PROTOKÓŁ Nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego dnia r. i r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego dnia r. i r. Przewodniczący Komisji Ireneusz Smal powitał przybyłych na posiedzenie: Starostę Powiatu Małgorzatę Tudaj, Skarbnika Powiatu Wiesławę Trelkę, Członka Zarządu Powiatu Rajmunda Frischko, Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Waldemara Nowaka i Członków Komisji (Lista obecności zał. Nr 1 do protokołu). Pan Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 2. Kontrola realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu za 2014 rok i opracowanie wniosku do Rady Powiatu w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego. 3. Sprawy bieżące. Do w/w porządku obrad nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Komisji stwierdził, iż na sali obrad jest obecnych 2 spośród 3 Radnych Komisji, więc obrady są prawomocne. (Po rozpoczęciu obrad dotarł 1 Radny). Ad. 1 Przewodniczący Ireneusz Smal poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia przesłany członkom Komisji drogą elektroniczną. Do treści protokołu nie zgłoszono uwag. Przewodniczący zapytał: "Kto jest za przyjęciem protokołu Nr 3/2015 z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia r." Głosowało 2 Radnych Głos "za" 2 Radnych Protokół Nr 3/2015 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto jednogłośnie. Ad. 2 Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka szczegółowo omówiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego za 2014r. uchwalonego w dniu 17 grudnia 2013r. uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/363/2013. (Kserokopia sprawozdania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu). W trakcie omawiania sprawozdania zawracała uwagę na zobowiązania wymagalne w Starostwie Powiatowym w kwocie zł. dotyczące podatku od nieruchomości Skarbu Państwa szczegółowo opisane na str. 100 części opisowej sprawozdania. Zaznaczyła, iż rozwiązaniem tego problemu będzie przekazanie działki Skarbu Państwa nr 602/123 Gminie Kędzierzyn Koźle stanowiącą równowartość zaległego podatku z lat W zakresie dotyczącym SP ZOZ Kędzierzyn Koźle Pani Skarbnik zwróciła uwagę, iż podany w przedstawionym sprawozdaniu rocznym wynik finansowy na dzień r. był dodatni i wynosił zł. Po złożeniu bilansu przed badaniem biegłego rewidenta niniejszy wynik uległ nieznacznemu zmniejszeniu do kwoty ,93 zł. Podsumowując Skarbnik Powiatu podkreśliła, że budżet powiatu za 2014r. został wykonany prawidłowo. Następnie realizując przepisy art. 270 ustawy o finansach publicznych Skarbnik Powiatu zreferowała sprawozdanie finansowe składające się z: bilansu łącznego jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2014r., rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na

2 dzień 31 grudnia 2014r., i zestawienia zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2014r. (komplet kserokopii w/w dokumentów - załącznik Nr 3 do protokołu). Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Waldemar Nowak złożył informację o stanie mienia Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na dzień 31 grudnia 2014r. (Informacja w formie tabeli została załączona do części opisowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu - zał. Nr 2). Przewodniczący Komisji otwierając dyskusję poprosił o zgłaszanie pytań do przedstawionych materiałów. Radny Jakub Gładysz zapytał czy nie jest zasadne wyodrębnienie własności działek, w których Powiatowi przysługuje prawo współwłasności. Ponadto przypomniał, iż Powiat w ubiegłym roku zbył na rzecz Gminy Kędzierzyn Koźle działkę na utworzenie hospicjum i zapytał czy istnieją ramy czasowe, w których gmina powinna utworzyć hospicjum, zadbać o tę działkę lub oddać ją, jeśli hospicjum nie zostanie utworzone. Starosta Małgorzata Tudaj odpowiadając na pytanie o budynek przekazany na hospicjum poinformowała, iż jeśli gmina nie będzie użytkowała tego budynku i działki to po 2 latach nieruchomość wróci do powiatu. Radny Jakub Gładysz upewnił się, że w ciągu 2 lat gmina ma obowiązek dbania o tę działkę. Kierownik Wydziału Geodezji Waldemar Nowak potwierdził, iż gmina w ciągu w/w 2 lat jest właścicielem działki i ma obowiązek dbania o nią. Odpowiadając na pytanie o działki, których powiat jest współwłaścicielem Pan Kierownik podkreślił, iż według przepisów prawa udziały w tych nieruchomościach wynikają z posiadanych lokali w budynkach. Przykładowo w budynku przy ul. Piastowskiej 15 powiat posiada część lokali o dużej powierzchni użytkowej. Powierzchnia ta podzielona przez sumę wszystkich lokali użytkowych w budynku daje udział. Nie ma możliwości znoszenia lub tworzenia kolejnych udziałów. Zbycie przez któregoś z współwłaścicieli lokalu na rzecz powiatu spowodowałoby zmianę udziałów. Nie można natomiast dokonać fizycznego podziału, bo nieruchomość pod budynkiem jest w takich udziałach, w jakich poszczególni właściciele posiadają w tym budynku lokale. Znieść współwłasność można poprzez wyzbycie się lokali na rzecz któregoś z współwłaścicieli. Kierownik zapewnił, że właściciele lokali, w których powiat ma udziały własności nie stwarzają żadnych problemów. Radny Jakub Gładysz zapytał czy przychody powiatu ze sprzedaży 3 garaży w Komornie stanowią 50 % całkowitego przychodu z tego tytułu i zapytał co dzieje się z pozostałą częścią tego majątku Zespołu Szkół Komorno. Skarbnik Powiatu potwierdziła, iż jest to połowa przychodu ze sprzedaży garaży, które znajdowały się na terenie Zespołu Szkół w Komornie. Na pozostałą część był ogłoszony przetarg, do którego nie zgłosił się nikt zainteresowany. W Zespole Szkół w Komornie nadal prowadzona jest działalność edukacyjna. Radny Jakub Gładysz zapytał o wysokość wpływów z parkomatów w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz o sposób kształtowania się tych dochodów na przełomie ostatnich lat. Skarbnik Powiatu poinformowała, iż wpływy z parkomatów wynoszą zł., a dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wynoszą około zł. Dochód z tytułu abonamentu stałego za parkowanie wynosi zł. Szczegółowo te kwoty zostały przedstawione na str. 51 sprawozdania opisowego. Starosta Powiatu podkreśliła, iż wysokość dochodów z parkomatów na przestrzeni ostatnich lat jest porównywalna. Radny Jakub Gładysz zapytał czy wpłaty od rodziców tytułem odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach wykazane na str. 4 sprawozdania opisowego dotyczą opłat za Bursę Szkolną. 2

3 Skarbnik Wiesława Trelka podkreśliła, iż dane ujęte w tabeli na str. 4 sprawozdania są sumą dochodów wszystkich placówek w jakich tego rodzaju dochody występują. Dochody i wydatki każdej z jednostek zostały szczegółowo opisane na kolejnych stronach sprawozdania. Dochody z tego tytułu ujęte są w Domu Dziecka, PCPR i możliwe, że także w Bursie Szkolnej. Radny Jakub Gładysz zwrócił uwagę na wydatki poniesione w ramach organizacji wyborów na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie zł. Zapytał czy do obsługi wyborów zatrudniano dodatkowe osoby. Skarbnik Powiatu odpowiedziała, iż niniejsze wydatki dotyczą pracowników Starostwa obsługujących wybory. Środki te zostały rozliczone, a opisowe sprawozdanie przesłano do Krajowego Biura Wyborczego i zostało ono zaakceptowane. Starosta Powiatu dodała, iż osoby te pracowały na umowę zlecenie, w ramach zlecenia przez Wojewodę organizacji pracy komisji wyborczych i wszystkich działań związanych z wyborami. Skarbnik Powiatu powracając do pytania o dochody z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach poinformowała, iż dochody i wydatki Bursy Szkolnej zostały opisane na str. 81 sprawozdania i nie obejmują one odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach. Bursa osiąga dochody z najmu i wpływy z usług (odpłatność za posiłki) odsetki i wpływy z różnych dochodów. Odpłatność za utrzymanie dzieci w placówkach dotyczy tylko placówek pomocy społecznej i jest pobierana zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która nakazuje finansowanie pobytu dziecka w placówce przez rodzinę oraz przez gminę. Radny Jakub Gładysz podkreślił, iż ciągle występuje dysproporcja pomiędzy wynikami finansowymi poszczególnych szkół. Jedne szkoły są około zł "na plusie", a inne szkoły około zł. "na minusie" i stale trzeba do nich dokładać. Zaznaczył, iż należy dążyć do tego, aby dane szkoły bilansowały się same, bo strata np. w ZSTiO lub w ZS Nr 3 każdego roku jest powiększana. Zapytał czy będą podjęte jakiekolwiek działania w tym kierunku. Starosta Małgorzata Tudaj poinformowała, iż został powołany zespół do opracowania strategii do roku 2020 w zakresie oświaty. Zespół ma zakończyć swoją pracę do końca miesiąca września br. Zarząd w połowie miesiąca września powinien więc otrzymać dane, które będzie mógł przeanalizować i wypracować wnioski. Radny Jakub Gładysz w związku z prawdopodobieństwem konieczności zwrotu części subwencji oświatowej zapytał czy w minionym roku występowały problemy z naliczaniem dotacji dla szkół niepublicznych. Starosta Powiatu odpowiedziała, iż obecnie trwa kontrola prowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w zakresie oświaty, dlatego do czasu otrzymania protokołu z kontroli nie może przedstawić żadnych konkretnych informacji. Kontroler w trakcie rozmowy z Panią Starostą wspominał o ewentualnym zwrocie za niepełną klasę sportową. Czas trwania kontroli został przedłużony o następny miesiąc. Skarbnik Powiatu dodała, iż kontrola dotyczy lat 2010 i Radny Jakub Gładysz w kwestii zobowiązań dotyczących podatku od działki Skarbu Państwa poinformował, iż Rada Miasta rozpatrywała na emitowanej on-line sesji sprawę przekazania tej działki o wartości około zł. Temat ten był długo dyskutowany i uchwała nie została wówczas podjęta, ponieważ zgłaszano szereg pytań. Uchwałę podjęto miesiąc później. Radny zwrócił uwagę, iż na sesji Rady Miasta nie było przedstawiciela Starostwa, który mógłby udzielić odpowiedzi na zgłaszane pytania. Jego zdaniem przekazując działkę o tak dużej wartości w sesji powinien uczestniczyć przedstawiciel powiatu i odpowiadać na pytania. Starosta Powiatu oraz Skarbnik zwracały uwagę, iż organizator obrad nie zaprosił przedstawiciela powiatu na sesję. 3

4 Radny Jakub Gładysz stwierdził ponownie, iż w związku z przekazaniem działki o tak dużej wartości, w sesji Rady Miasta powinien był uczestniczyć przedstawiciel powiatu. Starosta Powiatu odnosząc się do dyskusji z sesji Rady Miasta oraz uwag Radnego Jakuba Gładysza zaznaczyła, iż po stronie powiatu znajdowało się załatwienie sprawy wyceny, wystąpienie do Wojewody i przekonanie go do harmonogramu występowania do gminy. Pani Starosta zaznaczyła, iż powiat nie po raz pierwszy występował do gminy o umorzenie, a gmina w ciągu ostatnich 4 lat nie wyrażała na to zgody. Gmina zaproponowała, iż powiat mógłby przekazać działkę, a gmina pozyska inwestora. Powiat wystąpił do Wojewody w niniejszej sprawie. Gmina uważa, że jest w stanie przekonać Radnych Miasta do tego, gdyż będzie to obopólna korzyść. Pani Starosta wyraziła przypuszczenie, że gmina nie uważała za stosowne zapraszać na sesję przedstawiciela powiatu, ponieważ sprawa była w trakcie rozstrzygania, niemniej jednak stosowna uchwała na kolejnej sesji została podjęta. Radny Jakub Gładysz w związku z opłatą abonamentu RTV w Powiatowym Zarządzie Dróg poprosił o wyjaśnienie czy radio lub telewizor są niezbędne do działalności jednostki. Starosta Małgorzata Tudaj wyjaśniła, iż radio jest w jednostce niezbędne, zwłaszcza w czasie pełnienia dyżuru w czasie zagrożeń. Podobnie jest w straży pożarnej. Radny Jakub Gładysz podsumował wykonanie budżetu podkreślając, iż rok poprzedni zamknął się około zł. "na minusie". Zaznaczył, iż był to rok wyborczy, w którym realizowano większą ilość inwestycji. Skarbnik Powiatu sprostowała wyjaśniając, iż największe inwestycje były inwestycjami kontynuowanymi sprzed roku wyborczego. Przewodniczący Komisji wobec braku dalszych pytań zakończył dyskusję. W związku z brakiem opinii RIO do sprawozdania Pan Przewodniczący poinformował, iż Komisja w dniu dzisiejszym nie może podjąć wniosku w sprawie absolutorium. Ustalono, iż posiedzenie w dniu dzisiejszym zostanie przerwane, a druga część posiedzenia odbędzie się po otrzymaniu opinii RIO 30 kwietnia br. o godz Ad. 3 Spraw bieżących nie zgłoszono. Przewodniczący Ireneusz Smal zakończył I część posiedzenia Komisji. II część obrad - 30 kwietnia 2015r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wznowił obrady Komisji w dniu r. witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń (Lista obecności z II części obrad zał. nr 4). Pan Przewodniczący odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 123/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. na temat opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok. (Kserokopia uchwały RIO zał. Nr 5). Niniejsza opinia jest pozytywna. Radny Jakub Gładysz stwierdził, iż Regionalna Izba Obrachunkowa ocenia wykonanie budżetu pod względem formalnym tj. czy zaksięgowano poszczególne kwoty na właściwych pozycjach oraz czy wydatki lub dochody były zgodne z odpowiednimi ustawami. Radni muszą ocenić zasadność wydatkowanych środków. Radny posiada wiele zastrzeżeń np. zbyt późno ogłoszono przetarg na realizację Alei Lisa, a prace odbyły się przed samymi wyborami. Biorąc pod uwagę dużą stratę zł. podkreślił, iż rewitalizacja skwerku przed 4

5 Starostwem wraz z fontanną stanowiła bardzo duży koszt. Przy tak dużej stracie w ubiegłym roku zastanawia się czy ten wydatek był konieczny. Radny poinformował, iż biorąc powyższe pod uwagę po uzgodnieniu Klubu Radnych, który reprezentuje zagłosuje przeciw udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu. Skarbnik Powiatu odnosząc się do zarzutu późnego ogłoszenia przetargu na przebudowę Alei. Lisa stwierdziła, iż jest on niezasadny, ponieważ Al. Lisa znajdowała się na ostatnim miejscu listy udzielania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Starostwo oczekiwało, czy po przetargach na zadania innych jednostek samorządowych ulokowane wyżej zostaną uzbierane pieniądze. Istniało duże zagrożenie, że to zadanie nie będzie w ogóle realizowane. Skarbnik Powiatu była w stałym kontakcie z Urzędem Wojewódzkim w tej sprawie. Były 3 rozdania środków na "schetynówki", ale dopiero pod koniec roku po przetargach udało się te środki uzbierać i otrzymano informację, że to zadanie będzie finansowane w 50 % z w/w programu. Powiat z własnego wkładu (50 %) wykonał I część tego zadania w I połowie roku. Radny Jakub Gładysz zwrócił uwagę, iż zadanie dotyczyło niewielkiego odcinka, który wykonywano w 2 etapach, a to podwyższyło koszty. Wielu Radnych opowiadało się za tym, aby od razu wykonać całość. Skarbnik Powiatu zaznaczyła, iż w uchwałach Rada Powiatu przegłosowała, aby zadanie podzielić na etapy, bo powiat ma problem z nadwyżką operacyjną i możliwością zadłużania się. Odnośnie zarzutu dotyczącego inwestycji w zakresie rewitalizacji skweru przed Starostwem Pani Skarbnik podkreśliła, iż zadanie to zostało przegłosowane większością głosów Radnych i ma swoje odzwierciedlenie w budżecie powiatu. RIO oceniając sprawozdanie z wykonania budżetu oprócz zgodności danych ocenia również czy wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe zatwierdzone przez Radę Powiatu są wykonane. Niewykonanie uchwalonych zadań mogłoby spowodować brak opinii pozytywnej RIO. Radny Jakub Gładysz w kwestii Al. Lisa przypomniał, iż wielu Radnych mówiło, aby to zadanie zrobić od razu w całości, wówczas inwestycja byłaby tańsza. Wiadomo, że etapowanie prac i późniejsze przetargi są droższe. Odnośnie rewitalizacji skwerku Radny potwierdził, iż zadanie zostało przegłosowane przez Radę i środki zabezpieczono w budżecie, ale 3 przetargi nie przyniosły rozstrzygnięć i rezygnowano z zadań. Początkowo w zadaniu znajdowała się również instalacja światłowodów. Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż światłowodów w ogóle nie łączono z zadaniem rewitalizacji skweru, były to 2 odrębne zadania i dwie odrębne kwoty. Przetarg na skwer nie rozstrzygnął się w 3 kolejnych podejściach, ponieważ kwota kosztorysowa zadania wynosiła ponad zł., a zabezpieczone środki były w wysokości zł. Za zabezpieczoną kwotę żaden wykonawca nie chciał podjąć się wykonania zadania. Późniejsze ograniczenie zakresu wykonawstwa do kwoty pozwoliło na wyłonienie wykonawcy. Przewodniczący Komisji zgodził się z wyjaśnieniem Skarbnika odnośnie zgodności procedur przetargowych na rewitalizację skweru z obowiązującymi przepisami. Skarbnik Wiesława Trelka zaznaczyła, że Radny nie może stawiać w przypadku Al. Lisa zarzutu, że pieniądze by były, bo nie miał kontaktu z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego odpowiedzialnymi za realizację tych zadań. Starostwo, które miało taki kontakt tych informacji nie uzyskiwało. Nie można było ogłosić przetargu na całe zadanie mając jedynie 50 % wkładu własnego i niewiadomo czy otrzymano by dotację. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu pytając: "Kto jest za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego z wykonania budżetu za 2014r." Głosowało 3 Radnych 5

6 Głos "za" 2 Radnych Głos "przeciw" - 1 Radny Komisja Rewizyjna większością głosów opowiedziała się za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego z wykonania budżetu za 2014r. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji odczytał projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego z wykonania budżetu za 2014 rok. Przypomniał tematy kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w ciągu 2014r. i I kwartału 2015r. Tematy te zostały wymienione w uzasadnieniu do uchwały. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. Głosowało 3 Radnych Głos "za" 2 Radnych Głos "przeciw" - 1 Radny Komisja Rewizyjna większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego z wykonania budżetu za 2014 rok. Uchwałę załączono do protokołu. Na tym posiedzenie zakończono. Protokołowała: Przewodniczący Komisji: Anna Kramarz Ireneusz Smal 6