PROTOKOŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MSZCZONOWSKA

Transkrypt

1 PROTOKOŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MSZCZONOWSKA odbytego w dniu 29 czerwca 2015 r. Obecni Członkowie Spółdzielni wg list obecności stanowiących załącznik do protokołu. Ponadto w Zgromadzeniu udział wzięli: Prezes Zarządu mgr Jarosław Chała-Chaliński Zastępca Prezesa Zarządu mgr inż. Michał Piórkowski Członek Zarządu mgr Joanna Szymańska Główna Księgowa Spółdzielni Jolanta Stosio Radca Prawny mgr Teresa Pietrzyk Radca Prawny mgr Małgorzata Kamińska Ad. pkt. 1, Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Grzegorz Daniluk witając obecnych członków Spółdzielni przybyłych na Walne Zgromadzenie, członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu i pracowników Spółdzielni obsługujących Zgromadzenie oraz wszystkie osoby, które pomogły dzisiejsze Zgromadzenie zorganizować. Pan Grzegorz Daniluk stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo przez Zarząd Spółdzielni zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku obrad i poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji skrutacyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury: 1. pan Andrzej Freyberg 2. pani Dorota Kędra 3. pan Paweł Kierner 4. pan Marian Filipski 5. pan Wieczysław Lewandowski Wszyscy zgłoszeni członkowie wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji. Walne Zgromadzenie 66 głosami za, 0 przeciw dokonało wyboru Komisji skrutacyjnej w wyżej podanym składzie. Ad. pkt Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował wybór Prezydium Zebrania prosząc zgromadzonych członków o podawanie kandydatur. 1. Na przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę: pana Jarosława Rygla wyraził zgodę. 1

2 W wyniku głosowania kandydaturę pana Jarosława Rygla poparły 62 osoby, nikt nie był przeciwny. 2. Na z-cę przewodniczącego zgłoszono kandydaturę: pana Piotra Klimczuka - wyraził zgodę. W wyniku głosowania kandydaturę pana Piotra Klimczuka poparło 69 osób, nikt nie był przeciwny. 3. Na sekretarza zgłoszono kandydaturę: pani Wandy Jaworskiej -Martycz - wyraziła zgodę. W wyniku głosowania kandydaturę pani Wandy Jaworskiej Martycz poparło 69 osób, nikt nie był przeciwny. DO PREZYDIUM WALNEGO ZGROMADZENIA wybrani zostali : Przewodniczący - pan Jarosław Rygiel Z-ca przewodniczącego - pan Piotr Klimczuk Sekretarz - pani Wanda Jaworska-Martycz. Przewodnictwo w obradach objął Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ( dalej WZ) pan Jarosław Rygiel, który poinformował zebranych, że głosu udzielać będzie w kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością głosu udzielać będzie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. Głos musi dotyczyć wyłącznie spraw rozpatrywanych w danym punkcie porządku obrad. W każdym punkcie porządku obrad można zabrać głos w sprawach formalnych tzn. dotyczących głosowania bez dyskusji, przerwania dyskusji, zamknięcia listy, ograniczenia czasu wystąpień, zmiany trybu głosowania z jawnego na tajne. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia wystąpienie może trwać 5 minut i wolno zabierać głos w danej sprawie tylko raz. Następnie przewodniczący WZ zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji mandatowej i wnioskowej. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji. Walne Zgromadzenie 77 głosami za, 0 przeciw dokonało wyboru Komisji mandatowej w składzie: 1. pani Bożenna Chrabałowska 2. pan Tadeusz Winnicki 3. pan Jacek Sobiecki 4. pan Grzegorz Mielczarek Walne Zgromadzenie 68 głosami za, 0 przeciw dokonało wyboru Komisji wnioskowej w składzie: 1. pani Teresa Szymulska 2. pani Ewa Jakubiak 3. pan Jan Ruszczyk 3. pan Grzegorz Rosiński 2

3 Ad. pkt Przewodniczący WZ pan Jarosław Rygiel zaproponował przegłosowanie proponowanego porządku obrad, który uczestnicy Zgromadzenia otrzymali wraz z zawiadomieniem o WZ. Do porządku obrad uwagę zgłosił pan Kazimierz Skarzyński mandat 57, który miał zastrzeżenia do pkt. 18 w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w toku obrad. Wyjaśnił zebranym, że na WZ w roku 2012 złożył wniosek, który nie został zrealizowany. Dotyczył on zlikwidowania ścieków wody z daszków wejściowych od strony domofonów w budynku Krępowieckiego 7A. Przewodniczący WZ poinformował, że w w/w punkcie rozpatrywane są wnioski zgłoszone przez uczestników zgromadzenia w sprawach objętych porządkiem obrad oraz wolne wnioski, które Komisja wnioskowa przedstawia WZ do uchwalenia. Wnioski przyjęte przez głosowanie zostają przekazane do realizacji. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej wyjaśnili, że wniosek został przyjęty przez WZ/2012 r. do realizacji, ale jego realizacja, żeby osiągnąć oczekiwany rezultat wymaga przebudowy wejść klatek schodowych a to zdaniem Zarządu jest kosztem nieuzasadnionym. W związku z brakiem uwag do porządku obrad zebrania przystąpiono do głosowania, w wyniku którego proponowany porządek obrad przyjęty został 70 głosami za, bez głosów przeciw w następującym brzmieniu: Przyjęty porządek obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Komisji skrutacyjnej. 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. 4. Wybór Komisji: mandatowej i wnioskowej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie odwołań członków Spółdzielni od uchwał Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w tych sprawach. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata i podjęcie uchwały w tej sprawie. 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia r. do dnia r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2014 wraz z informacją o stanie realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia odbytego w 2014 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014 oraz udzielenia absolutorium Członkom Zarządu: 1) Panu Jarosławowi Chała-Chalińskiemu za okres ) Panu Michałowi Piórkowskiemu za okres ) Pani Joannie Izabelli Szymańskiej za okres

4 11. Informacja w sprawie propozycji podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) Spółdzielni za rok 2014 i podjęcie uchwały w tej sprawie. 12. Podjęcie uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia będzie mogła ewentualnie zaciągnąć w 2016 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia proponowanych zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska uwzględniającego uchwalone zmiany. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia proponowanych zmian w regulaminie Rady Nadzorczej S.M. Mszczonowska. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu Rady Nadzorczej S.M. Mszczonowska uwzględniającego uchwalone zmiany. 17. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie art.8 3 ust.11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 18. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku obrad i podjęcie uchwały w tym zakresie. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad. Przed przystąpieniem do dalszych obrad przewodniczący poprosił członków Komisji o ukonstytuowanie się i rozpoczęcie pracy: 1. Na przewodniczącą Komisji mandatowej wybrano p. Bożennę Chrabałowską. Komisja mandatowa potwierdziła prawomocność WZ. Stwierdziła, że liczba członków uprawnionych do wzięcia udziału w WZ wynosi 2918 osób. Liczba członków obecnych na WZ wynosi 100 osób, co stanowi 3,43 %. 2. Na przewodniczącego Komisji skrutacyjnej wybrano p. Andrzeja Freyberga. 3. Na przewodniczącą Komisji wnioskowej wybrano p. Ewę Jakubiak. Ad. pkt Kolejnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie odwołań członków Spółdzielni od decyzji Rady Nadzorczej. Przewodniczący WZ pan Jarosław Rygiel poinformował zebranych, że odwołania złożyły 2 osoby: 1. Pan Józef M. 2. Pan Edward L. 1) Informację w sprawie odwołania pana Józefa M. od uchwały nr 3/15 Rady Nadzorczej z dnia r. dotyczącej wykluczenia ze Spółdzielni przedstawiła pani Teresa Koper samodzielny specjalista w dziale członkowsko-mieszkaniowym Spółdzielni, która odczytała odwołanie w/w a następnie odpowiadała na pytania dotyczące tej sprawy. Pan Józef M. zgłosił się na posiedzenie. Po wysłuchaniu przedstawionej informacji - Walne Zgromadzenie postanowiło uchylić zaskarżoną uchwałę Rady Nadzorczej podejmując 71 głosem za, 10 głosami przeciw Uchwałę Nr 1/ 2015 w następującym brzmieniu: 4

5 UCHWAŁA Nr 1 / 2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska z dnia r. dotycząca odwołania p. Józefa M. od uchwały nr 3/15 Rady Nadzorczej z dnia r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni. Na podstawie art ust. 9 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1443) i w oparciu o 74 ust.10 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie Członków po rozpatrzeniu odwołania p. Józefa M. od uchwały nr 3/15 Rady Nadzorczej z dnia r. postanawia : 1 Uchylić zaskarżoną uchwałę. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Pan Józef M. zgłosił się na posiedzenie. W/w posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 2 przy ul. Okocimskiej 4 (pow.uż.37,14m 2 ). W lokalu zamieszkuje zainteresowany wraz z żoną i synem. Zaległości w opłatach utrzymują się od 2012 r. a na dzień r. zadłużenie wynosiło ,72 zł. Pan Józef M. wyjaśnił, że zaległości wystąpiły ze względu na kłopoty zdrowotne w rodzinie i inne kredyty zaciągnięte przez małżonkę. W chwili obecnej ich sytuacja finansowa uległa zmianie i w ciągu dwóch lat może spłacić długi wpłacając miesięcznie bieżący czynsz i ratę zaległości ( ok zł). Walne Zgromadzenie uznało, że należy przychylić się do prośby p. Józefa M. i dać mu szansę na spłacenie długu. Wobec powyższego uchyliło Uchwałę Rady Nadzorczej. 2) Informację w sprawie odwołania pana Edwarda L. od uchwały nr 5/15 Rady Nadzorczej z dnia r. dotyczącej wykluczenia ze Spółdzielni przedstawiła pani Teresa Koper samodzielny specjalista w dziale członkowsko-mieszkaniowym Spółdzielni, która odczytała odwołanie w/w a następnie odpowiadała na pytania dotyczące tej sprawy. Pan Edward L. zgłosił się na posiedzenie. Po wysłuchaniu przedstawionej informacji - Walne Zgromadzenie postanowiło utrzymać w mocy zaskarżoną uchwałę Rady Nadzorczej podejmując 56 głosami za, 16 głosami przeciw Uchwałę Nr 2/ 2015 w następującym brzmieniu: UCHWAŁA Nr 2 /

6 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska z dnia r. dotycząca odwołania p. Edwarda L. od uchwały nr 5/15 Rady Nadzorczej z dnia r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni. Na podstawie art ust. 9 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1443) i w oparciu o 74 ust.10 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie Członków po rozpatrzeniu odwołania p. Edwarda L. od uchwały nr 5/15 Rady Nadzorczej z dnia r. postanawia : 1 Utrzymać w mocy zaskarżoną uchwałę. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Pan Edward L. zgłosił się na posiedzenie. W/w posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 63 przy ul. Tadeusza Krępowieckiego 7A, o powierzchni użytkowej 54,31m 2. W lokalu zamieszkuje 1 osoba. Zaległości w opłatach utrzymują się od czerwca 2012 r. Komisja Członkowsko- Mieszkaniowa zapraszała w/w na rozmowy ( ; ), ale nikt się nie zgłosił. W dniu r. Sąd wydał nakaz zapłaty. Na dzień r. zaległość wynosiła ,07zł, miesięczna opłata za lokal 461 zł. Pan Edward L. stwierdził, że miał kłopoty rodzinne i nie ma środków na spłacenie długu. Zaproponowano, aby dokonał zamiany lokalu na mniejszy i uregulował swoje zobowiązania. Walne Zgromadzenie uznało, że uchwała Rady Nadzorczej podjęta została zasadnie. Przyczyny wykluczenia nie ustały i w związku z tym zaskarżona uchwała utrzymana została w mocy. Ad. pkt Przewodniczący WZ przypomniał zebranym, że członkowie Spółdzielni mieli możliwość zapoznania się z Informacją o przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata i wnioskach polustracyjnych, która była wyłożona do wglądu w siedzibie Spółdzielni a także zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni. Następnie wywiązała się dyskusja, w której członkowie Spółdzielni: panowie Andrzej Pszczółkowski (mandat 17), Bernard Wojnowski (mandat 80), pani Ewa Jakubiak mandat 21 m.in. zwracali uwagę na małe zainteresowanie członków Spółdzielni materiałami 6

7 wyłożonym w biurze Zarządu (zgłosiły się 3 osoby), wnioskowali o dostarczanie wszystkim członkom Spółdzielni kompletu materiałów, odnosząc się do wniosku polustracyjnego prosili o przekazanie zebranym informacji jakie efektywne działania podejmuje Zarząd w celu uregulowania spraw gruntowych i rozpoczęcia procesu wyodrębnienia lokali mieszkalnych zgodnie z wymogami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przewodniczący WZ i członkowie Rady odnosząc się do wypowiedzi przedmówców stwierdzili, że materiały były również dostępne na stronie internetowej Spółdzielni i być może wiele osób zapoznało się z nimi przez Internet, natomiast wydrukowanie dla wszystkich członków materiałów jest ekonomicznie nie uzasadnione. Następnie głos zabrała p. mec. Małgorzata Kamińska przywołała treść przepisu art. 8 3 ust. 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 116, z późn. zm.), dalej u.s.m., zgodnie z którym: O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. A zatem ustawodawca wyraźnie określił tryb postępowania w tej sprawie. Po wyjaśnieniach przewodniczący WZ przeczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków polustracyjnych. W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie 65 głosami za, 7 przeciw podjęło Uchwałę Nr 3./2015 następującej treści: U C H W A Ł A Nr 3 / 2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska z dnia r. w sprawie rozpatrzenia wniosków polustracyjnych Na podstawie 74 pkt.5 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska postanawia co następuje: 1 Przyjmuje do wiadomości informację Rady Nadzorczej na temat przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata oraz realizacji wniosków. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7

8 Ad. pkt Przewodniczący WZ przypomniał zebranym, że członkowie Spółdzielni mieli możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, które było wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni a także zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. Następnie otworzył dyskusję, która się nie wywiązała. Przewodniczący WZ odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie głosami 72 głosami za, 0 przeciw podjęło Uchwałę Nr 4/2015 r. w następującym brzmieniu: U C H W A Ł A Nr 4 / 2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska z dnia r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Na podstawie 74 pkt. 2 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia r. do dnia r. Ad. pkt Przewodniczący WZ przypomniał zebranym, że członkowie Spółdzielni mieli możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2014 wraz z informacją o stanie realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia odbytego w 2014 r. w siedzibie Spółdzielni a także zamieszczonym na stronie internetowej Spółdzielni. Następnie otworzył dyskusję. W dyskusji głos zabrali: Prezes Zarządu p. Jarosław Chała-Chaliński odpowiedział na pytanie dotyczące działań Zarządu w celu uregulowania spraw gruntowych i tak: - poinformował, że w sprawozdaniu z działalności Zarządu za rok 2014 zawarta jest informacja na temat uwłaszczenia, - przedstawił zebranym szczegółową informację działań Zarządu związanych z uwłaszczeniem od roku 1994, w którym to ówczesny Zarząd wystąpił do Urzędu Dzielnicowego Warszawa Wola z prośbą o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, będących w administrowaniu Spółdzielni. Podkreślił, że Zarząd wypełniał do końca swoje obowiązki wynikające z obsługi procesu uwłaszczenia ale mając na uwadze opieszałe działania Urzędu miasta w roku bieżącym Spółdzielnia zawarła umowę z wyspecjalizowaną 8

9 kancelarią adwokacką, która ma podjąć ewentualne działania w celu wyegzekwowania wykonania decyzji administracyjnych z lat 70-ych, którymi ustanowiono dla Spółdzielni użytkowanie wieczyste. Następnie członek Spółdzielni (nie podał nr mandatu i nazwiska) poruszył sprawę mniejszej kwoty zwrotu z wpłaconych zaliczek na c.o. po dokonanej w roku 2013 r. zmianie w Regulaminie rozliczania.. oraz zaapelował do członków Rady Nadzorczej o ewentualną rezygnację z wynagrodzenia za udział w posiedzeniach. Pani Jakubik Halina mandat 36 wnioskowała aby członkowie Rady Nadzorczej podejmowali działania w stosunku do członków zalegających z wnoszeniem opłat za używanie lokali. Działania te miałyby na celu zmniejszenie zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych. Kolejno głos zabrał pan Andrzej Pszczółkowski mandat.17, który prosił Zarząd o wyjaśnienie spraw związanych z bieżącą działalnością Spółdzielni i Majątku Wspólnego, pytał o możliwość organizacji Walnego Zgromadzenia w terminie wcześniejszym, bowiem wielu młodych członków Spółdzielni pod koniec czerwca wyjeżdża z dziećmi na wakacje. Prezes Zarządu pan Jarosław Chała-Chaliński wyjaśnił zebranym, że: - zgodnie z uregulowaniem w obowiązującym Statucie Spółdzielni, członkowie Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach otrzymują wynagrodzenie wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu. Można ewentualnie wystąpić z wnioskiem o zmianę tego postanowienia. - poprzedni obowiązujący Regulamin dzielił opłatę za energię cieplną na dwie pozycje: - opłatę stałą, na którą składają się koszty za moc zamówioną, opłaty przesyłowe, koszty utrzymania instalacji w ciągłej gotowości oraz ewentualne opłaty abonamentowe oraz - opłatę zmienną tj. koszty zużycia dzielone na użytkowników wg wskazań podzielników kosztów, przeliczonych na tzw. jednostki zużycia. Regulamin ten nie uwzględniał trzeciej pozycji tj. kosztów ogrzewania pomieszczeń wspólnych jak klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypowe i nieopomiarowane łazienki. Koszty te były pokrywane wysokością tzw. jednostki zużycia. Regulamin sprawdzał się dopóki użytkownicy korzystali z energii cieplnej w sposób racjonalny, jednak od pewnego czasu, u coraz większej liczby użytkowników podzielniki zaczęły wykazywać stany zerowe w związku z czym zaczął rosnąć koszt jednostki, osiągając w naszej Spółdzielni wysokość kilkakrotnie wyższą niż w innych spółdzielniach i wynosił od 0,60 zł do 1,50 zł. Wprowadzenie do Regulaminu tzw. minimalnego zużycia spowodowało, że wszyscy lokatorzy partycypują w kosztach ogrzewania pomieszczeń wspólnych. Nowy regulamin zlikwidował anomalię polegającą na tym, że tylko część osób płaciło za coś, za co powinni płacić wszyscy, - pierwszym terminem wolnym w Gimnazjum nr 51 dla zorganizowana WZ w roku bieżącym 9

10 był dzień 29 czerwca. Pani Bożenna Chrabałowska mandat 105 (członek Komisji członkowskomieszkaniowej Rady Nadzorczej) poinformowała zebranych, że Komisja na bieżąco podejmuje działania dla zmniejszenia zadłużenia w opłatach za lokale. Jeden raz w miesiącu zaprasza na posiedzenia 15 zadłużonych członków Spółdzielni, niestety na to zaproszenie reagują 3-4 osoby, przychodząc na zebranie. Z-ca Prezesa pan Michał Piórkowski omówił sprawozdanie z realizacji wniosków z WZ/2014r. W związku z wyczerpaniem tematów do dyskusji Przewodniczący WZ odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2014 wraz z informacją o stanie realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia odbytego w 2014 r. Walne Zgromadzenie głosami 75 głosami za, 0 przeciw podjęło Uchwałę Nr 5/2015 r. w następującym brzmieniu: U C H W A Ł A Nr 5 / 2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska z dnia r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok Na podstawie 74 pkt. 2 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok Ad. pkt Przewodniczący WZ pan Jarosław Rygiel stwierdził, że jest to punkt złożony, składający się z kilku uchwał. Pierwsza część tego punktu to zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok Poinformował, że sprawozdanie finansowe było wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni a także zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. Następnie otworzył dyskusję. W dyskusji nikt głosu nie zabrał. Przewodniczący WZ odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok Walne Zgromadzenie 82 głosami za, 0 przeciw podjęło Uchwałę nr 6/2015 w następującym brzmieniu: U C H W A Ł A Nr 6 /

11 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska z dnia r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowe Spółdzielni za rok Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.38 1 pkt. 2 Ustawy z dnia r. Prawo spółdzielcze, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2013 i opinią niezależnych Biegłych Rewidentów oraz uchwałą Rady Nadzorczej Nr 12/2015 z dnia r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok uchwala co następuje : 1 Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z: 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2) bilansu Spółdzielni wg stanu na dzień r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą zł ,65 (słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery miliony sto sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy), 3) rachunku zysku i strat za rok obrotowy 2014 zamykającego się bezwynikowo, ze zmianą stanu produktów wynoszącą zł ,20 (słownie złotych: sześćset trzy tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i zyskiem netto zł ,93 (słownie złotych: jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), Zmiana stanu produktów w wysokości zł ,31 (słownie złotych: sześćset pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści jeden groszy) tj. wyniku na gospodarce zasobami mieszkaniowymi zostaje rozliczona zgodnie z art.6 ust.1 ustawy O spółdzielniach mieszkaniowych, 4) rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w kwocie zł ,95 (słownie złotych: czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), 5) zestawienia zmian w kapitale (funduszu własnym), 6) dodatkowej informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego za rok 2014, 7) sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok Przewodniczący WZ przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Chała-Chalińskiemu. Wobec braku uwag z sali zarządził głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania - Walne Zgromadzenie 77 głosami za, 11

12 3 przeciw udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Chała- Chalińskiemu podejmując Uchwałę Nr 7/2015 w następującym brzmieniu: U C H W A Ł A Nr 7 / 2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska z dnia r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z działalności w roku Na podstawie 74 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z działalności w roku 2014 Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Chała-Chalińskiemu. W wyniku przeprowadzonego głosowania - Walne Zgromadzenie 77 głosami za, 1 przeciw udzieliło absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Panu Michałowi Piórkowskiemu podejmując Uchwałę Nr 8/2015 w następującym brzmieniu: U C H W A Ł A Nr 8 / 2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska z dnia r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z działalności w roku Na podstawie 74 pkt. 2 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z działalności w roku 2014 Zastępcy Prezesa Zarządu d.s. techniczno- eksploatacyjnych Panu Michałowi Piórkowskiemu. W wyniku przeprowadzonego głosowania - Walne Zgromadzenie 67 głosami za, 0 przeciw udzieliło absolutorium Zastępczyni Prezesa Zarządu Pani Joannie Izabelli Szymańskiej podejmując Uchwałę Nr 9/2015 w następującym brzmieniu: U C H W A Ł A Nr 9 / 2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska z dnia r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z działalności w roku Na podstawie 74 pkt. 2 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z działalności w roku 2014 r. Pani Joannie Izabelli Szymańskiej. Ad. pkt Prowadzenie obrad przejął z-ca Przewodniczącego WZ Piotr Klimczuk, który poinformował zebranych, że uchwała w sprawie propozycji podziału wyniku finansowego Spółdzielni była 12

13 wyłożona do wglądu w siedzibie Spółdzielni a także zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni. W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji uchwała została przeczytana a następnie Walne Zgromadzenie 64 głosami za, 1 przeciw podjęło uchwałę Nr 10/2015 r. w następującym brzmieniu: U C H W A Ł A Nr 10 / 2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska z dnia r. w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni Walne Zgromadzenie - działając na podstawie art.38 1 pkt. 2 Ustawy z dnia r. Prawo spółdzielcze uchwala co następuje : 1 Zysk netto zł ,93 (słownie złotych: jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złotych dziewięćdziesiąt trzy groszy), zgodnie z 105 ust.2 Statutu Spółdzielni przeznacza się: - na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją w zakresie obciążających członków Spółdzielni ,00 - na pokrycie wydatków z funduszu remontowego ,93 Ad. pkt Z-ca Przewodniczącego WZ poinformował zebranych, że uchwała w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań była wyłożona do wglądu w siedzibie Spółdzielni a także zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni. W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji uchwała została przeczytana a następnie Walne Zgromadzenie 53 głosami za, 13 przeciw podjęło uchwałę Nr 11/2015 r. w następującym brzmieniu: U C H W A Ł A Nr 11 / 2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska z dnia r. w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań Na podstawie 74 pkt.8 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: 1 Ustala się najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2016 r. na kwotę ,- (słownie złotych: pięć milionów). 13

14 2 Zarząd Spółdzielni może zaciągnąć kredyty bankowe do wysokości podanej w 1 na prowadzenie działalności bieżącej (źródłem pokrycia będą opłaty za używanie lokali wnoszone przez członków oraz najemców). 3 Zasoby mieszkalne SM Mszczonowska nie mogą stanowić zabezpieczenia kredytów bankowych w formie hipoteki. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem r. Ad. pkt Z-ca Przewodniczącego WZ poinformował zebranych, że projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółdzielni wyłożony był do wglądu w siedzibie Spółdzielni a także zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni. Do przyjęcia zmian w Statucie niezbędna jest kwalifikowana większość t.j. 2/3 głosów biorących udział w głosowaniu, przy czym liczone są tylko głosy za i przeciw. Następnie poprosił p. mec. Małgorzatę Kamińską o przedstawienie propozycji zmian z jednoczesnym wyjaśnieniem skąd wynikła potrzeba takich zmian w Statucie. Poinformował zebranych, że po odczytaniu propozycji zmiany w statucie, będzie poddawał ją po głosowanie. Pani mecenas Kamińska odczytywała kolejno proponowane zmiany do Statutu Spółdzielni i tak: 7 ust 5 pkt. 4 skreślić cały punkt i wpisać nową treść: jest małżonkiem, dzieckiem lub inna osobą bliską byłego członka Spółdzielni a spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych statutem. Jeżeli prawo to wygasło ze względu na zaległości w opłatach za lokal, przyjęcie może nastąpić po ustaniu przyczyn wygaśnięcia. Wobec braku wątpliwości Walne Zgromadzenie 57 głosami za, 0 przeciw przyjęło 7 ust. 5 pkt. 5 skreślić wyrazy: Radę Nadzorczą i wpisać Zarząd. Dyskusji nie było. Walne Zgromadzenie 69 głosami za, 0 przeciw przyjęło 12 14

15 ust. 1 po słowie udziałów dodać: w wysokości obowiązującej w dniu przyjęcia w poczet członków. w drugim zdaniu po 20 dodać: i 22. Dyskusji nie było. Walne Zgromadzenie 75 głosami za, 0 przeciw przyjęło ust. 4 dodać po słowach o innym przeznaczeniu lub skreślić słowo prawa i dodać: nabywa własnościowe prawo do lokalu o innym przeznaczeniu bądź też nabywa prawo. Dyskusji nie było. Walne Zgromadzenie 67 głosami za, 2 przeciw przyjęło Po 16 dopisuje się 16 a w brzmieniu: 1.Spółdzielnia doręcza uchwały organów Spółdzielni i pisma Spółdzielni członkom na adres do korespondencji wskazany przez członka w deklaracji członkowskiej lub w zawiadomieniu, o którym mowa w ust.1 pkt 6) Statutu. 2.Uchwały lub pisma, o których mowa w ust.2, zwrócone na skutek: 1) nie odebrania ich przez członka, pomimo dwukrotnego awizowania, albo 2) nie zgłoszenia przez członka zmiany adresu do korespondencji, w trybie o który mowa w 11 ust.1 pkt 6) Statutu, uważa się za doręczone prawidłowo. W takim przypadku dniem doręczenia jest dzień zwrotu przesyłki przez pocztę. Dyskusji nie było. Walne Zgromadzenie 71 głosem za, 0 przeciw przyjęło 26 ust.5 skreślić kropkę, wstawić przecinek i po przecinku dodać: za zastrzeżeniem lokali do których spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygasło przed r. Dyskusji nie było. Walne Zgromadzenie 71 głosem za, 0 przeciw przyjęło 72 ust.4 Po słowie większością dodać: ważnych. Dyskusji nie było. Walne Zgromadzenie 71 głosem za, 0 przeciw przyjęło 75 ust.3 pkt.2 Po słowie przynajmniej skreślić 1/5 i wpisać 1/10. 15

16 Walne Zgromadzenie 75 głosami za, 0 przeciw przyjęło 84 ust.2 pkt 1 po słowach Walne Zgromadzenie przed kropką dodać : większością 2/3 ważnych głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu. Dyskusji nie było. Walne Zgromadzenie 74 głosami za, 0 przeciw przyjęło ust. 2 pkt. 4 cyfrę 2 zastąpić cyfrą 3. Dyskusji nie było. Walne Zgromadzenie 66 głosami za, 0 przeciw przyjęło 85 ust. 1 pkt 14 po słowie członków dodać: oraz wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu. Dyskusji nie było. Walne Zgromadzenie 64 głosami za, 0 przeciw przyjęło 93 ust. 1 Skreślić dwa pierwsze zdania a w ich miejsce wprowadzić nowe w następującym brzmieniu: W skład Zarządu wchodzi od 2 do 3 członków, w tym prezes Zarządu. Członków Zarządu: prezesa i jego zastępcę lub zastępców wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. Uchwała o odwołaniu członków Zarządu podejmowana jest większością 2/3 ważnych głosów i wymaga pisemnego uzasadnienia. Dyskusji nie było. Walne Zgromadzenie 75 głosami za, 0 przeciw przyjęło 96 ust. 3 Po słowie Zarząd dodać: działa kolegialnie i. Dyskusji nie było. Walne Zgromadzenie 74 głosami za, 0 przeciw przyjęło 112 ust.1 pkt b) skreślić przecinek, wstawić myślnik i po myślniku dodać: bez urządzeń odbiorczych Dyskusji nie było. Walne Zgromadzenie 56 głosami za, 0 przeciw przyjęło 16

17 ust. 1 pkt c) skreślić przecinek wstawić myślnik i po myślniku dodać: nie dotyczy zmiany rodzaju grzejnika na prośbę członka Spółdzielni. Dyskusji nie było. Walne Zgromadzenie 72 głosami za, 0 przeciw przyjęło Następnie p. mecenas zapoznała zebranych z wnioskiem pana Andrzeja Pszczółkowskiego zam. Góralska 5 m 39 o dokonanie zmiany w obecnie obowiązującym statucie, poprzez dopisanie do obowiązujących organów Spółdzielni czwartego organu Komitety domowe grup mieszkańców. (Wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Pan Andrzej Pszczółkowski mandat 17 przedstawił zebranym uzasadnienie swojej propozycji. Po wysłuchaniu Walne Zgromadzenie 0 głosami za, 62 przeciw odrzuciło wniosek pana Andrzeja Pszczółkowskiego. Walne Zgromadzenie 62 głosami za, 0 przeciw podjęło Uchwałę Nr 12/2015 w sprawie zmiany w Statucie Spółdzielni w następującym brzmieniu: U C H W A Ł A Nr 12 / 2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska z dnia r. w sprawie zmiany w Statucie Spółdzielni Na podstawie 74 pkt.16 Statutu - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska uchwala co następuje: 1 7 ust 5 pkt. 4 skreślić cały punkt i wpisać nową treść: jest małżonkiem, dzieckiem lub inna osobą bliską byłego członka Spółdzielni a spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych statutem. Jeżeli prawo to wygasło ze względu na zaległości w opłatach za lokal, przyjęcie może nastąpić po ustaniu przyczyn wygaśnięcia. 7 ust. 5 pkt. 5 skreślić wyrazy: Radę Nadzorczą i wpisać Zarząd. 12 ust. 1 17

18 po słowie udziałów dodać: w wysokości kwoty obowiązującej w dniu przyjęcia w poczet członków. w drugim zdaniu po 20 dodać: i 22. ust. 4 dodać po słowach o innym przeznaczeniu lub dodać: nabywa własnościowe prawo do lokalu o innym przeznaczeniu bądź też nabywa prawo. po 16 dopisuje się 16 a w brzmieniu: 1.Spółdzielnia doręcza uchwały organów Spółdzielni i pisma Spółdzielni członkom na adres do korespondencji wskazany przez członka w deklaracji członkowskiej lub w zawiadomieniu, o którym mowa w 11 ust.1 pkt 6) Statutu. 2.Uchwały lub pisma, o których mowa w ust.1, zwrócone na skutek: 1) nie odebrania ich przez członka, pomimo dwukrotnego awizowania, albo 2) nie zgłoszenia przez członka zmiany adresu do korespondencji, w trybie o który mowa w 11 ust.1 pkt 6) Statutu, uważa się za doręczone prawidłowo. W takim przypadku dniem doręczenia jest dzień zwrotu przesyłki przez pocztę. 26 ust.5 skreślić kropkę, wstawić przecinek i po przecinku dodać: z zastrzeżeniem lokali do których spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygasło przed r. 72 ust.4 po słowie większością dodać: ważnych. 75 ust. 3 pkt. 2 po słowie przynajmniej skreślić 1/5 i wpisać 1/ ust.2 pkt 1 po słowach Walne Zgromadzenie przed kropką dodać : większością 2/3 ważnych głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu. ust. 2 pkt. 4 cyfrę 2 zastąpić cyfrą ust. 1 pkt 14 po słowie członków dodać: oraz wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu. 18

19 93 ust. 1 skreślić trzy pierwsze zdania a w ich miejsce wprowadzić nowe w następującym brzmieniu: W skład Zarządu wchodzi od 2 do 3 członków, w tym prezes Zarządu. Członków Zarządu: prezesa i jego zastępcę lub zastępców wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. Uchwała o odwołaniu członków Zarządu podejmowana jest większością 2/3 ważnych głosów i wymaga pisemnego uzasadnienia. 96 ust. 3 po słowie Zarząd dodać: działa kolegialnie i. 112 ust.1 pkt b) skreślić przecinek, wstawić myślnik i po myślniku dodać: bez urządzeń odbiorczych ust. 1 pkt c) skreślić przecinek wstawić myślnik i po myślniku dodać: nie dotyczy zmiany rodzaju grzejnika na prośbę członka Spółdzielni. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Mecenas p. Małgorzata Kamińska stwierdziła, że w wyniku głosowania przy zachowaniu większości kwalifikowanej ( 2/3 obecnych na sali) uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni została podjęta. Ad pkt Przewodniczący WZ odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska uwzględniającego przegłosowaną zmianę. Walne Zgromadzenie 56 głosami za, 0 przeciw podjęło uchwałę Nr 13/2015 r. w następującym brzmieniu: U C H W A Ł A Nr 13 / 2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska z dnia r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni Na podstawie 74 pkt.16 Statutu - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska postanawia co następuje: 1 19

20 Uchwala jednolity tekst Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Ad. pkt Przewodniczący WZ pan Jarosław Rygiel przypomniał zebranym, że projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej S.M. Mszczonowska wyłożony był do wglądu w siedzibie Spółdzielni a także zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni. Następnie poprosił Prezesa Spółdzielni o wyjaśnienie zebranym skąd wynikła potrzeba zmian w regulaminie. Prezes p. Jarosław Chała-Chaliński wyjaśnił, że zmiany w regulaminie dotyczą Prezydium Rady Nadzorczej i spowodowane są koniecznością wykreślenia z kompetencji Prezydium zapisów, które od lat były tzw. martwymi zapisami. Po wyjaśnieniu Przewodniczący WZ odczytał projekt zmian do regulaminu Rady Nadzorczej i następnie poddał pod głosowanie.. Walne Zgromadzenie 55 głosami za, 0 przeciw przyjęło proponowane zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej a następnie 55 głosami za, 0 przeciw uchwałę Nr 14 /2015 r. w następującym brzmieniu: U C H W A Ł A Nr 14 / 2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska z dnia r. w sprawie zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej S.M. Mszczonowska Na podstawie 74 pkt.17 Statutu Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska uchwala co następuje: 3 ust. 4 pkt.1 1 Skreślić cały punkt i wpisać nową treść: odwołania przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 ważnych głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu. 20

21 9 ust. 3 w pierwszym zdaniu po słowie członkostwa skreślić słowa oraz w sprawach. 11 Skreślić dotychczasową treść i wpisać nową w następującym brzmieniu: 1. Prezydium Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady, a w szczególności przygotowuje posiedzenia Rady proponując porządek obrad oraz wyznacza terminy posiedzeń. 2. Z posiedzenia Prezydium sporządza się protokół, podpisany przez przewodniczącego lub jego zastępcę i sekretarza. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. pkt Przewodniczący WZ odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu regulaminu Rady Nadzorczej S.M. Mszczonowska uwzględniającego przegłosowane zmiany. Walne Zgromadzenie 54 głosami za, 0 przeciw podjęło uchwałę Nr 15/2015 r. w następującym brzmieniu: U C H W A Ł A Nr 15 / 2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska z dnia r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu regulaminu Rady Nadzorczej S.M. Mszczonowska Na podstawie 74 pkt.16 Statutu - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonowska postanawia co następuje: 1 Uchwala jednolity tekst regulaminu Rady Nadzorczej S.M. Mszczonowska stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 21

22 22