R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ O S T R O W S K I E J SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 100

Transkrypt

1 P R O J E K T Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim odbywanego w dniach 05,06,07 czerwca 2018 roku R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ O S T R O W S K I E J SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 100 Tekst jednolity czerwiec 2018 roku

2 Rada Nadzorcza Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U r., poz. 1560, 1596 z późn. zm.). 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U r., poz z późn. zm.). 3) statutu Spółdzielni, 4) niniejszego regulaminu. 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni. 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, upełnomocniona przez osobę prawną. 3. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków. Rada Nadzorcza traci uprawnienia do działania jako organ statutowy Spółdzielni w przypadku zmniejszenia się jej składu do mniej niż 5 członków. 4. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na kolejną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej kończy się wraz z wyborem nowego składu Rady na Walnym Zgromadzeniu w trzecim roku kalendarzowym od wyboru ustępującej Rady. 5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej. 6. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą wyboru przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach: a) odwołania większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu, b) zrzeczenia się mandatu, c) ustania członkostwa w Spółdzielni, d) cofnięcia pełnomocnictwa przez osobę prawną, e) podjęcia pracy w Spółdzielni. 3. W miejsce członka Rady, który utracił mandat, nie dokonuje się uzupełnienie ilości członków Rady chyba, że na skutek wygaśnięcia mandatu Rada liczy mniej niż minimalna ilość, wymagana przez statut. W takim przypadku członkiem Rady zostaje do końca kadencji Rady ten członek Spółdzielni, który spośród kandydatów otrzymał największą ilość głosów swojej grupie kandydatów. 2

3 4. 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej, 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez: a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków, c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków, d) ocenę prawidłowości ustanawiania praw do lokali, e) wyrażanie opinii w sprawach bieżącej działalności Spółdzielni zgłoszonych przez Zarząd pod ocenę Rady, 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, 4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością, 5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich, 6) wybór, powoływanie i zatrudnianie (wg kryteriów kwalifikacyjnych ustalonych odrębnie przez Radę Nadzorczą) oraz odwoływanie członków Zarządu, 7) uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni, 8) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i skarg na działalność Zarządu, 10) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności, zawierających m.in. wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych, 11) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych, 12) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni, 13) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia, 14) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w statucie, 15) ustalanie zasad i uchwalanie regulaminów, w tym: a) zasad gospodarki finansowej Spółdzielni, b) zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, c) regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali, d) regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody, e) regulaminu prac komisji przetargowych, f) regulaminu porządku domowego, g) regulaminu Zarządu, h) regulaminów komisji Rady Nadzorczej. 3

4 2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań, wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni, z zastrzeżeniem stosowania zasad Polityki Spółdzielni w zakresie ochrony danych osobowych, wrażliwych i poufnych. 3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzą: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz Rady. 2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu komisje stałe lub czasowe. 4. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej, mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca, co najmniej raz na kwartał. 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. 3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Kolegium Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia wyborów. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w terminach i w sposób określony w Regulaminie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w sprawach dodatkowo wniesionych do porządku obrad, po przyjęciu zmienionego porządku większością głosów. W szczególnych przypadkach Rada może podjąć uchwałę bez powyższych ograniczeń, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków statutowych do jej podjęcia. 5. Rada może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady określonego statutem Spółdzielni. 6. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego. 7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby O czasie, miejscu i porządku obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia. 2. Co najmniej na 1 dzień przed planowanym terminem posiedzenia, Radzie Nadzorczej powinny być przedłożone niezbędne materiały w sprawach, które będą przedmiotem obrad Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub inny członek Prezydium, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. 4

5 2. Tematy posiedzenia omawiane są w kolejności wynikającej z przyjętego porządku obrad. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w jej temacie ewentualnych wyjaśnień Zarządu, opinii właściwych Komisji Rady, rzeczoznawców lub obsługi prawnej, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. 3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania W razie gdy sprawa wymaga podjęcia uchwały Rady, przewodniczący poddaje temat pod głosowanie. 2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, która dotyczy go osobiście. Członek Rady podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu przy rozpoznawaniu przez Radę Nadzorczą sprawy: a. w której pozostaje ze stroną w takim stosunku, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa i obowiązki, b. swojego małżonka oraz krewnych i powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych do drugiego stopnia, c. osoby związanej z nim tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, d. w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem strony albo, w której przedstawicielem strony jest jedna z osób, pozostająca z członkiem Rady w małżeństwie, pokrewieństwie lub powinowactwie określonym w pkt. b. Ponadto wyłączeniu od udziału w postępowaniu przez Radę Nadzorczą podlegają członkowie Rady Nadzorczej, co do których uprawdopodobnione zostanie istnienie okoliczności nie wymienionych w pkt. a-d, mogących wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Rady Nadzorczej. 3. Głosowanie na uchwałami odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach Z obrad Rady nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być asygnowany przez protokolanta i podpisany przez przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady. 2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach mogących być przedmiotem odwołania lub zaskarżenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem. 3. Protokoły Rady Nadzorczej i Komisji Rady przechowuje Zarząd Spółdzielni Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów, posiadających wymagane przez Radę kwalifikacje. 2. Kandydatów na członków Zarządu obecni na posiedzeniu Rady zgłaszają bezpośrednio do przewodniczącego zebrania. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury. 3. Do zgłoszenia nieobecnego na zebraniu należy dołączyć pisemną zgodę na kandydowanie. Rada uzależnia rozpatrywanie kandydatur od przedłożenia jej dokumentów stwierdzających 5

6 wymagane kwalifikacje kandydatów, nadto może żądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów na członków Zarządu. 5. Rada Nadzorcza może ze swego składu powołać zespół celem opracowania kryteriów kwalifikacyjnych dotyczących kandydatów na członków Zarządu oraz organizacji tego procesu. 6. Po zgłoszeniu kandydatur przewodniczący ogłasza listę i zarządza wybranie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów. 7. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej. 2. Głosujący skreśla imiona i nazwiska kandydatów na których nie głosuje. 3. W przypadku gdy liczba nie skreślonych nazwisk na złożonej do urny karcie jest większa od liczby wybieranych członków Zarządu, kartę taką uznaje się za nieważną. 4. Do Zarządu wchodzą kandydaci, którzy w I turze wyborów uzyskali co najmniej 50% oddanych głosów. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w składzie Zarządu, zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nieobsadzonych miejsc w Zarządzie, spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. Do Zarządu wchodzą kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów. W przypadku równej ilości głosów, zarządza się dodatkowe głosowanie. 5. Odwołanie członka Zarządu następuje zwykłą większością ważnych głosów, oddanych w głosowaniu tajnym Stałe Komisje Rady Nadzorczej składają się co najmniej z 3 osób powołanych przez Radę spośród jej członków. Przewodniczących tych Komisji wybiera Rada Nadzorcza. 2. Stałe Komisje mogą wybierać ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 3. Rada Nadzorcza może powoływać Komisje nadzwyczajne (problemowe: np. statutoworegulaminowe), w skład których wchodzą eksperci-specjaliści, nie będący członkami Spółdzielni Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji. 2. Komisje mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka Komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji lub nie bierze udziału w jej pracach Komisje działają zgodnie z planami ich pracy. 2. Sprawozdania i wnioski przewodniczący Komisji lub ich zastępcy przedkładają Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. 3. Decyzje Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą. 6

7 4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia. 16. Pracami Komisji kierują ich przewodniczący, a w razie nieobecności - zastępcy przewodniczących Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości: 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 50%, 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarz oraz Przewodniczący Komisji Rady Nadzorczej - 40% 3) Członkowie Rady Nadzorczej - 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń. Warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka organu w co najmniej jednym posiedzeniu w danym miesiącu, potwierdzony podpisem na liście obecności. 3. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie organu nie odbywa się, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, członkom organu nie przysługuje Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie odbywane w częściach w dniach 05, 06, 07 czerwca 2018 roku, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian do Statutu Spółdzielni uchwalonych na tym Zgromadzeniu. 2. Z dniem rejestracji zmian do Statutu Spółdzielni (początku obowiązywania niniejszego Regulaminu), traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni w dniu roku (uchwała 3/2007), zmieniony na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniach 02,03,08 czerwca 2015 roku. Sekretarz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia czytelny podpis czytelny podpis 7