JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Transkrypt

1 JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz przyznawania wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie środków finansowych na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej/wsparcie pomostowe 1 w ramach Poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie i organizację pracy Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie/przystąpienie/zatrudnienie do spółdzielni socjalnej oraz Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, zwanej dalej Komisją, odpowiedzialna jest osoba upoważniona do reprezentowania Beneficjenta. 2. Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z terminami określonymi w Wytycznych dotyczących zasad udzielania wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych oraz na zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych w ramach Poddziałania PO KL Wsparcie ekonomii społecznej w woj. Podkarpackim. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków 1. Osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentowania Beneficjenta wyznacza/wyznaczają Przewodniczącego Komisji spośród jej członków. 2. Przewodniczącym może być osoba, która jest uprawniona do reprezentowania Beneficjenta bądź osoba przez niego upoważniona. 3. Przewodniczący bezwzględnie musi posiadać wiedzę w zakresie zasad udzielania wsparcia w ramach Poddziałania PO KL 4. Przewodniczący Komisji może wyznaczyć spośród członków Komisji swojego Zastępcę na podstawie pisemnego upoważnienia wyłącznie na czas usprawiedliwionej jego nieobecności. 5. Przewodniczący Komisji/Zastępca pełniący obowiązki Przewodniczącego w trakcie jego nieobecności nie może oceniać wniosków. 6. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za zwołanie posiedzenia Komisji oraz zapewnienie podczas prac Komisji bezstronności i przejrzystości. 1 Obejmuje.: - Wniosek o przyznanie środków finansowych na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej, - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 3x10=spółdzielnie socjalne 1

2 3 Członkowie Komisji Oceny Wniosków 1. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący Komisji, Odpowiednio przygotowani merytorycznie pracownicy Beneficjenta (operatora wsparci) Eksperci zewnętrzni, niezatrudnieni w ramach umowy o pracę u Beneficjenta (operatora wsparcia), w ilości co najmniej 20 % składu KOP. 2. Protokolant nie jest członkiem Komisji Oceny Wniosków. 3. Członkowie Komisji i protokolant powoływani i odwoływani są przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta. 4. Członkami KOW winny być osoby posiadające praktyczną wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnych (np. trenerzy i doradcy ds. przedsiębiorczości i integracji społecznej) oraz osoby posiadające odpowiednie wykształcenie adekwatne do specyfiki zadań realizowanych w ramach Poddziałania PO KL w szczególności z zakresu: finansów, księgowości, marketingu, zarządzania, prawa. 5. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w ocenie wniosku, w którego sporządzaniu uczestniczył jako doradca indywidualny. 6. Wynagrodzenie osób powołanych do pracy w Komisji może być wydatkiem kwalifikowanym w ramach realizowanego projektu. 7. Członkowi Komisji, z zastrzeżeniem ust. 16, przysługiwać będzie wynagrodzenie za każdą dokonaną ocenę, w wysokości ustalonej przez beneficjenta korzystającego z jego usług, na podstawie stawek przyjętych w obrocie oraz z uwzględnieniem wkładu pracy i specjalistycznej wiedzy niezbędnej do dokonania oceny. 8. Pracownicy beneficjenta biorący udział w realizacji projektu i otrzymujący już z tego tytułu wynagrodzenie, nie otrzymują dodatkowych środków w związku z udziałem w pracach Komisji. 9. Dane personalne członków KOW, oceniających poszczególne wnioski nie podlegają ujawnieniu uczestnikom projektu na żadnym etapie oceny, także w postępowaniu odwoławczym. 4 Zadania Komisji Oceny Wniosków 1. Komisja jest odpowiedzialna za: a) przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych złożonych przez uczestników projektu, b) zweryfikowanie wniosku, w tym Planu i pozostałych załączników do wniosku, c) sporządzenie protokołu i wstępnej listy rankingowej wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów, d) przeprowadzenie powtórnej oceny wniosku w przypadku złożenia przez uczestnika projektu odwołania od negatywnej oceny Komisji, e) sporządzenie protokołu z powtórnej oceny i ostatecznej listy rankingowej wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów, uwzględniającej ewentualne zmiany w kolejności spowodowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę w wyniku procedury odwoławczej. 2 3x10=spółdzielnie socjalne

3 5 Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków 1. Dla potrzeb oceny wniosków w ramach danego naboru Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji. 2. Liczba członków Komisji zwołanych do oceny wniosków winna być adekwatna do ilości wniosków podlegających ocenie w celu jej sprawnego przeprowadzenia. 3. Przewodniczący Komisji decyduje o liczbie pracowników beneficjenta (operatora wsparcia) oraz osób nie będących pracownikami beneficjenta, dokonujących oceny wniosków na zlecenie beneficjenta. 4. Posiedzenia są ważne, gdy uczestniczy w nich Przewodniczący lub jego Zastępca oraz minimum 50% członków Komisji oraz protokolant. 5. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie beneficjenta lub innym wskazanym przez niego miejscu. 6. W posiedzeniu Komisji, poza członkami Komisji, może brać udział obserwator, o ile zostanie wyznaczony przez Instytucję Pośredniczącą lub/i Instytucję Pośredniczącą. 6 Zasada bezstronności prac Komisji Oceny Wniosków 1. Członkowie Komisji oraz obserwator nie mogą być związani z Wnioskodawcami stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości, co do bezstronności przeprowadzonych czynności. 2. Członkowie Komisji oraz obserwator z ramienia Instytucji Pośredniczącej tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zobowiązani są do podpisania Deklaracji bezstronności i poufności, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 3. Każdy członek Komisji przed przystąpieniem do oceny wniosku, zobowiązany jest także podpisać Deklarację bezstronności i poufności znajdującą się na Karcie oceny merytorycznej Wniosku. Nie podpisanie deklaracji bezstronności i poufności wyklucza członka Komisji z udziału w jej pracach. 4. W przypadku, określonym w ust. 3, do Komisji musi zostać powołany nowy członek, który przed przystąpieniem do pracy w Komisji musi podpisać Deklarację bezstronności i poufności w odniesieniu do wszystkich złożonych wniosków. 7 Ocena jakości merytorycznej i finansowej wniosków 1. Każdy wniosek oceniany jest przez 2 osoby losowo wybrane przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę, spośród osób, których wiedza i posiadane kwalifikacje zawodowe umożliwiają właściwą ocenę wniosku. Końcowa ocena punktowa wniosku stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez wyżej wymienione osoby. 2. Oceny merytorycznej dokonuje się przy pomocy Karty oceny merytorycznej Wniosku uczestnika projektu o przyznanie środków finansowych na założenie/ przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej 3. Przedmiotem oceny Komisji są wyłącznie wnioski ocenione przez Beneficjenta (operatora wsparcia), jako kompletne i spełniające kryteria formalne. W przypadku, gdy oceniający dostrzeże, że wniosek nie spełnia kryteriów formalnych, ponieważ uchybienia te nie zostały zauważone na etapie oceny formalnej, wniosek, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny formalnej. Oceniający odnotowuje ten fakt na Karcie oceny 3x10=spółdzielnie socjalne 3

4 merytorycznej Wniosku uczestnika projektu o przyznanie środków finansowych na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. 3. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych dotyczących zasad udzielania wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych oraz na zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych w ramach Poddziałania PO KL Wsparcie ekonomii społecznej w woj. Podkarpackim. 4. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny merytorycznej ewidentnych błędów w treści wniosku, utrudniających oceniającym właściwe zrozumienie intencji Wnioskodawcy (błędy rachunkowe, oczywiste pomyłki, zapisy powodujące rozbieżne interpretacje) dopuszcza się możliwość korekty wniosku. Korekta może obejmować wyłącznie punkty wskazane przez oceniających. Członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują w tym przypadku wspólne stanowisko i zapisują ustalenia w Karcie oceny merytorycznej Wniosku uczestnika projektu o przyznanie środków finansowych na założenie/ przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. Następnie ustalenia te są przekazywane Wnioskodawcy z prośbą o dokonanie stosownej korekty w treści wniosku. Informację na temat dopuszczonej korekty wniosku należy zamieścić w protokole z posiedzenia Komisji. 4. Wnioski ocenione pod względem merytorycznym i finansowym, które otrzymały ocenę co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 40% punktów, umieszczane są na liście wniosków rekomendowanych do finansowania. 5. Wnioski, które otrzymały mniej niż 60% punktów lub w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały mniej niż 40% punktów w którejkolwiek z kart oceny nie są rekomendowane do finansowania. 6. W przypadku, gdy różnica punktowa pomiędzy ocenami członków Komisji Oceny Wniosków wynosi więcej niż 30% punktów liczonych od ogólnej sumy punktów (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 60 % ogólnej ilości punktów), wskazane jest przeprowadzenie dyskusji w celu usunięcia rozbieżności, a jeśli to nie przyniesie skutku, dokonanie oceny przez trzeciego członka Komisji. Trzeci oceniający jest losowo wybierany przez Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcę. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną projektu. 7. Członek Komisji oceniający wniosek, proponuje niższą niż wnioskowana kwota w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowalne (np. uzna niektóre koszty za niezwiązane z działalnością lub uzna oszacowanie niektórych kosztów jako zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). 8. Członek Komisji oceniający wniosek, przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania powinien brać pod uwagę, czy po takiej zmianie przedsięwzięcie opisane we wniosku będzie nadal wykonalne i utrzyma swoje standardy jakościowe 9. W przypadku rozbieżności pomiędzy opiniami dwóch oceniających członków Komisji (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60 % ogólnej ilości punktów) w zakresie kwestii finansowych wniosku, konieczne jest załączenie do protokołu z przeprowadzonych czynności Komisji uzgodnionych stanowisk członków Komisji w formie pisemnej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 10. W przypadku, gdy Członkowie Komisji oceniający dany wniosek nie są w stanie wypracować wspólnego stanowiska, o którym mowa w ust. 8, Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca wybiera losowo trzeciego członka Komisji w celu 4 3x10=spółdzielnie socjalne

5 rozstrzygnięcia kwestii wysokości dofinansowania ocenianego wniosku. Stanowisko trzeciego oceniającego jest wiążące i ostateczne. 11. W żadnym wypadku kwota dofinansowania zaproponowana przez członka, o którym mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się wnioskodawca. 12. Komisja, poprzez Przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną, przedkłada beneficjentowi wyniki oceny w postaci protokołu oraz aneksu do protokołu, w którym zawarta jest lista wniosków wybranych do finansowania. 13. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich złożonych wniosków Komisja, w terminie 3 dni roboczych od zakończenia prac, sporządza wstępną listę rankingową wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów i wskazuje wnioski, które otrzymają wsparcie finansowe w ramach środków określonych we wniosku projektowym na dany rodzaj wsparcia. 14. Komisja w ciągu 5 dni od ostatecznego możliwego terminu złożenia odwołania przez uczestników projektu przeprowadza ponowną ocenę wniosków, które zostały pierwotnie odrzucone, a uczestnicy projektu złożyli odwołanie od negatywnej oceny Komisji. Oceny tych wniosków dokonują 2 osoby nie mogą to być te same osoby, które wcześniej oceniały dany wniosek. 15. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich wniosków złożonych w ramach odwołania Komisja, w terminie 2 dni roboczych od zakończenia prac, sporządza ostateczną listę rankingową wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów i wskazuje wnioski, które otrzymają wsparcie finansowe w ramach środków określonych we wniosku projektowym na dany rodzaj wsparcia. 16. Po zakończeniu procedury odwoławczej, Komisja sporządza ostateczną listę rankingową wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów. 8 Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków 1. Z przebiegu prac Komisji sporządzany jest protokół, który powinien zawierać co najmniej: a) informację o miejscu i terminie posiedzenia KOP; b) listę członków KOP; c) informację o wyznaczeniu Zastępcy Przewodniczącego KOP i zakresie jego odpowiedzialności zgodnie z upoważnieniem Przewodniczącego KOP 2 ; d) listę wniosków i planów skierowanych do oceny merytorycznej; e) zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci projektu listy rankingowej wniosków ocenionych w trakcie prac KOP; f) precyzyjne określenie przyczyn obniżenia przyznawanej punktacji w każdym z ocenianych kryteriów (dla każdego z wniosków). g) opis przebiegu pracy KOP sporządzony w sposób umożliwiający jego późniejsze odtworzenie, zawierający w szczególności opis zdarzeń niestandardowych (jak również informację o braku wystąpienia takich zdarzeń), które zaszły w trakcie prac KOP, do których należą zwłaszcza: 2 Jeśli dotyczy 3x10=spółdzielnie socjalne 5

6 h) ujawnienie istniejącego konfliktu interesów i innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez osoby uczestniczące w pracach KOP, wywieranie nacisków na członków KOP ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych, wykrycie innych nieprawidłowości przebiegu pracy KOP, różnica stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego dotyczących oceny wniosku, i)opis decyzji podejmowanej w przypadku różnicy stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego dotyczących oceny wniosku oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ocenie wniosku, wraz z uzasadnieniem. 2. Do protokołu z oceny dołącza się w formie załączników: a) decyzję o powołaniu KOP w określonym składzie, będącą jednocześnie udokumentowaniem zachowania udziału ekspertów w składzie KOW na minimalnym poziomie procentowym określonym przez IP (dokument powinien również określać osobę pełniąca funkcję protokolanta), b) upoważnienie dla Przewodniczącego KOP oraz jego zastępcy 3, c) podpisaną listę obecności członków KOP z dnia posiedzenia (w przypadku dodatkowych spotkań wszystkich członków KOP lista obecności sporządzania jest z każdego spotkania/posiedzenia); d) deklaracje bezstronności i poufności podpisane przez wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniach KOP (w tym protokolantów); e) dokumenty określające standardy oceny wraz z oświadczeniami oceniających, że się z nimi zapoznali; f) zestawienie wniosków wraz ze wskazaniem członków Komisji, którzy je ocenili, g) Karty oceny merytorycznej wypełnione i podpisane przez członków Komisji, którzy przeprowadzali ocenę wniosków; h) inne istotne dokumenty. 3. Beneficjent (operator wsparcia) sporządza, po zakończeniu procedury odwoławczej, aneks do protokołu, który poza elementami wymienionymi w ust. 1, musi zawierać: a) informację na temat liczby złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o sposobie ich rozstrzygnięcia, b) informację na temat liczby złożonych zażaleń, w tym zażaleń złożonych po terminie, c) dokumentację związaną z przeprowadzoną procedurą odwoławczą. 3 Jeśli dotyczy 6 3x10=spółdzielnie socjalne

7 9 Postanowienia końcowe 1. Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu. 2. Regulamin stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących zasad udzielania wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych oraz na zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych w ramach Poddziałania PO KL Wsparcie ekonomii społecznej w woj. Podkarpackim. 3. Wszelkie zmiany w jego treści wymagają pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Beneficjenta (operatora wsparcia). 5. Integralną częścią Regulaminu jest Deklaracja bezstronności i poufności stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu. 3x10=spółdzielnie socjalne 7

8 JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Deklaracja bezstronności i poufności Ja niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny wniosków uczestników projektu o otrzymanie środków finansowych na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej w ramach Poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotyczącymi oceny i wyboru wniosków. Deklaruję, że będę bezstronnie, uczciwie i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny/wyboru wniosków zaistnieją jakiekolwiek okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do bezstronnej oceny wybranych wniosków z mojej strony, bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i dokonaniem oceny tego wniosku. Fakt taki zgłoszę Przewodniczącemu/Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków, przed rozpoczęciem procesu oceny wniosków. Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny wniosków lub wynikające z procesu oceny. Imię i nazwisko Podpis Data 8 3x10=spółdzielnie socjalne