PROTOKOI, ..' $ldt,orct,,o ZALATA MIESZKANIOWYCH RP W WARSZAV/IE Z LUSTRACJI PELNEJ. S,iitp UL. JASNA 1 ZWI AZEK RE WIZ YJN Y SP OT-D ZIELNI

Transkrypt

1 ZW AZEK RE WZ YJN Y SP OT-D ZELN MESZKANOWYCH RP W WARSZAV/E UL. JASNA 1 PROTOKO, Z LUSTRACJ PELNEJ Sp6ldzielni Mieszkaniowej,,s\,tJ ztr.w NAD D OLrNKA'' ZALATA ' $ldt,orct,,o l\" &ll S,iitp dlr\a ".' v'j9voq\o 0Y' :t t "'

2 ZW,4ZEK REMZYJNY SPO,DZELN MESZKANOWYCH RP W WARSZAWE UL. JASNA 1 SPS TRESC. nformacje wstgpne.. ry. Podstawy prawne i organizacyjne Sp6ldzielni Organy samorz4dowe Spoldzielni, ich organizacja idzialalnosi l. Zebranie Przedstawicieli Czlonk6w 2. Rada Nadzorcza 3. Zarz4d Sp6ldzielni 4. Zebrania Grup Czionkowskich 5. Komitety Domowe Struktura organizacyjna slu2b etatowych Spotdzielni i zasady wynagradzania siu.24 l. Struktura organizacyjna Sp6ldzielni 2. Stan zatrudnienia 3. Wynagradzaniepracownik6wSp6ldzielni V. Stan prawny grunt6w bgd4cych we wladaniu Sp6ldzielni V. Sprawy czlonkowskie i dyspozycje lokalami VlL DzialalnoS6inwestyryjna l. Tryb naboru na nowe inwestycje 2. Realizowane inwestycje 3. Tryb doboru wykonawc6w inwestycji, trei6 zawartych um6w oraz ich realizacia 4. Nadz6r inwestorski 5. System finansowania inwestycj i 6. Rozliczenie koszt6w inwesrycji V. Dzialalno56spoleczno-kulturalna X. Gospodarkazasobamimieszkaniowymi l. Stan ilo5ciowy oraz estetyczno-porz4dkowy itechniczny budynk6w 2. Kosdy i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz prawidlowo5i ustalania oplat za u4tkowanie lokali 3. Gospodarka lokalami uzytkowymi 4. TerminowoSi wnoszenia oplat przpz u2ytkownik6w lokali, windykacja nalezno6ci 5. Gospodarka lokalami u2l4kowymi 6. Uslugi komunalne X. GospodarkaremontowaSp6ldzielni l. Nadz6r techniczny i ustalenie potrzeb remontowych 2. Akumulacja Srodk6w finansowych na remonty ifinansowanie remont6w 3. Wydatkowanie 6rodk6w funduszu remontowego oraz tryb doboru wykonawc6w rob6t remontowych X. GospodarkafinansowaSp6ldzielni XlL Ocenarealizacjiwniosk6wpolustracyjnych Xll. Ustalenia lustracji w zakresie spraw wniesionych przez czlonk6w Sp6ldzielni XV. Ustaleniakoricowe str. sh. 4 str. 9 str.28 str.28 str.33 str. 3 9 sh. 40 str. 50 str. 79 str.85 str. 86 str.89

3 PROTOKOL z lustracji pelnej dzialalnodci, Sp6ldzielni Mieszkaniowej,,SluZew Nad Dolink4" * Warszawie, ul. J.S. Bacha 31 przeprowadzonej w dniach od r. do r. t prez lustratora mgr Elizg Ambroziak - Kowalczyk dzialaj4c4 zupowainienia wystawionego * dniu r. przez Zwi4zek Rewizyjny Sp6ldzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1.. nformacje wstgpne 1) Lustracjg przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu r. migdzy Sp6ldzielni4 Mieszkaniow4,,SfuZew nad Dolinkq" zwan4 dalej Sp6ldzielni4 a Ztiqzkiem Rewizyjnym Sp6tdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie. Podstawq zawarcia tej umowy s4 postanowienia art. 91 ustawy z dnia roku Prawo sp6ldzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z p62. zm.). 2) Lustracj4 objgto peh4 dzialalnos6 Sp6l&ielni w okresie od roku do i0 roku. 3) Przedmiotem lustracji byly nastgpujqce zagadnienia: l. Organizacja Sp6ldzielni:. Statut Spoldzielni oraz wewngtrzny system normatylvny (kompletno5i i poprawnosi merytoryczna regulamin6w),. dzialalnoff organ6w Sp6ldzielni, o struktura organizacyjna slu2b etatowych Sp6tdzielni. 2. Stan prawny grunt6w bgd4cych we wladaniu Sp6ldzielni i budynk6w z nimi zwi4zanych oraz racjonalnodi ich wykorzystania. 3. Sprawy czlonkowskie i dyspozycja lokalami. +. DzialalnoS6 inwestycyjna:

4 . poprawnosi przygotowaniainwestycji,. tryb doboru wykonawc6w inwestycji, tre66 zawartych um6w oraz ich rcalizacj4 o nadz6r inwestorski,. system finansowania inwestycji, o rozliczenie koszt6w inwestycji i ustalenie wartosci pocz4tkowej lokali. 5. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:. stan ilosciowy oraz estetyczno-porzqdkowy i techniczny budynk6w i ich otoczenia, o koszty i przychody gzm oraz prawidlowo$6 ustalania oplat za u2ywanie lokali, r gospodarka lokalami uzl.tkowymi ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem lokali wyrajmowanych, o terminowoi6 wnoszenia oplat przez uzytkownik6w lokali i windykacja nale2no3ci Sp6ldzielni, o tres6 um6w o uslugi komunalne i ich realizacja (wodno-kanalizacylne, wyw6z Smieci, ciepio). 6. Gospodarka remonto\i/a w zasobach mieszkaniowych:! nadz6r techniczny i ustalanie potrzeb remontowych, o akumulacja Srodk6w finansowych na remonty i finansowanie remont6w, r tryb doboru wykonawc6w rob6t remontowych, tredi zawartych um6w i ich realizacja. 7, Gospodarka finansowa: o stan funduszy, wielko66 wolnych Srodk6w fmansowych i spos6b ich wykorzystania, efektywnodi zaangu2owuia finansowego Sp6ldzielni w zakup akcji lub udzial6w w innych podmiotach gospodarczych, o rozliczatie koszt6w og6lnych Sp6ldzielni, r terminowo66 regulowania zobowiqzai finansowych Sp6ldzielni (podatki, ZUS, PFRON), o dochodzenie nale:inodci Sp6ldzielni, r rozliczenia finansowe z czlonkami z tlulu wklad6w. 8. Ocena realizacji przez Sp6ldzielnig obowipk6w wynikaj4cych z ustawy o sp6ldzielniach mieszkaniowych.

5 9. Ustalenia lustracji w zakresie spraw podniesionych przez Czlonk6w w pismach z dnia 22lipca 2010 r. i 2 lutego r., skierowanych do Ministerstwa nfrastruktury. Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej migdzy Spotdzieln4 a Zvi4zkiem. lustracja nie obejmowala badania sprawozdania finansowego Sp6tdzielni w rozumieniu art Prawa sp6ldzielczego, jak r6wnie2 weryfikacji rozliczeri kosztorysowych' 4) W trakcie lustmcji Sp6ldzielnie reprezentowali i wyjasnief udzielali:. Prezes Zarz4du Sp6ldzielni - mgr Stanislaw Baranowski pelniqcy funkcig od r Paidziernika 1994r.. 7-ca Prezesa Sp6ldzielni - ini., Grzegorz Jakubiec, pelniqcy funkcjg od maja 2003r. o Pelnonocnik zarzqdt - Gl. Ksiggowy Halina Szczerba zatrudniona na stanowisku gl6wnej ksiggowej od paidziernika 2001r. w czasie lustracji informacji i wyjasnieri udzielali takze kierownicy kom6tek organizacyjnych oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy w osobach:. mgr ini. Henryk Tracz - Kierownik Dzialu Technicznego. mgr Edyta Sybicka - Kierownik Dzialu Czlonkowsko -Organizaryinego. mgr inz. Janusz Przewlocki - Kierownik Dzialu Eksploatacji. mgr inz. Rajmund Terlecki - Koordynator Nadzoru Budowlanego. mgr EDbieta Jasirfiska - Specjalista ds. Kadr o Marzanna Szafrariska - Specjalista ds. Obslugi Organ6w Samorz4dowych 5) Tematykg lusrracji pelnej Sp6ldzielni Mieszkaniowej,,Sluzew nad Dolink4" przedstawiono Zarzqdowi Sp6ldzielni w dniu jej rozpoczqcia tj.17 '05'2011 r' Na spotkaniu om6wiono zalaes i tematyk E dzialafi lustracyjnych' Lustracjg wpisano do ksi4zki ewidencj i kontroli pod poz. 17 w dniu i roku. Z zapis6w w ksiq:zce kontroli wynika, 2e w okresie objgtym lustracj byly przeprowadzone nast9pujqce konttole przez:

6 w roku 2008 lustracja pelna przeprowadzona przez Zwipek Rewizyjny Sp6ldzielni Mieszkaniowych RP ul. Jasna 1. w roku 2009 i 2010 lustracja w zakresie dzialalnodci inwestycyjnej przeprowadzona przez Zwiqzek Rewizyjny Sp6tdzielni Mieszkaniowych Rp ul. Jasna 1. 6) ostatnia lustracja pelnej dzialalnosci Sp6ldzielni zostala przeprowadzona za okes od dnia 0l r. do dnia r. Lustracjg przeprowadzil ZwiEzek Rewizyjny Sp6idzielni Mieszkaniowych w dniach od r g r. Na rle ustaleri zawadych w protokole lustracji oraz oceny w lidcie polustracyj nym zwi4zek Rewizyjny formufuje 6 wniosk6w do przedstawienia przez Radg Nadzorcz4 Zebraniu przedstawicieli Czlonk6w. ostatnia lustracja czgsciowa dotycz4ca dzialalnoici inwestycyjnej zostala przeptowadzona za okres od do r. Lustracig przeprowadzil zwi4zek Rewizyjny sp6ldzielni Mieszkaniowych Rp w warszawie w dniach od 21.10'2009r. do r. Na tle ustaleri zawartych w protokole lustracji oraz oceny w li5cie polustracyjnym zwi4zek Rewizyjny nie formuluje wniosk6w i zalecen do przedstawienia przez Radg Nadzorc z4 Zebruiu przedstawicieli Czlonk6w. 8) Protok6l lustracji dostosowano do ukladu porzqdkowego Ramowego konspektu kompleksowej lustracji dzialalnosci sp6ldzielni mieszkaniowei. Ustalenia lustracji il. Podstany prawne i organizacyjne Sp6ldzietni Statut Sp6ldzielni Lustrator ustalil, i2 obowiqzui4cym w Sp6ldzielni statutem jest jednolity tekst statutu (sporz4dzony po ostatniej zmianie statutu dokonanej whwal4 zp Nr z r. i zlo2ony do KRS ), obejmujqcy Statut z l0.0l.l99lr.ze zmianami dokonanymi nastgpuj4cymi uchwalami ZebraniaPrz.edstawicieli SM,,Slu2ew nad Dolink4', w Warszawie: c nr 2/02/1995 z r. - zmiana zarejestrowana wars 304g,

7 . ff lll995 z r. - zmiana zarejestrowana w ARS 3048, t nr z r. - zmiana ztreiestrowana w ARS 3048, o nr z r. - zmiana zareiestrowana w ARS 3048,. nr z r. - zmiana zarejestrowana w KRS Lustrator ustalil ponadto, iz w celu dostosowania Statutu Sp6ldzielni do postanowief ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o sp6ldzielniach mieszkaniowych oraz znowelizowanej ustawy Prawo sp6ldzielcze - zebrante Przedstawicieli sm,,slu2ew nad Dolinkq" Uchwal4 Nr z r. uchwalilo nowy tekst i uchylilo dotychczasowy tekst Statutu. Statut ten zostal wpisany do rejestru sqdowego w dniu r., stosownie do postanowienia S4du Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wy&ial Gospodarczy KRS' Prawomocnym wyrokiem z dnia r., wydanym w sprawie o sygn. akt ACa 1117/08, S4d Apelacyjny w warszawie uchylil ze wzglgd6w formalnych uchwalg n z dnia 5' r. zmiana statutuz r.obowiazvwalaoddnia21.08'2006r.dodnia12.08'2009r'(data rejestracji i data wykeslenia przez s4d rejestrowy zmienionego statutu w KRS)' Lustratof ustalii takze, i2 w listopadzie 2007r. Z,arz4d Sp6ldzielni opracowal i przedlo2yl do uchwalenia przez Zebrarie przedstawicieli kolejny projekt Statutu, uwzglgdniaj4cy zmiany jakie nast4pity w ustawie o sp6ldzielniach mieszkaniowych na mocy ustawy z 14 czerwca 2007r. uchwalq ff z dna29.ll.2007r. Zebtarie Przedstawicieli postanowilo odroczyi uchwalenie Statutu do czasu rozpoznania i wydania orz eczeria ptzezttybunal Konstl'tucyjny zaskarzonych zapis6w ustawy. w dniu gr. zebranje przedstawicieli uchwal4 nr uchwalilo czgsciowe zmiany do Statutu Sp6ldzielni. Zmiany te zostaly wpisane do rejestru postanowieniem Sqdu Rejonowego dla m st. Warszawy X Wydzial Gospodarczy KRS z dnia 18'06'2010r' W maju 2010r. Zebtanie Przedstawicieli powolalo komisjq statutow4' kt6rej zadaniem bylo rczpatrzen\e uwag i wniosk6w zgloszonych przez czlonk6w Sp6tdzielni do calodciowego projektu nowego Statutu, opracowanego przez Zarz4d Sp6ldzielni' Na Zebraniu przedstawicieli w dniu r. Komisja Statutowa przedstawila sprawozdanie' Na tlt n samym Zebraniu nowy Statut zostal uchwalony Uchwal4 Nr 3/2010' W uchwalonym Statucie Czlonk6w.

8 w dniu r. uchwalony Statut zostal zlolony do S4du Rejonowego dla m.st. warszawy X wydzial Gospodarczy KRS celem zarejesfowania. S4d postanowieniem z dn l'. zawiesil postepowanie w sprawie rejestracji statutu, gdyz pismem z dnia r' czlonkowie sp6ldzielni zawiadomili S4d Rejonowy o wysr4pieniu do S4du okrggowego z pozwem o stwierdzenie niewaznodci uchwary nr 3/20 r0 zatw*dzai4cej statut. Pozew zostal zlo2ony przez 3 czlonk6w. w dniu r. S4d okggowy oddalil pow6dztwo (sygn. akt C 1354/10). W1,rok nie jest prawonocny. Na dzieri sporz4dzania protokolu proces rejestracji statutu nie zostal zakofczony. Sp6ldzielnia ma nadane nastgpuj4ce numery ewidencyjne:. numer idenfyfikacyjny REGON p o NP tt-02 o KRS Przedmiot dzialalnoici c 68,20 Z, Wynajem i zarz4dzanie nieruchomosciami wlasnymi i dziefian,,onymi, c 68,32 Z, Zav4dznie nieruchomodciami wykonywane na zlecenie, o 68,10, Z, Kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek, c 41,10, Z, Realizacja projekt6w budowlan ych zwiqzanych ze wznoszeniem bud),nk6w, c 41'20 Z' Roboty,budowlane zwiqzane ze wznoszeniem budynk6w mieszkarnych i niemieszkalnych, r 43, Roboty budowlane specjalistyczne, r 81, DzialalnoSi usfugowa zwi4zana z utrzymaniem porzqdku w budynkach i gospodarowanie teren6w zielonych, o 85, 51, Z, pozaszkolne formy edukacji sportowej orcz zajg6 sportowych i rekreacyjnych, o 85,52,2, pozaszkolne formy edukacji artystycznej, c 90,04, Z, DzialalnoSi obiekt6w kultura.lnych, c 93,11,2, Dzialalno5i obiekt6w sportowych. Regulaminy normui4ce szczeg6rowe zasady dziarania statutowych organ.w Sp6ldzierni, ul

9 l.p. Nazwa regulaminu Nr uchwaly Uchwalony przez Regulamin Rady Nadzorczej Spoldzielni Mieszkaniowej,,Slu2ew nad Dolink4" Uchwala nr 3/2006 z dnia 23.ll.2006r. Z,ebranie Przedstawicieli 2. Regulamin Zebran Grup Czlonkowskich S.M.,,SfuZew nad Dolink4" 3. Regulamin Walnego Zgromrdzenia Spoldzielni Mieszkaniowej,,Slu2ew nad Dolink4" Uchwala nr 8/99 dnia r Uchwala Nr z dnia r. Zebranie Przedstawicieli Zebranie Przedstawicieli (regulamin bqdzie obowi4zywad po za rej estrowan iu Statutu) A Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli SM,,Slu2ew nad Dolink4" Uchwala nr l/2009 z dnia r. Zebranie Przedstawicieli 5. Regulamin Komitetu Domowego w S.M.,,Slu2ew nad Dolink4" - o. Regulamin wyboru czlonk6w Zarz4du S.M.,,Stu2ew nad Dolink4" 7. Regulamin wynagndzania i przyznawania premii cztonkom Zarzadu S.M.,,SluZew nad Dolink4" 8. Regulamin Zarz4du Sp6ldzielni Mieszkaniowej SluZew nad Dolinka" 9. Regulamin tworzenia i wykorrystywania funduszu remontoweqo 10. Regulamin rozliczania koszt6w i pr4ychod6w gospodarki zasobem mieszkaniowym oraz zasad ustalania oplat za u2)tkowanie lokali Uchwala nr 2/97 z dnia r Uchwala nr 9/2001 z dnia r Uchwala nr z dnia r. Uchwala RadY Nadzorczej nr z dnir r Uchwala nr 110/2007 z dn r. Uchwala nr z dn r.; Aneksy: UchwalY nr 75l20OB z dnia i nr z dnia t Zebranie Przedstawicieli Zebranie Przedstawicieli Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza ll Og6lne zasady organizowania przetarg6w w S.M.,,Slu2ew nad Dolink4" Uchwala nr 2/98 z dnia r. Zebranie Przedstawicieli 12. Regulamin przyjmowania w poczet czlonk6w, przydzial6w i zamiany mieszkari oraz wynajmu lokali w Spoldzielni Mieszkaniowej,,Slu2ew nad Dolink4" Uchwala nr 92/98 z dnia 12.1L1998r. Rada Nadzorcza

10 lj. Regulamin funduszu termomodernizacyjnego S.M.,,Sfu2ew nad Dolink4" Uchwala w z dnia r. Rada Nadzorcza t4. Regulamin parking6w spolecznie strze2onych w S.M.,,SfuZew nad Dolink4" Uchwala w z dnia r. Rada Nadzorcza 15. Regulamin uzlrvania lokali oraz zasad porz4dku domowego i wspol2ycia mieszkaric6w Uchwala nr z dnia r.; Rada Nadzorcza 16. Regulamin uz1,'wania okali oraz zasad porz4dku domowego i wsp6lzycia mieszkafic6w w nowych inwestycjach mieszkaniowych Uchwala nr 64/2005 z dnia r.; Rada Nadzorcza t7. Regulamin konkursu na najpigkniej ukwiecony balkon i najladniej zagospodarowane otoczenie budynku S.M.,,Slu2ew nad Dolinka,, Uchwala nr z dnia r.; Rada Nadzorcza 18. Zasady postgpowania przy udostgpnianiu czlonkcnr dokumentacji Sp6ldzielni Uchwala nr 3ll2007 z dn. 3l r. Zarz4d 19. Regularnin organizowania postgpowania przetargowego na dostawy, uslugi i roboty remontowo-budowlane oraz dzialania komisji przetargowej SM,,Slu2ew nad Dolinkq,, Uchwata nr 73/2007 z dnia r. Rada Nadzorcza 20. Regulamin organizowania posrgpowanta przetargowego na zarvarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrgbnej wlasno6ci lokalu do kt6rego wygaslo spoldzielcze lokatorskie lub sp6ldzielcze wlasno6ciowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz dzialania komisji przetargowej w SM,,SluZew nad Dolink4" zal4cznik do Uchwaly nr z dn r.; Rada Nadzorcza 21. Regulamin konkursu na nallepszego-gospoiffi SM,,Sluzew nad Dolink4" Uchwala Nr z dn r. Rada Nadzorcza 22. Uchwala w sp.awie zanuie.d@ stosowania w Sp6ldzielni zasad rachunkowosci z dnia Zarz4d Spoldzielni

11 Ponadto Sp6ldzielnia posiada: ' l. nstrukcjg obiegu dokument6w SM,,Stuzew nad Dolink4 przyigt4 Uchwalq Zarz4dtt w dniu r. 2. ZakJadowy Uklad Zbiorowy Pracy zawarty w dniu 24 luty 1995 r. - wpisany do Rejestru ' Zakladowych Uklad6w Zbiorowych Pracy w dniu 29 kwietnia 1996 r. wpisany do Rejestru Zakladowych Uklad6w Zbiorowych Pracy pod numerem U - DL XXX' n"gulamin Pracy - Protok6l Zarz4du z dnia r' (protok6l Nr ). 3. Regulamin Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych w Sp6ldzielni Mieszkaniowej,,Sluzew nad Dolink4" z p6iniejszymi zmianami wprowadzonymi aneksem.. Organy samorz4dowe Sp6ldzielni ich organizacja i dzialalnos6 Zgodnie z $ 16 ust. 1 obowiqzuj4cego Statutu Sp6ldzielni organami samorz4du Sp6ldzielni sa: 1) Zebranie Przedstawicieli (zp) gdy liczba czlonk6w sp6ldzielni przewacza pigciuset (w Statucie uchwalonym uchwalq tr z dn r. najwy2szym organem Sp6ldzielni zostalo ustanowione walne zgromadzente czlonk6w, ale proces rejestracji Statutu na dzieri sporz4dzania protokolu nie zostal zakohczony), 2) Rada Nadzorcza (RN), 3) ZarzAd Sp6ldzielni, 4) Zebrania Grup Czlonkowskich (ZGC) 5) Komitety Domowe (KD), Organem wykon awczym samorz4du j est Zarzqd Sp6ldzielni ' 1. Z*brznie Przedstawicieli Czlonk6w Kompetencje oraz spos6b zwolywania i prowadzenia obrad Zebrania Przedstawicieli ustalone zostaly w $$ 17 do 2l obowi4zuj4cego Statutu.

12 Zgodnie z ustaleniami $ 2l ust. 2 poprzednio obowiqzuj4cego Statutu Zebranie Przedstawicieli czlonk6w jest zdolne do podejmowania uchwal w obecnoici powyzej 50 % o96lnej liczby przedstawicieli. Uchwaly s4 podejmowane zwykl4 wigkszosci4 glos6w. WigkszoSi kwalifikowana wymagana jest do podjgcia uchwal w sprawach: - zmiany statutu, podzial lub pol4czenie sig sp6ldzielni, odwolanie Rady Nadzorczej - 2/3 glosow, - likwidacji Sp6ldzielni -3l4 glos6w Protokoly z obrad zebrania Przedstawicieli przechowuje zarz4d splldzielni co najmniej przez 10 lat wraz z Regulaminem Zebrania przedstawicieli. w okresie obigtym lustraci4 odbyly sig cztery Zebrania przedstawicieli w dniach: r., l r., r., r. Zebrania Przedstawicieli zostaly zwolane zgodrue z $ 23 poprzednio obwiqzui4cego Statutu i g 19 ust. Statutu Sp6ldzielni obowi4zuj4cego od dnia r. Zawiadomienia wraz z materialarni zostaly dostarczone przedstawicielom na pismie na 14 dni przed terminem zebrwia $ 20 pkt. l statutu sp6ldzielni, z jednoczesnym zachowaniem terminu wyrvieszenia ogloszenia w biurze Sp6ldzielni oraz na klatkach schodowych budynk6w SM. Powiadomiono pisemnie o Zebraniu przedstawicieli Krajow4 Radg Sp6ldzielcz4. Zasady wyboru Przedstawicieli, kompetencje oraz spos6b zworywania i prowadzenia obrad Zebrania Przedstawicieli czlonk6w ustalone byly w oparciu o obowi4zui4ce sratuty. Zgodnie z S 21 pkt.2 poprzednio obowi4zuj4cego Statutu i g 17 pkt.2 obowi4zuj4cego Statutu wyboru Przedstawicieli na zebranie przedstawicieli dokonui4 Zebrania Grup czlonkowskich w liczbie proporcjonalnej do ilosci czlonk6w danej grupy czlonkowskiei, przy zachowaniu zasady,2e naketlde pelne 75 czlonk6w wybierany jest jeden mandat. O

13 Obowi4zujqcy podzial mandat6w w okesie objgtym lustracj4 przedstawia tabela poni2ej: Czlonkowie S.M. zamieszkali w budynkach przy ulicy Zebranie Osiedlowe Zachodnie Bacha 20,22,26,268,3 0,3 4,3 4 A Batuty 1,3,7,74,7C,7D Kmicica 1, Walbrzyska 15, 19 Zebranie Osiedlowe Srodkowe Bacha 10,10a,12,14 Mo2afia2,3,6,8,10 Sonatv 2.4,6.6C 7*branie Osiedlowe Wschodnie BachaT, Elsnera 32, l-ukowa,2,3,7, Noskowskiego r ,20 RAZEM Na kadencie Na kadencie lod6 czlonk6w na dziefi r. lo56 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli losi czlonk6w na dzief r losi wybranych przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli 24t ) l Na podstawie przedlozonych lustratorowi protokol6w z Zebrah Przedstawicieli Czlonk6w oraz zal4cznik6w stanowi4cych ich integraln? calosi stwierdzono, i2 ustalone przez Zarz4d Sp6ldzielni porz4dki obrad czterech zebrafi wyczerpywaly sprawy nalei4ce do kompetencji tego organu. Sprawy objgte porz4dkiem obrad Zebran Przedstawicieli Czlonk6w mozna podzielid na dwie grupy. 1. Sprawy o charakterze porz4dkowo - organizacyjnym dotyczqce organizacji i trybu prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwal. - otwarcie zebrah przez Przewodniczqcego Rady Nadzorczej, - uchwalenie regulaminu obrad na poszczeg6lne Zebrania Przedstawicieli, ll

14 - wyb6r Prezydium, - wyb6r komisji, - zamknigcie obrad. Ww sprawy byly w porz4dkach obrad wszystkich Zebrari Przedstawicieli Czlonk6w. 2. Sprawy wchodz4ce w zakres statutowej wladciwosci Zebraf Przedstawicieli. Mialy one charakter merytoryczny. Zebrania Przedstawicieli Czlonk6w rozpatrywaly i zatwierdzily sprawozdania z dzialalnodci Zan4du oraz sprawozdanie finansowe za lata 2007, 2008, Zostaly w tym zakresie podjgte stosowne uchwaly. Zebrania Przedstawicieli Czlonk6w udzielily poszczeg6lnym czlonkom Zarz4du Sp6ldzielni absolutorium za ich dzialalnos(, w 2007, 2008, 2009 i za rok 2010 w roku 201 l. Stosowne uchwaly podjgte w tym zakesie znajduj4 sig w dokumentacji z obrad Zebrari Zebranie Przedstawicieli Czlonk6w w dniu 29 maja 2008 r. W zebraniu wziglo udzial 68 Przedstawicieli (wg protokolu Komisji Skrutacyjnej) na 79 wybranych, frekwencja wyniosla 86%. W udostgpnionej dokumentacji znajdowaly sie migdzy innymi:. zaproszenia wraz z porz4dkiem obrad o zwolaniu Zebrania, lista obecnosci, protok6l Komisji Skrutacyjnej oraz podjgte uchwaly: r Uchwala w sprawie przyipcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Sp6ldzielni Mieszkaniowej,,Slu2ew nad Dolink4'. o Uchwala w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz4du z dzialalnosci Sp6ldzielni w roku 2007 r. o Uchwala w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp6ldzielni za rok t',

15 ,. Uchwala w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego za rck Uchwala w sprawie przyiecia sprawozdania Rady Nadzorczej Sp6ldzielni Mieszkaniowej w roku 2007 r. o Uchwala w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zaz4du za rok t ' t o Uchwala w sprawie udzielenia absolutorium dlaz-cy Prczesa Zan4&t zarok Uchwaly w sprawie odwolania od wykluczenia, b4d1,atrzymana w mocy uchwaly Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia Zebranie Przedstawicieli Czlonk6w w dniu 17 czerwca 2009 r, l W zebraniu wziglo udzial 75 Przedstawicieli (wg protokolu Komisji Skrutacyjnej) na 79 n"yuranych, frekwen cja wyntosla 94o/o. W udostgpnionej dokumentacji znajdowaly sig migdzy innymi: o zzproszenia wraz z porz4dloem obrad o zwolaniu Zebrania,lista obecnosci, protok6l Komisji Skrutacyjnej oraz podjgte uchwaly: o Uchwala w sprawie przyigcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Sp6ldzielni Mieszkaniowej,,Sluzew nad Dolink4"., t Uchwala w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz4du z dzialalno!;ci Sp6ldzielni w roku 2008 r. ' Uchwala w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp6ldzielni za rok r Uchwala w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego za rok Uchwala w sprawie przyigcia sprawozdania Rady Nadzorczej Sp6tdzielni Mieszkaniowej w roku 2008 r. r Uchwaia w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Z.arz4dtt za rok o Uchwala w sprawie udzielenia absolutorium dla Z-cy Prezesa Zav4duza rok r Uchwaly w sprawie odwolania od wykluczenia, b4d:2 firzymana w mocy uchwaly Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia. l3

16 Ponadto. dokonano \ /yboru nowej 15 osobowej Rady Nadzorczej, r podjgto uchwaly w sprawie: realizacji inwestycji przy ul. Pulawskiej 255A oraz sprzedt\ wybudowanych w niej lokali wraz z udzia\em w prawie wlasnosci gruntu oraz budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Elsnera 9 w celu sprzeda2y wybudowanych w niej lokali wraz z 'tdzialem w prawie wlasno3ci gruntu Zebranie Przedstawicieli Czlonk6w w dniu 22 maja 2010 r. W zebraniu wziglo udzial 72 Przedslawicieli (wg protokotu Komisji Skrutacyjnej) na 78 wybranych, frekwencja wyniosla 92Yo. W udostgpnionej dokumentacji znajdowaly si9 migdzy innymi:. zaproszenia wraz z porz4dkiem obrad o zwolaniu Zebrania, lista obecnosci, protok6l Komisji Skrutacyjnej oraz podjgte uchwaly: o Uchwala w sprawie przylgcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Sp6ldzielni Mieszkaniowej,,SiuZew nad Dolink4". o Uchwala w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz4dn z dzialalnoici Sp6ldzielni w roku 2009 r. o Uchwala w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp6ldzielni za rok o Uchwala w sprawie zatwierd zenia rozliczenia lvyniku finansowe go zarok2009. o Uchwala w sprawie przyigcia sprawozdania Rady Nadzorczej Sp6ldzielni Mieszkaniowej w roku 2009 r. o Uchwala w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarz4du, za rok o Uchwala w sprawie udzielenia absolutorium dla Z-cy Prczesa Zarz4du za rok r Uchwaly w sprawie odwolania od wykluczenia, bqdl $rzymemia w mocy uchwaly Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia. t4

17 Ponadto podjgto uchwaly w sprawie: c Zamiarry czgdci dzialek o nrew.l/14 z obrgbu o pow. okolo 200m2 io nr Ew. 18/3 z obrgbu o pow. okolo 150m2 z przerlacze em pod przebudowg skrzy2owania Noskowskiego, Nowoursynowska, Dominikariska, Walbrzyska (budowa ronda). 1,4, Zebranie Przedstawicieli Czlonk6w w dniu 27 listopada 2010 r. W zebraniu wziglo udzial 72 Przedstawicieli (wg protokolu Komisji Skrutacyjnej) na t 78 wybranych, frekwencja wyniosla92 Vo. Zebranie zwolane gl6wnie w celu dokonania zmian w Statucie Sp6ldzielni. W udostgpnionej dokumentacji znajdowaly sig migdzy innymi:. zaproszenia wraz z porz4dkiem obrad o zwolaniu Zebrania, lista obecnodci, protok6l Komisji Skrutacyjnej oraz podjgte uchwaly:. Uchwala w sprawie przyjgcia sprawozdani a z dzialalnoici Komisji Statutowej o Uchwala w sprawie zmiany Statutu Sp6ldzielni poprzez uchwalenie nowego Statutu. o Uchwala w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Sp6ldzielni Mieszkaniowej,,Slu2ew nad Dolink4" Przebieg Zebrari Przedstawicieli Czlonk6w odzwierciedlaj4 protokoly z obrad. Do protokol6w zostaly dol1czone protokoly poszczeg6lnych Komisji podjgte uchwaly oraz l isty obecnosci przedstawicieli. Protokoly z obrad Zebrafi Przedstawicieli Czlonk6w oke6laj4 w szczeg6lnosci daty i porz4dki obrad, przebieg czyrmodci objgtych porzqdkiem obrad oraz dyskusje. Protokoly z obrad oraz podjgte uchwaly sq podpisane przez przewodniczqcego i sekretarza zebraf Dokumentacja z obrad Z,ebrafi Przedstawicieli Czlonk6w jest kompletna, zawiera sprawozdania z dzialalnosci Zarz4du i Rady Nadzorczej za badane okresy. t)

18 Lustrator stwierdza, i2 czynnosci w zakresie zwolania i przebiegu obrad Zebran Przedstawicieli Czlonk6w odbytych w latach oraz podjgte uchwaly byly zgodne z postanowieniami Statutu Sp6ldzielni. 2. Rada Nadzorcza Sp6ldzielni Rady Nadzorcza sprawuje kontrole i nadz6r nad dzialalnosciq Sp6ldzielni. Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Czlonk6w w dniu r. Regulamin szczeg6lowo okredla zakes i kompetencje tego organu oraz tryb obradowania i podejmowania uchwal. Rada Nadzorcza reprezentowana jest w liczbie 15 czlonk6w. W okesie objgtym badaniem lustracyjnym w Sp6ldzielni Mieszkaniowej,,Slu2ew nad Dolink4" Rada Nadzorcza pracowala w dw6ch skladach osobowych tj. Rada Nadzorcza wybrana przez Zebranie Przedstawicieli Czlonk6w w dniu 05 stycznia 2006 na now4 kadencjg tj. na lata oraz obecna Rada Nadzorcza przez Zebranie Przedstawicieli Czionk6w w dniu 17 czerwca 2009 r. Od 06 stycznia 2006 do 17 czerwca 2009 Prezydium Rady Nadzorczej pracowalo w skladzie: - Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej- p Krzysztof Sozairski, - V-ce Przewodniczqca Rady Nadzorczej - p. ElZbieta J6zefowicz, ( r r). - V-ce Przewodniczqcy Rady Nadzorczej Andrzej Michalowski (od r.) - Seketarz Rady Nadzorczej - p. Henryk Szponar W ramach Rady Nadzorczej dzialaly 5 osobowe Komisje Problemowe: l. Komisja Finansowo - Rewizyjna, 2. Komisja Techniczno Gospodarcza, 3. Komisja Czlonkowsko - Samorz4dowa l6

19 '-r l czerwca 2009 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej nast4pilo ukonstytuowanie sig nowej Rady Nadzorczej, dokonano wyboru Prerydium Rady Nadzorczej oraz powolano Komisje Problemowe Sklad Prezydium Rady Nadzorczej od17 czerwca 2009 roku - Przewodnicz4cy Rady Nadzorczq- p Grzegorz Jemielita, - V-ce Przewodnicz4ca Rady Nadz orczej - p. Urszula Ajersz, - Sekretarz Rady Nadzorczej - p.z.abela Ziemiriska - Marynowicz. Komisje Problemowe: - Komisja Finansowo - Rewizyjna w skladzie 5 czlonk6w, - Komisja Techniczno - Gospodarcza w skladzie 5 czlonk6w, - Komisja Czlonkowsko - Samorz4dowa w skladzie 5 czlonk6w. Dokumentacja i tryb wyboru Rady Nadzorczej uwag nie nasuwaj4. Zgodnie z $ 12 pkt 1 Regulaminu Rada Nadzorcza podejmowala uchwaty w obecno6ci co najmniej polowy skladu Rady. Posiedzenia Rady odbywaly sig zgodnie z regulaminem tj. w miarg potrzeby, nie rzzdziej n2 raz w miesi4cu. Posiedzenie Rady Nadzorczej zgodnie z $ 7 Regulaminu Rady zwoluje Prezydium na podstawie przyj gtego planu pracy, a takle na pisemny wniosek : - 5 czlonk6w Rady Nadzorczej, - Zarzqdu Posiedzenie takie powinno byi zwolane nie p6lniej niz w terminie 14 dni od dnia zgloszenia wniosku. lodi odbl'tych posiedzeri w latach : - w roku protokolowanych posiedzef poprzedzonych posiedzeniami Komisji Stalych oraz podjgla 93 uchwaly. l'7!

20 - w roku protokolowanych posiedzeri poprzedzonych posiedzeniami Komisji Statych oraz podjgla 85 uchwal, - w roku protokolowanych posiedzeri poprzedzonych posiedzeniami Komisji Stalych oraz podjgla 106 uchwal. W roku 2008 w rozpatrywanych sprawach Rada Nadzorcza podjgla 93 uchwaly, w tym m.in. w sprawie: - 14 uchwal dot. gospodarki i finans6w sp6ldzielni zatwierdzanie plan6w finansowych, wyb6r lustratora, wyb6r bieglego rewidenta; - 44 uchwaly w sprawach czlonkowskich ( min odwolanie od uchwal Zan4du, wykluczenia z grona czlonk6w Sp6ldzielni i wykreslenia ze Sp6ldzielni); - uchwal dotycz4cych akt6w normatyvvnych i opinii, - l1 uchwal dot. nfrastruktury Sp6ldzielni ( w tym sluzebnodci, oceny remont6w, stanu teren6w zielonych, bezpieczeristwo i inne), - 7 uchwal samorz4dowych ( min. ustalenie termin6w zebrari przedstawicieli i zebrah wsp6lnych Grup Czlonkowskich, - 4 uchwaly dotycz4ce czynnosci pomigdzy Rad4 Nadzorcz4 a Czlonkami Zarz4dt Sp6ldzielni ( min. przyznawanie premii kwartalnych zmiana wynagrodzenia), - 2 uchwaly dotycz4ce spraw organizacyjnych Rady Nadzorczej ( min. wybory uzupehriaj4ce do sktadu Prezydium, zatwierdzanie planu pracy Rady i Komisji wyb6r przedstawicieii Rady do wsp6lpracy z lustratorem i bieglym rewidentem, W dzienniku korespondencyjnym odnotowano 278 wpis6w, w tym: korespond encja od Zan4du, - 45 pism - odpowiedzi na wnioski i skargi skladane do Rady Nadzorczej, - Korespondencja z Trybunalem Konstltucyjnym. W roku 2009 w rozpatrywanych sprawach Rada Nadzorcza podjgta 85 uchwal w t)ryn m.in. w sprawie:, - uchwaly dot. gospodarki i finans6w sp6ldzielni zatwierdzanie plan6w finansowych, wyb6r lustratora, wyb6r bieglego rewidenta; - uchwaiy w sprawach czlonkowskich ( min odwolanie od uchwal Zrz4dtt, wykluczenia z grona czlonk6w Spoldzielni i wykreslenia ze Sp6ldzielni); l8

21 - Zatwierdzente Planu pracy Rady Na&orczej i Stalych Komisji Problemowych Rady Nadzorczej na rok 2009, - zmiana miesigcznych stawek oplat za miesigczne uzytkowanie lokali mieszkalnych i uz1.tkowych, - koncepcji inwestycyjnej budowy budynku mieszkalno uslugowego przy ul. Elsnera 9: 1) zalozeh organizacyjno - finansowych dla zadania inwestycyjnego przy ul. Elsnera 9, 2) zasad ewidencjonowania i rozliczania koszt6w budowy zadania inwestycyjnego przy ul. Elsnera 9, 3) zasad wnoszenia przez nabywc6w lokali zaliczek na poczet ceny kupna lokali, 4) zasad rekrutacji nabywc6w lokali. - zatwierdzerue zalo2eh do planu finansowo - gospodarczego S.M. "Slu2ew nad Dolink4" na rok 2010.w zwiqzku z realizacja nowych inwestycji, - obciqzenienieruchomosci sfuzebnodci4 gruntow4, W roku 2010 w rozpatrywanych sprawach Rada Na&orcza podjqla 106 uchwal w tym m.in. w sprawie. - uchwaly dot. gospodarki i finans6w sp6ldzielni zatwierdzanie plan6w finansowych, wyb6r lustratora, wyb6r bieglego rewidenta; - uchwaly w sprawach czlonkowskich ( min odwolanie od uchwal Zatz4du, wykluczenia z grona czlonk6w Sp6ldzielni i wykreslenia ze Sp6ldzielni); - Zawierdzpnie Planu pracy Rady nadzorczej i Stalych Komisji Problemowych Rady Na&orczej na rok 2010, - koncepcji dzialalno6ci inwestycyjnej na terenie Sp6ldzielni z uwzglgdnieniem parking6w wielopoziomowych, - zatwierdzenia struktury organizacyjnej Sp6ldzielni Mieszkaniowej,,Slu2ew nad Dolink4", - zaopiniowania projektu Statutu Sp6ldzielni, - om6wienie warunk6w realizacji Uchwal Zebrania Przedstawicieli z 2009 roku i 2010 roku dotycz4ce wybory i rejestracji Rady Nadzorczej druga uchwala d otyczyla zmian w Statucie Sp6ldzielni w czgsci dotycz4cej przedmiotu dzialalnodci i kwestii oplat dla lokali mieszkalnych, - zatwierdzenie planu gospodarczego na rok 201 l, l9

22 w okresie obigtym lushaci4 Rada Nadzorcza pracowala na podstawie zatwierdzonego przez P.adg Planu pracy Rady Nadzorczej. posie&enia Rady zwolywane byly prawidlowo z zachowaniem czgstotliwosci ustalonej w Regulaminie. Rada zajmowala sig sprawami nalez4cymi do jej kompetencll Z udostgpnionej lustratorowi dokumentacji wynika, iz szczcg6ln4wagg przywi4zywala do analizowania co kwartal realizacji planu gospodarczo finansowego sp6ldzielni w danym roku i dokonyvania rozliczuia koszt6w gospodarki zasobami mieszkaniowymi. obecnie dzialai4ca Rada duz4 wagg przywi4zujg tak2e do korespondencji kierowanej do tego organu przez czlonk6w sp6ldzielni. Z protokol6w wynik4 iz wszystkie pisma sq analizowane na kazdym posiedzeniu Rady w sprawach wniesionych i ustalana jest tredi odpowiedzi. Z posiedzeri Rady Nadzorczej sporz4dzane byly protokoly zatieraj4ce podjgte uchwaly oraz materialy dotycz4ce omawianej problematyki przez Radg. Protokoly z obrad Rady Nartzorczej byly podpisyw ane przez Przewodnicz4cego i Seketarza Rady Nadzorczej oraz osobg sporz4dzaj4c4 protok6l. Uchwaly podjgte przez Radg Nadzorcz1 byly zgodne z kompetencjami i obowi4zuj4cymi aktami prawnymi, podpisywane byly prznz przewodnicz4cego Rady i Sekretarza. Protokoly oraz uchwaly, a takae dokumentacja poszczeg6lnych Komisji Problemowych przechowyrvane s4 w seketariacie Rady Nadzorczej. Dokumentacja Rady Nadzorczej prowadzona jest z dl24 starannosci4 i w pelni odzwierciedla dzialania tego organu. 3. Zarz4d Sp6ldzielni Zan4d, Sp6ldzielni Mieszkaniowej,,Slu2ew nad Dolink4" dziala na podstawie: - przepis6w art ustawy Prawo spdldzielcze, - Statutu Sp6ldzielni, - Regulaminu Zarz4du Sp6ldzielni uchwalonego przez Radg Nadzorcz4 - Struktury organizacyjnej slmb etatowych zatwierdzonych prze Radg Nadzorczq w kolejnych latach w badanym okresie zarz4d Sp6ldzielni zgodnie z postanowieniami statutu pracowal w 2 osobowym skladzie: 20

23 ' - Prezes Zav4du- mgr Stanislaw Baranowski, - Zasl4pcaPrezesa Zanz1dt - itl.. Grzegorz Jakubiec. W okresie objqtym, lustracj4 odbyto siq 50 protokolowanych posiedzeri Zarz4du, na kt6rych podejmowane byly decyzje w sprawach mieszcz4cych sig w kompetencji ZatAdt. W roku 2008 odbylo sig 18 protokolowanych posiedzeri Zwz7du, na kt6rych podjgto 69 ucnwar, W roku 2009 odbylo sig 17 protokolowanych posiedzenia Zarzqdu, na kt6rych podjgto Z0 uchwal. W roku 2010 odbylo sig 15 protokolowanych posiedzei Zarzqdu, na kt6rych podjgto 27 uchwal. Jak wynika z tredci protokol6w, ZNz4d Sp6ldzielni w latach rcalizowal istotr:re zadania zwiryarre z dzialalnoi;ci4 Spoldzielni Mieszkaniowej,, SiuZew nad Dolink4", a vrynikaj4cej z uchwal i wniosk6w z Zebrafi Przedstawicieli Czlonk6w odbytych w tych latach, atak2e z podjgtych w tym czasie uchwal Rady Nadzorczej. Gl6wne problemy omawiaae na posiedzeniach Zarz4dtt i podjgte uchwaly otaz decyzje dotyczyly nastgpuj 4cych spraw: - sprawy czlonkowskie (przyjgcie w poczet czlortk6w, skeslenia) okreslenia przedmiotu odrgbnej wtrasnosci lokali mieszkalnych i lokali uzytkowych w poszczeg6lnych nieruchomoiciach Sp6ldzielni, - sprawy techniczno - remontowe i przetargowe, - sprawy finansowo - ksiggowe, - oplaty za ochrone budynku, - sprawyorganizacyjne, - zwolsvanie zebrari grup czlonkowskich i Zebrai Przedstawicieli, kt6re odbyly sig w latach , - kontynuacja realizacji nowych inwestycj i; Zatz4d prowadzil dzialania ptzy gotowawcze do nowych inwestycji, 2l

24 ostatecznego rczliczenia koszt6w budowy domu wielorodzinnego przy ul. Pulawskiej A w Warszawie oraz usytuowanych w nim lokali mieszkalnych, tokali o innym przeznaczeniu a tak2e miejsc postojowych w garalv wielostanowiskowym, realizacja inwestycji budynku Elsnera 9, regulowania naleznodci zadlu2enia, przez dfu2nik6w z mo2liwosci4 rozlolenia na ratv - powolyrvania komisji przetargowych w sprawie wyboru wykonawcy na remonty dzwig6w, remonty dach6w, remonty balkon6w, roboty instalacyjne, roboty drogowe, roboty remontowe i dociepleniow e oraz zatwierdzal wyniki przetarg6w. - kierowal wnioski do S4du o eksmisie. z analizy protokol6w wynika, iz zuz4d sp6rdzielni na biezqco analizowal zadruzerne czlonk6w i kierowai wnioski do Rady Nadzorczej o wykluczenie rub wykreslenie ze Sp6ldzielni tych czlonk6w, kr6rzy posiadali wysokie zadrulenie w opratach eksploatacyjnych. Zadania realizowane przez Zan4d, Sp6ldzielni wynikaly z rocznych plan6w gospodarczo - finansowych, kt6re zatwierdzane byly przez Radg Nadzorcz4. Sprawozdania z dzialalnoici Zuz4du za okres lat objgtych lustracj4 przyjmowane byly przez corocme sprawozdawcze Zebraria przedstawicieli, a czlor*owie Zuz4du uzyskiwali absolutorium za dzialalnosi w latach 200g, 2009, Z przebiegt posiedzeft Zuz4du sporz4dzone s4 protokoly podp isane przezbior4cych w posiedzeniach czionkdw Zarz4du. protokoly sq przeirzyste r zawieraj4 niezbgdne dokumenty. Lustracja stwierdza, i2 wszystkie podi gte pnez zan4dsp6rdzierni w latach 2o0g Uchwaly i decyzje odpowiadaiy jego kompetencjom wynikaj4cym ze Statutu i Regulaminu Zarz4du. Dokumentacja z posiedzei Zan4dujest prowadzona na b)eiz4co. Do poszczegdlnych protokol6w s4 zal4czone informacje, analizy, sprawozdania i irure materialy bgd4ce

25 przedmiotem posiedzei Zav4dt. Protokoly z posiedzenia Znz4du i materialy wnoszone pod obrady ZNz4du s4 przechowywane starannie. 4. Zebrania Crup Czlonkowskich : Statut Sp6ldzielni w $ gnprzednio g 31-33) normuje dzialalno6i Zebran Grup Czlonkowskich jako organu. Zakres dzialania zebrania grupy czlonkowskiej, tryb obradowania oraz podejmowania uchwal i wniosk6w okreslal.,,regulamin Zebran Grup Czlonkowskich" Zebrania zwolywane sq zgodnie z harmonogramem Zebnh przygotowanym przez Zarz4d z okresleniem daty i miejsca zebraata. O czzsie, miejscu i porz4dku obrad czlonkowie zamieszkali na terenie objgtym dzialaniem grupy czlonkowskiej zawiadamiani s4 poprzez wywieszenie na 7 dni przed zebraniem ogloszen. Na Zebraniach Grup Czlonkowskich, Rada Nadzorcza i Zarz4d przekanl4 czlonkom informacjg o dzialalnodci Sp6lclzielni, sprawozdania z dzialalnosci Zav4d,t i Rady Nadzorczej oraz informacje o sprawach, kt6re maj4 by6 przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli. W okesie objgtym lustracj4 Zebraria Grup Czlonkowskich odbyly sig zgodnie z $ 27 pkt.5 Statutu na siedem dni przed dat4 Zebrania Przedstawicieli w dniach wg tabel poni2ej z podzialem na 3 grupy czlonkowskie zgodnie z podzialem terytorialnym Sp6ldzielni. losi czlonk6w uczestnicz4cych w Zebraniach Grup Czlonkowskich DataZebraf Zebrante WZGCz Zebranie WZGCz Zebranie WZGCz Razem Wsch6d Centrum Zachdd 13,14,15 maja ,4,8 czerwca ,12,13 maja ,17,19. listopada

26 Udostgpniona dokumentacja z Zebrah Grup Czlonkowskich w latach uwag nie nasuwa. W zebraniach udzial wzigli czionkowie Rady Nadzorcz ej i Zuz4dt Sp6ldzielni. 5. Komitety Domowe Komitety Domowe reprezentuj4 mieszkaric6w danego budynku wobec Zarz4du i Rady Nadzorczej. Czlonkowie Komitetu Domowego wybierani sq przez Zebranie Grupy Czlonkowskiej w liczbie 3 do 7 czlonk6w. Uprawnienia Komitet6w oke6lone s4 w $ 29 Statutu. Do uprawnieri i obowiqzk6w Komitet6w Domowych nale2y m.in. : zglaszatie i opiniowanie wszelkich spraw dotycz4cych budynku i jego otoczenia, wsp6lpraca z organami Sp6ldzielni w zakresie niezbgdngn do utrzymania nale\tego stanu technicznego budynku, opiniowanie planowanych prac technicznych i porz4dkowych, opiniowanie wniosk6w o wykluczenie lub wykre6lenie czlonka ze Sp6ldzielni, wystgpowanie do Zarz4dl o przedloienie rozliczert dochod6w i naklad6w poczynionych na budynek, w kt6rym dziala Komitet. Udostgpnione lustratorowi dokumenty dotycz4ce dzialania Komitet6w (wnioski, pisma) wskazujg na aktywn4 dzialalno5i tego organu w strukturach Sp6ldzielni, V. Struktura organizacyjna sluib etatowych l. Struktura organizacyjna Sp6ldzielni zatwierdzona zostala przez Radg Nadzorcz4. Dla kazdego roku struktura organizacyjna jest rnodyfikowana i zatwierd zana ptzez Fiadg Nadzorczq l4cznie z planem finansowo - gospodarczym. Struktury organizacyjne w latach 2008, 2009, stanowiq Zal4cznik Nr 3 do protokolu lustracj i. Obowi4zuj4ca struktura organizacyjna zapewnia prawidlow4 realiza cjg zadah Sp6ldzielni. 2. Stan zatrudnienia Zatrudnienie w Biurze Zarz4du w etatach wynosilo: W roku ,63 Wroku ,1 Wroku Zatrudnienie Srednioroczne w Sp6ldzielni og6lem w etatach ksztattowalo sig nastgpuj4co: i

27 t Wroku ,92 W roku ,93 W roku ,82 3. Wynagrodzenie pracownik6w Sp6ldzielni Przecigtne wynagrodzenie miesigczne w zl og6lem w Sp6ldzielni ksztattowalo sig nastgpuj 4co : t!{ W roku zl t Wroku W roku zl Ustalenia lustracji wskazuj 4, i2 w Spdrdzielni obowiqzuje od dn r. Regulamin Pracy wprowadzony decyzj4 Zarz4du z dn r. Zmiany do regulaminu wprowadzono Zarz4dzeniem Nr 1/2007 Prezesa Zarz4du z drr.a Niniejszy regulamin zawiera uregulowania dotyczqce bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochony przeciwpozarowej. Za przestrzeganie zasad bezpieczeristwa i higieny pracy omz ochrony przeciwpo2arowej odpowiedzialny jest specjalista ds. BHP i P. poz. zatrudniony w Sp6ldzielni w niepelnym wymiarze czasu pracy. Sp6ldzielnia prowadzi harmonogram szkolef pracownik6w w zakresie BHP i P. po2. W SM,,SluZew Nad Dolinkq" obowi4zuje takzrc Z*ladowy Uklad Zbiorowy Pr^cy zawarty w dniu 24 luty 1995 r. - wpisany do Rejestru Zakladowych Uklad6w Zbiorowych Pracy w dniu 29 kwietnia 1996 r. wpisany do Rejestru Zakiadowych Uklad6w Zbiorowych Pracy pod numerem U - DL XXX. Zmiany do Zakladowego Ukladu Zbiorowego Pracy wprowadzane byly na podstawie protokol6w dodatkowych, kazdorazowo uzgadnianych ze zwiqzkami zawodowymi. W badanym okesie wprowadzoro zmiany dotycz4ce: zaliczania okres6w do ustalenia wymiaru nagrody jubileuszowej oraz -vqyplaty Swiadczeri za praca w godzinach nadliczbowych- Sp6ldzielnia po s iada tzkze: - Regulamin tworzpnia Zakladowego Funduszu Swiadczef Socjalnych wprowadzony decyzj4 Zarz4du z dnia roku. Regulamin byl wielokrotnie aktualizowany. Ostatniq aktualizacjg wprowadzono aneksem na posiedzeniu Zan4d't w dniu 16' l0'2009 roku. 25

28 ' zasady ustalania wynagrodzeri czlonk6w zarz4dn reguluje Regulamin wynagradzania dla czlonk6w Znz4du uchwalony przez Radg Nadzorcz4 Sp6idzielni - Uchwal4 Nr 6 z dnia roktt. w nakcie lustracji zbadano wybrane losowo akta osobowe nastepui4cych pracownik6w zatrudnionych w okesie objgtym lustracj4, a mianowicie: Kierownika Dzialu czlonkowskoorganizacyjnego, nspektora nadzoru ds. budowlanych, Administratora budynku, prezesa Zarz4du Sp6tdzielni, Specjalisty ds. czlonkowsko-mieszkaniowych, Gl6wnej Ksiggowei, Specjalisty ds. inwestycyjnych. Na podstawie okazanych teczek Lustrator stwierdzil, i2 w/w pracownicy posiadai4 udokumentowane wyksaalcenie oraz kwalifikacje pozwalai4ce im zajmowai powierzone stanowiska. w udostgpnionych aktach osobowych zatrudnionych pracownik6w znajduje sig dokumentacja wymagana w Rozporz4dzeniu Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dn r. Akta osobowe pracownik6w skladaj4 sig z ttzsch czgsci i obejmuj4 czg56 A, B i C. Dokumentacja dotycz4ca przeszkolenia pracownik6w Sp6ldzielni w zakresie BHp i p.poz. - prowadzona jest przez specjalistg ds. BHp i p. po2. Lustracji udostgpniono dokumentaclg, kt6ra jest kompletna i zgodna z obowi4zui4cymi w tym zakresie przepisami. Badania profilaktyczne (wstgpne, kontrolne i okesowe) pracownik6w znajdui4 sig w dokumentacji prowadzonej przez specjalistg ds. pracowniczych. w udostgpnionych aktach osobowych znajduj4 sig zakresy czynnosci i odpowiedzialnosci oraz odwiadczenia o przyjgciu do wiadomosci i stosowania obowi4zui4cego w Sp6ldzielni Regulaminu Pracy. Sp6ldzielnia prowadzi plan szkolefi pracowniczych. Tryb postgpowania z korespondencjq, wewngtrzny obieg dokument6w zasady przechowywania, dorgczanie pism, jak tel zasady postgpowania z aktami organ6w Sp6ldzielni, zostaly opisane w nstrukcji obiegu dokument6w. w Sp6ldzielni wdro2ono normg So 9001:2008. Norma ta obejmuje nastgpui4ce procesy: zav4dzanie jakosci4 (w tym nadz6r nad dokumentaci 4), zaru4dzarte sp6ldzielni4, zasoby ludzkie (sprawy pracownicze, szkolenia, b.h.p), inwestycj e (nadz6r nad inwestycjami), sprawy organizacyjno-czlonkowskie i samorz4dowe, remonty, biez4ca eksploat acja, nadz6r nad wykonawcami (wyb6r i ocena dostawc6w), rozliczenia. 26

29 Do kazdego procesu ustalone zostaly normy dzialania i postgpowania (np. zasady przyjmowania i zalattiania reklamacji i zgloszeh od mieszkaric6w, zasady oceny wykonawc6w i dostawc6w uslug, zasady bezpieczeristwa informatycznego). Sp6ldzielnia przeptowadza takze okresowe badanie poziomu zadowolenia czlonk6w ze Swiadczonych uslug (metod4 ankietow4). W Sp6ldzielni corocznie przeprowadzany jest audit nadzoru, kt6ry ma na celu zbadanie, czy system obowi4zuj4cy w Sp6ldzielni jest zgodny ze standardem SO 9001:2008r. W okresie objgtym lushacj4 audity zostaly przeprowadzone w nastgpuj4cych terminach: -3 czerwca 2008r., - 5 maja 2009r., l1i 12 czemvca 2010r. Wszystkie audity zakoriczyly sig pozyywn4 ocen4 jednostki certyfikacyjnej. W roku 2010 w Spoldzielni wprowadzono tali2e informatyczny system zav4dzania informacjq. Wszystkie dokumenty przychodz4ce i wychodz4ce ze Sp6ldzielni sq skanowane i rejestrowane w systemie informatycznym, co ulatwia ich archiwizacjg i wyszukiwanie, a tak2e pozwala efekty.wnie sprawowai kontrolg nad sposobem zalatwiania poszczeg6lnych spraw (w systemie odnotywana jest m.in. data wplpvu pisma, data udzielenia odpowiedzi, jej tresi, osoba przygotowuj 4ca odpowiedi). Dzialania Sp6ldzielni w zakresie poprawy jakosci Swiadczonych uslug uwag Lustratora nie nasuwa. System kontroli wewngtrznej w Sp6ldzielni Mieszkaniowej,,SlurBw Nad Dolink4" w latach sprawowany byl w formie kontroli fiurkcjonalnej przez Zarz4d i Kierownik6w dzial6w. Ponadto kontrolg wewngtrznq sprawowali poszczeg6lni pracownicy Sp6ldzielni w ramach posiadanych zakes6w czyrurodci i odpowiedzialnosci. W ramach normy SO przeprowadzana s4 tak2e okesowe audity wewngtrzne. Dokumenty stanowi4ce podstawg do ujgcia w ksiggach rachunkowych sprawdzane byly przez upowaznionych pracownik6w Sp6ldzielni. Kontrola biez4cej dzialalno3ci sprawdzana byla r6wnie2 przez Radg Nadzorcz4 ijej Komisje. Rada Nadzorcza prowadzi ksiqzkg dyzur6w czlonk6w Rady Nadzorczej. Dy2ury pelnione s4 dwa razy w miesi4cu w pierwszy i trzeci poniedzialek miesi4ca. W udostgpnionej ksi4zce

30 dy2ur6w czlonk6w Rady Nadzorczej znajduj4 sig adnotacje dotyczqce spraw zglaszanych prznz czlo*6w Sp6ldzielni. W badanym okresie Czlonkowie sp6ldzielni zglosili 25 spraw kt6re dotyczyly biei4cej dzialalnosci Sp6ldzielni. V. Stan prawny grunt6w bgdqcych we wladaniu Sp6ldzielni i racjonalno56 ich wykorzystania Wedlug stanu na r. Sp6ldzielnia byla wieczystym u2ytkownikiem oraz wsp6luzytkownikiem teren6w o lqcznej powierz clni m2. W przypadku nieruchomodci jednobudynkowych, w kt6rych zostaly wyodrgbnione lokale i przeniesiona wlasno6i aa rzecz os6b uprawnionych - Sp6ldzielnia stala sig wsp6fuzytkownikiem gruntu wraz z innymi wlaicicielami lokali. Wszystkie grunty, bgd4ce we wladaniu Sp6ldzielni, posiadaj4 uregulowany stan prawny. Szczeg6lowy wykaz powierzchni dzialek, rodzaj uzy'tkowania, numery ksi4g wieczystych, zawarty jest w Tablicy Nr 2 dol4czonej do protokolu lustracji. V. Sprawy czlonkowskie i dysporycja lokalami Zgodnie z $ 4 ust. 2 obowi4zuj4cego Statutu (uwzglgdniaj4cego zmiany dokonane uchwal4 nr 2/2009 Zebrania Przedstawicieli z dnia 17 czerwca 2009r.) potrzeby mieszkaniowe Sp6ldzielnia moze zaspokajad m.in. poprzez: t zarz4dzante nieruchomosciami stanowi4cymi jej mienie lub nabytym na podstawie ustawy o sp6ldzielniach mieszkaniowych mieniem jej czlonk6w.. budowanie budynk6w w celu ustanowienia na rzecz czlonk6w odrgbnej wlasnoici znajduj4cych sig w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym orzeznaczenit. r budowanie lub nabyrvanie budynk6w w celu wynajmowania lub sprzedzr2y znajduj4cych sig w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym Dtzemaczenlu. 28

31 W ramach tej dzialalno6ci Sp6ldzielnia prowadzi dzialalno5i gospodarcz4 polegaj4ca na sprzedaiizy oraz wynajmowaniu budowanych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu i miejsc postojowych w gara2ach wielostanowisko w"ych na uecz os6b trzecich. Charakter i struktura potrzeb mieszkaniowych zostala przedstawiona w Tabeli nr 1. Liczbg czlonk6w w sp6ldzielni w okresie objgtym lustracj4 przedstawia Tabela nr stanowi4ca zat4czik do niniejszego protokolu. wg przedstawionych danych na dzief roku Sp6ldzielnia zszeszzla czlonk6w. sp6ldzielnia nie posiada czlonk6w oczekuj4cych. Na dzieri r. w zasobach Sp6ldzielnia znajdowalo sig lokali mieszkalnych, w tym: mieszkaf z prawem odrgbnej wlasno6ci' mieszkari ze sp6ldzielczym prawem do lokalu (wlasnosciowym lub lokatorskim), - 58 mieszkan w najmie (gl6wnie gospodarze i byli gospodarze dom6w)' - 31 mieszkari bez tytulu prawnego (s4 to osoby, kt6re utracity prawo do lokali z powodu wykluczenia ze Sp6ldzielni oraz osoby, kt6re nie dopelnily formalnoici zwi4zanych z nabyciem praw po osobach bliskich; czqit z tych os6b jest w trakcie splaty zadluzenia b4d2 zalatw.iania spfaw po zmarlych czlonkach sp6ldzielni) Wokesieobjgtymlustracj4Sp6ldzielniaodzyskala3lokalemieszkalnewrvli4zkuz wykonanymi wyrokami eksmisyjnymi. Byly to lokale: Bacha 10 m' 713' Mozarta 2 m' 502' Sonaty 6C m. 3. Do wykonania pozostaj4 4 wyroki eksmisyjne' w roku 2008 dokonano przeksztalceri sp6ldzielczych praw do lokali w ptawo odrgbnej wlasno6ci, wroku , a wroku ' przeksztalcenie wiasnosciowe lokali s4 dokonywane na bie24co, w miarq zgtaszarrych przez czlonk6wwniosk6w.dokumentacjawtymzakesiejestprowadzonastararrnieiniebudzi zasfizezen. 29