PROTOKÓŁ ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego ul. Księżycowa 1 Data posiedzenia: , godz PORZĄDEK OBRAD 1. Sprawy organizacyjne a. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia ZAW (Sekretarz) b. Przyjęcie nowych członków AW ( Sekretarz ) 2. Sprawy finansowe. a. Aktualna sytuacja finansowa AW ( Dyrektor) b. Aktualna sytuacja na Gocławiu ( Kolega Piotr Niewiarowski ) 3. Sprawy różne STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD Posiedzenie otworzył Prezesa AW, nie zgłoszono uwag do porządku obrad, w chwili rozpoczęcia posiedzenia na sali nie było kworum, Prezes podjął decyzje o rozpoczęciu posiedzenia bez możliwości podejmowania uchwał. 1.a Sekretarz zapoznał członków protokołami z posiedzeń Zarządu w dniach 8 czerwca oraz 13 września 2011 roku. Nie zgłoszono uwag do przedstawionych protokołów. Na sale przybyli spóźnieni Członkowie Zarządu. Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono prawomocność spotkania ( obecnych było 10 Członków Zarządu ). Zarząd przyjął przedstawione protokoły z posiedzeń. 1.b Zarząd jednogłośnie przyjął nowych członków Aeroklubu Warszawskiego ( zał. nr 2) Następnie, Prezes Aeroklubu w krótkim wystąpieniu wspomniał małżeństwo Elżbiety i Jacka Oktawców, którzy tragicznie zginęli w wypadku samolotu Zodiak. Na wniosek Prezes Zarząd uczcił minuta ciszy Ich pamięć.

2 2.a Dyrektor poinformował Zarząd o rozszerzeniu certyfikatu CAMO, o Cesne 208 oraz nowe szybowce oraz balony. Jest to konieczne do uzyskania AOC. W ostatnim czasie odbył się pierwszy audyt w celu uzyskania AOC. Aktualnie ULC ocenia złażone programy i dokumenty. Dyrektor poinformował, że jest możliwość jeszcze w tym roku uzyskania certyfikatu AOC. Następnie Dyrektor przekazał Zarządowi informacje o aktualnej sytuacje finansowej Aeroklubu. Księgowy wynik finansowy na koniec września wynosi 725 tyś zysku. Realizacja budżet dla poszczególnych działów AW, do końca września rozkłada się następująco: sekcja samolotowa -120 tyś. sekcja szybowcowa tyś sekcja spadochronowa -140 tyś. dział szkolenia tyś. technika 113 tyś. Dyrektor zwrócił uwagę że w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym wynik uległ znacznej poprawie. Np. wynik sekcji samolotowej jest lepszy o blisko 300 tyś. Nastąpiło znaczne obniżenie kosztów zarządzania o blisko 30%. Dyrektor jednocześnie poinformował Zarząd o inwestycjach w dział techniki ( urządzenia i części ) jak również w sekcje spadochronowa ( dwa nowe spadochrony tandemowe oraz automaty). Inwestycje te zostały poczynione w ostatnim okresie działalności Aeroklubu. Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego było możliwe dzięki działalności gospodarczej Aeroklubu. Stan kasy wynosi 654 tyś. Należności 380 tyś (podatek od dzierżawy wieczystej) oraz kolejne raty za samolot Cesna 208. Aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie spłaty zaległych odsetek w kwocie 180 tyś. za rok 2008 dotyczących wieczystej dzierżawy. Dyrektor zwrócił uwagę na znaczny blisko 30% wzrost kosztów paliwa lotniczego. Sekcja samolotowa poniosła w związku z tym dodatkowy koszt bliski 100 tyś złotych. Pomimo tego nie została zmieniona stawek za 1 godzinę lotu samolotów sekcji. Należy rozważyć w roku 2012 konieczność podniesienie tych stawek. 2.b. Na wstępie Kolega Piotr Niewiarowski omówił ze względu na zmianę przepisów konieczność rejestracji lądowiska na lotnisku w Chrcynnie. Zarząd zlecił Koledze Niewiarowskiemu realizacje tego zamierzenia. Następnie przestąpiona do omówienia punktu 2.b. porządku posiedzenia: Kolega Piotr Niewiarowski przedstawił aktualną sytuacje na terenie byłego lotniska Gocław, głównie omawiając propozycje zagospodarowania działek. Została przedstawiona propozycja firmy Bau und Technik, na zagospodarowanie działki nr 14. Omówiono również możliwość budowy szpitala na tym terenie. Kolega Niewiarowski przedstawił również projekt zagospodarowania działki nr 38 pod budownictwo mieszkaniowe. Zostało przedstawione propozycja porozumienia złożonego przez Spółdzielni Mieszkaniową Gocław w sprawie zagospodarowania działki 38. Po zakończeniu dyskusji Zarząd podjął decyzje w formie uchwały zał. nr 3 ( 9 głosów za 1 wstrzymujący się ) o dalszych działaniach mających na celu prowadzenie negocjacji z firma Bau und Technik. Zarząd upoważnił zespół w składzie P. Niewiarowski, W. Siatkowski, K. Białczak oraz Dyrektora AW do dalszych negocjacji w sprawie działki nr 38 ze Spółdzielnia Mieszkaniowa Gocław. 3. Prezes zapoznał Zarząd z pismem które wpłynęło od Komisji Rewizyjnej w sprawie rozliczeń byłego Dyrektora AW za loty wykonywane na jego zlecenie. Omówiono również temat samolotu AN2 przekazanego do firmy Pana Kryspina. Prezes przypomniał o przygotowaniach sprawozdań sekcji na Walne Zgromadzenie.

3 Zarząd ustalił termin kolejnego posiedzenia na dzień 15 grudnia. Na tym posiedzenia zakończono Nr Załącznik Tytuł uchwały uchwały nr 016/2011 W sprawie przyjęcia nowych członków AW 2 017/2011 w sprawie negocjacji z firmą Bau und Technik. 3 W załączeniu: a) Lista obecności zał. nr 1. Adam Paska Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego Gromosław Czempiński Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

4 zał. nr 2. UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Nr 016/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Aeroklubu Warszawskiego Na podstawie 7 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW przyjmuje się w poczet członków zwyczajnych następujące osoby: Sekcja Samolotowa 1. Michał Rosiak 2. Marcin Derlatka 3. Arseniusz Wieczorek 4. Marcin Duda 5. Sebastian Suwała W poczet członków wspierających: 1. Latawiec Sekcja Szybowcowa W poczet członków wspierających: 1. Beata Rząca Sekcja spadochronowa W poczet członków stowarzyszonych: 1. Piotr Prus 2. Mateusz Tkacz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Adam Paska Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego Gromosław Czempiński Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego zał. nr 3.

5 UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Nr 017/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie negocjacji z firmą Bau und Technik. Na podstawie 32 ust. 2 p.4 Statutu Aeroklubu Polskiego. Art. 2 Zarząd Aeroklubu Warszawskiego uznaje propozycję współpracy przedstawioną przez Bau und Technik Polska Sp. z o. o. w Memorandum Informacyjnym z dnia.., za interesującą i przyjmuje ją do dalszych negocjacji. Art. 3 Zarząd upoważnia Piotra Niewiarowskiego, Jana Kujawę i Wojciecha Siatkowskiego do wykonania niezbędnych analiz w tym analizy prawnej i opracowania propozycji umowy spółki celowej oraz umów dodatkowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia zabudowy i komercjalizacji części działki nr 14. Art. 3 Wstępnie wynegocjowane warunki i propozycje umów zostaną przedstawione Zarządowi Aeroklubu Warszawskiego do rozpatrzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2011r.