Szczegółowy opis szkolenia

Transkrypt

1 Szczegółowy opis szkolenia Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu-zmiany 2018 Miejsce Bydgoszcz Termin Prowadzący Gzela Tomasz Czas trwania 6 h Cena* 449 PLN + 23% VAT *Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT Program: Komunikat dotyczący obowiązku szkoleniowego z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U poz. 723 ze zm.), obowiązek szkoleniowy, o którym mowa w art. 52 niniejszej ustawy - należy zaktualizować. Szkolenia takie mogą zostać przeprowadzone w formie szkolenia zewnętrznego lub wewnętrznego w instytucji obowiązanej, jak również poprzez samokształcenie przy wykorzystaniu informacji i komunikatów dostępnych na stronach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Generalny Inspektor Informacji Finansowej pragnie zwrócić uwagę, że przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. w sposób istotny zmieniają obwiązki nałożone na instytucje obowiązane. W związku z powyższym szkolenia, które swym zakresem nie będą obejmowały przepisów nowej ustawy nie będą uznane za wystarczające w kwestii wykonania przez instytucję obowiązaną obowiązku zapewnienia udziału pracownikom w programach szkoleniowych. Zobacz listę podmiotów obowiązanych: Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. nowe obowiązki dla Przedsiębiorców i Jednostek Sektora Finansów Publicznych 1. Źródła i ratio legis prawodawstwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: nowe akty prawe i nowe obowiązki a) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych b) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, c) nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.: - cel nowej regulacji - od kiedy nowa ustawa obowiązuje i do kogo jest adresowana? - najważniejsze zmiany związane z nową ustawą

2 2. Definicja brudnych pieniędzy i przykłady ich występowania w obrocie gospodarczym 3. Czym jest finansowanie terroryzmu? 4. Szczegółowe zdefiniowanie zjawiska prania pieniędzy z pokazaniem praktycznych przykładów tego procederu. 5. Zdefiniowanie przedsiębiorców jako instytucji obowiązanej z przypisaniem jej obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu działalności, tym: a) opracowanie i wdrożenie procedury, b) szacowanie ryzyka w oparciu o środki bezpieczeństwa finansowego c) szacowanie ryzyka w oparciu o analizę transakcji, d) zdefiniowanie i rejestrowanie transakcji podejrzanych, e) raportowanie 6) Obowiązki administracji publicznej (jednostek współpracujących) wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu: a) umiejętność rozpoznawania przestępstwa z art. 299 kodeksu karnego prania brudnych pieniędzy, b) umiejętność rozpoznania przestępstwa z art. 165a kodeksu karnego finansowania terroryzmu, c) umiejętność ujawniania powyższych przestępstw przez organy administracji publicznej w ramach swojej działalności, d) wydanie zarządzenia wdrażającego opracowaną przez siebie procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, e) obowiązek raportowania, f) obowiązek zawiadamiania Prokuratora, g) szkolenie pracowników Urzędu, h) przestępstwo urzędnicze zaniechania zawiadomienia Prokuratora w trybie art. 304 kpk.

3 7) rozwiązywanie kazusów zgłaszanych wcześniej drogą elektroniczną lub bezpośrednio z sali 8) rekapitulacja szkolenia Dla kogo: pracownicy i właściciele firm księgowi, właściciele biur rachunkowych pracownicy i właściciel kantorów pracownicy banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych,firm inwestycyjnych notariusze pośrednicy w obrocie nieruchomościami pracownicy organów administracji rządowej pracownicy organów samorządu terytorialnego pracownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych pracownicy NIK, KNF I NBP pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje. Zobacz kompletną listę podmiotów obowiązanych: Cel: Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie działań związanych z wykonywaniem obowiązków urzędniczych dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji działań związanych z wykonywaniem obowiązków urzędniczych dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach. Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu. Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia. Korzyści: Uczestnicy szkolenia otrzymają ramowy projekt procedury wraz z ramowym projektem rejestru transakcji; w programie szkolenia omówione będą zmiany dotyczące posiadania dokumentacji wynikającej z nowej ustawy oraz poprzednio obowiązującej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. pełny zakres wiedzy teoretycznej; pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia; szeroki zakres materiałów szkoleniowych. Wykładowca: Gzela Tomasz Prawnik, absolwent studiów podyplomowych w zakresie finansów i rachunkowości podatkowej. Były Kierownik oddziału w izbie skarbowej specjalizujący się w problematyce spraw karnych skarbowych, prania pieniędzy, nieujawnionych źródeł dochodu, prawa dewizowego i kontroli podatkowej. Do jego zadań należał nadzór nad podległymi urzędami skarbowymi w zakresie prawidłowości rozstrzygnięć w pierwszej instancji w zakresie podatków bezpośrednich i spraw karnych; zwalczanie przestępczości podatkowej, zjawiska prania brudnych pieniędzy; nielegalnego obrotu dewizowego. Otrzymał nagrodę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Urzędów i Izb Skarbowych w Warszawie. Wykładowca szkół wyższych publicznych i niepublicznych, promotor i recenzent prac dyplomowych, członek komisji egzaminacyjnych /szkoły, konkursy na stanowiska, cywilna służba przygotowawcza/. Prelegent na szkoleniach organizowanych przez korporacje prawnicze w ramach których prowadził cykl wykładów i szkoleń m.in. dla prokuratorów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, członków zarządów i rad nadzorczych, księgowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej. Autor

4 licznych publikacji na łamach prasy fachowej. Opinie po szkoleniach wykładowcy: "Szkolenie rzeczowe, bardzo dobrze poprowadzone." K.Celep PCPR "Szkolenie odbyło się zgodnie z przedstawionym tematem i zostało przeprowadzone wzorowo." M.Socha Anro-Trade "Prowadzacy w konkretny sposób poruszał najważniejsze zmiany w KPA. Podawanie przykładów z "życia" ułatwiło zrozumienie poruszanych kwestii. Bardzo dobre materiały szkoleniowe." "Szkolenie przeprowadzona bardzo merytorycznie... Materiały rzetelne, obszerne. Bardzo dobry kontakt z prowadzącym szkolenie." J. Jabłonska UWM D.Koryzno UWM "Szkolenie pod względem merytorycznym przygotowane znakomicie. Wyjaśnienie przepisów poparte przykładami. Szkolenie godne polecenia." A. Wilczyńska UWM "Wiedza z zakresu szkolenia została przekazana w sposób profesjonalny, łatwy do przyswojenia. Informacje zostały poparte przykładami wziętymi z życia." E. Synak Anro-Trade "Profesjonalne szkolenie, miła atmosfera, praktyczne wskazówki. Temat przedstawiony w sposób bardzo praktyczny (poparty przykładami)." M.Kunik PCPR "Szkolenie przygotowane merytorycznie bardzo dobrze. Prowadzący pokazał dowody z praktyki. Merytorycznie wyjaśniał nasze wątpliwości." "Wykładowca miał bardzo ogromną wiedzę, co sprawiło, że osoby na tym szkoleniu były tym bardzo zainteresowane. Rzeczy których się dowiedziałam bardzo przydadzą mi się w mojej pracy." G. Horościelska UG W.Drawc Anro -Trade "Wykładowca w bardzo interesujący sposób omówił interesujące nas tematy szkolenia.wiele nowych wskazówek." M.Woś Kantor Wymiany Walut "Szkolenie bardzo pomocne w zrozumieniu tematyki prania pieniędzy i stworzenia dokumentacji niezbędnej do stworzenia procedur i podołaniu obowiązkom ustawy. D. Łazowska UM Jaworzno "Rzeczowo, konkretnie przeprowadzone szkolenie ukazujace praktyczny aspekt stosowania przepisów stanowiacych przedmiot szkolenia. Mimo ciężkiej tematyki humor i swada jakimi prowadzący okrasił swój wykład pozwoliły przyswoic mi tą ciężką materię z jaka zmagał się prowadzący." M.Sokalla Kancelaria Prawna "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, poziom wiedzy i kwalifikacji bardzo dobry. Na pewno będę polecać szkolenie innym osobom." K.Ziomek Biuro Rachunkowe Szczegóły organizacyjne: Koszt uczestnictwa: -jednej osoby 449 plus 23% VAT, razem kolejnych osób - prosimy o kontakt

5 Promocje i rabaty nie łączą się. Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych, 1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO) (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Cena obejmuje: -uczestnictwo w szkoleniu -serwis kawowy -obiad -materiały szkoleniowe -certyfikat ukończenia Płatności: Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury. Miejsce szkolenia: Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta, Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu. Zaproszenie zawiera: temat szkolenia miejsce godziny realizacji Informacje: Tel Fax. (46) biuro@akkonline.pl;