PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania członków związku stowarzyszeń. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Warszawa,

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania członków związku stowarzyszeń Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Warszawa, Program Zebrania Walnego Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich: 1. Otwarcie Walnego Zebrania, powitanie przedstawicieli organizacji członkowskich i zaproszonych gości. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Zatwierdzenie sprawozdania z poprzedniego Walnego Zebrania. 6. Sprawozdanie Zarządu za 2013 rok i podsumowanie minionej kadencji. 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: - zatwierdzenia sprawozdania zarządu FAOW za 2013 rok, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego FAOW za 2013 rok, - udzielenie absolutorium dla Zarządu. 9. Rekomendacje dla nowego Zarządu. 10. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej FAOW (zgłaszanie kandydatur i tajne głosowanie). 11. Dyskusja. 12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej. 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwał. 14. Sprawy różne. W Walnym Zebraniu FAOW (WZ) udział wzięło 29 osób, w tym 25 delegatów organizacji członkowskich FAOW. Reprezentowanych było 38 organizacji, z których część reprezentowali delegaci posiadający pełnomocnictwa. Lista uczestników w załączeniu (załącznik 1.) Przed otwarciem Walnego Zebrania w oczekiwaniu na stawienie się wszystkich członków została przeprowadzona dyskusja pod przewodnictwem Ryszarda Kamińskiego, prezesa FAOW. Ad. 1. Otwarcia Walnego Zebrania i przywitania zebranych dokonał prezes FAOW Ryszard Kamiński. Ad. 2. Zaproponowane do funkcji Przewodniczącego zostały kandydatury: Haliny Siemaszko, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Przewodniczącą zebrania wybrano Wiceprezes Zarządu FAOW Halinę Siemaszko, Sekretarzem pracownicę Sekretariatu FAOW Małgorzatę Modzelewską. Obie kandydatury zostały zaakceptowane jednogłośnie w jednym głosowaniu łącznym. Od tego momentu prowadzenie Zgromadzenia przejęła Halina Siemaszko. Ad. 3. Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowane zostały kandydatury Bożenny Wójcik oraz Ryszarda Zarudzkiego.

2 Ad. 4. Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowane zostały kandydatury Andrzeja Pluto- Prądzyńskiego i Moniki Szymańskiej. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie. Ad. 5. Przewodnicząca WZ przedstawiła protokół z poprzedniego Walnego Zebrania, które miało miejsce 11 czerwca 2013 roku w Łysomicach k/torunia. Podkreśliła, że wśród rekomendacji z tamtego WZ nadal aktualna jest sprawa zwiększenia kontaktu z organizacjami członkowskimi poleciła tę sprawę uwadze nowego zarządu FAOW. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Ad. 6. Przedstawione przez Ryszarda Kamińskiego, prezesa Zarządu FAOW, sprawozdanie zarządu za 2013 r. wraz z generalnymi wnioskami z kadencji w formie prezentacji multimedialnej zostało przyjęte jednogłośnie. Ad. 7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Kurek zaprezentował sprawozdanie finansowe FAOW za rok 2013 wykonane przez biuro księgowe oraz wyniki dokonanej przez Komisję Rewizyjną kontroli tego sprawozdania i dokumentów FAOW. Następnie przedstawił wynik finansowy FAOW za 2013 r. wynik ten był dodatni, FAOW uzyskało nadwyżkę finansową w wysokości ,44 zł. i zarekomendował by Walne Zebranie przeznaczyło te środki na cele statutowe organizacji. Na zakończenie poinformował zebranych, że Komisja Rewizyjna rekomenduje przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium Zarządowi FAOW. Ad. 8. Przyjęto następujące uchwały (uchwały w załączeniu): Za przyjęciem sprawozdania Zarządu za rok 2013 jednogłośnie, Za przyjęciem sprawozdania finansowego FAOW za rok 2013 i przeznaczeniem nadwyżki finansowej na cele statutowe FAOW jednogłośnie, Za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej jednogłośnie. Ad. 9. Ryszard Kamiński przedstawił rekomendacje dla nowego Zarządu. Skupił się na sprawie zwiększenia kontaktu z organizacjami członkowskimi, przystąpienia do przetargu na szkolenia dla lokalnych grup działania (LGD) z zakresu budowania lokalnych strategii rozwoju (LSR), przygotowaniu wewnętrznego szkolenia dla władz, pracowników i ekspertów FAOW w zakresie przygotowania długofalowej strategii działania organizacji oraz rozważenia możliwości utworzenia grup regionalnych bądź oddziałów terenowych FAOW. Ad. 10. i 12. Przewodnicząca WZ zarządziła przeprowadzenie tajnych wyborów na członków Zarządu FAOW kadencji Zgłoszono następujące kandydatury (w kolejności alfabetycznej): Urszula Budzich-Tabor Stowarzyszenie Agrolinia Katarzyna Jankowska Naszyjnik Północy (LGD) Katarzyna Jórga Stowarzyszenie Światowid (LGD) Ryszard Kamiński Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza Małgorzata Kramarz Fundacja Idealna Gmina Irena Krukowska-Szopa Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja Maria Nowak Stowarzyszenie Z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku

3 Sylwia Romańska-Węzik Piotr Sadłocha Mikołaj Tomasz Steppa Mirosława Tomasik Jacek Węsierski Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Fundacja Wspomagania Wsi Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica Oddz. Mazowiecki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Uczestnicy Walnego Zebrania zostali poproszeni o skreślenie przynajmniej jednego i maksymalnie jedenastu nazwisk na przygotowanych kartach do głosowania. Przeprowadzono głosowanie, które podsumowała Komisja Skrutacyjna (protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2). W wyniku głosowania do składu Zarządu weszli: Urszula Budzich-Tabor Katarzyna Jankowska Katarzyna Jórga Ryszard Kamiński Małgorzata Kramarz Irena Krukowska-Szopa Maria Nowak Sylwia Romańska-Węzik Piotr Sadłocha Mikołaj Tomasz Steppa Mirosława Tomasik Stowarzyszenie Agrolinia Naszyjnik Północy (LGD) Stowarzyszenie Światowid (LGD) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza Fundacja Idealna Gmina Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja Stowarzyszenie Z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Fundacja Wspomagania Wsi Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica Następnie przewodnicząca zarządziła przeprowadzenie tajnych wyborów na członków Komisji Rewizyjnej FAOW kadencji Zgłoszono następujące kandydatury (w kolejności alfabetycznej): Maciej Gierszewski Barbara Kawa Renata Nowak Bożena Pełdiak Monika Szymańska Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mroga Fundacja na rzecz Rozwoju Ziemi Kamiennogórskiej Kwiat Lnu Fundacja Na Rzecz Rozwoju Polskiego Jacek Węsierski Oddz. Mazowiecki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników W związku z kandydaturą pani Moniki Szymańskiej do Komisji Rewizyjnej, na jej miejsce w Komisji Skrutacyjnej został zaproponowany Ryszard Pazura. Zgodził się on na kandydowanie, kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Uczestnicy Walnego Zebrania zostali poproszeni o skreślenie przynajmniej jednego i maksymalnie pięciu nazwisk na przygotowanych kartach do głosowania. Przeprowadzono

4 głosowanie, które podsumowała Komisja Skrutacyjna (protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 3). W wyniku głosowania do składu Komisji Rewizyjnej weszli: Maciej Gierszewski Barbara Kawa Renata Nowak Monika Szymańska Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mroga Fundacja Na Rzecz Rozwoju Polskiego Jacek Węsierski Oddz. Mazowiecki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ad. 11. Przewodnicząca zebrania zarządziła dyskusję. W dyskusji uczestnicy odnosili się głównie do priorytetów działań FAOW na najbliższą przyszłość. Ponadto, omawiano działania jakie należy podjąć w ramach zaangażowania FAOW w budowanie strategii III Sektora. FAOW, jako ogólnopolska organizacja został poproszony o włączenie się w realizację projektu systemowego III Sektor dla Polski (SPLOTu i OFOPu), którego celem jest wypracowanie tejże strategii. FAOW otrzymał zadanie przedyskutowania i wypracowania wniosków na temat instrumentu RLKS (rozwój lokalny kierowany przez społeczność) a także innego dowolnie wybranego tematu. Po zakończeniu dyskusji Ryszard Kamiński podał do wiadomości Walnego Zebrania skład nowych władz FAOW, które ukonstytuowały się w przerwie dyskusji : Skład Zarządu FAOW kadencji : Ryszard Kamiński Prezes Urszula Budzich-Tabor Wiceprezes Mirosława Tomasik Wiceprezes Małgorzata Kramarz Sekretarz Zarządu Mikołaj Tomasz Steppa Skarbnik (dalej w kolejności alfabetycznej): Katarzyna Jankowska Członek Zarządu Katarzyna Jórga Członek Zarządu Irena Krukowska-Szopa Członek Zarządu Maria Nowak Członek Zarządu Sylwia Romańska-Węzik Członek Zarządu Piotr Sadłocha Członek Zarządu Skład Komisji Rewizyjnej FAOW kadencji : Monika Szymańska Przewodnicząca Barbara Kawa Wiceprzewodnicząca (dalej w kolejności alfabetycznej): Maciej Gierszewski Członek Komisji Renata Nowak Członek Komisji Jacek Węsierski Członek Komisji

5 Przedstawiono uchwałę o powołaniu nowych władz FAOW Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którą przyjęto jednogłośnie (uchwała w załączeniu). Ad. 14. Zaproponowano, by punkt czternasty tj. sprawy różne odbył się wcześniej, by w razie gdyby pojawiły się propozycje uchwał, zostały one uwzględnione w sprawozdaniu Komisji Uchwał i Wniosków. W ramach spraw różnych została przedstawiona propozycja uchwały o nadaniu członkostwa honorowego dla 4 osób, które włożyły ogromny wkład w tworzenie i rozwój FAOW. Zaproponowano przyznanie tego tytułu następującym osobom: Annie Potok, Zdzisławie Hołubowskiej, Halinie Siemaszko, Bożennie Wójcik. Wszystkie proponowane osoby zgodziły się na członkostwo honorowe (Anna Potok telefonicznie). Uchwała została przegłosowana jednogłośnie (uchwała w załączeniu). Innych tematów w ramach spraw różnych nie omawiano. Ad. 13. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła zebrane wnioski i listę podjętych uchwał protokół Komisji w załączeniu (załącznik nr 4). Na tym Walne Zebranie zakończono, protokół zamknięto i podpisano. sekretarz zebrania Małgorzata Modzelewska... Przewodnicząca zebrania Halina Siemaszko Do sprawozdania załączono: Uchwały: 1. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Zarządu za lata Uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego za lata Uchwała o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok Uchwała o powołaniu nowych władz FAOW Zarządu i Komisji Rewizyjnej 5. Uchwała o przyjęciu członków honorowych Załączniki: 1. Lista obecności 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów Zarządu FAOW 3. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów Komisji Rewizyjnej 4. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków