REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Transkrypt

1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art ustawy z dnia r. Prawo spółdzielcze /Dz. U. z 2003r. Nr 188 z poz z późn. zm./, postanowieniami Statutu i niniejszego regulaminu Rada Nadzorcza składa się od 7 do 12 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez części Walnego Zgromadzenia, na okres 3 lat, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. 2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie. Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym. 3. W miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat w przypadkach określonych w 105 Statutu najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego do końca kadencji Rady. 4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej. Postanowienie to odnosi się również do członków wybranych w wyborach uzupełniających do Rady w czasie trwania danej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. 5. Członkiem Rady nie może być osoba nie wypełniająca swoich obowiązków określonych w 12 Statutu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną, może również powołać w miarę potrzeby inne komisje czasowe lub stałe ustalając zakres ich działania 4 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

2 1/ uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności oświatowej i kulturalnej, 2/ nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności: a/ badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, b/ dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członka, c/ przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków, 3/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, 4/ podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich, 5/ zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 6/ rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, 7/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli oraz ocenę sprawozdań finansowych, 8/ podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni w tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych. 9/ uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, 10/ uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów, 11/ uchwalanie regulaminu używania lokali w domach spółdzielczych oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców, 12/ uchwalanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i uchwalanie wysokości opłat za lokale, 13/ uchwalanie regulaminu rozliczeń Spółdzielni z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w zasobach mieszkaniowych, 14/ ustalanie podziału Walnego Zgromadzenia na części, ustalanie zasad podziału członków zaliczonych do danej części, a także ustalanie liczby mandatów reprezentujących w Radzie Nadzorczej członków przyporządkowanych do danej części Walnego Zgromadzenia.

3 15/ wybór i odwołanie członków Zarządu w tym Prezesa i jego zastępcy, 16/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia lub jego części w warunkach określonych w 96 ust. 5 Statutu, 17/ podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni, 18/ uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, przydziału i zamiany mieszkań, 19/ uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami i najemcami zwalniającymi lokale, 20/ uczestniczenie w lustracji Spółdzielni oraz nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych, 21/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, 22/ upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego, 23/ decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym, gospodarczym i zasad gospodarki finansowej tych osiedli, 24/ tworzenie funduszy celowych oraz ustalanie zasad gospodarowania funduszami utworzonymi w Spółdzielni, 25/ uchwalanie innych regulaminów w miarę potrzeb, 26/ wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni. 27/ uchwalenie regulaminu ustalania i rozliczania wkładów mieszkaniowych dla członków użytkujących mieszkania spółdzielcze, zrealizowane z udziałem kredytu ze środków KFM, 28/ uchwalanie regulaminu zasad tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty, 29/ uchwalanie zasad rozliczania kosztów i wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, lokali i innych, 30/ uchwalanie odpłatności za wykonywanie kopii dokumentów określonych w 11 pkt. 6, 7 Statutu, żądanych przez członków 2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni są zobowiązani do zachowywania tajemnicy służbowej w zakresie wszelkich informacji uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji oraz do zachowywania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

4 3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółdzielni, a w przypadku podjęcia takich działań, w terminie 3 dni zgłosić tę informację do Spółdzielni. 4. Członkowie Rady Nadzorczej działają kolegialnie jako organ i nie mają prawa bez uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej prowadzić indywidualnych kontroli Spółdzielni. 5. Członkom Rady Nadzorczej udostępnia się dokumenty związane z kompetencjami Rady Nadzorczej i postępowaniami wewnątrzspółdzielczymi /np. akta członkowskie/. 6. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do podpisywania oświadczeń o zachowaniu tajemnicy służbowej, o nie naruszeniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółdzielni Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, co najmniej raz na 3 miesiące. 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Kolegium, o którym mowa w 110 ust. 2 Statutu, w celu ukonstytuowania się Rady. 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca zwołuje posiedzenia Rady także na wniosek: - 1/3 członków Rady Nadzorczej - Zarządu Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. 4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny, w miarę możliwości, być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę. 2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień.

5 Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie przybędzie na to posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrywać sprawę bez jego udziału Za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej ustala się wynagrodzenie miesięczne w formie ryczałtu: a/ Przewodniczącemu Rady Nadzorczej zł miesięcznie netto b/ Przewodniczącemu Komisji zł miesięcznie netto c/ Członkom Rady Nadzorczej zł miesięcznie netto 2. Za nieobecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub Komisji potrąca się 50% wynagrodzenia w danym miesiącu. 3. Za nieobecność w uczestnictwie komisji /np. do odbioru robót, przetargu/ potrąca się 25% wynagrodzenia w danym miesiącu. Do uczestnictwa w danej komisji przedstawiciela Rady Nadzorczej wyznacza Przewodniczący. 4. Potrącenia za nieobecność są sumowane, łącznie jednak wysokość potrąceń nie może przekraczać 100% W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu powinni usprawiedliwić nieobecność. 2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście. II. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ 9 1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady. 2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom Rady. 3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

6 10 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał. 2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. 3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania. 4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie W razie gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie. 2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej. 3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady, Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego Rady i Sekretarza. 2.Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach pomiędzy Spółdzielnią a członkiem i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem. 3. Uchwały Rady Nadzorczej oraz pisma wysyłane na zewnątrz podpisuje Przewodniczący lub Zastępca oraz Sekretarz. 4. Protokoły przechowuje Zarząd.

7 13 1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym. 2. Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza wybiera w drodze przeprowadzonego konkursu. Pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje z kandydatów przedstawionych na wniosek Prezesa Zarządu Głosowanie odbywa się przez złożenie kartki wyborczej do urny w obecności Komisji skrutacyjnej. 2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. 3. W przypadku, gdy liczba nazwisk na złożonej do urny kartce jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu, uznaje się kartkę wyborczą za nieważną. 4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja skrutacyjna. Przewodniczący Komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania. 5. Do Zarządu wchodzą kandydaci, którzy w I-wszej turze wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych głosów. Jeżeli w I-wszej turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w składzie Zarządu, zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nie obsadzonych miejsc w Zarządzie, spośród tych kandydatów, którzy w I turze otrzymali najwięcej głosów. Do Zarządu wchodzą kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów. 6. Decyzję powołującą członka Zarządu podpisuje w imieniu Rady jej Przewodniczący lub Zastępca oraz Sekretarz. III. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca, Sekretarz oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stanowią prezydium Rady. 2. Zadaniem prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie i koordynowanie działalności Rady i Komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę.

8 IV. KOMISJE RADY NADZORCZEJ Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Przewodniczącego tej Komisji wybiera Rada Nadzorcza. 2. Rada Nadzorcza może również powołać inne Komisje stałe lub czasowe. Komisje te wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji. 2. Komisje lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka Komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji lub nie bierze udziału w jej pracach Komisje działają zgodnie z planami pracy. 2. Sprawozdania i wnioski przewodniczącego Komisji /lub zastępcy/ przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. 3. Uchwały Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą lub jej prezydium. 4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia. Pracami Komisji kierują jej przewodniczący, a w razie ich nieobecności zastępcy. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 27 maja 2002r. 21 Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu r.

9 Aneks Nr 1/2011 z dnia r. Do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie z dnia 25 marca 2010 roku 1 Wprowadza się zmiany do treści Regulaminu Rady Nadzorczej SMLW w Grajewie jak Poniżej: 1/ w 7 ust. 1 po wyrazie Za skreśla się wyraz każdy 2/ 7 ust. 2 nadaje się brzmienie: 2. Z tytułu braku uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe nie przysługuje. 3/ 7 ust. 3 nadaje się brzmienie: 3. Postanowienie z ust. 2 ma zastosowanie do sytuacji gdy członek Rady Nadzorczej nie będzie uczestniczył z żadnym z posiedzeń Rady Nadzorczej wyznaczonych w danym miesiącu. 4/ w 7 skreśla się ust.4. 2 W pozostałym zakresie treść Regulaminu nie ulega zmianie. 3 Aneks do Regulaminu wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Niniejszy Aneks Nr 1/2011 przyjęto Uchwałą Nr 10/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia r.