Protokół. z posiedzenia Rady Bibliotecznej. w dniu r. W dniu o godzinie odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej.

Transkrypt

1 Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu r. W dniu o godzinie odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej. Obecność członków Rady Bibliotecznej: 1. dr Małgorzata Całka (Dyr. Biblioteki Uczelnianej) 2. mgr Andrzej Skweres (Biblioteka Uczelniana) ( nieobecny ) 3. dr Anna Ludwiczak (Wydział Zarządzania) przewodnicząca Rady 4. dr Piotr Szewczyk (Wydział Rehabilitacji i Sportu) ( nieobecny ) 5. dr n. med. Violetta Jachimowicz (Wydział Medyczny) 6. dr inż. Dariusz Kasprzak (Wydział Politechniczny) 7. przedstawiciel studentów (Samorząd Studencki) Anna Dominiak ( nieobecna ) Stwierdzono, że istnieje kworum niezbędne do podejmowania decyzji. Porządek spotkania Rady Bibliotecznej: 1. Powitania zebranych na spotkaniu dokonała dyrektor Biblioteki Pani dr Małgorzata Całka. Następnie prowadzenie posiedzenia Rady przekazano przewodniczącej Pani Annie Ludwiczak 2. Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia. Nikt z członków Rady nie zaproponował rozszerzenia posiedzenia porządek zebrania został zatwierdzony. 3. Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby posiedzenie rozpocząć od realizacji punktu 3 - wysokość kaucji. W tym punkcie posiedzenia udział wzięli bibliotekarze Pani Karolina Borkowska, Pani Krystyna Raubo oraz Pan Grzegorz Matuszczak.

2 Przedstawili oni opinię, aby pozostawić wysokość kaucji za wypożyczone książki na poziomie 20,- zł. Stwierdzili, że dotychczasowa wysokość kaucji nie ma większego wpływu na dyscyplinę zwrotów książek do biblioteki. Wprowadzenie wyższych kaucji mogłoby wprowadzić problemy natury formalnych dotyczących sposobów ich przechowywania. Sekretarz Rady Dariusz Kasprzak przedstawił opinię nieobecnego na posiedzeniu Rady jej członka Pana Andrzeja Skweresa, że kaucja 20,- zł za książkę niejednokrotnie wartości 300,- zł jest nieetyczne. 4. Członkowie Rady po wysłuchaniu głosów doradczych przyjęli jednogłośnie wniosek o pozostawieniu wysokości kaucji 20,- złotych 5. W pozostałej części posiedzenia uczestniczyli jedynie członkowie Rady 6. W kolejnym punkcie Pani Przewodnicząca przedstawiła propozycję zmian w Regulaminie Rady Bibliotecznej Propozycja dotyczyła następujących zmian: Paragraf 1 punkt 2 zmienić brzmienie na: Tryb powoływania Rady Bibliotecznej, jej skład oraz kompetencje określa paragraf 26 Statutu PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Dodać punkt 3 w brzmieniu: 3. Kadencja Rady Bibliotecznej pokrywa się z kadencją Rektora. Dodać paragraf 2 w brzmieniu: Do zadań Rady Bibliotecznej należy: 1) projektowanie kierunków działalności biblioteczno informacyjnej; 2) opiniowanie na wniosek rektora działanie systemu biblioteczno - informacyjnego, a w szczególności zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych i sprawozdań dyrektora BU przedkładanych rektorowi; 3) opiniowanie wniosków dyrektora BU w sprawach związanych z organizacją i rozwojem systemu biblioteczno informacyjnego; 4) opiniowanie projektu regulaminu biblioteki i projektów zmian w regulaminie; 5) wyrażanie opinii i wniosków w innych sprawach, a w szczególności opiniowanie planu rzeczowo finansowego Uczelni w zakresie Biblioteki Uczelnianej. Po przyjęciu paragrafu 2 dalsze paragrafy będą miały numery: paragraf 2 3, paragraf 3-4, paragraf 4-5 oraz paragraf 5 6. W nowym paragrafie 3 (dawnym 2) dokonać zmian w punkcie 2 podpunkt 4, który zyska brzmienie:

3 4) przedkładanie rektorowi opinii i wniosków z posiedzenia rady. W nowym paragrafie 4 (dawnym 3) w punkcie 1 wprowadzić zmianę. Zyska on brzmienie: 1. Posiedzenie rady bibliotecznej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku (raz na semestr).. Dodać punkt 4 w brzmieniu 4. W posiedzeniach rady bibliotecznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego W nowym paragrafie 5 (dawnym 4) dodać w punkcie 1 Przewodniczący na wniosek co najmniej dwóch członków rady, obecnych na posiedzeniu, zarządza głosowanie tajne także w sprawach innych niż personalne. W punkcie 2 dodać: W razie równego rozkładu głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego 7. Członkowie Rady Bibliotecznej jednogłośnie przyjęli proponowane zmiany. 8. Pani Przewodnicząca poprosiła Dyrektor BU o przedstawienie sprawozdania z działalności biblioteki w 2013 roku. Po jego przedstawieniu przez Panią Dyrektor członkowie Rady przyjęli je. 9. W wolnych wnioskach członkini Rady Pani Violetta Jachimowicz przedstawiła wniosek, aby poczynić starania w sprawie uzyskania możliwości korzystania z baz w warunkach domowych. Postanowiono przekazać wniosek do oceny możliwości jego realizacji przez pracowników informatycznych. Po wyczerpaniu programu posiedzenia przewodnicząca Rady zamknęła jej posiedzenie. Protokół sporządził Dariusz Kasprzak

4 Załącznik nr 1 Regulamin Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Po zmianach 1 1. Rada biblioteczna jest organem opiniodawczym Rektora PWSZ w Kaliszu w sprawach dotyczących systemu biblioteczno-informacyjnego. 2. Tryb powoływania rady bibliotecznej, jej skład oraz kompetencje określa Paragraf 26 Statutu PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. 2 Do zadań Rady Bibliotecznej należy: 1) projektowanie kierunków działalności biblioteczno informacyjnej; 2) opiniowanie na wniosek rektora działanie systemu biblioteczno - informacyjnego, a w szczególności zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych i sprawozdań dyrektora BU przedkładanych rektorowi; 3) opiniowanie wniosków dyrektora BU w sprawach związanych z organizacją i rozwojem systemu biblioteczno informacyjnego; 4) opiniowanie projektu regulaminu biblioteki i projektów zmian w regulaminie; 5) wyrażanie opinii i wniosków w innych sprawach, a w szczególności opiniowanie planu rzeczowo finansowego Uczelni w zakresie Biblioteki Uczelnianej Na pierwszym posiedzeniu rady bibliotecznej nowej kadencji, rada wybiera kandydata na przewodniczącego oraz sekretarza. Po przedstawieniu kandydatury, przewodniczącego rady powołuje rektor. 2. Do zadań przewodniczącego rady należy: 1) zwoływanie posiedzeń rady, 2) przygotowanie porządku obrad, 3) przewodniczenie obradom rady, 4) przedkładanie rektorowi opinii i wniosków z posiedzeń rady, 5) składanie rektorowi co najmniej raz w roku sprawozdania z działalności rady. 3. Do zadań sekretarza należy: 1) zawiadamianie członków o posiedzeniach rady, 2) protokołowanie obrad, 3) rozsyłanie materiałów do wszystkich członków rady, 4) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością rady Posiedzenia rady bibliotecznej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku ( raz na semestr ). Zwołuje je przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora bądź na wniosek co najmniej ¼ członków. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie w trybie pilnym.

5 2. Zawiadomienie o posiedzeniu rady powinno zawierać porządek obrad i zostać przesłane co najmniej na tydzień przed posiedzeniem. Porządek obrad może być uzupełniony lub zmieniony na wniosek członka rady. 3. Obecność członka rady bibliotecznej na posiedzeniach jest obowiązkowa. O przyczynach nieobecności należy poinformować przed posiedzeniem sekretarza rady. W przypadku dwukrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach, rada może skierować wniosek do właściwego organu o odwołanie członka i wnieść o powołanie nowego członka rady bibliotecznej. 4. W posiedzeniach rady bibliotecznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego 5 1. Rada biblioteczna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, o ile nie dotyczą spraw personalnych, podejmowanych w głosowaniu tajnym. Przewodniczący na wniosek co najmniej dwóch członków rady, obecnych na posiedzeniu, zarządza głosowanie tajne także w sprawach innych niż personalne 2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równego rozkładu głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego 5 Członkowie rady reprezentują swoje jednostki macierzyste i są zobowiązani do informowania swoich środowisk o pracach rady bibliotecznej.