REGULAMIN. Rady Nadzorczej. Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie. oraz zasad wynagradzania jej członków

Transkrypt

1 GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CIESZYNIE ul. Bielska 84, Cieszyn, tel. (33) , fax (33) , sekretariat@gsm.cieszyn.pl, NIP: , REGON: , KRS , PKO BP S.A. o/bielsko Biała nr REGULAMIN Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie oraz Uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 maja 2012 r. uchwałą nr 10/2012 Po zmianach wprowadzonych przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 maja 2013r. uchwałą nr 9/2013 Po zmianach wprowadzonych przez Walne Zgromadzenie W dniu 13 maja 2014r. uchwałą nr 7/2014/W Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. WEWNĘTRZNA STRUKTURA III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I SPOSÓB DZIAŁANIA IV. TRYB ZWOŁANIA POSIEDZEŃ, OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ... 7 V. INNE SPRAWY ORGANIZACYJNE VI. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 10

2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawę uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie, stanowią 31 pkt 16 i 46 Statutu Spółdzielni. 2. Regulamin określa: 1) wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, 2) szczegółowy zakres i sposób działania, 3) tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał, 4) inne sprawy organizacyjne, 5) zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Spółdzielnia Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Cieszynie, 2) Statut Statut Spółdzielni, 3) Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, 4) Rada Rada Nadzorcza Spółdzielni, 5) Zarząd Zarząd Spółdzielni, 6) Komisja Komisja Rewizyjna, komisja stała lub czasowa Rady Nadzorczej, 7) Komisja Rewizyjna Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej Kadencja Rady trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana, do Walnego Zgromadzenia odbywanego po trzech latach od wyborów. 2. Nie można być członkiem Rady dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady. 3. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu. 3 1 Mandat członka Rady wygasa z chwilą wyboru przez Walne Zgromadzenie członków Rady na kolejną kadencję. 2 Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach: 1) odwołania większością 2/3 głosów Walnego Zgromadzenia, 2) zrzeczenia się mandatu, 3) cofnięcia pełnomocnictwa przez osobę prawną, 1

3 4) ustania członkostwa w Spółdzielni, 5) podjęcia pracy w Spółdzielni. 3 Na miejsce członka Rady, który utracił mandat, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru do końca kadencji innego członka Rady. 4 Do czasu wyboru nowego członka Rady organ ten pracuje w zmniejszonym składzie przy zachowaniu kworum do podejmowania uchwał liczonego od pełnego składu Rady Członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu w przypadku wyznaczenia członka Rady do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. 2. Rada może zawiesić w pełnieniu czynności członka Rady, który naruszył zakaz konkurencji. 3. Najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady. II. WEWNĘTRZNA STRUKTURA Rada liczy 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w trybie określonym Statutem. 2. W skład Rady wchodzi: 1) Prezydium Rady, 2) Komisja Rewizyjna Rady. 3. W skład Rady mogą wchodzić inne komisje stałe oraz komisje czasowe. 1. Prezydium Rady wybierane jest ze składu Rady, w wyborach jawnych. 2. W skład Prezydium Rady wchodzą: 1) przewodniczący, 2) zastępca przewodniczącego, 3) sekretarz, 4) przewodniczący Komisji Rewizyjnej Komisje powoływane są ze składu Rady, w wyborach jawnych. 2. Komisja Rewizyjna i komisje stałe działają na podstawie regulaminów uchwalanych przez Radę. 3. Regulamin Komisji Rewizyjnej oraz komisji stałej, określa: 2

4 1) strukturę komisji, 2) zadania komisji, 3) sposób działania. 4. Komisja czasowa działa na podstawie uchwały Rady, określającej: 1) skład komisji, 2) zadania komisji, 3) czas działania komisji. 5. Komisje Rady składają się z 3-5 członków Spółdzielni powołanych przez Radę Nadzorczą. 6. Przewodniczącego komisji Rewizyjnej lub stałej, w wyborach jawnych, wybiera Rada spośród swoich członków, na okres trwania kadencji Rady. 7. Komisja Rewizyjna lub stała, w wyborach jawnych, wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 8. Rada może dokonywać zmian w składzie komisji. 9. Komisja lub Prezydium Rady może wystąpić do Rady o odwołanie członka Komisji, który nie uczestniczy w jej pracach. III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I SPOSÓB DZIAŁANIA Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami: 1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 188 poz.1848 z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 119 poz.1116 z późn. zm.), 3) Statutu Spółdzielni, 4) niniejszego Regulaminu. 2. Członkowie Rady obowiązani są stosować się do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) w zakresie danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni. Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 9 3

5 10 Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 1. Uchwalanie planów: 1) finansowo - gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej, 2) inwestycji mieszkaniowych, 3) pracy Rady. 2. Uchwalanie regulaminu: 1) szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszem: a) uchylony, b) remontowym, c) na spłatę kredytów długoterminowych, d) udziałowym, e) zasobowym, 2) rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali, 3) rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody, 4) rozliczania kosztów wody i odprowadzania ścieków w zasobach Spółdzielni, 5) wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, 6) organizowania przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu Spółdzielni, 7) porządku domowego i współżycia mieszkańców oraz używania lokali w budynkach Spółdzielni, 8) rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia wartości początkowej (kosztu budowy poszczególnych lokali), 9) Zarządu, 10) Komisji Rewizyjnej oraz komisji stałej Rady, 11) naliczania odsetek, 12) wynagradzania dla Zarządu, 13) wymiany stolarki okiennej oraz zasad jej rozliczania w lokalach mieszkalnych, 14) określającego zasady wyboru wykonawców robót budowlano - remontowych. 3. Podejmowanie uchwał w sprawie: 1) nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, 2) zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu bankowego lub pożyczki (do wysokości oznaczonej przez Walne Zgromadzenie), 3) zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością, 4) tworzenia funduszy własnych Spółdzielni innych niż określone w Statucie (w ramach obowiązujących przepisów), 4

6 5) czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych, 6) decyzji, z którymi członkami Zarządu będzie nawiązany lub rozwiązany stosunek pracy, 7) pozbawienia członkostwa poprzez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni, 8) przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich, 9) zawieszenia członka Rady w pełnieniu czynności. 4. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez: 1) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, 2) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnią praw jej członków, 3) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków, 4) uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowej z głosem doradczym podczas postępowania przetargowego aż do jego zakończenia. 5. Zatwierdzanie: 1) struktury organizacyjnej Spółdzielni, 2) ostatecznego rozliczenia kosztów budowy i ustalenia wartości początkowej lokali nowo oddawanych do użytku, 3) opracowanych przez Zarząd, planów działalności gospodarczej Spółdzielni, 4) stawek opłat eksploatacyjnych. 6. Wybór i odwołanie Zarządu: w tym Prezesa i jego zastępcy. 7. Powoływanie komisji Rady. 8.Rozpatrywanie: 1) skarg na działalność Zarządu, 2) odwołania członka Spółdzielni od odmownego załatwienia wniosku przez Zarząd, 3) odwołania członka Spółdzielni od uchwały Rady, 4) wniosku Zarządu o powołanie na stanowisko kierownika bieżącej działalności gospodarczej (jego zastępcy) jednego z członków Zarządu lub innej osoby, 5) wniosku Zarządu o udzielenie jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni. 9. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych. 10. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni. 11. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w statucie. 5

7 12. Uczestniczenie w lustracji Spółdzielni, przeprowadzanej przez Związek i nadzór nad wykonywaniem zadań polustracyjnych. 1. Rada prowadzi działalność na podstawie planu pracy, zatwierdzanego uchwałą Rady Rada ustępująca ustala plan pracy do końca kwartału, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie dokonujące wyboru nowej Rady. 3. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych. 4. Dokumenty sporządzane przez Prezydium Rady oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady podpisują dwie osoby ze składu Prezydium Rady, w tym przewodniczący Rady lub jego zastępca. 12 Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady, poprzez. 1. Opracowywanie projektów planów pracy Rady. 2. Ustalanie terminów i porządku posiedzeń Rady. 3. Koordynowanie działalności komisji Rady Prezydium i komisje Rady, spełniają funkcje pomocnicze dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych. 2. W celu wykonania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca. 2. Komisje działają na podstawie Planu pracy Rady, w którym ujmuje się przedsięwzięcia wskazane przez przewodniczących Komisji. 3. Zadania Komisji realizowane są w formie: 1) posiedzenia Komisji, z którego sporządzany jest protokół, 6

8 2) działania zespołu powołanego ze składu Komisji, który z wykonanych czynności sporządza sprawozdanie, 3) działania członka Komisji, który z wykonanych czynności sporządza sprawozdanie. 4. Komisja przedkłada protokół lub sprawozdanie Radzie na najbliższym jej posiedzeniu. 5. W przypadku niecierpiącym zwłoki, przewodniczący Komisji może przekazać protokół lub sprawozdanie bezpośrednio Zarządowi. 6. Protokoły i sprawozdania Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę i Zarząd Komisje współpracują ze sobą, i w razie potrzeby: 1) odbywają wspólne posiedzenia, z których sporządza się protokół, podpisywany przez przewodniczących komisji odbywających posiedzenie, 2) powołują wspólne zespoły do wykonania czynności, z których sporządzają sprawozdanie, podpisywane przez członków zespołu. 2. Porządek wspólnego posiedzenia oraz prowadzącego ustalają przewodniczący Komisji odbywających posiedzenie. IV. TRYB ZWOŁANIA POSIEDZEŃ, OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ Pierwsze posiedzenie Rady, celem jej ukonstytuowania się, zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. 2. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego Rady. 3. Na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu, posiedzenie Rady powinno być zwołane w terminie czterech tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. 4. Każdy członek Rady może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia. 5. W posiedzeniach Rady, jej Prezydium oraz Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby. 7

9 17 1. O czasie, miejscu i porządku posiedzenia Rady, jej członkowie i Zarząd powiadamiani są co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. 2. Projekty uchwał i materiały dotyczące spraw, które mają być rozpatrywane podczas posiedzenia, wykładane są do wglądu członków Rady w siedzibie Spółdzielni. 3. Członek Rady, który nie wziął udziału w posiedzeniu Rady, obowiązany jest usprawiedliwić nieobecność. 4. Jeżeli porządek posiedzenia Rady obejmuje wykluczenie lub wykreślenie członka z rejestru, Zarząd powiadamia zainteresowanego co najmniej na 7 dni przez terminem posiedzenia. Jeżeli zainteresowany członek Spółdzielni, prawidłowo zawiadomiony, nie przybędzie na posiedzenie, Rada może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału Posiedzenie Rady prowadzi przewodniczący Rady lub wyznaczony członek Prezydium, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał. 2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych Komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący posiedzenia Rady otwiera dyskusję, udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. 3. Rada może wykreślić z porządku posiedzenia temat lub odłożyć jego rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania tematów objętych porządkiem obrad. 4. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. 5. W sprawach formalnych, dotyczących wniosków w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, przewodniczący posiedzenia Rady udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. 6. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. 7. Na prośbę przewodniczącego posiedzenia wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie. 8. Z obrad Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia Rady i sekretarz Rady lub inny członek Rady. 9. Protokoły z posiedzeń Rady przechowuje Zarząd Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. 2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. 8

10 3. Rada może podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy składu, jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia Rady. 4. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. 5. Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady przewodniczący posiedzenia Rady zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach. 6. Członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących, z wyjątkiem wyborów. 7. Uchwały Rady od których członkowi Spółdzielni przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia protokołowane są wraz z uzasadnieniem. V. INNE SPRAWY ORGANIZACYJNE Rada wybiera i odwołuje członków Zarządu, w głosowaniu tajnym. 2. Wybór prezesa Zarządu dokonywany jest na podstawie wcześniej podjętej uchwały Rady w sprawie zasad wyboru. 3. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia. 4. Wyboru prezesa Zarządu dokonuje Rada spośród kandydatów podanych przez członków Rady. 5. Pozostałych członków Zarządu, Rada wybiera spośród kandydatów wskazanych przez prezesa Zarządu i członków Rady. 6. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz uzasadnienia kandydatury. 7. Do zgłaszania kandydata, który z przyczyn uzasadnionych nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady, należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. 8. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów oraz zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu Po zgłoszeniu kandydatur przewodniczący posiedzenia Rady ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybranie 3 osobowej Komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów. 2. Komisja skrutacyjna przygotowuje kartki wyborcze. 3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kartki wyborczej do urny w obecności Komisji skrutacyjnej. 4. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. 5. W przypadku, gdy liczba nazwisk nieskreślonych na złożonej do urny kartce jest większa od liczby kandydatów do Zarządu uznaje się taki głos za nieważny. 6. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja skrutacyjna. 7. Przewodniczący Komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania. 9

11 22 1. Do Zarządu wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów, jednak nie mniej niż 50% oddanych ważnych głosów. 2. Odwołanie członka Zarządu jest skuteczne, jeżeli zostało podjęte większością 2/3 głosów. VI. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Członkom Rady przysługują świadczenia związane z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych. 2. Za udział w posiedzeniu Rady przysługuje świadczenie, które stanowi miesięczny ryczałt, wynoszący, dla: 1) przewodniczącego Rady 25%, 2) pozostałych członków Rady 20%, - minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. nr 200 poz z późn. zm.) obowiązującego w miesiącu, za który świadczenie przysługuje. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 24 Z dniem 22 maja 2012 r. traci moc Regulamin Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie z dnia 23 czerwca 1995 r. tekst jednolity z dnia 29 listopada 2007 r. 25 Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie w dniu 22 maja 2012 r. - uchwała nr 10/2012 i obowiązuje od dnia 23 maja 2012r. 10