POLITECHNIKA LUBELSKA ZBIÓR WEWNĘTRZNYCH AKTÓW PRAWNYCH REGULUJĄCYCH GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

Transkrypt

1 POLITECHNIKA LUBELSKA ZBIÓR WEWNĘTRZNYCH AKTÓW PRAWNYCH REGULUJĄCYCH GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Lublin, 2008

2 - 2 - Opracowanie redakcyjne: Biuro Rektora i Organizacji Uczelni Wydano za zgodą Rektora Politechniki Lubelskiej do użytku wewnętrznego

3 - 3 - Spis treści 1. Zarządzenie Nr R-31/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad obiegu dokumentów finansowo-księgowych związanych z realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Zarządzenie Nr R-44/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Politechniki Lubelskiej z programów unijnych. 3. Pismo okólne Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych. 4. Pismo okólne Nr 2/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające Pismo okólne Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych Uchwała 1/2007/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej i podziału środków na badania własne.. 6. Uchwała 2/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia: 1. Zasad podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Politechniki środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowych, przeznaczonych na działalność dydaktyczną, 2. Zasad i trybu gospodarowania środkami własnymi, 3. Zasad i trybu opracowania planu rzeczowo-finansowego. 7. Uchwała 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób. 8. Uchwała 10/2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad organizowania i prowadzenia w Politechnice Lubelskiej studiów podyplomowych

4 Zarządzenie Nr R-31/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zasad rachunkowości na Politechnice Lubelskiej Zarządzenie Nr R-33/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na Politechnice Lubelskiej Zarządzenie Nr R-63/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Politechnice Lubelskiej Zarządzenie Nr R-64/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej w Politechnice Lubelskiej. 13. Zarządzenie Nr R-6/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia kosztów pośrednich w działalności badawczej. 14. Zarządzenie Nr R-7/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia kosztów pośrednich w działalności dydaktycznej, działalności pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz rozliczeń międzywydziałowych Zarządzenie Nr R-8/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zasad organizacji, finansowania i rozliczania konferencji, sympozjów i seminariów przez jednostki organizacyjne Uczelni bądź z ich udziałem Zarządzenie Nr R-21/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Zasad Sporządzania, Obiegu, Kontroli oraz Przechowywania Dokumentów w Politechnice Lubelskiej

5 - 5 - Zarządzenie Nr R- 31/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad obiegu dokumentów finansowo-księgowych związanych z realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694) z a r z ą d z a m, co następuje: 1. Wprowadzam szczegółowe zasady obiegu dokumentów finansowoksięgowych związanych z realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych do stosowania przez Politechnikę Lubelską zgodnie z Zarządzeniem Nr R-28/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Zasad Sporządzania, Obiegu, Kontroli oraz Przechowywania Dokumentów w Politechnice Lubelskiej. 2. Szczegółowe zasady obiegu dokumentów, o których mowa w 1, określają załączniki nr 1, nr 2, nr 3 do niniejszego zarządzenia. 3. Nadzór i kontrolę nad stosowaniem i przestrzeganiem zasad powierzam Kwestorowi Politechniki Lubelskiej. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R e k t o r Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL

6 - 6 -

7 - 7 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R- 31/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 września 2006 r. Szczegółowe zasady obiegu dokumentów finansowo-księgowych związanych z funduszami strukturalnymi. 1. Wydatki mogą być realizowane tylko i wyłącznie w oparciu o harmonogram finansowy projektu. 2. Każdy wydatek może być dokonany tylko i wyłącznie zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 3. W przypadku realizacji wydatku przez Magazyn Centralny Uczelni, należy złożyć zapotrzebowanie do osoby odpowiedzialnej za zamówienia w Dziale Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia. 4. Faktury i inne dokumenty finansowo księgowe muszą zawierać niezbędne elementy w opisie: Potwierdzenie zgodności dokonanego wydatku z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz wskazanie zastosowanego trybu zamówienia; Wskazanie numeru umowy o dofinansowanie projektu; Wskazanie numeru i tytułu projektu; Potwierdzenie zasadności poniesionego wydatku zgodnie z umową o dofinansowanie projektu; Wskazanie kategorii wydatku zgodnie z harmonogramem projektu; Wskazanie źródła finansowania projektu; Potwierdzenie dokumentu pod względem merytorycznym; Potwierdzenie dokumentu pod względem formalno rachunkowym; Akcept potwierdzający zasadność zapłaty dokumentu; Potwierdzenie zapłaty dokumentu. 5. Faktury dotyczące inwestycji kubaturowych muszą być dodatkowo sprawdzane i zatwierdzane przez Sekcję Nadzoru Inwestycji i Remontów w ramach projektu. 6. Faktury inwestycyjne przekazywane są do Kwestury Politechniki Lubelskiej wraz z wymaganymi załącznikami, które stanowią: Protokół częściowy wykonania robót; Protokół końcowy wykonania robót; Kosztorysy powykonawcze.

8 Faktury, rachunki opisane zgodnie z wyżej wymienionymi procedurami wraz z wymaganymi załącznikami przekazywane są do Kwestury, jako zatwierdzone do dalszej realizacji. 8. Kontrola formalno rachunkowa dokonywana jest w Kwesturze. 9. Dokumenty finansowo księgowe sprawdzane są pod względem formalnym i rachunkowym w Kwesturze przez upoważnione osoby określone w załączniku nr Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów finansowo księgowych określa załącznik nr Zgodnie z umową o dofinansowanie projektów wyodrębnione zostały konta bankowe dla projektów. 12. Płatności związane z realizacją projektów dokonywane są z wyodrębnionych kont bankowych. 13. W razie braku środków finansowych na koncie bankowym projektu do chwili ich otrzymania konto projektu zostaje zasilone ze środków Uczelni. 14. Po otrzymaniu środków z instytucji finansującej projekt, kwota równoważna zasileniu zostaje zwrócona na konto Uczelni. 15. Prowizje za przelewy i opłaty bankowe są finansowane ze środków własnych Uczelni. 16. Dokumenty księgowe projektu segregowane są w oddzielnych i oznaczonych segregatorach. 17. Księgowanie dokumentów następuje wydzielonymi dziennikami dla każdego projektu. 18. Dokumenty projektu księgowane są na wydzielonych kontach syntetycznych i analitycznych przeznaczonych do obsługi finansowo księgowej projektu. 19. Dokumentacja finansowo-księgowa w oryginalnej postaci związana z projektami przechowywana jest w Kwesturze przy ul. Bernardyńskiej 13 w specjalnie wydzielonym i oznakowanym pokoju. Okres przechowywania wyżej wymienionych dokumentów ustalony jest w umowie o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych.

9 - 9 - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr R- 31 /2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 września 2006 r. Wykaz osób zajmujących się stroną finansowo księgową projektów realizowanych z funduszy strukturalnych I. Projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt: 1. Modernizacja bazy lokalowo sprzętowej Katedry Elektroniki na potrzeby Centrum Badawczo Edukacyjnego Technologii Internetowych Maria Andrzejczak Mgr Ewa Wójcik zastępstwo 2. Kompleksowa Termomodernizacja Campusu Politechniki Lubelskiej Maria Andrzejczak Mgr Ewa Wójcik zastępstwo II. Projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: 1. Intensyfikacja transferu wiedzy w regionie poprzez studia doktoranckie Mgr Ewa Wójcik Maria Andrzejczak zastępstwo 2. Wiedza za doświadczenie, staże absolwentów Politechniki Lubelskiej w przedsiębiorstwach innowacyjnych Mgr Ewa Wójcik Maria Andrzejczak zastępstwo 3. Intensyfikacja działań innowacyjnych regionu poprzez system stypendiów doktorskich Mgr Ewa Wójcik Maria Andrzejczak zastępstwo 4. Osobista Strategia Kariery doradztwo zawodowe dla studentów Politechniki Lubelskiej Mgr Ewa Wójcik Maria Andrzejczak zastępstwo 5. RSI EVALLUB Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Maria Andrzejczak Mgr Ewa Wójcik zastępstwo

10 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr R-31/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 września 2006 r. Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów finansowo księgowych Kanclerz mgr inż. Mieczysław Hasiak Kwestor mgr Janina Księska Z-ca Kwestor Zofia Jałowiec Z-ca Kanclerza mgr Tadeusz Gębal

11 Zarządzenie Nr R 44/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Politechniki Lubelskiej z programów unijnych Na podstawie 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Politechniki Lubelskiej z programów unijnych, z a r z ą d z a m, co następuje: 1. Wprowadza się Regulamin zwiększania wynagrodzeń pracowników Politechniki Lubelskiej z programów unijnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Nadzór i kontrolę nad stosowaniem i przestrzeganiem wyżej wymienionego regulaminu powierzam Prorektorowi ds. Nauki i Kwestorowi Politechniki Lubelskiej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R e k t o r Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL

12 - 12 -

13 Załącznik do Zarządzenia Nr R-44/2006 r. Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 29 grudnia 2006 r. Regulamin zwiększania wynagrodzeń pracowników Politechniki Lubelskiej z programów unijnych 1. Na podstawie art. 151 ust. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, ze zm.) zachowując uprawnienia związków zawodowych, Senat Politechniki Lubelskiej postanawia, że pracownicy Politechniki Lubelskiej mogą mieć zwiększone wynagrodzenie, w tym także ponad wysokość ustaloną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 1852), tylko wówczas, jeśli skutki finansowe zwiększenia będą pokryte ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy. 2. Decyzje w sprawie zwiększonego wynagrodzenia podejmuje Rektor na wniosek kierownika jednostki bezpośrednio podległej Rektorowi lub na wniosek Kanclerza. 3. Zwiększenie wynagrodzeń nie powinno przekroczyć 75% wynagrodzenia zasadniczego a w przypadku środków pochodzących z funduszy europejskich nie powinno przekroczyć wartości określonej w projekcie kontraktu. 4. Okres obowiązywania decyzji w sprawie wypłacania zwiększonego wynagrodzenia określa Rektor. 5. Koszty zwiększenia wynagrodzenia z pochodnymi pokrywa odpowiednio wnioskodawca lub Rektor ze środków będących w jego dyspozycji. 6. Realizacja zadań uwzględnianych przy zwiększaniu wynagrodzenia może być przedmiotem praw autorskich, jeśli stanowić one będą według pracodawcy utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

14 - 14 -

15 PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 236 poz. 1990, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.) u s t a l a m, co następuje: I. Ogólne zasady określające delegowanie i rozliczanie kosztów krajowych podróży służbowych pracowników Zasady delegowania i rozliczania kosztów krajowych podróży służbowych pracowników są określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.). 2. Osobami upoważnionymi do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych są: 1) rektor dla prorektorów; 2) rektor lub prorektorzy dla dziekanów wydziałów, kanclerza, kierowników jednostek międzywydziałowych, dyrektorów jednostek ogólnouczelnianych; 3) dziekani wydziałów dla kierowników jednostek organizacyjnych działających w ramach wydziału oraz dla pracowników administracji wydziałowej; 4) dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, kierownicy jednostek międzywydziałowych, dyrektorzy jednostek ogólnouczelnianych dla podległych pracowników; 5) odpowiednio: rektor, prorektorzy, kanclerz podległym, zgodnie z regulaminem organizacyjnym, pracownikom administracji centralnej; 6) w przypadku wyjazdu służbowego rektora prorektorzy lub osoba upoważniona do zastępowania rektora podczas jego nieobecności.

16 Rejestr poleceń wyjazdów służbowych: 1) dla pracowników administracji centralnej prowadzi Dział Spraw Osobowych; 2) dla pracowników jednostek organizacyjnych: wydziałów, ogólnouczelnianych, międzywydziałowych prowadzą osoby wyznaczone przez kierowników tych jednostek. 4. Polecenie wyjazdu służbowego powinno zawierać podstawowe informacje związane z delegacją: 1) wskazanie miejsca i celu wyjazdu; 2) podanie okresu delegacji (od dnia do dnia); 3) określenie środka transportu (rodzaju i klasy) właściwego do odbycia podróży służbowej. 5. Na wniosek pracownika pracodawca przyznaje zaliczkę na niezbędne koszty podróży. 6. Rozliczenie kosztów podróży przez pracownika jest dokonywane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. W przypadku przekroczenia tego terminu pracownik jest zobowiązany złożyć wyjaśnienie przyczyn opóźnienia, które podpisuje kierownik jednostki organizacyjnej. Do rozliczenia kosztów podróży pracownik jest zobligowany złożyć następujące dokumenty: 1) druk polecenia wyjazdu z potwierdzeniem pobytu; 2) bilety dokumentujące koszty przejazdów (kolejowe, autobusowe, lotnicze); 3) faktury (rachunki) za noclegi, jeśli pracownik nie korzysta z ryczałtu. II. Użycie samochodu, niebędącego własnością pracodawcy, jako środka transportu w podróży służbowej Samochody, niebędące własnością pracodawcy, mogą być używane do celów służbowych na podstawie umowy cywilno-prawnej. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma. 2. Umowę cywilno-prawną, o której mowa w pkt 1, podpisują odpowiednio: rektor lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem: prorektorzy, kanclerz. 3. Zgodę na użycie, w celach służbowych na terenie kraju, samochodu niebędącego własnością pracodawcy oraz decyzję o refundacji kosztów przejazdu podejmują odpowiednio: rektor, prorektorzy, kanclerz. 4. Do rozliczenia polecenia wyjazdu służbowego samochodem niebędącym własnością pracodawcy należy dołączyć:

17 - 17-1) druk polecenia wyjazdu z potwierdzeniem pobytu; 2) ewidencję przebiegu pojazdu potwierdzoną przez zlecającego wyjazd; 3) bilety parkingowe z zaznaczeniem numeru rejestracyjnego pojazdu; 4) bilety za przejazd autostradą. Termin rozliczenia kosztów podróży wynosi 14 dni od dnia zakończenia podróży. 5. Przy rozliczaniu krajowych wyjazdów służbowych, o których mowa w pkt 2, stosuje się kartę ewidencji przebiegu pojazdu. III. Ogólne zasady określające delegowanie i rozliczanie kosztów podróży służbowych poza granicami kraju Warunki ustalenia należności przysługujących pracownikowi z tytułu zagranicznej podróży służbowej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm). 2. Z tytułu podróży służbowej, odbywającej się w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują: 1) diety; 2) zwrot kosztów: przejazdów i dojazdów; noclegów; innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. 3. Wszystkie wyjazdy zagraniczne muszą być zgłaszane i rozliczane merytorycznie w Biurze Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych. 4. Delegując pracownika w podróż za granicę pracodawca, na wniosek pracownika, ma obowiązek wypłaty pracownikowi zaliczki na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju. Zaliczka ta powinna być wypłacona w walucie obcej. Za zgodą pracownika może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej. Rozliczenie kosztów podróży jest dokonywane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży (w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej). Do rozliczenia pracownik załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki. Nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami.

18 Rozliczenie kosztów podróży służbowej należy dokonać po kursie, po którym wyceniono zaliczkę. Jeżeli koszty przewyższają podjętą zaliczkę różnicę należy wycenić po kursie z dnia pobrania waluty z banku. 6. Wyjątkowo, na umotywowany wniosek pracownika złożony przed odbyciem podróży, pracodawca może wyrazić zgodę na odbycie podróży samochodem osobowym, niebędącym własnością pracodawcy. 7. Decyzję o udzieleniu zgody na użycie samochodu osobowego, niebędącego własnością pracodawcy, w celu odbycia podróży służbowej poza granicami kraju oraz decyzję o refundacji kosztów przejazdu podejmuje Rektor lub Prorektor ds. Nauki, na podstawie 8 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w 3 pkt 1 niniejszego pisma. 4. Wysokość diety na pokrycie kosztów wyżywienia w czasie podróży, ryczałt za dojazdy środkami lokomocji miejscowej, ryczałt za noclegi oraz wysokość stawki rozliczeniowej 1 kilometra podróży, w przypadku zwrotu kosztów używania dla celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy, są określane w trybie komunikatu przez Kwestora Politechniki Lubelskiej na podstawie rozporządzeń odpowiednich ministrów. 5. Zobowiązuję Kanclerza, Kwestora Politechniki Lubelskiej, dziekanów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni do nadzoru nad realizacją ustaleń zawartych w niniejszym piśmie. 6. Traci moc Pismo okólne Nr 1/1995 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie rozliczeń delegacji służbowych. 7. Powyższe ustalenia wchodzą w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. R e k t o r Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL

19 Załącznik do Pisma okólnego Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 r. UMOWA Nr.../... (symbol jednostki organizacyjnej) o używanie pojazdu do celów służbowych na terenie kraju zawarta w dniu... pomiędzy Politechniką Lubelską w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 38d, zwaną dalej Pracodawcą, reprezentowaną przez... a panem/panią... zatrudnionym/ną w... na stanowisku..., zwanym/ną dalej Pracownikiem, właścicielem/ką samochodu marki..., nr rej.... pojemność skokowa silnika... cm 3. l. Pracodawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów używania przez Pracownika jego pojazdu do celów służbowych, związanych z wykonywaniem obowiązków pracowniczych w ramach zatrudnienia u Pracodawcy w podróżach służbowych. Strony ustalają miesięczny limit kilometrów na jazdy na... km Stawkę kosztu używania pojazdu za l kilometr przebiegu określa się w wysokości... zł. Stawka ulega zmianom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy; zmiany takie nie oznaczają zmiany umowy. 4. Zwrot kosztów używania pojazdu w podróży służbowej następuje na podstawie polecenia wyjazdu służbowego (delegacji), w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów przez obowiązującą stawkę za l kilometr, o której mowa w 3, po złożeniu przez Pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu pojazdu do celów służbowych w okresie delegacji, potwierdzonego przez kierownika

20 jednostki organizacyjnej, w której Pracownik jest zatrudniony. Druk wyżej wymienionego oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej umowy. 5. Umowa niniejsza zostaje zawarta: 1) na czas określony, od dnia... do dnia..., *) 2) na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. 6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego oraz rozporządzenia przywołanego w Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Pracodawcy. Pracownik Pracodawca *) niepotrzebne skreślić

21 Załącznik do Umowy o używanie pojazdu do celów służbowych na terenie kraju Lublin, dnia... Imię i nazwisko... stanowisko... nazwa jednostki organizacyjnej... OŚWIADCZENIE w sprawie używania pojazdu do celów służbowych w podróży służbowej (w jazdach zamiejscowych) Oświadczam niniejszym, że w okresie od dnia... do dnia r. Używałem/łam mego pojazdu marki... nr rej.... pojemność skokowa silnika... cm 3, do celów służbowych, związanych z wykonywaniem obowiązków pracowniczych w ramach zatrudnienia w... Politechniki Lubelskiej, zgodnie z umową nr.../... z dnia... na podstawie polecenia wyjazdu służbowego nr... z dnia... i proszę o zwrot kosztów użycia pojazdu według poniższej specyfikacji: 1. liczba przejechanych kilometrów stawka za l kilometr... zł ( 3 umowy) 3. należność (stawka x liczba km)... zł (słownie...zł).... Podpis pracownika Akceptuję zwrot kosztów użycia pojazdu do celów służbowych.... Podpis kierownika jednostki lub osoby upoważnionej

22 - 22 -

23 PISMO OKÓLNE Nr 2/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 marca 2007 roku zmieniające Pismo okólne Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych 1. W Piśmie okólnym Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych wprowadza się następujące zmiany: 1) W dziale II wyżej wymienionego Pisma okólnego 2 otrzymuje brzmienie: II. Użycie pojazdu, niebędącego własnością pracodawcy, jako środka transportu w podróży służbowej odbywającej się na terenie kraju i zagranicą 1. Użycie pojazdu, niebędącego własnością pracodawcy, zwanego dalej samochodem prywatnym, do celów służbowych jest możliwe w przypadkach uzasadnionych merytorycznie, a w szczególności: a) uzasadnionej konieczności przewiezienia aparatury lub materiałów do badań naukowych; b) odbywania podróży jednym samochodem przez kilku pracowników uzasadnionej względami ekonomicznymi; c) pilnego wyjazdu w podróż służbową, której nie można przełożyć na inny termin, a pojazdy służbowe są niedostępne. 2. Użycie samochodu prywatnego wymaga pisemnej zgody pracodawcy lub innej osoby działającej z jego upoważnienia. 3. W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, pracownik wyjeżdżający w podróż służbową, w zależności od celu podróży, składa wniosek odpowiednio: do rektora, prorektora lub kanclerza. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma. 4. Użycie samochodu prywatnego do celów podróży służbowej wymaga wskazania we wniosku źródeł finansowania. 5. Rozliczenie za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych następuje według ilości przejechanych km i stawki za 1 km przebiegu.

24 Do rozliczenia polecenia wyjazdu służbowego należy dołączyć: druk polecenia wyjazdu z potwierdzeniem pobytu; ewidencję przebiegu pojazdu potwierdzoną przez zlecającego wyjazd; bilety parkingowe z zaznaczeniem numeru rejestracyjnego pojazdu; bilety za przejazd autostradą; wniosek z potwierdzeniem uzyskania zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych. 2) W dziale III, 3 w pkt 6 niniejszego Pisma okólnego dodaje się zdanie w brzmieniu: Przepisy działu II stosuje się odpowiednio. 2. Z dniem podpisania niniejszego pisma tracą moc umowy podpisane w oparciu o dotychczasowe brzmienie 2 Pisma okólnego Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych. 3. Powyższe ustalenia wchodzą w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. R e k t o r dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL

25 Załącznik do Pisma okólnego Nr 2/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 marca 2007 r. Lublin, dnia... Imię i nazwisko... Stanowisko... Nazwa jednostki organizacyjnej Rektor lub Prorektor, Kanclerz *) WNIOSEK o wyrażenie zgody na użycie samochodu, niebędącego własnością pracodawcy, w celu odbycia podróży służbowej na terenie kraju lub za granicą *) Proszę o wyrażenie zgody na użycie mojego prywatnego samochodu w związku z wyjazdem służbowym, na podstawie polecenia wyjazdu służbowego nr... z dnia r.: 1) Cel wyjazdu:... 2) Kraj, miejscowość:... 3) Termin: od... do... 4) Przewidywane daty i godziny przekroczenia granicy *) : ) Marka samochodu, numer rejestracyjny i pojemność silnika: ) Przewidywana liczba kilometrów do miejscowości docelowej:... km 7) Stawka za 1 km:... zł 8) Przewidywany koszt przejazdu:... zł... Podpis pracownika Źródło finansowania podróży służbowej: 1)... zł 2)... zł 3)... zł 4)... zł Potwierdzenie źródła finansowania Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do Pieczęć i podpis specjalisty podpisania polecenia wyjazdu służbowego Wyrażam zgodę na użycie samochodu, niebędącego własnością pracodawcy, do celów służbowych Miejscowość i data Pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej *) niepotrzebne skreślić

26 - 26 -

27 Uchwała Nr 1/2007/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej i podziału środków na badania własne Działając na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, ze zm.) i na podstawie art. 105 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 1796), w związku z 120 ust. 1 i 121 ust. 3 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat u c h w a l a, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Instytut/katedra w zakresie badań naukowych i rozwoju kadry prowadzi działalność w oparciu o przydzielone jej środki budżetowe oraz zabiega o pozyskanie środków z innych źródeł. Gospodarkę środkami prowadzi dyrektor instytutu lub kierownik katedry, a obsługę finansowo - księgową zapewnia kwestura we współpracy ze specjalistą ds. gospodarki finansowej wydziału i Biurem Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych. 2. Sposób i zasady rozliczania kosztów pośrednich na poszczególne rodzaje działalności ustala Rektor chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 3. Umowy i kalkulacje wstępne wraz z niezbędnymi załącznikami sporządza instytut, katedra w porozumieniu ze specjalistą ds. gospodarki finansowej wydziału. 4. Wszelkie wydatki finansowe związane z realizacją tematu mogą być realizowane pod warunkiem posiadania środków finansowych na ten cel. II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA UCZELNI 1. Wnioski o przydział środków na działalność statutową, w oparciu o dane z poszczególnych instytutów i katedr, sporządza wydział.

28 Wydział ubiegający się o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową, w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja, przesyła do Prorektora ds. Nauki: a) wniosek o przyznanie dotacji, sporządzony w 3 egzemplarzach według wzoru nr 3 stanowiącego załącznik do rozporządzenia MNiI z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę; b) wypełnioną ankietę jednostki naukowej sporządzoną według wzoru nr 1, stanowiącego załącznik do wyżej wymienionego rozporządzenia oraz jej wersję elektroniczną w wymaganym formacie, na adres wskazany przez Ministerstwo. 3. Wnioski parafowane przez Kwestor i zatwierdzone przez Prorektora ds. Nauki, Biuro Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych do dnia 30 czerwca przekazuje do Ministerstwa. 4. Z przyznanych dotacji na działalność statutową wydziela się środki na sfinansowanie importu czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej oraz dofinansowanie łączności komputerowej krajowej i zagranicznej. Wydziały zobowiązane są do pokrycia całości kosztów czasopism przez nie zamówionych oraz wniesienia wkładu na pokrycie kosztów łączności komputerowej oraz pozostałych nośników informacji naukowej w wysokości proporcjonalnej do liczby pracowników. Pozostała część dotacji podlega podziałowi pomiędzy instytuty i katedry według kryteriów ustalonych przez rady wydziałów. 5. Z dotacji na dofinansowanie badań naukowych w ramach działalności statutowej na dany rok przeznacza się nie więcej niż 60% dotacji wydziału na dofinansowanie funduszu płac dla nauczycieli akademickich i pracowników inżynieryjno-technicznych uczestniczących w badaniach statutowych. Wydział może w miarę posiadanych środków własnych (pozadotacyjnych) zrealizować dofinansowanie funduszu płac w koniecznej wysokości wyłącznie z tych środków. 6. Przyznana dotacja na działalność statutową może być wykorzystana na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej wyłącznie w badaniach naukowych i pracach badawczo-rozwojowych na pokrycie kosztów: zakupu lub wytworzenia aparatury, współpracy międzynarodowej prowadzonej przez jednostkę oraz kosztów wspierających badania. 7. Uwzględniając przydzielone środki na działalność statutową poszczególne instytuty i katedry sporządzają umowy oraz kalkulacje wstępne i przekazują je do Biura Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych.

29 29 Wydatkowane środki rejestruje i potwierdza specjalista ds. gospodarki finansowej wydziału obsługujący dany wydział. 8. Do dnia 15 czerwca każdego roku poszczególne instytuty i katedry przygotowują merytoryczne sprawozdania dla wydziałowych zespołów oceniających działalność statutową. Odbiór prac naukowo-badawczych odbywa się w formie seminarium. 9. Obsługę sekretarską seminarium zapewnia specjalista ds. gospodarki finansowej wydziału. Syntetyczne sprawozdanie z odbioru prac badawczych, realizowanych w ramach działalności statutowej, przewodniczący wydziałowego zespołu przekazuje do dnia 15 czerwca Prorektorowi ds. Nauki. 10. Środki z działalności statutowej niewykorzystane w danym roku przechodzą na rzecz działalności statutowej tej samej jednostki na rok następny. 11. Działalność wspomagająca badania realizowana jest w ramach działalności statutowej wydziału. Wniosek na działalność wspomagającą badania zawiera się we wniosku na działalność statutową danego wydziału jako zadanie badawcze. 12. Działalność wspomagająca badania obejmuje: działalność wydawniczą, działalność bibliotek, upowszechnianie i promocję osiągnięć nauki, prenumeratę czasopism naukowych. 13. Sprawozdanie z wykorzystania przyznanych środków na działalność wspomagającą badania stanowi załącznik do sprawozdania z działalności statutowej składanego do Prorektora ds. Nauki w terminie do dnia 5 czerwca każdego roku. III. BADANIA WŁASNE 1. Dotacja na badania własne przyznawana jest na finansowanie badań naukowych służących przede wszystkim rozwojowi naukowemu młodej kadry oraz kształtowaniu specjalizacji naukowej poszczególnych instytutów i katedr. 2. Formą organizacji badań własnych i rozdziału środków są granty wewnętrzne, z których finansowane są koszty rzeczowe (z wyłączeniem umów o dzieło i zleceń) związane z realizacją badań oraz koszty konferencji i podróży służbowych. Przydziału grantu wewnętrznego dokonuje Prorektor ds. Nauki w oparciu o opinię Komisji ds. Oceny i Odbioru Wyników Badań Naukowych, którą powołuje i określa jej zadania Rektor, na wniosek Prorektora ds. Nauki. 3. Podstawową formą sprawozdania merytorycznego z realizowanych badań są raporty roczne.

30 Dotacja na badania własne dzielona jest na instytuty i katedry ze wskazaniem grantobiorców : a) profesorów prowadzących badania zmierzające do tworzenia szkoły naukowej (specjalizacji naukowej instytutu, katedry, zakładu); b) doktorów habilitowanych podejmujących działania zmierzające do uzyskania tytułu profesora; c) adiunktów przygotowujących rozprawy habilitacyjne; d) asystentów przygotowujących rozprawy doktorskie. 5. Poszczególni grantobiorcy oraz zbiorczo instytut, katedra przygotowują do dnia 20 stycznia każdego roku sprawozdanie z przeprowadzonych badań w roku poprzednim na obowiązujących formularzach. Sprawozdanie jest jednocześnie wnioskiem o przydział środków na rok następny. Komisja ds. Oceny i Odbioru Wyników Badań Naukowych opiniuje wnioski dla Prorektora ds. Nauki odnośnie dalszego finansowania poszczególnych grantobiorców. 6. Kryteria przydziału poszczególnych rodzajów grantów wewnętrznych określa co roku Prorektor ds. Nauki. 7. Niewykorzystane środki z badań własnych w danym roku pozostają do wykorzystania przez grantobiorcę w roku następnym. IV. INWESTYCJE SŁUŻĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH 1. Wnioski o przydział dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziedzinie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych składa instytut lub katedra, a mogą one dotyczyć: a) inwestycji budowlanych; b) zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych, zgodnie z odrębnymi przepisami, a także zakup wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną dla środka trwałego w odrębnych przepisach, zwane dalej inwestycjami aparaturowymi. 2. Wnioski, o których mowa w pkt 1, należy składać w 3 egzemplarzach w Biurze Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych do dnia 15 czerwca każdego roku.

31 V. PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ MNiSW 1. Wnioskowanie o projekty badawcze finansowane przez MNiSW: a) wnioski o projekty badawcze (własne, promotorskie, habilitacyjne) należy składać do Biura Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych w terminach do dnia 15 lipca i 15 stycznia każdego roku; b) wnioski o realizację projektów badawczych zamawianych przez MNiSW składane są przez cały rok w wyniku ogłaszanych w Rzeczpospolitej konkursów; c) wnioski o realizację projektów badawczych celowych zgłaszane są do MNiSW przez cały rok wspólnie z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą; d) wnioski o realizację projektów rozwojowych należy składać do Biura Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych dwa razy w roku: do dnia 15 maja i 15 listopada. 2. Realizacja projektów badawczych finansowanych przez MNiSW: a) w przypadku wygrania konkursu kierownik projektu składa kopię decyzji MNiSW w Biurze Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych i u specjalisty ds. gospodarki finansowej wydziału; b) umowę oraz odpowiednie załączniki zgodnie z kompetencjami podpisują ze strony uczelni: kierownik projektu, Prorektor ds. Nauki i Kwestor; c) za realizację projektu badawczego oraz przygotowanie okresowych rozliczeń, raportów rocznych i raportów końcowych odpowiada kierownik projektu. VI. BADANIA WYKONYWANE NA BEZPOŚREDNIE ZAMÓWIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW LUB INNYCH PODMIOTÓW 1. Badania na bezpośrednie zamówienie przedsiębiorców lub innych podmiotów wykonywane są na podstawie zawartych umów. 2. Niezbędne dokumenty związane z realizacją badań przygotowuje kierownik tematu w porozumieniu ze specjalistą ds. gospodarki finansowej wydziału. 3. Wypłata honorariów następuje po wpłynięciu na konto uczelni środków finansowych ze zrealizowanej umowy.

32 VII. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora. Przewodniczący Senatu Politechniki Lubelskiej R e k t o r Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL

33 Uchwała Nr 2 /2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia: Zasad podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Politechniki środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowych, przeznaczonych na działalność dydaktyczną, Zasad i trybu gospodarowania środkami własnymi, Zasad i trybu opracowania planu rzeczowo-finansowego. Działając na podstawie: 1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.), 2. Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 1796), ust. 1, 122 i 123 ust. 1 Statutu Politechniki Lubelskiej, 5. mając na względzie Uchwałę Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej i podziału środków na badania własne, Senat u c h w a l a, co następuje: 1. Senat Politechniki Lubelskiej uchwala zasady podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Politechniki środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowych, przeznaczonych na działalność dydaktyczną, które stanowią załącznik nr 1.

34 Senat Politechniki Lubelskiej uchwala zasady i tryb gospodarowania środkami własnymi, które stanowią załącznik nr Senat Politechniki Lubelskiej uchwala zasady i tryb opracowania planu rzeczowo-finansowego, które stanowią załącznik nr Z dniem 31 grudnia 2006 r. utraciła moc uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie decentralizacji zarządzania i finansowania. 5. Sprawy nie objęte niniejszą uchwałą a związane z gospodarką finansową Uczelni są regulowane odrębnymi zarządzeniami Rektora. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. Przewodniczący Senatu Politechniki Lubelskiej R e k t o r Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL

35 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 r. Zasady podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Politechniki środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowych, przeznaczonych na działalność dydaktyczną

36 I. Ogólne zasady podziału dotacji stacjonarnej 1. Uczelnia otrzymuje dotację stacjonarną z budżetu państwa na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem Uczelni, w tym na remonty. 2. Dotacja stacjonarna dzielona jest na jednostki organizacyjne. 3. Z otrzymanej dotacji stacjonarnej wydziela się: 3.1. Środki na pokrycie wynagrodzeń osobowych (przyjmując wielkość tych środków na bazie roku ubiegłego); 3.2. Środki na utrzymanie Uczelni, w tym na remonty. II. Szczegółowe zasady podziału dotacji stacjonarnej 1. Z dotacji stacjonarnej, o której mowa w punkcie I.3., wydziela się środki na wynagrodzenia osobowe z narzutami (ZUS, ZFŚS) dla: 1.1. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; 1.2. Studium Języków Obcych; 1.3. Biblioteki PL; 1.4. Centrum Informatycznego PL; 1.5. Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii PL; 1.6. Administracji Centralnej; 1.7. nagród Rektora; 1.8. ZFŚS dla emerytów i rencistów. 2. Środki na zabezpieczenie kosztów eksploatacyjnych i funkcjonowania jednostek organizacyjnych: międzywydziałowych, ogólnouczelnianych i administracji centralnej, przydziela się na podstawie wykonania kosztów roku poprzedniego. 3. Na wniosek Rektora zaopiniowany przez Komisję ds. Budżetu i Finansów Senatu Politechniki Lubelskiej przydziela się: a) środki dla Rektora; b) środki na dofinansowanie działalności organizacji studenckich, c) środki na rozwój kadry; d) środki na remonty. 4. Pozostałą część dotacji na wynagrodzenia z narzutami i utrzymanie wydziałów dzieli się według algorytmu podziału środków budżetowych. Dziekani wydziałów wydzielają środki na utrzymanie bazy aparaturowej w wysokości 20% amortyzacji (od środków powyżej 3500,00 zł) w jednostkach organizacyjnych (Instytuty, Katedry).

37 III. Algorytm podziału dotacji w Politechnice Lubelskiej dla wydziałów opracowany na podstawie zasad podziału dotacji określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego Algorytm podziału przyjmuje następującą postać: gdzie : Du i Dc Dpu i Dpc C Ws S i Wk K i Wj J i Wb B i Wu U i Ww W i Du i i = Dpu C + C Ws S i + Wk K Wj J Wb B Wu U Ww W i + i + i + i + i Dc Dpc ( 1 )( ) - kwota dotacji stacjonarnej dla i-tego wydziału w danym roku - kwota dotacji stacjonarnej wydziałów w danym roku - kwota dotacji stacjonarnej dla i-tego wydziału w poprzednim roku - kwota dotacji stacjonarnej wydziałów w poprzednim roku - stała przeniesienia z roku poprzedniego - waga składnika studencko-doktoranckiego - składnik studencko-doktorancki i-tego wydziału - waga składnika kadrowego - składnik kadrowy i-tego wydziału - waga składnika zrównoważonego rozwoju - składnik zrównoważonego rozwoju i-tego wydziału - waga składnika badawczego - składnik badawczy i-tego wydziału - waga składnika uprawnień - składnik uprawnień i-tego wydziału - waga składnika wymiany studenckiej - składnik wymiany studenckiej i-tego wydziału Określa się stałą przeniesienia na poziomie C = 0,7 Wagi dla poszczególnych składników algorytmu przyjmuje się według zasad zawartych w rozporządzeniu właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego wydanym na podstawie art. 96 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. Obliczanie poszczególnych składników odbywa się następująco: Składnik studencko-doktorancki dla i-tego wydziału określa się w następujący sposób: S i = w k k, i d d, i ( ksk Lsk, i + kdd 5Ldd, i) i= 1 ks Ls + kd 5Ld

38 gdzie: ks k -wskaźnik kosztochłonności kierunków studiów w k-tej grupie kierunków, ustalonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 96 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Ls k,i - liczba studentów studiów stacjonarnych w k-tej grupie kierunków w i-tym wydziale kd d - wskaźnik kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej grupie dziedzin nauki, ustalonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 96 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Ld d, i - liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej grupie dziedzin nauki w i-tym wydziale w - liczba wydziałów w Uczelni Liczba studentów studiów stacjonarnych według kierunków studiów oraz liczba uczestników studiów doktoranckich według dziedzin nauki wynika z danych zgodnych ze sprawozdaniami Głównego Urzędu Statystycznego (odpowiednio S-10 i S-12). Składnik kadrowy dla i-tego wydziału określa się w następujący sposób: gdzie: Lprof,i Lad,i Las,i K i = prof, i ad, i as, i prof, i w ( 2Lprof, i + 1,5Lad, i + Las, i + 5LZprof, i) i= 1 2L + 1,5L + L + 5LZ - liczba etatów w i-tym wydziale na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora wizytującego, zwanych stanowiskami profesorów oraz adiunktów ze stopniem naukowym doktora habilitowanego - liczba etatów w i-tym wydziale na stanowiskach: docenta, adiunkta i starszego wykładowcy ze stopniem naukowym doktora, zwanych stanowiskami adiunktów oraz asystentów ze stopniem naukowym doktora - liczba etatów w i-tym wydziale na stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora lub instruktora, zwanych stanowiskami asystentów oraz starszych wykładowców z tytułem zawodowym magistra LZprof,i - liczba osób z zagranicy posiadających tytuł profesora, prowadzących zajęcia przez okres, co najmniej semestru lub 60 godzin w i-tym wydziale, zwanych profesorami zagranicznymi wizytującymi w - liczba wydziałów w Uczelni

39 Liczba etatów w grupie stanowisk profesorów, stanowisk adiunktów i stanowisk asystentów wynika ze stanu pełnozatrudnionych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Liczba profesorów zagranicznych wynika z danych kadrowych Uczelni. Składnik zrównoważonego rozwoju dla i-tego wydziału określa się w następujący sposób: J i = w i= 1 ( 2 prof, + 1,5 ad, ) L L SL i i i ( 2 prof, + 1,5 ad, ) L L SL i i i gdzie: Lprof,i Lad,i SL i w - liczba etatów na stanowiskach profesorów w i-tym wydziale - liczba etatów na stanowiskach adiunktów w i-tym wydziale - suma liczby studentów studiów stacjonarnych i liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w i-tym wydziale - liczba wydziałów w Uczelni Liczba studentów studiów stacjonarnych, liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz liczba etatów na stanowiskach profesorów i stanowiskach adiunktów wynika z danych zawartych w sprawozdaniu GUS odpowiednio S-10, S-12 i Z-06. Składnik badawczy dla i-tego wydziału określa się w następujący sposób: B i = w i= 1 LG i LG i gdzie: LG i - liczba projektów badawczych realizowanych w i-tym wydziale w poprzednim roku w - liczba wydziałów w Uczelni

40 Liczba projektów badawczych dotyczy projektów badawczych własnych i promotorskich finansowanych z budżetu ministra właściwego do spraw nauki, o których mowa w 30 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 161, poz. 1359) i wynika z danych ministra właściwego do spraw nauki. Składnik uprawnień dla i-tego wydziału określa się w następujący sposób: U i = w hab, i dr, i ( 2LUhab, i + LUdr, i) i= 1 2LU + LU gdzie: LUhab,i - liczba uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w i-tym wydziale LUdr,i - liczba uprawnień do nadawania stopnia doktora w i-tym wydziale w - liczba wydziałów w Uczelni Liczba uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego wynika z danych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Składnik wymiany dla i-tego wydziału określa się w następujący sposób: W i = w ( SWi + 3SPi ) i= 1 SW + 3SP i i gdzie: SW i SP i w - liczba studentów i doktorantów i-tego wydziału wyjeżdżających za granicę w ramach wymiany międzynarodowej - liczba studentów i doktorantów przyjeżdżających do i-tego wydziału z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej - liczba wydziałów w Uczelni Liczba studentów i doktorantów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach wymiany międzynarodowej w określonym roku kalendarzowym wynika z danych gromadzonych w Biurze Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych.

41 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 r. Zasady i tryb gospodarowania środkami własnymi

42 I. Uczelnia posiada własne środki z tytułu: 1. Odpłatności za studia niestacjonarne; 2. Opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia; Jednorazowych opłat za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów; Opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych; 5. Odpłatności za studia podyplomowe, konferencje oraz kursy dokształcające; 6. Przychodów z działalności kulturalnej studentów; 7. Przychodów ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; 8. Umów najmu, dzierżawy lub innych; 9. Sprzedaży wydawnictw; 10. Sprzedaży składników własnego mienia; 11. Darowizn, dziedziczenia, zapisów oraz ofiarności publicznej; 12. Odsetek na rachunkach bankowych i lokatach; 13. Przychodów z funduszy strukturalnych.

43 II. Zasady i tryb gospodarowania środkami własnymi. Rektor DYSPONENCI POCHODZENIE ŚRODKÓW PRZEZNACZENIE Prorektor ds. Studenckich Dziekani 5% z odpłatności za studia niestacjonarne, dofinansowanie projektów inwestycyjnych, granty wewnętrzne na ważne cele uczelni, wspieranie działalności innowacyjnej i transferu technologii, dofinansowanie działalności studenckich kół naukowych, dofinansowanie wyjazdów studentów i doktorantów w ramach wymiany międzynarodowej, dofinansowanie działalności artystycznej i sportowej studentów i doktorantów, dofinansowanie wyjazdów na konferencje, rozwój dydaktyki, finansowanie medali dla najlepszych absolwentów. Niewykorzystane w danym roku obrachunkowym środki przenoszone są na przychody przyszłych okresów i dalej pozostają w dyspozycji Rektora. opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, działalność kulturalna studentów, opłaty za kursy dokształcające. odpłatność za studia niestacjonarne, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa lub innych dokumentów, opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, odpłatność za studia podyplomowe, konferencje oraz kursy dokształcające, umowy najmu, dzierżawy lub inne, sprzedaż składników własnego mienia, darowizny, dziedziczenie, zapisy oraz ofiarność publiczna. pokrycie kosztów postępowania rekrutacyjnego na studia, pokrycie kosztów działalności kulturalnej studentów, pokrycie kosztów realizacji organizowanych kursów dokształcających. Niewykorzystane w danym roku obrachunkowym środki przenoszone są na przychody przyszłych okresów i dalej pozostają w dyspozycji Prorektora. dofinansowanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, dofinansowanie kosztów eksploatacyjnych i funkcjonowania, sfinansowanie kosztów prowadzonych studiów podyplomowych, konferencji oraz kursów dokształcających niewykorzystane w danym roku obrachunkowym środki przenoszone są na przychody przyszłych okresów, sfinansowanie druków dyplomów, świadectw oraz innych dokumentów, otrzymane darowizny przeznacza się zgodnie z warunkami umowy. Środki w dyspozycji Dziekanów są przychodem w danym roku obrotowym z wyjątkiem części środków z odpłatności za studia niestacjonarne. Z opłat za studia niestacjonarne semestru zimowego przenosi się 2/5 wpływów na następny rok celem zabezpieczenia kosztów prowadzenia tych studiów (styczeń, luty).