W obradach uczestniczą :

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ SPORZĄDZONY ZE SPOTKANIA PRZEWODNICZĄCYCH OBRAD ORAZ PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI SKRUTACYJNYCH POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SM PÓŁNOC 2013 r. Na podstawie 26 pkt. 4 oraz 28 pkt.17 Statutu SM Północ w Częstochowie sporządzono w dniu 22 marca 2013r. protokół dotyczący podsumowania głosów oddanych przy podejmowaniu poszczególnych uchwał na czterech częściach Walnego Zgromadzenia. W obradach uczestniczą : Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pierwszej części 1.Pan Stanisław Dzwonnik Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 2.Jolanta Nikolaj Przewodniczący Walnego Zgromadzenia drugiej części 1.Pan Janusz Haszcz Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 2.. Kołczyk Magdalena Przewodniczący Walnego Zgromadzenia trzeciej części 1.Pan Piotr Domagała. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 2. Małgorzata Błaszczak Przewodniczący Walnego Zgromadzenia czwartej części 1.Pan Henryk Kromołowski Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 2. Krzysztof Ruda Zarząd Spółdzielni SM Północ : - Prezes Zarządu Pan Jan Lemański Radca Prawny : - Barbara Labut 1

2 Na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni SM Północ odbytym w IV częściach w dniach marca 2013 r. podjęto 11 uchwał. Przy podejmowaniu uchwał w głosowaniu jawnym uwzględniono glosy za i przeciw uchwale ( 26 pkt.3 Statutu ) W tym miejscu przystąpiono do odczytania wyników głosowania kolejno następujących po sobie uchwał oraz zsumowania wyników głosowania.: UCHWAŁA NR 1 przyjęcia Protokółu z Walnego Zgromadzenia Członków SM Północ w Częstochowie w Częstochowie działając zgodnie z 25 pkt.1, 26 pkt.4 i 28 pkt.17 Statutu Spółdzielni przyjąć Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków SM Północ odbywanego w częściach w roku 2012r. bez uwag. Protokół obrad Walnego Zgromadzenia Członków wraz z protokołami poszczególnych części Zgromadzenia był wyłożony do wglądu w okresie dwóch tygodni poprzedzających pierwszą część Walnego Zgromadzenia łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały przeciw uchwale 0 UCHWAŁA NR 2 przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM Północ za 2012r. działając zgodnie z 27 pkt.2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedłożonym Sprawozdaniem z działalności za 2012 rok 2

3 przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Północ za 2012 rok. Sprawozdanie Rady Nadzorczej było wyłożone do wglądu w okresie dwóch tygodni poprzedzających pierwszą część Walnego Zgromadzenia łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały przeciw uchwale 1 UCHWAŁA NR 3 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu SM Północ za 2012r. działając zgodnie z 27 pkt.2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd Sprawozdaniem z działalności za 2012 rok przyjąć Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Północ za 2012 rok. Sprawozdanie Zarządu było wyłożone do wglądu w okresie dwóch tygodni poprzedzających pierwszą część Walnego Zgromadzenia. łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały przeciw uchwale 0 UCHWAŁA NR 4 przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za 2012r. w Częstochowie działając na podstawie 27 pkt.2 Statutu Spółdzielni, art.38 ust. 2 3

4 Ustawy Prawo Spółdzielcze na wniosek Rady Nadzorczej uzasadniony opinią sporządzoną przez Biuro Usług Księgowych i Badania Bilansów Saldo Julię Dorotę Klecha podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 1. Zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe za 2012 rok Spółdzielni Mieszkaniowej Północ w Częstochowie sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku na które składają się : wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą ,82 zł rachunek zysków i strat za rok obrotowy od do wykazujący na działalności pozostałej zysk netto w wysokości ,33zł a na działalności GZM bezwynikowy, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od do wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,33 zł zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od do wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 62939,12 złł dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 2. Rozliczyć wynik finansowy netto od pozostałej działalności za 2012r. w kwocie ,33 zł z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Sprawozdanie Finansowe i Bilans Spółdzielni za 2012 rok były wyłożone w biurze Zarządu w okresie dwóch tygodni poprzedzających pierwszą część Walnego Zgromadzenia łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały przeciw uchwale 0 UCHWAŁA NR 5 absolutorium dla Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Północ Pana mgr inż. Jana Lemańskiego w Częstochowie działając na podstawie 27 pkt.2 Statutu Spółdzielni, art. 38 ust.2 Ustawy Prawo Spółdzielcze, po dokonaniu oceny pracy Prezesa Zarządu Pana mgr inż. Jana Lemańskiego za rok

5 udzielić absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Północ - Panu mgr inż. Janowi Lemańskiemu : łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały 166 przeciw uchwale- 0 UCHWAŁA NR 6 w sprawie: absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Północ Pani mgr inż. Teresy Palka w Częstochowie działając na podstawie 27 pkt.2 Statutu Spółdzielni, art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze, po dokonaniu oceny pracy Zastępcy Prezesa Zarządu Pani mgr inż. Teresy Palka za rok udzielić absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Północ Pani mgr inż. Teresie Palka za okres od 1 stycznia 2012 do 26 kwietnia 2012 Łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały przeciw uchwale- 0 UCHWAŁA NR 7 w sprawie: absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Północ Pana mgr inż. Roberta Palacza w Częstochowie działając na podstawie 27 pkt.2 Statutu Spółdzielni, art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze, po dokonaniu oceny pracy Zastępcy Prezesa Zarządu Panu mgr inż. Robertowi Palaczowi rok udzielić absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Północ Panu mgr inż. Robertowi Palaczowi za okres od 8 maja 2012 do 31 grudnia 2012r.. 5

6 Łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały przeciw uchwale- 0 UCHWAŁA NR 8 uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa Północ w Częstochowie może zaciągnąć w Częstochowie działając zgodnie z 27 pkt. 7 Statutu Spółdzielni upoważnić Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Północ w Częstochowie do zaciągnięcia w imieniu Spółdzielni zobowiązań do wysokości łącznej sumy zł. /słownie: pięć milionów złotych /. łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały przeciw uchwale 2 UCHWAŁA NR 9 : wyboru przedstawiciela spółdzielni na Zjazd przedkongresowy postanawia przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Północ na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w osobach : Pana Jana Lemańskiego Prezesa Zarządu na delegata na zjazd Pana Roberta Palacza Zastępcę Prezesa Zarządu jako zastępcę delegata Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym,zwykłą większością głosów : 6

7 UCHWAŁA NR 10 / 2013 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PÓŁNOC W CZĘSTOCHOWIE w sprawie: sprzedaży lokalu użytkowego nr 3 położonego przy ul. Pużaka 5 w Częstochowie. w Częstochowie wyrazić zgodę na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 położonego na parterze pawilonu przy ul. Pużaka 5 w Częstochowie, o pow. 80,14 m ² wraz z udziałem w częściach wspólnych wynoszących 0, Lokal stanowi odrębną własność, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/ /5. nadto wyraża się zgodę na to by cena sprzedaży określona przez rzeczoznawcę majątkowego, została pomniejszona o nakłady poniesione przez najemcę na przebudowę lokalu w wysokości ,10 zł. Uchwałę podjęto w glosowaniu jawnym Łączna ilość głosów za uchwałą 111 Łączna ilość głosów przeciw uchwale -36 UCHWAŁA NR 11 7

8 w sprawie: przyjęcia do realizacji przez Zarząd i Radę Nadzorczą wniosków i postulatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków w Częstochowie, po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych wniosków i postulatów w czasie dyskusji a także po przeanalizowaniu wniesionych wniosków przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni 1. Zatwierdzić do pełnej i sukcesywnej realizacji wnioski i postulaty zgłoszone na Zgromadzeniu w/ g załącznika nr 1 2. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do opracowania harmonogramu realizacji wniosków i postulatów. 3. Zobowiązać Radę Nadzorczą do bieżącej kontroli i nadzoru nad sposobem i terminem realizacji wszystkich wymienionych w Uchwale wniosków i postulatów, a także do sprawowania nadzoru nad realizacją wniosków pod adresem Zarządu oraz Administracji Osiedli. 4.Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały przeciw uchwale - 0 Protokoły z przebiegu poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Północ udostępniane są do wglądu członkom spółdzielni w dziale organizacyjno-prawnym Spółdzielni przy ul. Michałowskiego 17 pk.129 Na tym protokół zakończono : Częstochowa dnia r. podpisy obecnych osób : uczestniczących w posiedzeniu. protokół sporządziła radca prawny Barbara Labut 8