o zmianach w Zarządzie MU3W. 8. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu MU3W za rok obrachunkowy Sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok obrachunkowy 2016 r. i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu. 11. Dyskusja nad wygłoszonymi sprawozdaniami. 12. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia merytorycznego sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrachunkowym 2016, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2016, c) udzielenia absolutorium Zarządowi za rok obrachunkowy Przedstawienie ramowego projektu budżet na 2017 r. 14. Sprawozdanie Komisji Wniosków. 15. Zatwierdzenie projektu budżetu na 2017 r. 16. Sprawy różne. 17. Zamknięcie obrad.

2 Regulamin obrad Zwyczajnego Sprawozdawczego w dniu 17 maja 2017 r. 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli: a) zostało zwołane na 14 dni przed terminem jego posiedzenia, b) odbywa się w pierwszym terminie przy obecności 50% i 1 osoba członków zwyczajnych, c) odbywa się w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. 2. Obecność jest ustalona przez podpisanie listy obecności. Każdy uprawniony członek otrzymuje mandat do głosowania. 3. Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą członkowie zwyczajni i zaproszeni goście. Zaproszeni goście nie mają mandatu uprawniającego do głosowania. 4. Członkowie zwyczajni, którzy złożyli deklarację członkowską, zostali przyjęci i nie zostali skreśleni mają czynne i bierne prawo wyborcze. 5. Obrady prowadzi przewodniczący Prezydium przy pomocy zastępcy i sekretarza. Do czasu wyboru Prezydium obradami kieruje Prezes Zarządu. 6. Uchwały podejmowane są w trybie jawnym, zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania, przez podniesienie mandatu. 7. Podjęte uchwały są podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza. 8. Protokół z przebiegu obrad sporządza sekretarz. 9. Zadaniem powołanej przez przewodniczącego Komisji Wnioskowej jest zebranie i opracowanie wniosków zgłaszanych na piśmie w czasie. 10. Po wyczerpaniu porządku przewodniczący zamyka obrady.

3 Uchwała nr 1/2017 Zwyczajnego Sprawozdawczego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie: regulaminu obrad Zwyczajnego Sprawozdawczego Na podstawie 23 pkt 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze uchwala, co następuje: Uchwala się Regulamin obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Sprawozdawczego stanowiący załącznik do uchwały. Uchwała i załączony Regulamin obowiązują w czasie trwania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego odbywanego w dniu 17 maja 2017 r Uchwałę podjęto jednogłośnie/nie jednogłośnie (za:, przeciw:,wstrzymujących:. Załącznik 1.

4 Sprawozdanie z działalności w okresie 1 stycznia 2016 r do 31 grudnia 2016 r. 1. Wykłady Ogółem odbyło się 31 wykładów. Główne tematy to historia sztuki, medycyna, historia, nauki społeczne. Wykłady odbywały się regularnie w środy o godz. 17:00. Uczestniczyło w nich średnio od 30 do 50 osób. 2. Salonik Literacki W saloniku literackim odbyło się 5 spotkań. Odbywały się bądź w piątki bądź przy okazji spotkań okolicznościowych 3. Spotkania geograficzne (w piątki) ogółem 4. Dwa rodzaje spotkań: wspólne z SLO5 w ramach Akademii dokumentu pokazy filmowe, - spotkania z podróżnikami. 4. Spotkania muzyczne ogółem 4 Spotkania (w piątki) prowadził Krzysztof Lachmirowicz prezentując swoje ulubione melodie. 5. Wyjazdy do teatru 6 wyjazdy do Warszawy i 2 do Matecznika (Otrębusy) 6. Wyjazdy do muzeum Zamek królewski 45 osób Zespół Pałacowy w Wilanowie 45 osób Szlakiem tolerancji religijnej - Świątynie warszawskie różnych wyznań 45 osób 7. Wycieczki i turnusy rehabilitacyjno/wczasowe, Wycieczka do Pułtuska z wizytą w uczelni patronackiej 45 osób 3- dniowy wyjazd do Funki ze zwiedzaniem Torunia i Chełmna, 15 osób Wczasy rehabilitacyjne w Okunince k/włodawy (14 dni) - 20 osób.

5 8. Spotkania okolicznościowe i uroczystości VI bal uniwersytecki, Spotkanie wielkanocne z konkursem pisanek. Aukcja pisanek w wyniku której mogliśmy 1340 zł przekazać na poszkodowanych w pożarach w Milanówku, Zakończenie roku akademickiego 2015/2016 z udziałem pp. marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i prof. Ireny Wóycickiej. W części nieoficjalnej - z piosenkami Ani Przybysz, Inauguracja roku akademickiego 2017/2017 z wykładem inauguracyjnym Michała Szczerby, Wystawa: Pozytywnie Zakręceni z Milanówka wspólnie z MCK, Spotkanie wigilijne i przygotowanie stroików na stoły na wigilię ogólnomiejską w Milanówku. Udział w nagradzaniu uczestników milanowskiego Biegu STO-nogi nagrody dla dwojga najstarszych uczestników 9. Stałe zajęcia odpłatne (raz lub dwa razy w tygodniu): język angielski uruchomiono druga grupę dla początkujących 10 i 9 osób, język francuski 8 osób, uwaga: Języki przez jeden semestr dofinansowane przez burmistrza Milanówka zrezygnowaliśmy z języka niemieckiego, gimnastyka wtorki, czwartki ok 25 osób, zajęcia na basenie 2 grupy po 15 osób, joga i gimnastyka chińska

6 10. Wydawanie Gazetki MU3W numery (numer -16 stron) 11. Utrzymanie strony internetowej Aktualności, galerie zdjęć, programy, itp. Uwagi: Przed każdym semestrem odbywały się posiedzenia Rady Programowej MU3W, na których, między innymi, były oceniane programy zrealizowane i zgłaszane tematy wykładów do wykorzystania w ciągu semestru. Kompletne programy semestrów były ustalane i publikowane przed ich rozpoczęciem. W ciągu roku tylko dwukrotnie zaszła konieczność doraźnej zmiany tematu wykładu. Współpraca zewnętrzna: - Burmistrz Miasta Milanówka - 2 projekty dofinansowane przez Burmistrza w ramach konkursu i małych grantów - Milanowskie Centrum Kultury, - Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Milanówku (SLO5) - Fundacja Ormian, - Milanowska Rada Seniorów, - Ogólnopolska Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, - Fundacja: Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. - Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów (PTO) Załączniki: Program semestru I 2015/2016, Program semestru II 2015/2016, Program semestru I 2016/2017.

7

8 Uchwała Nr 2/2017

9 Zwyczajnego Sprawozdawczego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za rok obrachunkowy 2016 Na podstawie 26 pkt 3a Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze uchwala, co następuje: 1 Zatwierdza sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za rok obrachunkowy Sprawozdanie, o którym mowa w 1 stanowi załączniki do niniejszej uchwały. 3 Uchwałę podjęto jednogłośnie/nie jednogłośnie (za:..., przeciw:...,wstrzymujących:...). 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zał. 1

10 Uchwała Nr 3/2017 Zwyczajnego Sprawozdawczego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Merytorycznego sprawozdania Zarządu z działalności statutowej za rok obrachunkowy 2016 Na podstawie 26 pkt 3a Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze uchwala, co następuje: 1 Zatwierdza Merytoryczne sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej za rok obrachunkowy Sprawozdanie, o którym mowa w 1 stanowi załączniki do niniejszej uchwały. 3 Uchwałę podjęto jednogłośnie/nie jednogłośnie (za:..., przeciw:...,wstrzymujących:...). 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zał. 1

11 Uchwała Nr 4/2017 Zwyczajnego Sprawozdawczego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2016 Na podstawie 26 pkt 3a Statutu Milanowskiego Uniwersytetu trzeciego Wieku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze uchwala, co następuje: Zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2016 Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, składające się z: 1 - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., - rachunku zysku i strat za 2016 r., 2 Aktywa na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą ,80 zł pasywa wynoszą ,80 zł. Wynik finansowy za 2016 r. zamyka się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie 4102,50 Wynik finansowy za 2016 r. należy przeksięgować na fundusz statutowy. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwałę podjęto jednogłośnie/nie jednogłośnie (za:..., przeciw:...,wstrzymujących:...). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Zał

12 Uchwała nr 5 /2017 Zwyczajnego Sprawozdawczego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za rok obrachunkowy 2016 Na podstawie 26 pkt 4 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze uchwala, co następuje: Zarządowi w składzie: 1 Maria Dominika Inkielman Maria Barbarska Grażyna Medyńska Dorota Orlikowska Elżbieta Butzke Michał Inkielman Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Członek, Członek, udziela absolutorium za rok obrachunkowy Uchwałę podjęto jednogłośnie/nie jednogłośnie (za:..., przeciw:...,wstrzymujących:...). 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

13 Uchwała nr 6/2017 Zwyczajnego Sprawozdawczego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: uchwalenia Ramowego projektu budżetu na rok 2016 Na podstawie 26 pkt 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze uchwala się, co następuje: Uchwala do realizacji Ramowy projekt budżetu na rok 2017 Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uchwałę podjęto jednogłośnie/nie jednogłośnie (za:..., przeciw:..., wstrzymujących:....). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zał