AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ( Spółka )

Podobne dokumenty
, Kielce AKT NOTARIALNY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

A K T N O T A R I A L N Y

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Repertorium A numer 4044/2017

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY. Janiną Mietz

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2012

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

N O T A R I A L N Y P R O T O K Ó Ł ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 9/2019

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

N O T A R I A L N Y P R O T O K Ó Ł

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

Z W A L N E G O ZGROMADZENIA. Repertorium A nr xxxx/2015

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MOMO SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Repertorium A Nr /2018

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała Nr 1 z dnia 16 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

A K T N O T A R I A L N Y

AKT NOTARIALNY. 1 (aktu notarialnego) PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ.

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 27 CZERWCA 2013 ROKU

VENTURE CAPITAL POLAND

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

WYPIS. Repertorium A numer 5396/2011 AKT NOTARIALNY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY. Kamilą Gort

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Kancelaria Notarialna Łukasz Gajos, Wojciech Małachowski s.c. AKT NOTARIALNY

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

A K T N O T A R I A L N Y

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA REPERTORIUM A NR 7354 /2014

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ.

Zwiększamy wartość informacji

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

Akt notarialny. Protokół

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

A K T N O T A R I A L N Y

AKT NOTARIALNY. Pan Sławomir Ziemski zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

A K T N O T A R I A L N Y

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Przemysław

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Livechat Software SA w dniu 17 lipca 2017 roku

P R O J E K T Y U C H W A Ł. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.

A K T N O T A R I A L N Y

PROJEKTY UCHWAŁ. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2015 ROKU

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

Transkrypt:

Kancelaria Notarialna Adam Krasowski Mariusz Żelichowski Spółka Cywilna Al. IX Wieków Kielc 6, lokal numer 13, 25-516 Kielce kom. 698-862-201, 694-998-363 NIP 959-194-87-92 Repertorium A numer 7247/2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (29-06-2015 r.) w Kielcach, przed notariuszem Adamem Krasowskim, w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Kielcach, przy Al. IX Wieków Kielc 6, lokal numer 13, stawili się: Akcjonariusze spółki po firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (adres: 25-731 Kielce, ulica Słoneczna 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000279240 co potwierdza okazany wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego rejestru dokonany z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (29-06- 2015 r.) celem odbycia Akcjonariuszy. PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ( Spółka ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwane dalej również Zgromadzeniem otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Molenda, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9 30 zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki w dniu drugiego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (02-06-2015 r.) niniejsze Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad; 2) Wybór Przewodniczącego ; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności; 5) Przyjęcie porządku obrad; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014; 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 1

obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014; 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014; 10)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014; 11)Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014; 12)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015; 13)Wolne głosy i wnioski; 14)Zamknięcie obrad. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pana Pawła Molenda, który wyraził zgodę na przewodniczenie obradom i wobec braku innych kandydatur poddano pod głosowanie tajne uchwałę o następującej Uchwała nr 1 Maxipizza S. A. z siedzibą w Kielcach w sprawie: wyboru Przewodniczącego w Kielcach uchwala, co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego wybiera Pawła Molenda. Po głosowaniu otwierający Zgromadzenie oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie i przekazał prowadzenie Zgromadzenia Przewodniczącemu. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pawła Molenda notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały numer 2 i wobec niewielkiej liczby akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały zgodnie 2

z propozycją Zarządu przedstawioną w ogłoszeniu o możliwości odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2 Maxipizza S. A. z siedzibą w Kielcach w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności w Kielcach uchwala co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Panu Karolowi Molenda. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej sporządzeniu i podpisaniu przez obecnych i złożeniu własnego podpisu oświadczył, że na zgromadzeniu zwołanym prawidłowo w ustawowym terminie reprezentowane jest 63,31 % głosów uprawnionych do obecności na Zgromadzeniu i głosowania, wobec czego zgromadzenie jest ważne i może podejmować wiążące uchwały i przystąpił do realizacji dalszego porządku obrad. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej 3

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 3 Maxipizza S. A. z siedzibą w Kielcach w Kielcach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: 1) Otwarcie obrad; 2) Wybór Przewodniczącego ; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności; 5) Przyjęcie porządku obrad; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014; 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014; 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014; 10)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014; 11)Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014; 12)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015; 13)Wolne głosy i wnioski; 14)Zamknięcie obrad. 4

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej Uchwała nr 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 w Kielcach, działając na podstawie art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 obejmujące: a) wprowadzenie; b) bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.), który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2.344.569,01 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i jeden grosz); c) rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01-01-2014 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.) wykazujący zysk netto w kwocie 98.222,83 zł (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu dwudziestu dwóch złotych i osiemdziesięciu trzech groszy); d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.) o sumę 82.825,20 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia groszy); e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01-01-2014 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.) wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 98.222,83 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt trzy grosze); f) informację dodatkową. 5

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014 w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2014. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej Uchwała nr 6 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014 w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014. 6

Uchwała nr 7 w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Mariuszowi Molenda za rok 2014 w Kielcach, udziela Panu Mariuszowi Molenda Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 500 004 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 30,88 % Łączna liczba ważnych głosów 3 000 008 Liczba głosów za 3 000 008 jednogłośnie, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Pan Mariusz Molenda. Uchwała nr 8 7

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Karolowi Molenda za rok 2014 w Kielcach, udziela Panu Karolowi Molenda Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 499 998 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 30,88 % Łączna liczba ważnych głosów 2 999 996 Liczba głosów za 2 999 996 jednogłośnie, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Pan Karol Molenda. Uchwała nr 9 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Molenda za rok 2014 w Kielcach, udziela Pani Małgorzacie Molenda Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014. 8

Uchwała nr 10 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Molenda za rok 2014 Zwyczajne Walne spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Izabeli Molenda Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014. Uchwała nr 11 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Kluźniakowi za rok 2014 9

w Kielcach, udziela Panu Jackowi Kluźniakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. Uchwała nr 12 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2014 w Kielcach, udziela Panu Pawłowi Molenda Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 499 998 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 30,88 % Łączna liczba ważnych głosów 2 999 996 Liczba głosów za 2 999 996 jednogłośnie, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Pan Paweł Molenda. 10

Uchwała nr 13 w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2014 w Kielcach, udziela Panu Łukaszowi Misztalowi Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej Uchwała nr 14 w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014. w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2014 w kwocie 98.222,83 zł (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu dwudziestu dwóch złotych i osiemdziesięciu trzech groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.. 11

Uchwała nr 15 w sprawie: określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015. w Kielcach postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2015 nie będą pobierali wynagrodzenia.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, dołączając do protokołu listę obecności. Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza Repertorium A numer 7249/2015 Wypis niniejszy aktu notarialnego wydano Maxipizza Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach 12

Za wydanie wypisu aktu notarialnego przypada kwota 36,00 złotych tytułem wynagrodzenia na podstawie 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) i kwota 8,28 złotych tytułem 23% podatku VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Kielce, dnia 29 czerwca 2015 roku. 13