Przyrodniczy we Wrocławiu

Transkrypt

1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław tel. rektorat ul. Norwida 25/ Polska fax Skrócony protokół posiedzenia Senatu z 24 października 2008 roku. Obecni: 1. Mateusz Baran Student Wydziału InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 2. Jakub Bednarek Student Wydziału InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 3. Mgr Jadwiga Bolechowska Przedstawicielka pracowników jednostek międzywydziałowych 4. Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska Prorektor ds. Studenckich i Nauczania 5. Prof. dr hab. inŝ. Stanisław Czaban Wydział InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 6. Prof. dr hab. inŝ. Andrzej Drabiński Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji Uczelni 7. Mgr Anna Dzięcioł-Solecka Przedstawicielka pracowników administracyjnych 8. Prof. dr hab. inŝ. Andrzej Filistowicz Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt 9. Prof. dr hab. inŝ. Antoni Golachowski Dziekan Wydziału Nauk o śywności 10. Mgr inŝ. Krzysztof Gwara Wiceprzewodniczący RZ ZNP 11. Prof. dr hab. inŝ. Edward Hutnik Wydział InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 12. Prof. dr hab. Witold Janeczek Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 13. Dr Zbigniew Jurzyk Wydział InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 14. Dr Robert Karczmarczyk Wydział Medycyny Weterynaryjnej 15. Prof. dr hab. Roman Kołacz Rektor 16. Dr hab. inŝ. Bernard Kontny Wydział InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 17. Prof. dr hab. inŝ. Andrzej Kotecki Wydział Rolniczy 18. Prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz Wydział Medycyny Weterynaryjnej 19. Prof. dr hab. BoŜena Obmińska Mrukowicz Wydział Medycyny Weterynaryjnej 20. Prof. dr hab. inŝ. Danuta Parylak Dziekan Wydziału Rolniczego 21. Mgr Urszula Paszkowska-Szczerba Kwestor 22. Dr inŝ. Adam Roman Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 23. Mgr Marian Rybarczyk Kanclerz 24. Mgr Piotr Sawicki Przedstawiciel pracowników technicznych 25. Prof. dr hab. inŝ. Jerzy Sobota Dziekan Wydziału InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 26. Dr Regina Stempniewicz Wydział Nauk o śywności 27. Prof. dr hab. inŝ. Józef Szlachta Prorektor ds. Nauki 28. Prof. dr hab. inŝ.tadeusz Szulc Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 29. Sebastian Środoń Student Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt 30. Mgr GraŜyna Talar Dyrektor Biblioteki Głównej 31. Prof. dr hab. inŝ. Tadeusz Trziszka Wydział Nauk o śywności 32. Prof. dr hab. Jan Twardoń Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 33. Prof. dr hab. Jerzy Weber Wydział Rolniczy 34. Prof. dr hab. Alina Wieliczko Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Regionem 35. Prof. dr hab. Danuta Witkowska Wydział Nauk o śywności Nieobecni: 1. Dr inŝ. Piotr Chohura Wydział Rolniczy 2. Prof. dr hab. inŝ. Zbigniew Dobrzański Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 3. Dr inŝ. Włodzimierz Kita Przewodniczący KU NSZZ Solidarność 4. Zuzanna Lech Studentka Wydziału Rolniczego 5. Mgr inŝ. Marta Marcinkiewicz Przedstawicielka doktorantów Wydział Nauk o śywności 6. Prof. dr hab. Jan Matuła Wydział Rolniczy 7. Prof. dr hab. Józef Nicpoń Wydział Medycyny Weterynaryjnej 8. Tomasz Pilawka Student Wydziału Rolniczego 9. Klaudia Skrzyniarz Studentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 10. Beata Sudoł Studentka Wydziału Nauk o śywności Osoby zaproszone: 1. Mgr ElŜbieta Łokuciejewska Audytor wewnętrzny 1

2 Porządek obrad: 1. Wręczenie nominacji na profesora zwyczajnego prof. Janowi Twardoniowi, prof. Wojciechowi Nowackiemu. 2. Zatwierdzenie porządku dziennego obrad. 3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu z 26 września 2008 roku. 4. Opinia Senatu w sprawie kandydata na kierownika Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych referuje prof. A. Drabiński. 5. Uchwały Senatu w sprawie: a) wyboru Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu b) powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, c) powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, d) wyraŝenia zgody na odpłatne obciąŝenie nieruchomości w Bukowinie, Kamieniu, Kiełczowie, Piecowicach i Śliwicach, e) wyraŝenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Magnicach (działka nr 1/11 AM-2), f) wyraŝenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Magnicach (działka nr 1/7 AM-2), g) powołania doraźnej Komisji Senackiej ds. Strategii Rozwoju Uczelni, (wymiana materiałów) h) zatwierdzenia ogólnych kierunków działalności Uczelni w kadencji , i) wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2008, j) przyznania Pani Henryce Zychli medalu Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, k) wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego inwestycji na rok 2008 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, l) przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uczelni ponad wysokość ustaloną na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŝszego, m) wyraŝenia zgody na odpłatne nabycie mienia w związku z realizacją projektu pt. Zakup wyposaŝenia informatycznego na potrzeby e-edukacji i e-usług Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 6. Sprawy osobowe: a. Uchwała Senatu w sprawie wyraŝenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o śywności o powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Danuty Witkowskiej. b. Uchwała Senatu w sprawie wyraŝenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt o powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Stefanii Kinal. 7. Sprawy róŝne i interpelacje. Skład Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący: Dr Zbigniew Jurzyk Członkowie: Dr Regina Stempniewicz Dr inŝ. Adam Roman Ad 1. Wręczenie nominacji na profesora zwyczajnego prof. Janowi Twardoniowi, prof. Wojciechowi Nowackiemu. Rektor prof. R. Kołacz wręczył nominacje na profesora zwyczajnego oraz pamiątkowe pióra prof. Janowi Twardoniowi i prof. Wojciechowi Nowackiemu. Obaj profesorowie serdecznie podziękowali za nominacje. Ad 2. Zatwierdzenie porządku dziennego obrad. Rektor prof. R. Kołacz poprosił o wymianę materiałów do punktu 5H i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Senat, w głosowaniu jawnym, zatwierdził porządek obrad jednogłośnie. Ad 3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu z 26 września 2008 roku. Senat, w głosowaniu jawnym, zatwierdził jednogłośnie protokół posiedzenia Senatu z 26 września 2008 roku. Ad 4. Opinia Senatu w sprawie kandydata na kierownika Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych. Referował prorektor prof. A. Drabiński. Dr Zb. Jurzyk przewodniczący Komisji skrutacyjnej zgłosił poprawkę do metody tajnego głosowania, zamiast zakreśl właściwą odpowiedź, głosowanie ma się odbyć metodą niepotrzebne skreślić. 2

3 Ad 5. Uchwały Senatu w sprawie: a) wyboru Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Rektor zaproponował głosowanie w sprawie wyboru przewodniczących komisji do punktów 5a, 5b, 5c. Prof. J. Weber zasugerował, aby głosowania odbywały się po kolei. Wniosek prof. J. Webera przyjęto. Senat przystąpił do tajnego głosowania na przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich. b) powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów prof. J. Weber zgłosił wniosek formalny o to by Senatorowie mogli zgłaszać kontrkandydatów na przewodniczących. Wniosek przyjęto. Senat przystąpił do tajnego głosowania na przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. c) powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Senat przystąpił do tajnego głosowania na przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. d) wyraŝenia zgody na odpłatne obciąŝenie nieruchomości w Bukowinie, Kamieniu, Kiełczowie, Piecowicach i Śliwicach, Referował prof. T. Szulc rekomendując przyjęcie uchwały. Senat, w głosowaniu jawnym, zatwierdził jednogłośnie zgodę na odpłatne obciąŝenie nieruchomości w Bukowinie, Kamieniu, Kiełczowie, Piecowicach i Śliwicach. e) wyraŝenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Magnicach (działka nr 1/11 AM-2), Referował prof. T. Szulc sugerując wstrzemięźliwość w zbywaniu działek. Rektor prof. R. Kołacz zaznaczył, ze zgoda na sprzedaŝ ww. działki juŝ była, tzn. jest to działka ( podobnie jak następna nr 1/7 AM-2) powstała w wyniku podzielenia i obecnie ma inne oznaczenie geodezyjne, dlatego tez w celu dopełnienia formalności złoŝono nowy wniosek na sprzedaŝ. W dyskusji uczestniczyli: Mgr P.W. Sawicki, Rektor prof. R. Kołacz, dr R. Kaczmarczyk, prof. T. Szulc, prof. J. Weber, prof. St. Czaban, Rektor prof. R. Kołacz. Senat, w głosowaniu jawnym, zatwierdził przy jednym głosie wstrzymującym się wyraŝenie zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Magnicach (działka nr 1/11 AM-2). f) wyraŝenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Magnicach (działka nr 1/7 AM-2), Referował prof. T. Szulc. Senat, w głosowaniu jawnym, zatwierdził, przy jednym głosie wstrzymującym się, wyraŝenie zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Magnicach (działka nr 1/7 AM-2). Rektor prof. R. Kołacz poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie wyników głosowania na przewodniczących komisji (punkty 5a, 5b, 5c). Po odczytaniu wyników Rektor prof. R. Kołacz poprosił o głosowanie w sprawie zatwierdzenia składów komisji punkty 5a, 5b, 5c. Senat, w głosowaniu jawnym, zatwierdził jednogłośnie skład: a) Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, b) Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. c) Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. g) powołania doraźnej Komisji Senackiej ds. Strategii Rozwoju Uczelni, (wymiana materiałów). Referował Rektor prof. R. Kołacz, proponując na przewodniczącego komisji Prorektora ds. rozwoju i informatyzacji uczelni prof. A. Drabińskiego i wnosząc o uzupełnienie składu komisji. W pierwszej części dyskusji uczestniczyli: Prof. A. Kotecki, Rektor prof. R. Kołacz, prof. D. Parylak, Rektor prof. R. Kołacz, Prof. A. Kotecki, Rektor prof. R. Kołacz. 3

4 Ustalono, Ŝe mimo postulatu prof. A. Koteckiego by strategię przygotować do 2020 roku, rektor prof. R Kołacz pozostał przy zaproponowanej przez siebie wersji do roku Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, zatwierdził powołanie doraźnej Komisji Senackiej ds. Strategii Rozwoju Uczelni h) zatwierdzenia ogólnych kierunków działalności Uczelni w kadencji Referował prof. A. Drabiński, który wniósł autopoprawki. W dyskusji uczestniczyli: Prof. W. Janeczek, prof. J. Twardoń, prof. D. Parylak, prof. J. Chrzanowska, prof. T. Szulc, prof. St. Czaban, prof. A. Drabiński, prof. T. Szulc, prof. T. Trziszka, rektor, prof. A. Filistowicz, rektor, prof. T. Trziszka, dr R. Kaczmarczyk, rektor, prof. A. Kotecki, prof. M. Mazurkiewicz. Rektor prof. R. Kołacz zamknął dyskusję prośbą o głosowanie oraz przyjęcie uwag zgłoszonych w dyskusji (pilny remont hotelu asystenta, waloryzacja terenów przy Olszewskiego cele rekreacyjne, wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią i dydaktyką, nowa sala Senatu, gabinet rektora, program rozwoju arboretum, wprowadzenie statuetki najlepszego studenta i najlepszego absolwenta, patronatu w liceach) Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie zatwierdził ogólne kierunki działalności Uczelni w kadencji wraz poprawkami zgłoszonymi w dyskusji rektor zaznaczył, Ŝe zajmie się tym powołana wyŝej Senacka Komisja ds. Strategii Rozwoju Uczelni przygotowując stosowny dokument. Dziekan prof. d. Parylak wprowadziła poprawki (nazwiska) do punktów 5a, 5b, 5c. Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie zatwierdził poprawki do punktów 5a, 5b, 5c. i) wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok referowała kwestor mgr U. Paszkowska-Szczerba zaznaczając, Ŝe jest obowiązek badania przez biegłego rewidenta, a firmę wybrano ze względu na korzystną cenę. Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, podjął uchwałę wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok j) przyznania Pani Henryce Zychli medalu Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu referował rektor prof. R. Kołacz. prof. A. Filistowicz zgłosił wniosek o głosowanie tajne. Prof. T. Szulc i prof. M. Mazurkiewicz dodali swoje pozytywne opinie dotyczące pracy pani H. Zychli. Zarządzono głosowanie tajne. Wyniki głosowania Liczba członków Senatu 45 Liczba uprawnionych do głosowania 40 Liczba obecnych uprawnionych do glosowania 31 Liczba obecnych w czasie głosowania 31 Liczba głosów pozytywnych 31 Liczba głosów negatywnych 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Liczba głosów niewaŝnych 0 Senat, w głosowaniu tajnym, podjął uchwałę w sprawie przyznania Pani Henryce Zychli medalu Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. k) wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego inwestycji na rok 2008 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu referowała mgr U. Paszkowska-Szczerba. Rektor prof. R. Kołacz dodał, ze zmiana ta wynika z dodatkowych nakładów na trzy projekty. Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego inwestycji na rok 2008 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. l) przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uczelni ponad wysokość ustaloną na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŝszego referował rektor prof. R. Kołacz wyjaśniając, ze chodzi o wynagrodzenie, które jest grupowane i objęte widełkami, natomiast są pracownicy, którzy nie mogą awansować lub do innej grupy lub których nie moŝna przeszeregować. 4

5 Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uczelni ponad wysokość ustaloną na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŝszego. m) wyraŝenia zgody na odpłatne nabycie mienia w związku z realizacją projektu pt. Zakup wyposaŝenia informatycznego na potrzeby e-edukacji i e-usług Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu referowała prof. J. Chrzanowska wyjaśniając, Ŝe punkt dotyczy sprzętu i oprogramowania do Centrum Kształcenia na Odległość. MoŜemy otrzymać ok. 70% funduszy, a realizacja projektu potrwa ok. 3 lata. Dyskusja: Prof. St. Czaban, prof. A. Kotecki Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, podjął uchwałę w sprawie wyraŝenia zgody na odpłatne nabycie mienia w związku z realizacją projektu pt. Zakup wyposaŝenia informatycznego na potrzeby e-edukacji i e- usług Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ad 6. Sprawy osobowe: a) Uchwała Senatu w sprawie wyraŝenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o śywności o powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Danuty Witkowskiej referował dziekan prof. A. Golachowski. Rektor zarządził głosowanie tajne. Wyniki głosowania Liczba członków Senatu 45 Liczba uprawnionych do głosowania 40 Liczba obecnych uprawnionych do glosowania 30 Liczba obecnych w czasie głosowania 30 Liczba głosów pozytywnych 30 Liczba głosów negatywnych 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Liczba głosów niewaŝnych 0 Senat, w głosowaniu tajnym, podjął uchwałę w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Danuty Witkowskiej b) Uchwała Senatu w sprawie wyraŝenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt o powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Stefanii Kinal referował dziekan prof. A. Filistowicz. Rektor zarządził głosowanie tajne. Wyniki głosowania Liczba członków Senatu 45 Liczba uprawnionych do głosowania 40 Liczba obecnych uprawnionych do glosowania 31 Liczba obecnych w czasie głosowania 31 Liczba głosów pozytywnych 31 Liczba głosów negatywnych 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Liczba głosów niewaŝnych 0 Senat, w głosowaniu tajnym, podjął uchwałę w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Stefanii Kinal. Ad 7. Sprawy róŝne i interpelacje. Rektor prof. R. Kołacz zaprosił wszystkich na Święto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i uroczystość nadania 14 listopada 2008 roku prof. J. Dvorakowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego prosząc jednocześnie prorektorów i dziekanów o przybycie w togach. Rektor poinformował takŝe o planowanej 12 i 13 listopada br. Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i obchodach centralnych Święta Nauki Wrocławskiej 15 listopada br. 5

6 Omówiono następujące sprawy: Sposób składania interpelacji na piśmie z moŝliwością wprowadzenia do porządku obrad Senatu, Opóźnienie w wydawaniu elektronicznych legitymacji studenckich (problem z Centrum Personalizacji na Politechnice Wrocławskiej) Rozliczenie godzin dydaktycznych doktorantów konieczne wypracowanie stanowiska, MoŜliwość wydania przepustek na parkowanie pracownikom, którzy uŝyczają uczelni samochodów prywatnych, Przedstawienie na najbliŝszym posiedzeniu KRASP stanowiska uczelni w sprawie podwyŝek płac, Remont elewacji budynku Wydziału InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz remont gabinetu rektora, Kończąc posiedzenie Senatu rektor poinformował, Ŝe 31 października i 14 listopada obowiązują godziny rektorskie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wyniki głosowań tajnych. 6