2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Sybillę Graczyk. - Uchwała Nr 2 MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad: Otwarcie obrad ; Wybór Przewodniczącego ; Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; Przyjęcie porządku obrad; Wybór Komisji Skrutacyjnej; Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017; Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

2 a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017; Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017; Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku; Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017; Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017; Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej; Zamknięcie obrad Uchwała Nr 3 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej 2

3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchwała Nr 4 w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Uchwała Nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy

4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy Uchwała Nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi obejmującego: a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b. bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,38 zł (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych trzydzieści osiem groszy); c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie ,08 zł (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia jeden złotych osiem groszy); d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,08 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych osiem groszy); e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę ,51 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści złotych pięćdziesiąt jeden groszy); f. dodatkowe informacje i objaśnienia;

5 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy Uchwała Nr 7 w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki

6 Uchwała Nr 8 w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Uchwała Nr 9 w sprawie podziału zysku Spółki Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2017 w kwocie ,08 zł (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia jeden złotych osiem groszy) w następujący sposób: a. kwotę ,48 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; b. kwotę ,60 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że na jedną akcję przypadają 2 grosze

7 Działając na podstawie art Kodeksu Spółek handlowych oraz 22 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia: ustalić dzień dywidendy na dzień 13 lipca 2018 roku, ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2018 roku Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z akcji, co stanowi 65,19 % - łącznie oddano ważnych głosów, oddano głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów przeciw 7

8 Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z akcji, co stanowi 33,46 % łącznie oddano ważnych głosów, oddano głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów przeciw Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

9 Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Uchwała Nr 14 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

10 Uchwała Nr 15 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Uchwała Nr 16 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy

11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Uchwała Nr 17 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pani Sybilli Graczyk, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Panią Sybillę Graczyk, posiadającą PESEL

12 Uchwała Nr 18 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Michalaka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana Jacka Michalaka, posiadającego PESEL